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履历与投资多处不实，矿大“千万捐款门”主角的人设与生意 南方周末 3/30/2023 2019年4月10日，江苏徐州，中国矿业大学党委书记代表学校接受吴幽（右）1100万元捐赠。（中国矿业大学官网/图） 因为一笔1100万元的捐赠，中国矿业大学90后校友吴幽登上热搜，掀起全社会关于慈善伦理的讨论。 2019年，中国矿业大学（以下简称矿大）110周年校庆之际，校友吴幽承诺捐赠1100万元。然而，这笔捐赠一直未能履行，吴幽因此被母校基金会告上法庭。2023年3月初，吴幽成为失信被执行人。 2023年3月14日，吴幽在社交媒体公开回应此事。吴幽说，因为旗下基金出现流动性危机，导致无钱履约，未来会想办法将1100万捐款落实到位。 在四年前的捐赠报道以及此次舆论关注当中，吴幽的传奇履历被反复提及。吴幽在不同场合宣称，他靠着相声特长加分考取中国矿业大学，20岁创业做电子商务，23岁开始做投资，24岁成立“镜湖资本”，管理资金规模达到46亿元。 在吴幽的公开宣传中，他收购英超俱乐部股权，孵化、并购上市公司集团，投资热门电影和综艺节目，投资领域横跨区块链、医药、影视和体育多个领域。 南方周末记者调查发现，吴幽的履历存在不实，其旗下的投资公司“镜湖资本”没有备案，其公开宣传的投资项目也多有不实之处。矿大“千万捐款门”背后，隐藏着在创业和投资圈屡见不鲜的人设生意。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 1100万元的捐赠额度，是该校校史上最大的单笔捐赠，矿大对此格外重视。当时的捐赠仪式盛况空前，在矿大校友圈乃至中国慈善界引发轰动。 在捐赠仪式之后，矿大在南湖校区图书馆报告厅举行了吴幽聘任仪式暨报告会。校长宋学锋为吴幽颁发“中国矿业大学特别校务参事”聘书，副校长李强为吴幽颁发“中国矿业大学创新创业导师”聘书。吴幽为参会学生作了题为《做个好人，改变世界》的报告。 吴幽的捐赠行为，在公益和慈善界也引发关注，不少媒体对他的事迹进行宣传和报道。他入选了《中国捐赠百杰榜（2019）》，位列第90位，是榜单中唯一的90后。 不过，得到学校荣誉和媒体关注后，吴幽承诺的1100万元捐赠一直都没能兑现。 “学校的工作人员多番与被告联系，被告有很多时候采取的是回避态度。而且，校方一直在与吴幽进行交涉。2022年3月27日，吴幽收到了律师催款函之后，也没有任何的实际履约行为。”徐州市铜山区人民法院分别于2022年7月28日、2022年8月9日进行两次开庭，在2022年8月9日的庭审记录中，校方代理律师表示。 在庭审中，校方律师认为吴幽应该履行捐赠承诺。其理由之一是，吴幽的捐赠行为获得了中国矿业大学的充分肯定和高度评价，学校对捐赠事迹进行宣传，吴幽获得了“中国矿业大学特别校务参事”的聘书。 “捐赠的时候，当时手上现金是不够的。但是因为有项目要退出，就（对资金情况）比较乐观，结果后面该项目重组失败了。”吴幽在庭审时解释，“承诺捐款之后，本人管理的基金遇到较多的困难，我们几个重要的LP（有限合伙人），也就是基金出资人面临着爆雷的情况。”特别需要指出的是，在庭审过程中，吴幽声称他所管理的基金规模是2亿元。 徐州市铜山区人民法院最终判决吴幽应于2022年12月31日前支付1100万元。由于未按期履行给付义务，吴幽于2023年2月23日成为失信被执行人，被法院下达限制消费令。 “没想到这件事情，在国内和海外发酵得那么厉害。”2023年3月26日，吴幽向南方周末记者表示，目前有很多工作和事情需要处理，拒绝了采访请求。南方周末记者致电中国矿业大学及中国矿业大学教育发展基金会，截至发稿未获回应。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 …

华人妈妈误信阔妇 换汇被骗10万 还被威胁若曝光这下场 世界新闻网 3/30/2023 Shirley表示，H经常会在微信群里发布换汇渠道，刚开始小额换汇时也很迅速。（受访者提供） 私人换汇被骗的案件在华人圈早已屡见不鲜，而这些骗局陷阱的「更新迭代」却从未停止。近日，多位华人妈妈表示被骗，骗子通过社交媒体及举办派对等方式打造「富家太太」的形象，并借助华人妈妈之间的微信交流群内交互博取信任后行骗。 华人Shirley是受害者之一，她在换汇时被骗走了10万元。Shirley说，她来洛杉矶的时间不长，好不容易安顿下来，就想结识一些华人妈妈彼此交流育儿经，或可以结伴出行带孩子玩耍。于是，她通过微信群认识了一位华人妈妈H。H时常会通过社交媒体帐号或是微信群分享自己和小朋友的照片，也会常常提起自己的老公，一切看起来都再平常不过。 Shirley表示，H一直以来会有意无意地「透露」家境优渥，海外资产雄厚、曾经请过多少任保母等等。她们见面时，H甚至还开着一辆价值近40万元的劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轿车，家里也非常豪华。随着大家经常见面，加上H创建自己「有钱又热心」的形象，也就获取了大家信任。后来在妈妈们的交流群中，H也经常会发一些提供换汇的渠道，也有一些华人妈妈会联系H换汇。 后来，当有一次Shirley需要10万元的大额换汇时，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把对应的人民币打入了对方的「支付宝」帐户，而H则给了Shirley一张支票。Shirley说，「我当时也没多想，领着支票就存入银行，好像也没有任何问题。」 没想到，两周后，Shirley突然接到银行通知她支票跳票了。Shirley赶忙去联系H，H则表示完全不知道发生了什么，需要Shirley去联系她的「老公」，而这位H的「老公」则以「我很忙」应付Shirley的质问，并说「我根本不差你那点钱」。之后，这对「H夫妇」就再也无法联系上，彻底从Shirley的世界消失了。 Shirley说：「后来我用了其他办法联系到对方，他们却说就算我告他们也没有用，因为他们的身分信息全是假的，名下也没有财产，帐户也没有钱。更可怕的事，H还威胁我说，如果我把这件事情曝光，会有人找我算帐。」 由于证据有限，并且私人换汇本身就存在一定法律风险。被骗后无助的Shirley决定在社交媒体上分享这段经历，将遭遇公开出去后，Shirley才发现，被H诈骗的华人妈妈远不止自己一人，手法都很相似。 更令人想不到的是，骗子竟然雇用了大量网络「水军」（通常指在互联网上通过批量注册虚假帐号，使用各种手段制造虚假信息和事件，从而影响网络舆论和声音的群体），在Shirley曝光骗子的帖子下对她留言攻击，这些「水军」的帐号注册地址全部来自中国辽宁，每天晚上定时就会来帖子下面留言。再到后来，Shirley的社交媒体帐号在26日被平台封禁，理由是有人举报她「传播不当信息」。 经记者调查发现，H平时依靠在社交媒体上「经营」自己的帐号，定期发布新的内容。在H的社交媒体帐号中，平日里发布出来的照片多为自己和小朋友的合影、购买的奢侈品、出门旅游、举办各类亲子派对等照片。通过打造自己的形象，获得华人妈妈们的信任，并邀请她们加入自己创建的多个与育儿和保母有关的群，之后再在微信群里不断「发掘」和添加新的「猎物」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …

微信庞氏骗局 上万华人上当 世界新闻网 3/29/2023 涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。 此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。 案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔律师刘龙珠指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。 根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。 去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。 骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转帐进入管理员帐户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。 一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。 刘龙珠律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。 刘龙珠指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询， 据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘龙珠建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

CFTC控告币安与赵长鹏假装遵守规定 比特币重挫逾4% 世界新闻网 3/27/2023 美国27日针对加密货币交易所币安与该公司首席执行官赵长鹏采取迄今最强力的打击行动。比特币价格盘中应声重挫超过4%，一度跌破2万7000万美元关卡，目前跌幅已有收敛。 商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院提告指出，随着币安成长为全球最大加密货币交易平台，币安和赵长鹏经常违反美国衍生品规则。CFTC指出，币安几年前就应该要在该机构注册，而且持续违反CFTC规定。 CFTC执法部门法务长罗伊（Gretchen Lowe）在声明中表示：「被告自己的电子邮件和聊天纪录反映出币安的遵守法规行动一直是假装的，币安蓄意选择重视获利更甚于遵守法律。」 币安发表声明说，CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。该交易所表示，已经配合CFTC两年，将继续与在美国和其他地方的当局合作。 币安说：「我们过去两年进行了大量投资，确保没有美国用户活跃在我们的平台上」，公司已扩大合规团队、砸重金强化监督，并采取重要行动来避免美国民众使用币安的全球交易平台。 比特币27日盘中一度跌4.5%至2万6543.19美元，在台湾时间28日清晨8时左右，下跌0.14%至2万7104.80美元。 赵长鹏在币安博客上发表的声明指出，CFTC的诉状「对事实的陈述显然不完整，我们不认同诉状中对许多问题的描述」。他说，他严格监督币安的政策，包括针对拥有上市细节等非公开资讯者的相关政策。 CFTC是民事政府机构，不能对企业提起刑事指控或寻求将个人判刑入狱。然而，该监管机构提起的案件可能导致对公司和个人的巨额罚款和其他惩罚。 CFTC除了控告赵长鹏和几个币安实体外，也控告币安前首席遵长Samuel Lim违反规定。该机构表示，赵长鹏、Samuel Lim和其他高层主管未能妥善监督币安的活动，并采取了违反美国法律的措施，其中包括指导美国客户使用虚拟专用网络（VPN）来掩盖其所在地，并指示与美国有关的「VIP客户」（通常是机构投资者）以空壳公司名义在币安开户。 CFTC还指出，币安未能实施有效的反洗钱计划，也没有采取必要的防护措施来确认客户的真实身份。诉状显示，至少截至2022年5月，币安一直都没有提交回报任何一桩在美国的可疑活动。 CFTC还表示，币安自家2020年8月的文档显示，该平台从衍生品交易赚得6300万美元手续费，其中约16%的帐户被认定是美国客户持有，「被告在培育币安美国客户群时藐视适用的联邦法律，因为这样做有利可图」。 此外，CFTC指出，币安故意摧毁文档，而且在赵长鹏的指示下，经常利用加密通信软件Signal与美国客户沟通。 CFTC至少从2021年以来就持续调查币安是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。按照CFTC的规定，如果平台允许美国民众交易这类产品，那么就必须在该机构注册。 除了CFTC外，美国几家机构也一直对币安进行调查，包括国税局及联邦检察官调查币安是否遵从反洗钱义务。证管会（SEC）则调查币安是否支持未经注册为证券的交易。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 …

快讯！美宣布起诉币安Binance及其CEO赵长鹏 香港01 3/27/2023 　　《华尔街日报》3月27日称美国商品期货交易委员会（CFTC）指控全球一大加密货币交易所币安（Binance）向美国交易员提供未经注册的期货和期权合约。 　　CFTC于3月27在芝加哥联邦法院提起诉讼，以涉嫌违反交易和衍生品规则，起诉交易平台币安及其CEO赵长鹏——美国政府针对数码货币运营的举措再添一宗。 　　消息传出后，加密货币急挫，比特币跌超3%至日低，美股加密货币交易所Coinbase现跌近9%。 　　美国证监（SEC）上周以非法销售加密货币证券的罪名起诉中国区块链项目波场（TRON）创办人孙宇晨及其他人士。 　　因违反监管规定被美CFTC起诉后，币安CEO赵长鹏在个人Twitter账号推文一字：4，疑似呼应其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新闻、恶意攻击等。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 3/26/2023 金融诈骗每年都导致美国民众巨大金钱损失，而且这种情况持续在增加中。联邦贸易委员会2021年的数据显示，该机构总共收到28亿份来自民众的投诉，报告指出因诈骗损失超过58亿美元，比前一年增加了70%。 为了了解常见的金融诈骗和该如何避免，理财网站GOBankingRates咨询了认证欺诈审查员协会的专家哈里斯(Laura Harris)，以下是几种常见的诈骗模式，每个人都需要知道以预防上当受骗。 1. 预先付费骗局 …