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诱骗台湾人到柬埔寨从事诈骗 “蛇头”被判囚逾七年 3/31/2023 台湾“蛇头”张惟甄以高薪工作方式诱骗台湾民众到柬埔寨，拘禁并强迫他们从事诈骗工作，被判刑七年六个月。 综合台湾彰化地方法院发布的新闻稿和《联合报》报道，彰化地方法院星期四（3月30日）判决首谋张惟甄涉犯共同犯图利以诈术使人出国等共五罪，合并应执行有期徒刑七年六个月；共犯邱守毅涉共同犯图利以诈术使人出国等罪，处有期徒刑四年六个月，林佑颖共同犯图利以诈术使人出国未遂等罪，处有期徒刑三年六个月。 据报道，张惟甄等诈骗集团成员在2022年5月至6月，通过网络社交媒体以高薪工作为由诈骗被害人，前往柬埔寨等地工作。邱守毅和林佑颖按照张惟甄的指示接送被害人前往指定旅馆住宿及办理护照等事宜，每成功介绍一人可获10万元新台币（约4359新元）报酬。 被害人到达柬埔寨后，被没收护照、手机，行动和通讯都受管制，工作内容为从事对海外人士诈骗。如有不从，则可能遭到警告、罚款或殴打等处罚，甚至可能转卖至其他从事诈欺等不法工作的公司。 若被害人要求返台，需骗取在台友人前往顶替，或由家属交付赎金。案件中有两名被害人的家属交赎金后，被害人得以返台，另一名女子迄今未返台。 张惟甄等人2022年5月至8月间陆续诈骗四名男士、三名女士出境，其中两男一女离境前及时被检察官以拘票拦阻，没有离开台湾。 彰化法院法官认为，张惟甄等三人所为严重破坏人际间的信任关系，对台湾社会秩序造成危害，更严重影响台湾的国际声誉。 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 …

华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 W先生说，当时对方以虚假投资方式骗走了他的钱，当时骗子甚至告诉W先生，「这次赚了钱后，要买一栋房子专门给社团作为公共活动的场所。」 4.极度热心 这些骗子的另一个共同特点就是，他们都有一副「热心肠」。骗子们往往会表现得非常热心和乐于助人，在交往中对受害人表现出异常关心。 W先生说，骗子在开始行骗前，经常来他家嘘寒问暖。即便是在行骗过程中，骗子也会时不时装作设身处地的为他着想，「换位思考」装作更多的考量他的利益，实际上每一次关心的背后，都有着不可告人的目的。 这些伎俩都是南加华人社区里「杀熟盘」诈骗中颇具代表性的几个陷阱。其实稍加观察不难发现，这些骗子们都不会开始就直奔主题，他们的伎俩更多是先通过一定时间创建起与目标的信任关系，先「熟」再「杀」。这也提醒了华人民众需在日常生活中，对身边突然出现的那些过于「热情主动」甚至「无事献殷勤」的陌生关系多加留心。 Source 杀熟盘诈案 「骗子先报警」 华人社区疑20多人受害 世界新闻网 3/19/2023 …

履历与投资多处不实，矿大“千万捐款门”主角的人设与生意 南方周末 3/30/2023 2019年4月10日，江苏徐州，中国矿业大学党委书记代表学校接受吴幽（右）1100万元捐赠。（中国矿业大学官网/图） 因为一笔1100万元的捐赠，中国矿业大学90后校友吴幽登上热搜，掀起全社会关于慈善伦理的讨论。 2019年，中国矿业大学（以下简称矿大）110周年校庆之际，校友吴幽承诺捐赠1100万元。然而，这笔捐赠一直未能履行，吴幽因此被母校基金会告上法庭。2023年3月初，吴幽成为失信被执行人。 2023年3月14日，吴幽在社交媒体公开回应此事。吴幽说，因为旗下基金出现流动性危机，导致无钱履约，未来会想办法将1100万捐款落实到位。 在四年前的捐赠报道以及此次舆论关注当中，吴幽的传奇履历被反复提及。吴幽在不同场合宣称，他靠着相声特长加分考取中国矿业大学，20岁创业做电子商务，23岁开始做投资，24岁成立“镜湖资本”，管理资金规模达到46亿元。 在吴幽的公开宣传中，他收购英超俱乐部股权，孵化、并购上市公司集团，投资热门电影和综艺节目，投资领域横跨区块链、医药、影视和体育多个领域。 南方周末记者调查发现，吴幽的履历存在不实，其旗下的投资公司“镜湖资本”没有备案，其公开宣传的投资项目也多有不实之处。矿大“千万捐款门”背后，隐藏着在创业和投资圈屡见不鲜的人设生意。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 1100万元的捐赠额度，是该校校史上最大的单笔捐赠，矿大对此格外重视。当时的捐赠仪式盛况空前，在矿大校友圈乃至中国慈善界引发轰动。 在捐赠仪式之后，矿大在南湖校区图书馆报告厅举行了吴幽聘任仪式暨报告会。校长宋学锋为吴幽颁发“中国矿业大学特别校务参事”聘书，副校长李强为吴幽颁发“中国矿业大学创新创业导师”聘书。吴幽为参会学生作了题为《做个好人，改变世界》的报告。 吴幽的捐赠行为，在公益和慈善界也引发关注，不少媒体对他的事迹进行宣传和报道。他入选了《中国捐赠百杰榜（2019）》，位列第90位，是榜单中唯一的90后。 不过，得到学校荣誉和媒体关注后，吴幽承诺的1100万元捐赠一直都没能兑现。 “学校的工作人员多番与被告联系，被告有很多时候采取的是回避态度。而且，校方一直在与吴幽进行交涉。2022年3月27日，吴幽收到了律师催款函之后，也没有任何的实际履约行为。”徐州市铜山区人民法院分别于2022年7月28日、2022年8月9日进行两次开庭，在2022年8月9日的庭审记录中，校方代理律师表示。 在庭审中，校方律师认为吴幽应该履行捐赠承诺。其理由之一是，吴幽的捐赠行为获得了中国矿业大学的充分肯定和高度评价，学校对捐赠事迹进行宣传，吴幽获得了“中国矿业大学特别校务参事”的聘书。 “捐赠的时候，当时手上现金是不够的。但是因为有项目要退出，就（对资金情况）比较乐观，结果后面该项目重组失败了。”吴幽在庭审时解释，“承诺捐款之后，本人管理的基金遇到较多的困难，我们几个重要的LP（有限合伙人），也就是基金出资人面临着爆雷的情况。”特别需要指出的是，在庭审过程中，吴幽声称他所管理的基金规模是2亿元。 徐州市铜山区人民法院最终判决吴幽应于2022年12月31日前支付1100万元。由于未按期履行给付义务，吴幽于2023年2月23日成为失信被执行人，被法院下达限制消费令。 “没想到这件事情，在国内和海外发酵得那么厉害。”2023年3月26日，吴幽向南方周末记者表示，目前有很多工作和事情需要处理，拒绝了采访请求。南方周末记者致电中国矿业大学及中国矿业大学教育发展基金会，截至发稿未获回应。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 …

华人妈妈误信阔妇 换汇被骗10万 还被威胁若曝光这下场 世界新闻网 3/30/2023 Shirley表示，H经常会在微信群里发布换汇渠道，刚开始小额换汇时也很迅速。（受访者提供） 私人换汇被骗的案件在华人圈早已屡见不鲜，而这些骗局陷阱的「更新迭代」却从未停止。近日，多位华人妈妈表示被骗，骗子通过社交媒体及举办派对等方式打造「富家太太」的形象，并借助华人妈妈之间的微信交流群内交互博取信任后行骗。 华人Shirley是受害者之一，她在换汇时被骗走了10万元。Shirley说，她来洛杉矶的时间不长，好不容易安顿下来，就想结识一些华人妈妈彼此交流育儿经，或可以结伴出行带孩子玩耍。于是，她通过微信群认识了一位华人妈妈H。H时常会通过社交媒体帐号或是微信群分享自己和小朋友的照片，也会常常提起自己的老公，一切看起来都再平常不过。 Shirley表示，H一直以来会有意无意地「透露」家境优渥，海外资产雄厚、曾经请过多少任保母等等。她们见面时，H甚至还开着一辆价值近40万元的劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轿车，家里也非常豪华。随着大家经常见面，加上H创建自己「有钱又热心」的形象，也就获取了大家信任。后来在妈妈们的交流群中，H也经常会发一些提供换汇的渠道，也有一些华人妈妈会联系H换汇。 后来，当有一次Shirley需要10万元的大额换汇时，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把对应的人民币打入了对方的「支付宝」帐户，而H则给了Shirley一张支票。Shirley说，「我当时也没多想，领着支票就存入银行，好像也没有任何问题。」 没想到，两周后，Shirley突然接到银行通知她支票跳票了。Shirley赶忙去联系H，H则表示完全不知道发生了什么，需要Shirley去联系她的「老公」，而这位H的「老公」则以「我很忙」应付Shirley的质问，并说「我根本不差你那点钱」。之后，这对「H夫妇」就再也无法联系上，彻底从Shirley的世界消失了。 Shirley说：「后来我用了其他办法联系到对方，他们却说就算我告他们也没有用，因为他们的身分信息全是假的，名下也没有财产，帐户也没有钱。更可怕的事，H还威胁我说，如果我把这件事情曝光，会有人找我算帐。」 由于证据有限，并且私人换汇本身就存在一定法律风险。被骗后无助的Shirley决定在社交媒体上分享这段经历，将遭遇公开出去后，Shirley才发现，被H诈骗的华人妈妈远不止自己一人，手法都很相似。 更令人想不到的是，骗子竟然雇用了大量网络「水军」（通常指在互联网上通过批量注册虚假帐号，使用各种手段制造虚假信息和事件，从而影响网络舆论和声音的群体），在Shirley曝光骗子的帖子下对她留言攻击，这些「水军」的帐号注册地址全部来自中国辽宁，每天晚上定时就会来帖子下面留言。再到后来，Shirley的社交媒体帐号在26日被平台封禁，理由是有人举报她「传播不当信息」。 经记者调查发现，H平时依靠在社交媒体上「经营」自己的帐号，定期发布新的内容。在H的社交媒体帐号中，平日里发布出来的照片多为自己和小朋友的合影、购买的奢侈品、出门旅游、举办各类亲子派对等照片。通过打造自己的形象，获得华人妈妈们的信任，并邀请她们加入自己创建的多个与育儿和保母有关的群，之后再在微信群里不断「发掘」和添加新的「猎物」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …