Category: SCAMS AND FRAUDS

「觉得美不会抓我」 中国巨贪行长逃美20年 隐身中餐馆 中国新闻组 11/15/2021 原中国银行开平支行行长许国俊2001年逃到加拿大再辗转至美国后，一直过着清贫的逃亡生活 ，他住着被律师形容为「家徒四壁」的小公寓，在一家送外卖的中餐馆做厨师，每天工作10到15个小时，还烫伤过手臂。许超凡则认为，中美之间没有引渡条约，逃往美国是最安全的，「我觉得美国政府不会抓我，但是情况还是不一样了」。 中餐馆当厨师 1天工作10小时 政知见报导，许国俊逃往美国后，在美国中部堪萨斯州威奇塔， 租下一间小公寓住了近一年，夫妻俩在这里没有车没有钱，他们后来的律师形容其为「家徒四壁」。许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师，一周工作7天，一天工作10至15个小时，期间还烫伤过手臂。 许超凡是三人中的首犯，30岁时就当上中国银行开平支行行长。许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元（人民币，下同）。许超凡更是十分「大方」挥霍公家钱财，他手下要突击加班，有人加班费高达70至80万元；包给司机结婚的红包金额一出手就是66万元。 报导指出，许超凡、余振东和许国俊三人犯案后出逃是早有准备的。1994年，三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。一到美国，许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌，为的是将转移到美国、加拿大、香港等地的巨额黑钱洗白。然而他们在赌场和帐户的钱，一周后全部被冻结。 曾认为逃往美国是安全的 据电视专题片「红色通缉」介绍，在许超凡看来，中美之间没有引渡条约，之前也没有听说过有人从美国被抓回来，逃往美国是最安全的。「我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法。但是情况还是不一样。突然间就来了几个美国FBI的一些探员，来核实我的身分，就这样把我跟我老婆就抓起来了」，许超凡说。 余振东是三人中首个被遣返回国的。他早在2002年12月就在洛杉矶被美方拘押，2004年被驱逐出境并押送至中国。法院认定，余振东被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受中国司法机关审判，如实供述自己的罪行，应视为自首，依法可从轻、减轻处罚。 Source 许国俊被美国强制遣返 为拿绿卡让妻子假结婚 文章来源: 政知见 11/14/2021 据中央纪委国家监委消息，11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。 “中国银行开平支行案”被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元。 该案主犯余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，许国俊是三名主犯中最后一个回国的。 新中国最大银行资金盗窃案 …

涉案400亿的红通大佬 是怎么在美国玩栽的？ 来源：财经天下周刊  11/03/2021 　　日前，大洋彼岸传来一则消息，“一位57岁的中国商人”在美国内华达州拉斯维加斯被捕。这位年近花甲的中国商人便是施建祥。他是电影《叶问3》的投资人，曾因投资该电影被查出非法集资诈骗434亿元。目前，施建祥仍是“红色通缉令”名单上的逃犯。美国司法部的一份声明披露了更多细节，施建祥在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕。而他的“一战成名”加密货币，并没有让他在美国一战成名。 　　2021年10月下旬的一天，美国拉斯维加斯，一个全球投资会议正在举行。 　　来自中国的“快鹿系”资本大佬施建祥，毫不避讳自己的“红通”身份，身着黑色外套白色打底，衣冠楚楚，像往常一样高调出现在会议现场。 　　他刚刚与一位来自中东的投资者签署了新的合作协议，并微笑着合影留念。背景屏幕展示的正是其在美国一手创办的“Fight To Fame”加密货币。 　　然而，他当时可能没有想到，美国警察已经盯上了他。 　　11月2日，大洋彼岸传来一则消息，“一位57岁的中国商人”上周在美国内华达州拉斯维加斯被捕。这位年近花甲的中国商人便是施建祥。他是电影《叶问3》的投资人，曾因投资该电影被查出非法集资诈骗434亿元，一度震惊国内投资圈。目前，施建祥仍是“红色通缉令”名单上的逃犯。 　　据媒体报道，美国司法部10月29日发表声明，施建祥被指控通过撒谎获得美国签证。指控称，2016年，施建祥在申请两张非移民签证的过程中存在撒谎行为，并由迈阿密国际机场进入了美国。在两次签证申请中，施建祥都表示其从未使用过另一个姓名。而实际上他却在2017年2月凭借另一份姓名为“Long Niu”的证件进入了美国，并以“Morgan Shi”的身份生活在美国加州和内华达州。 　　目前，施建祥已被拒绝保释，而如果罪名成立，他将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。 　　“一战成名”未成名 　　作为“快鹿案”首犯的施建祥在逃至美国后，不仅投资了好莱坞影视，还玩起了加密货币，试图打造“第二个比特币”。 　　“Fight To Fame”是施建祥在美国创立的一个加密货币项目，中文名为“一战成名”。据项目官网介绍，“一战成名是全球唯一打造培养动作明星的梦工厂”。 　　实际上，这是施建祥通过“区块链+电影+赛事”，打造的一个加密货币应用场景。比特币是广为人知的加密货币之一，不过施建祥发售的代币是FF通证（FF Token）。在这个应用场景中，FF通证可用于动作明星真人秀、各类体育赛事（拳击锦标赛、足球联赛等）的门票兑换，以及线上线下娱乐游戏的流通与应用。 　　2019年，施建祥曾邀请当年《叶问3》的主演之一美国拳王迈克·泰森就加密货币项目进行合作，以发行粉丝代币“泰森代币”，但被泰森拒绝。 　　在海外社交平台Instagram上，“Fight …

中国外逃红通商人施建祥在美被捕 11/02/2021 被列入红色通缉令的中国外逃商人施建祥，因涉嫌以欺诈方式获取签证入境美国，上周在美国被捕。 综合《华尔街日报》等多家媒体报道，美国司法部在声明中说，施建祥（57岁）是在拉斯维加斯一个有关加密货币投资的会议活动上被捕，并在上周四（28日）于拉斯维加斯出庭面控。当地法官认为，他有逃跑的可能，下令将他拘留，等待审判。 司法部指施建祥在取得美国非移民签证的过程中撒谎，并用了以此得到的两张签证，在2016年通过迈阿密国际机场进入美国。施建祥在申请签证时声称，他从未使用过其他姓名。不过，他持有以“牛隆”（Long Niu，音译）为名的旅行证件，并在2017年2月以这份证件进入美国。施建祥也以“摩根·施”（Morgan Shi）的名字，居住在美国加利福尼亚州和内华达州。 施建祥面对两项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名。一旦罪名成立，他将面临最高10年的监禁和最高25万美元（33万新元）的罚款。 中共中央纪委国家监委网站2018年公布的公告显示，施建祥是民营企业快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪，2016年3月7日外逃至美国。施建祥也被纳入国际刑警组织的红色通缉令名单内。据报道，国际刑警组织是在中国政府的要求下，于2017年1月将施建祥纳入该名单。 美国司法部在声明中没有提到中国执法单位。《华尔街日报》认为，这表明美国逮捕施建祥，与中国想要提控施建祥几乎没有关联。 美国与中国之间没有引渡协议，但美国政府在某些情况下会与中国合作，起诉涉嫌金融犯罪人员。美国政府曾说，不愿成为中国贪腐官员的避风港。 施建祥来到美国后行事高调，在好莱坞经营影视投资公司。2017年12月，施建祥在纽约的一场募款活动上与美国总统特朗普合影。施建祥也尝试与美国拳王泰森合作，推出加密货币，但被泰森拒绝。泰森曾在快鹿集团投资拍摄的电影《叶问3》中露面。 Source 震惊投资圈！400亿诈骗大案“首犯”施建祥在美被捕 被抓时还在宣传虚拟币 券商中国 11/02/2021 　　震惊投资圈！400亿诈骗大案“首犯”被捕，曾致4万投资者踩雷！案发后逃至美国，还想“傍上”特朗普 　　常在河边走，哪有不湿鞋。 　　一则报道，令沉寂多年的400亿诈骗大案再度浮出水面。11月1日，外媒报道称，现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕。据美国司法部的声明显示，施建祥被指控是因为2项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名，若罪名成立，施建祥或将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。 　　根据报道的细节可以判断，被逮捕的施建祥正是“快鹿系”集资诈骗案的“首犯”，这起诈骗案始于2015年，涉案金额高达434亿元，导致4万投资者“踩雷”，损失152亿，一度轰动中国投资圈。 　　在“快鹿系”资金链断裂前夕，施建祥逃逸到了美国，被“红色通缉”接近5年。其在美国行事非常高调，接连投资了多家好莱坞影视公司，甚至试图寻求美国政治资源，曾向美国前总统特朗普关联的政治行动委员会捐款，并与特朗普合影。 　　施建祥被美国警方逮捕 　　出来混，迟早是要还的。昔日400亿的集资诈骗大案的“主谋”之一施建祥，竟被美国警方逮捕，再一次引发关注。 　　11月1日，外媒发布消息称，现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕，他被指控以欺诈手段获得的签证进入美国。 …