Category: FINANCE

中国驻洛杉矶总领馆：再次提醒领区中国公民高度警惕以总领馆名义实施电信诈骗活动 来源：中华人民共和国驻洛杉矶总领事馆 10/06/2023 近期，多名中国公民反映，有不法分子冒充我馆工作人员、利用虚拟改号软件伪造我馆电话号码实施电信诈骗活动，谎称接电人身份信息泄露、办理领事证件需面试、护照过期、涉嫌违法犯罪等，试图骗取接电人信任、套取身份信息、银行账户等进而诱导进行转账汇款。 中国驻洛杉矶总领馆再次郑重提醒领区中国公民： 一、诈骗分子往往使用技术手段篡改来电显示号码，如接到来电显示为中国驻洛杉矶总领馆电话号码，请务必提高警惕，注意根据来电内容加强甄别，避免遭受诈骗。 二、总领馆可能会因提供领事保护与协助、要求补充领事证件申办材料等原因，通过电话、邮件联系当事人，但任何情况都不会通知护照、签证过期，有快递需要领取，不会将电话转接给国内公安、检察院、法院等部门，也不会索要所谓“保释金”“担保金”或索要个人银行账户信息、要求转账汇款等。 三、请领区中国公民高度重视自身财产安全，不在电话中向不明身份、无关人员透露自己和家人的身份证、护照、手机号、银行卡、网络社交平台账号、地址等个人信息，避免被诈骗分子利用。如接到疑似诈骗电话，请及时挂断，并酌情向警方求助。 美报警、求助电话：911（可要求中文服务） 外交部全球领事保护与服务应急热线（24小时）：+86-10-12308或+86-10-65612308 驻洛杉矶总领馆：+1-213-8078052，邮箱：LA_LB@csm.mfa.gov.cn Source 华女通过租房诈骗20万 警方提醒民众小心这个女人 美国中文网 10/02/2023 加州橙郡一名华裔女子因涉嫌通过房屋租赁骗局诈取了超过20万元被捕，警方提醒民众小心此类骗局。 尔湾警察局称，嫌疑人是29岁的李素荣（Surong Li，音译），她告诉受害者，自己是一名物业经理，可以协助客户签订房屋租赁协议。 据介绍，在几个案件中，李所代理的出租物业是欺诈性的，或者实际上根本没有在对外出租。 在其他案件中，李从受害者那里收取了租金，但从未将这笔钱转移给业主。 警方介绍道，通过这些方法，李素荣成功诈取了超过20万元。她因多项指控被捕，包括盗窃罪、持有假身份证件罪和诈欺罪。 Irvine Police Department …

女子手机丢失20多天，通过WiFi名跨城60公里寻回，试遍小区500户 重庆晨报 10/05/2023 近日，广东广州梁女士在手机丢失20多天后，凭借丢失手机所连接的Wi-Fi名称，跨城60公里找回手机 当事人梁女士称，用备用机登录丢失手机ID时，发现近期还有人使用过，便通过ID看到手机所在地址以及连接的Wi-Fi名称，还看到对方的手机号已经在插卡使用，于是跨城60公里来到对方楼下，把整个小区500户家里的Wi-Fi都试了一遍，确定门牌号之后，打了报警电话请求警方协助，最终成功拿回了丢失的手机。 网友评论： Source 中国驻英使领馆提醒留学生防范冒充公检法等方式的电信诈骗 早报网 10/03/2023 中国驻英国使领馆提醒中国公民特别是留学新生，要防范冒充公检法、使领馆工作人员等方式的电信诈骗。 据中新网报道，当地时间星期三（10月2日），中国驻英国使领馆发布消息称，近期，使领馆接到多起求助，电信诈骗类案件显著增多，其中“虚拟绑架”和冒充国内公安部门反诈专线类型电信诈骗尤为多发。 中国驻英国使领馆提醒在英中国公民，特别是留学新生，提高对各类诈骗行为的防范意识。使领馆已针对“虚拟绑架”电信诈骗发布提醒，中国国内公安部门的反电信网络诈骗专用号码96110专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作，不会给境外号码拨打电话，仅会在当事人遭遇电信网络诈骗时致电劝阻，绝不会告知当事人因涉嫌诈骗犯罪需接受调查，更不会要求当事人在线录口供或转账汇款。 中国驻英国使领馆称，目前诈骗方式层出不穷，包括但不局限于冒充公检法、海关、使领馆工作人员、快递公司、房东等。诈骗内容涉及虚拟绑架、非法换汇、网络交易等。 中国驻英国使领馆再次提醒在英中国公民务必提高警惕，防范电信网络诈骗，建议下载“国家反诈中心”小程序。如不幸上当受骗，第一时间向英国当地警方和中国国内户籍所在地公安机关报案，并尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可请国内近亲属协助，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。 Source 华女通过租房诈骗20万 警方提醒民众小心这个女人 美国中文网 10/02/2023 加州橙郡一名华裔女子因涉嫌通过房屋租赁骗局诈取了超过20万元被捕，警方提醒民众小心此类骗局。 尔湾警察局称，嫌疑人是29岁的李素荣（Surong Li，音译），她告诉受害者，自己是一名物业经理，可以协助客户签订房屋租赁协议。 据介绍，在几个案件中，李所代理的出租物业是欺诈性的，或者实际上根本没有在对外出租。 在其他案件中，李从受害者那里收取了租金，但从未将这笔钱转移给业主。 …

中国驻英使领馆提醒留学生防范冒充公检法等方式的电信诈骗 早报网 10/03/2023 中国驻英国使领馆提醒中国公民特别是留学新生，要防范冒充公检法、使领馆工作人员等方式的电信诈骗。 据中新网报道，当地时间星期三（10月2日），中国驻英国使领馆发布消息称，近期，使领馆接到多起求助，电信诈骗类案件显著增多，其中“虚拟绑架”和冒充国内公安部门反诈专线类型电信诈骗尤为多发。 中国驻英国使领馆提醒在英中国公民，特别是留学新生，提高对各类诈骗行为的防范意识。使领馆已针对“虚拟绑架”电信诈骗发布提醒，中国国内公安部门的反电信网络诈骗专用号码96110专门用于对群众的预警劝阻和防范宣传等工作，不会给境外号码拨打电话，仅会在当事人遭遇电信网络诈骗时致电劝阻，绝不会告知当事人因涉嫌诈骗犯罪需接受调查，更不会要求当事人在线录口供或转账汇款。 中国驻英国使领馆称，目前诈骗方式层出不穷，包括但不局限于冒充公检法、海关、使领馆工作人员、快递公司、房东等。诈骗内容涉及虚拟绑架、非法换汇、网络交易等。 中国驻英国使领馆再次提醒在英中国公民务必提高警惕，防范电信网络诈骗，建议下载“国家反诈中心”小程序。如不幸上当受骗，第一时间向英国当地警方和中国国内户籍所在地公安机关报案，并尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案，可请国内近亲属协助，并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助，也可拨打110后请其协助转接反诈中心。 Source 华女通过租房诈骗20万 警方提醒民众小心这个女人 美国中文网 10/02/2023 加州橙郡一名华裔女子因涉嫌通过房屋租赁骗局诈取了超过20万元被捕，警方提醒民众小心此类骗局。 尔湾警察局称，嫌疑人是29岁的李素荣（Surong Li，音译），她告诉受害者，自己是一名物业经理，可以协助客户签订房屋租赁协议。 据介绍，在几个案件中，李所代理的出租物业是欺诈性的，或者实际上根本没有在对外出租。 在其他案件中，李从受害者那里收取了租金，但从未将这笔钱转移给业主。 警方介绍道，通过这些方法，李素荣成功诈取了超过20万元。她因多项指控被捕，包括盗窃罪、持有假身份证件罪和诈欺罪。 Irvine Police Department 调查人员认为，可能还有其他李的受害者尚未站出来。他们公布了她的照片以供公众辨认。 尔湾警方介绍了几种避免租房骗局的方式，包括使用信誉良好的房产经纪人，总是要求参观出租物业，并要求直接与业主通话。他们提醒，如果对方要求立即租赁；只使用现金支付；不要求信用检查，要求向业主或物业经理以外的个人付款时，就应提高警惕。 Source …

华女通过租房诈骗20万 警方提醒民众小心这个女人 美国中文网 10/02/2023 加州橙郡一名华裔女子因涉嫌通过房屋租赁骗局诈取了超过20万元被捕，警方提醒民众小心此类骗局。 尔湾警察局称，嫌疑人是29岁的李素荣（Surong Li，音译），她告诉受害者，自己是一名物业经理，可以协助客户签订房屋租赁协议。 据介绍，在几个案件中，李所代理的出租物业是欺诈性的，或者实际上根本没有在对外出租。 在其他案件中，李从受害者那里收取了租金，但从未将这笔钱转移给业主。 警方介绍道，通过这些方法，李素荣成功诈取了超过20万元。她因多项指控被捕，包括盗窃罪、持有假身份证件罪和诈欺罪。 Irvine Police Department 调查人员认为，可能还有其他李的受害者尚未站出来。他们公布了她的照片以供公众辨认。 尔湾警方介绍了几种避免租房骗局的方式，包括使用信誉良好的房产经纪人，总是要求参观出租物业，并要求直接与业主通话。他们提醒，如果对方要求立即租赁；只使用现金支付；不要求信用检查，要求向业主或物业经理以外的个人付款时，就应提高警惕。 Source 许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查 凤凰网 9/28/2023 种种迹象显示，针对恒大系的调查工作已全面展开，这个万亿商业帝国似乎正走向落幕。 秋分时节，凌晨的空气中已有一丝秋凉。多数人仍在熟睡，许家印在他的住所被突然的吵杂声惊醒，随后，他被带走“协助调查”。尽管住所里有几名保镖和管家，但整个过程平静而迅速，罕有人见到这位知名人物被带走的过程。 9月28日晚间，中国恒大（03333.HK）在港交所发布公告称，“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。本公司股份由2023年9月28日上午9时正起于联交所停止买卖，并将继续停止买卖直至另行通知。” 知情人士透露，在相近时间段内被带走的恒大核心成员，还包括许家印二儿子许滕鹤（Peter Xu），他曾主导恒大财富的工作；恒大前CFO潘大荣，主要负责恒大系资金运作；恒大地产集团、恒大物业集团前董事长甑立涛。 在此之前，其他要员比如前地产集团董事长柯鹏、恒大财富法定代表人及执行董事杜亮等，均已在接受调查中。 …

中使馆提醒赴菲中国游客不轻信虚假“高薪招聘”务工广告 早报网 9/28/2023 中国驻菲律宾使馆对国庆假期到菲律宾旅游的中国游客发出安全提醒，包括在菲期间尽量结伴出游，远离博彩园区，不轻信虚假“高薪招聘”务工广告等。 中国驻菲律宾大使馆星期四（9月28日）通过官方微信公众号发文，提醒中国游客遵守当地法律法规和风俗习惯，并注意相关事项。 大使馆提醒到菲律宾旅行的中国游客尽量结伴出游，提前将在菲行程告知国内亲属，并商定好紧急联系方式。如果计划跟团游玩，务必选择信誉高、有资质的旅行社。 大使馆还说，游客在菲期间要注意妥善保管个人证件及财物，不随身携带大量现金，不前往赌场、色情等场所，远离博彩园区，不轻信虚假“高薪招聘”务工广告，并及时同家人保持联系，避免因联系不畅造成“假失联”。 大使馆告诫，若计划在菲体验涉水活动，务必做好安全防护措施并听从专业人士指导，量力而行，切勿前往未开发、缺乏安全保障区域，也须及时关注当地天气变化，避免遭遇极端天气遇险。 Source 热门韩剧拍摄地成了“新缅北”？ 早报网 9/28/2023 因中国驻济州总领事馆的一个通知，韩国度假胜地济州岛最近被中国网民贴上了一个标签：新缅北。 中国驻济州总领事馆星期一（9月25日）在微信公号发文提醒，近期接到多名中国公民来电求助，“一些不法分子在网络上以高薪为诱饵，招揽国内人员来济非法务工”。 领事馆说，在这些被骗人员中，有的护照被扣押无法回国，有的被强行索要中介费蒙受经济损失，有的甚至被限制人身自由。 这种种情节，不就与早前在中国舆论炸开锅的缅北电信诈骗案如出一辙吗？ 今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动，还波及缅甸乃至泰国的旅游业。 微博网民讨论 济州总领事馆发布提醒后，“有中国公民被骗至韩国济州”马上成为微博热门话题。有网民说：“天啊，很难想象韩国和诈骗、非法务工联系在一起。” 不少网民揣测，随着中国和缅甸合作加大力度打击边境电诈犯罪，当地诈骗头目流可能逃到韩国。“看来对缅北打击有效果了！”“好家伙，南边不行改北边了是不？” 中国央视新闻9月17日报道，中国公安部部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展针对网络诈骗犯罪团的多轮行动，先后有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中国，其中网上在逃人员58名。 不过，也有网民指出，在济州岛非法务工并不是近年来才有的事情，只是此前没发展到限制人身自由的地步。 《南方都市报》等多家中国媒体曾在2016年报道，在旅游业蓬勃发展下，济州岛的劳动力需求日益增长，一些工作开出了每日400至1000元（人民币，下同，约75至188新元）的薪资。 许多外籍打工者为此心动，但高达4万多元的工作签证费用又让他们望而却步。于是，一些人打着旅游的名义非法滞留在当地打“黑工”，当中不少是中国人。黑工一般泛指非法务工。 《南方都市报》当时引述在济州岛打黑工、老家在山东的孙圣说，他正是受了朋友在韩国每天约720元薪资的诱惑，才决定来到济州岛。 …

热门韩剧拍摄地成了“新缅北”？ 早报网 9/28/2023 因中国驻济州总领事馆的一个通知，韩国度假胜地济州岛最近被中国网民贴上了一个标签：新缅北。 中国驻济州总领事馆星期一（9月25日）在微信公号发文提醒，近期接到多名中国公民来电求助，“一些不法分子在网络上以高薪为诱饵，招揽国内人员来济非法务工”。 领事馆说，在这些被骗人员中，有的护照被扣押无法回国，有的被强行索要中介费蒙受经济损失，有的甚至被限制人身自由。 这种种情节，不就与早前在中国舆论炸开锅的缅北电信诈骗案如出一辙吗？ 今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动，还波及缅甸乃至泰国的旅游业。 微博网民讨论 济州总领事馆发布提醒后，“有中国公民被骗至韩国济州”马上成为微博热门话题。有网民说：“天啊，很难想象韩国和诈骗、非法务工联系在一起。” 不少网民揣测，随着中国和缅甸合作加大力度打击边境电诈犯罪，当地诈骗头目流可能逃到韩国。“看来对缅北打击有效果了！”“好家伙，南边不行改北边了是不？” 中国央视新闻9月17日报道，中国公安部部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展针对网络诈骗犯罪团的多轮行动，先后有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中国，其中网上在逃人员58名。 不过，也有网民指出，在济州岛非法务工并不是近年来才有的事情，只是此前没发展到限制人身自由的地步。 《南方都市报》等多家中国媒体曾在2016年报道，在旅游业蓬勃发展下，济州岛的劳动力需求日益增长，一些工作开出了每日400至1000元（人民币，下同，约75至188新元）的薪资。 许多外籍打工者为此心动，但高达4万多元的工作签证费用又让他们望而却步。于是，一些人打着旅游的名义非法滞留在当地打“黑工”，当中不少是中国人。黑工一般泛指非法务工。 《南方都市报》当时引述在济州岛打黑工、老家在山东的孙圣说，他正是受了朋友在韩国每天约720元薪资的诱惑，才决定来到济州岛。 孙圣还说，他每天下班后，就会和待在中国的妻子和女儿视频联系，并称自己每个月最多出门两次，一次给家里打钱，另一次则是补充生活用品。 韩国非法居留外籍人员 人数超过40万 根据中国自媒体“补壹刀”，其实早在今年年初，中国社交媒体上就出现了有关“韩国劳务缺失”的帖子，称可以为有出国打工需求的人提供服务，费用“只高于办理非法跑黑业务一点点”。 《联合早报》在小红书上发现有不少人在相关帖子留言，包括询问能不能办劳务签证。有些人更直接问：“这是不是黑工？”据观察，发贴人口径一致否认是黑工。值得注意的是，他们基本上都强调可以办劳务签证，但“只能办济州岛的”。 至于这些帖文会不会是黑工“人贩贴”，无从而知，但从中国驻济州总领馆发布的提醒来看，估计跌入陷阱的人很可能不在少数。 根据韩联社报道，韩国法务部出入境外国人政策本部6月发布的统计数据显示，截至5月底，韩国境内非法居留外籍人员达到42万2105人，连续三个月刷新纪录。 报道没有提到这些非法居留外籍人员主要来自哪个国家，但称在韩国停留的外籍人员截至5月底达236万4894人，较去年同期增加17.5%；其中中国人最多，为88万5000人。 济州岛免签 …

许家印父子二人及多名恒大高管涉案接受调查 凤凰网 9/28/2023 种种迹象显示，针对恒大系的调查工作已全面展开，这个万亿商业帝国似乎正走向落幕。 秋分时节，凌晨的空气中已有一丝秋凉。多数人仍在熟睡，许家印在他的住所被突然的吵杂声惊醒，随后，他被带走“协助调查”。尽管住所里有几名保镖和管家，但整个过程平静而迅速，罕有人见到这位知名人物被带走的过程。 9月28日晚间，中国恒大（03333.HK）在港交所发布公告称，“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。本公司股份由2023年9月28日上午9时正起于联交所停止买卖，并将继续停止买卖直至另行通知。” 知情人士透露，在相近时间段内被带走的恒大核心成员，还包括许家印二儿子许滕鹤（Peter Xu），他曾主导恒大财富的工作；恒大前CFO潘大荣，主要负责恒大系资金运作；恒大地产集团、恒大物业集团前董事长甑立涛。 在此之前，其他要员比如前地产集团董事长柯鹏、恒大财富法定代表人及执行董事杜亮等，均已在接受调查中。 9月16日晚间，深圳市公安局南山分局发布案情通告称，依法对恒大金融财富管理(深圳)有限公司杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施。 9月24日，中国恒大（03333.HK）发布境外债务重组内幕公告称，附属公司恒大地产集团正在被立案调查。 种种迹象显示，针对恒大系的调查工作已全面展开，这个万亿商业帝国似乎正走向落幕。 多名核心人员被查 许家印被带走的消息，在恒大公司内部小范围流传了有一段时间。“我们不清楚是他被调查，还是去协助调查。”一位内部人士称。 但内部人士比较确定的是，许家印的二儿子许滕鹤是被一起带走了。第一财经多次拨打许滕鹤手机，均处于停机状态。许家印的二儿子在内部被称作Peter，公开信息中很少出现其信息，最近一次受到关注是2021年12月，其被国外媒体曝出，以1250万美元折价出售了位于美国洛杉矶日落大道上的一栋豪宅。在恒大内部，许滕鹤先主持珠三角分公司的业务，后来调任恒大财富总经理，负责具体业务。此前深圳公安通报已采取刑事强制措施的杜某（杜亮），便是他的下属。 近期还被带走调查的恒大重要人物有潘大荣和甑立涛。潘大荣1973年出生，毕业于中南财经政法大学投资经济学系，2006年加入中国恒大集团负责财务管理工作，历任财务中心副总经理、常务副总经理、财务中心总经理、集团副总裁职务；2016年8月30日起，任中国恒大集团执行董事及首席财务官；2022年7月22日，中国恒大在港交所公告，潘大荣辞任公司执行董事及首席财务官。 而甑立涛，上海同济大学MBA工商管理硕土，国家一级注册建造师，高级工程师。2009年加入恒大集团，曾任恒大地产集团长春公司、辽宁公司、北京公司等地区公司董事长，恒大地产集团总裁等职务；2021年7月，甑立涛出任恒大物业集团董事长；2022年7月，恒大物业在港交所公告，甄立涛辞任公司执行董事、董事会主席及提名委员会主席。 内部人士称，被查的高管主要涉及几个业务，一是融资，比如潘大荣，二是财富，比如杜亮，三是涉及旧改，比如较早前已被调查的柯鹏。 许家印及一众高管被调查后，恒大目前的主要工作由执行董事肖恩主持。肖恩也是许家印多年的老朋友，2013年加入恒大，但恒大爆雷前没有站在前台，亦未直接插手几项敏感业务。 据知情人士透露，自从恒大爆雷以来，许家印的很大一部分精力是在处置资产，回笼资金，以维持集团的运营。同时，他还积极推动债务展期及重组工作。 重组失利 作为恒大帝国的创始人和绝对实控人，许家印在此时被控制，最直接的冲击便是他积极推进的债务重组进程。根据原有计划，恒大会在9月25日、26日举行重要的债权人会议，就该公司此前提出的债务重组方案进行投票，并将结果提交至相应的法院，以寻求境外债务展期的通过。 但在9月22日深夜，恒大突然发布公告称，原定于2023年9月25日（天基和景程）、2023年9月26日（中国恒大）有关建议重组的相关协议安排会议将不会举行。公司未提及未来是否再度召开及时间。只提及：“由于集团销售情况不如公司预期，基于目前情况以及与其顾问及债权人协商，认为有必要重新审视建议重组的条款以匹配公司客观情况和债权人诉求。” 为避免走到破产清算，恒大很早便启动了境外债务重组，并在今年3月发布拟议的境外债务重组公告。根据发行主体的不同，重组方案分成恒大协议、景程协议、天基协议。 按上述方案设想，针对本金规模共约191.49亿美元的境外债务，恒大将以发行新票据、债转股等组合方式完成债务重组。债权人既可以选择保留全部债权，也可以选择股权和债权组合。若较多债权人选择债转股，恒大将借此实现降杠杆，变相削债。 …