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华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 W先生说，当时对方以虚假投资方式骗走了他的钱，当时骗子甚至告诉W先生，「这次赚了钱后，要买一栋房子专门给社团作为公共活动的场所。」 4.极度热心 这些骗子的另一个共同特点就是，他们都有一副「热心肠」。骗子们往往会表现得非常热心和乐于助人，在交往中对受害人表现出异常关心。 W先生说，骗子在开始行骗前，经常来他家嘘寒问暖。即便是在行骗过程中，骗子也会时不时装作设身处地的为他着想，「换位思考」装作更多的考量他的利益，实际上每一次关心的背后，都有着不可告人的目的。 这些伎俩都是南加华人社区里「杀熟盘」诈骗中颇具代表性的几个陷阱。其实稍加观察不难发现，这些骗子们都不会开始就直奔主题，他们的伎俩更多是先通过一定时间创建起与目标的信任关系，先「熟」再「杀」。这也提醒了华人民众需在日常生活中，对身边突然出现的那些过于「热情主动」甚至「无事献殷勤」的陌生关系多加留心。 Source 杀熟盘诈案 「骗子先报警」 华人社区疑20多人受害 世界新闻网 3/19/2023 …

履历与投资多处不实，矿大“千万捐款门”主角的人设与生意 南方周末 3/30/2023 2019年4月10日，江苏徐州，中国矿业大学党委书记代表学校接受吴幽（右）1100万元捐赠。（中国矿业大学官网/图） 因为一笔1100万元的捐赠，中国矿业大学90后校友吴幽登上热搜，掀起全社会关于慈善伦理的讨论。 2019年，中国矿业大学（以下简称矿大）110周年校庆之际，校友吴幽承诺捐赠1100万元。然而，这笔捐赠一直未能履行，吴幽因此被母校基金会告上法庭。2023年3月初，吴幽成为失信被执行人。 2023年3月14日，吴幽在社交媒体公开回应此事。吴幽说，因为旗下基金出现流动性危机，导致无钱履约，未来会想办法将1100万捐款落实到位。 在四年前的捐赠报道以及此次舆论关注当中，吴幽的传奇履历被反复提及。吴幽在不同场合宣称，他靠着相声特长加分考取中国矿业大学，20岁创业做电子商务，23岁开始做投资，24岁成立“镜湖资本”，管理资金规模达到46亿元。 在吴幽的公开宣传中，他收购英超俱乐部股权，孵化、并购上市公司集团，投资热门电影和综艺节目，投资领域横跨区块链、医药、影视和体育多个领域。 南方周末记者调查发现，吴幽的履历存在不实，其旗下的投资公司“镜湖资本”没有备案，其公开宣传的投资项目也多有不实之处。矿大“千万捐款门”背后，隐藏着在创业和投资圈屡见不鲜的人设生意。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 1100万元的捐赠额度，是该校校史上最大的单笔捐赠，矿大对此格外重视。当时的捐赠仪式盛况空前，在矿大校友圈乃至中国慈善界引发轰动。 在捐赠仪式之后，矿大在南湖校区图书馆报告厅举行了吴幽聘任仪式暨报告会。校长宋学锋为吴幽颁发“中国矿业大学特别校务参事”聘书，副校长李强为吴幽颁发“中国矿业大学创新创业导师”聘书。吴幽为参会学生作了题为《做个好人，改变世界》的报告。 吴幽的捐赠行为，在公益和慈善界也引发关注，不少媒体对他的事迹进行宣传和报道。他入选了《中国捐赠百杰榜（2019）》，位列第90位，是榜单中唯一的90后。 不过，得到学校荣誉和媒体关注后，吴幽承诺的1100万元捐赠一直都没能兑现。 “学校的工作人员多番与被告联系，被告有很多时候采取的是回避态度。而且，校方一直在与吴幽进行交涉。2022年3月27日，吴幽收到了律师催款函之后，也没有任何的实际履约行为。”徐州市铜山区人民法院分别于2022年7月28日、2022年8月9日进行两次开庭，在2022年8月9日的庭审记录中，校方代理律师表示。 在庭审中，校方律师认为吴幽应该履行捐赠承诺。其理由之一是，吴幽的捐赠行为获得了中国矿业大学的充分肯定和高度评价，学校对捐赠事迹进行宣传，吴幽获得了“中国矿业大学特别校务参事”的聘书。 “捐赠的时候，当时手上现金是不够的。但是因为有项目要退出，就（对资金情况）比较乐观，结果后面该项目重组失败了。”吴幽在庭审时解释，“承诺捐款之后，本人管理的基金遇到较多的困难，我们几个重要的LP（有限合伙人），也就是基金出资人面临着爆雷的情况。”特别需要指出的是，在庭审过程中，吴幽声称他所管理的基金规模是2亿元。 徐州市铜山区人民法院最终判决吴幽应于2022年12月31日前支付1100万元。由于未按期履行给付义务，吴幽于2023年2月23日成为失信被执行人，被法院下达限制消费令。 “没想到这件事情，在国内和海外发酵得那么厉害。”2023年3月26日，吴幽向南方周末记者表示，目前有很多工作和事情需要处理，拒绝了采访请求。南方周末记者致电中国矿业大学及中国矿业大学教育发展基金会，截至发稿未获回应。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 …

华人妈妈误信阔妇 换汇被骗10万 还被威胁若曝光这下场 世界新闻网 3/30/2023 Shirley表示，H经常会在微信群里发布换汇渠道，刚开始小额换汇时也很迅速。（受访者提供） 私人换汇被骗的案件在华人圈早已屡见不鲜，而这些骗局陷阱的「更新迭代」却从未停止。近日，多位华人妈妈表示被骗，骗子通过社交媒体及举办派对等方式打造「富家太太」的形象，并借助华人妈妈之间的微信交流群内交互博取信任后行骗。 华人Shirley是受害者之一，她在换汇时被骗走了10万元。Shirley说，她来洛杉矶的时间不长，好不容易安顿下来，就想结识一些华人妈妈彼此交流育儿经，或可以结伴出行带孩子玩耍。于是，她通过微信群认识了一位华人妈妈H。H时常会通过社交媒体帐号或是微信群分享自己和小朋友的照片，也会常常提起自己的老公，一切看起来都再平常不过。 Shirley表示，H一直以来会有意无意地「透露」家境优渥，海外资产雄厚、曾经请过多少任保母等等。她们见面时，H甚至还开着一辆价值近40万元的劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轿车，家里也非常豪华。随着大家经常见面，加上H创建自己「有钱又热心」的形象，也就获取了大家信任。后来在妈妈们的交流群中，H也经常会发一些提供换汇的渠道，也有一些华人妈妈会联系H换汇。 后来，当有一次Shirley需要10万元的大额换汇时，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把对应的人民币打入了对方的「支付宝」帐户，而H则给了Shirley一张支票。Shirley说，「我当时也没多想，领着支票就存入银行，好像也没有任何问题。」 没想到，两周后，Shirley突然接到银行通知她支票跳票了。Shirley赶忙去联系H，H则表示完全不知道发生了什么，需要Shirley去联系她的「老公」，而这位H的「老公」则以「我很忙」应付Shirley的质问，并说「我根本不差你那点钱」。之后，这对「H夫妇」就再也无法联系上，彻底从Shirley的世界消失了。 Shirley说：「后来我用了其他办法联系到对方，他们却说就算我告他们也没有用，因为他们的身分信息全是假的，名下也没有财产，帐户也没有钱。更可怕的事，H还威胁我说，如果我把这件事情曝光，会有人找我算帐。」 由于证据有限，并且私人换汇本身就存在一定法律风险。被骗后无助的Shirley决定在社交媒体上分享这段经历，将遭遇公开出去后，Shirley才发现，被H诈骗的华人妈妈远不止自己一人，手法都很相似。 更令人想不到的是，骗子竟然雇用了大量网络「水军」（通常指在互联网上通过批量注册虚假帐号，使用各种手段制造虚假信息和事件，从而影响网络舆论和声音的群体），在Shirley曝光骗子的帖子下对她留言攻击，这些「水军」的帐号注册地址全部来自中国辽宁，每天晚上定时就会来帖子下面留言。再到后来，Shirley的社交媒体帐号在26日被平台封禁，理由是有人举报她「传播不当信息」。 经记者调查发现，H平时依靠在社交媒体上「经营」自己的帐号，定期发布新的内容。在H的社交媒体帐号中，平日里发布出来的照片多为自己和小朋友的合影、购买的奢侈品、出门旅游、举办各类亲子派对等照片。通过打造自己的形象，获得华人妈妈们的信任，并邀请她们加入自己创建的多个与育儿和保母有关的群，之后再在微信群里不断「发掘」和添加新的「猎物」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …

微信庞氏骗局 上万华人上当 世界新闻网 3/29/2023 涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。 此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。 案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔律师刘龙珠指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。 根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。 去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。 骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转帐进入管理员帐户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。 一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。 刘龙珠律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。 刘龙珠指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询， 据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘龙珠建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …