先捧后抛…8网红哄擡股价被起诉 牟利上亿元 世界新闻网 12/31/2022 联邦司法部29日(周四)宣布，北德州路易斯维尔市(Lewisville)74岁居民芭芭拉巧莫斯(Barbara Chalmers)藉职务之便侵吞雇主至少2900万元，她接受检方的认罪减刑协议，最多可能被关10年，还必须赔偿受害人的金钱损失。 这项宣布是联邦司法部(US Justice Department)德州东区支部发布的，法院文档中指出，巧莫斯受到达拉斯的柯林斯家族(Collins Family)信任，让她担任几间家族企业与一间慈善基金会的会计长(bookkeeper)，司法部指控巧莫斯可能从2012年就开始侵吞款项，以她的职权开出至少175张支票，把支票存入她自己拥有的帐户。 为了掩饰钱的流向，她设立了一家建筑公司，支票的擡头不是她的名字，而是建筑公司的名称，巧莫斯是那家公司的总裁(president)。另外，每年年尾交给代为报税者(tax preparers)的公司与基金会的财务报表中，把雇主的各个帐户的金额用假文档另行编造，以免雇主发现金额短少。在她侵吞的款项中，有超过2500万元是进到她自己的建筑公司的银行帐户中。 毕竟2900万元是个巨大的数字，柯林斯家族后来对帐目起疑，向执法单位举报，联邦调查局FBI立案深入调查，案情逐渐明朗，巧莫斯知道证据确凿、无可抵赖，接受了检方提供的协议，对一项洗钱(money laundering)罪名自己承认有罪，检方则保证判刑不会超过10年。 另外，司法部起诉(indict)八名网红，指控他们藉社群媒体哄擡证券价格图利，其中四人是德州居民。法院文档指出，这些人先买下某支股票，然后利用他们在网络上的名声，集体吹嘘这支股票有多棒，他们的粉丝纷纷入场购买时股价大涨，然后他们趁热抛出获利，总利润达1亿1400万元。执法单位指出，这种手段叫「先捧后丢」(pump and dump)，投资人应该提高警觉。 Source 网络假退费 以小钓大骗钱 致电银行揭穿 世界新闻网 12/25/2022 对普通人家来说， 413美元算是一笔不大不小的款项，若是平白无故被人拿走，肯定不会摆休。诈骗团伙利用这一点钓鱼，使出欲擒故纵的手法，把金额放大100倍讹钱。 …
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免费取货？刷单新诈骗…华人管理员成替罪羊 收死亡威胁 世界新闻网 12/31/2022 网络刷单骗局随着网络的普遍性，变得频繁，最近一种新兴的诈骗手法，针对美国华人下手；以「免费取货」作为诱惑，让顾客先以高价买货，既可保留商品、30天后又能拿回款额，但最后却变成愈滚愈大的「刷单骗局」。 居住在费城的林氏夫妇30日受访时解释目前新兴的「刷单诈骗套路」手法，一名自称在中国经营家具店的中国籍男子，人称「大老板」，创建网站发出各种家具链接，货品的售价比一般市场价格高出好几倍；顾客支付这笔称作「圈货金」的钱后，除可收到商品外，还保证能在一个月后全数拿回金额。例如正常价格约为50元的电风扇，在该网站上的价格，标价可高达500元。 熟人介绍 放下戒心 据林先生所知，该公司运营至少两年半，起初接触时也觉得「免费取货」有诈，但刷过单的熟人屡挂保证，逐渐消除疑虑；他当时也抱着侥幸心态，支付1、2000元的「圈货金」，并想若真被骗就当打水漂，不过之后他收到质量不错的家具用品，并如约拿回款额时，于是就慢慢放下戒备。 几个月后，林先生在去年底升级成「管理员」，他创建微信群拉人进来刷单，顾客通过微信、支付宝、或银行Zelle转帐给他，收取的货币包括美金、人民币，由他代收整理好后转给「大老板」，管理员从中赚取佣金；至于物流发货，并非由管理员掌控，他只知道这些家具从全美各地的仓库送达顾客地址，是否从中国发货，就不得而知。 拆东墙补西墙 余额入「大老板」口袋 成为管理员后，林先生才意识到刷单模式的套路，当一个月返款期限快到时，「大老板」叫林先生用第二批订单收集的款额，先归还给首批订单的顾客；每个月以此类推，用下一批的钱补上一批顾客的钱，而多余的数额就会交给「大老板」。 但这样的模式不久后却出现其他问题，原本说好发货100件商品，最后只发出30件，收到的客人在微信群里向众人知会一声，令潜在顾客感到可信，可事实是还有很多人未收到货，默默私信管理员；林先生表示，当他催「大老板」时，对方便忽悠说「我会发，反正你们先继续圈」，要不然就装傻，「早都发了，还没收到吗？」 换大电商 支付圈货金翻倍 直到今年7、8月，「大老板」不再发家具链结而改做电商，让顾客去各大网站如Amazon、Best Buy、Sephora等下单商品，并指自己与这些店铺业者相识，跟他们拿货可有折扣；不过换了平台，「大老板」也要求顾客需支付翻倍的圈货金，还要自付本金买商品，原本的30天还款政策则变成60天。 而前段时间还未收到家具产品的顾客，则改换拿电商货品，原先可能已支付一定数额的圈货金，这次可能还要补钱，还是不少人照做。 随着圈货金翻倍涨、货又不出，林先生手头上的欠债愈来愈多，累积超过250万人民币(约36万2455.3元美金)；不能直接向顾客说「快崩了」，只能群里提醒「下单有风险，后果自负」，可就算翻倍到了咋舌的地步还是有人下单，例如原价2000元的麻将桌，到后期抛出的价格是1万5000元。 林先生不想继续壮大骗局，向「大老板」提出辞职，可对方语带威胁，「那我不管你，你走了钱要自己补」，这席话令他感到害怕，持续做了一段时间；先前也有管理员辞职，但当时款额不及现在庞大，其他管理员也愿意接走旧订单，可现在很多管理员手头上也欠债，「都是烂摊子跟死循环，没人愿意接走。」 辞职不成被甩锅 管理员成众矢之的 这时「大老板」又出了新主意，说把新客人推给他，由自己接单，期间又收走了顾客约600万人民币(约86万9892.72元美金)，但这笔款额从未交给林先生，用来还款给旧的客人；直到上个月双方翻脸，「大老板」在群里发了一个公告接着离群，称林先生利用职务之便，虚假下单订单后取消，来诈骗顾客的佣金，「全部甩锅给我们(夫妇俩)。」 「大老板」不见踪影，林先生成为众矢之的，其他顾客指责「其他管理员都没问题，就你们有问题」；但林氏夫妇喊冤，那都是大家看到的表象，背地里其他管理员也累积债务，只是压下来，没有让事件发酵，还抱着一种「能圈多少就圈多少的心态」，计划着继续拉人进来，补回上一批的帐款，整个事件就像失控的雪球，「滚到最后一步再说吧。」 还有些顾客明知这已是骗局，对夫妇俩很生气，「只要你们不爆出来，我就不是最后一批」，意味着更多人继续刷单，把款额补回给之前的人，只求自己全身而退，也不管更多的人会受骗。 …
川普钻漏洞避税 曾被问有无缴税？辩称「我很聪明」 世界新闻网 12/31/2022 国会众院30日公布了前总统川普自2015年宣布竞选总统那年起，一直拒绝公开的数千页报税文档，包括了他2015年至2017年在中国开设的银行帐户和众多外国投资，他像其他富人一样利用税法漏洞避税，2020年完全没有申报任何慈善捐款，而且年年都有演艺收入。 中国有银行帐户 川普2020年总统大选辩论时曾声称自己在展开2016年大选活动前，已关闭在中国的所有银行帐号；他说「2013年有中国帐号，但应该在2015年就关闭了」。但川普税表显示这是谎言；他2015年、2016年和2017年都在中国有银行帐户。 除了中国，川普多年来在英国、南爱尔兰和加勒比海岛国圣马丁(St. Martin)也都有帐户。但到2018年，川普显然关闭了除英国帐户以外的所有海外帐户；他在英国设有旗舰高尔夫球场。 有许多外国投资 川普有许多外国投资，最赚钱的地方来自中国。税表显示，他2016年海外总收入为3800万元，2017年为5500万元；其海外收入来源还包括阿塞拜疆、印度、印尼、巴拿马、菲律宾、土耳其和阿拉伯联合酋长国等。 川普同时报称他海外投资有数千万元损失和费用，他的海外负债有时比在美国的负债还多。川普2016年申报在国外缴纳税款120万元；同年他只缴了750元美国所得税。 2020未申报慈善捐赠 川普2015年曾宣称他身为亿万富豪，欢喜地捐钱给「几百个慈善机构」。但2020年川普总统任期最后一年，没有申报任何慈善捐赠。在那之前两年，亦即2018年和2019年，川普申报捐款约50万元；目前不清楚此数字是否包括他承诺将40万元总统薪水捐回给政府。2016年和2017年川普申报较多捐款，2016年当选总统那年捐款110万元，2017年捐款180万元。 年年有演艺收入 川普每年从美国演员协会(Screen Actors Guild)领取7万7808元退休金，2017年从另一电影电视工会领到6543元退休金，2015年申报重播收入1万4141元。2015年到2017年，川普申报自己付了40万元出头的「作家」费。2015年川普申报了75万元演讲收入。 用税制漏洞避税 川普和许多富人一样利用美国复杂的税法漏洞，避免像普通工薪家庭那样缴交一大部分收入。2016年川普在总统大选辩论中被问到他没有缴纳联邦税时，还曾反驳说：「这表示我很聪明。」 2020年川普申报自称拥有150多家有亏损的私营公司，损失有时达数百万元。通过申报这些损失，川普当年将自己的联邦所得税降至零元。不过，川普声称的部分损失被认为可能值得怀疑，由民主党控制的委员会已要求进一步调查。 Source 川普6年税表大公开 曾在中国有帐户 世界新闻网 …
2022慈善捐款榜前10名共93亿 比尔盖兹50亿居冠 世界新闻网 12/30/2022 「慈善纪事」(Chronicle of Philanthropy)公布2022年度个人或其基金会的十大慈善捐款排行榜；慈善捐赠总额合计近93亿元，位居榜首的是微软(Microsoft)创办人比尔盖兹(Bill Gates)，他捐出50亿元给比尔及梅琳达盖兹基金会(Bill & Melinda Gates Foundation)。 93亿捐款流向知名大型机构包括三个私人基金会和三所大学，主要支持环境永续、儿童心理健康和干细胞研究。其他捐赠用于支持癌症研究和治疗、住房建设、青年计划和生殖健康。其中两笔捐款逾10亿元，有六人是亿万富翁；六人资产净值合计逾3250亿元。 净资产约1040亿元的盖兹今年捐出50亿元主要支持全球卫生、开发、政策宣传及美国教育工作；盖兹7月曾宣布捐款200亿元给他与前妻梅琳达‧盖兹(Melinda French Gates)共同经营的基金会，但基金会12月证实，这200亿元有四分之三是补足他和梅琳达‧盖兹2021年7月承诺捐赠的150亿元；剩下50亿元才是给基金会的新捐款。 捐款排名第二的是风险投资专家杜尔(John Doerr)和妻子安‧杜尔(Ann Doerr)通过他们的Benificus基金会，捐给史丹福大学11亿元成立史丹福杜尔永续发展学院(Stanford Doerr School of Sustainability)，应对全球最紧迫的气候和永续挑战。 杜尔目前担任硅谷风险投资公司「凯鹏华盈」(Kleiner Perkins)董事长，个人净资产逾90亿元。 …
川普6年税表大公开 曾在中国有帐户 世界新闻网 12/30/2022 赶在共和党正式接掌众院前，仍由民主党控制的国会众院岁出入委员会(House Ways and Means Committee)30日公布前统川普多达数千页的税表；根据川普税表，川普以企业亏损达到省税目的，另外还申报了数百万元的企业开销、资产贬值以及其他抵扣。 执政期税务数据曝光 税表纪录显示，川普利用税法规定达到省税目的，持有多个外国帐户、有慈善捐款纪录。某些知名度颇高的川普企业生意表现，随着税表公布也受到瞩目，这些数据一直没对外界公开，税表公布后，外界终于得以窥知川普夫妇及川普企业2015年至2020年间的完整报税数据，其中包括川普执政期间的税务数据。 税表数据显示，川普担任总统期间，慈善捐款数额多寡不一，到了执政末期，捐款只占少部份。2020年新冠疫情重创经济之际，川普并没有任何慈善捐款。同样在2020年，川普150多个事业营收呈现负数，执政最后一年各种生意亏损累计有5800多万元。 2016缴750元 2020为零 过去数十年来，美国总统向来有公布税表的惯例，川普则通过各种手段阻止税表曝光；过去一年来，民主党阵营索取川普税表的司法攻防战，从总统大选期间一路纠缠到国会，最后则诉诸最高法院。六年份川普税表公布时间点，是在川普宣布再次参加2024年总统大选的数周之后，也是本届国会会期尾声，下个月新会期展开，共和党将是众院多数党。非党派国会组织「税务联合委员会」(Joint Committee on Taxation)上周公布报告显示，2015年川普缴交64万1931元联邦所得税，参加选举之后，川普2016年、2017年缴交联邦所得税都只有750元。川普2018年缴交联邦税将近100万元，2019年则只缴13万3445元，到了2020年缴交联邦税为零。 从2015年至2017年就职后，川普在中国、爱尔兰、英国都有帐户。2018年起，川普只有申报在英国持有一个帐户。川普报税时为分布于海外各地的企业提出「外国税收抵免」(Foreign Tax Credits)，其中包括使用川普名字做为开发计划的冠名权，以及他在苏格兰、爱尔兰的高尔夫球场事业。 缴给外国的税 超过美国 多年期间，川普缴交的外国税金额都超过缴给美国政府的联邦所得税。川普有收入的国家包括阿塞拜疆、中国、印度、印尼、巴拿马、菲律宾、圣马丁岛、土耳其以及阿拉伯联合酋长国。 Source …
今年全美已逾74万辆车被偷 警方不满法院轻放窃车贼 世界新闻网 12/30/2022 非营利组织国家保险犯罪局(National Insurance Crime Bureau，NICB)公布的报告指出，今年前九个月，全国失窃汽车总数已超过74万辆，总值逾66亿元，创下2008年以来最高纪录，比新冠疫情来袭前增加24%，预期今年将破百万辆，写新纪录。 警界人士认为实际数字远高于此。伊利诺州芝加哥郊区河边市(Riverside)退休警长魏佐(Tom Weitzel)表示，除非有目击证人或犯罪现场录像，汽车窃盗罪很难证明。 魏佐说，法院和检察官都没有严肃看待汽车盗窃案，除非是劫车，可用不同罪名起诉。检方和法官不把窃盗当作暴力犯罪，反正有保险公司赔偿受害人；检警也都知道案子难办，干脆淡化案情，扭曲了实际被盗车子的数量。 观察全国各大都市的汽车窃盗数字，足可魏佐的评论。丹佛今年9月底前汽车失窃数，比去年同期增加15%，比2020年大增80%，更比2019同期骤增178%。 纽约市今年12月11日为止，共有1万2901辆汽车遭窃，和去年同期9757辆比起来，增加了32%。 田纳西州的孟斐斯至今年11月底有9600辆汽车被盗，平均每天超过30辆，比去年同期增加一倍。市警局干脆免费提供轮胎锁，任民众索取。 芝加哥今年前50周被盗汽车多达1万9784辆，和去年同期9933辆相较，也暴增近一倍。魏佐说，芝加哥所在的库克郡，每天晚上都有好几百辆汽车被偷走，「这是前所未有的情况，简直是瘟疫」。 2020年6月起偷车歪风再度兴起，据警方报告，窃犯不再以盗取零组件为满足，而是偷车用来作案然后弃车而逃，车况多未受损。 全国警察协会发言人贝西‧史密斯Betsy Brantner Smith)说，要遏阻偷车歪风，唯一的办法就是让检察官以罚则更严重的法条起诉偷车贼。她说，「你不让罪犯受到严厉的惩罚，他们怎肯歇手？」 Source 纽约华男遭枪匪挟持回家取钱 惊悚作案视频公布 世界新闻网 12/20/2022 一名42岁华裔男子驾驶，日前在法拉盛遭三嫌持枪抢劫，被塑料袋套头并被捆绑双手，强迫他回家取钱，得手后则开走他的汽车逃逸，他们还以相同手法在同日抢劫另一名男子。纽约市警20日发布抢劫华男作案视频，呼吁知情民众提供线索。 …
爱达荷大学生4死命案 「犯罪学系博士生」嫌犯抓到了 世界新闻网 12/30/2022 爱达荷州莫斯科镇(Moscow)警察局长弗莱(James Fry)30日表示，涉嫌一个多月前杀害爱达荷大学(University of Idaho)四名学生的嫌犯，已在宾州被捕；这名博士生将被以一级谋杀罪名引渡回爱州。 这四名学生11月13日清晨被人发现陈尸在校园附近租屋处；凶杀案震惊这座大学城，而且因为一直找不到犯案凶器和任何嫌疑人，造成人心惶惶，爱大1万1000多名学生中有近半离开该镇，转为在线课程。 当局称，嫌犯是现年28岁的华盛顿州立大学刑事司法和犯罪学系博士生科伯格 (Bryan Christopher Kohberger)，他30日清晨在栗树山村(Chestnuthill Township)遭宾州警方逮捕。 根据宾州警方向门罗郡(Monroe County)法院提交的文档，科伯格的引渡听证将于1月3日举行。检方表示，科伯格还被控在爱达荷州犯下窃盗重罪。 爱达荷州拉塔郡(Latah County)检察官汤普森(Bill Thompson)表示，调查人员认为科伯格闯入受害学生住处「意图谋杀」。华盛顿州立大学距离爱达荷大学只有很短的车程。科伯格2018年自宾州北安普顿社区学院(Northampton Community College)毕业，获心理学副学士学位；2020年在宾州德萨莱斯大学(DeSales University)取得学士学位，2022年6月完成硕士课程。 四名遇害学生分别是21岁的莫根(Madison Mogen)、21岁的冈萨维斯(Kaylee GonCalves)、20岁的夏平(Ethan …
FTX美国海外客户不愿曝光 请求破产法庭对其身分保密 世界新闻网 12/29/2022 美国海外地区的FTX客户请求美国破产法院法官，审案时对他们的姓名保密，理由是曝光可能让他们的身份遭盗窃或发生其他诈骗。 破产的公司通常会披露债权人姓名和持有债务的金额，个人客户也一样。但根据周三深夜提出的一份法庭文档，一群声称遭积欠19亿美元的非美FTX客户希望美国破产法庭法官John Dorsey做不同的处置。 他们也警告，披露消息可能破坏FTX出售部分业务以筹钱还给债权人的努力。他们说：「加密货币持有人特别容易受诈欺和窃盗影响，因加密货币难以追踪，保障资产的安全措施较少。」 曾由班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）执掌的FTX，也希望此案的客户姓名能保密。但美国司法部破产案监管部门以及纽约时报和华尔街日报等媒体反对。 Source FTX创办人2.5亿交保候审 父母拿加州房产担保 世界新闻网 12/23/2022 加密货币交易平台FTX创办人班克曼-佛莱德(Sam Bankman-Fried)21日从巴哈马被引渡回美国，隔日在纽约联邦地区法院过堂，法官裁定以2亿5000万元债券保释，堪称有史以来联邦法院在审理前所裁定的最巨额保释金。 22日，班克曼-佛莱德和父母一起走出曼哈顿联邦法院，之前他们已经同意检方提出的严格保释条件，包括巨额保释金，以及同意被拘禁在加州巴洛阿图(Palo Alto)的父母家中等待审判。 在保释协议下，如果班克曼－佛莱德弃保潜逃，政府可没收这家人的资产，最多达2.5亿美元，包括他们在巴洛阿图的家。 助理检察官鲁斯(Nicolas Roos)表示，30岁的班克曼-佛莱德犯下了震惊全球的大规模欺诈行为，检方接受保释的重要原因是班克曼-佛莱德同意被引渡到美国。他涉嫌各项欺诈、洗钱和不当政治捐献等罪名，可能面临最高115年刑期。 地方法官哥瑞史坦(Gabriel W. Gorenstein)除了同意保释和监禁外，还要求班克曼-佛莱德离开法院前，戴上电子监控手环，检察官鲁斯要求他23日返回加州前都要戴着。 …