多次存9999元规避银行通报 小心涉洗钱罪 世界新闻网 8/26/2024 民众为避银行通报分次存款遭逮捕,专家提醒此类行为可能触犯洗钱罪。(pexel示意图) 近年来,有部分民众为了规避银行通报,在存入超过1万元的现金时,将其分成多次存入,每次存入金额均为9999元,结果因涉嫌洗钱罪被逮捕。专家提醒,此类行为不仅无法规避法律,反而可能触犯更严重的罪行。 中国名导演英达移民美国后,被指控偷税漏税与洗钱。根据调查,英达在2011年4月至2012年3月间,将46.4万元拆分成50次存入他和妻子的联名帐户,每次存款金额均低于1万元,并在4家银行开设了6个帐户,试图避开监控。最终,英达与美国司法部达成和解协议,同意冻结其中的17.6万元现金,补交国税局11.3万元的未付联邦税,以及支付罚金和利息,合计29万元。根据美国法律,类似行为的指控可能面临高达10年的监禁及巨额罚款。 会计师洪巍指出,持有大笔来源不明的现金本身就容易引起监管机构的高度警戒。若民众采取刻意避开银行通报门槛的做法,将大额现金分成多笔低于1万元的金额存入银行,这种行为可能违反美国联邦法的结构化交易以规避报告要求的禁止条款(Structuring transactions to evade reporting requirement prohibited),这不仅可能导致税务审查,还可能面临洗钱罪的指控。 洪巍强调,只要现金来源合法且能够清楚说明,银行之间的金流往来属于正常行为,无需担心通报问题。但若民众听信偏方,试图通过刻意操作来规避监管,可能会自陷法律危机。因此,专家建议,民众不应轻易尝试以规避法律为目的的行为,以免触犯刑法,承担不必要的法律风险。 Source 南加华人区ATM频现盗卡设备 警方提醒取款前这样做 世界新闻网 8/25/2024 右图为装有盗卡设备的读卡机。(Northwest Community Credit Union) 近年来犯罪分子通过在自动取款机(ATM)上安装盗卡设备,窃取用户银行信息。近日,在华人聚集的南巴沙迪那市(South …
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Telegram神秘创办人 身家155亿美元 自称有上百名小孩 世界新闻网 8/26/2024 Telegram创办人度洛夫。 (美联社) 加密通信软件Telegram创办人度洛夫(Pavel Durov)被捕,引发全球关注。这位科技大亨相貌俊美,作风神秘,自称在多国捐精,有100多个小孩。据富比世杂志(Forbes)的最新推算,他身家高达155亿美元。 现年39岁的度洛夫出生于俄罗斯,20多岁时创设社群网站VKontakt(VK),在前苏联国家的人气程度更胜脸书,一度被称为「俄版查克柏格」。 他行事难以预测,2012年曾在俄国圣彼得堡的VK总部,对着外头行人洒下大额纸钞。后来他因拒绝交出用户个资给俄国联邦安全局(FSB),遇上麻烦,于是卖掉公司并离开俄国。 他之后周游各国,并于2013年创立Telegram,大获成功。但批评者指控,这个软件对极端言论缺乏管控。 尽管争议四起,度洛夫维持难以捉摸的风格,很少受访,只偶尔在Telegram留下谜样发言。他自称是自由主义者,大力支持网络保密与消息加密,峻拒审查Telegram言论。 度洛夫总是穿着一袭黑衣黑裤现身,造型有如电影黑客任务中的演员基努李维。度洛夫在Telegram频道上,宣称自己独居,不吃肉、不喝酒,也不喝咖啡。 他对生养小孩的看法,与另一科技富豪马斯克相似。马斯克认为小孩多多益善,度洛夫也在7月宣称,捐赠精子是「公民责任」,他在十多个国家捐精,宣称如今已经有100多个小孩。 Source Telegram创办人兼首席执行官抵法国被捕 将出庭受审 世界新闻网 8/26/2024 Telegram首席执行官度洛夫在法国机场被捕。(美联社数据照) 法国官员表示,警方今天以与通信应用程序相Telegram相关的罪名,在巴黎近郊一处机场逮捕通Telegram首席执行官度洛夫(Pavel Durov)。 一名不愿透露姓名的官员告诉法新社,这位39岁的法-俄亿万富翁今晚在法国首都以北的布杰机场(Le Bourget …
IBM证实将彻底关闭中国研发部门 裁千余名员工 世界新闻网 8/26/2024 IBM中国证实将彻底关闭中国研发部门,涉及员工数量超过1000人。(路透) 据上海第一财经报导,IBM中国26日证实将彻底关闭中国研发部门,涉及员工数量超过1000人。该公司强调,「IBM会根据需要调整运营,为客户提供最佳服务,这些变化不会影响我们为大中华区客户提供支持的能力」。 IBM在23日就传出,收回逾千名中国大陆员工的访问权限。一位实验室技术员工称,被收回权限前,公司员工仍正常上下班,没有任何预兆或信号,一些技术员工还在加班。目前这些员工已从通信软件的产品群组被移除,无法通过VPN(虚拟专用网络)登陆公司内网,但仍可查阅邮件。 据界面新闻报导,IBM中国有多间分公司,此次被收回权限的员工属于IBMV,下设IBM中国开发中心和IBM中国系统中心,主要负责研发和测试。 上述员工称,据其了解,此次被收回权限的员工分布于北京、上海、大连等全国各地,涉及1000多人。该公司已通知被收回权限的员工,26日参与在线会议。 Source 让消费者冲动买更多 好市多高管透露秘诀 世界新闻网 8/23/2024 好市多大卖场的生意越来越好,部分原因是让消费者冲动购买,不很必要的也买。(美联社) 好市多大卖场的生意越来越好,部分原因是让消费者冲动购买,不很必要的也买,但要如何达成这目标?好市多高端主管最近在预估第三季营收情况的会议上,透露了两大秘诀。 其一就是让会员们低价买到好市多为他们精心挑选的高级日常用品,包括家电及三餐所需,通常到实体店里就找得到。 其二是更为精心设计的,随时改变的系列商品,让会员有「寻宝」的成就感。衣帽鞋袜、家具、玩具、礼物卡都在「宝箱」内,看到的人会觉得性价比太划算了,不买未免可惜。 日常杂货的选项包括各国美食,近年来亚洲美食,如日本寿司和韩国炒牛肉、越南河粉和台湾客家粄条,都在供应之列。首席执行官瓦克瑞斯(Ron Vachris)说,「我们正和杂货组同仁研议引进哪些项目。」 瓦克瑞斯表示,「我们不但引进国际美食到美国大有斩获,同样,把美国货介绍到全球各地我们有生意来往的地区,也有不错的成绩。」 他说,「我们不仅要照顾好日用杂货的消费品,也要把在台湾、韩国或英国大受欢迎的商品引进到美国来,让会员们同样大感兴奋。刺激冲动购买,会员们相信买家,纷纷又多放一项产品进推车里,这就达成我们的使命了,对我们也是一大胜利。」 瓦克瑞斯说,他了解会员到好市多购物的经验–展现他们眼前的,也许不是他们在找寻,却是他们真正想要买的东西,「也就是说,他们寻宝多次没找到的东西。」你大概听过一句话:『客人花了100元,带走300元的货』,我们的买家和经营人共同把到好市多购物变成令人振奋的经验。」 不过,最近有来客增加而购物量减少的现象,财务长米勒其普(Gary Millerchip)认为,这是增加「寻宝」项目的好契机。他说,会员进店人次增加5%,算帐时推车里的东西却不多,可能是因为消费品如食品和鲜果促销活动增加的关系。 …
尼加拉瓜政府一周关闭1600个非政府组织 世界新闻网 8/26/2024 尼加拉瓜总统奥蒂嘉(Daniel Ortega)。路透 尼加拉瓜总统奥蒂嘉(Daniel Ortega)独裁政权,22日下令解散包括美国商会(Amcham)等151个非政府组织,理由是没依规定缴交财务报表。而该国19日才刚下令关闭1500个非政府组织,其中包括超过700个宗教团体。 尽管美洲人权委员会 (IACHR)以及联合国人权事务高级专员公署(OHCHR)都提出强烈批评,但奥蒂嘉政权不为所动,变本加厉,一周就下令关闭本国或国外总共超过1600个非政府组织。 中美洲媒体「新闻报」(La Prensa)报导,当地时间22日被下令解散的151个非政府组织中,包括在尼加拉瓜拥有47年历史,300多家尼国与美国公司会员的美国商会(Amcham)。 和美国商会(Amcham)同样命运的还有韩国投资商会、墨西哥工商会、巴拿马商会、哥斯达黎加和乌拉圭工商会及厄瓜多尔旅游协会等。尼加拉瓜内政部表示,这些商会没有依照尼国政府规定,缴交最长时间「35年」的财务报表,包括收入支出的细目,试算平衡表以及董事会的详细资讯。 尼国政府也指控,有部分被下令关闭的组织,过去曾经捐款资助反对势力,企图推翻现任的奥蒂嘉政权。根据统计,总计从2018年4月后,已经有超过5400个非政府组织,商会以及宗教团体被下令解散关闭。 危地马拉媒体「中美洲360」(CentroAmerica360)也报导,奥蒂嘉政权最新规定,除了对教会和宗教团体课税外,非政府组织运作将由警方控管,同时可以对成员采取刑事制裁、没收财产、驱逐或是取消国籍。 Source Telegram创办人兼首席执行官抵法国被捕 将出庭受审 世界新闻网 8/26/2024 Telegram首席执行官度洛夫在法国机场被捕。(美联社数据照) 法国官员表示,警方今天以与通信应用程序相Telegram相关的罪名,在巴黎近郊一处机场逮捕通Telegram首席执行官度洛夫(Pavel Durov)。 一名不愿透露姓名的官员告诉法新社,这位39岁的法-俄亿万富翁今晚在法国首都以北的布杰机场(Le Bourget Airport)遭拘捕。 …
Telegram创办人兼首席执行官抵法国被捕 将出庭受审 世界新闻网 8/26/2024 Telegram首席执行官度洛夫在法国机场被捕。(美联社数据照) 法国官员表示,警方今天以与通信应用程序相Telegram相关的罪名,在巴黎近郊一处机场逮捕通Telegram首席执行官度洛夫(Pavel Durov)。 一名不愿透露姓名的官员告诉法新社,这位39岁的法-俄亿万富翁今晚在法国首都以北的布杰机场(Le Bourget Airport)遭拘捕。 另一名知情人士表示,他从阿塞拜疆首都巴库(Baku)出境。度洛夫预计明天出庭受审。 消息人士表示,法国防止未成年人遭受暴力的机构OFMIN已向度洛夫发出逮捕令,作为对涉嫌诈欺、贩毒、网络霸凌、组织犯罪和宣扬恐怖主义等犯罪行为进行初步调查的协调机构。 度洛夫涉嫌未能采取行动,遏制不法分子利用平台。一名调查人员表示:「Telegram有罪不罚的情况已经够多了。」他补充说,他们对度洛夫明知自己是通缉犯还来到巴黎感到惊讶。 路透报导,Telegram在俄罗斯、乌克兰和多个前苏联国家尤其有影响力,被列为继脸书(Facebook)、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和微信之后主要的社群媒体平台之一。Telegram的目标是在明年达到10亿用户。 Telegram总部位于杜拜,由出生于俄罗斯的度洛夫创立。2014年,他拒绝配合俄罗斯政府关闭反对派在在线社群VK的帐号,并出售了该平台,随后离开俄罗斯。 Source 法国延长拘留Telegram创办人 平台声明反击:素来守法 世界新闻网 8/26/2024 法国延长拘留Telegram创办人兼首席首席执行官度洛夫,Telegram最新发表声明回应,平台素来遵守「数字服务法」且度洛夫「没什么好隐瞒的」。图为Telegram标志。(路透) 彭博资讯报导,法国当局25日晚间确定延长居留加密通信软件Telegram创办人兼首席首席执行官度洛夫(Pavel Durov)24小时,而Telegram最新发表声明回应,平台素来遵守「数字服务法」且度洛夫「没什么好隐瞒的」。 度洛夫在24日晚间因涉嫌未能采取行动遏制不法分子利用平台遭法国当局拘留,一名执法官员表示,度洛夫的最初拘留时间在25日晚间确定延长24小时。 Telegram也在自家平台和X发出声明,称「主张平台或其所有人对于滥用行为负责是荒谬的」,而平台素来遵守包含「数字服务法」在内的欧洲法律,度洛夫「没什么好隐瞒的」。 …
华裔诺贝尔物理学奖得主李政道追思会 25日上海举行 世界新闻网 8/26/2024 华裔著名物理学家、诺贝尔物理学奖得主李政道,于美国时间8月4日在旧金山逝世,享耆寿97岁。(图/取自澎湃新闻微博) 华裔著名物理学家、诺贝尔物理学奖得主李政道于美国时间8月4日在旧金山逝世,享耆寿97岁。据澎湃新闻报导,李政道悼念追思会于8月25日在上海举行,李政道长子李中清和长孙李善时亦都在场。 澎湃新闻指,李政道悼念追思会由上海交通大学、中国物理学会、美国物理学会、国际纯粹与应用物理学联合会、北京大学、浙江大学、中国科学院高能物理研究所共同举办,主会场设在上海交通大学李政道研究所,并在北京大学、浙江大学、中国科学院高能物理研究所、上海交通大学李政道图书馆设分会场。同时,「缅怀李政道先生」专题网站也直播悼念追思会现场。 此前,「李政道先生追思会」8月11日在中国科学院高能物理研究所举行,南京大学历史学院副院长梁晨教授曾代李政道长子李中清作为李政道先生家属代表宣读其以「我永远会是你的一部分,你永远会是我的一部分」为题的致词。 李中清在文章写道,「在他生命的最后几天里,爸爸还会说,我永远会是你的一部分,你永远会是我的一部分。尽管这个时候只有家人在身边,但我想,父亲这句话既是说给我,更是说给他多年来的各位老师、同道、朋友、永远的科学和祖国。」 公开数据显示,李政道于1926年11月24日出生于上海,原籍江苏苏州,是一名美籍华裔物理学家,同时也是中国科学院外籍院士及美国国家科学院院士。 李政道自1943年起,先后就读于浙江大学、西南联合大学物理系。随后于1946年进入美国芝加哥大学,直至1950年拿到博士学位后,先后在芝加哥耶基斯天文台、加州大学物理学系工作。1953年起,在哥伦比亚大学物理系历任助理教授、副教授、教授。而后在1960年,任普林斯顿高等研究院教授。1963年,入籍美国。 值得注意的是,李政道长期从事物理方面研究,在量子场论、基本粒子理论、核子物理、统计力学、流体力学、天文物理等领域中做出成果。其中,在1956年,李政道与杨振宁一起提出弱相互作用中宇称不守恒的论断,翌年经实验验证后,共同获得诺贝尔物理学奖和爱因斯坦科学奖。其研究工作对粒子物理学和量子场论的发展产生深远影响。 此外,澎湃新闻指出,李政道过去在人才培养方面也贡献良多,他曾建议中国设立「少年班」、「中美联合培养物理类研究生计划」(CUSPEA)、博士后制度、国家自然科学基金等,而这些项目、机制培养了无数科学、技术和商业等人才。 另,英文科学期刊《Nature》(自然)杂志近期从多个维度深入介绍李政道指出,李政道作为杰出物理学家在中美物理学交流和科学与艺术融合方面的卓越贡献,是一位充满艺术气息、极具创意且勇于突破界限的物理学家。「李政道无疑是一位真正的科学巨匠,他的遗产将持续激励新一代科学家砥砺前进。」 澎湃新闻报导,李政道悼念追思会于8月25日在上海举行,悼念人群依次慰问李政道家属。(图/取自央广网) 图为1984年5月18日,李政道(右一)在中国科技大学研究生院作学术报告。(新华社) 李政道辞世后,浙江大学师生自发悼念校友李政道。(中新社) Source 李政道追思会 长子忆父亲教育 「做人有所作为、勿追名利」 世界新闻网 8/25/2024 8月25日,著名华人物理学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道悼念追思会在上海举行。图为悼念追思会通过历史照片介绍李政道先生生平。 (中新社) …
「瑞典鸟人」又超越自己 6公尺26再破世界纪录 世界新闻网 8/26/2024 有「瑞典鸟人」之称的巴黎奥运撑竿跳金牌杜普兰提斯,今天在钻石联赛西里西亚站,将自己创下的世界纪录往前推进1公分,于第2次试跳时一举跳过6公尺26,缔造新猷。 法新社报导,杜普兰提斯(Armand Duplantis)打破自己本月稍早在巴黎奥运创下的6公尺25纪录。当时那一跳不仅让他刷新世界纪录,也成功卫冕。 杜普兰提斯说:「刚好万事俱备,让我可以达成。我知道有许多人来这里看我跳,所以我想要为他们好好表现一番。」 这是24岁的杜普兰提斯自从2020年2月在波兰托伦(Torun)以6公尺17,首度成为世界纪录保持人以来,第10度缔造新猷。 他表示:「今年我专注在奥运上,很自然就创下纪录,因为我状况很好。所以我不意外今天再创纪录,我很感激。」 全球顶尖运动员齐聚波兰西里西亚(Silesia)参加田径精英赛事钻石联赛(Diamond League)。 撑竿跳选手杜普兰提斯(Armand Duplantis)再度打破自己保持的世界纪录。(路透) Source 谷爱凌怼黑粉:我为中国获得39面奖牌 你为国家做了什么? 世界新闻网 8/21/2024 美中混血滑雪选手谷爱凌。(欧新社) 巴黎奥运期间,美中混血滑雪选手谷爱凌(Eileen Gu)与法国泳手马向(Léon Marchand)被拍到在夜店热舞,传出绯闻;谷爱凌被部分网友砲轰是「双面人」。21日,谷爱凌在小红书中发布影片回怼黑粉,并反问「黑子(即黑粉)为国家做了什么?」 中美混血的背景,让谷爱凌一直被黑粉攻击。早在她为中国队出赛时,有就网友批评她是是「投机者」,在中美之间「两头吃」,在中国赚得盆满钵满后,转身又跑去代表美国。 在巴黎奥运期间,谷爱凌在微博晒出大量与中国奥运冠军合影,在Instagram则是晒出与西方选手的合影,也是被部分黑粉指责是「双面人」。 …
法国延长拘留Telegram创办人 平台声明反击:素来守法 世界新闻网 8/26/2024 法国延长拘留Telegram创办人兼首席首席执行官度洛夫,Telegram最新发表声明回应,平台素来遵守「数字服务法」且度洛夫「没什么好隐瞒的」。图为Telegram标志。(路透) 彭博资讯报导,法国当局25日晚间确定延长居留加密通信软件Telegram创办人兼首席首席执行官度洛夫(Pavel Durov)24小时,而Telegram最新发表声明回应,平台素来遵守「数字服务法」且度洛夫「没什么好隐瞒的」。 度洛夫在24日晚间因涉嫌未能采取行动遏制不法分子利用平台遭法国当局拘留,一名执法官员表示,度洛夫的最初拘留时间在25日晚间确定延长24小时。 Telegram也在自家平台和X发出声明,称「主张平台或其所有人对于滥用行为负责是荒谬的」,而平台素来遵守包含「数字服务法」在内的欧洲法律,度洛夫「没什么好隐瞒的」。 法新社报导,防止未成年人遭受暴力的机构OFMIN,先前对度洛夫发出逮捕令。该机构负责针对诈骗、走私毒品、网络霸凌、组织犯罪与宣扬恐怖主义等进行初步侦查。 而消息指出,度洛夫遭拘留后,通过Telegram集成的加密货币Toncoin,一夕之间暴跌23%。 39岁亿万富豪度洛夫出生于俄罗斯,目前住在杜拜,拥有法国与阿拉伯联合酋长国双重国籍。 Source Telegram被当洗钱、走私毒品用途 创办人兼CEO在法被捕 世界新闻网 8/24/2024 Telegram首席首席执行官杜洛夫24日晚间遭法国反诈办公室拘留。图为杜洛夫于2017年在印尼一场会议上的画面。(美联社) 高人气加密通信软件Telegram创办人兼首席首席执行官杜洛夫(Pavel Durov),24日晚间搭私人飞机从阿塞拜疆飞抵巴黎-勒布尔热机场后,遭法国反诈办公室拘留。 根据法国商业调频电视台(BFMTV),39岁杜洛夫先前因旗下社群Telegram管制不当,被用作洗钱、走私毒品与恋童癖内容等用途,遭到法国政府通缉。 Telegram总部位于杜拜,对于俄国、乌克兰和前苏联国家的影响力特别大,是继 Facebook、YouTube、WhatsApp、Instagram、TikTok和Wechat之后的主要社交媒体平台之一。 自从俄国于2022年入侵乌克兰后,Telegram便成为俄乌双方发表关于战争的主要来源,其中包含许多未经筛选内容,有时甚至是图片和误导性内容。 这个应用程序已成为乌克兰总统泽伦斯基及其官员的首选通信方式;克里姆林宫也使用它来传播新闻,是俄国人可以取得有关战争新闻的少数平台之一。 …