微信商讨诈疫情贷款 前加州副州长参选人和华裔妻被捕 世界新闻网 02/28/2023 洛杉矶县圣玛利诺市居民,也是前加州副州长竞选人Cole Harris,和华人太太Cindy陈(Cindy Chen)日前被捕。根据加州中区联邦检察长办公室起诉书,两人被控串谋向联邦政府提供虚假文档(conspiracy to make false statements to a government agency),欺领疫情「薪资保护计划贷款」(Paycheck Protection Program,简称PPP贷款)。同时被捕及起诉的还有另两人。本案定3月16日在洛杉矶联邦法庭开庭。 根据加州中区联邦检察长办公室起诉书,四名被告分别是:Cole Matthew Harris(轲海瑞)、Robert Douglas Spiro. Jr,、Cindy Chen(也名Chen Ying、Meila …
Tag: 失业救济诈欺
FTX第3位高管认罪 技术主管面临75年监禁 02/28/2023 加密货币交易所FTX技术主管辛格(Nishad Singh)28日在纽约南区联邦法院(Southern District of New York)认罪,承认犯有电信诈欺罪(Wire Fraud)、共谋商品诈欺(Conspiracy to Commit Commodities Fraud)、共谋洗钱(Conspiracy to Commit Money Laundering)等多项罪行。 27岁的辛格是FTX创始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)内核高管团队中,第三个认罪检方刑事指控的员工。去年12月,班克曼-佛瑞德的对冲基金Alameda Research前首席运行官艾莉森(Caroline Ellison),对所犯七项指控认罪;FTX联合创始人Gary Wang也对四项指控认罪。 检方表示,辛格面临长达75年的监禁。 Source …
中国犯罪集团诈取3000张真实驾照 德州安全厅自承受骗 世界新闻网 02/27/2023 休士顿KPRC 2电视台报导,德州公共安全厅(Department of Public Safety)厅长麦克罗(Steve McCraw)27日告诉德州众议会委员会(Texas House committee),公共安全厅受骗,向一个针对德州亚裔民众的中国有组织犯罪集团,发送至少3000张德州驾照。 麦克罗说,该组织用德州驾驶人个资获取驾照,之后将其出售给中国非法移民。 诈欺者通过该州政府网站Texas.gov进行诈欺。麦克罗说,公共安全厅去年12月发现诈欺计划,将于本周开始通过电邮告知受害者,同时持续识别其他受害者。 他并未透露犯罪组织的名称,但表示该犯罪组织首先从「暗网」(dark web)和其他地下数据交易门户网中提取亚裔姓氏者个资,以拿到德州驾照。 这些消息包括以前的地址和姓氏,以便窃贼得以在Texas.gov上正确回答密码安全问题,使用被盗的信用卡订购有效驾照复本。 Texas.gov是德州人更新驾照、获取驾驶纪录、出生和死亡证明的网站。 根据公共安全厅给立法者的信件,被盗用驾照的调查至少横跨四个州,还涉及从他州及德州受害者处拷贝的伪造驾照。联邦调查局(FBI)和国土安全部(Department of Homeland Security)也涉入调查。 民主党籍众议会拨款委员会副主席冈萨雷斯(Mary Gonzalez)抨击安全厅浪费那么久时间,德州人不知他们身分遭盗用。 麦克罗说,安全厅官员并未将此事称「数据泄漏」,因他们表示,该事件并未涉及黑客,也没有大量数据被盗。相反,犯罪集团使用地下来源获取资讯,绕过一个简单的密码安全系统,暴露出「本不该发生」的安全漏洞。 …
诈骗ing/税务个人识别码被盗 如何补救 世界新闻网 02/26/2023 近年来与税务相关的身分盗窃案屡见不鲜,不少华人深受其害。在少数族裔媒体服务组织(Ethnic Media Services)举办的一场税务讲座上,国税局官员分享当纳税人的「个人识别码」(IP PIN)被盗后的正确处理方法。 国税局纳税人协助及教育总监Susan Simon提醒,为防止在线帐户被不法分子盗用,纳税人应通过设置「个人识别码」来提升帐户安全。 「个人识别码」是国税局分配给纳税人的六位数编码,以防止纳税人的社会安全号码或纳税人识别号被盗用,避免欺诈性税务申报发生。 向当地税务协助中心求助 Simon表示,在「个人识别码」被盗后,纳税人应去当地税务协助中心(Tax Assistance Centers)寻求帮助,那里的工作人员可以为身分消息被盗的纳税人提供帮助,如查看是谁盗用「个人识别码」,以及盗窃身分的不法分子在税务系统中进行哪些操作。另外,当「个人识别码」被盗后,纳税人只能通过纸质报税,因为国税局的电脑系统无法鉴别纳税人的身分是否被盗用。 须携报税文档、2身分证件 Simon还补充道,在访问税务协助中心之前,受害的纳税人需要携带近期的报税文档,以及至少两种可以进行身分验证的证件,特别是社会安全卡(SSN)。这样国税局的工作人员才可以通过内部系统,撤回由身分盗窃者提交的报税纪录。 疫情期间的税务诈骗非常普遍,比较常见的手段是通过电子邮件、网络钓鱼和恶意软件,盗取纳税人的身分消息,并通过假冒慈善机构、威胁性电话、盗取退税款等方式诈骗,其中针对非英语人士的诈骗活动尤为猖獗。 遇到可疑情况提高警觉 以下是国税局枚举的一些纳税人需要警惕的可疑情况: •收到国税局来信询问一份未申报的纳税表; •在报税时,系统显示因社会安全号重复而无法在线提交纳税申报表; •收到未申请的税务纪录邮件; •在未进行任何操作时,却收到国税局通知名下创建在线帐户; •收到国税局通知在线帐户被访问或禁用; •在未报税的年份,收到国税局关于税金欠款、退税抵销或是追讨的通知; …
iPhone手机、密码遭窃… 歹徒靠「偷看」搬空银行帐户 中国新闻组 02/24/2023 华尔街日报报导,全球逾10亿使用中的iPhone智能手机,不但是宵小转卖目标,近来愈来愈多iPhone用户向警方报案声称,手机失窃或被抢后,很快就进不去自己的Apple帐户,银行里的钱立即被盗;原因是,歹徒只须以窥看等低技术手段窃得用户密码并偷走手机,即可迅速盗走受害者以Apple ID创建的「数字生活」。该报指称,iPhone手机软件安全防护设计似乎存在漏洞。 前纽约警局侦探阿吉罗(Alex Argiro)去年秋天退休前,曾参与调查备受瞩目的iPhone盗窃集团,他向华尔街日报表示,过去这两年,纽约市发生数百起此类犯罪活动,数字持续成长中。他说:「只要进入手机,就好像进了宝盒,因为人人使用金融应用程序;这是投机犯罪。」 Apple公司标榜自己是数字隐私和安全领域领导者,视其软硬件和iCloud网络服务为对客户数据的最佳保护。Apple发言人表示,这类同时窃走手机和密码的犯罪并不常见,但「我们对有这种经历的用户表示同情,也非常重视所有针对用户的攻击,无论有多罕见;我们将继续推进保护措施,协助确保用户帐户安全。」 华尔街日报指出,Apple为方便健忘客户特别设计功能,允许使用密码重置Apple帐户密码。因此,只要有iPhone及手机密码,入侵者即可在几秒钟内更改任何与iPhone持有者Apple ID相关联的密码,受害者就会被挡在自己帐户外,无法进入存储在iCloud内的所有内容;密码还可解锁手机内所有存储密码的访问权限,窃贼得以通过手机内的金融应用程序盗走钱财。 「骗徒及窃贼使用肩窥,或以各种借口骗取信任让受害者自愿透露机密数据,只是时间问题,」乔治华盛顿大学计算机科学副教授阿维夫(Adam Aviv)指出,把手机当成可信赖设备保存各种资讯于其中的人,就会遭殃。 华尔街日报采访的受害者都表示,他们的iPhone是在夜间社交时被盗;有些人的手机是被刚认识的人从手中夺走,有人表示自己遭人身攻击,被恐吓交出手机和密码。另有人相信自己被人下药,次日醒来发现手机不见了。 谷歌的Android移动操作系统也存在类似漏洞。但iPhone转售价值较高,成为更常见目标。 Source 45秒骗走$85万? 千万别回这种短信! 北美省钱快报 02/19/2023 从去年年末开始,涉及Chase银行用户的诈骗案层出不穷,诈骗手法让人难以辨别。 此前有不少华人小伙伴都被波及,损失从几千美元到几万美元不等。 然而,这些诈骗不但没有消停,近期反而越演越烈。 01 1个短信1通电话,45秒骗走$85500 …
为诈钱 骗徒伪造了一座派出所…温州女险损失129万 中国新闻组 02/24/2023 2月23日,一则「骗子为骗钱竟造一整个派出所」视频冲上热搜。浙江省温州市公安局反诈中心证实确有其事,事发在去年8月温市永嘉县,一名假警察以涉嫌非法洗钱为由要骗取熊女士转帐129万(人民币,下同,约18万美元),为取信熊女士,骗徒甚至假造了一个高仿派出所,还有警察装扮的「临演」在背景墙穿梭。最后是真民警接到熊女士的反诈预警赶上门,才及时阻止。 综合媒体报导,当天,正在公司上班的熊女士突然接到一名自称厦门公安「王警官」的电话,其在准确报出熊女士的身信息后,「王警官」称熊女士涉嫌一起「非法洗钱」案件,要求她配合调查,「王警官」让熊女士下载一款名为「随锐瞩目」的软件进行视频通话,视频对面是一名身着警服的男子,而男子身后则是蓝底白字写着「厦门公安」的背景墙,中间还不乏其他身穿警服的男子和对话男子打招呼,而这个公安局是骗子伪造出来的。 「你现在必须要把钱转入到安全帐户,验证完你就解除嫌疑了」,听到这句话,熊女士立即按照对方的操作,准备将钱转入所谓的「安全帐户」,而熊女士所有操作手机的画面,都已被「随锐瞩目」软件实时共享给「王警官」,他轻松获得了熊女士的银行卡帐号和密码。 就在熊女士将验证码发给对方的同时,永嘉县公安局瓯北派出所的值班民警戚如泼,也接到了关于熊女士的反诈预警,戚如泼一连给熊女士拨了20多通电话才接通,「你马上把软件卸载掉,在办公室里等我过来」。 就在民警劝阻熊女士的同时,视频另一头的「王警官」则诱导熊女士走到安静的地方,并打开手机通话免打扰功能,就在熊女士纠结谁才是真警察时,民警已经敲开了熊女士办公室的房门,最终成功保护了熊女士的129万元未被转走。为了对民警表示感谢,熊女士后来还给警方送来了锦旗。 Source 45秒骗走$85万? 千万别回这种短信! 北美省钱快报 02/19/2023 从去年年末开始,涉及Chase银行用户的诈骗案层出不穷,诈骗手法让人难以辨别。 此前有不少华人小伙伴都被波及,损失从几千美元到几万美元不等。 然而,这些诈骗不但没有消停,近期反而越演越烈。 01 1个短信1通电话,45秒骗走$85500 据自媒体《北美省钱快报》近日发文,12月12日早上8点48分,在Gig Harbor开餐厅的Erik收到了来自Chase银行的短信。 短信询问Erik是否授权在弗洛里达州Pensacola的一家沃尔玛消费了$499。 Erik立即回复No。 在他回复后的45秒内,Erik接到了一个疑似Chase客服打来的电话,对方说Erik的账户上存在活跃的欺诈行为,有人正试图汇出大笔资金,现在需要阻止这种情况。 紧接着,电话里的人告诉他,他们有双重身份验证,并给他发了个PIN码,要求他进行身份验证。 …
全美逾1/3亿万富翁 从哈佛、耶鲁等8名校毕业 世界新闻网 02/23/2023 根据财富咨询公司Henley & Partners研究,全美超过三分之一最富裕人士都是从八所菁英大学毕业,其中六所属于常春藤盟校(Ivy League)。 报告说,全美约有9600名净资产超过1亿元的亿万富翁(centimillionaires),其中约35%毕业自八所大学,包括六所常春藤名校,即哈佛大学(Harvard University)、宾州大学(University of Pennsylvania)、哥伦比亚大学(Columbia)、耶鲁大学(Yale)、康乃尔大学(Cornell)以及普林斯顿大学(Princeton),另两所则是麻省理工学院(MIT)及史丹福大学(Stanford University)。 哥伦比亚广播公司新闻网(CBS News)报导,报告公布的时间点正值最高法院评估平权招生计划、相关人士为全美顶尖大学招生前景争论之际;同时,许多菁英大学因「传承录取」(legacy admissions)的招生模式备受抨击,批评者称,这种做法独厚校友子女、强化财富与特权。 顶尖大学因申请者增多而导致录取率连年创新低,去年哈佛大学录取率仅3.19%,写下创校386年来新低纪录。 在美国,约四分之一亿万富翁从事金融或专业服务工作,占最大比率,另约七分之一靠科技业致富,Henley & Partners预测科技业未来十年将产生更多亿万富翁。 从菁英学校毕业并不保证能成功致富,但常春藤盟校毕业生进入职场十年后平均年收入约12万5000元,高于其他大学毕业生的8万2000元。 Henley & Partners教育服务集团负责人米尔恩(John Milne)说,接受一流教育是成为全球最富有人士的前提。 …
全球最先解套 FTX日本部门21日起恢复用户提现 世界新闻网 02/21/2023 已破产加密货币交易所FTX的日本部门计划周二(21日)重新开放提款,使其成为FTX集团第一家还款给客户的公司。 根据FTX Japan K.K.的声明,该公司将允许客户中午起在东京提回法币和加密货币基金。 FTX于去年11月11日声请破产保护,对全球各地逾100万债权人造成伤害并加剧加密产业的不景气。在美国受审的FTX创办人班克曼-佛瑞德对诈欺罪名提出无罪抗辩。 重新开放提款可标示为日本金融监理机关的一大胜利,他们迅速行动颁布严格规定以保护客户,包括资产隔离。但如果收到大量客户的提款要求,FTX日本部门可能需要时间处理。 FTX日本部门正在求售,这是该集团公司在美国进行破产程序的一部分,法庭文档显示,吸引到至少41方的兴趣。根据该公司官网,截至9月底,它有净资产大约100亿日圆(约7400万美元),11月21日时有现金和存款约178亿日圆。 Source FTX创始人天价保释金的另两名担保人身份曝光 文 / 李月霞 02/16/2023 (早报讯)为加密货币交易所FTX联合创办人弗里德2.5亿美元(3.33亿新元)保释协议签字的另两位担保人身份曝光,他们是斯坦福大学法学院的前院长和一名高级研究科学家。 彭博社报道,纽约联邦法院法官卡普兰(Lewis A. Kaplan)星期三(2月15日)公开了两人的身份,2004至2012年间担任斯坦福法学院院长的拉里·克莱默(Larry Kramer)和斯坦福大学电脑科学家安德烈亚斯·帕普克(Andreas Paepcke)的名字公之于众。 在弗里德(Sam Bankman-Fried)的律师主张法院对他们的姓名保密后,保释文件签字人是谁的猜测一直在发酵。法官是在彭博社等多家媒体组织提出反对信息保密的申请后,公布担保人身份。 根据保释方案的条款,担保人必须“财力雄厚”,其中一名不能是亲戚。克莱默和帕普克分别签署了50万美元和20万美元的担保人协议。 …