窃邮件洗支票又见猖獗 加州去年遭窃500万元 世界新闻网 4/03/2023 专家指出，窃贼窃取住家邮件和「洗支票」是老手法，但收益却大。（NBC） NBC电视台报导，几十年前作案手法，「邮件盗窃」案重返民众眼前。专家称，新冠肺炎疫情期间，约有100万新的诈欺者涌上街头，他们偷窃载有失业救济金的现金卡（debit cards，另译借记卡），如今则是支票窃案猖獗。 提兰姆（Jeff Tilem）在劳雷尔峡谷（Laurel Canyon）家中看电视时，他听见邮箱被打开的声音，通过监控摄影，他看见有人偷走他的邮件。 他说，疫情期间，他家附近邮件盗窃案可说呈「失控」状态，该市其他居民告诉NBC I-Team调查记者称遇过类似情况。 诈欺专家戴维斯（Justin Davis）说，一旦经济刺激措施消失，骗子转向其他类型诈骗。一个非常简单的方法，就是窃取住家的支票邮件。 戴维斯说，骗子使用化学品洗掉支票（check washing）上收款人和美元金额，同时也会在网站上出售「洗过」的支票。 他指出，诈欺者试图找到最简单方法快速赚钱。现在很容易就能洗一张支票，存进去。 消费者对于通过「洗支票」方式，从银行帐户中盗取的金额，不用承担经济责任。但银行可能需几个月时间调查并退款。 银行贸易组织「美国银行协会」（American Bankers Association）告诉I-Team，「复杂支票诈欺案增加是一个严重问题。」 戴维斯估计，仅今年一年，支票诈欺就将达到240亿元。 提兰姆认为，窃取邮件应是一项联邦犯罪，但并未强制运行。 去年秋天，地方、州和联邦机构联手逮捕进90人，他们在加州（包括洛杉矶县）进行邮件盗窃和洗支票等犯罪行为。加州检察长邦塔（Rob Bonta）说，该组织使用洗过的支票，窃取近500万元。 …
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体育总局紧急组成“工作组”进驻中国足协！足坛反腐120余天已有9人被查 新浪新闻 04/03/2023 4月2日上午9点，中国足协在位于北京的办公地点临时召开全员大会。在体育总局副局长、中国足协党委书记兼副主席杜兆才被调查后，为确保协会工作正常运转，体育总局紧急组成“工作组”进驻中国足协，主持协会相关工作。 据了解，中国足协工作组由体育总局党组成员、副局长李颖川担任组长，现任体科所党委书记兼所长曹景伟、现任手曲棒垒中心副主任杨旭、篮球中心中国篮协联合党委副书记、纪委书记袁永清、中国足协副主席高洪波、孙雯、协会纪委书记闫占河担任组员。 据了解，中国足协工作组共有7名成员。其中，担任组长的是现任体育总局党组成员之一，副局长李颖川，工作组其他6名成员分别是现任体科所党委书记兼所长曹景伟、现任手曲棒垒中心副主任杨旭、体育总局篮球中心中国篮协联合党委副书记、纪委书记袁永清、中国足协副主席高洪波、孙雯、协会纪委书记闫占河。 曹景伟。图源：视觉中国 中国足协工作组7人中，除高洪波、孙雯、闫占河为现中国足协领导层成员外，还有1位“老人”，他便是曹景伟。 早在13年前，中国足坛掀起上一轮扫赌打假反贪风暴期间，曹景伟就曾作为体育总局火线派驻到中国足协的6名挂职中层干部之一，参与协会具体管理工作。 在足协挂职期间，他曾出任协会国家队管理部部长，并先后出任国家男足、国家女足领队。现任中国足协副主席高洪波在首度执教国足期间，与他搭档担任球队领队的正是曹景伟。 而2011年中国女足冲击世界杯期间，与时任主帅李霄鹏搭档的球队领队亦是曹景伟。出任体科所党委书记兼所长之前，曹景伟还曾担任体育总局竞体司副司长。李霄鹏执教国足期间，曹景伟亦是中国男足备战工作组成员之一。 由此可见，在足球管理工作或者说足协工作岗位的工作经历、经验，或许是曹景伟重返足协工作岗位的重要原因之一。 4月1日，据中央纪委国家监委网站消息，国家体育总局党组成员、副局长杜兆才涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。 杜兆才，曾是一名冰球运动员，后担任过辽宁省体育局副局长、 国家体育总局手曲棒垒球运动管理中心副主任、国家体育总局田径运动管理中心主任等职务。2017年至今，一直担任中国足协党委书记，2019年兼任中国足协副主席。 63岁的杜兆才也曾担任国际足联理事会理事、亚足联裁判委员会主席、2023年亚足联亚洲杯中国组委会执行主席、东亚足联主席。 中国足坛掀起的这波反腐风暴，从去年11月26日国足原主教练李铁涉嫌严重违法接受监察调查开始到现在（杜兆才被查），126天内，中国足协加上李铁共有9人接受调查。而杜兆才成为级别最高的足协官员。 2022年11月26日，据湖北省纪委监委网站消息，中国国家男子足球队原主教练李铁涉嫌严重违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委监察调查。这也是前国足主教练首次被查。 2023年1月19日，中国足协执委、原秘书长刘奕接受监察调查，同时中国足协常务副秘书长兼国管部部长陈永亮接受审查调查，前者被定性为涉嫌违法，后者则涉嫌违纪违法。 2023年2月14日，中国足球协会主席、党委副书记陈戌源被指涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。 2023年3月23日，湖北省纪委监委网站再度通报，中国足协竞赛部部长黄松因涉嫌严重违纪违法，接受审查调查。中国足协纪律委员会主任王小平则因涉嫌严重违法，接受监察调查。 6天后，国家体育总局网站发布消息，指出中国田径协会主席于洪臣涉嫌严重违纪违法，接受审查调查，中超联赛有限责任公司原总经理董铮涉嫌严重违法，接受监察调查。值得一提的是，于洪臣曾任中国足协副主席、中超公司董事长、中国足协专职执委等职务，他于2017年被调任为国家体育总局田径运动管理中心主任、党委书记。 Source 重磅！中国足协主席陈戌源被查 凤凰网 02/14/2023 …
杀猪盘新路数：华裔先被骗走10万 为补救再次中圈套 世界新闻网 4/02/2023 住房和经济权利倡导者运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。（记者刘先进 ／摄影） 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。住房和经济权利倡导者（Housing and Economic Rights Advocates）运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇杀猪盘骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。 布朗表示，受到杀猪盘骗局的人，有的甚至念过很多书。她认识一个中韩混血的朋友，受过良好教育，已经退休，陷入了一个数字加密货币骗局。他投资颇多资金，「我永远不知道实际金额多少，但是一个相当大的六位数金额（即至少10万）。朋友听从他人建议，将此事报告给了联邦调查局（FBI）和执法机构。」 布朗回忆，那位朋友，从记者报导中得知某个离岸公司，于是希望该公司能补救投资的钱，又给了一笔钱给此公司，再次受骗，「我甚至怀疑两次诈骗他的公司，是合作伙伴，或者同一个的不同部门。」 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 …
征兼职采购员 主妇沦诈骗集团洗钱工具 世界新闻网 4/02/2023 兼职「在线采购员」锁定主妇、妈妈，让她们当「车手」，看似购买礼物卡，实则协助盗刷信用卡。(记者张晨╱摄影) 近日纽约出现盯准全职妈妈和主妇聊天群的新型诈骗，诈骗分子以担任「兼职采购员」为由，引诱她们在电商亚马逊(Amazon)上充值个人帐号下单礼物卡，实则涉及非法洗钱及盗刷信用卡，不少华人妈妈在不知情下被当「车手」，因此被封锁帐户。 家住曼哈顿的华人郭女士日前通过网络社群平台加入本地主妇妈妈群，其中一名称住在下城的全职妈妈Viki私讯她询问，「是否有兴趣于业余时间赚些零用钱。」 交谈之下郭女士得知，这种亚马逊兼职采购员，是诈骗分子提供亚马逊礼物卡给参与者，让参与者充值到个人亚马逊帐户，再用个人帐户帮诈骗分子购买大型连锁公司的礼物卡，包括Apple、Target、梅西百货等，每次刷单可拿5至20元不等的佣金。 「一开始比较顺利，也赚了些小钱，但是几次之后就收到亚马逊的警告邮件，称帐户有异常支付行为」，郭女士说，亚马逊要求她在72小时内上传充值礼物卡的购买信息，否则帐户将被冻结。 郭女士向对方反应，但诈骗分子说只是亚马逊内部系统问题，哄骗她继续刷单，由于无法证明礼物卡的合法来源，最后郭女士的亚马逊帐号被永久封号。 据了解，该类型诈骗「有组织且很有规模」，有些人甚至在中国，针对海外华人群体寻找「车手」；这群诈骗分子专门盗刷信用卡，因需求量很大，需要到处拉人刷单，把将这些黑卡充值变现。 在网络上搜索「亚马逊兼职采购员」，可以找到大量征求「在美华人」担任兼职采购员的文章，要求应征者只需拥有半年以上的亚马逊帐号、一台手机或电脑即可，称「不需代垫费」、「工作时间自由安排」；据了解，有不少落入圈套的受害者都是留学生、宝妈，或家庭主妇。 Source 德州公安厅坦承 遭犯罪集团骗走亚裔驾照 受害达4800人 世界新闻网 4/01/2023 德州公安厅长麦克罗承认该部门受骗，误将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。该集团除利用这些驾照窃取个资，还将其出售给中国非法移民。(路透) 德州公共安全厅(DPS，Department of Public Safety)3月先后发信通知数千名大部分为亚裔的受害者，表示该部门在不知情状况下，将数千份属于他们的驾照，寄送给一个有组织犯罪集团。其中一位受害者匿名向媒体披露，因为驾照被盗，她不但银行帐户被关、信用卡遭冒名诈欺、eSIM卡也被使用，估计损失达5万元。 国家广播公司(NBC)31日报导，DPS声明指出，受害者人数现已上升至4800人；其中逾2000人已与DPS联系解决问题。 DPS厅长麦克罗(Steve …
郭文贵申请保释 如获保释将被监禁于这里 文学城 4/02/2023 2023年3月12日，郭文贵的直播。图：影片截图 流亡美国的中国知名商人郭文贵，上月因涉嫌诈骗约10亿美元遭到美国警方逮捕。该案现有了最新进展，郭文贵律师团队已向美国法院申请保释。 据自由时报今天引述消息报道称，郭文贵日前遭美国司法部指控其与同伙余建明涉嫌坑骗数10万网络支持者，怂恿粉丝捐款或投资他控制的加密货币、媒体平台与旗下多间公司，包括加密货币平台“喜马拉雅交易所”，以及巴农担任公司董事、2020年时被质疑违法吸金而遭到调查的媒体公司GTV Media；郭、余将资金挪用于采购各种奢侈品，包括1艘游艇、1栋面积超过1400坪的豪宅，以及1辆价值350万美元的法拉利。 报道引述起诉书显示，郭文贵被控欺诈、洗钱等11项罪名，而检方已扣押6.34亿美元的犯罪所得与资产，包括一辆蓝宝坚尼。 据消息指出，郭文贵如获保释，将在他的妻子位于康乃狄克州的住所居家监禁，并将受到24小时监视，且至少有一名保安会在现场监视。 消息称，郭文贵妻子和女儿目前都在美国寻求政治庇护。 Source 华邮：郭文贵掌控Gettr雇用米勒 送钱给巴农 打进川普内核 世界新闻网 3/27/2023 华盛顿邮报26日报导，前任员工爆料，日前在纽约遭到诈骗起诉的中国流亡商人郭文贵(Guo Wengui)，其实掌控美国极右派社群网站平台Gettr，做为推销加密货币及散布宣传的管道，但其背后资金是来自在逃的财务顾问余建明(William Je)所招募的海外基金，也提供资金给美国极右媒体人士。 米勒曾出任Gettr首席执行官 前任员工指出，Gettr社群平台是由郭文贵及财务顾问余建明当家作主，首席执行官兼对外置洽负责人是川普资深顾问米勒(Jason Miller)。早在Gettr于2021年7月4日正式推出前，米勒就担任首席执行官兼公关，直到本月稍早才回到川普竞选团队任职。报导并说，米勒本人、郭文贵的律师都没有回复华邮的查证。 巴农等极右派都有拿钱 根据前任员工爆料以及华邮取得内部数据，Gettr付给川普盟友巴农(Stephen …
德州公安厅坦承 遭犯罪集团骗走亚裔驾照 受害达4800人 世界新闻网 4/01/2023 德州公安厅长麦克罗承认该部门受骗，误将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。该集团除利用这些驾照窃取个资，还将其出售给中国非法移民。(路透) 德州公共安全厅(DPS，Department of Public Safety)3月先后发信通知数千名大部分为亚裔的受害者，表示该部门在不知情状况下，将数千份属于他们的驾照，寄送给一个有组织犯罪集团。其中一位受害者匿名向媒体披露，因为驾照被盗，她不但银行帐户被关、信用卡遭冒名诈欺、eSIM卡也被使用，估计损失达5万元。 国家广播公司(NBC)31日报导，DPS声明指出，受害者人数现已上升至4800人；其中逾2000人已与DPS联系解决问题。 DPS厅长麦克罗(Steve McCraw)2月27日先告知德州众议会拨款委员会，公共安全厅受骗，将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。麦克罗说，DPS去年12月发现诈欺作案，犯罪集团使用德州驾驶人个资获取驾照后，将其出售给中国非法移民。 向NBC透露自己上述遭遇的32岁受害者表示，她早在去年11月就发现自己面临各种数据被盗和诈欺的可疑状况，害她连续好几个月，都在设法解决各种金钱损失，期间还收到通知，说有诈骗者试图用她名义申请数十张Capital One信用卡。 第一次买房者可申请到 $12500-$15000 的买房补助，并且首付可放到低至3%. 两个不同的补助项目： 1. 一个是高达 $15000 补助，目前对马里兰州的所有County和滨州的York County开放. 2. …
加州10大骗局 杀猪盘占3成…这个信号 确定就是骗子 世界新闻网 3/31/2023 旧金山市府律师邱信福提醒，一定要及时报告骗局。（记者刘先进／摄影） 根据联邦贸易委员会（FTC）的数据，仅在2022年，加州被冒名顶替诈骗（imposter scams）的报告数量就达1万4663起，居十大种类骗局之首，占所有报告骗局数量4万7710起的30.3%。该委员会消费者和商业教育部门律师门德兹（Rosario Mendez）对本报表示，所谓冒名顶替诈骗，其实也就是杀猪盘骗局。 加州其他主要的骗局报告数量为：网购和负面评价骗局7186起，奖金、赌博或抽奖骗局3356起，互联网服务骗局2765起，投资相关骗局2275起，电话或手机服务骗局2131起，等等。前10大骗局共造成受害者损失2.981亿。具体到北加旧金山、屋仑和柏克莱地区的统计数据中，杀猪盘骗局依然最高，报告数量为2184起，远超第二名的网购和负面评价骗局987起。 门德兹表示，冒名顶替诈骗就是杀猪盘骗局，因为骗子都是冒充别人的身分。比如日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）被骗，诈骗者使用有高级军衔的军官照片。「这种骗局的共同点是，很快会向你要钱，他们用一些常见的相关故事或复杂的情节，向你拿钱。」 她说，一些骗局是跨国运作，打击侦破颇有难度。美国当局曾与印度合作，关闭一个当地的调用中心，因为他们发消息来骗取美国人的钱财。还有一个骗子团伙针对拉丁裔社区，但人搬到秘鲁，试图逃避刑事指控；司法部与秘鲁合作，将他们带回美国绳之以法。 「来电显示号码，可以商业操纵，可从世界任何地方打电话来，即使来电显示是来自政府机构，或来自你所在社区的某人。如果有人突然给你打电话或发短信要钱。急切地问你，若不采取行动，会有可怕的事情发生；特别是如果他们要求你用加密货币电汇或用礼品卡支付，这就是最确定的信号，你正在和一个骗子打交道。」 门德兹鼓励民众，通过FTC的官网https://consumer.ftc.gov/features/languages了解情形，上面有中文内容。 旧金山市府律师邱信福表示，若民众遭遇消费者骗局，认为他们被一个公司或一个不良行为者所害，且钱被盗走，也可联系市府律师。该部门官网有中文版本。市府律师常与联邦机构，比如联邦调查局（FBI）合作。就在29日，司法部长、FBI及他的办公室还在讨论社区的仇亚犯罪问题。「当涉及海外的犯罪分子时，FBI与其他联邦机构同心协力，往往是唯一拥有长臂的机构，可以与其他国家合作，将犯罪者绳之以法。因此，即使你认为被外国的人骗了，请报告，因为这有助于提醒当局发生了什么。」 联邦贸易委员会消费者和商业教育部门律师门德兹说，来电显示可以商业操纵，如果有人突然打电话或发短信要钱，就是骗子的信号。（记者刘先进／摄影） Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） …
诱骗台湾人到柬埔寨从事诈骗 “蛇头”被判囚逾七年 3/31/2023 台湾“蛇头”张惟甄以高薪工作方式诱骗台湾民众到柬埔寨，拘禁并强迫他们从事诈骗工作，被判刑七年六个月。 综合台湾彰化地方法院发布的新闻稿和《联合报》报道，彰化地方法院星期四（3月30日）判决首谋张惟甄涉犯共同犯图利以诈术使人出国等共五罪，合并应执行有期徒刑七年六个月；共犯邱守毅涉共同犯图利以诈术使人出国等罪，处有期徒刑四年六个月，林佑颖共同犯图利以诈术使人出国未遂等罪，处有期徒刑三年六个月。 据报道，张惟甄等诈骗集团成员在2022年5月至6月，通过网络社交媒体以高薪工作为由诈骗被害人，前往柬埔寨等地工作。邱守毅和林佑颖按照张惟甄的指示接送被害人前往指定旅馆住宿及办理护照等事宜，每成功介绍一人可获10万元新台币（约4359新元）报酬。 被害人到达柬埔寨后，被没收护照、手机，行动和通讯都受管制，工作内容为从事对海外人士诈骗。如有不从，则可能遭到警告、罚款或殴打等处罚，甚至可能转卖至其他从事诈欺等不法工作的公司。 若被害人要求返台，需骗取在台友人前往顶替，或由家属交付赎金。案件中有两名被害人的家属交赎金后，被害人得以返台，另一名女子迄今未返台。 张惟甄等人2022年5月至8月间陆续诈骗四名男士、三名女士出境，其中两男一女离境前及时被检察官以拘票拦阻，没有离开台湾。 彰化法院法官认为，张惟甄等三人所为严重破坏人际间的信任关系，对台湾社会秩序造成危害，更严重影响台湾的国际声誉。 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 …