Category: SCAMS AND FRAUDS

史上最大规模诈骗纳税钱…纾困金恐错发千亿 千人认罪 世界新闻网 02/02/2023 国会众院共和党议员1日履行承诺，开始调查拜登政府，聚焦自前总统川普任内开始推行的联邦新冠肺炎疫情纾困计划出现「广泛诈欺」的现象；部分共和党众议员形容是「美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱」的案件。 美联社报导，截至目前为止，已有超过1000人认罪联邦罪刑或遭联邦指控诈骗疫情纾困补助，另有超过600名个人或企业面临联邦诈欺罪。 共和党议员抨击民主党掌控众院多数席次时，未关注这些问题，而民主党众议员则怪罪川普政府造成混乱。 「疫情因应稽核委员会」(Pandemic Response Accountability Committee)主席、司法部督察长霍若维兹(Michael Horowitz)告诉议员，诈欺规模和错误核发的资金「显然上看数百亿元，如果超过1000亿元，我也不会讶异」。 出席众院监督与问责委员会(House Oversight and Accountability Committee)首场听证会作证的调查人员表示，调查才刚开始；众院自2020年3月起，从川普任内到拜登就职后，共通过总额4.6兆元的六项疫情纾困法，包括拜登就职后不久批准的1.9兆元的纾困法。 该委员会共和党籍主席柯默(James Comer)说：「我们欠国民一个解释，将探究美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱的案件。」 非党派国会独立监督机构「政府稽核处」(Government Accountability Office)主席多达罗(Gene L. Dodaro)表示，诈骗规模究竟有多大，需要时间厘清。 联邦中小企业署(Small Business …

世说新闻／华女银行出来被尾随 这一动作吓跑他 世界新闻网 02/01/2023 南加州居民刘女士在银行取钱后被可疑车辆尾随，她绕着公路开了好久，期间走走停停都没能甩掉尾随车辆。那么刘女士是如何发现自己被尾随，面对甩不掉的车子，她又是如何应对的呢？今天的世说新闻，就带大家来看刘女士惊心动魄的经历。 Source 「请拨打877…」千万别照做 粮食券金额恐被偷光 世界新闻网 01/31/2023 乔治亚州公共服务部门(DHS)警告，近日有犯罪分子使用短信，骗取该州营养补充协助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP，又称粮食券)用户的电子EBT卡号，然后窃走卡内可用金额。 官员表示，如果持卡人收到短信，要求拨打一个877号码将卡解锁，千万不要照做，应该直接删除。持卡人也不应通过电话或短信与任何人分享他们的EBT卡号或密码(PIN)。官员说，这些手法都是网络钓鱼诈骗。 如果民众认为自己是公共福利的网络钓鱼诈骗受害者，可电邮：inspectorgeneralhotline@dhs.ga.gov，或致电：1-844-694-8947，联系DHS监察长办公室。 这已经不是诈骗分子首度针对乔州DHS账户进行黑客攻击或网络钓鱼诈骗。 Channel 2 Action News在去年10月曾报导，数千名乔州民众声称其SNAP账户遭到黑客攻击或删除，或是他们持有的乔州政府提供现金援助计划(Cash Assistance Program)的一次性350元付款遭到盗用。 Source …

「请拨打877…」千万别照做 粮食券金额恐被偷光 世界新闻网 01/31/2023 乔治亚州公共服务部门(DHS)警告，近日有犯罪分子使用短信，骗取该州营养补充协助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP，又称粮食券)用户的电子EBT卡号，然后窃走卡内可用金额。 官员表示，如果持卡人收到短信，要求拨打一个877号码将卡解锁，千万不要照做，应该直接删除。持卡人也不应通过电话或短信与任何人分享他们的EBT卡号或密码(PIN)。官员说，这些手法都是网络钓鱼诈骗。 如果民众认为自己是公共福利的网络钓鱼诈骗受害者，可电邮：inspectorgeneralhotline@dhs.ga.gov，或致电：1-844-694-8947，联系DHS监察长办公室。 这已经不是诈骗分子首度针对乔州DHS账户进行黑客攻击或网络钓鱼诈骗。 Channel 2 Action News在去年10月曾报导，数千名乔州民众声称其SNAP账户遭到黑客攻击或删除，或是他们持有的乔州政府提供现金援助计划(Cash Assistance Program)的一次性350元付款遭到盗用。 Source 瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉，他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信，指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息，没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失，让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说，他被骗了1万9000元，现在害他连工资都发不出来了，他说，据他所知还有其他同行也上当。 …

瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉，他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信，指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息，没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失，让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说，他被骗了1万9000元，现在害他连工资都发不出来了，他说，据他所知还有其他同行也上当。 受害美容业者詹尼切克(Daniel Janicek)说，他日前在店里接到电话号码显示为大通银行的来电，询问了一堆有关大通业务费用问题，「这让我有点慌张」，所以他当时没有挂断电话。 对方接着说，为了解决这些可能的错误费用，已送确认号码到他的手机，并要求詹尼切克回报所收到的号码，等他一切照做后不久，才发现帐号里的1万9000元全被转走。 达米科(Michele Damico)及德达克(Seneka Drdak)也遭遇类似电信诈骗，他们均收到短信告知，要求拨打一个他们以为是大通银行的电话号码，拨通后，对方询问了许多问题，包括某笔金额是否在佛罗里达州的消费等，达米科说她都一一回答不是她刷的卡。 达米科说，佯装为银行的诈骗份子，在电话中要求她转五万元到名下的商业帐户上，并告知「一旦有人准备连接盗走该笔款项时，你就可以监视并阻止对方」。殊不知就在他把钱转到帐户后，这笔五万元马上就被转走消失，后悔不已的达米科说，这笔钱原本要用来开一家时尚咨询公司。 德达克说，由于对方表示发现了其帐户的可疑活动，他因此要求银行「如果可以的话，就把帐户关掉」，然后对方就开始叫要求德达克提供个资证明为帐号持有人。 德达克说，在他还没有搞清楚发生什么事之前，诈骗份子称，要从他的帐户送出两笔超过一万元的汇款进行测试，对方随即给了他一组汇款参考号码(reference number)做为汇款证明，当时他仍一片混乱，手上也没有纸跟笔记录，想当然尔这笔钱也不翼而飞。 对此状况，大通银行再次提醒顾客，银行员工绝对不会打电话、发短信或送电子邮件给客户索取密码或其他个资，也不会要求客户汇款来监视或防止诈欺，根据芝加哥CBS新闻台报导，很不幸的这些受骗的业者都不会获得大通退款。 Source 我写信给花旗银行总裁 她调查后还我被盗款 世界新闻网 01/22/2023 支票在美国使用得非常普遍，有时银行对支票签名及审核处理不够严格，让不法之徒有机可乘，利用假造支票鱼目混珠，或者偷取他人支票涂改金额后盗取现金。据报导，每年被不法盗取的金额在10亿美元以上，对银行和一般民众造成重大损失，是个令人相当头痛的问题。 被假造支票盗领现金 不久之前，有不法之徒趁我在国外疏于查核银行支票帐户之际，在一个半月内连续用三张伪造的支票，从我帐户内取走了5000多美元。我发现后向银行通报申诉要求赔偿，但被银行以追诉期限已过为由拒绝，直到我写信向银行的总裁求助，这件事才得到平反。 …

杀猪盘骗局…纽约87岁翁280万转佛州女 卖房供其挥霍 世界新闻网 01/25/2023 纽约南区联邦法院25日宣布逮捕并起诉一名「杀猪盘」案件嫌犯；87岁的纽约老翁遭遇36岁的佛罗里达州女子「情感诈骗」，五年间陆续向女方转帐280万元，甚至被迫卖掉房产等毕生积蓄。 根据检方起诉书，87岁的纽约受害人曾是大屠杀幸存者，2017年初通过在线交友软件认识了佛州女子斯特古(Peaches Stergo)。认识不久后，斯特古开始向受害人借钱，理由是自己的律师拒绝向其提供伤害补偿金；而在受害人向斯特古的道明银行(TD Bank)转帐后，对方又称自己已收到了律师的和解资金；但根据检方调查，这只是斯特古骗钱的谎言，自始至终她并未收到过伤害赔偿资金。 之后从2017年5月至2021年10月，斯特古继续以各种形式对受害人进行情感诈骗，声称若不给她打钱，她的银行帐户就会被冻结，而受害人也得不到欠款补偿。在检方的调查中，发现斯特古为了行骗，专门创建了一个假的电子邮件帐户，假扮是道明银行员工，并制作假的道明银行信件和发票。 在这四年间，受害人共计向斯特古开出了62张支票，总额超过280万元，并被迫卖掉了自己的公寓。与此同时，斯特古则通过诈骗获得的百万元过着奢华的生活，不仅在高级社区购买了房屋、公寓，并买了一艘船、许多汽车(包括雪佛兰Corvette和雪佛兰Suburban)。她也在全球各地进行高档旅行，住在丽思卡尔顿酒店(Ritz-Carlton)，购买金条、珠宝、劳力士手表、蒂凡尼珠宝、爱马仕包等奢侈品。 纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams)表示，斯特古被指控犯下电信诈骗罪，最高判处20年监禁，今日被逮捕后将移至佛州接受审讯。「多年来，斯特古利用老人寻求陪伴的心态，欺骗这位87岁的大屠杀幸存者一生的积蓄，以便自己成为百万富翁。检方对此类情感类金融诈骗绝不手软。」 Source 信封透明窗口惹祸？纽约华男支票被盗 损失4000元 世界新闻网 01/24/2023 一名居住在皇后区大学点(College Point)的华人男子，近日将附有支票的信件寄出时，邮件被盗，支票上所写的擡头被窜改，损失逾4000元，警方提醒民众，最好把装有支票的信封拿到邮局邮箱投递，并用防诈欺原子笔书写支票。 受害人陈先生接受本报记者采访时表示，去年12月31日，他将三封附有支票的信件，放入位于皇后区大学点115街近9大道的街边邮筒，三张支票用黑色墨水笔填写，分别为6000、4000以及50元。其中逾4000元支票，为医疗保险公司的季度费用。1月2日晚8时16分，银行显示支票被兑现。两天后，银行将支票钱转出。然而近日，他与妻子收到医院通知，指医保帐单被保险公司拒绝，17日，又收到保险公司来信，称并未收到1月的保费，暂停了他们的保险。 陈先生查看此前被兑现的支票，根据银行纪录及支票照片，支票上的笔迹已被清洗，擡头被窜改为西语裔的名字，并被人用手机App程序存入银行兑现。他隔日至警局报案，被告知需由银行开具的1月结单方可立案调查，故需等到2月初才将有进一步调查。 鉴于其他两封支票邮件未被盗窃，陈先生认为，恐怕是信封透明窗口过大，让窃贼看到其中的金额继而盗窃。警方提醒，若附有支票务必去邮局邮箱投递，建议购买一支三元的防诈欺笔写支票， 用这类墨水笔写的字迹会渗透到纸张中， 可防止被歹徒清洗。 Source …

信封透明窗口惹祸？纽约华男支票被盗 损失4000元 世界新闻网 01/24/2023 一名居住在皇后区大学点(College Point)的华人男子，近日将附有支票的信件寄出时，邮件被盗，支票上所写的擡头被窜改，损失逾4000元，警方提醒民众，最好把装有支票的信封拿到邮局邮箱投递，并用防诈欺原子笔书写支票。 受害人陈先生接受本报记者采访时表示，去年12月31日，他将三封附有支票的信件，放入位于皇后区大学点115街近9大道的街边邮筒，三张支票用黑色墨水笔填写，分别为6000、4000以及50元。其中逾4000元支票，为医疗保险公司的季度费用。1月2日晚8时16分，银行显示支票被兑现。两天后，银行将支票钱转出。然而近日，他与妻子收到医院通知，指医保帐单被保险公司拒绝，17日，又收到保险公司来信，称并未收到1月的保费，暂停了他们的保险。 陈先生查看此前被兑现的支票，根据银行纪录及支票照片，支票上的笔迹已被清洗，擡头被窜改为西语裔的名字，并被人用手机App程序存入银行兑现。他隔日至警局报案，被告知需由银行开具的1月结单方可立案调查，故需等到2月初才将有进一步调查。 鉴于其他两封支票邮件未被盗窃，陈先生认为，恐怕是信封透明窗口过大，让窃贼看到其中的金额继而盗窃。警方提醒，若附有支票务必去邮局邮箱投递，建议购买一支三元的防诈欺笔写支票， 用这类墨水笔写的字迹会渗透到纸张中， 可防止被歹徒清洗。 Source 我写信给花旗银行总裁 她调查后还我被盗款 世界新闻网 01/22/2023 支票在美国使用得非常普遍，有时银行对支票签名及审核处理不够严格，让不法之徒有机可乘，利用假造支票鱼目混珠，或者偷取他人支票涂改金额后盗取现金。据报导，每年被不法盗取的金额在10亿美元以上，对银行和一般民众造成重大损失，是个令人相当头痛的问题。 被假造支票盗领现金 不久之前，有不法之徒趁我在国外疏于查核银行支票帐户之际，在一个半月内连续用三张伪造的支票，从我帐户内取走了5000多美元。我发现后向银行通报申诉要求赔偿，但被银行以追诉期限已过为由拒绝，直到我写信向银行的总裁求助，这件事才得到平反。 美国花旗银行（Citibank） 是美国资产排名第四的商业银行，市值将近2兆美元，在全美共有700多家分行，我在该银行有一个支票帐户，平时都有定时查核资金进出情况的习惯，从未发生过问题。 但是几个月前，我人在国外时，欲从手机App进入我的帐户，因密码不符无法登录，当时心想可能是国际网络的问题，也不以为意。 待回到美国后，前往我开户的当地花旗银行查找，才赫然发现有人在这段期间，用三张伪造支票取走了我的支票帐户内共5000多元；而我在该银行并未打印纸本支票，所以并非歹徒窃取我的支票涂改使用，而是银行被歹徒用假造支票蒙混过关。 分行银行经理将这些支票打印出来后，发现这三张伪造支票几可乱真，但支票上我的地址被印错，签名方式也和我的笔法完全不同。其中一张支票开票人居然不是我的名字，银行居然也让其兑现。 银行经理了解事情原委后安慰我说，这很明显是歹徒假造支票盗领事件，银行查明后会将被盗领的金额还给我，请我放心。 …

我写信给花旗银行总裁 她调查后还我被盗款 世界新闻网 01/22/2023 支票在美国使用得非常普遍，有时银行对支票签名及审核处理不够严格，让不法之徒有机可乘，利用假造支票鱼目混珠，或者偷取他人支票涂改金额后盗取现金。据报导，每年被不法盗取的金额在10亿美元以上，对银行和一般民众造成重大损失，是个令人相当头痛的问题。 被假造支票盗领现金 不久之前，有不法之徒趁我在国外疏于查核银行支票帐户之际，在一个半月内连续用三张伪造的支票，从我帐户内取走了5000多美元。我发现后向银行通报申诉要求赔偿，但被银行以追诉期限已过为由拒绝，直到我写信向银行的总裁求助，这件事才得到平反。 美国花旗银行（Citibank） 是美国资产排名第四的商业银行，市值将近2兆美元，在全美共有700多家分行，我在该银行有一个支票帐户，平时都有定时查核资金进出情况的习惯，从未发生过问题。 但是几个月前，我人在国外时，欲从手机App进入我的帐户，因密码不符无法登录，当时心想可能是国际网络的问题，也不以为意。 待回到美国后，前往我开户的当地花旗银行查找，才赫然发现有人在这段期间，用三张伪造支票取走了我的支票帐户内共5000多元；而我在该银行并未打印纸本支票，所以并非歹徒窃取我的支票涂改使用，而是银行被歹徒用假造支票蒙混过关。 分行银行经理将这些支票打印出来后，发现这三张伪造支票几可乱真，但支票上我的地址被印错，签名方式也和我的笔法完全不同。其中一张支票开票人居然不是我的名字，银行居然也让其兑现。 银行经理了解事情原委后安慰我说，这很明显是歹徒假造支票盗领事件，银行查明后会将被盗领的金额还给我，请我放心。 接着他协助我填写了数份要求银行调查处理的文档，表示处理最长可能需要90天，要我耐心回家等候消息。 要求赔偿被银行拒绝 大约两个月后，我收到花旗银行反诈欺部门 （Fraud Prevention Dept） 寄来一封信，拒绝了我诉求赔偿的要求，原因是他们曾通知我确认这三张支票，但都没有得到回复；另外我在户头被盗领后30天内未提出申诉，已超过追诉赔偿期，因而据此拒绝我的求偿要求。 我回想，当时人在国外，并未收到过银行电话或电邮要求确认支票的通知，因此无从得知帐户有异常的情况，等我回到美国后已超过了该行规定的30天期限。 收到这封花旗银行的信后，心中颇为沮丧懊恼，不但遭受金钱损失，投诉又遭拒绝。正在不知如何是好之际，突然想起曾经看过一本书上说，一般公司承办人员都是按规章办事，无权改变既定规则；但是如果直接向公司的高层请求协助，由于他们权限较大，可视情况做弹性处理，可能会有转机。 勇于维权向银行究责 心想当下只有一试，于是上网查找，查到花旗银行的总裁（President & …

美国航空管理局上周电脑故障 因人员“无意中”删除文档导致 文 / 陈慧璋 01/19/2023 （早报讯）美国联邦航空管理局（FAA）初步审查发现，上周FAA电脑系统故障打乱全美航班行程，是承包合同人员“无意中”删除文档所导致的。 路透社报道，美国航空管理局星期四（1月19日）说，承包合同人员在纠正实时主数据库和备份数据库的数据同步流程时，意外删除了文档。 航空管理局说，迄今为止，没有发现任何网络攻击或恶意意图的证据。 航空管理局已对系统进行了必要的维修，并已采取一系列步骤，确保飞行员信息系统”更具韧性”。 1月11日美国联邦航空管理局电脑系统故障，导致美国国内所有航班停飞或延误，超过1万1000趟航班受影响。 Source 美政府调查全美停飞事件 至少1名合同雇员与故障相关 界面新闻 01/14/2023 据美国NBC新闻1月13日报道，一位高级政府官员称，本周三因发生故障导致美国数千次航班停飞的联邦航空管理局（FAA）系统软件安装于1993年，原计划在六年内不会再更新。一位政府官员说，一个影响到主要和备份空中任务通知系统（NOTAM）的损坏文件似乎是罪魁祸首。 调查人员正在试图确定这场事故是人为失误还是恶意破坏。共有8名合同雇员有权限访问该系统。两位政府消息人士周四表示，他们中至少有一名、也许是两名的编辑行为破坏了系统。 美国交通部长Pete Buttigieg告诉NBC新闻，他已经要求联邦航空局，“确保系统中有足够的保障措施，这种程度的破坏不会因为个人的决定、行动或错误而发生。” Source 旧金山机场行李盗窃案翻倍 今年已119起 世界新闻网 12/21/2022 旧金山警察局（SFPD）机场部提供的数据显示，旧金山国际机场（SFO）的行李盗窃报告总数几乎翻了一番，截至发稿时，今年已有119起盗窃报告，而之前一整年只有67起。 …