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华医涉保险诈欺 开庭前撞船失踪 世界新闻网 11/01/2022 此前被控诈骗医保的曼哈顿华裔医生梅马文(Marvin Moy，音译)，近日在一场游艇事故中离奇失踪。 纽约南区联邦检方今年初指控梅马文等五人团伙涉嫌诈骗医保，涉案金额7000多万元；梅马文是Rutland Medical PC诊所的创始人，在布碌仑中部地区和曼哈顿华埠等地设有诊所；根据起诉书，梅马文自2008年至2021年涉嫌误导病人接受不必要的电极诊断等医疗程序，籍此擡升医疗帐单继而获取保险公司的赔偿。 然而，纽约邮报报导，本月梅马文搭其海钓船，在距离长岛南部火岛(Fire Island)25哩海域与一艘大型船只相撞沉没；海岸警卫队发现船只残骸和燃油痕迹；不过梅马文的朋友表示，「事故」疑点颇多，许多事实并不清晰。 根据海岸警卫队的声明，梅马文的船于10月12日晚间出海，13日凌晨「被指一艘大型船只相撞」，船上另一人获救，但梅马文失踪；「我们使用船只和直升机进行30小时、总计4830海哩搜索无果。」翌日停止搜救，但仍在对事故进行调查。 梅马文的朋友表示，虽然梅马文爱好出海，但午夜出海不寻常，而且与他一同出海的人并非亲密朋友，只是他从长岛渔友圈认识的人；「也许还有极小几率他被困在小礁石上，我们只是想知道答案。」 梅马文原定在他失踪后一周出庭，目前事故仍在调查；10月19日开庭，梅马文的律师告知法官，根据海岸警卫队法务代表的说法，在事故调查结束前，不应认定梅马文已经死亡。 Source 纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 世界新闻网 10/14/2022 联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。 法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。 张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming …

林瑞阳、张庭网络传销案4日听证 恐被重罚百亿人民币 世界新闻网 11/01/2022 林瑞阳、张庭的「达尔威」公司旗下美妆品牌被控涉嫌网络传销案，将于本月4日在石家庄召开听证会，中国官媒引述知情者称，官方可能开罚100亿元人民币（约13亿美元）。 中新经纬报导，河北省石家庄市裕华区市场监督管理局31日发布「关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会公告」。公告显示，关于上海悦导电子商务有限公司、上海达尔威贸易有限公司、张淑琴（张庭）、林吉荣（林瑞阳）、陶虹（中国知名女星）等涉嫌网络传销一案听证会将于11月4日在石家庄召开。 今年4月19日午间，「张庭夫妇公司名下96套房产被查封」话题登上微博热搜第一。媒体报导指出，张庭、林瑞阳夫妇创办的品牌TST庭秘密，其运营主体公司—上海达尔威贸易有限公司因涉嫌传销，公司名下96套房产被查封。 报导称，有权威人士透露，这些房产的价值约为17亿元人民币，是TST庭秘密在上海的办公大楼，「整栋大楼都是达尔威公司的，分了96个房产本，在去年7月已被查封」。 4月19日晚，TST庭秘密官方微博发布「郑重声明」，并附图《律师函》。其中提到，由于案件复杂，目前上海达尔威有限公司不便回答各方问题，请媒体不要无端猜测。 4月21日，媒体进一步报导「陶虹从张庭夫妇经营的达尔威公司5年分红4.2亿」，石家庄裕华区市场监督管理局确认了陶虹与张庭事件相关，并透露正在调查当中。 媒体引述一名知情者透露，听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大，或逾100亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。 Source 纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 世界新闻网 10/14/2022 联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。 法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。 张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin Chen)等九人通过收取佣金，为张的「现金换支票」生意提供服务；法院纪录显示，团伙兑换至少5200万元的现金支票，并从中牟利。 恋爱交友设局 …