Tag: 加密货币

华邮：郭文贵掌控Gettr雇用米勒 送钱给巴农 打进川普内核 世界新闻网 3/27/2023 华盛顿邮报26日报导，前任员工爆料，日前在纽约遭到诈骗起诉的中国流亡商人郭文贵(Guo Wengui)，其实掌控美国极右派社群网站平台Gettr，做为推销加密货币及散布宣传的管道，但其背后资金是来自在逃的财务顾问余建明(William Je)所招募的海外基金，也提供资金给美国极右媒体人士。 米勒曾出任Gettr首席执行官 前任员工指出，Gettr社群平台是由郭文贵及财务顾问余建明当家作主，首席执行官兼对外置洽负责人是川普资深顾问米勒(Jason Miller)。早在Gettr于2021年7月4日正式推出前，米勒就担任首席执行官兼公关，直到本月稍早才回到川普竞选团队任职。报导并说，米勒本人、郭文贵的律师都没有回复华邮的查证。 巴农等极右派都有拿钱 根据前任员工爆料以及华邮取得内部数据，Gettr付给川普盟友巴农(Stephen Bannon)等右翼人物数万元酬劳，也送钱给跟郭文贵有关的包商，遭到执法机关锁定调查的Gettr用户，平台则帮忙更改用户数据。报导指，巴农的「战情室」(War Room)网上节目得到5万元资助；根据数据，其他接受郭文贵资金的还有极右派著名的新生代Turning Point USA 主事者柯克(Charlie Kirk)的多元媒体Resolute Media ，以及著名保守派评论员Dinesh D’Souza等人。 华邮报导，证据显示在亚洲、美洲都遭控从事大规模诈骗的郭文贵，有办法在川普政治内核圈取得重要地位，还主导了能够触及数百万美国民众社群媒体的消息发布。 检方文档未提Gettr不当 郭文贵3月15日在纽约第五大道豪华公寓遭到逮捕，调查人员寻找文档档案时现场却发生火灾。住在伦敦的余建明目前在逃。曼哈顿检察官以11项罪名起诉郭文贵及余建明，包括证券与电汇诈骗、洗钱等，余建明另外还遭控妨碍司法。检方文档并未提及Gettr有任何不当情事。 …

诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 3/26/2023 金融诈骗每年都导致美国民众巨大金钱损失，而且这种情况持续在增加中。联邦贸易委员会2021年的数据显示，该机构总共收到28亿份来自民众的投诉，报告指出因诈骗损失超过58亿美元，比前一年增加了70%。 为了了解常见的金融诈骗和该如何避免，理财网站GOBankingRates咨询了认证欺诈审查员协会的专家哈里斯(Laura Harris)，以下是几种常见的诈骗模式，每个人都需要知道以预防上当受骗。 1. 预先付费骗局 哈里斯说，预先付费骗局(Advance-Fee Scams)是最常见的骗局之一。骗徒承诺了一些东西，但要求预先付费。例如某人可能赢得免费假期，但需要支付处理费，或是签约需要预付材料费。总之，就是消费者必须先付钱，在他们「收到」所预付的东西之前。 2. 慈善骗局 哈里斯警告说，民众应该意识到慈善、非营利和募款的这类慈善骗局(Charity Scams)已变得多么普遍。诈骗者会编造悲伤的故事，从网络上的社群媒体窃取照片，并态度谦卑地募捐。尤其是在感恩节、圣诞节假期前后，这可能是一种操纵民众心理的方式。 3. 爱情骗局 哈里斯说，记住，爱情骗局(Romance Scams)里的骗子通常都很有魅力，他们知道该说些什么才能让新朋友或男/女朋友借钱给他们或投资他们的生意。社群媒体、约会网站和应用程序，甚至是教会团体，都可以让聪明的骗子轻易找到一个孤独或内心脆弱的人。 4. 关系骗局 哈里斯说，就像爱情陷阱一样，这类套关系的亲和诈骗(Affinity Scams)模式中的欺诈者会针对可能与他们有联结的特定类型民众。例如弱势族群、老年人、语言沟通有障碍群体、宗教团体等，通过这份亲和力，欺诈者在剥削他们之前以此创建起关系。 5. 报复骗局 …

宾州巧克力工厂大爆炸 1建筑物遭摧毁、2死9失踪 世界新闻网  3/25/2023 宾州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工厂于当地时间24日傍晚发生剧烈爆炸，浓浓黑烟直窜天际，几个街区外的房屋都在摇晃，并造成两人死亡、九人失踪。 纽约时报报导，警察局长霍尔本（Wayne Holben）在记者会上说，24日下午5时左右，位在费城西北方约95公里的R.M帕尔默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工厂发生大爆炸，其中一栋建筑被摧毁，另一栋建筑也受损。详细爆炸原因仍在调查。 费城Fox 29 News的一名记者在推特分享一段影片，该影片由气象摄影机拍摄，可以看到爆炸将碎片、火焰和灰尘喷到空中。 西雷汀市市长萨曼莎（Samantha Kaag）表示，爆炸很剧烈，以至于建筑物向前移动四英尺，并指工厂建筑物的一部分直接被夷为平地，连她距离工厂四、五个街区的家都感受到摇晃，称没有听到轰隆声，但还是能感觉到房子在震动。 Source 南加民众看过来 遇到龙卷风 你可以这样做 世界新闻网  3/23/2023 极少发生龙卷风的南加州部分地区22日遭遇龙卷风袭击，让人们重新认识龙卷风的非规律性，和极强的瞬间强大破坏力。专家指出，学会应对龙卷风，是降低龙卷风损失，降低生命威胁的关键。 龙卷风往往以迅雷不及掩耳之势袭击人类，但气象预报也往往能够提前侦测到灾害的方向、速度和目标，所以注意天气预报，随时了解最新的灾害天气警报，非常重要。 专家表示，当龙卷风到来时，如果您正好在室内，不要出门，最好躲入房屋最中心的地方，壁橱或地下室都是相对安全的区域，尽可能远离任何窗户。如果在大的建筑物内，尽可能转到底层的内部走廊，结实的桌子、书桌或工作台下都会有帮助。 如果正在工作场所或学校，首先要尽快远离窗户，不要进入像健身房、礼堂或自助餐厅那样的大型开放式空间，这些地方往往更危险。 …

曼哈顿华埠小贩助卖假包 11华人遭香奈儿索赔600万 世界新闻网 3/25/2023 曼哈顿华埠小贩卖假名牌包，在去年遭到检警大规模扫荡，17名小贩遭到逮捕，日前法国精品品牌香奈儿(CHANEL)则针对11名华人车主提告，指这些私家车主车内装满假包，协助贩卖假货，并涉及制假售假、伪造商标等多项侵权行为，提出民事侵权告诉，索赔至少600万元。 起诉书显示，香奈儿公司8日在纽约南区联邦地区法院向11名华人提起诉讼，包括林(Lin)、丁(Ding)、黄(Huang)、高(Gao)、胡(Hu)、李(Li)、陆(Lu)、张(Zhang)、曲(Qu)、谢(Xie)和王(Wang)等车主，分别住在皇后区贝赛、法拉盛、白石镇、奥克兰公园(Oakland Gardens)或布碌仑(布鲁克林)班森贺等地，其中多人早有因售假被捕记录。 根据起诉书，市警从2022年和今年多次针对华埠贩假调查，发现由多人组成的分销网络散布在街头，向路人兜售包括香奈儿在内的品牌假冒仿制背包；贩卖链的下线手持目录或电子目录向路人推销，如有潜在买家有意购买，跑腿就前往装有假货的车中取货送至现场。 警方于今年1月12日拘捕多名华人，并扣押装有假品的私家车及货品；起诉书中，香奈儿公司要求被告对每项侵权商标赔偿200万元，总罚金至少为600万元。 在警方执法当天恰巧在场的社区人士陈家龄表示，此现象已在华埠存在多年，由于涉及金额庞大，小贩也能够过卖假货赚取大额佣金，即便被抓也仅会被罚款，不会被监禁，很难彻底根除。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者见面，谎称自己是富裕的退休独立艺术品经销商和投资人，在伦敦、法国南部和纽约市曼哈顿都有房产。 卡尼在骗取对方的信任后，谎称自己可以介绍投资机会，但拒绝提供具体细节，只表示这是「介于合法和非法之间的灰色地带」，并暗示自己有内部信息。他称自己掌握的投资机会包括阿里巴巴(Alibaba)，那时该公司正准备公开上市。 此外，他表示自己和前谷歌公司高管经营了一家新公司，主要经营在线彩票业务，只对潜在的大学生开放，以此为学生们赢得学费。受害者们最初都犹豫不决，但在卡尼坚持不懈的再三劝说下，最后每个人都同意投资。 …

中国多起青年被骗到缅甸 中方吁缅甸加强打击跨境犯罪 世界新闻网 3/24/2023 近日中国有多起青年被骗到缅甸务工并失联事件，引起社会极大关注，涵盖四川、安徽、广西等多地，而中国驻缅甸大使陈海则于23日与缅甸内政部长会面，呼吁对方加强打击网络诈骗等非法跨境犯罪活动。 综合中国新闻网、看度新闻等媒体报导，近期类似事件包含安徽合肥新站高新区工贸高级技工学校4名男学生、广西柳州4名小伙、四川茂县4名男生、陕西西安、甘肃兰州、云南昆明都有类似赴缅失踪案件。其中不少案例都是当事人从出发地飞到云南西双版纳后即失联。 另据都市快报消息，广西柳州赴缅甸的其中一名小伙「小覃」回复其母亲称自己工作做得很好，但他又表示「老板不给发定位」、「我们不会出事的」。报导指出，这4名青年可能受到一则高薪招聘出海捕鱼的广告诱骗，发布公司为「舟山渔业集团」，招聘要求18到46岁，身体健康，收入保底15到30万人民币年薪（约2.1万到4.3万美元），「包吃包住，还可以预支薪水」，但舟山市市场监管局表示，没有这家企业。 多起事件发生后，3月23日中国驻缅甸大使陈海在内比都会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将。陈海指出，「近来发生的多起中方人员越境来缅事件背后都有缅甸境内网络诈骗、赌博等非法活动的背景。希望缅方高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动，为中缅友好合作创造清朗环境」。 梭突则表示，缅方深知网络诈骗、赌博等非法活动的危害，高度重视中国多次表明的立场，业已加大力度开展打击。针对近来相关非法活动在缅境内持续，缅方愿同中国等相关邻国形成合力，坚决打击、切实遏制。 此前在3月20日，由中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署于曼谷联合举行「人口贩卖问题三国三边会议」。三方分别由缅甸国家员警总署副署长翁翁、打击跨国犯罪部门负责人昂泰敏，中国公安部国际合作局副局长牛海峰、泰国国家员警总署副署长素拉切警上将等出席此次会议，商议打击贩卖人口及相关犯罪。惟迄今中国官方尚未发布此次会议消息。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者见面，谎称自己是富裕的退休独立艺术品经销商和投资人，在伦敦、法国南部和纽约市曼哈顿都有房产。 卡尼在骗取对方的信任后，谎称自己可以介绍投资机会，但拒绝提供具体细节，只表示这是「介于合法和非法之间的灰色地带」，并暗示自己有内部信息。他称自己掌握的投资机会包括阿里巴巴(Alibaba)，那时该公司正准备公开上市。 此外，他表示自己和前谷歌公司高管经营了一家新公司，主要经营在线彩票业务，只对潜在的大学生开放，以此为学生们赢得学费。受害者们最初都犹豫不决，但在卡尼坚持不懈的再三劝说下，最后每个人都同意投资。 …

Terraform Labs创始人权道亨 黑山落网在美被控欺诈罪 3/24/2023 （早报讯）加密货币生态系统运营商权道亨在美国纽约被控以欺诈罪名。他涉及去年两种数码货币崩盘，导致投资者损失约400亿美元甚至更多。 据路透社报道，韩国籍的权道亨（Do Kwon）在欧洲巴尔干半岛国家黑山被捕的消息星期四（3月23日）传出后，曼哈顿联邦地区法院当天公布了权道亨八项罪名的起诉书，他面对两项包括证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈和共谋的罪名。 韩国警方星期五说，在黑山被捕嫌疑人的指纹与韩国国家警察厅掌握的信息相符，已确认落网的人是权道亨。 TerraUSD和Luna崩盘 引发全球加密货币溃跌 权道亨是Terraform Labs的联合创始人兼总裁，发行了TerraUSD稳定币和Luna加密货币。去年5月这两种加密货币崩盘，引发全球加密货币溃跌。美国证券交易委员会上个月对他和Terraform提出了相关的民事诉讼。 权道亨被捕前逃亡了几个月，韩国法院去年9月对权道亨和其他五人发出逮捕令，指他们违反资本市场法等罪名。 Terraform Labs的总部设在新加坡。 Source 美证券会起诉孙宇晨等中美名人涉加密货币欺诈交易 3/23/2023 美国证券交易委员会当地时间星期三（3月22日）起诉中国加密资产企业家孙宇晨及其公司涉嫌欺诈交易。八名美国名人也同时被指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。 美国证券交易委员会（SEC）星期三在官网宣布，对孙宇晨及其三家全资公司波场（Tron）、BitTorrent基金会和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼，指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。SEC还指控孙宇晨等策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬以推广TRX和BTT。 孙宇晨也被指在社交媒体账户上隐瞒向名人支付推广TRX和BTT的费用，误导投资者认为这些名人自发地对投资TRX和BTT有兴趣，而不仅是付费推广。 八名美国名人被SEC指控非法推广TRX和/或BTT，未披露其获得报酬的事实和报酬金额，包括美国影视明星琳赛萝韩（Lindsay Lohan）、网红拳击手保罗（Jake Paul）、美国说唱歌手Soulja …