Category: FINANCE

中国公安部打击服务澳门赌场赌客的“换钱党” 早报网 7/05/2024 中国公安部打击服务澳门赌场中国大陆赌客的“换钱党”，摧毁“对敲型”地下钱庄等犯罪团伙，个别案件涉案金额达14.7亿元人民币（2.73亿新元）。 中国公安部刑事侦查局副局长陈士渠星期五（7月5日）在一场专题新闻发布会上介绍，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员近年来明显增多，非法汇兑活动衍生的诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生，影响澳门及中国大陆社会治安稳定。 官方在近期的行动中，打掉了一批操纵中国大陆人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙，捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄，全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。 “换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。 陈士渠介绍，“换钱党”问题由来已久，为规避中国的外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策，“换钱党”非法为大陆赌客兑换大额港币现金。 他说，“换钱党”通过珠海等地的现金型地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账交易，每年幕后金主获利超过15亿港币（2.6亿新元）。 在其中一起案件中，广东警方打掉三个使用“练功券（供银行工作人员练习点钞用的纸币）”实施汇兑诈骗团伙，侦破五起非法汇兑案件，捣毁六个现金型地下钱庄窝点，抓获犯罪嫌疑人101名，涉案金额14.7亿元人民币。 Source 南加华女返美工作签被拒 竟因「工资太低」 世界新闻网 7/04/2024 买好返程机票却遭拒签无法回美， 对当事人的工作和生活影响大。(示意图，Pexels / Anna Shvets) 洛杉矶媒体从业人员王小姐，在2023年成功申请到H-1B工作签证。因为近三年没回中国探亲，今年5月终于踏上回国旅程，同时计划在中国激活她的工作签证，以便未来一年自由出入美国。王小姐给回国之旅安排了近一个月时间，但没想到办签证过程一波三折，所幸最终拿到了签证，但仍延误了原定的返美日程。 5月21日，王小姐飞机落地中国后，马上前往广州的美国大使馆办理签证。通常，签证容易被拒的是理工类的敏感专业，学文科的她自信地认为自己的专业和工作都不敏感，应该很顺利。然而，意外发生了。面签时，签证官竟然以她的工资太低，可能受到剥削为由，没有当场通过她的申请。签证官在面试时反复问了她三次年薪，还问她是否了解美国法律对劳工的保护。王小姐拿出公司开具的劳工文档，想证明自己的工作虽然薪水不高，但完全符合法律规范。没想到签证官却说没时间，暂拒了她的申请，表示要进行行政审核。 签证被拒后，王小姐心情很糟糕。她担心签证能否通过，更怕失去工作。她联系了公司律师，律师告诉她，「办理H-1B签证需要严格遵守劳工部的平均薪资要求。你能拿到工作签证，已经通过了移民局的审核，符合劳工部标准。」律师并未给她指导方针，只是建议她耐心等待，签证应该能批下来。 听了律师的话，王小姐心情稍微平复了一些。她开始在大使馆官网和社交媒体上寻找类似案例和有用信息，她发现自己还算幸运，至少签证官告知了被拒的原因，而很多网友的签证是直接被拒，对原因一无所知。 王小姐听一位朋友说，签证曾被暂拒三个月，无法回美国工作，只能在国内待着，非常焦虑。另一名朋友的签证被暂拒六个月，也没有给出理由。那时正值疫情期间，情况更加复杂。 …

中国官方令严打资本市场财务造假 查办5家上市公司 世界新闻网 7/05/2024 中国证监会、公安部等6个单位今天共同发布文档，宣布严打资本市场财务造假，并一举对5家涉及财务造假、大股东挪用资金的中国上市公司及7名相关负责人行政处罚，处罚金额达人民币1.21亿元（1700万美元）。 新华社今天报导，中国国务院办公厅日前转发中国证监会、公安部、财政部、中国人民银行、金融监管总局、国务院国资委联合发布的「关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见」，作出这一宣示。 报导指出，这项意见宣示「进一步加大对财务造假的打击力度」，完善监管协同机制，构建防治财务造假长效机制，加大制度供给，强化激励约束，为推动资本市场「高质量发展」提供有力支撑。 根据报导，这项意见明确5方面重点举措，内含17项具体举措共20项内容。其中5方面重点举措为：一是坚决打击和遏制重点领域财务造假。严肃惩治欺诈发行股票债券行为，严厉打击系统性造假和配合造假，加强对滥用会计政策实施造假的监管，强化对特定领域财务造假的打击。 二是优化证券监管执法体制机制。健全线索发现机制，提升行政执法性能，深化行刑衔接协作；三是加大全方位立体化追责力度。强化行政追责威慑力，推动加大刑事追责力度，推动完善民事追责支持机制。 四是加强部际协调和中央地方协同。国有资产出资人加强监督管理，金融监管部门提升协同打击力度，压实地方政府责任；五是常态化、长效化防治财务造假。增强公司治理内生约束，压实仲介机构「看门人」责任，完善财务消息相关制度，加强联合惩戒与社会监督。 这项意见并要求，各地区、各部门确实把思想和行动「统一到党中央、国务院决策部署上来」，加强政策衔接、工作协同，强化监督问责，有效统筹打击财务造假与风险防范化解工作，维护资本市场稳定运行，助力经济社会「高质量发展」。 报导并提到，这项意见释放出3大「惩防并重」的政策信号。一是升级惩防财务造假力度是市场发展必然要求；二是惩治财务造假重点在于持续提高违法成本；三是多措并举加强防治，持续优化市场生态。 在发布上述意见的同时，中国证监会同时宣布，对江苏舜天、ST特信、ST中利等3家上市公司行政处罚，累计罚款6830万元，并对6名主要责任人实施证券市场禁入措施；同时对易事特、凯撒同盛等2家上市公司出具行政处罚事先告知书，拟合计罚款5270万元，并拟对1名主要责任人实施证券市场禁入措施。 Source 南加华女返美工作签被拒 竟因「工资太低」 世界新闻网 7/04/2024 买好返程机票却遭拒签无法回美， 对当事人的工作和生活影响大。(示意图，Pexels / Anna Shvets) 洛杉矶媒体从业人员王小姐，在2023年成功申请到H-1B工作签证。因为近三年没回中国探亲，今年5月终于踏上回国旅程，同时计划在中国激活她的工作签证，以便未来一年自由出入美国。王小姐给回国之旅安排了近一个月时间，但没想到办签证过程一波三折，所幸最终拿到了签证，但仍延误了原定的返美日程。 5月21日，王小姐飞机落地中国后，马上前往广州的美国大使馆办理签证。通常，签证容易被拒的是理工类的敏感专业，学文科的她自信地认为自己的专业和工作都不敏感，应该很顺利。然而，意外发生了。面签时，签证官竟然以她的工资太低，可能受到剥削为由，没有当场通过她的申请。签证官在面试时反复问了她三次年薪，还问她是否了解美国法律对劳工的保护。王小姐拿出公司开具的劳工文档，想证明自己的工作虽然薪水不高，但完全符合法律规范。没想到签证官却说没时间，暂拒了她的申请，表示要进行行政审核。 …

中国「杀猪盘」魔爪伸向全球 近4年欧美人士被骗金额惊人 中国新闻组 7/05/2024 涉嫌网络诈骗的中国公民在柬埔寨被捕。示意图。（路透数据照） 据美媒报导，以往在中国和东南亚常见的「杀猪盘」网络爱情骗局，近年随着中国在2021年禁止加密货币交易等因素，受害者从中国人和东南亚人转向了美国。据一项研究统计，近四年欧美受害者被诈骗金额至少150亿美元。 据美媒报导，「杀猪盘」骗局的幕后黑手使用假身分，猎物通常是在交友平台寻找爱情的人，通过骗取信任让对方投资欺诈性的加密货币网站，或直接汇钱。主要由中国团伙经营，他们在柬埔寨、缅甸等东南亚国家创建了价值数十亿美元的诈骗产业，并且强迫从各国绑架去的人实施诈骗行为。 报导引述38岁美国康乃狄格州居民奥莉薇亚·伯曼 Olivia Bowman（化名）说，2022年12月，她和长期分居的丈夫离婚已不可避免，于是在一个叫「和百万富翁约会」网站注册了会员，期待找到新伴侣。该网站自称「世界上最大的百万富翁交友网站」，用户500多万，包括高管、企业家、律师和投资者及名人、有社会威望的人、百万富翁和亿万富翁等高净值人士。 注册会员一天后伯曼就遇到一位自称刚搬到纽泽西州、名叫「威利·鲍勃」（Willy Bob）的荷兰人。鲍勃热爱运动和旅游，肌肉发达，称住美国纽泽西州，是房地产公司Compass一名运营经理。「照片太帅了，简直不像真的」，伯曼和鲍勃热聊十天后，鲍勃毛遂自荐当她投资加密货币的「导师」，鼓励年薪15万美元的她四处贷款，投入更多的现金，还鼓励她抵押房子。 到了2023年元旦，伯曼已经往她的电子钱包里投入了55万美元，这其中还有她提前取出的养老金，跟朋友借的钱。她想和鲍勃见上一面，但到了约定见面那一天，鲍勃却传照片来说自己出了车祸正在医院治疗，医院门口有个大大的十字架标识，背景全是亚裔面孔。「我一看到照片就哭了。我要自杀！」伯曼说，「那绝对不是美国的医院──美国医院门口没有十字架。」 居住在俄亥俄州的特洛伊·戈切诺尔（Troy Gochenour）的网恋对象「吉雅」（Kris Gia），和鲍勃一样都以「在视频通话中目睹朋友出车祸」遭遇心理创伤为由拒绝视频通话。吉雅的背景和鲍勃一样丰富多彩：来自乌克兰，乌克兰和亚裔各半血统，目前住西雅图，多才多艺，擅长以太币交易和流动性挖矿。 戈切诺尔听从了吉雅的建议，开设电子钱包进行以太币交易。投入约25800美元后突然电子钱包空了，他联系网站客服被告知「你得先交1万多的税钱进来，才能取出你的本金和利息。」戈切诺尔心头一惊：「那时候我才意识到，我被骗了。」 德克萨斯大学奥斯汀分校金融系教授约翰·格里芬（John M. Griffin）2024年2月和另一名作者合著发表名一篇名为「加密货币资金如何助长了『奴隶制』？──论杀猪盘经济学」论文，通过追踪2020年1月到2024年2月期间加密货币交易，描述杀猪盘的大趋势：「在2020年，我们观察到大量应该是来自中国受害者的资金流入。不过，在中国金融部门2021年禁止加密货币交易之后，中国受害者似乎急剧减少，然后转向美国受害者。」 格里芬表示，他在四年中追踪到的被诈骗金额高达750亿美元，其中来自欧美受害者的金额大概150亿美元。 美国特勤局调查助理局长布莱恩·兰伯特（Brian Lambert） 表示：「诸如杀猪盘之类的复杂金融欺诈计划对美国的金融基础设施构成了明显而现实的威胁，因为无数美国人继续成为这种捕猎者的受害人。」他说， 「2023年，特勤局与我们的合作伙伴追回了超过11亿美元的金融欺诈款，今年我们有望超过这一数字。」 …

2中国大陆学生涉伪造文书就读港大 恐高达上百人造假 世界新闻网 7/05/2024 香港大学经管学院院长蔡洪滨。（取材自香港大学经管学院） 香港大学经管学院日前爆出有硕士生涉嫌以假学历申请入学，香港警方4日表示，近日拘捕两名内地女子，涉嫌行使虚假文书及向入境处人员作虚假申述。香港大学经管学院院长蔡洪滨接受财新网访问透露，经调查目前已发现30多名学生采用假学历申请入学，主要制造假的海外院校学历，涉案学生均为中国大陆人，推算最终或查出80至100位学生学历造假。 综合香港媒体报导，香港西区警区重案组调查后，于上月22日及本月3日先后拘捕一名24岁及一名34岁内地女子，两人涉嫌行使虚假文书及向入境处人员作虚假申述。其中24岁女子上月24日已在东区裁判法院提堂，案件押后至8月20日再讯；34岁女子正被扣查。据悉两人均为港大生，在出入境时被捕。 香港大学经管学院今年5月揭发有硕士生以假学历入读，5月起发起全院调查，要求所有在学硕士生重新提交大学学历认证和成绩单等数据。蔡洪滨日前接受财新网访问时表示，目前大学毕业于内地和香港的在读硕士生，学历全部真实，这次查出30多个个案，主要是制造假的海外院校学历，均为中国籍学生，协助他们的中介来自内地及海外，暂未发现香港中介机构。 蔡洪滨形容学历造假的手法各有不同，曾有申请人毕业于不错的美国高中，其聘请中介做「背景提升」，中介制造假的纽约大学学历，成绩单、学位证、信封、封条都跟真的一样。 蔡洪滨透露，学院正付费做学历覆核，现与中国大陆教育部下属「留学服务中心」合作，认证所有用海外学历申请入学的学生个案；至于持内地大学学历者，须提供中国大陆高等教育学生信息网的认证数据。他又称，学院有意将调查结果写成报告，公开「黑中介」的造假手法，供其他院校参考。 Source 南加华女返美工作签被拒 竟因「工资太低」 世界新闻网 7/04/2024 买好返程机票却遭拒签无法回美， 对当事人的工作和生活影响大。(示意图，Pexels / Anna Shvets) 洛杉矶媒体从业人员王小姐，在2023年成功申请到H-1B工作签证。因为近三年没回中国探亲，今年5月终于踏上回国旅程，同时计划在中国激活她的工作签证，以便未来一年自由出入美国。王小姐给回国之旅安排了近一个月时间，但没想到办签证过程一波三折，所幸最终拿到了签证，但仍延误了原定的返美日程。 5月21日，王小姐飞机落地中国后，马上前往广州的美国大使馆办理签证。通常，签证容易被拒的是理工类的敏感专业，学文科的她自信地认为自己的专业和工作都不敏感，应该很顺利。然而，意外发生了。面签时，签证官竟然以她的工资太低，可能受到剥削为由，没有当场通过她的申请。签证官在面试时反复问了她三次年薪，还问她是否了解美国法律对劳工的保护。王小姐拿出公司开具的劳工文档，想证明自己的工作虽然薪水不高，但完全符合法律规范。没想到签证官却说没时间，暂拒了她的申请，表示要进行行政审核。 签证被拒后，王小姐心情很糟糕。她担心签证能否通过，更怕失去工作。她联系了公司律师，律师告诉她，「办理H-1B签证需要严格遵守劳工部的平均薪资要求。你能拿到工作签证，已经通过了移民局的审核，符合劳工部标准。」律师并未给她指导方针，只是建议她耐心等待，签证应该能批下来。 听了律师的话，王小姐心情稍微平复了一些。她开始在大使馆官网和社交媒体上寻找类似案例和有用信息，她发现自己还算幸运，至少签证官告知了被拒的原因，而很多网友的签证是直接被拒，对原因一无所知。 王小姐听一位朋友说，签证曾被暂拒三个月，无法回美国工作，只能在国内待着，非常焦虑。另一名朋友的签证被暂拒六个月，也没有给出理由。那时正值疫情期间，情况更加复杂。 …

涉用假学历报读港大 两大陆女子落网 早报网 7/04/2024 有两名中国大陆女子因涉嫌用假学历报读香港大学经管学院，在出入境香港时被捕。 综合香港《星岛日报》《明报》等报道，港大经管学院今年5月底揭露有极少数硕士生以假学历申请入学。事件星期四（7月4日）有新进展，香港警方证实，有两名涉事大陆女子被捕。 据悉，警方早前收到多起投诉指有大陆学生使用假学历入读港大，警方星期四受询时说，西区警区重案组调查后，先后在6月22日和7月3日拘捕两名大陆女子，她们涉嫌行使虚假文书及向入境处人员作虚假申述。 警方通报，其中24岁女子6月24日已在东区裁判法院提堂，案件押后至8月20日再讯；34岁女子正被扣留调查。据悉，两人均为港大生，在持双程证出入境时被捕。 港大经管学院目前正调查硕士生的学历真伪，经管学院院长蔡洪滨接受大陆媒体财新网专访时表示院方今年5月展开全面彻查，目前本科毕业于大陆和香港的在读硕士生，学历全部真实。 蔡洪滨说，这次查出的30多个个案，主要涉及制造海外院校假学历，均为中国籍学生，涉嫌伪造假学历的中介机构均来自海外或大陆，未发现涉及任何香港中介机构。根据推算，最终有可能查出80至100个学生持假学历入学。 Source 南加华女返美工作签被拒 竟因「工资太低」 世界新闻网 7/04/2024 买好返程机票却遭拒签无法回美， 对当事人的工作和生活影响大。(示意图，Pexels / Anna Shvets) 洛杉矶媒体从业人员王小姐，在2023年成功申请到H-1B工作签证。因为近三年没回中国探亲，今年5月终于踏上回国旅程，同时计划在中国激活她的工作签证，以便未来一年自由出入美国。王小姐给回国之旅安排了近一个月时间，但没想到办签证过程一波三折，所幸最终拿到了签证，但仍延误了原定的返美日程。 5月21日，王小姐飞机落地中国后，马上前往广州的美国大使馆办理签证。通常，签证容易被拒的是理工类的敏感专业，学文科的她自信地认为自己的专业和工作都不敏感，应该很顺利。然而，意外发生了。面签时，签证官竟然以她的工资太低，可能受到剥削为由，没有当场通过她的申请。签证官在面试时反复问了她三次年薪，还问她是否了解美国法律对劳工的保护。王小姐拿出公司开具的劳工文档，想证明自己的工作虽然薪水不高，但完全符合法律规范。没想到签证官却说没时间，暂拒了她的申请，表示要进行行政审核。 签证被拒后，王小姐心情很糟糕。她担心签证能否通过，更怕失去工作。她联系了公司律师，律师告诉她，「办理H-1B签证需要严格遵守劳工部的平均薪资要求。你能拿到工作签证，已经通过了移民局的审核，符合劳工部标准。」律师并未给她指导方针，只是建议她耐心等待，签证应该能批下来。 听了律师的话，王小姐心情稍微平复了一些。她开始在大使馆官网和社交媒体上寻找类似案例和有用信息，她发现自己还算幸运，至少签证官告知了被拒的原因，而很多网友的签证是直接被拒，对原因一无所知。 王小姐听一位朋友说，签证曾被暂拒三个月，无法回美国工作，只能在国内待着，非常焦虑。另一名朋友的签证被暂拒六个月，也没有给出理由。那时正值疫情期间，情况更加复杂。 …