中国女留学生澳洲失恋后被寻回,家人被骗超百万元 ZAKER 4/27/2024 日前，一则澳大利亚国立大学22岁中国女留学生安某疑似遭诈骗失联的消息在网络流传。4月26日，最早在网络发布寻人启事的安某朋友告诉南都记者，安某已被找到，并于21日回到中国。据了解，安某此前失联系被诱骗至泰国，遭诈骗近150万元人民币。安某朋友说，“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返校。 安某在泰国被找到。 安某朋友在寻人启事中写道，安某从4月15日开始与国内亲友断联，而后其父亲报警。她未参加于4月16日和19日举行的期中考试，且不在宿舍内。其海外社交媒体平台最新动态停留在2月16日的封面图与头像更换，而后无更新信息。 泰国媒体披露的消息称，4月17日安某母亲接到女儿电话，一名男子在电话中威胁索要800万元人民币赔偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。 父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异常，他们立即联系了泰国犯罪受害者援助协会，帮助追踪安某的下落。当地警方调查发现，安某于4月13日入境泰国，次日在机场附近酒店住了一晚，之后失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某，所幸未受到伤害。 警方调查显示，三位谎称为电信运营商工作人员、政府机构人员、警察的诈骗人士从今年2月便开始对安某进行诱骗。骗子称从安某手机号码上发出的非法信息导致某人自杀，警告若不支付800万元人民币，她将面临可怕的后果。随后，安某被迫在网上签署了一份800万元人民币的债务确认书。其间，骗子要求她不向外界或家人透露对话中交流的信息，否则其将面临法律诉讼。 安某被骗子要求多次向指定的账户汇款，最后一次转账50万元因金额过高未获银行批准。而后骗子称他们可通过泰国当地的人脉帮助她不留案底，免于受到法律的制裁，进而将她诱骗到泰国。在骗子的诱导下，4月13日，安某抵达泰国曼谷。4月20日晚，当地警方发现在Bang Rak地区的一家酒店找到她，将其带到Bang Rak派出所查办案件。 26日，最早在网络发布安某失联消息的安某朋友向南都记者表示，她已于21日返回国内，“万幸拯救及时，未受到伤害”。“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返回澳大利亚。 南都记者曾在《起底盯上留学生的“虚拟绑架”术：手段不复杂，被恐吓易中招》报道中梳理发现，近年来多地中国留学生曾遭遇类似的“虚拟绑架”电信诈骗，他们或被冒充警方等权威部门的诈骗分子欺骗，或被告知家人受到威胁，最终均被诱导自行与外界切断联系，并将“自导自演”的勒索信息发送给家人，正中骗子下怀。 安某朋友提醒，刚到国外的中国留学生应以官方渠道发布信息为准，不可轻信任何电话卡和陌生朋友，在外一切事宜应与亲友保持及时的沟通联系，以保障自身安全，避免被骗。 Source 以为在跟马斯克网恋 原来是AI换脸… 南韩女子痛失5万 世界新闻网 4/26/2024 网络骗局在各国盛行，骗子手法层出不穷，AI被不法分子使用更是助长恶势力。近日，南韩一名女子坦诚，自己以为在跟马斯克谈恋爱，没想到视频那头竟是用AI换脸的骗子，向自己示爱又教自己投资，她就这样被骗走高额存款。 南韩电视台KBS近日一集调查新闻节目「深度60分钟」披露，一名女子被伪装成马斯克的骗子骗走7000万韩元(约5.08万美金)。她表示自己最开始是在去年7月17日被骗子在Instagram上主动联系，为了成功欺骗她，骗子给她发了多张自己身分证照片，以及自己在工作的照片。骗子还表示，自己坐直升机去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子会在周末来公司看他，并且他有时候会随机联系粉丝，以便「放松头脑」。 当女子问他，他在2023年4月跟南韩总统尹锡悦(Yoon Suk …
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以为在跟马斯克网恋 原来是AI换脸… 南韩女子痛失5万 世界新闻网 4/26/2024 网络骗局在各国盛行，骗子手法层出不穷，AI被不法分子使用更是助长恶势力。近日，南韩一名女子坦诚，自己以为在跟马斯克谈恋爱，没想到视频那头竟是用AI换脸的骗子，向自己示爱又教自己投资，她就这样被骗走高额存款。 南韩电视台KBS近日一集调查新闻节目「深度60分钟」披露，一名女子被伪装成马斯克的骗子骗走7000万韩元(约5.08万美金)。她表示自己最开始是在去年7月17日被骗子在Instagram上主动联系，为了成功欺骗她，骗子给她发了多张自己身分证照片，以及自己在工作的照片。骗子还表示，自己坐直升机去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子会在周末来公司看他，并且他有时候会随机联系粉丝，以便「放松头脑」。 当女子问他，他在2023年4月跟南韩总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)见面情况如何，骗子谎称「尹锡悦说『希望在首尔和济州岛建超级工厂』。」 多次对话后女子仍然存有疑心，但是一通电话让她彻底相信对方就是马斯克，因为骗子使用了AI换脸来糊弄她。通话过程中，骗子还对女子表白说「我爱你」。 骗子最终说服女子进行投资，给他发了一个「南韩员工的银行帐号」，女子最终通过分期支付，一共转出7000万韩元(约5.08万美金)。 骗局最终被识破，是因为骗子给她发了一条听得出来是AI合成的语音；骗子推荐使用的一个加密货币交易平台，后来也被证实是钓鱼网站。 该调查报导表示，目前南韩缺乏阻止此类网络诈骗的法律法规。许多像这样的浪漫骗局，受害者通过骗子设立的网站转钱，但这样的钱财交易法律难以介入。最近一项高丽大学的研究指出，光是在2022年的1月至6月期间就有280宗网络犯罪，其中71.4%受害者都是女性。 Source 美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁 早报网 4/24/2024 法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。 路透社星期三（4月24日）报道上述消息。 美国检察官告诉华盛顿西区地方法院，鉴于赵长鹏故意违反美国法律及其后果的严重性，有必要对其判处36个月的刑期。 赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。 去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。 …
美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁 早报网 4/24/2024 法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。 路透社星期三（4月24日）报道上述消息。 美国检察官告诉华盛顿西区地方法院，鉴于赵长鹏故意违反美国法律及其后果的严重性，有必要对其判处36个月的刑期。 赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。 去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。 赵长鹏出生于中国，12岁移民加拿大。2017年，他成立币安，任首席执行官。2021年，赵长鹏身价一度达到900亿美元，超越农夫山泉董事长钟睒睒，成为华人首富。 Source 租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。 Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。 奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。 又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。 Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」 在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。 对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供） …
女子被搭讪，损失480万元！紧急提醒 … 潮新闻 4/24/2024 4月23日下午，杭州公安发布“情感交友类虚假投资理财诈骗预警”，公安部门针对近期发生的多起诈骗案件进行剖析，发现了共同点。 4月20日，刘女士报警称：一名男子通过微信与她搭讪，在聊了20 余天取得她感情信任后，介绍她投资“期货”赚钱，并发送链接让她下载“BPI”炒期货 APP，声称该平台需要用美金来进行操作，让刘女士把资金打到指定银行账户。初期，刘女士盈利丰厚，并且顺利提现6万余元，完全相信对方后逐步加大投资，转账29次，累计投入480 多万元(其中 240万元为借款)，却无法提现，方才意识到被骗。 据了解，仅4月以来，杭州就发生9起案损百万元以上的情感交友类虚假投资理财诈骗，多名受害人倾家荡产，并背负巨额债务。 该类诈骗嫌疑人通过微信、小红书、抖音、婚恋网站等各类社交软件搭识有交友相亲意愿的女性，编造有针对性的虚假人设与受害人深入交流，和受害人建立亲密关系后，诱惑受害人在虚假投资网站投资，并用话术诱导受害人借款、贷款，增加投资额度。通联期间，嫌疑人具有不打视频、不给电话、不线下见面等显著特征。 警方提醒: 2. 对方提及“系统漏洞、内幕消息”等高风险关键词，都是诈骗。 3. 入金账户是个人账户或不相关的对公账而且经常更换，都是虚假投资平台。 如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询。一旦被骗，及时拨打110进行报警。 Source 租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 …
租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。 Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。 奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。 又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。 Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」 在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。 对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供） Source 一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年 早报网 4/23/2024 中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。 据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。 同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。 中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。 2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。 截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。 除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。 其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。 …
一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年 早报网 4/23/2024 中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。 据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。 同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。 中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。 2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。 截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。 除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。 其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。 晓雯不仅租了更大的房子与陈某同居，更是让自己哥哥从河南老家来厦门替陈某当免费司机，甚至还有未曾谋面的女网友，心甘情愿为陈某诈骗提供空壳公司和人头账户。 中国国家安全机关提示，冒充国安全机关及其工作人员身份，非法持有和使用警用标志、制式服装、警械、证件以及实施招摇撞骗等违法犯罪行为，都将受到法律的严惩。国安干警依法执行工作任务，需要公民和组织提供必要的支持和协助时，会主动出示执法证件、表明身份，依法依规开展工作。对于冒充国安干警招摇撞骗、敲诈勒索的，要擦亮双眼、提高警惕，主动举报线索，谨防上当受骗。 Source 跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 …
4600台手机同涌直播间刷好评 他不到4个月赚300万 中国新闻组 4/20/2024 密密麻麻的手机一同「工作」。（取材自宁波晚报） 浙江省宁波市王某因听说直播间刷流量「助阵」非常赚钱，于是购买多达4600台手机、虚假帐号和「云控软件」等设备，邀朋友一起设立群控机房专做「网络水军」，不到4个月就进帐300万（人民币，下同）。不过王某最后仍被依非法经营罪判刑1年3个月，缓刑1年6个月，并处罚金5万。 极目新闻报导，2022年底，王某从朋友处听说直播间刷流量「助阵」非常赚钱，立刻向长沙某科技公司购买了大量手机、路由器、交换机等网络设备、翻墙工具和「云控软件」，在鄞州区多地设立群控机房。 「这个玉米真的很好吃 」、「这款粉底我用过，很服贴文 」与以往「拉人头」进入直播间增加人气的情形不同，王某只需要在电脑上使用「云控软件」，就能操控机房里上千部手机自动进入某短视频平台直播间，并进行关注、按赞、留言等任务。 在软件的操纵下，原本只有个位数的人气立刻暴涨，顺势吸引更多「野生」流量。 王某表示，两个工作室加起来差不多有4600台手机，从2022年11月至2023年3月，不到四个月的时间里，收入近300万。 王某的工作室。（取材自宁波晚报） Source 跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 …
跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 在警方调查该事件期间，嫌疑人10日试图安排另一次大额现金交易，数目超过6万元；于是当地警方埋伏在受害者家中，并和受害者合作，逮捕了前来取钱的两名男嫌，他们分别是52岁的方景海(Jinghai Fang，音译，下同)和26岁的葛彬彬，均来自纽约。他们目前被关押在华盛顿县拘留中心。 本月初，同样是来自纽约市的两名华人男子，因涉嫌在康州假扮国土安全部工作人员并试图骗取价值10万元以上的黄金，被当地警方逮捕，他们均被控两项一级盗窃罪。 警方对此类诈骗案提出三个建议：首先绝不要拨打短信、通知或电子邮件中莫名提供的电话号码，或使用其中的链接，务必先上网查找该企业或组织的公共网站或电话号码，并仅使用这些方式进行沟通；第二，可信的企业并不会在非工作时间外联系民众、或要求以现金进行交易，或出于任何原因要求民众购买礼品卡，或要求通话数小时，甚至要求拍照以证明身分和位置，一旦出现这些要求，请警惕；第三，在应第三方要求进行任何大笔财务交易之前，请联系家人或朋友，听听他们的看法。 两名来自纽约的华裔男子方景海和葛彬彬(图)近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) Source 政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗 世界新闻网 4/18/2024 新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社) 跨党派政府稽核处(Government Accountability …
政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗 世界新闻网 4/18/2024 新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社) 跨党派政府稽核处(Government Accountability Office , GAO)16日公布初估数据，美国政府每年恐因诈欺而损失2330亿至5210亿元，对债台高筑的华府发出严厉警讯。稽核处调查的期限横跨两任总统任期、并包括疫情发放纾困金的诈欺猖獗时期。 不过负责这项调查的GAO警告，由于欠缺可靠数据，再加上揭露联邦资金复杂盗用计划必然面临挑战，数据不够完整、也不全然精确。 GAO针对2018年至2022财年联邦预算推估诈欺损失，涵盖川普和拜登总统任期，也适逢新冠疫情期间，两党大手笔发放纾困金，瞄准纾困金的诈骗猖獗。 GAO依复杂的经济模型估算，过去几年诈欺规模占联邦支出的比重可能高达 7%，诈欺最高峰与滥用疫情纾困救助金的时间点一致。 GAO强调，这项分析报告无法预测联邦政府的未来损失，但仍以这一令人震惊的发现对华府提出严厉警告，联邦债务今年已飙增至34兆5000亿元。 这项报告声称美国财政「无法这样持续下去」，呼吁进行重大改革，借此减少联邦资金损失、改善联邦财政前景。 报告遭白宫行政管理和预算办公室(White House Office of Management and Budget)罕见严厉谴责；该办公室16日发出正式信函，对该报告所采方法表达严重担忧。 行政管理和预算办公室管理副主任米勒(Jason …
多国警方携手捣毁“医用大麻”诈骗团伙 受害人损失逾9亿新元 早报网 4/13/2024 警方透露，犯罪团伙利用豪车、酒店派对和音乐视频来为骗局做宣传，受害人也被带到涉案的合法大麻种植园参观。图为一处大麻种植园。（档案照片） 国际犯罪团伙利用投资医用大麻为噱头行骗，从35个国家的受害人手中骗走6亿4500万欧元（约9亿3700万新元），最终被多国警方携手捣毁。 路透社报道，西班牙警方发布声明说，这个犯罪集团建立了一个营销系统，并参与国际大麻展会，以说服受害人进行投资。 在欧洲刑警组织和其他五国警方的协助下，西班牙警方率领了这次的行动，捣毁有关犯罪团伙。 西班牙、英国、德国、拉脱维亚、波兰、意大利和多米尼加共和国警方，星期四（4有11日）以涉嫌诈骗拘留了九名嫌犯。 西班牙警方发言人说，这个团伙提出的“商业模式”，包括利用投资者的资金来发展伙伴关系，为大麻种植产业注资。“他们向受害人承诺每年可获利70%至168%，具体取决于他们投资的大麻品种。” 参与行动的英国国家犯罪调查局说，有18万人向“JuicyFields”进行投资，并称这是“一个精心策划的庞氏骗局”。 警方还透露，犯罪团伙还用豪车、酒店派对和音乐视频来为骗局做宣传，受害人也被带到涉案的合法大麻种植园参观。 Source 侵吞金额达GDP近6% 越南地产大亨张美兰被判死刑 世界新闻网 4/11/2024 越南房地产大亨张美兰（中）因巨额诈贷诈骗案，11日被胡志明市人民法院判处死刑。欧新社 越南房地产大亨、万盛发控股集团（Van Thinh Phat）主席张美兰（Truong My Lan）被控犯下诈贷诈骗案，造成677兆越南盾（270亿美元）损失，11日被法院判处死刑。 英国天空新闻与越媒VnExpress报导，张美兰案是越南史上最大的一桩诈欺审判。张美兰与同伙被控在2012至2022年间，非法控制西贡股份商业银行（SCB），通过数千家幽灵公司及行贿政府官员侵吞资金。BBC说，张美兰贷款金额达440亿美元，卫报说，其中270亿美元无法追回，相当于2023年越南GDP的近6%。 张美兰于2022年10月被捕，也是越南正在进行的反贪行动中最受瞩目的案件之一，全案于3月初开庭审理。根据此前新闻，此案牵连甚广，从中央银行到政府都有官员涉案，惊动房地产和公司债市场。 …
侵吞金额达GDP近6% 越南地产大亨张美兰被判死刑 世界新闻网 4/11/2024 越南房地产大亨张美兰（中）因巨额诈贷诈骗案，11日被胡志明市人民法院判处死刑。欧新社 越南房地产大亨、万盛发控股集团（Van Thinh Phat）主席张美兰（Truong My Lan）被控犯下诈贷诈骗案，造成677兆越南盾（270亿美元）损失，11日被法院判处死刑。 英国天空新闻与越媒VnExpress报导，张美兰案是越南史上最大的一桩诈欺审判。张美兰与同伙被控在2012至2022年间，非法控制西贡股份商业银行（SCB），通过数千家幽灵公司及行贿政府官员侵吞资金。BBC说，张美兰贷款金额达440亿美元，卫报说，其中270亿美元无法追回，相当于2023年越南GDP的近6%。 张美兰于2022年10月被捕，也是越南正在进行的反贪行动中最受瞩目的案件之一，全案于3月初开庭审理。根据此前新闻，此案牵连甚广，从中央银行到政府都有官员涉案，惊动房地产和公司债市场。 越媒报导，胡志明市人民法院法官指出，68岁的张美兰因犯下贿赂、违反银行法和挪用公款等3项罪名而受罚。 即使此案金额惊人，但死刑是不寻常的重判。BBC指出，不少人认为，法院可能想要借此施压张美兰，尽可能追回被她侵吞的资金。 张美兰家人在宣判前就告诉路透，她将会上诉。 根据天空新闻，越共发动了名为「熔炉」的镇压贪腐运动，导致数百名政府高官和知名商界领袖面临起诉或被迫下台。如上任仅一年的国家主席武文赏就因受到贪腐案牵连，3月主动请辞获准。 Source “网络奴隶”：被困缅甸电信诈骗园区的亲身经历 BBC中文 4/09/2024 拉维称自己被虐待了16天。 “他们脱光了我的衣服，让我坐在椅子上，还电击我的腿。我以为这就是我生命的终结。” 拉维（Ravi，非真名）赴泰国希望从事一份IT工作，但这位24岁的斯里兰卡年轻人并没有坐在曼谷的摩天写字楼里工作，而是发现自己被困在缅甸一处荒凉的大院里。 他在泰国边境城镇湄索（Mae Sot）附近被绑架，并被贩运到河对岸。 …
越南最大诈骗案 女首富张美兰被判死刑 早报网 4/11/2024 胡志明市人民法院对女首富张美兰挪用公款的罪名判处死刑，同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名，分别判处她20年监禁。（法新社） 越南历来最大规模金融诈骗案的被告、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰被判死刑。 据路透社报道，胡志明市人民法院星期四（4月11日）对女首富张美兰（Truong My Lan，67岁）挪用公款的罪名判处死刑，同时针对她违反银行法规和行贿的两项罪名，分别判处她20年监禁。一名亲属称，张美兰将对裁决提出上诉。 她被控在2018年2月至2022年10月期间挪用了西贡商业银行的资金，侵吞304万亿越南盾（约160亿新元），2022年年底被拘捕。 这起案件在3月5日开审。除了张美兰，另有86人也涉及其中，包括张美兰的丈夫和香港商人朱立基等人。 调查人员说，从2018年初到2022年10月，越南政府在西贡商业银行发生存款挤兑后对银行进行救助时，张美兰通过向空壳公司安排非法贷款侵吞了大量资金。 近年来，越南政府对腐败官员和商界精英进行了严厉打击。2021年以来，已有1700多起贪污案件的4400多人被起诉，包括越南饮料业大亨、新协发集团董事长陈贵清以及他的两名女儿，他们被指控挪用3150万美元。 Source “网络奴隶”：被困缅甸电信诈骗园区的亲身经历 BBC中文 4/09/2024 拉维称自己被虐待了16天。 “他们脱光了我的衣服，让我坐在椅子上，还电击我的腿。我以为这就是我生命的终结。” 拉维（Ravi，非真名）赴泰国希望从事一份IT工作，但这位24岁的斯里兰卡年轻人并没有坐在曼谷的摩天写字楼里工作，而是发现自己被困在缅甸一处荒凉的大院里。 他在泰国边境城镇湄索（Mae Sot）附近被绑架，并被贩运到河对岸。 他说，自己在那里被卖到了一个由讲中文的网络诈骗团伙控制的园区。他们强迫像拉维这样的被贩卖者长时间从事诈骗活动，在网上利用虚假身份冒充女性，欺骗美国和欧洲的单身男子。 他们将说服这些诈骗对象把大笔资金投入到虚假交易平台中，并承诺他们可以获得快速回报。 拉维陷入的“网络奴隶”园区位于缅甸妙瓦底（Myawaddy）的丛林深处。该地区不在缅甸军政府的直接控制之下。 …
“网络奴隶”：被困缅甸电信诈骗园区的亲身经历 BBC中文 4/09/2024 拉维称自己被虐待了16天。 “他们脱光了我的衣服，让我坐在椅子上，还电击我的腿。我以为这就是我生命的终结。” 拉维（Ravi，非真名）赴泰国希望从事一份IT工作，但这位24岁的斯里兰卡年轻人并没有坐在曼谷的摩天写字楼里工作，而是发现自己被困在缅甸一处荒凉的大院里。 他在泰国边境城镇湄索（Mae Sot）附近被绑架，并被贩运到河对岸。 他说，自己在那里被卖到了一个由讲中文的网络诈骗团伙控制的园区。他们强迫像拉维这样的被贩卖者长时间从事诈骗活动，在网上利用虚假身份冒充女性，欺骗美国和欧洲的单身男子。 他们将说服这些诈骗对象把大笔资金投入到虚假交易平台中，并承诺他们可以获得快速回报。 拉维陷入的“网络奴隶”园区位于缅甸妙瓦底（Myawaddy）的丛林深处。该地区不在缅甸军政府的直接控制之下。 国际刑警组织（Interpol）称，有成千上万来自亚洲、东非、南美和西欧的年轻男女被许诺给予一份与计算机相关的工作，但实质上却被诱骗到这些网络犯罪园区工作。 拒绝服从命令的人会被殴打、折磨或强奸。 “我因为不服从他们的命令，被囚禁了16天。他们只给我混有烟头和烟灰的水喝。”拉维告诉BBC。 “我在牢房里的第五天或第六天，两个女孩被带到附近的牢房。她们在我眼前被17个男人强奸了。”他补充说。 “其中一名女孩是菲律宾人。我不清楚另一名受害者的国籍。” 谁是受害者？ 据联合国2023年8月的估计，缅甸有超过12万人、柬埔寨有超过10万人被迫从事这些网络诈骗活动，以及非法赌博到加密货币欺诈等其它骗局。 国际刑警组织去年的一份报告发现，老挝、菲律宾、马来西亚、泰国和越南（相对较少）都存在网络诈骗园区。 国际刑警组织发言人告诉BBC，这一趋势已从地区问题演变成全球安全威胁，许多其它国家也卷入其中，成为诈骗园区所在地、中转国或被贩运受害者的来源国。 印度政府本月早些时候宣布，该国迄今已解救了250名被贩卖到柬埔寨的印度公民，而在三月，中国从缅甸的诈骗园区带回了数百名本国公民。 中国政府也一直在向缅甸军政府和武装团体施加压力，要求他们关闭这些诈骗园区。 斯里兰卡当局获悉，至少有56名斯里兰卡公民被困在缅甸的四个不同地点。不过，斯里兰卡驻缅甸大使贾纳卡·班达拉（Janaka Bandara）告诉BBC，其中八人最近在缅甸当局的帮助下获救。 对于那些园区经营者来说，他们的目标是那些源源不断的寻求工作机会的外来务工者。 …
纽约检调破获逾千万元「杀猪盘」 华人受害多 骗子帐户可能设在中国 世界新闻网 4/05/2024 蒋莎乐(右)4日宣布破获一起涉及千万元的杀猪盘骗案。(记者颜洁恩 / 摄影) 杀猪盘诈骗已是现时代愈来愈普遍的犯罪，华人受害者尤多。纽约布碌仑(布鲁克林)地区检察官蒋莎乐(Eric Gonzalez)4日宣布，近日破获了一起恐涉及千万元的杀猪盘骗局，当中华人是受害目标之一；调查人员循着受害者们提供的线索，查封了某投资网站、其衍生出的近21个相关网址和所管理的三个虚拟服务器的使用，并呼吁公众提高警惕，为免受财务损失，不要听信陌生人的话。 蒋莎乐办公室指，杀猪盘是骗子在在线与民众对话，博取信任后说服他们在投资网页、应用程序上投资加密货币的欺诈手段；通常，受害者被骗子保证的巨额投资回报所吸引，可当他们试图从投资帐户中提取资金时，却因各种理由被拒绝，最终连投入的钱都拿不回来。 华人经常是杀猪盘锁定的对象，对于不明消息最好不要理会。（路透） 全美每年被诈骗数十亿元 「杀猪盘是一个日益渐长的诈骗手段，每年盗取布碌仑居民、全美民众约数十亿元」，蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网络基础设施，同时教育公众不要上当。 蒋莎乐指出，自收到大量布碌仑居民的报案后，于2023年秋季起成立了「虚拟货币部门」(Virtual Currency Unit)，专门调查杀猪盘犯罪；他以一名51岁女子的案件为例，她被骗子拉进讨论加密货币的聊天群组，接着被游说从一个叫coinformant.com的网页上下载程序，分八次往投资帐号存钱，共投入2万2680元。 加群组投入2万多被盗走 仅在短时间内，她便看见帐户的金额激增至38万7495元，可当要提现时，却被告知需导入更多的钱缴税；该名女子在聊天群组中投诉有关情况，随即便被拉黑删除，存入帐户的钱也被盗走。 检方调查披露，受害者的投资金额以洗钱的方式，在多个加密地址间移动，最后存进一家国外的交易所帐户，由美国管辖范围地区之外的人兑现，而骗子很有可能是在中国设立的帐户；通过审核该网页的「域名注册纪录」(Domain Registry Records)，调查人员成功揭发了更多骗局，包括来自加州、宾州和伊利诺伊州的受害者，发现至少80个与原网站相关的网址，损失的金额高达106万3846元。 诈骗集团主谋来自东南亚 调查也发现，诈骗集团主谋源自东南亚，因涉及跨国犯罪，调查力度受限；不过目前其办公室已查封了coinformant.com网页、其近21个相关网址、和三个虚拟服务器。 据统计，地检办公室目前收到布碌仑区的相关报案，光是布碌仑即损失金额高达400万元，其中以华裔和俄裔受害者为主；检方呼吁公众提高警惕，骗子会藉「发错短信」，试图与当事人聊天创建起友谊，或声称投资加密货币赚了大笔钱，引入上钩。 …
纽约破获杀猪盘 金额达400万…骗子帐户或设在中国 世界新闻网 4/04/2024 蒋莎乐(右)宣布成立特别部门，打击杀猪盘犯罪。(记者颜洁恩/摄影) 杀猪盘诈骗已成为现代的一种新型犯罪，布碌仑(布鲁克林)地区检察官蒋莎乐(Eric Gonzalez)4日宣布，破获了一起涉及400多万元的骗局，并循着受害者提供的线索，其办公室截停了某投资网站、其衍生出近20个相关网址和所管理的三个虚拟服务器。 因收到大量布碌仑居民的报案，蒋莎乐办公室成立了「虚拟货币部门」(Virtual Currency Unit)专调查有关犯罪；2023年3月，通过一名51岁的女子提供的信息，执法人员开始调查一个名为coinformant.com的投资网站，后来采取了行动，截停该网站和其所管理的三个虚拟服务器，至少20个有关联的网址也都被停止使用。 调查中发现，诈骗集团主谋源自东南亚，而骗子的银行帐户可能设在中国，因涉及跨国犯罪，导致调查力度受限，其中受害者以华裔、俄罗斯裔受害者为主；「杀猪盘是一个日益渐增的诈骗手段，每年盗取布碌仑居民、全美民众约数十亿元」，蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网络基础设施，同时教育公众不要上当。 Source 偷客户钱炒股 华裔银行高管认罪 世界新闻网 4/04/2024 纽约华裔银行职员因银行诈骗罪名成立被判入狱。(路透) 纽约市摩根大通银行(JPMorgan Chase)一名前华裔银行高层，于去年因涉嫌银行诈骗，盗取客户超过200万元积蓄被捕；被告赵凯文(Kevin Chiu，姓名皆音译)近期向法官认罪，被判处两年监禁、出狱后接受缓刑三年，且偿还160万元的赔偿金。 据悉，现年33岁的赵凯文曾在曼哈顿的摩根大通银行担任客户关系经理和私人客户专员，他利用职务之便，在未经顾客授权或不知情的情况下，从五个顾客的至少六个银行帐户中盗窃他们的资金，转为己用；他将大部分偷来的钱用来买股票，例如2022年3月买特斯拉的股票，但都亏光，此外也会将资金用于支付个人开支。 银行随后调查发现，为掩人耳目，赵凯文期间会将钱从一个受害者帐户中转到另一个帐户来填补亏空，以便顾客或同事不会发现，犯罪时间跨度至少从2020年10月28日到2022年6月29日。 据检方起诉书，其中一名受害者是74岁、行动不便需坐轮椅的老妇，因相信赵凯文的工作能力，任由他管理自己大部分的财务；老妇在布碌仑(布鲁克林)和以色列均有住所，她曾要求赵凯文不要将银行月结单寄到以色列，让她亲自来到银行时打印出来即可。 赵凯文利用老妇对他的信任，会在她来到银行时签署空白的表格，盗窃她的签名；直到一次银行将月结单寄到她以色列的家中，她惊觉帐户余额只剩下1万多元，剩余的90多万元被赵凯文盗窃，这起案件才东窗事发。 经过一年的庭讯后，赵凯文近期在纽约南区联邦地区法院认罪，被法官Denise …
偷客户钱炒股 华裔银行高管认罪 世界新闻网 4/04/2024 纽约华裔银行职员因银行诈骗罪名成立被判入狱。(路透) 纽约市摩根大通银行(JPMorgan Chase)一名前华裔银行高层，于去年因涉嫌银行诈骗，盗取客户超过200万元积蓄被捕；被告赵凯文(Kevin Chiu，姓名皆音译)近期向法官认罪，被判处两年监禁、出狱后接受缓刑三年，且偿还160万元的赔偿金。 据悉，现年33岁的赵凯文曾在曼哈顿的摩根大通银行担任客户关系经理和私人客户专员，他利用职务之便，在未经顾客授权或不知情的情况下，从五个顾客的至少六个银行帐户中盗窃他们的资金，转为己用；他将大部分偷来的钱用来买股票，例如2022年3月买特斯拉的股票，但都亏光，此外也会将资金用于支付个人开支。 银行随后调查发现，为掩人耳目，赵凯文期间会将钱从一个受害者帐户中转到另一个帐户来填补亏空，以便顾客或同事不会发现，犯罪时间跨度至少从2020年10月28日到2022年6月29日。 据检方起诉书，其中一名受害者是74岁、行动不便需坐轮椅的老妇，因相信赵凯文的工作能力，任由他管理自己大部分的财务；老妇在布碌仑(布鲁克林)和以色列均有住所，她曾要求赵凯文不要将银行月结单寄到以色列，让她亲自来到银行时打印出来即可。 赵凯文利用老妇对他的信任，会在她来到银行时签署空白的表格，盗窃她的签名；直到一次银行将月结单寄到她以色列的家中，她惊觉帐户余额只剩下1万多元，剩余的90多万元被赵凯文盗窃，这起案件才东窗事发。 经过一年的庭讯后，赵凯文近期在纽约南区联邦地区法院认罪，被法官Denise L.Cote判处48个月有期徒刑，出狱后还要接受三年缓刑，且要做出160万元的赔偿。 Source 利用ATM窃取器盗低收入者福利 跨国罪犯获刑六年 世界新闻网 4/01/2024 罗马尼亚男子因非法窃取上千低收入者银行账户，被判刑六年。（Pexels） 近日来自罗马尼亚的跨国犯罪集团出现在南加各县，通过盗取民众的信用卡数据、低收入福利计划的电子转账卡等获取巨款。3月29日，一名罗马尼亚男子被判处六年以上监禁，他是一个ATM非法窃取器团伙的主导者，该团伙窃取了上千南加州低收入家庭的数据和福利。 根据美国加州中区检察官办公室发布的消息，38 岁的奥普雷亚(Marius Oprea) 使用非法设备「收集数据」，并使用被盗账户持有人的信息创建伪造的借记卡。司法部表示，「克隆卡」随后被用来从低收入个人的账户中提取现金。联邦调查局表示，账户被盗的受害者多为依靠政府付款生存的人。 …
「投资回报率50% 他损失60万」金山华人遇骗局 世界新闻网 4/03/2024 退休警员、旧金山亚裔警员基金会创始人，现在警局担任外展科专员的胡修山（Eddie Wu）说，近期有华人被陌生人加微信交谈，对方以投资为名，骗走他60多万现金。（记者刘先进╱摄影） 退休警员、旧金山亚裔警员基金会创始人，现在警局担任外展科专员的胡修山（Eddie Wu）说，除了小心金光党祈福骗局，还希望提醒民众，留意投资骗局。近期有华人被陌生人加微信交谈，对方以投资为名，骗走他60多万现金，「最重要是别贪心。」 胡修山曾参与骗局调查。十年前金光党骗局顶峰时，一个月就有10几起案件。「警察处理得头都大。」很多嫌犯从中国大陆过来，会说粤语、台山话、福建话或国语。他们开车四处流窜作案，主要目标是纽约、屋仑、西雅图等华人聚集的地方，见到下手目标就团伙合作。 此前因有人被抓，再加上四年前的疫情，类似骗局有五年没见到。如今疫情后人员流动正常，骗局卷土重来。 他还提醒，除了金光党骗局，也要留意身边的投资骗局。比如，最近有华人被骗走60多万。有陌生人加华人微信，一番交谈后，陌生人声称是投资理财专家，有非常好的投资机会，可以赚大钱。第一次，受害者将信将疑，给了5000元对方，收到50%的回报率，拿回7500元。第二次投资一万，拿回1万5000元。 第三次加码到60万现金，投资理财专家就消失得无影无踪。该案件颇为奇特的是，嫌犯在湾区有同党，有人上门收钱，送投资赚取的利润。拿走60万时，给了一张欠条。但警方追查颇有难度，微信上的骗子，难以截获。也没有太多证据找到上门收钱的诈骗者。 胡修山表示，希望提醒华人注意，凡事别贪心，不要相信陌生人提供的绝妙投资机会。「总之不要相信天上掉馅饼的好事，小心为上没有错。」 Source 国税局：远离「乐于助人」的骗子 避免身分被盗 世界新闻网 4/01/2024 国税局发现，一些骗子们冒充「乐于助人」的第三方，主动提出帮助纳税人在IRS.gov上创建在线帐户。（取自pexels） 今年报税截期进入最后两周，国税局1日特别通过华文媒体提醒纳税人远离以「帮助」设立在线帐户为名的骗局，避免经济损失和身分被盗。 针对甚嚣尘上的报税诈骗案，国税局提醒纳税人提防试图兜售或以帮助设立IRS.gov在线帐户为名的骗子，这些犯罪者的目标是获取纳税人的个人税务和财务信息，以实施身分盗窃。在线帐户是一个可以轻松访问个人税务信息的工具，这些资讯对于身分窃贼来说也很有价值，他们利用这些资讯、以受害者的名义提交欺诈性税表，以获得大额退税。 国税局进一步解释，国税局的IRS.gov的在线帐户可以帮助纳税人查看有关其税务状况等重要资讯，允许纳税人访问有关其税务帐户的资讯。账户主人可以登录并取得最新的付款记录、当前余额、查看特定国税局通知的副本等。而诈骗者下手的目标就是进入这个有用且易于使用的工具谋取利益。 国税局发现，骗子们冒充「乐于助人」的第三方，主动提出帮助纳税人在IRS.gov上创建在线帐户。诈骗者故意让开设帐户看起来很复杂，让当事人望而却步，骗子进而提出给与帮助，要求纳税人提供个人信息，包括地址、社会安全号码或个人报税识别号码 (ITIN) 以及带照片的身份证件等。 …
利用ATM窃取器盗低收入者福利 跨国罪犯获刑六年 世界新闻网 4/01/2024 罗马尼亚男子因非法窃取上千低收入者银行账户，被判刑六年。（Pexels） 近日来自罗马尼亚的跨国犯罪集团出现在南加各县，通过盗取民众的信用卡数据、低收入福利计划的电子转账卡等获取巨款。3月29日，一名罗马尼亚男子被判处六年以上监禁，他是一个ATM非法窃取器团伙的主导者，该团伙窃取了上千南加州低收入家庭的数据和福利。 根据美国加州中区检察官办公室发布的消息，38 岁的奥普雷亚(Marius Oprea) 使用非法设备「收集数据」，并使用被盗账户持有人的信息创建伪造的借记卡。司法部表示，「克隆卡」随后被用来从低收入个人的账户中提取现金。联邦调查局表示，账户被盗的受害者多为依靠政府付款生存的人。 根据检察官提交的量刑备忘录，奥普雷亚将「复杂的窃取设备」运送到他租用的短期住所，并保留了一份被盗账户资讯的清单，检察官称该计划「非常专业」。 美国司法部称：窃听团伙的重点是美国银行的账户，该银行为加州反贫困计划提供借记卡，包括为失业和残疾人提供福利的计划。 据当局称，奥普雷亚最后居住在加州文图拉县（Ventura County）怀尼米港（Port Hueneme）的一处短租屋内，他承认2023年6月犯下的一项串谋银行欺诈罪。他还被判处支付2万8974元的赔偿金。 量刑备忘录称：「奥普雷亚非法进入我国的目的只有一个——利用这里较弱的ATM安全性，因为ATM不需要含有计算机芯片的卡。他像从事全职工作一样进行欺诈活动，盗取了数千名受害者的账户。」 根据美国检察官办公室的说法， 此案是弱势社区工作组调查的一部分，该工作组的重点是「起诉那些通常不太可能向执法部门报告犯罪行为，并且历来很少有法律途径来解决针对他们的犯罪者的社区的个人和实体」。 Source 国税局：远离「乐于助人」的骗子 避免身分被盗 世界新闻网 4/01/2024 国税局发现，一些骗子们冒充「乐于助人」的第三方，主动提出帮助纳税人在IRS.gov上创建在线帐户。（取自pexels） 今年报税截期进入最后两周，国税局1日特别通过华文媒体提醒纳税人远离以「帮助」设立在线帐户为名的骗局，避免经济损失和身分被盗。 …