Tag: 「杀猪盘」骗局

FTX创办人被捕 遭控8项罪名、最高面临115年刑期 世界新闻网 12/13/2022 FTX创办人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）在巴拉马被捕后13日首次出庭，他被控8项罪名，包括电信诈欺、洗钱和和串谋诈骗等，最高面临115年刑期。 曼哈顿联邦检察官威廉姆（Damian Williams）在记者会上表示，美国联邦调查局（FBI）、美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）日以继夜工作，以查明这项「美国历来最大宗金融诈骗案」的来龙去脉。SEC和CFTC于13日分别起诉佛瑞德，指控他在FTX垮台中所扮演的角色。 美国联邦调查局（FBI）纽约分局助理局长德里斯科（Michael J. Driscoll）表示，「诈欺就是诈欺。投资计划的复杂程度和涉及的金额都不是重点。」 威廉姆说，佛瑞德12日在拉哈玛被捕，被控滥用数十亿美元的客户资金来支付旗下交易公司Alameda Research的费用和债务并影响美国公共政策。美国司法部发布声明说，佛瑞德面临两项电信诈欺罪、两项电信诈欺共谋罪和一项洗钱罪，每项罪名最高可判处20年徒刑。他还被控共谋证券诈欺、商品诈欺以及共谋诈欺美国和违反竞选财务规定，每项罪名最高判处5年徒刑。 美国国会设置法定最高刑期，但法官将最终决定刑期长短。 Source 加密货币平台FTX首席执行官被捕 将引渡回美 史丹福父母受牵连 世界新闻网 12/13/2022 总部位于巴哈马的加密货币交易平台FTX破产事件，首席执行官班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)于本月13日遭当局逮捕，可能将引渡回美；纽约时报报导，班克曼-佛瑞德的名誉扫地，也连带让他的父母受到牵连。 班克曼-佛瑞德能够以不到30岁的年纪，创建市值一度超过320亿元的加密货币帝国，其父亲、史丹福大学税法教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)与同事史丹福法学教授的母亲芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脉、法务支持甚为关键。 …

「投资专家」诓骗投资加密货币 华女40万毕生积蓄没了 世界新闻网  12/13/2022 纽约布鲁克林(布碌仑)班森贺又有华人落入加密货币诈骗圈套，以为在「投资专家」的引导下会赚大钱，结果投入的钱有去无回，甚至有受害者投入毕生积蓄，最后40多万元分文无归。 报案住在19大道交89街的一名61岁华妇指出，5月在微信上结识一名自称是「投资专家」的陌生男子，对方一直谈起投资加密货币获利可观，建议她也尝试这个新兴市场；几番游说下华女答应，通过电汇分别汇款五次给对方。 都先承诺可取款 实则无下文 为了看起来可信，对方表示在投行公司工作，并提供Gemini Trust Company LLC、以及New CL Trading INC两家公司的简介，并谎称提供的银行帐号将汇钱至这两家公司的帐户内；受害者深信不疑，分别在5月18日汇了1万元、5月26日3万元、6月7日5万元、7月10日13万元、以及10月17日3万5000元，到对方提供的帐户内，总值25万5000元。 她告诉警方探员，那名男子一开始承诺可随时从加密帐户把钱转回自己的帐户，可她想这么做时却遭到拒绝，汇了最后一笔款额不久后对方便失联了，于是在家人的陪同下到62分局报案；警方指，已向受害者获取线索展开调查，该名男子在微信上的帐号是AL_LEN1314。 第二起案件中，报住在20大道交67街的一名46岁华女，于8月30日在交友网站match.com上结识一名华男；两人在网络上谈得甚欢，一段时间后对方也向她介绍加密货币市场，强调能在短时间内暴利。 在说服她后，对方发来要求华女电汇款额的链接(Link)，她在一步步指示下将毕生积蓄汇给对方，三个月内多次汇款，共损失40万6000元；最近她试图从加密货币帐户取钱时，发现提款要求未能通过，不久后帐户也被冻结。情急之下发消息给男子询问，不料对方却将她拉黑，华女才知道被骗，到警局报案。 过于美好的投资 往往藏骗局 62分局辖区内经常发生各种类型的网络诈骗案，杀猪盘、投资诈骗近几年更是盛行，尽管当地警员已多次警告，但仍有华人不断受骗。警方建议，不要轻易相信网络认识的陌生人，也不该将敏感数据提供给对方，切记「天下没有白吃的午餐」，若投资方案听起来过于美好，往往存在骗局。 Source 先给饵引诱 再设陷阱坑杀 华翁被骗25万痛诉杀猪盘套路 …

加密货币平台FTX首席执行官被捕 将引渡回美 史丹福父母受牵连 世界新闻网 12/13/2022 总部位于巴哈马的加密货币交易平台FTX破产事件，首席执行官班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)于本月13日遭当局逮捕，可能将引渡回美；纽约时报报导，班克曼-佛瑞德的名誉扫地，也连带让他的父母受到牵连。 班克曼-佛瑞德能够以不到30岁的年纪，创建市值一度超过320亿元的加密货币帝国，其父亲、史丹福大学税法教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)与同事史丹福法学教授的母亲芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脉、法务支持甚为关键。 在商业帝国创建后，班克曼依然深度参与FTX的运作，消息人士说，他每个月都会前往巴哈马一次，与FTX的员工交流，营造「慈祥长者」的形象。 但是现在，班克曼-佛瑞德身陷囹圄，也让父母受到牵连而面临调查，班克曼推迟预定在史丹佛开设的冬季课程，佛瑞德则辞去民主党政治组织Mind the Gap主席职务。 前史丹福大学法学院长、与班克曼家族关系密切的克雷默(Larry Kramer)就说，朋友们开始回避这对父母，「怎么能不教他们跟著名誉扫地」。 Source FTX创办人双亲 明年暂停史丹福执教 世界新闻网 12/10/2022 加密货币FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的父亲、史丹福大学法律系教授班克曼(Joseph Bankman)已取消他原订于今年冬季教授的一门课程，这意味着原在史大执教的班克曼-佛瑞德双亲，下学期都不会在史大法学院执教。此消息传出，正是班克曼家族在FTX倒闭之前、自FTX收购价值1640万元的度假屋，而遭到批评之际。 在史大担任讲师的班克曼-佛瑞德母亲芭芭拉(Barbara …

先给饵引诱 再设陷阱坑杀 华翁被骗25万痛诉杀猪盘套路 世界新闻网  12/12/2022 网络社交的普遍性造就「杀猪盘」诈骗案不停发生，居住在皇后区的一名7旬华翁，几个月前被陌生女子说服投资加密货币，对方一开始介绍正当投资平台，初期自由提钱，几轮下来尝到甜头的华翁逐渐感到信任；后来答应对方多次转到新的交易平台，直到无法顺利提钱，华翁才意识到这是诈骗分子蓄谋已久的骗局，25万元有去无回。 华女嘘寒问暖 先套好交情 79岁的李先生告诉本报，希望通过他本人身的亲身经验，提醒民众注意，别再受骗。李先生是一名退休的保险公司经纪人，领有执照，9月初在微信上结识一名住在洛杉矶的华女李丹(Janice Li)；李女自称很富有，准备购买200万元的人寿保险，由于女儿在纽约念书，她迟早都会过来，想咨询资深的经纪人询问报价。 跟其他感情诈骗不同的是，李丹知道李先生与妻子恩爱，并未提供他感情上的慰藉；但经常给他发消息、甚至生活照，并叫李先生也拍照分享日常，像是妻子煮的饭菜，李先生说，「她每天以这种嘘寒问暖、套交情的方式找我聊天。」 说服投资货币 小赚几百块 李先生觉得对方是潜在客户，并没删除，后来李丹认为微信管制多，要求转到社交平台Line聊天，他也照做；有一次李丹提到通过加密货币的投资方法，经常赚多过赔，因而累积不少财富，投资股票亏损不少的李先生听后感兴趣，于是投入300块钱，到其介绍的Coinbase开设帐户，「当时还正经八百寄来小册子、收据。」 他全程按照李丹的指令进行货币交易，一开始确实赚了几百块，浅尝甜头后，李丹以该平台手续费高为由，帮助他转移到另一个正当的虚拟货币平台NY Mesh；期间她展示自己投资获利的收据，跟李先生说「买股票多亏，货币赚钱」，鼓励他加码再投资。 诱转非法平台 加码再投资 李先生这次投入了10万元，随后也赚了几万块，李丹便说「你应该提1万块出来，买东西犒赏家人」，他见投资的钱也拿得出来，对李丹的信任再次提升；不久后，李丹抱怨该平台每次提款抽取5%费用，为省钱再转移到另个平台Fame，此时李先生已深信不疑，转到新平台后投入的钱增至25万元。 不出一阵子，他的平台显示累积到79万元的余额，李丹建议他取20万元来付买房的头款；正当李先生兴奋之际，却收到客服的指令「必须先交10万块的税，才可以提款」。 领钱要先缴钱 始知上大当 此时他才意识到苗头不对，询问儿子被告知Fame是假冒平台，叫他不要再投钱；见李先生拒绝支付这笔钱，客服中心的「员工」突然更改口径，说交4万元就可以了，却让诈骗的痕迹愈来愈明显。期间李丹还假好心说「我借3万给你，你放1万就行了」，令他直呼「连1万块都不放过」，直到最后还想捞一笔。 李先生说，杀猪盘手法愈来愈普遍，听闻芝加哥有名华女为此自杀身亡，非常可怜；他希望把自身的遭遇说出来，揭露诈骗分子的犯罪手法，避免更多人重蹈覆辙。 Source …

FTX创办人在巴哈马遭到逮捕 可能引渡回美受审 世界新闻网 12/12/2022 巴哈马司法部发布新闻稿说，加密货币交易平台FTX创办人班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）已遭到逮捕。 巴哈马司法部表示，接到美国方面通知说，已对他刑事告诉，美方可能接下来会提出引渡回美的要求。 美国众院金融服务委员会早先宣布，班克曼-佛瑞德将出席美东时间13日上午10时举行的听证会，说明FTX破产一事，听证会为现场与远距混合。班克曼-佛瑞德首度获该委员会邀请出席听证会时，陷入犹疑，表示他还没有所有能帮上忙的数据，但委员会主席华特丝的施压，让他的态度软化。 Source FTX创办人双亲 明年暂停史丹福执教 世界新闻网 12/10/2022 加密货币FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的父亲、史丹福大学法律系教授班克曼(Joseph Bankman)已取消他原订于今年冬季教授的一门课程，这意味着原在史大执教的班克曼-佛瑞德双亲，下学期都不会在史大法学院执教。此消息传出，正是班克曼家族在FTX倒闭之前、自FTX收购价值1640万元的度假屋，而遭到批评之际。 在史大担任讲师的班克曼-佛瑞德母亲芭芭拉(Barbara Fried)，在明年课程目录中，并未列出任何课程。她在发给史丹福学生报「每日报」(The Daily)的声明表示，这是「计划已久」(long-planned)的退休决定，与其他发生的事情无关。芭芭拉是名誉退休教授，她没有固定教学职责，但未来可自由授课。她写道，「期望」能返回教学岗位，但并未计划在本学年度任教。 同样在史大执教的班克曼-佛瑞德父亲班克曼，则未回应有关取消教学的评论。 班克曼-佛瑞德创办的加密货币交易所FTX于11月倒闭之后，可能面临严重的刑事指控。他一直担任FTX首席执行官，直至今年11月11日公司申请破产。根据「Nerdwallet」报导，原本价值320亿元的FTX，因为缺乏流动性与资金管理不善而崩垮，随之而来的是惊慌的投资人大量撤资。 根据「CNBC」报导，至少有80亿元的客户资金消失不见，这些资金用来支持班克曼-佛瑞德的对冲基金「Alameda Research」。两家公司目前都已破产。 法务专家推测，班克曼-佛瑞德可能因诈欺而面临数年监禁。前联邦检察官、曾在金融衍生产品相关索赔与证券诉讼代表客户的出庭律师马里奥蒂(Renato Mariotti)告诉CNBC，此事件看起来确实是可被控罪的诈欺案件。 …