郭文贵请求撤诉 美国法官:检方指控充分 驳回申请 香港01 4/15/2024 在中国涉嫌非法交易、合同诈骗被通缉而流亡美国的郭文贵,近年来又因经济犯罪在美国被指控。美国法官于4月2日驳回郭文贵提出的驳回起诉书请求。美国曼哈顿地区法官託雷斯(Analisa Nadine Torres)表示,检察官充分指控郭文贵通过四项欺诈计划进行敲诈勒索,并证明这一点有待审判。 被捕后一直被监禁在布鲁克林的郭文贵,将于当地时间5月20日上午9时在位于纽约的美国法院15D法庭接受审判。郭文贵即便拒不认罪,在美国法官驳回其驳回起诉书请求后,也必须受到美国法庭的审判。 美国司法部纽约南区检察官办公室公布郭文贵资产。(纽约南区检察官办公室) 郭文贵对12项刑事指控拒不认罪 据路透社等媒体报道,起诉书显示,美国检方指控郭文贵涉嫌电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项指控。美国检察官达威廉姆斯(Damian Williams)称,郭文贵涉嫌领导策划複杂阴谋在线诈骗金额超10亿美元。郭文贵被捕时曾表示对美国检方指控不认罪。 根据美国检方披露讯息,郭文贵在美期间,通过社交媒体公开反共吸引大量支持者。郭文贵向粉丝虚假承诺,只要投资他的媒体平台GTV、社区共建计划“喜马拉雅农场联盟”、高端会员计划G CLUBS和加密货币平台“喜马拉雅交易所”等项目,就可以获得丰厚回报,凭此敛财超10亿美元。 郭文贵把集资所得用于购买豪宅、游艇、跑车等享受奢侈生活,并将其中一部分资金通过各种方式洗白转送给曾任美国前总统特朗普顾问的班农(Stephen Bannon)、米勒(Jason Miller)等美国右翼主要人物和竞选团队。 美国政府已扣押郭文贵超6.3亿美元资产 美国纽约南区检察官办公室曾于2023年3月发文表示,美国当局在2022年10月至2023年3月期间,从郭文贵和其一位合伙人关联实体中,共扣押了超过约6.34亿美元的非法收益。美国检方在起诉书中要求,没收郭文贵一艘价值3,700万美元的游艇、新泽西州的一座豪宅、一辆布加迪、一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯以及银行账户等各种资产。 郭文贵曾申请保释被拒 据路透社早期报道,郭文贵被捕后曾提出了2,500万美元的保释方案申请保释。法官託雷斯以检察官以郭文贵存在严重潜逃风险为由拒绝。 Source 郭文贵提2500万元保释被驳回 恐面临逾100年监禁 …
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好听!柬埔寨小公主中文演唱《共饮一江水》 凤凰网 12/09/2023 “我们的心相通,我们的手相牵,我们歌声美,唱出同一个心愿。”日前,柬埔寨王国王室成员诺罗敦·珍娜公主首次在中国节目中亮相,与中国小朋友牵手合唱中文歌曲《共饮一江水》,歌声温暖又治愈~一起听,感受代代相传的中柬友情! Source 洪森:国王已批准洪马内成为柬埔寨新首相 8/07/2023 柬埔寨国王西哈莫尼已批准由政府任命的洪马内,成为柬埔寨的新首相。 路透社报道,担任柬埔寨首相长达38年的洪森,星期一(8月7日)早上在Telegram上载了国王任命洪马内为新首相的皇家法令。 现年45岁的洪马内是洪森的长子,他是首位毕业于美国西点学校的柬埔寨人,2002年在纽约大学获得硕士学位,2008年在英国布里斯托尔大学获得经济学博士学位。 洪马内2021年已被执政党柬埔寨人民党选为未来首相,但他直至今年大选才正式踏入政坛,外界并不清楚他的政治观点。 Source 柬埔寨国王任命洪森长子洪马内为新首相 8/06/2023 柬埔寨国王星期一(8月7日)将任命洪马内为国家新领导人。洪马内是在位近40年的柬埔寨首相洪森的长子。 法新社报道,在柬埔寨7月大选中,执政党人民党在几乎没有对手的情况下取得压倒性的胜利,洪森在胜选后宣布将交棒给洪马内。 星期一,柬埔寨国王西哈莫尼应洪森要求,将发布一项皇家法令,任命45岁的四星上将洪马内为新首相。 但要正式成为国家领导人,洪马内和新内阁还必须在8月22日举行的新一届议会中赢得信任投票。 新政府将迎来一批年轻的部长,其中一些将接替他们父亲腾出的职位。 洪森坚称不会插手儿子的执政事务,但他向柬埔寨人民承诺,他将继续主导国家政治。为安抚公务员和军方,洪森还保证新政府不会改组公共部门和武装部队。 Source 美争取拉拢柬新领导人 纽约商业游说团9月或设宴招待 8/04/2023 美国东南亚商业游说团体负责人说,华盛顿希望把柬埔寨从北京的势力范围拉拢过来,并指即将成为柬埔寨新领导人的洪马内,下个月可能到纽约与有兴趣在柬埔寨投资的美国公司总裁会面。 …
洪森:国王已批准洪马内成为柬埔寨新首相 8/07/2023 柬埔寨国王西哈莫尼已批准由政府任命的洪马内,成为柬埔寨的新首相。 路透社报道,担任柬埔寨首相长达38年的洪森,星期一(8月7日)早上在Telegram上载了国王任命洪马内为新首相的皇家法令。 现年45岁的洪马内是洪森的长子,他是首位毕业于美国西点学校的柬埔寨人,2002年在纽约大学获得硕士学位,2008年在英国布里斯托尔大学获得经济学博士学位。 洪马内2021年已被执政党柬埔寨人民党选为未来首相,但他直至今年大选才正式踏入政坛,外界并不清楚他的政治观点。 Source 柬埔寨国王任命洪森长子洪马内为新首相 8/06/2023 柬埔寨国王星期一(8月7日)将任命洪马内为国家新领导人。洪马内是在位近40年的柬埔寨首相洪森的长子。 法新社报道,在柬埔寨7月大选中,执政党人民党在几乎没有对手的情况下取得压倒性的胜利,洪森在胜选后宣布将交棒给洪马内。 星期一,柬埔寨国王西哈莫尼应洪森要求,将发布一项皇家法令,任命45岁的四星上将洪马内为新首相。 但要正式成为国家领导人,洪马内和新内阁还必须在8月22日举行的新一届议会中赢得信任投票。 新政府将迎来一批年轻的部长,其中一些将接替他们父亲腾出的职位。 洪森坚称不会插手儿子的执政事务,但他向柬埔寨人民承诺,他将继续主导国家政治。为安抚公务员和军方,洪森还保证新政府不会改组公共部门和武装部队。 Source 美争取拉拢柬新领导人 纽约商业游说团9月或设宴招待 8/04/2023 美国东南亚商业游说团体负责人说,华盛顿希望把柬埔寨从北京的势力范围拉拢过来,并指即将成为柬埔寨新领导人的洪马内,下个月可能到纽约与有兴趣在柬埔寨投资的美国公司总裁会面。 路透社报道,美国-亚细安商业理事会会长兼首席执行官欧修斯(Ted Osius)星期四(8月3日)说:“我们希望洪马内访问美国。我们希望看看是否可能为华盛顿和金边打开一个新篇章”。 现年45岁的洪马内是洪森长子,为四星上将,在美国西点军校获得学士学位,在纽约大学获得硕士学位,并在英国布里斯托大学获得经济学博士学位。 欧修斯说:“这不是一个全新的篇章,(但)他与他父亲是不相同的人。所以或许会有一些机会。” 由洪森领导的柬埔寨人民党在7月选举中,在几乎没有任何对手的情况下重回执政。洪森在胜选后说,他将于本月内卸任,交棒给儿子洪马内。 …
柬埔寨国王任命洪森长子洪马内为新首相 8/06/2023 柬埔寨国王星期一(8月7日)将任命洪马内为国家新领导人。洪马内是在位近40年的柬埔寨首相洪森的长子。 法新社报道,在柬埔寨7月大选中,执政党人民党在几乎没有对手的情况下取得压倒性的胜利,洪森在胜选后宣布将交棒给洪马内。 星期一,柬埔寨国王西哈莫尼应洪森要求,将发布一项皇家法令,任命45岁的四星上将洪马内为新首相。 但要正式成为国家领导人,洪马内和新内阁还必须在8月22日举行的新一届议会中赢得信任投票。 新政府将迎来一批年轻的部长,其中一些将接替他们父亲腾出的职位。 洪森坚称不会插手儿子的执政事务,但他向柬埔寨人民承诺,他将继续主导国家政治。为安抚公务员和军方,洪森还保证新政府不会改组公共部门和武装部队。 Source 美争取拉拢柬新领导人 纽约商业游说团9月或设宴招待 8/04/2023 美国东南亚商业游说团体负责人说,华盛顿希望把柬埔寨从北京的势力范围拉拢过来,并指即将成为柬埔寨新领导人的洪马内,下个月可能到纽约与有兴趣在柬埔寨投资的美国公司总裁会面。 路透社报道,美国-亚细安商业理事会会长兼首席执行官欧修斯(Ted Osius)星期四(8月3日)说:“我们希望洪马内访问美国。我们希望看看是否可能为华盛顿和金边打开一个新篇章”。 现年45岁的洪马内是洪森长子,为四星上将,在美国西点军校获得学士学位,在纽约大学获得硕士学位,并在英国布里斯托大学获得经济学博士学位。 欧修斯说:“这不是一个全新的篇章,(但)他与他父亲是不相同的人。所以或许会有一些机会。” 由洪森领导的柬埔寨人民党在7月选举中,在几乎没有任何对手的情况下重回执政。洪森在胜选后说,他将于本月内卸任,交棒给儿子洪马内。 曾担任美国驻越南大使的欧修斯说,联合国大会将在9月举行,在联大会议期间在纽约设宴为洪马内接风的讨论正在进行。 他说:“我们将邀请对柬埔寨感兴趣并想认识这位新领导人的公司总裁和高管出席。我相信他(洪马内)也会欢迎这项安排。” 美国政府多年来一直谴责洪森的独裁统治和反民主行为,并指7月的柬埔寨选举“既不自由也不公平”。 Source 柬埔寨首相:长子洪玛内将在四周内成为首相 7/21/2023 柬埔寨首相洪森说,他的长子洪玛内将在星期天(7月23日)全国大选后“很快”成为新一任首相。 …
美争取拉拢柬新领导人 纽约商业游说团9月或设宴招待 8/04/2023 美国东南亚商业游说团体负责人说,华盛顿希望把柬埔寨从北京的势力范围拉拢过来,并指即将成为柬埔寨新领导人的洪马内,下个月可能到纽约与有兴趣在柬埔寨投资的美国公司总裁会面。 路透社报道,美国-亚细安商业理事会会长兼首席执行官欧修斯(Ted Osius)星期四(8月3日)说:“我们希望洪马内访问美国。我们希望看看是否可能为华盛顿和金边打开一个新篇章”。 现年45岁的洪马内是洪森长子,为四星上将,在美国西点军校获得学士学位,在纽约大学获得硕士学位,并在英国布里斯托大学获得经济学博士学位。 欧修斯说:“这不是一个全新的篇章,(但)他与他父亲是不相同的人。所以或许会有一些机会。” 由洪森领导的柬埔寨人民党在7月选举中,在几乎没有任何对手的情况下重回执政。洪森在胜选后说,他将于本月内卸任,交棒给儿子洪马内。 曾担任美国驻越南大使的欧修斯说,联合国大会将在9月举行,在联大会议期间在纽约设宴为洪马内接风的讨论正在进行。 他说:“我们将邀请对柬埔寨感兴趣并想认识这位新领导人的公司总裁和高管出席。我相信他(洪马内)也会欢迎这项安排。” 美国政府多年来一直谴责洪森的独裁统治和反民主行为,并指7月的柬埔寨选举“既不自由也不公平”。 Source 柬埔寨首相:长子洪玛内将在四周内成为首相 7/21/2023 柬埔寨首相洪森说,他的长子洪玛内将在星期天(7月23日)全国大选后“很快”成为新一任首相。 路透社报道,洪森星期四(20日)接受中国凤凰卫视采访时说:“三四周后,洪玛内(Hun Manet)可能成为首相,这取决于他能否做到这一点。” 即将在下个月年满71岁的洪森已独揽柬埔寨政治大权长达38年。外界普遍预测,在主要反对党烛光党因技术原因被禁止参选的现况下,选举投票不过是走个过场,洪森领导的柬埔寨人民党将再次大获全胜,而首次参选的洪玛内也将成功当选国会议员,逐步接替父亲,最终出任首相。 现年45岁的洪玛内出生于柬埔寨磅湛省的一个村庄,与父亲洪森的童年经历不同,洪马内有更多机会接受教育,在美国西点军校毕业后,于1999年以优异的成绩考入纽约大学攻读经济学硕士学位,后在2002年获得学位。随后,他到英国布里斯托大学和英国布里斯托大学深造,并获得经济学博士学位。 一路交出满意答卷的洪玛内是父亲的骄傲。近年来,洪玛内的媒体曝光率逐渐增加。今年2月,洪玛内与父亲一同出访中国,并进一步迈入各国大众的视野。 不过,洪森曾表明,即便长子成功上位,他也会继续在政治道路上持续引导洪玛内,直言“如果儿子未能达到预期目标,我将重新担任首相”。 Source 十几名日本人到柬埔寨当「猪仔」 偷向使馆通报 …
柬埔寨首相:长子洪玛内将在四周内成为首相 7/21/2023 柬埔寨首相洪森说,他的长子洪玛内将在星期天(7月23日)全国大选后“很快”成为新一任首相。 路透社报道,洪森星期四(20日)接受中国凤凰卫视采访时说:“三四周后,洪玛内(Hun Manet)可能成为首相,这取决于他能否做到这一点。” 即将在下个月年满71岁的洪森已独揽柬埔寨政治大权长达38年。外界普遍预测,在主要反对党烛光党因技术原因被禁止参选的现况下,选举投票不过是走个过场,洪森领导的柬埔寨人民党将再次大获全胜,而首次参选的洪玛内也将成功当选国会议员,逐步接替父亲,最终出任首相。 现年45岁的洪玛内出生于柬埔寨磅湛省的一个村庄,与父亲洪森的童年经历不同,洪马内有更多机会接受教育,在美国西点军校毕业后,于1999年以优异的成绩考入纽约大学攻读经济学硕士学位,后在2002年获得学位。随后,他到英国布里斯托大学和英国布里斯托大学深造,并获得经济学博士学位。 一路交出满意答卷的洪玛内是父亲的骄傲。近年来,洪玛内的媒体曝光率逐渐增加。今年2月,洪玛内与父亲一同出访中国,并进一步迈入各国大众的视野。 不过,洪森曾表明,即便长子成功上位,他也会继续在政治道路上持续引导洪玛内,直言“如果儿子未能达到预期目标,我将重新担任首相”。 Source 十几名日本人到柬埔寨当「猪仔」 偷向使馆通报 世界新闻网 4/13/2023 日本也有民众被高薪工作骗去柬埔寨当「猪仔」,本月19日诈骗集团19人被遣送回日本。(路透) 日本警视厅11日从柬埔寨移送电信诈骗集团回到日本,发现19名成员中,除少数几人可以自由离开饭店房间,多数都是被软禁在房内打诈骗电话。其中一人偷偷向大使馆通报求援,终于获救。 时事通信报导,集团主嫌是38岁的冈本大树。他在日本国内涉犯诈骗被通缉,2021年11月逃亡柬埔寨,其他成员则是陆续抵达柬国。读卖新闻报导,部分成员是被国外高薪诱骗而来,却被监禁在南部施亚努市的度假饭店。 时事通信说,犯罪集团去年12月的时候,预定10个房间长达1个月,房间用于电话诈骗的工作房,与成员休息的房间。被骗来工作的人,护照都被没收,行动受到限制,与台湾诈骗的「猪仔」无异。 今年1月有一名成员向日本驻柬大使馆求援,柬国当局立刻搜索饭店并逮捕嫌犯,本月11日日本警方将19人移送回日本。他们涉嫌骗62岁的女性有付费网站的费用未清,在线骗取25万日圆。 Source 设加密货币投资骗局 纽约布碌仑前银行员恐囚20年 世界新闻网 4/12/2023 布碌仑前投资银行员设加密货币骗局遭起诉,如罪成,将获20年监禁。(路透) …
Cindy陈潜逃记/男友Harris涉助逃 遭24小时监控 世界新闻网 5/19/2023 在欺诈联邦救济巨款控罪的基础上再加上「阻碍司法公正」及「电汇欺诈」等控罪,目前圣玛利诺居民Cole Harris的保释金从原来的35万元提高到463万5000元,被告同时从在原来每天三次向审前服务处报到,再加上全天候电子脚镣,其圣玛利诺住宅作为出庭担保。 在Cindy陈潜逃之后,Harris再度被捕,检方请求法庭不予保释。联邦检察官表示,作为欺诈联邦救济款的共同被告,不排除Harris和陈计划一起潜逃的可能性,Harris暂时留在美国显然是他们计划的一部分,无论他们的计划是让Harris永久留下来,照顾他们两人的孩子,还是将来带着孩子潜逃后与陈会合,陈都有充分的动机让被告获释,所以陈说自己的逃跑与Harris无关是另有目的。 检察官指出,鉴于陈现在已经潜逃出境,除了逃犯身分,她还是巨额诈骗案共同被告,明显没有返回意图,几乎没有什么风险可以阻止她为Harris向法院撒谎。 本案法官认为,尽管被告Harris提供了他目前的恋人暨最小孩子的母亲Jasmine West的证词,来支持陈可以在被告不知情的情况下抛弃她的家庭的说法,但该证词没有什么帮助。一方面,West对被Harris和陈的关系观察只是表面;事实是,多年来,陈和被告仍然住在同一处房产,并且在某种程度上共同抚养他们的孩子,共同合作欺骗联邦救济金,法院难以相信陈与被告关系疏远,以至于被告不知道陈有意逃跑。 检察官指出,事实上,还有其他旁证对陈和Harris表面关系的可信度提出质疑,并进一步表明Harris知道陈的潜逃意图并可能参与策划。Harris曾向法庭提交了一项请求,希望将用作两人保释抵押的圣玛利诺的房产换成亚凯迪亚的「投资财产」。这个要求很容易被解释为陈潜逃做准备。 检方表示,被告Harris在保释期间再获联邦重罪起诉,而且面临多项民事欺诈起诉,没有任何理由可以确保此人,不会对社区和其他人的安全构成危险,而且有逃跑的可能性。 洛杉矶联邦法庭最后裁决,将Harris的出庭保释金,从原来的35万元提高到463万5000元,以其圣玛利诺的住宅作为出庭保证抵押。除支付辩护律师费用外,被告不得转让、赠送或出售任何价值超过1000元的资产。 被告同时接受更加严格的监控,包括24小时全天候携带GPS电子定位脚镣,禁止出国旅行;住宅安装安全摄像头,接受每周七天、每天24小时监控。每天三次向审前服务处签到,案件审理期间没收护照和旅行文档,同时禁止在整个审理期间申请新护照和其他旅行文档;没有监管部门批准不能搬家。 此外,法庭也规定Harris在案子审理期间,不能直接或间接与任何证人和受害人有任何形式的接触;除非法庭需要,也不能与其他被告直接或间介接触。(系列五) Source Cindy陈潜逃记系列四/自述暗网助逃?检认定男友帮忙 世界新闻网 5/18/2023 被控与其男友Cole Harris及另外两名合伙欺诈联邦救济巨款的圣玛利诺市民Cindy陈,表示自己利用暗网(Dark web)的GPS Joystick程序骗过联邦执法部门潜逃离美国。但检方表示,有证据证明陈在潜逃过程中得到Harris的协助,通过虚假照片信息帮助陈向审前服务中心报到,导致执法部门错失时机;而陈自称的GPS Joystick「神器」并没有真正使用。 本案联邦检察官向法庭表示,证据显示,Harris有「相当可能」知道陈的潜逃计划,并且向审前服务处撒谎,甚至还帮助陈伪造了她的生物特征登记报到,直到她安全登上飞往中国的航班。 …
Cindy陈潜逃记系列四/自述暗网助逃?检认定男友帮忙 世界新闻网 5/18/2023 被控与其男友Cole Harris及另外两名合伙欺诈联邦救济巨款的圣玛利诺市民Cindy陈,表示自己利用暗网(Dark web)的GPS Joystick程序骗过联邦执法部门潜逃离美国。但检方表示,有证据证明陈在潜逃过程中得到Harris的协助,通过虚假照片信息帮助陈向审前服务中心报到,导致执法部门错失时机;而陈自称的GPS Joystick「神器」并没有真正使用。 本案联邦检察官向法庭表示,证据显示,Harris有「相当可能」知道陈的潜逃计划,并且向审前服务处撒谎,甚至还帮助陈伪造了她的生物特征登记报到,直到她安全登上飞往中国的航班。 Cole Harris再次被警方逮捕,法庭一度不予保释。检察官向法庭表示,再次释放Harris有可能导致其在保释期间再次犯下重罪。检方在Harris原有的诈骗联邦救济款的基础上增加了妨碍司法罪。 检察官指出,Harris声称自己最后一次见到陈的时间是在14日晚上9时,但陈15日凌晨12时从墨西哥城起飞前往日本,中间从圣地牙哥过境,这么短的时间显然不可能,Harris显然在最后一次与逃犯Cindy陈见面的时间点上欺骗了执法人员,而且涉嫌帮助陈伪造生物特征向审前服务处报到,欺骗执法部门。 根据检方向法庭提供的证据,陈在3月15日加州时间凌晨12时,登上从墨西哥城飞往日本东京的全日空航班号 NH179。陈最后一张Smartlink生物识别签到现场照片,似乎是在3月14日上午9时32分,然后,陈前往墨西哥城赶15日凌晨12时的航班。2023年3月14日上午办理登机手续后,加州时间16日下午4时50分她又登上了NH957号航班从东京到北京。 检方指出,就在陈离开圣玛利诺前往墨西哥城的途中,晚上8时09分却有人帮助她向审前服务处报到,报到使用iphone14手机,不是陈之前多日报到使用的安卓手机。检方提供的最新证据表示,用陈的名义登录报到的人,多次使用了一款iphone14手机以及陈之前事先拍好的照片,帮助她向审前服务中心报到。 检方指出,如果陈潜逃时带着iPhone14前往墨西哥和日本,那么她可以随时拍照报到。但她把那支电话留在圣圣玛利诺住所,以便有人协助她避开预审服务处的监视。GPS标记显示,有人在圣玛利诺住所的游泳池屋内和周围操作那支iPhone14。 检方表示,所有四张带有照片的签到都是在Harris居住的泳池房内或周围提交的,但陈本人早先的报到大多是从她居住的主屋进行。这些作假助陈在联邦执法机构在行动之前即离开了日本(日美有引渡条约)。按照时间表,陈在加州时间3月15日下午1时45分达到东京,当天下午4时50分又从东京飞北京。中国与美国没有引渡条约。 根据审前服务处和smartlink公司BI Incorporated提供的证据,事件的时间表与陈关于她在办理登机手续时,从飞机上伪造了自己的位置说法相矛盾。陈声称在自己的手机上下载了GPS操纵杆,但法院没有证据表明,她像自己描述的那样实际使用过该应用程序。证据是,她在逃跑期间所使用的签到照片,都来自于与她日常使用的安卓手机不同的手机,由此推断其行骗过程并非她为自己描述的那样神通,而主要是有人帮她提交虚假签到。 检方表示,尽管Harris的情人West作证说,从2018年开始陈和Harris的关系已经破裂,但是事实上Harris与陈一直住在圣玛利诺的同一住址,而且3月14日和15日多次签到的信息,是从圣玛利诺该住址中发出,而那时陈显然已在潜逃路上。 在潜逃离美后,陈曾与Harris的律师通过电话。但检方表示,陈的说辞可信度低,很多与目前执法部门掌握的确凿证据相矛盾。法院对其重视程度很小。 Source Cindy陈潜逃记•系列三/证词意外揭露 牵出复杂三人世界 世界新闻网 …