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美国最大欺诈案：9000亿新冠援助金多半被骗走 来源：纽约时间 4/24/2022 他们买了兰博基尼、法拉利和宾利。 当然还有特斯拉。很多特斯拉。 检察官称这是美国历史上最大的欺诈案，盗取了纳税人数千亿美元，许多骗子借此一夜暴富，大买豪车豪宅，搭私人飞机度过奢华假期。 专家称，作为新冠疫情救助计划之一，“工资保护计划”（Paycheck Protection Program，简称PPP）一共发放了9000亿美元援助金，当中预计有900亿至4000亿美元被盗，至少有一半被跨国欺诈者偷走。而在另一个针对企业的新冠灾难救援计划中，可能还有781亿美元被骗走。这些都仍只是初步的估计。 检察官表示，就算最高的估值被夸大，利用各类新冠疫情救济资金进行欺诈的总额也会极其庞大，可能与拜登总统10年基础设施支出计划中包括的5790亿美元联邦资金规模相当。 “这种事以前从未发生过，”密歇根州前联邦检察官马修·施耐德（Matthew Schneider）说，他现在就职于霍尼格曼律师事务所（Honigman LLP）。“这是一代人以来最严重的欺诈。” 大多数损失可能已经难以追回，但仍然有机会止血，拜登政府去年实施了新的核查规则，政府官员说，这些规则似乎在遏制欺诈方面起了作用。但他们承认，2020年的项目为了速度而毫无必要地牺牲了安全。 负责监督新冠疫情救济支出的司法部检察长迈克尔·霍洛维茨（Michael Horowitz）在接受《NBC晚间新闻》采访时表示，犯罪方法因项目而异。 新冠失业救济的大规模骗局是由个人犯罪分子或有组织犯罪集团实施的，他们使用被盗的身份，从支付联邦资金的州劳动力机构申领失业救济。霍洛维茨说，每个身份可以获得高达3万美元的福利。 针对PPP的掠夺方式则不同，而且也能骗出更多钱。该计划授权银行和其他金融机构向企业发放政府支持的贷款，如果企业证明这些钱用于业务支出，这些贷款将被免除。专家表示，数以百万计的借贷者夸大了他们的雇员数量，或者凭空创建了公司。 公众“应该非常愤怒” 为了发现更多案情，疫情应对问责委员会正在聘用数据科学家，他们使用人工智能搜索1.5亿份记录，寻找欺诈模式。在一个案例中，它发现休斯敦一家加油站的电话号码被用于150个贷款申请。它将这些线索发送给联邦探员，由他们负责跟进。 其中一个诈骗中心是在迈阿密，佛罗里达州南区的联邦检察官胡安·冈萨雷斯（Juan Gonzalez）说，他在佛州见过很多欺诈行为，包括每年从联邦医疗保险计划中窃取数十亿美元。但他说，从来没有这么多钱这么快就被偷走。 冈萨雷斯说，许多人利用PPP贷款项目进行诈骗，而这一点对于其他符合资格的申请人来说尤其不公平。因此跟失业金这类政府援助不同的是，PPP贷款是有上限的，当资金用完时，哪怕还有需求，贷款人也只能停止提供PPP贷款。所以欺诈不仅伤害了纳税人，还伤害了需要这笔钱的人。 他说：“他们剥夺了数十亿纳税人的钱。更愤怒的应该是那些确实失去工作的人，那些因为这笔钱枯竭而无法继续获得帮助的企业员工。他们应该非常生气。” 冈萨雷斯补充说：“我很难想象，这么多钱这么快就流入了不该得到这些钱的人的手中。” …