先捧后抛…8网红哄擡股价被起诉 牟利上亿元 世界新闻网 12/31/2022 联邦司法部29日(周四)宣布,北德州路易斯维尔市(Lewisville)74岁居民芭芭拉巧莫斯(Barbara Chalmers)藉职务之便侵吞雇主至少2900万元,她接受检方的认罪减刑协议,最多可能被关10年,还必须赔偿受害人的金钱损失。 这项宣布是联邦司法部(US Justice Department)德州东区支部发布的,法院文档中指出,巧莫斯受到达拉斯的柯林斯家族(Collins Family)信任,让她担任几间家族企业与一间慈善基金会的会计长(bookkeeper),司法部指控巧莫斯可能从2012年就开始侵吞款项,以她的职权开出至少175张支票,把支票存入她自己拥有的帐户。 为了掩饰钱的流向,她设立了一家建筑公司,支票的擡头不是她的名字,而是建筑公司的名称,巧莫斯是那家公司的总裁(president)。另外,每年年尾交给代为报税者(tax preparers)的公司与基金会的财务报表中,把雇主的各个帐户的金额用假文档另行编造,以免雇主发现金额短少。在她侵吞的款项中,有超过2500万元是进到她自己的建筑公司的银行帐户中。 毕竟2900万元是个巨大的数字,柯林斯家族后来对帐目起疑,向执法单位举报,联邦调查局FBI立案深入调查,案情逐渐明朗,巧莫斯知道证据确凿、无可抵赖,接受了检方提供的协议,对一项洗钱(money laundering)罪名自己承认有罪,检方则保证判刑不会超过10年。 另外,司法部起诉(indict)八名网红,指控他们藉社群媒体哄擡证券价格图利,其中四人是德州居民。法院文档指出,这些人先买下某支股票,然后利用他们在网络上的名声,集体吹嘘这支股票有多棒,他们的粉丝纷纷入场购买时股价大涨,然后他们趁热抛出获利,总利润达1亿1400万元。执法单位指出,这种手段叫「先捧后丢」(pump and dump),投资人应该提高警觉。 Source 网络假退费 以小钓大骗钱 致电银行揭穿 世界新闻网 12/25/2022 对普通人家来说, 413美元算是一笔不大不小的款项,若是平白无故被人拿走,肯定不会摆休。诈骗团伙利用这一点钓鱼,使出欲擒故纵的手法,把金额放大100倍讹钱。 …
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免费取货?刷单新诈骗…华人管理员成替罪羊 收死亡威胁 世界新闻网 12/31/2022 网络刷单骗局随着网络的普遍性,变得频繁,最近一种新兴的诈骗手法,针对美国华人下手;以「免费取货」作为诱惑,让顾客先以高价买货,既可保留商品、30天后又能拿回款额,但最后却变成愈滚愈大的「刷单骗局」。 居住在费城的林氏夫妇30日受访时解释目前新兴的「刷单诈骗套路」手法,一名自称在中国经营家具店的中国籍男子,人称「大老板」,创建网站发出各种家具链接,货品的售价比一般市场价格高出好几倍;顾客支付这笔称作「圈货金」的钱后,除可收到商品外,还保证能在一个月后全数拿回金额。例如正常价格约为50元的电风扇,在该网站上的价格,标价可高达500元。 熟人介绍 放下戒心 据林先生所知,该公司运营至少两年半,起初接触时也觉得「免费取货」有诈,但刷过单的熟人屡挂保证,逐渐消除疑虑;他当时也抱着侥幸心态,支付1、2000元的「圈货金」,并想若真被骗就当打水漂,不过之后他收到质量不错的家具用品,并如约拿回款额时,于是就慢慢放下戒备。 几个月后,林先生在去年底升级成「管理员」,他创建微信群拉人进来刷单,顾客通过微信、支付宝、或银行Zelle转帐给他,收取的货币包括美金、人民币,由他代收整理好后转给「大老板」,管理员从中赚取佣金;至于物流发货,并非由管理员掌控,他只知道这些家具从全美各地的仓库送达顾客地址,是否从中国发货,就不得而知。 拆东墙补西墙 余额入「大老板」口袋 成为管理员后,林先生才意识到刷单模式的套路,当一个月返款期限快到时,「大老板」叫林先生用第二批订单收集的款额,先归还给首批订单的顾客;每个月以此类推,用下一批的钱补上一批顾客的钱,而多余的数额就会交给「大老板」。 但这样的模式不久后却出现其他问题,原本说好发货100件商品,最后只发出30件,收到的客人在微信群里向众人知会一声,令潜在顾客感到可信,可事实是还有很多人未收到货,默默私信管理员;林先生表示,当他催「大老板」时,对方便忽悠说「我会发,反正你们先继续圈」,要不然就装傻,「早都发了,还没收到吗?」 换大电商 支付圈货金翻倍 直到今年7、8月,「大老板」不再发家具链结而改做电商,让顾客去各大网站如Amazon、Best Buy、Sephora等下单商品,并指自己与这些店铺业者相识,跟他们拿货可有折扣;不过换了平台,「大老板」也要求顾客需支付翻倍的圈货金,还要自付本金买商品,原本的30天还款政策则变成60天。 而前段时间还未收到家具产品的顾客,则改换拿电商货品,原先可能已支付一定数额的圈货金,这次可能还要补钱,还是不少人照做。 随着圈货金翻倍涨、货又不出,林先生手头上的欠债愈来愈多,累积超过250万人民币(约36万2455.3元美金);不能直接向顾客说「快崩了」,只能群里提醒「下单有风险,后果自负」,可就算翻倍到了咋舌的地步还是有人下单,例如原价2000元的麻将桌,到后期抛出的价格是1万5000元。 林先生不想继续壮大骗局,向「大老板」提出辞职,可对方语带威胁,「那我不管你,你走了钱要自己补」,这席话令他感到害怕,持续做了一段时间;先前也有管理员辞职,但当时款额不及现在庞大,其他管理员也愿意接走旧订单,可现在很多管理员手头上也欠债,「都是烂摊子跟死循环,没人愿意接走。」 辞职不成被甩锅 管理员成众矢之的 这时「大老板」又出了新主意,说把新客人推给他,由自己接单,期间又收走了顾客约600万人民币(约86万9892.72元美金),但这笔款额从未交给林先生,用来还款给旧的客人;直到上个月双方翻脸,「大老板」在群里发了一个公告接着离群,称林先生利用职务之便,虚假下单订单后取消,来诈骗顾客的佣金,「全部甩锅给我们(夫妇俩)。」 「大老板」不见踪影,林先生成为众矢之的,其他顾客指责「其他管理员都没问题,就你们有问题」;但林氏夫妇喊冤,那都是大家看到的表象,背地里其他管理员也累积债务,只是压下来,没有让事件发酵,还抱着一种「能圈多少就圈多少的心态」,计划着继续拉人进来,补回上一批的帐款,整个事件就像失控的雪球,「滚到最后一步再说吧。」 还有些顾客明知这已是骗局,对夫妇俩很生气,「只要你们不爆出来,我就不是最后一批」,意味着更多人继续刷单,把款额补回给之前的人,只求自己全身而退,也不管更多的人会受骗。 …
FTX美国海外客户不愿曝光 请求破产法庭对其身分保密 世界新闻网 12/29/2022 美国海外地区的FTX客户请求美国破产法院法官,审案时对他们的姓名保密,理由是曝光可能让他们的身份遭盗窃或发生其他诈骗。 破产的公司通常会披露债权人姓名和持有债务的金额,个人客户也一样。但根据周三深夜提出的一份法庭文档,一群声称遭积欠19亿美元的非美FTX客户希望美国破产法庭法官John Dorsey做不同的处置。 他们也警告,披露消息可能破坏FTX出售部分业务以筹钱还给债权人的努力。他们说:「加密货币持有人特别容易受诈欺和窃盗影响,因加密货币难以追踪,保障资产的安全措施较少。」 曾由班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)执掌的FTX,也希望此案的客户姓名能保密。但美国司法部破产案监管部门以及纽约时报和华尔街日报等媒体反对。 Source FTX创办人2.5亿交保候审 父母拿加州房产担保 世界新闻网 12/23/2022 加密货币交易平台FTX创办人班克曼-佛莱德(Sam Bankman-Fried)21日从巴哈马被引渡回美国,隔日在纽约联邦地区法院过堂,法官裁定以2亿5000万元债券保释,堪称有史以来联邦法院在审理前所裁定的最巨额保释金。 22日,班克曼-佛莱德和父母一起走出曼哈顿联邦法院,之前他们已经同意检方提出的严格保释条件,包括巨额保释金,以及同意被拘禁在加州巴洛阿图(Palo Alto)的父母家中等待审判。 在保释协议下,如果班克曼-佛莱德弃保潜逃,政府可没收这家人的资产,最多达2.5亿美元,包括他们在巴洛阿图的家。 助理检察官鲁斯(Nicolas Roos)表示,30岁的班克曼-佛莱德犯下了震惊全球的大规模欺诈行为,检方接受保释的重要原因是班克曼-佛莱德同意被引渡到美国。他涉嫌各项欺诈、洗钱和不当政治捐献等罪名,可能面临最高115年刑期。 地方法官哥瑞史坦(Gabriel W. Gorenstein)除了同意保释和监禁外,还要求班克曼-佛莱德离开法院前,戴上电子监控手环,检察官鲁斯要求他23日返回加州前都要戴着。 …
微信约好见面换汇 法拉盛华男却被抢走2万现金 世界新闻网 12/28/2022 近日,一名华人男子通过微信,约好在法拉盛百货商店换汇时,却遭到对方攻击,并被抢去携带的2万元现金,警方发布嫌犯作案照片,表示截至28日案件仍在调查,呼吁知情民众提供线索。 根据市警局,24日(周六)下午5时30分,在法拉盛37大道近大学店大道(College Point Blvd.)的一家百货商店内发生一起抢劫案,一名22岁的华人男子通过微信,与另一位男性相约在此处,将自己携带的美元换成人民币,见面后他被该名男子推倒在地,抢去身上的2万元现金。受害人受轻伤,被送往附近医院救治。 华社最近已连发多起换汇抢劫案,14日下午6时,在法拉盛143街与Ash大道一间公寓楼前,两名华人被三名男子持枪抢劫6万5000元现金,他们也是通过微信打算换汇。9日晚10时,在新鲜草原194街与75大道附近发生抢案,受害华男携带4万多元现金,遭三名嫌犯抢劫未遂,也恐为模式劫案中的一起。 警方表示,近一起抢劫案中,嫌犯年纪在30岁左右,身高约5呎10吋,作案时身穿白色套头衫、牛仔裤、深灰色球鞋并戴灰色帽子及白色口罩,呼吁知情民众提供线索,民众可拨打止罪热线(800)577-TIPS(8477),也可登录止罪网站www.nypdcrimestopper.com,或通过手机发消息至274637(CRIMES),然后输入TIP577,或在推特上@NYPDTips,还可通过止罪手机应用程序「CS-NYC」提供线索,消息来源绝对保密。 Source 「偷信件进行杀猪盘诈骗」北加华人信箱莫名被盗 世界新闻网 12/18/2022 加州雷克县(Lake County)清湖市(Clearlake)华人Rose说,家门口的三个信箱被人打开,信件被偷走;不排除是有杀猪盘盗取驾照、工卡等个人消息,以便进一步诈骗。因为最近有关网络杀猪盘的新闻增多,诈骗犯不好下手,所以改为在现实中取巧。而屋仑华埠商户邝伟则认为,此前华埠永旺商场的多个信箱被人暴力撬开拿走信件,是为盗取加州汽油补贴,此次华人被偷,情况可能类似。 Rose说,两周前本来有个重要邮件,快递员叫她去门口取。拿了邮件后,快递员说,家门口三个并排在一起的信箱全部被打开,信件不翼而飞,应该被人偷走。这些信箱属于三个邻居的。快递员刚好看到一辆红色车经过,怀疑是驾车者所为。就在前一天,她也没看到信箱有信件。「快递员说,从未见过我们的信箱同时被打开,而且你们几乎每天都会有一、两封的广告信件,有时会有一些重要的信件。」 Rose提供的图片显示,三个信箱的小铁门被打开,其中空空如也。她怀疑是杀猪盘的职员偷走。因为过去杀猪盘所有套路都被新闻广泛报导,民众容易识穿。杀诈骗犯的收入少了,就用这个新方法到处偷信,希望能遇到一封信有个人的重要数据,比如更新驾照ID、工卡号码、地址、电话号码、银行信、失业金信、房屋与车保险信、地税信等。找到这些个人消息,杀猪盘就能从容进行下一步行动。也希望市民看到信箱被无故打开,要特别留意个人消息是否被盗,保护好个人隐私,避免成为骗子下手对象。 Rose说:「我也曾想过是否有人盗取汽油补贴,但听说汽油补贴都是直接发钱到个人纳税帐户的,所以我倾向于认为,是杀猪盘的作为。」 本报曾报导,11月13日,屋仑华埠10街的永旺商场曾发生一起盗窃案,一对鸳鸯大盗将信箱撬开,偷走几十个信箱的信件。记者当时在现场看到,永旺商场门口的一排信箱,有明显被撬开的痕迹。信箱门被弄得变形,露出一条缝隙。有的信箱门没有锁紧,轻轻一碰就开,还能看到内部信件。类似被撬开的缝隙,至少有三条。 在商场内开诊所的邝伟表示,加州汽油补贴,不少是以储蓄卡的形式发放,所以推测永旺商场或华人Rose发生的情况,都是为此而来。但遗憾的是,商场楼上居住的租户,并未打开信件,不知是否真正有储蓄卡被盗走。他分析,华人信箱被偷,杀猪盘的可能性较小,因为杀猪盘一般都是网上作业,利用交友软件、社媒等方式和人搭讪,创建信任,再诱使人投资数字货币进行欺骗,「杀猪盘跑到线下作案的可能性不大,因为成本也太高了。但无论是什么作案手段,华人朋友都要小心。」 Source 「投资专家」诓骗投资加密货币 华女40万毕生积蓄没了 世界新闻网 …
Target卖苹果礼品卡 100元变25元 世界新闻网 12/28/2022 礼品卡是民众逢年过节馈赠的常见礼物,然而近来华人购买礼品卡频频有「踩雷」的事件发生。南加州华裔居民王女士爆料称,母亲最近从Target购买了四张100元苹果礼品卡,回来拆开竟发现四张全部都是25元的礼品卡,令她十分恼火。 王女士说,因近期Target有购百元苹果礼品卡送15元Target礼品卡的促销活动,母亲就在南加州某家Target购买了四张面值百元的苹果礼品卡。王女士说,母亲是从商店货柜上直接拿的礼品卡,因为礼品卡包装卡套很难拆掉,母亲当时并未看到里面礼品卡的样子。结果回家后拆开才发现,里面的卡竟都是25元面值的。 王女士立即联系苹果客服,客服称礼品卡还未开卡成功,让王女士去跟Target客服退换。王女士又去找Target客服,但客服查了礼品卡的串行号,称这四张卡已经开卡成功。根据商店退换货政策,如果礼品卡已经开卡,不予退换。王女士说,查验结果显示,就连这四张25元面值的礼品卡,里面余额都已经寥寥无几,四张卡都已经被用过。 王女士说,母亲从店里的货柜上直接拿的礼品卡,每张礼品卡外包装都有卡套黏贴,很难打开,就算打开,再将卡塞到卡套里,也会有明显痕迹,因此她怀疑Target内部员工或有嫌疑。如今找上苹果和Target客服,两边互相「踢皮球」,寻求退款无望。 王女士希望曝光这起事件,引起华人注意。她说,Target礼品卡的问题许多年前就有,但是商家似乎没有采取什么有效措施来预防礼品卡被盗、被换的事件。 本报日前也报导过一起类似事件。南加州刘女士原本在Target购买三张礼品卡,打算送给孩子的老师;三张礼品卡分别充值了100元,100元和50元。结果回家后打开卡套,竟发现里面的灰色涂层已经被刮开;再一查,里面的钱居然都被用掉了。刘女士怀疑礼品卡提前被不法分子拿走,取得了卡的帐号密码后,再将卡放回柜台。当有顾客购买并充值后,不法分子再迅速将钱从帐户中转移走。 那么如何购买礼品卡才能确保安全?有网友提供过来人的经验,指出如果去店里购买,可以要求店员从上锁的柜台中拿新的礼品卡,可保证没有其他人碰过,尽量不要从开放的货价拿取礼品卡。其次,民众可以选择购买电子版礼品卡,直接将卡发送至邮箱,可以有效避免被盗刷。第三,购买礼品卡使用时,最好尽快用掉或立刻将钱存入其他帐户,以免夜长梦多,被不法分子盗刷。 Source 集团专偷年长者加密币洗钱换现 加州华裔主嫌德州被告 世界新闻网 12/01/2022 联邦司法部德州东区分部30日(周三)宣布破获加密货币盗窃洗钱网络,有21人被提控,主嫌之一的古约翰(John Khuu,音译)是住在北加州旧金山的27岁华裔青年。 联邦司法部(U.S. Attorney’s Office)德州东区分部(Eastern District of Texas)的检察官费瑟斯顿(Brit Featherston) …
多校政策倾向非裔 反被控歧视白人 世界新闻网 12/27/2022 全国许多大学为非裔、美国原住民和少数族裔设立的教学计划和录取政策,遭到维权组织的投诉和控告,认为是违反民权、歧视白人和影响亚裔利益,部分学校取消了倾向非裔的政策。 教堂山(Chapel Hill)北卡罗来纳大学删除营养奖学金计划的申请标准,该计划的奖学金原先只有非裔、原住民和有色人种的学生才能申请。学校认为他们在营养学领域被边缘化,研究人员目前基本是白人,而增加他们在食品政策研究上的代表性,对解决营养引起的健康差异至关重要。 密西根大学教授佩里(Mark Perry)19日向联邦民权办公室投诉,称基于种族、肤色和国籍的非法歧视,违反1964年的民权法第六条,「少数族裔之外的学生被非法排除在营养奖学金计划外,这是基于种族、肤色和国籍的歧视。」 教堂山北卡大学营养奖学金计划的标准取消后,现在向所有对食品和营养学有兴趣的本科生开放,校方公关部门表示:「原先的标准并不能准确说明学校存在包容性问题,现已得到纠正,我们继续承诺包容性与公平,学生的多元化对提高学术水平至关重要,有助于增加不同背景、不同观点和不同经历学生之间的相互了解。」 密西根大学的佩里教授11月还投诉奥克拉荷马州的12所大学,指学校的一项少数族裔参与计划规定,申请人必须为非裔、西语裔、原住民人和夏威夷与太平洋岛国的原住民人,也是违反民权法。 今年5月,麻州卫斯理(Wellesley)公立学校系统组织的一个活动只允许少数族裔学生参加,白人被排除在外,结果遭到家长组织投诉。 最高法院10月底开始听取「学生公平录取」组织对教堂山北卡大学和哈佛大学控案的辩论,控方指学校按种族录取是违反民权法和影响亚裔利益,北卡大学的奖学金计划伤害了白人学生。 高院预计2023年做出裁决,将决定平权举措的命运。 Source 大法官恐推翻「平权入学」 亚裔生瞒身分申请名校 世界新闻网 12/03/2022 「学生公平录取」(Students for Fair Admissions)组织以平权措施(affirmative action)为由,控告哈佛大学招生有系统性歧视亚裔之嫌,最高法院10月底开始听审,以保守派居多最高法院有可能推翻平权措施;纽约时报2日报导,本案已使亚裔学生想辧法隐瞒自己的亚裔身分,不敢曝露自身的族裔,以免落入他人刻板的亚裔印象,申请大学遭遇干扰。 李马克斯(Max …
贩卖小狗诈骗案 佛州和北卡 列全美前5 世界新闻网 12/27/2022 根据兽医基金会的一份报告,2022年1月1日至10月31日期间全美各地贩卖狗崽诈骗案件数以加州最多,共达167件,整体损失超过13万元。佛州、北卡及乔州则名列第二、第五及第九位。纽约州、宾州及维吉尼亚州则排在第六、第八及第十位。 Veternarians.org分析了整体上贩狗诈骗案最多的15个州,并计算了各州每10万人中贩狗诈骗数以及每个诈骗受害者的平均损失金额。 在此一期间内,乔州共报告了46起贩狗诈骗案,整体损失总额为5万1792元。 乔州在每件贩狗诈骗案平均损失金额上排名第三,为1125.91元。麻州平均损失金额最高,为1966.18元;宾州则为1202.13元。 该网站上还根据商业改善局(Better Business Bureau)的报告,提醒购买狗崽的民众如果遇到以下情形,需特别提高警觉: ● 卖家声称无法在收养前让买家亲眼看到小狗,也无法提供多张待收养小狗的照片/视频。 ● 卖家要求通过Western Union汇款、MoneyGram、Zelle或Cash App等应用程序或礼卡预付款项。 ● 卖家或第三方要求后续付款以支付额外物品,例如运送时所用的温度控制箱、疫苗接种或运输保险/寿险。在许多情况下,诈骗电邮会声称交付小狗后将退运送费用/运送箱的租赁费。然而事实上通常并非如此。 ● 育种者的网站上并未提供狗崽的父母资讯,或育种者无法提供小狗的健康记录或AKC认证证明。 ● 纯种犬幼犬提供大量折扣,售价明显低于其他同种幼犬。 关于完整排名及更多贩狗诈骗资讯,可查看:https://www.veterinarians.org/puppy-for-sale/。 …
锁定纽约新州亚裔餐馆、商家老板住宅 8嫌盗窃百万元 世界新闻网 12/27/2022 一名41岁的新州男子近日在联邦法院认罪,承认参与针对亚裔的多起入室盗窃案。该盗窃团伙由包括该男在内的八人组成,专盯纽约、新州等地的中餐馆及亚裔餐馆业者与小商家,了解作息后,挑不在家的时间入室盗窃上万元的珠宝、现金等,已盗窃近百万元。 根据起诉书,在2016年12月至2019年3月间,41岁的巴尔(Randi Barr)与其同伙,锁定住在纽约、新州、宾州等地的华人与亚裔餐馆业者及小商家的住宅盗窃,之后,跨州将赃物运输至他在新州及宾州的住所。巴尔被控伙同其他嫌犯跨州运输被盗财产罪,面临最高五年监禁及 25万元罚款,并将于明年4月25日量刑。 警检方指出,该团伙首先在亚裔聚居社区,锁定可以下手者,跟踪受害人、进入他们的汽车查看登记信息、在车上安装跟踪设备等手段,获悉受害人的住所,熟悉作息时间后,趁他们不在家时下手,一人把风,一至两人行窃,另一人则在车中等待同伙,作案时间在半小时之内。 此前,该犯罪团伙中招供的另一名成员表示,选择亚裔,因为亚裔喜欢在家中存放大量的现金与珠宝。歹徒会先在网上搜索,找到做现金生意的华裔及印度裔小商家,找到经营的餐馆、商店及座车。 2018年12月,他们在皇后区一亚裔家中入室盗窃,偷走包括首饰在内、10万1583元价值的物品。同年12月11日,对另一位皇后区亚裔下手,偷走家中包括首饰与名表在内、7万8150元价值的物品。 Source 洛杉矶游民巷 美国另类世界 世界新闻网 12/23/2022 洛杉矶市中心的游民巷(Skid Row)是全美游民问题最严重的地区。自新冠疫情席卷美国以来,加州和地方政府砸大钱落实了很多救助措施,但游民人数仍然有增无减,其中不少还是青壮年。这里是美国的另类世界。 洛杉矶「Skid Row」也被称作「Skid Road」。这片区域位于洛杉矶市中心,较普遍的说法是南北3街与7街之间,西东分别在main街和 Alameda街之间。虽然范围不大,但几乎所有街道都可以看到游民帐篷。有商家的街道上游民相对较少,但在没有商家的街道上,几乎布满了大小小的帐篷,占据了整个人行道。有人在这里生活了很长时间,在帐篷周围扎起了木板挡风,里面有生活用品甚至有炉灶。 这些帐篷依附墙壁为据点,帐篷旁边堆满了「战利品」,有自行车,棉被,超市推车等。有的游民半裸着面对墙壁,有的游民干脆席地而睡,阳光太刺眼就在脸上盖一层布。 驾车经过,虽然关着车窗,也能时不时闻到飘来的大麻味。这些游民中,少数是上了年纪的老人,多数为青壮年,看上起去体格健壮,让人不禁疑惑,是什么让他们沦为无家可归者?这些游民穿梭在马路中,根本不在意是否有车会撞到他们。 而这里的商家和路人似乎已经习惯,马路两边停满了车辆,商店照常营业,丝毫没有避讳游民的意思。不过附近一栋公寓前有三名荷枪实弹的保安在「看守」,以防游民进入。 …