网络骗色骗财 专家：诈骗男有迹可循看「这几点」 世界新闻网 4/23/2023 专家发现感情诈骗的目标通常是35到54岁的女性。示意图，非当事人。（取材自ingimage） 网络诈骗层出不穷，近几年更流行「感情诈骗」出现不少「爱情的骗子」要受害者汇钱金援。专家团队在进行深入调查以后，发现其实感情诈骗都有固定的模式且有迹可循，提醒民众千万别受骗。 据纽约邮报（New York Post）报导，琳赛‧薛伯（Lynsay A. Shepherd）任教于苏格兰的亚伯泰丹地大学（Abertay University），是一名网络安全专家。近期她发布一份报告，发现感情诈骗其实有一定的运作模式，希望通过这项研究能减少受害者。 该研究已经发表在专门搜集论文的网页arXiv上。薛伯指出，近几年感情诈骗越来越常见，她和研究团队希望能够防止网络犯罪事件，于是进行深入调查。研究团队发现，通常诈骗集团会营造自己很浪漫的形象，借由好奇心、称赞奉承对方、给对方取亲密暱称等方法来操纵受害者，让对方相信这段关系是真的。 研究也发现，诈骗集团为了让自己看起来「更像真人」，会捏造一些事情譬如说自己在哪个军队服务、自称自己「敬畏神」或是假装丧偶来引起对方的怜悯与同情。 团队指出，通常受骗的几乎是受过良好教育的单身女性，年龄分布在35到54岁之间。除此之外，受害者可能渴望来一场「跨国恋情」或是个性比较冲动，因此也较容易受骗。 专家表示，诈骗集团发现受害者上钩以后，就会通过情感施压或甜言蜜语来要钱，借此骗取钱财。薛伯建议，未来可以开发出能辨识诈骗集团常用语言模式的网络机器人，借此帮助民众避开感情诈骗。她也提到，研究团队、约会软件跟执法部门需要一起努力来防堵诈骗，希望这样研究能对提升网络安全有所助益。 Source 华裔落杀猪盘骗局 为补救2次被骗 高学历也难逃 世界新闻网 4/03/2023 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。（记者刘先进／摄影） …
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藏匿泰国近20年 中国一名“红通”逃犯被缉捕 4/23/2023 南京海关缉私局将一名外逃近20年、被红色通缉令追捕的重大走私犯罪嫌疑人林某平缉捕归案，押解回中国。 据央视新闻星期天（4月23日）报道，林某平是2003年6月南京海关缉私局侦办的一起案值7352万元（人民币，下同，约1423万新元）的走私冻海产品案的主要犯罪嫌疑人。当时他任浙江某远洋渔业公司总经理，闻讯潜逃到中国境外。 南京海关缉私局镇江分局副局长吴郝华说，林某平在2000年12月至2003年1月间，利用远洋渔业自捕水产品免税政策，将在泰国、印度等国家订购的13296吨冻海鱼，伪报成企业的自捕鱼走私进口，偷逃1670万元的国家税款。 吴郝华说，林某平在2003年9月被检察机关依法批准逮捕，国际刑警组织在12月对其发出红色通缉令。 他也介绍，南京海关缉私局组织专班、梳理林某平的社会关系和资金往来，研判他极有可能藏匿在泰国境内，通过海关总署缉私局报请公安部猎狐办，商请有关部门对他列控，压缩外逃空间，也通过家属展开劝返工作。 在获悉林某平藏身泰国后，南京海关缉私局派出境外追逃组赴泰国，在中国驻泰使馆警务联络官和泰国执法部门的协助下，成功将林某平缉捕归案，依法接受进一步调查。 Source 郭文贵提2500万元保释被驳回 恐面临逾100年监禁 世界新闻网 4/21/2023 郭文贵的保释条件，遭到法官驳回。图为郭文贵近照。(YouTube截屏) 纽约曼哈顿南区联邦法庭，近日拒绝中国流亡富商郭文贵的2500万元保释申请，表示其有潜逃风险，且司法部对郭文贵的指控证据充分，若罪成，将面临最高超过100年的监禁。 郭文贵案于本月5日召开审前听证会，控辩双方针对郭文贵此前提出的保释条件辩论，当时法官托雷斯(Analisa Torres)未当庭作出裁决，将郭文贵及同案被告王雁平继续还押。 郭文贵提出的保释条件，包括2500万元保释金，并在监控设备和一名武装保卫的监视下，住在位于康州价值900万元的豪宅中。他的代理律师库克(Stephen Cook)更在听证会上拿出清单，枚举过去曾因欺诈指控，得以保释候审的被告人名单。 托雷斯20日做出裁决，以郭文贵有极高潜逃风险的可能，拒绝保释申请。 他表示，郭文贵与美国的关联有限，且仍在等待庇护审批的结果，一旦申请被拒，将不再合法在美国居留；尽管他以妻女都在美国为由表示不会逃离，但他在过去从香港逃往美国时，妻女都留在香港。 托雷斯还指，郭文贵在美国境外有大量的关系和资源，他在上个月被捕后，联邦探员在郭文贵住所，发现两本护照，一本为仍在有效期的香港特区护照，一本为阿拉伯联合酋长国(UAE)护照副本，虽然后者正本已交出，但法官相信郭文贵仍能够轻易取得其他旅行证件，外加他也曾声称拥有11本护照。 托雷斯认为，有足够理由相信郭文贵具有潜逃手段，也有充足动机，因为他将面临最高超过100年的监禁，且对他不利的证据非常充分。 对于郭文贵提出的保释条件，托雷斯则说：「没有任何条件可以确保被告会回到法庭，或保证社区的安全。」 …
这华裔亲历网上杀猪盘的经历 Twitter 4/23/2023 Source 华裔落杀猪盘骗局 为补救2次被骗 高学历也难逃 世界新闻网 4/03/2023 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。（记者刘先进／摄影） 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)，最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。住房和经济权利倡导者（Housing and Economic Rights Advocates）运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇杀猪盘骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。 布朗说，住房和经济权利倡导者为中低收入者提供免费法律服务的非营利机构。专注于家庭财务稳定，帮忙解决大量的债务和信用问题，从学生贷款债务到债务清算的公司问题，以及身分盗窃、信用报告中的错误等。即使民众欠了债，不管是合法获得的债务，还是明知故犯的债务，「仍然有许多合法的选择来管理债务」。 亚裔老人 陷房屋装修骗局 她说，目前，有不少针对亚太裔社区屋主的资产剥离骗局（equity …
假冒家人求助 长者最常受骗 接获「晚辈」来电应警觉求证 世界新闻网 4/22/2023 皇后区地检办公室日前联合皇后区多位议员，举办预防诈骗的讲座。(视频会议截屏) 根据统计，纽约州去年有10万余起诈骗案报告，损失为3.97亿元，在所有人群中，最容易受骗且损失最多者，为60岁以上的老年人，占被诈骗总额的四分之一；皇后区地区检察官办公室近日举办预防讲座，表示诈骗者最常佯装成家人遇到困难，要求老年人汇款才能脱困，提醒该人群，若接到类似电话应打电话给家人求证，不要轻易汇款。 皇后区地检办公室日前联合市议员黄敏仪、李琳达、舒曼琳(Lynn Schulman)以及州众议员拉克玛(Jennifer Rajkumar)举办如何预防诈骗讲座，皇后区地区检察官凯兹(Melinda Katz)特别提醒老年人为遭遇诈骗的高危人群，黄敏仪则表示愿意为老年人提供相关协助帮助。 根据最新数据，2021年全美共有290万起诈骗案报告，去年该数字减少到240万起，但被诈骗金额却从前年的61亿元，增加到去年的88亿元。 皇后区助理检察官金哈娜(Hana Kim) 表示，纽约州最频繁的五种诈骗类型，为冒名顶替诈骗(imposter scams)、网上购物诈骗、网络服务、奖品或者礼券诈骗、电话诈骗。值得注意的是，爱情骗局(romance scams)以及虚拟币诈骗也在近年来逐渐增长。 其中遭诈骗金额最多者，为60岁以上的老年人，诈骗者最常打电话给该人群，假扮成孙子女等家人，说自己被拘捕或是住院，需要付钱才能脱困，金哈娜说，甚至还会有「检察官」和「医生」在旁边指导打钱步骤。她提醒，若接到类似电话不要急着汇款，应该先打电话给家人，确定发生何事。 黄敏仪说，选区内老人比例高，建议民众平时应谨慎分享个人资讯，若因英文能力有限，可联系她的办公室寻求帮助，勿盲目泄漏身分信息。 爱迪生电力公司(Con Edison)代表郑丹尼尔(Daniel Jeong)表示，诈骗分子也经常利用该公司名义行骗，以电话、邮件和短信的形式要求支付帐单，威胁若不付钱，将在一小时内停电或停瓦斯。 他提醒，民众不要轻易点开链接，同时该公司除了官网，也不会接受购物卡、手机现金应用或者虚拟币等付款方式。 若有自称是员工者上门，民众也可要求看证件，并可拨打电力公司电话来验证员工身分。 诈骗分子经常打电话给60岁以上的老年人，佯装是家人遇到困难，需要汇钱才能脱困。图为一用户在ATM领钱。(美联社) …
郭文贵提2500万元保释被驳回 恐面临逾100年监禁 世界新闻网 4/21/2023 郭文贵的保释条件，遭到法官驳回。图为郭文贵近照。(YouTube截屏) 纽约曼哈顿南区联邦法庭，近日拒绝中国流亡富商郭文贵的2500万元保释申请，表示其有潜逃风险，且司法部对郭文贵的指控证据充分，若罪成，将面临最高超过100年的监禁。 郭文贵案于本月5日召开审前听证会，控辩双方针对郭文贵此前提出的保释条件辩论，当时法官托雷斯(Analisa Torres)未当庭作出裁决，将郭文贵及同案被告王雁平继续还押。 郭文贵提出的保释条件，包括2500万元保释金，并在监控设备和一名武装保卫的监视下，住在位于康州价值900万元的豪宅中。他的代理律师库克(Stephen Cook)更在听证会上拿出清单，枚举过去曾因欺诈指控，得以保释候审的被告人名单。 托雷斯20日做出裁决，以郭文贵有极高潜逃风险的可能，拒绝保释申请。 他表示，郭文贵与美国的关联有限，且仍在等待庇护审批的结果，一旦申请被拒，将不再合法在美国居留；尽管他以妻女都在美国为由表示不会逃离，但他在过去从香港逃往美国时，妻女都留在香港。 托雷斯还指，郭文贵在美国境外有大量的关系和资源，他在上个月被捕后，联邦探员在郭文贵住所，发现两本护照，一本为仍在有效期的香港特区护照，一本为阿拉伯联合酋长国(UAE)护照副本，虽然后者正本已交出，但法官相信郭文贵仍能够轻易取得其他旅行证件，外加他也曾声称拥有11本护照。 托雷斯认为，有足够理由相信郭文贵具有潜逃手段，也有充足动机，因为他将面临最高超过100年的监禁，且对他不利的证据非常充分。 对于郭文贵提出的保释条件，托雷斯则说：「没有任何条件可以确保被告会回到法庭，或保证社区的安全。」 郭文贵于上月15日，在位于曼哈顿第五大道的顶层豪宅中遭逮捕，被控涉嫌欺诈10亿元，波及数千名受害者，和同伙余建明(William Je)共同涉及电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等11项指控。郭文贵对指控不认罪。 Source 华尔街日报：郭文贵追随者讲述如何被吸引入局 华尔街日报 4/13/2023 中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。一些追随者称正协助联邦政府调查，也在思考是如何被郭文贵蒙骗的。 Liu Jun曾破除层层阻力才把钱投给中国流亡商人郭文贵，后者凭借中国政府的政治阴谋故事和丰厚的投资回报承诺吸引了大批追随者。 这位53岁的东京家庭主妇说，当初她打算给郭文贵转账时，曾遭丈夫的各种反对和劝阻，丈夫甚至威胁要离婚。她说，她当时尝试通过银行转账投资郭文贵推销的一项业务时，许多家银行都拒绝了这项交易，并警告称这可能是个骗局。 …
美国法院拒绝郭文贵保释申请 4/20/2023 美国曼哈顿联邦法院星期四（4月20日）拒绝了中国富商郭文贵的保释申请。 据路透社报道，被中国政府通缉、外逃到美国的郭文贵因涉嫌诈骗超过10亿美元（下同，13.3亿新元），今年3月15日在纽约被捕。郭文贵申请保释，但美国曼哈顿联邦法院拒绝了他提出的2500万美元的保释配套。 法官托里斯说，检察官提供的证据显示，郭文贵潜逃风险极大，一旦获释将对社区构成经济损害。 托里斯也说，郭文贵在刑事和民事诉讼的蓄意阻挠行为，令她没有理由相信郭文贵会遵守保释条件。 Source 华尔街日报：郭文贵追随者讲述如何被吸引入局 华尔街日报 4/13/2023 中国流亡商人郭文贵被指控牵头策划了一个骗局，从众多追随者手中诈骗逾10亿美元。一些追随者称正协助联邦政府调查，也在思考是如何被郭文贵蒙骗的。 Liu Jun曾破除层层阻力才把钱投给中国流亡商人郭文贵，后者凭借中国政府的政治阴谋故事和丰厚的投资回报承诺吸引了大批追随者。 这位53岁的东京家庭主妇说，当初她打算给郭文贵转账时，曾遭丈夫的各种反对和劝阻，丈夫甚至威胁要离婚。她说，她当时尝试通过银行转账投资郭文贵推销的一项业务时，许多家银行都拒绝了这项交易，并警告称这可能是个骗局。 她说，她当时没有理会这些担心，在2020年5月从她的毕生积蓄中转出了35,000美元。她甚至劝说银行员工一起投资。 上个月，美国联邦政府逮捕了郭文贵，指控他牵头策划了一个骗局，从大批追随者那里诈骗了超过10亿美元，这些追随者认为他们是在投资郭文贵的GTV Media Group和其他创业项目，根据郭文贵的说法，这些企业将推动将民主引入中国以及推翻中共统治。美国政府称，对于这些所谓的追随者的投资，他挪用了很大一部分进行大肆挥霍，购买了包括新泽西州一套2600万美元的住宅、一艘3700万美元的游艇和一辆440万美元的布加迪跑车等。 在曼哈顿联邦法院的一次提审中郭文贵拒不认罪。他的律师未回应置评请求。 许多投钱给郭文贵的追随者说，他们没有看到他承诺的丰厚投资回报，就连本钱也没有拿回。一些追随者称正在协助联邦政府的调查，也在思考他们是如何被郭文贵蒙骗的。 Liu说，她是被郭文贵的成功商人形象所吸引。郭文贵当时住在纽约第五大道荷兰雪梨酒店(Sherry-Netherland Hotel)的第18层，穿着光鲜亮丽的西装，有时身着传统中式长衫。 Liu说，郭文贵与美国前总统川普(Donald Trump)的顾问班农(Steve Bannon)等人的关系也增强了她对郭文贵的信任感。Liu称，自己在政治上太幼稚。班农于2020年8月在郭文贵的游艇上被捕，他被控在一个与郭文贵无关的骗局中进行欺诈。班农已作出无罪辩护，川普在离任前赦免了他。班农的律师没有回应关于他与郭文贵关系的置评请求。 …
中国官方发文示警：从未批准设立“中国时间银行” 4/20/2023 针对有网站发布“中国时间银行上市”等信息，且出现名为“时间银行”的移动应用程序（APP）以公益养老为名目开展投资活动，中国银保监会星期三（4月19日）发布消息称，从未批准设立“中国时间银行”，相关网站、社交平台、APP等所称“中国时间银行”有关内容均为虚假消息，相关投资活动涉嫌违法犯罪，请公众谨慎辨别。 中国银保监会在官方网站发布通告称，以“时间银行”命名网站、APP、微信公众号、自媒体账号等行为，涉嫌违反《中华人民共和国商业银行法》等相关规定。银保监会已与国家网信办、工业和信息化部、市场监管总局联合发布《关于规范“银行”字样使用有关事项的通知》，在全国范围内开展了违法使用“银行”字样专项清理整治活动，部分违法行为已得到纠正。银保监会将会同有关部门常态化做好规范“银行”字样使用工作，清理虚假网络信息，整治违法违规行为，维护良好市场秩序。 在银保监会发布通告前，中国民政部已针对“时间银行”App号称持有的官方文件真伪情况发文示警。 民政部在声明中说，从未单独或联合印发过《“时间银行”十四五规划（2021-2025）国家战略项目》、《关于设立<时间银行志愿者协会>的实施办法》、《<关于建立时间银行线上云社区补贴制度>的通知》、《关于设立“时间币（TIME）”奖励机制规范细则》、《<进一步完善中国时间银行全国统一建设标准>的通知》，以上五个文件均系伪造。民政部也从未登记过名为“时间银行志愿者协会”的组织。 据介绍，所谓“时间银行”的运作模式大致为：将“时间”和“公益”挂钩，倡导社区成员把闲散时间加以积极利用，帮助有需要的人，把帮助所付出的时间以虚拟货币的形式存储起来，当自己有需要时从中支取“已存储时间”。 据中共中央党校主办的《学习时报》此前报道，“年轻存时间、年老享服务”——“时间银行”作为互助养老的一种新态势，近年来陆续在中国各大中心城市展开试点。“时间银行”互助养老模式的出现，为缓解养老服务供给紧缺，提高养老服务质量开辟了新途径。 Source 电信诈骗团伙撤离缅甸：下一站，迪拜？ 正解局 4/17/2023 迪拜逐渐成为了东南亚诈骗团伙的“第二故乡”。 最近，泰国屏蔽了妙瓦底的信号，暂停向妙瓦地提供电力，导致大批电信诈骗团伙搬离。 这些诈骗分子会跑到哪里？ 土豪迪拜为何会成为撤离的目的地？ 妙瓦底是缅甸第二大港口城市，位于缅甸东部与泰国交界处。 因为处在一个两不管的地带，这里成为偷渡人员的集散地。 妙瓦底的区域位置 后来，这里逐渐成为了电信诈骗的集中地。 因为当地武装势力的保护和纵容，电信诈骗基地又升级成了一个集绑架、拐卖、电诈、器官买卖于一体的犯罪集中地。 妙瓦底被称为“人间炼狱”。 其中，这里又以所谓的五个园区最为出名，即KK园区、金鑫园区、亚龙湾园区、UK园区、星河园区。 这里诈骗团队，以旅游或求职的名义，诱骗外国人来到妙瓦底。 …
女子求指点迷津 遭假灵媒骗走4.6万 世界新闻网 4/20/2023 声称能驱逐「阴暗能量」的灵媒涉诈财，已遭警方逮捕。（图源：Pexels／cottonbro studio） 一位自称是灵媒的48岁休士顿女子，帮一位客户驱逐「阴暗能量」(dark energy)，其中的一个方法是把客户提供的大量现金献在神坛上，结果这位假灵媒拿着钱凭空消失，受害人雇请私家侦探追寻，把这位骗子的行踪报给休士顿市警局，受害人损失了4万6000多元。 法院的文档指出，泰瑞莎雪儿艾文思(Theresa Sher Evans)自称是灵媒(psychic)，2018年7月，一名女子请艾文思指点迷津，她的感情不顺利，事业也没有好前景。艾文思告诉她，她身上有很重的阴暗能量，这是她的祖先传下来的，如果不把阴暗能量除清，她不会有好的姻缘，事业也不会成功，即使后来结婚生子，这种阴暗能量还会传给下一代。 那名女子询问如何可以摆脱阴暗能量，艾文思提出几种「程序」(processes)，其中一种是把那名女子的衣物和她属意男子送给她的礼物拿来，放在艾文思家里一个特别房间的神坛上，艾文思会替她作法，让她跟那位男子在感情上前进，做这件法事收费是300元。 从那以后每隔一段时间，艾文思会收费替受害人作法。到了2022年，艾文思告诉受害人，要驱走阴暗能量最有力的方式，是把她自己的大量现金放在神坛上作法。受害人于是从信用联盟(credit union)的帐户中取出3万6000元现金交给艾文思，接着艾文思又叫受害人买劳夫罗伦(Ralph Lauren)品牌的床单和羽绒被放在神坛上，又叫受害人买了一个路易维顿皮夹(Luis Vuitton wallet)，那里面还另外放了8000元现金。 艾文思跟受害人表示，这是最终的一个步骤，一个星期以后她可以来把钱和各种物品取回，驱逐阴暗能量的过程就会全部完结，她就一身清爽了。等受害人再去艾文思家的时候，发现那里已经人去楼空，她总共交给艾文思的钱有4万6876.60元。受害人报警以后又找了私家侦探，终于把骗子逮到，艾文思被控借由算命方式偷窃的重罪名。 Source 电信诈骗团伙撤离缅甸：下一站，迪拜？ 正解局 4/17/2023 迪拜逐渐成为了东南亚诈骗团伙的“第二故乡”。 最近，泰国屏蔽了妙瓦底的信号，暂停向妙瓦地提供电力，导致大批电信诈骗团伙搬离。 这些诈骗分子会跑到哪里？ …