Category: SCAMS AND FRAUDS

美证券会起诉孙宇晨等中美名人涉加密货币欺诈交易 3/23/2023 美国证券交易委员会当地时间星期三（3月22日）起诉中国加密资产企业家孙宇晨及其公司涉嫌欺诈交易。八名美国名人也同时被指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。 美国证券交易委员会（SEC）星期三在官网宣布，对孙宇晨及其三家全资公司波场（Tron）、BitTorrent基金会和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼，指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。SEC还指控孙宇晨等策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬以推广TRX和BTT。 孙宇晨也被指在社交媒体账户上隐瞒向名人支付推广TRX和BTT的费用，误导投资者认为这些名人自发地对投资TRX和BTT有兴趣，而不仅是付费推广。 八名美国名人被SEC指控非法推广TRX和/或BTT，未披露其获得报酬的事实和报酬金额，包括美国影视明星琳赛萝韩（Lindsay Lohan）、网红拳击手保罗（Jake Paul）、美国说唱歌手Soulja Boy、美国流行歌手奥斯汀玛宏（Austin Mahone）、色情明星肯德拉（Kendra Lust）、美国说唱歌手Lil Yachty、美国歌手Ne-Yo和美国嘻哈歌手阿肯（Akon）等。 SEC还指控孙宇晨违反了联邦证券法的反欺诈和市场操纵条款，策划了一项人为夸大TRX在二级市场的表观交易量的计划。 诉状称，至少从2018年4月到2019年2月，孙宇晨指示其员工在由其控制的两个加密资产交易平台账户之间进行了超过60万笔TRX洗牌交易，每天的洗牌交易量在450万至740万TRX之间。孙宇晨还将TRX出售到二级市场，从非法、未注册的发行和销售中获得了3100万美元（下同，4108万新元）的收益。 美国证券交易委员会主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）说，正如指控所述，孙宇晨和他的公司不仅在未注册的买卖中针对美国投资者，以牺牲投资者的利益为代价，产生了数百万美元的非法收益，而且还在一个未注册的交易平台上协调洗牌交易，以制造TRX活跃交易的误导性表象。孙宇晨进一步诱使投资者购买TRX和BTT，他和他的名人推销商策划了一场促销活动，隐瞒了名人通过推文获得报酬的事实。” 詹斯勒强调，此案例再次表明，在没有适当披露的情况下，加密资产证券的发行和出售会给投资者带来高风险。 除了Soulja Boy和Mahone之外，其他被起诉的美国名人同意支付总计超过40万美元的报酬所得、利息和罚金，他们既未承认也未否认SEC的调查结果。 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 世界新闻网 3/11/2023 …

iPhone忘关「这一功能」 他手机遭窃 惨被盗刷近万元 联合新闻网 3/22/2023 苹果（Apple）iPhone不用解锁也被盗刷卡消费吗？一名网友分享自己出游时，车窗遭到击破后，钱包和手机被窃贼偷窃，并遭盗刷消费了9200美金（约28万元新台币），仅因为它的iPhone没有关闭锁定时「用消息回复」的功能，让系统误以为是持卡者本人刷卡而发生悲剧。 一名网友19日在Reddit上分享，自己前几天在洛杉矶冲浪时，车子被窃贼破坏，自己总共被偷走了一台iPhone 13 Pro以及MagSafe相关产品等，上面有他的身分证与信用卡，窃贼接着拿去Apple商店消费，并成功盗刷了9200美金。 而为什么窃贼可以成功盗刷？原PO沉痛表示，因为iPhone缺省用户可以在锁定时「以短信回复（Reply with Message）」，而在美国刷卡时，可以使用这项功能回复「1」来确认付费，进而导致窃贼盗刷成功，因此呼吁所有网友务必关闭这个缺省功能。 而要如何关闭这项功能，以避免类似事件发生呢？可以参考以下步骤： 设置（Setting） → Face ID与密码（Face ID ＆ Passcode） → 关闭「用消息回复（Reply with Message）」 Source …

在缅北拿高薪？ 逃出过来人：戴着手铐敲键盘 中国新闻组 3/22/2023 山东济南人李伟（化名）为讨回客户17万货款，到云南后被绑架，卖到缅甸一家电信诈骗公司。他冒险从7楼出逃摔成骨折、脑震荡，最后拄着双拐逃出医院，辗转换车终于回到中国自首。「戴着手铐敲键盘」、「哭求不要嘎腰子」李伟将自身遭遇告诉网友，高薪到境外做客服一定要警惕，去了都是凶多吉少。 潮新闻报导，今年1月，被迫偷渡到缅甸的李伟，在果敢老街上见到了「全是拿枪的人开着皮卡，路上没有红绿灯」的街景，「一眼望去都是搞电信诈骗的公司，或是娱乐城，当时满脑子都觉得完了。 电信诈骗公司负责人留下数百张A4纸大小的骗人话术作为「培训数据」，说「想干10天发500元，不想干让家人交20万元赎金」。李伟发现这是一家专门从事婚恋电信诈骗的公司。 李伟回忆，写字楼的一楼是体罚区，有水牢、吊人的支架，一名全身缠满绷带的男子正在挨打。二楼则是办公区，约70名男员工同时在和网友聊天，每人办公桌前一台电脑、15个手机。有的人身上带伤，有的人戴着手铐在工作，「状态都很萎靡」。 被关的第三天，李伟决定出逃，将床单、枕套和席梦思卷边撕成条，打结成求生绳，从7楼窗户扔出去，顺着绳子往下滑。不料，李伟从5楼坠落重伤昏迷。李伟在病床上醒来时，第一反应是拉着医生的白大褂无力地哭求，「请不要噶我腰子」。 李伟被诊断为腰椎骨爆裂性骨折，腿骨、肋骨骨折、脑震荡。此后，他一直表现出身体虚弱的样子，让两名看守人员放松警惕。1月19日凌晨，李伟趁两名看守他的安保睡熟，拄着双拐逃出医院，在中缅边境的山区地带多次换车后，被辗转送到清水关回国。 今年1月，李伟回国自首，因「偷越国（边）境罪」被罚款4000元。他说回国这条路其实很近，车程不到两小时，但充满了危险和艰难。连办案警察都告诉李伟，「去了都是凶多吉少，能顺利逃脱回来，这运气相当于买彩票连中好几期」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者见面，谎称自己是富裕的退休独立艺术品经销商和投资人，在伦敦、法国南部和纽约市曼哈顿都有房产。 卡尼在骗取对方的信任后，谎称自己可以介绍投资机会，但拒绝提供具体细节，只表示这是「介于合法和非法之间的灰色地带」，并暗示自己有内部信息。他称自己掌握的投资机会包括阿里巴巴(Alibaba)，那时该公司正准备公开上市。 …

赴缅甸打工 中国多地传学生失联 柳州小伙传讯：感觉要被卖给公司 中国新闻组 3/22/2023 安徽合肥4名高职生因轻信「出国务工三月暴富」，偷渡出境缅甸后失联。警方动员拦截，在佤邦边境救回学生。但不是所有「打工仔」都这么幸运，有1失联学生多次传微信称「感觉要被卖给公司、在缅甸了、想办法跑」。甘肃兰州1小伙则多次在微信上告诉家人「别乱发消息，被监控着」。 封面新闻报导，安徽4名在缅甸失联的学生安全返回中国后，多个家属称，他们的孩子前往缅甸后失联至今。 柳州的4位家长指出，4个孩子最大的19岁，最小的17岁，中学毕业后都没有正式工作，各自在3月13日、14日以外出旅游和打工的名义离开家，事后发现他们一同乘坐18小时的火车前往了昆明。其中两人在16日和17日，各自以微信向家里人索要两、三百元。 失联学生之一的小邓，16日、17日一直与朋友保持微信联系，多次表示如果在一定时间内联系不上自己朋友就要报警，还将家人的联系方式发送给朋友。另外，他还多次跟朋友讲「在车上」、「感觉要被卖给公司」、「在缅甸了」、「感觉太危险了，想办法跑」。 陕西西安的李女士表示，弟弟已经失联一年多，警方调查到他最后出现的位置是西双版纳，家人与他微信联系时，他总是几个字几个字回复，表示自己在忙，有时候说自己在美国，有时候又说在加拿大，经常大段大段发来英文信息，让他讲语音，听起来又确实是他本人，但就是不讲自己在哪、做什么。 甘肃兰州的赵女士称，弟弟1月底与远房表弟一起失联，微信偶尔能有回复，但警方查到微信号已经不是实名注册。赵女士提供的聊天截屏显示，对方多次表示「别乱发信息，被监控着」。 目前，李女士和赵女士还在等待警方调查进展。柳州的4名家长已在当地派出所报警，并且向外交部领事保护服务热线提交数据。 报导指出，合肥新站高新区工贸高级技工学校4名男生，在实习期间被网友引诱从云南西双版纳傣族自治州偷渡到缅甸。其中一人因为年纪仅16岁被劝返。经新站工作组多渠道工作，另外3名学生已从缅甸安全返回国内。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin …

杀熟盘诈案 「骗子先报警」 华人社区疑20多人受害 世界新闻网 3/19/2023 近日，南加华人社区疑似出现新型「杀猪盘」诈骗，专挑熟人。据受害者们称，他们被身边的同一位「熟人」所骗，目前该诈骗已知受害人共计达20余人，共计被骗金额高达250万。更惊奇的是，在受害者们意识到受骗后，这位「熟人」竟先他们一步去报了警。 据其中一名受害者L先生讲述，这次骗局的开始，是他的朋友M向他推荐了一个「投资标的为某虚拟货币的『挖矿』项目，将资金注入某平台后，可以持续从中获得收益」。 一开始M向L介绍了该项目之后，还特意到家里为他注册了某大型正规虚拟货币平台的帐户。而过了没多久，M就告诉L为了提高他们的交易效率和收益，需要通过一个由M提供的网络连接地址将他们的资金转移至另一平台。基于对M的信任，并考虑到M就住在尔湾地区，有工作，平日里在社交圈内也颇为活跃，L先生认为这其中应该不会有什么安全问题。 L先生说：「刚开始拿小额资金试水的时候，资金还都可以取出来，这也让我们慢慢开始相信这个平台是正常运作的。这个过程中M还不断打电话给我，让我查看自己帐户里每天增长的『收益』。并提醒我，虽然收益很好，但投资金额还是太少，赚不了多少钱。 M还说她之前已经赚了200多万，这次投入的钱现在复利成长为1000多万了，等到期钱出来之后，她打算把大部分资金捐给教会。当时，L先生还很敬佩她这种无私奉献的精神，也就慢慢彻底放松了警惕，开始完全信任她。」 就这样，L先生前后一共投入了20多万。直到这个所谓的「投资产品」到了到期可以赎回的日子，L先生却发现他根本转不出钱来。 L说，这时，M又告诉他，本来钱是可以取出来的，但因为该项目中有10万元资金涉及违规项目，所以导致「平台」判定整个项目目前无法正常赎回，当务之急需要凑钱补足那10万元的缺口，才能进行整个产品的赎回。 于是，M就开始让大家凑钱，甚至自己带头先拿出一部分资金。然而，当大家按照平台的要求凑足金额转入该「平台」后，「平台」的网站却消失了。 L先生说，后来他与一些其他遭遇相同情况的受害人取得联系。他们发现，在网站关闭后，M曾先去尔湾警局报了案，说她也被她的「平台」介绍人骗了，自己是这宗诈骗案的受害者。  L先生说，「M的说法是她爱上了一个网络骗子。这个骗子在合约到期后，把我们几十个受害者在每个帐户的钱全部提走，然后拉黑了她，所有联系方式都联系不上。」L先生说，因为M已经先去警局报过案，所以当他和其他受害者再去尔湾警局报案时，警察实际上就已经按照M之前报案时的说法，把M和其他受害人视为同一案件的受害人。 L先生说，「其实我们每一位受害人一直以来唯一接触的人只有M。但在这个平台消失之后，M完全没有对我们做出任何解释，只是一味回避，还一口咬定自己也被骗了。」 另外一名受害者A女士表示，她和M认识多年，并且M一直在社区很活跃，曾是社团负责人。当时M给她推荐这个投资渠道时，甚至还说『我是有信仰的人，你看我一直都在做公益，有问题我会来承担，这个钱亏了我会赔给你。  A女士说：「当『平台』消失后，M自己跑去报案，之后也没有跟我们做任何解释，问什么都不肯告诉我们。我们去她办公室追问，她就去报警叫警察。自己依然该上班就上班，该吃就吃，该喝就喝。但我们这些受害者互相联系上之后，发现这件事从头到尾都是她一个人在弄，没有任何其他人，我们所有人的矛头现在都指向她。」 据悉，目前相关案件已有数十位受害人联合向警方报案，并称他们所经历的骗局中，一直以来都只和M保持着联系，所以受害人们目前一致认为M应有重大嫌疑。尔湾警方目前已经对此案立案调查。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson …

「假冒伤兵」诈补贴得手近30万 罗德岛州社工判6年 世界新闻网 3/18/2023 罗德岛州退伍军人医院一名前社工，利用职务之便窃取患者个资，假冒罹患癌症的退伍军人博取外界同情，诈骗得手近30万元，案件曝光后，32岁莎拉珍卡瓦诺(Sarah Jane Cavanaugh)日前遭到法官判处六年徒刑。 卡瓦诺是一名领有执照的合格社工，原本服务于罗德岛州普洛维登斯(Providence)「退伍军人医疗中心」，但是她利用职务之便，窃取一名真正罹患癌症的退伍军人个资与病历，并将这些数据文档窜改为自己姓名，制作假文档和假病历，对外谎声称是光荣退伍的陆战队员而且罹患癌症。 根据检方调查，卡瓦诺宣称自2009年到2016年在伊拉克和阿富汗服役，配戴紫心勋章和铜星勋章的仿品，身穿军服出席公开活动，并谎称因为吸入弹药爆炸微颗粒而罹患癌症，伤兵身分让卡瓦诺轻松骗取逾22万5000元，以及维吉尼亚州1万8500元、募款网站4700元等补助款，诈骗所得全用来支付个人日常开销；不但如此，卡瓦诺还将伤兵身分带进健身房，以自己手指受伤无法系鞋带为由，让他人为她弯腰蹲地系鞋带。 直到2022年初，卡瓦诺向慈善机构Hunter Seven基金会申请补助时，遭到质疑，而向退伍军人机构查找后，才得知卡瓦诺从未入伍服役。 假身分曝光后，卡瓦诺去年8月坦承犯下电汇诈欺、严重偷窃身分、伪造并诈欺使用徽章等多项罪行，并当庭道歉，被告律师巴瑞特(Kensley Barrett)向法官表示，被告没有前科、再次犯罪几率低、社工执照被撤销、付出惨痛代价等理由，请求法官轻判两年。 不过联邦检察官库尼亚(Zachary Cunha)表示：「卡瓦诺诈骗过程使用的手段骇人听闻，为了获得正牌退伍军人才有的荣誉、服务和牺牲，并为了自身经济利益，不惜无耻剥夺他人给予的善意与尊重。」要求法官从重量刑，最终被法官重判六年徒刑。 Source 在圣玛利诺高调参选加州副州长 华人女婿涉诈 震惊华社 世界新闻网 3/01/2023 在联邦调查局与多个联邦机构的联合调查行动后，加州中区联邦检察官对涉嫌利用联邦政府在疫情时推出的「薪资保护计划贷款」（Paycheck Protection Program，简称PPP贷款）欺诈的Cole Harris、Cindy陈等人起诉，也跌破了华人社区的眼镜。 …

华人在小红书做黄牛 加价售纽约高端餐厅预定 遭调查 世界新闻网 3/18/2023 吉乃寿司(Yoshino)是位于曼哈顿下城包厘街(Bowery)上一家仅有十个座位的米其林星级寿司店，该餐厅自一年多前开门就成为了全市炙手可热的高端寿司餐厅，抢到预定座位更是难上加难；而在此前有知情人士爆料，有人在社群媒体小红书做黄牛，加价出售座位，且华埠由褚家经营的另外两家日料店也成为了该人赚钱的目标。 吉乃餐厅的所有者是日本久负盛名的寿司国手吉田忠(Tadashi Yoshida)，他在疫情期间关闭了在日本的餐厅转战纽约，开店一年便摘下米其林一星，且被诸多食客评论「一星还不够」、「日料天花板」等；目前新人食客预定必须通过Tock平台，并每人支付500元押金，而一餐实际的费用下来，一人一晚往往超千元。 但该餐厅华裔副厨近日发现，一个化名为王温特斯(Winters Wang)的人在小红书上加价售卖预定座位，每个座位的价格增加了180元左右，且据餐厅透露，该人并非熟客，且从来没有来过餐厅。 不仅如此，王温特斯还能宣称自己可以订到中城米其林三星海鲜餐厅Le Bernardin、华埠日料店Nakaji、Kono以及Kappo Sono的位置，只要食客肯出钱。 吉乃餐厅在发现许多不同面孔的食客使用王温特斯的预定姓名用餐后，联系到了他，并告知其行为违反了餐厅规定，需立即停止；但他只称「这是我和朋友之间的事。」随后又批评了餐厅，并提出了「一个小建议」——「你们应该允许食客将预订的座位转给其他人。」 因为餐厅从中文平台上收集到了足够的证据，所以才能联系预定平台Tock，强行取消了王温特斯接下来的十几个预定；Tock市场总监穆尔(Marisa Mulh)表示，尽管此事与吉乃无关，但公司已经意识到了这种情况的发生，并强烈反对；预订转售阻碍了(餐厅)了解客人喜好的能力，而这对他们提供的用餐体验至关重要。 除此之外，据纽约市酒店联盟(New York City Hospitality Alliance)运行董事里吉(Andrew Rigie)也表示，这样的行为会对顾客造成了极大的伤害——「如果有黄牛在那里抢座位，普通人就更难进去。这使得餐馆，尤其是热门餐馆，更不容易进入。」 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 …

郭文贵曼哈顿豪华公寓大火 疑遥控引发 世界新闻网 3/18/2023 联邦执法部门正在调查，中国流亡富翁郭文贵曼哈顿豪华公寓内发生的神秘大火是否是遥控所引发。当局正在调查火灾原因，他们认为火灾可能不是由楼内的人引发，而是以某种方式远程启动。因为住处被窃听，遥控引发火灾完全有可能。 「纽约邮报」报导，消息人士指，郭文贵位于曼哈顿五大道Sherry-Netherland酒店的豪华公寓绝对装了窃听器，在那里发生的一切都被记录下来，尤其是公寓内的日光室。 郭文贵15日早晨被捕，约六小时后起火，当时联邦调查局的特工正在内搜查，不得不暂时撤出。消息人士透露，大火烧毁了公寓内布置优雅的书房，书房里还有一个酒吧。根据房产纪录，郭文贵在2015年以6750万元买下曼哈顿的这处豪华公寓。 郭文贵和财务顾问余建明(William Je)被指控策画和实施规模巨大的诈骗活动。根据检方文档，他们以成立媒体平台GTV的名义非法集资，从追随者敛财10多亿元。郭文贵购买价值2650万元的新泽西州豪宅、3700万元游艇，还购买价值3万6000元的床垫和14万元的钢琴。 消息人士称，郭文贵曾在该豪华的曼哈顿公寓内接待英国前首相布莱尔(Tony Blair)，正是布莱尔写的一封介绍信使郭文贵进入更高的社交圈，获得地位。没有这封介绍信，他绝对认识不了那么多要人。 郭文贵还是川普前顾问班农(Steve Bannon)的朋友，两人有商业和政治联系。2022年，班农就是在郭文贵的游艇上被捕。班农被指控参与一项欺骗投资者的计划，以私营方式建造美墨边境隔离墙。2020年，郭文贵和班农以推翻中国共产党政府为名义成立了一个政治团体。 郭文贵被指控犯有12项欺诈罪，如果罪成，将面临终身监禁。 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 世界新闻网 3/11/2023 2022年消费者因各种骗局损失高达88亿元，创下美国有史以来最高纪录。美国联邦贸易委员会(FTC)消费者保护局10日公布最新的全美骗局报告，期望全民联手应对甚嚣尘上的各种经济和财务诈骗，为受害人止血，给民众注射「防骗疫苗」。 联邦贸易委员会消费者保护局消费者反应和运营部代理副主任Maria Mayo、联邦贸易委员会消费者保护与商业教育局消费者教育专家Cristina Miranda、联邦贸易委员会消费者保护局消费者与商业教育部律师Rosario Mendez，10日出席了联邦贸易委员会和少数族裔媒体中心举办的报告会。 Mayo表示，联邦贸易委员会最新公布的消费者报告显示，2022年，全美消费者受骗报告数量为240万份，该数字比2021年下降50万件左右。 …

5年新高…去年全美网络诈骗103亿 FBI日接2000件投诉 世界新闻网 3/17/2023 联邦调查局(FBI)公布的最新报告指出，2022年遭网络诈骗的美国人损失约103亿元，创下五年来新高。 FBI的「网络犯罪投诉中心」(Internet Crime Complaint Center)每天接到超过2000件投诉，其中最常见的是网络钓鱼，2022年有30万497名被害人通报，受害总额超过5200万元。 钓鱼(phishing)的定义是「利用宣称合法公司但未经请求的电邮、短信和电话，要求被害人提供个人、财务和/或登录凭证」，这种诈骗手法往往会成功，因为钓鱼电邮通常与被害人熟悉的帐号相似，促使他们点击不安全的链接。 报告指出，数据外泄与非付款诈骗是去年第二常见的网络诈骗，分别有5万8859人与5万1679人上当。 勒索软件(ransomware)则是通过软件上锁被害人的数据并要求被害人付费解锁的一种诈骗手法。FBI去年接获2385宗勒索软件诈骗，损失金额超过3430万元。 网络犯罪投诉中心示警，「勒索软件的诈骗者加害者会威胁受害者，若不付赎就公布数据，迫使被害人心生恐惧或担心数据外泄而付赎。」 网络诈骗集团发动攻击的对象，仍以健康照护产业为主，其次为关键基础建设与政府单位。 网络犯罪投诉中心报告指出，「FBI不鼓励付赎金给犯罪人士，付赎可能壮大其作为并鼓励犯罪集团攻击其他机构，也不保证能取回被害人的档案。」 今年稍早，司法部破获一个名为HIVE的勒索集团，HIVE犯下87起关键基础建设勒索案件。 机房主要设于印度的电话客服中心诈骗2022年不法所得金额超过10亿元，报告指出，「电话客服中心专挑受害影响深远的老人家下手，46%被害人年过古稀，高龄受害者遭诈骗的金额超过7亿2400万元，占总损失金额的69%」。 整体而言，去年高龄族群遭网络诈骗的金额约31亿元，是受害最深的年龄族群；FBI表示，遭诈骗后成功追回损失资金的受害者仅占73%。 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 世界新闻网 3/11/2023 2022年消费者因各种骗局损失高达88亿元，创下美国有史以来最高纪录。美国联邦贸易委员会(FTC)消费者保护局10日公布最新的全美骗局报告，期望全民联手应对甚嚣尘上的各种经济和财务诈骗，为受害人止血，给民众注射「防骗疫苗」。 联邦贸易委员会消费者保护局消费者反应和运营部代理副主任Maria …

「我痛不欲生」华翁惨遭杀猪实录 掏空退休老本55万 世界新闻网 3/17/2023 三年前从俄亥俄州政府部门退休的华人李伟明(化名)，正准备开始实现环游世界梦，没料到先是迎来新冠疫情，而更想不到的是2022年11月初一则来自脸书的信息，翻转了他的世界、打碎了他的美梦。 这通信息的发信人为一名30多岁的女性，从认识她到最终损失55万退休老本，短短不到三个月的经历让李伟明「痛不欲生」。 李伟明接受本报访问详述了自己成为「杀猪盘」受害者的经过，他希望能够借着惨痛经历，提醒所有人千万不要「起贪念」，更要对所有来自不论男女的陌生信息高度警戒。 启动养猪 天天贴心问安 从台湾移民到美国的李伟明与妻子定居俄亥俄州，公余之暇喜欢研究投资途径，从公职退休后，本想着展开旅游计划，无奈遇到疫情只能待在家中，2022年11月初，他从脸书的通信软件Messenger上收到一女性的陌生信息，写着「我想认识你」，因为平常生活比较单调，李伟明看到这则留言后，下意识开始与对方简短交谈，接着这位自称为「林舒静(Lin Kate)」的女性，要求加李伟明Line的帐号，称「这样比较方便联系」。 从认识开始，林舒静每天贴心问安，关心李伟明吃饭了没？健身了没？睡前也会向李道晚安，林舒静时常会在李的Line上留语音信息，李伟明承认「对方照片清秀、声音好听」，因此多少对她没有排斥，言谈中，女方表示自己想移民美国，也想在当地投资房地产，林伟明也热心提供一些资讯，两人话题也逐渐转入投资领域。 养猪满月开杀 称有内线投资暴利 2022年底恰好是美国股市上下震荡猛烈期，林舒静从李伟明口中获知李有在投资股票，就在两人认识约一个月后，她开口说，「哥，其实我是在香港一家公司担任投资风控专员」，接着女方表示有公司员工福利可以投资黄金，一本万利。 在林女不断鼓吹劝说，甚至让李伟明两次实地操作了她的私人帐户后，原本持怀疑态度的李经不起诱惑，加上手上有点闲钱，去年11月29日决定先汇两万到竤信国际(HONESTUM TRADING)试运气，当时的李伟明心想「如果被骗也就两万块的事」，他完全没想到之后会被对方一步步引入诈骗深渊。 短短1个月 导出55万退休老本 开户后的李伟明在林女的指导下，果然帐面明显获利，林舒静因此多番说服他增加投资金额，以提高盈利总额且降低交易手续费，坦承自己当时「急功近利且贪婪」的李伟明，一周后又汇了四万到该帐户，隔日林舒静再次告知提高存款额可以将单次交易费减到20元时，看到帐面金额激增的李伟明宛如「杀红眼」，两周后又导入14万凑足20万，就为了享有便宜交易费。 12月28日，李伟明眼见「帐面金额」暴增，再次相信林舒静导入额外20万「赚钱」，今年1月20日，李伟明形容自己在林舒静诱导下失去理性，相信15天就能翻三倍的暴利，又导入15万到该投资帐户，这时他一共汇了55万，但帐面金额已到150万元。 不吸干猪仔不放生 惊觉受骗已太迟 诈骗集团的宗旨就是「吸干对方每一分钱」，林女并未因此收手，她又积极鼓吹口中的「哥」加码到100万，这时李伟明开始意识到整个投资「不合理」，等想要开始抽身领回投资款，却遭对方层层推托，甚至要求支付当时帐面总额275万的10%作为分析师佣金，「我终于惊觉自己真的受骗了」。 尽管确定上当，他至今也没有删除对方的投资小程序，「或许还有一线希望拿回一些钱」，李伟明说，直到现在，林舒静还在天天怂恿他加码投资到100万，「我不敢告知对方自己已经识破骗局」，老本损失惨重的李伟明叹气，「搞不好她会突然良心发现」。 …

诈领疫情救济金被告 华女申请返中探亲遭拒 世界新闻网 3/16/2023 洛杉矶县圣玛利诺市涉嫌诈骗政府疫情救济金的被告Cindy陈（Meila Chen, Ying Chen），近日要求回中国探亲申请被拒，该案洛杉矶联邦法庭订16日开庭。 圣玛利诺市前加州副州长竞选人Cole Matthew Harris，和其华人女友Cindy陈（Cindy Chen，之前称太太，执法机构后改称两人关系为男女朋友）今年2月被捕。根据加州中区联邦检察长办公室起诉书，两人被控串谋向联邦政府提供虚假文档（conspiracy to make false statements to a government agency），欺领疫情「薪资保护计划贷款」（Paycheck Protection Program，简称PPP贷款）。被告还有另外两人。 Cindy陈2月27日向加州联邦中区法庭提出一份申请书，申请变更其审前释放条件，希望法官在预审听证前允许她出国旅行，前往中国大陆看望其病情严重的姐姐。Cindy陈向法庭表示，她的姐姐生命垂危，而且因为自己生意的原因，需要回中国，希望得到法庭批准，预计3月10日前往中国，3月24日回美。 Cindy陈2月7日因为涉嫌非法共谋欺骗联邦政府被捕，稍后以其房产抵押交保释放。陈向法庭的申请书表示，她居住在中国的姐姐身体状况非常不好，危在旦夕，她的姐姐2月26日心脏病发作，目前成植物人，她从亲戚中知道她的姐姐将不久于人世，所以希望回中国看望她的姐姐，这可能将是最后一次见到姐姐。 此外，申请书表示，Cindy陈和被告Cole …

中国富商涉诈骗洗钱10亿 郭文贵纽约被捕 世界新闻网 3/16/2023 流亡在美的中国富商郭文贵因涉嫌十余项金融欺诈和洗钱罪名，15日清晨在所住纽约豪华旅馆大楼的家中，被联邦调查局(FBI)探员逮捕，移送法办。据联邦检方公布长达38页的起诉书，郭文贵面临11项指控，涉案金额高达10亿元。郭文贵于当日下午在纽约南区联邦法院过堂，没有认罪，检方以郭文贵有潜逃风险，要求不得保释，值庭联邦法官当庭裁定，不准保释，还押候审。 太巧 搜索曼哈顿豪宅突起火 在郭文贵被捕的当日中午，其所居住的曼哈顿雪莉．荷兰旅馆大楼(Sherry-Netherland Hotel)发生二级火灾，迫使联邦探员暂停搜索郭宅；截至发稿时，尚无法证实两起事件有关联。 若指控成立 郭恐100年监禁 本案下次开庭时间定于4月4日。检方透露，若全部指控都成立，郭文贵将可能面临100年的监禁。 在同一天，联邦证券交易委员会(SEC)也对郭文贵提起相关民事诉讼，在长达38页的控状指控郭文贵与财务顾问余建明(William Je，在逃)两人涉及金额高达8亿5000多万元的诈骗案，SEC要求全案提交陪审团审理。目前已没收郭文贵大部分财产，其中6亿多元已开始偿还受害的投资人。 郭文贵早年依附于中国的高级国安官员马建，在中国经营房地产业，2017年流亡海外，此后在网络上以「爆料革命」的名义攻击以原中共政治局常委、国家副主席王岐山为内核的中国大量高官及社会名流，并因此成名，2015年来美后周围聚拢了大批追随者。他「爆料」的各种丑闻虽然耸人听闻，但都难以查证，真伪莫辨。 涉集资侵占公款 以诈欺起诉 纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)在起诉书称，52岁郭文贵及其同伙从2018年开始利用虚构和欺诈性的商业计划和投资机会从他的追随者手中集资，并通过洗钱和挪用的方式非法侵占受害者的投资，用偷来的钱中饱私囊」(lining his pockets with the money he …

郭文贵「财富密码」：扛反共大旗 敛财逾10亿 世界新闻网 3/15/2023 中国红通商人、亿万富豪郭文贵因诈欺和洗钱指控15日在纽约被捕，被控非法敛财超过10亿元，数千人受害。如果罪名成立，可能面临100年监禁。 根据起诉书，郭文贵从2018年开始，主要以媒体平台GTV、社区共建计划「喜马拉雅农场联盟」、高端会员计划G CLUBS和加密货币平台「喜马拉雅交易所」四个项目计划的名义集资，把非法所得通过各种方式洗白，并用于个人挥霍。这些夸张和具有欺诈性的项目之间相互关联，比如召集会员为「喜马拉雅农场」贷款，然后用与贷款金额等值的GTV股票抵押，但GTV的股票也是骗局。加密货币热潮出现时，郭文贵的团队又炮制出自己的「币」去套取追随者的资金。 采访过大量郭文贵骗局受害者的独立导演何杨透露，他了解到，郭文贵骗局的受害者很大一部分都为其投入10万元左右，损失10万以上有上千人，甚至还有人前后共投入上百万元。 何杨认为，郭文贵的成功有一种「邪教」的味道。用「反共」名义召唤信仰者，打造一个信息封闭的社群，同时用霸凌或威胁手段惩罚信仰不坚定者。把自己包装成「教主」式的人物后，顺理成章收割信徒的财富。 据报导，郭文贵早年在中国依附高官，从事地产和金融等行业，频繁出入中国官场。他在保护伞倒台后，于2017年流亡海外，开始在网络上以「爆料革命」的名义攻击以王岐山为内核的大量中国高官及社会名流，因此成名，聚拢众多追随者。因口才好，各种真假丑闻精彩纷呈，但难查证真伪。 他在自己的Youtube频道上，利用高超煽动能力把自己打造成个受中共迫害的受害者，用「灭共」的名义团结有反共思想者，还宣称创建流亡政府对抗中共当局，甚至把中国最有影响力的前足球明星都招至旗下。这些人绝大多数都成了其骗局的第一批受害者。即使有些后来意识到上当，很多不敢公开反对，因如果被郭文贵指为「伪类」，轻则遭网络霸凌，重则遭被信徒长时间包围和骚扰。 郭文贵与川普前高级顾问班农(Steve Bannon)关系密切，他的名为「新中国联邦」的「政府」即是在其协助下创建，聚集不少有能力的华人，其中不乏年轻人。15日的庭审中，部分「新中国联邦」成员到场旁听，有人纪录庭审内容、有人素描法庭内景，熟练程度与职业记者相仿。而在法庭外，20余名追随者手持「新中国联邦」的「国旗」表达支持，记者观察发现，不少都是郭文贵创建的自媒体平台GTV成员，有专业拍摄设备，郭文贵在庭审过程中，也不时给这些旁听支持者加油打气。 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 世界新闻网 3/11/2023 2022年消费者因各种骗局损失高达88亿元，创下美国有史以来最高纪录。美国联邦贸易委员会(FTC)消费者保护局10日公布最新的全美骗局报告，期望全民联手应对甚嚣尘上的各种经济和财务诈骗，为受害人止血，给民众注射「防骗疫苗」。 联邦贸易委员会消费者保护局消费者反应和运营部代理副主任Maria Mayo、联邦贸易委员会消费者保护与商业教育局消费者教育专家Cristina Miranda、联邦贸易委员会消费者保护局消费者与商业教育部律师Rosario Mendez，10日出席了联邦贸易委员会和少数族裔媒体中心举办的报告会。 Mayo表示，联邦贸易委员会最新公布的消费者报告显示，2022年，全美消费者受骗报告数量为240万份，该数字比2021年下降50万件左右。 然而，消费者因为各种诈骗而损失的金额却高达88亿元，创下历史最高纪录。其中两种最主要且金额最大的骗局，一是投资骗局，二是冒充骗局。投资骗局损失最大，受害人损失高达38亿元，是2021年的两倍，平均损失5000元；冒充某个机构以及亲密关系行骗和浪漫感情骗局、网上约会骗局、各种杀猪盘致使受害人损失也高达6.6亿元，比2021年的4.5亿再长三分之一，每位受害人平均损失2000元。 …