Category: SCAMS AND FRAUDS

全球最先解套 FTX日本部门21日起恢复用户提现 世界新闻网 02/21/2023 已破产加密货币交易所FTX的日本部门计划周二（21日）重新开放提款，使其成为FTX集团第一家还款给客户的公司。 根据FTX Japan K.K.的声明，该公司将允许客户中午起在东京提回法币和加密货币基金。 FTX于去年11月11日声请破产保护，对全球各地逾100万债权人造成伤害并加剧加密产业的不景气。在美国受审的FTX创办人班克曼-佛瑞德对诈欺罪名提出无罪抗辩。 重新开放提款可标示为日本金融监理机关的一大胜利，他们迅速行动颁布严格规定以保护客户，包括资产隔离。但如果收到大量客户的提款要求，FTX日本部门可能需要时间处理。 FTX日本部门正在求售，这是该集团公司在美国进行破产程序的一部分，法庭文档显示，吸引到至少41方的兴趣。根据该公司官网，截至9月底，它有净资产大约100亿日圆（约7400万美元），11月21日时有现金和存款约178亿日圆。 Source FTX创始人天价保释金的另两名担保人身份曝光 文 / 李月霞 02/16/2023 （早报讯）为加密货币交易所FTX联合创办人弗里德2.5亿美元（3.33亿新元）保释协议签字的另两位担保人身份曝光，他们是斯坦福大学法学院的前院长和一名高级研究科学家。 彭博社报道，纽约联邦法院法官卡普兰（Lewis A. Kaplan）星期三（2月15日）公开了两人的身份，2004至2012年间担任斯坦福法学院院长的拉里·克莱默（Larry Kramer）和斯坦福大学电脑科学家安德烈亚斯·帕普克（Andreas Paepcke）的名字公之于众。 在弗里德（Sam Bankman-Fried）的律师主张法院对他们的姓名保密后，保释文件签字人是谁的猜测一直在发酵。法官是在彭博社等多家媒体组织提出反对信息保密的申请后，公布担保人身份。 根据保释方案的条款，担保人必须“财力雄厚”，其中一名不能是亲戚。克莱默和帕普克分别签署了50万美元和20万美元的担保人协议。 …

密州大中枪中国留学生 胸部以下瘫痪 肺部受损 世界新闻网 02/19/2023 密西根州立大学校园枪击案造成三名学生死亡及五位学生重伤，其中伤者包括了年仅20岁的中国留学生郝强(John Hao，音译)，根据其室友表示，郝强脊椎中弹并伤及肺部，目前虽脱离生命危险，但胸部以下瘫痪，从中国赶抵密州的郝强父母精神崩溃，尤其面对未来长期照护的庞大医疗费用压力沉重，郝强好友18日发起募款，短短8小时涌入超过35万捐款。 为此，郝强好友兼室友钱亚健(Argent Qian，音译)18日在众筹网站GoFundMe发起捐款，由他及郝强家人发起的捐款主页描述，郝强2月13日在密西根州立大学校园枪击案中背部中弹重伤。钱亚健说，他与郝强在过去三年是好友兼室友，事发后郝强父母从中国赶到美国密州大，两老精神崩溃。 钱亚健说，子弹切断了约翰的t7-t8的脊椎，使他胸部以下瘫痪，此外郝强的肺部也受损，需要插管呼吸，目前他在加护病房ICU的情况稳定，但是他的家人面临着沉重的经济负担。捐款文内写着，因为疫情，郝家父母已经背上了巨额债务，而儿子的受伤更是加重了家庭压力，他们的父母未来不仅要还债，还要照顾郝强，他们不会说英语，也没有收入。 钱亚健说，郝强是Spartan(MSU人对自己的暱称)社区深受喜爱的成员，也是学生组织的领导者及体育爱好者，这次受伤让他再也不能像以前一样开车去州立公园看星星。未来的医疗与身体状况，让他的家人经济负担沉重，而他几乎也无法再有可能实现环游世界及从事体育管理工作的梦想。 作为郝强的好友，钱亚健希望大家能够伸出援手，帮助这一家人度过困境，所有募得资金将直接用于支付他的医疗费用，支持他家人这段艰难时期，并寻找任何可能改善他伤势的治疗。 捐款活动推出短短约八小时，该网站就涌入9000多笔捐款，金额超过35万元，由于已经达到原始目标23万元，该笔捐款开放九小时后，就暂停接收新捐款。钱亚健稍后更新信息表示，言语无法表达感激之前，在筹款过程中，郝强已经拿掉插管了，在告知有许多人热心捐款后，他看起来平静许多，他知道家人现在的经历，感谢大家帮他减轻许多压力。 想了解郝强相关信息者，可查找捐款网页：https://gofund.me/5b9ce256 Source 驻芝中领馆：密州大2中枪中国留学生已脱离险境 世界新闻网 02/16/2023 中国驻芝加哥总领馆发言人16日表示，密西根州立大学两名遭枪击的中国留学生，经手术治疗后已经脱离生命危险，驻芝中领馆也与受伤学生家属取得联系，并为家属来美提供必要协助。 驻芝中领馆表示，密西根州立大学的严重枪击事件令人震惊，中国驻芝加哥总领馆对凶嫌滥杀无辜的残忍犯罪行径表达强烈愤慨和严厉谴责。在枪击事件发生后，驻芝中领馆高度重视，立即启动应急机制，第一时间联系当地警方、密西根州立大学校方和中国学联会与当地侨社等，多方了解案情及中国留学生伤亡情况。 经与当地警方核实，枪击事件的三名罹难者中无中国留学生，但五名中枪伤者中包括两名中国留学生，两人在医院接受手术治疗后已脱离生命危险，医院正进一步评估下步治疗方案。 驻芝中领馆说，已与受伤中国留学生家属取得联系，并向家属表示慰问，同时为家属来美提供必要协助。领馆与校方保持密切联系，协助做好家属来美相关保障事宜。枪击事件发生后，密州大中国学联会已及时发布安全通报，提醒该校中国留学生加强自我安全防范，如有需要第一时间向警方或驻芝中领馆寻求协助。 此外，驻芝中领馆也敦促美有关方面采取切实有效措施，保障包括留学生与中国公民在美正常旅居工作生活的安全和合法权益。 驻芝中领馆提醒领区包括中国留学生及中国公民密切关注当地治安状况，进一步提高风险意识，加强安全防范与自我防护，确保自身安全。如遇安全威胁，请立即拨打美国报警求助电话，并联系总领馆寻求领事协助。 领馆将继续密跟踪密州大枪击案后续进展，做好相关领事保护与协助工作。 …

刷单骗局 十多管理员遭肉搜恐吓 世界新闻网 02/19/2023 本报先前曾报导一则针对美国华人下手的网络刷单骗局，业者以「免费取货」的营销模式让顾客以高价买货，在一个月后既可保留商品又能拿回款额，但最后变成愈滚愈大的刷单骗局；业者在无法还款后急甩锅，作为业者和买家间唯一联系的「管理员」成为众矢之的，日前十多人苦诉，收不到钱的买家通过非法渠道取得他们个人信息，并以此威胁他们人身安全，已构成犯罪。 支付「圈货金」 可拿货返款 该网络刷单骗局，以自称在中国、人称「大老板」的中国籍男子2020年在网站以及微信群里发出家具链接开始，他发出的货品的售价比一般市场价格高出一至两倍，顾客支付「圈货金」后收到商品，在一个月后还可全数拿回金额，吸引不少买家加入。 当一个月期限快到时，「大老板」用下一批订单收集的钱，先归还给首批订单的顾客，每个月以此类推，后来也改做电商，让刷单的产品变更多，而还款的期限增至两、三个月。 据了解，「大老板」先自己做了约一年，2021年6月开始，以提高发货效率为由，开始招收管理员来处理订单；这些管理员先前也都是买家，居住地遍布全美，纽约市则至少有三人，且无论买家或管理员大多以福州人为主。 管理员接单 「大老板」神隐 自此之后，「大老板」在销售微信群里很少再出现，由管理员出面接单，顾客通过微信、支付宝、或银行Zelle转帐，收取的货币包括美金、人民币，后期由管理员代收也负责做还款工作，多余的金额整理好后转给「大老板」，管理员从中赚取佣金。 去年底，住在费城、担任管理员的林氏夫妇因无法在期限内还款给买家，遭到人身威胁而爆出刷单骗局，可「大老板」对其他管理员的解释是，对方因贪污做了假帐，坚称这不是骗局；他在今年1月初要其他人停止接单，表示需要重新整顿流程，与每个管理员对帐。 整个系统停运不出半个月，顾客开始失去耐心，不断催促还款，管理员也一直与「大老板」沟通，可他偶尔在管理员群里安抚几句后又不见踪影，一直说正在安排新流程，让大家再等一等。 个资遭取得 受恐吓威胁 然而期间许多管理员遭到极端买家的恐吓与威胁，遭到网络霸凌，买家也通过非法渠道搜索出他们的个人信息，将私人照片、家庭住址放在网上，威胁人身安全，一些买家还搜出管理员的家庭信息，知道他们家中有幼童，扬言要去学校找小孩、找暗网杀手买凶、找人骚扰他们在中国的家人等，面对这些买家的骚扰电话、几度到家门前拍照，管理员饱受精神摧残，时刻担心个人与家人的安危。 甚至还有一些买家，取得管理员的社安号(SSN)、驾照数据，入侵他们的银行帐户，将钱盗走支付其高额水电费、申办新的信用卡；有些管理员的工作环境被曝光后，顾客到其工作的餐厅胡乱发表评论、打爆餐厅电话，给他们的生活造成巨大负担。 事情延烧至此，原本比管理员还早前认识「大老板」的顾客也都改变口径，说不认识他，硬是将矛头指向管理员；在没有任何证据的情况下，一些人将管理员列为同谋，还怀疑「大老板」是他们虚构出来的人，一切都是管理员的计谋。 管理员受害 愿配合调查 管理员们表示，本来还抱有希望，以为「大老板」过段时间就会出面解决问题，但已经一个多月处于「半消失」状态，明明知道他们的处境还是如此拖延、不作为，「感觉是把我们当替死鬼」，很绝望。 「一码归一码，买家可以按正常途径起诉我们，但是不要人肉威胁、非法取得我们和家人的数据」，担任管理员的张小姐说，他们也是事件中的受害者，希望得到公平、合法的对待，是否有责任应由法律判决，他们也非常愿意提供证据、配合调查。 Source …