高中生驾驶Model S致两死一伤，特斯拉被判赔偿1050万美元 第一财经 7/20/2022 7月20日消息，美国佛罗里达州陪审团在本周二裁决，对于2018年美国高中生驾驶特斯拉Model S导致两人死亡、一人受伤的车祸，车祸中死亡的驾驶者巴雷特·莱利负有90%的责任，他的父亲负有9%的责任，母亲无责，特斯拉则需要为其疏忽承担1%的责任。但即使只有1%的责任，特斯拉也需为此承担1050万美元（约合人民币7084万元）的巨额赔偿。 时间回到2018年5月，来自美国佛罗里达州的18岁高中生巴雷特·莱利和他的朋友埃德加·蒙塞拉特驾驶一辆特斯拉Model S，以116英里（187公里）的时速撞上了一堵混凝土墙，之后车辆迅速起火，此次车祸导致车内两人丧生，一人受伤。 车祸后，莱利的父母将特斯拉诉至法院，称特斯拉在没有得到他们同意的情况下，将车辆的限速器拆除。为确保莱利驾驶安全，这个限速器是两个月前莱利的父母要求特斯拉安装的，以限制车辆时速在85英里（137公里）内。 另外，莱利的父母认为，特斯拉车辆电池在发生碰撞后迅速起火，存在产品缺陷。 对此，特斯拉方面曾经表示，是莱利亲自到特斯拉的Model S服务站，“欺骗”特斯拉技术人员为其解除限速器。 但显然，陪审团认为特斯拉在未得到父母同意的情况下拆除限速器，存在一定的疏忽，需在这起车祸中承担1%的责任。 在上述车祸发生后一个月，特斯拉发布了一项限速功能的软件更新，该功能可以将车辆最高时速设置在50英里至90英里（80公里到145公里）之间。车主手册上显示，该功能是为了纪念莱利而进行的改进。 除了上述巨额赔偿外，近日，据德国《明镜周刊》报道，慕尼黑一法院对一起特斯拉Model X车主起诉特斯拉事件进行了判决，法院判特斯拉败诉，赔偿车主11.2万欧元（约合人民币77.4万元），用于偿还车主购买Model X的大部分费用，原因是车辆的Autopilot功能存在问题。 上述报道称，一份技术报告显示，配备了Autopilot的特斯拉Model X车辆无法可靠地识别道路施工狭窄等障碍物，并且有时会不必要地启动刹车。 今年上半年，虽然受疫情反复影响，特斯拉在全球范围内仍交付新车56.4万辆，同比增长46%，但是特斯拉今年在德国市场的开拓仍面临不少问题。 特斯拉德国柏林工厂在正式投产之前就因环保问题面临重重困难。今年年初柏林工厂投产以来，特斯拉在德国依旧遭受了不少“声讨”。 今年7月初，由于特斯拉应急系统出现故障，德国汽车监管机构要求特斯拉召回Model Y和Model 3，该要求仅限于德国境内的这两款车，全球约有5.9万辆受到影响。 近日，特斯拉在德国又遭遇一场诉讼，涉及特斯拉汽车监控摄像头可能存在的隐私问题，以及购买特斯拉汽车是否有助于减少二氧化碳排放存在争议。 …
Category: SCAMS AND FRAUDS
杀猪盘短信泛滥成灾 华人反套路 世界新闻网 7/19/2022 最近不少南加华人频频收到一些类似「你最近好吗，好久不见一起吃饭吧」、「你是x太太介绍的xxx小姐吗」的陌生中英文消息。很多消息看起来都煞有其事，让人不确定是不是认识的人，但这些短信多是杀猪盘短信。一些好事华人不仅反套路杀猪盘，还有人总结大概190多个杀猪盘短信套路发布在网络上。 华人秦先生说，他这两周收到三、四条陌生短信，这类短信语气都很亲热，比如有一个昨天还关心他天气热了注意防暑降温。这都是什么七十年代用语。要么就是「我换手机了，号码没了，你是哪位」，要么就是「我忘回信息了，你是哪位」，最烦人的是一条短信还被阴戳戳内涵傻，这条短信说「雨纯， 听小七说你最近来美国发展了，我也在美国，到时候多联系！我是你的同学：天齐」，而雨纯的谐音是愚蠢，令人火大。 华人孙小姐说，她也收到那条叫她「雨纯」的短信，她回了条「你是那位叫达春绿（谐音大蠢驴）的人吧？你欠我的钱什么时候还？」然后就把那个号码屏蔽。 这些短信伪装是好友同学，还约聚餐爬山之类。华人马先生说，他故意问对方是谁？回复是某某，然后他说不认识，对方又最近刚换手机，问共同的朋友谁谁那要的电话号码，然后他说你发错号码了，不认识你和那个谁，对方就说那是搞错了，对不起打扰了。他好奇这能骗到啥？真无聊啊，后来再收到此类信息一概无视拉黑。 还有的是关心家里人，类似「Hi，最近生活状态怎么样，叔叔阿姨身体还安好吧！」或者「您好，您是XX阿姨介绍的XX小姐吗？」，华人陈先生说，那些乱编名字的短信很容易识破，但那种突然的问候，各种诡异的话术，会让人觉得摸不着头脑，有时他会回几句，但再问对方是谁，聊天就进行不下去了。真不懂发这种短信的目的何在，如何杀猪骗钱？ 收到此类短信，有些人选择无视，也有人会跟杀猪盘反套路。一个华人网友回复骗子，向他借几万元周转。几小时后对方回复「你有困难去找大使馆」，令人捧腹。还有对方说上周吃过饭，还记得不？有网友回复「当然记得啦，上周吃饭的时候我借给你一万五，什么时候还我啊」，或者回复 「你好，FBI现在已经锁定你的位置，请你就地蹲下抱头，丢下所有的武器。如果不照做的话FBI会将你就地击毙。」也有人和杀猪盘聊了两个多月，从早上聊到晚上，表示要借此体会被人惦记嘘寒问暖的尊贵服务。这都是商业化的专业陪伴，不花钱就能买到，何乐而不为？也能增加他们的时间成本，但最后还是佩服他们的耐力。 如今调戏杀猪盘也成为话题，网上有华人专门开帐户贴出和各种杀猪盘反套路的聊天纪录，如今已贴出190多个杀猪盘。这些骗子聊天话术五花八门，博主也见招拆招，聊到最后让杀猪盘知难而退。 Source 升息冲击房市 房贷暴涨1倍 专家：进场须谨慎 世界新闻网 7/13/2022 联准会调息连涨3%，疫情两年多来一路高歌的房地产一片哀嚎，美国未来房市扑朔迷离。南加房地产专家指出，目前的房市对许多人来说确实有如冬天即将到来，但同时也可能是一些人期待了好久的春天。不过专家提醒，即便已经闻到了春天气息，也千万不要一头栽进去，多分析比较很重要。 全国住宅建筑商协会NAHB最新公布的数据，6月美国在住宅上的信心指数下降2点至67点，创下2020年6月以来的最低水平，也创下这个指数的六连降；美国5月的消费者物价指数同比增速创下40年来的新高；今年年初美国30年期固定抵押贷款平均利率为3.25%，目前飙升到惊人的6.13%，半年中已创下美国自2008年房市大崩盘以来的最高利率水平。近期美联准会宣布增加75个基点，让大量的购房者望而却步，抵押贷款大幅减少，房屋销售下降。 洛杉矶资深房地产经纪、郑德伦地产贷款学院长郑德伦表示，疫情两年多来全国出现房价高涨甚至一房难求情况，不少房子甚至以高于叫价三至四成甚至更高的价格售出。持续两年的房价高涨最重要的原因来自于成本提升，疫情之后闭关锁国和停工停产的模式，造成建筑成本大幅度成长。与此同时，美国政府调低购屋利率，最低时达到2.75%，商业不动产打包成商业不动产债券基金卖给政府，政府帮助商家扛住租金和利息等措施，都使得美国房地产呈现「繁荣景象」。但是，如今却面临严峻挑战，如果战争和疫情不结束，全球供应链还是断层，情况很难好转。 郑德伦表示，在升息之后，政府已明确表示要减债，不再继续扛下抗疫的债务，即将到期的债务将释放到市场上。目前的房贷利率回升2013-14年的水平，但实际数字却是从之前的3%左右上升到6%，民众房贷成本增加一倍，仓库和零售店铺等商业地产成本还贷更高。 资深房地产经纪李秉信认为，商业地产最麻烦的地方是五年或七年轮回到期，重新回归市场利率。2015至2017年非常低的商业贷款利率，这两年正好遇到重新贷款和利息暴涨，很多商业地产可能被迫出场。 这波调息对商业地产挑战巨大，部分购物商场和零售店铺已法拍产品上市。李秉信表示，部分投资人也关心网络时代购买实体商业地产是否有风险？他认为，大家都害怕担心的时候是进场最好时机。别人的冬天可能是你的春天，冷暖自知。 …
中国公安网安部门将严打“网络水军” 7/19/2022 中国公安部要求，严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评、有偿删帖等行为。 据中国央视新闻报道，中国公安部网安局召开全国公安机关网安部门“百日行动”视频推进会，就全国公安网安部门深入推进夏季治安打击整治“百日行动”进行再动员再部署。 会议要求，公安网安部门要出重拳、打团伙、断链条，深入推进各项集群战役。要严打“网络水军”造谣引流、舆情敲诈、刷量控评和有偿删帖；严打制作勒索病毒、僵尸网络及DDoS攻击等黑客团伙、人员；严打非法窃取、买卖公民个人信息团伙、行业内鬼和数据黑企；全力支撑重拳打击网上勾连拐卖妇女儿童、涉未成年人网络淫秽色情、养老诈骗等侵害弱势群体违法犯罪；全力支撑重拳打击网络传销、“裸聊敲诈”、网络贩毒、“套路贷”等黑恶违法犯罪；全力支撑重拳打击电信网络诈骗、网络赌博等侵财违法犯罪；全力预警防范网上相约抢劫、绑架等行为，切实维护网络空间秩序和人民群众生命财产安全。 会议要求，公安网安部门要进一步加大互联网安全监管和执法工作力度，督促指导互联网平台进一步落实网络安全管理责任。要进一步推进网络游戏、直播和短视频以及小程序等重点平台和应用的执法检查，督促企业严格落实信息网络安全管理各项主体责任；要进一步加强对网络黑灰产的打击整治力度，对动态IP代理、非法网络电视平台等容易滋生违法犯罪的互联网重点应用要重拳打击、重拳整治，营造清朗有序的网络环境。 会议要求，公安网安部门要全力维护网络和数据安全。要加强网络和数据安全监督管理，开展常态化网络安全监督检查和专项整治，督促指导各单位、各部门落实网络和数据安全保护责任，按照国家相关法律法规和标准规范要求，加强安全管理和技术防护，不断提高网络和数据安全保护能力。要持续开展网络安全监测、预警通报和应急处置，健全完善应急处置预案，快速发现并妥善处置重大网络和数据安全突发事件，切实维护国家网络安全、数据安全和公民个人信息安全。 Source 谁卷走了村镇银行的400亿？ 文 / 察客 7/19/2022 从4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵近三个月，数十万储户近400亿存款“提现难”的原因也逐渐清晰起来。暴雷事件中，处处可见河南新财富集团的身影。 根据中国银保监会官员和河南金融监管局的通报，新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等，吸收公众资金。村镇银行的线上交易系统也被新财富集团操控和利用。许昌市公安局6月通报，以新财富的实控人吕某为首的犯罪团伙，早在2011年以来，就利用村镇银行实施了一系列犯罪。 2011年正值河南新财富集团成立之年，也就是说，集团成立之初就开始实施经济犯罪。多家媒体报道，通报中的实控人“吕某”，是一名叫吕奕的商人。 吕奕的关系网非常庞大。和他关联的人物中，除了地方村镇银行的众多官员们，可能还有已落马的中国金融系统高官银监会前副主席蔡鄂生。 吕奕控制的河南新财富集团和众多影子公司，渗透进了13家银行，除暴雷的四家河南村镇银行，还有洛阳银行、河北银行等地区大行。 新财富集团哪里来的这么多资金，购买如此多的银行股权呢？这要从吕奕的发家史说起。 吕奕的行长朋友们 吕奕在1997年创办过一家家电公司，在河南开封有一定影响力，但是真正发迹可能源于“兰尉高速”。兰尉高速由开封市组织企业投资建设，路线全长61公里，总投资24亿元（人民币，下同，约4.96亿新元）。建设公司的实控人是吕奕，他获得了公路30年的收费权。 拿下“兰尉高速”的建设项目后，吕奕把公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金。裁判文书网的判决书显示，通过抵押收费权，吕奕在2004年至2005年六次贷款，总额高达11亿元。之后，他把部分资金用于参股银行等金融机构，然后把金融机构的股权抵押借钱。 就这样，吕奕用从银行借的钱买银行股，再抵押银行股权从银行借钱，一环套一环地先后参股了很多地方金融机构。 在此过程中，吕奕贿赂了不少金融系统的官员。他能轻易地获得数以亿计的贷款，离不开众多行长朋友们的首肯。 郑州市中级法院曾在2018年9月的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。两人还一起做起了吃息差的生意，乔均安负责批准贷款，吕奕借款后以更高利率放贷给一些关联公司。乔均安2017年11月因涉嫌犯受贿罪被捕，后被判有期徒刑14年。 目前这份判决书在裁判文书网、河南郑州中级人民法院以及人民法院公告网等网站已检索不到。 …
谁卷走了村镇银行的400亿？ 文 / 察客 7/19/2022 从4月中旬至今，河南多家村镇银行“提现难”已经发酵近三个月，数十万储户近400亿存款“提现难”的原因也逐渐清晰起来。暴雷事件中，处处可见河南新财富集团的身影。 根据中国银保监会官员和河南金融监管局的通报，新财富集团通过内外勾结、利用第三方平台以及资金掮客等，吸收公众资金。村镇银行的线上交易系统也被新财富集团操控和利用。许昌市公安局6月通报，以新财富的实控人吕某为首的犯罪团伙，早在2011年以来，就利用村镇银行实施了一系列犯罪。 2011年正值河南新财富集团成立之年，也就是说，集团成立之初就开始实施经济犯罪。多家媒体报道，通报中的实控人“吕某”，是一名叫吕奕的商人。 吕奕的关系网非常庞大。和他关联的人物中，除了地方村镇银行的众多官员们，可能还有已落马的中国金融系统高官银监会前副主席蔡鄂生。 吕奕控制的河南新财富集团和众多影子公司，渗透进了13家银行，除暴雷的四家河南村镇银行，还有洛阳银行、河北银行等地区大行。 新财富集团哪里来的这么多资金，购买如此多的银行股权呢？这要从吕奕的发家史说起。 吕奕的行长朋友们 吕奕在1997年创办过一家家电公司，在河南开封有一定影响力，但是真正发迹可能源于“兰尉高速”。兰尉高速由开封市组织企业投资建设，路线全长61公里，总投资24亿元（人民币，下同，约4.96亿新元）。建设公司的实控人是吕奕，他获得了公路30年的收费权。 拿下“兰尉高速”的建设项目后，吕奕把公路收费权抵押给银行，借到了修路的资金。裁判文书网的判决书显示，通过抵押收费权，吕奕在2004年至2005年六次贷款，总额高达11亿元。之后，他把部分资金用于参股银行等金融机构，然后把金融机构的股权抵押借钱。 就这样，吕奕用从银行借的钱买银行股，再抵押银行股权从银行借钱，一环套一环地先后参股了很多地方金融机构。 在此过程中，吕奕贿赂了不少金融系统的官员。他能轻易地获得数以亿计的贷款，离不开众多行长朋友们的首肯。 郑州市中级法院曾在2018年9月的刑事判决书中披露，吕奕为寻求贷款，曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万，后续为获取更多贷款，又行贿2300多万。两人还一起做起了吃息差的生意，乔均安负责批准贷款，吕奕借款后以更高利率放贷给一些关联公司。乔均安2017年11月因涉嫌犯受贿罪被捕，后被判有期徒刑14年。 目前这份判决书在裁判文书网、河南郑州中级人民法院以及人民法院公告网等网站已检索不到。 除了乔均安，恒丰银行董事长蔡国华在2017年批准了吕奕的35亿贷款，直到蔡国华因受贿落马，这笔贷款也没有归还。吕奕还曾自述，广州农商行首位行长、后任董事长的王继康和自己关系很深。王继康在2019年8月被查，后以受贿罪被起诉。 除了银行系统，监管系统的高级官员和吕奕可能也有牵扯。 原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生今年2月被捕，理由是涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪、滥用职权罪。中国多家媒体引述消息人士报道，吕奕曾作为关联人物被最高检要求协助调查，此后疑似离开中国前往美国。 巧合的是，在蔡鄂生被逮捕的同一时间，河南新财富集团也在2月注销。 值得一提的是，吕奕至少在2018年就涉及乔均安受贿的刑事案件。如果他被最高检要求协助调查蔡鄂生案的情况属实，那么意味着，吕奕背着重重前科，在中国境内大摇大摆地生活了四年之久直到出逃。 始作俑者 狡兔三窟 吕奕行事狡猾谨慎，通过大量影子公司实施犯罪。在河南新财富集团渗透的银行股东名单里，几乎从未出现过吕奕的名字。他的蛛丝马迹，仅出现在一些法院的判决书和官方的通告中。因此，虽然吕奕的行长朋友们锒铛入狱，他本人却逃之夭夭。 …
纽约「美国中国城」开发计划触礁 早有迹可寻 世界新闻网 7/19/2022 华裔女商人李雪锐遭联邦调查、逮捕一案，事件中位于纽约上州的投资移民开发项目，多年前已争议不断。当地居民、环保和保守派人士曾极力反对，也有人担忧引来大批EB-5投资签证移民，最终还可能花费美国纳税人的钱。根据检方此次的政府数据，该开发案最终如外界预料，未能过关。 本报2013年12月报导，纽约上州凯茨奇尔(Catskills)据称60亿元的「美国中国之城」(China City of America)移民投资计划，引起当地政府和居民的关注，也引来华府保守组织「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)的反对，指是「北京中国政府的幌子」。 该开发计划不是要制造像纽约华埠的族裔社区，而是要在当地约600英亩沼泽地上打造精心规画的「集商贸、旅游、高级住宅的极具中国文化的」社区。纽约邮报指出，李雪锐希望在凯茨奇尔打造「中国迪士尼乐园」。计划网站指出，主旨为「结合旅游、博物馆、休闲、购物、表演、住宿、酒店和商业，融入易经风水，建造中国文明永不落幕的展台，拓展无限商机」。 当地汤普森市针对这个计划举行公听会，移民研究中心研究员诺斯 (David North)说投资移民只要出得起50万元，就可拿到绿卡。开发商寄望美国纳税人提供20%的资金，「简直是做白日梦」。公民及移民服务局发言人表示，该开发计划已提出申请，但尚未核准。 隔年1月，媒体报导，虽然当地居民、环保和保守派人士反对不断，但开发团队修正计划后，仍持续推动。环保人士指出，该开发规模式势必冲击当地敏感的沼泽地。 该计划原声称将纳入建造1000栋住宅，及可能建造赌场，但在面临强烈反对后，又修正为仅在汤普森镇一处575英亩区域建造大学、宿舍和员工住宅。担任「美国中国之城」首席执行官的李雪锐表示，第一阶段计划将包括兴建一所大学，未来可容纳3000名学生，而且预期多数为中国学生，第二期则包括旅馆和会议中心。她有信心可如期筹得第一期的1亿5000万元资金，其中6000万元为将来自投资移民。 Source 2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue …
投资移民案骗局一场 扯出川普合照非法捐款 世界新闻网 7/19/2022 美国公民、纽约长岛居民李雪锐(Sherry Xue Li)和共犯王良宝(Lianbo Wang，音译)18日在被捕。他们涉嫌投资移民诈骗，涉案金额达2700万元。两人在纽约东区联邦法院出庭，法官暂未同意交保。 侦结报告指出，两名嫌犯除了以汤普森教育中心(Thompson Education Center，简称TEC项目）为名，骗取投资移民外，还于2011年宣布在纽约上州一片未开发的土地建设名为「美国中国城」中国文化主题公园，号称为「中国迪士尼」，并向投资者吹嘘，每年将吸引150万游客，创造3000个就业机会。 美国移民局至今没有向TEC项目的投资者发放过一张临时或永久绿卡。早在2017年，移民局就认为TEC项目的商业计划不足为信。TEC项目计划建设两栋学院教学楼，两个学生活动中心，一个体育中心、一个社区中心和六栋学生宿舍楼，包括132间连排住宅、200间两卧室的公寓和50间三卧室的公寓。移民局认为，乡村地区没有支持这一高密度项目的基础设施，也没有意愿这么做。移民局还发现，TEC项目没有特殊用途的许可证(zoning permit)，未进行环境审核，没有一系列建筑许可、水电项目和污水处理计划，因此项目不可行。 2018年，有投资人向嫌犯询问TEC项目的进展情况，李雪锐说，「符合所有标准，待文档齐全，将拿到所有许可证」。几个月后，她说，所有许可证都拿到了，还出示施工现场照片。但实际上，这些照片是她另一地点建造单家庭住宅的照片。 调查人员指，嫌犯利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款，并谎称自己和其他美国公民是捐赠者，违反联邦选举竞选法。比如，2017年6月李给一名全国委员会员工发电邮，说她的中国客人愿意出席总统的筹款活动并捐款。这名员工回应，6月28日的筹款活动可以接受两名客人各10万美元捐款，可以拍35张照片。 筹款活动后，两名嫌犯多次要求得到他们及中国客人和总统的合照。7月19日，该员工寄来李、王和12名中国客人与川普的合影。李借此机会在TEC项目的投资人聊天群里说，项目计划已批准。 事实上，李雪锐和王良宝了解政治捐款规定，却对出资者说，中国商人政治捐款是非法的，但可以投资他的公司成为股东。这样就能安排他们和总统、国会议员会面，而且合法。 Source 2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo …
芯片法案 剔除放宽STEM人才快速拿绿卡条文 世界新闻网 7/18/2022 参议院着手准备表决芯片法案、而非涵盖范围广泛的美国竞争法案，这使得想趁机放宽理工专业人才可快速申请绿卡的议员，又丧失了一个重要的立法途径。 参众两院正打算为各自通过的竞争法案协调出一致的版本。众院版通过的一项条文是，允许攻读科学、技术、工程和数学等STEM理工科系的国际人才能更快在美国取得绿卡。但两党协商频频卡关后，参院领袖本周传阅的较精简版本只专注于国内芯片制造，将包括STEM能快速取得绿卡在内的许多提议排除在外，失去制定为法律的途径。 上周，议员想将类似的STEM移民条文纳入众院年度国防政策法案也功败垂成，鼓吹美国应争取国际理工人才的人士表示，目前几乎不剩什么立法选项。 另一个精简版制造法案未采纳的众院版移民相关措施是，为新创公司创办人及其关键员工设立新的签证类别。 Source 2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，涉嫌参与为期近十年、2700万美元的投资移民欺诈，并向外籍人士出售结识美国政要的渠道，嫌犯与部分捐赠者一起参加2017年竞选筹款活动，并与时任美国总统川普合影，累计150多名投资者上当。联邦法院法官当日下午开庭审理此案。 两人18日在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕。根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。 侦结报告指，嫌犯通过谎报他们的虚构项目得到知名政要的支持，诱使受害者投资一个欺诈性骗局。嫌犯以自己的名义向政治竞选活动非法提供外国资金，并邀请外籍人士作为他们的客人参加筹资活动，进而通过出售结识美国政要的渠道，实施了这一欺诈行为。检方致力保护民主进程不受非法外国势力的影响，保护投资者不会被掠夺性欺诈者骗取资金。 报告指：嫌犯承诺为一些投资者提供绿卡以及结识政治人物的渠道，并承诺为所有投资者提供分红。数千万美元的资金流入美国，这些资金来自投资者和虚假捐赠者，而他们希望自己的资金能够获得回报。然而，只有一个承诺得以兑现，那就是结识政治要人。 两人被指针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局，包括虚假房地产投资、承诺付款利益、兜售结识美国政要的渠道，以及为竞选活动提供非法捐款、滥用投资者签证程序。两名嫌犯诈骗了受害投资者数百万美元，然后用这些非法所得过着奢侈的生活，并与知名政要「交往」。 欺诈投资者的骗局 …
2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，涉嫌参与为期近十年、2700万美元的投资移民欺诈，并向外籍人士出售结识美国政要的渠道，嫌犯与部分捐赠者一起参加2017年竞选筹款活动，并与时任美国总统川普合影，累计150多名投资者上当。联邦法院法官当日下午开庭审理此案。 两人18日在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕。根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。 侦结报告指，嫌犯通过谎报他们的虚构项目得到知名政要的支持，诱使受害者投资一个欺诈性骗局。嫌犯以自己的名义向政治竞选活动非法提供外国资金，并邀请外籍人士作为他们的客人参加筹资活动，进而通过出售结识美国政要的渠道，实施了这一欺诈行为。检方致力保护民主进程不受非法外国势力的影响，保护投资者不会被掠夺性欺诈者骗取资金。 报告指：嫌犯承诺为一些投资者提供绿卡以及结识政治人物的渠道，并承诺为所有投资者提供分红。数千万美元的资金流入美国，这些资金来自投资者和虚假捐赠者，而他们希望自己的资金能够获得回报。然而，只有一个承诺得以兑现，那就是结识政治要人。 两人被指针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局，包括虚假房地产投资、承诺付款利益、兜售结识美国政要的渠道，以及为竞选活动提供非法捐款、滥用投资者签证程序。两名嫌犯诈骗了受害投资者数百万美元，然后用这些非法所得过着奢侈的生活，并与知名政要「交往」。 欺诈投资者的骗局 侦结报告指，嫌犯精心策划了一场近十年的骗局，欺骗投资者投资一个虚构的项目，声称该项目在纽约沙利文县开发、建设和运营一家名为汤普森教育中心(Thompson Education Center，简称TEC项目）的私立教育机构。嫌犯通过虚假陈述TEC项目取得的进展及其获得政府官员的支持，包括向投资者和潜在投资者发送内含TEC项目总裁李雪锐与知名美国政要合影的宣传材料，来招揽受害投资者，其中许多受害投资者是居住在美国境外的外籍人士。许多外国受害者被说服投资TEC项目，原因之一是得到虚假保证，可通过EB-5投资签证获得绿卡。 两人和其他同谋成员通过李雪锐创建的多家公司名下的银行帐户转移骗取投资者的资金，以此方式转走这些资金，支付大量的个人开支，包括服装和饰品、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及捐给知名政要的政治捐款。实际花费在TEC项目上的投资本金只是用来编造和延续一个谎言，即TEC项目是一个实际在建的可行开发项目。例如，嫌犯雇佣了承包商、工程师和其他专业人员来绘制建筑图纸和制定建筑计划，并在开发场地上或周围开展少量工作，向潜在投资者展示这些工作，以误导他们相信TEC项目有完成的实际可能性并且有兑现向投资者承诺的投资回报的实际可能性。 截至2022年7月，150多名投资者为TEC项目投资至少2700万美元，其中大约1650万美元来自EB-5投资者，嫌犯承诺为他们提供绿卡作为投资回报，还有大约1100万美元来自股票投资者，嫌犯向他们承诺将会进行IPO。截至2022年3月，嫌犯及其共谋者挪用和洗白至少200万美元的TEC项目投资者资金。在同一时期，将250万美元的投资者资金用于各种个人花费，也没有向国税局申报这些收入。到目前为止，TEC项目的EB-5投资者并未获得临时或永久绿卡，TEC项目也没有进行IPO或在任何证券交易所上市。 出售结识美国政要的渠道 为了进一步推进他们的骗局，嫌犯冒充外籍人士的虚假捐赠者，为支持美国政要和政治委员会的竞选活动提供非法捐款。此外，还向外籍人士承诺，可以通过付费参加美国政治活动和结识美国政要。嫌犯利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款的资金，并谎称自己和其他美国公民是这些资金的捐赠者，违反了联邦选举竞选法(FECA)和FEC的法规。在某些情况下，嫌犯利用TEC投资者的投资资金进行政治捐款，并利用这些捐款获得参与政治活动的机会，在这些活动中，嫌犯与当选官员合影。然后，利用这些合影作为营销工具，吸引外籍人士对TEC项目进行投资。 例如，嫌犯向12名外籍人士每人收取了9.3万美元的入场费，以便与时任美国总统川普一起参加2017年6月28日的筹款活动。嫌犯利用从外籍人士骗取的资金，以自己的名义非法向联合筹资委员会当日举办的 活动提供60万美元的政治捐款，嫌犯及其外籍人士客人参加该活动，并与川普合影。之后利用在活动上与川普的合影为TEC招揽投资。 …