FTX第3位高管认罪 技术主管面临75年监禁 02/28/2023 加密货币交易所FTX技术主管辛格(Nishad Singh)28日在纽约南区联邦法院(Southern District of New York)认罪，承认犯有电信诈欺罪(Wire Fraud)、共谋商品诈欺(Conspiracy to Commit Commodities Fraud)、共谋洗钱（Conspiracy to Commit Money Laundering)等多项罪行。 27岁的辛格是FTX创始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)内核高管团队中，第三个认罪检方刑事指控的员工。去年12月，班克曼-佛瑞德的对冲基金Alameda Research前首席运行官艾莉森(Caroline Ellison)，对所犯七项指控认罪；FTX联合创始人Gary Wang也对四项指控认罪。 检方表示，辛格面临长达75年的监禁。 Source …
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中国犯罪集团诈取3000张真实驾照 德州安全厅自承受骗 世界新闻网 02/27/2023 休士顿KPRC 2电视台报导，德州公共安全厅（Department of Public Safety）厅长麦克罗（Steve McCraw）27日告诉德州众议会委员会（Texas House committee），公共安全厅受骗，向一个针对德州亚裔民众的中国有组织犯罪集团，发送至少3000张德州驾照。 麦克罗说，该组织用德州驾驶人个资获取驾照，之后将其出售给中国非法移民。 诈欺者通过该州政府网站Texas.gov进行诈欺。麦克罗说，公共安全厅去年12月发现诈欺计划，将于本周开始通过电邮告知受害者，同时持续识别其他受害者。 他并未透露犯罪组织的名称，但表示该犯罪组织首先从「暗网」（dark web）和其他地下数据交易门户网中提取亚裔姓氏者个资，以拿到德州驾照。 这些消息包括以前的地址和姓氏，以便窃贼得以在Texas.gov上正确回答密码安全问题，使用被盗的信用卡订购有效驾照复本。 Texas.gov是德州人更新驾照、获取驾驶纪录、出生和死亡证明的网站。 根据公共安全厅给立法者的信件，被盗用驾照的调查至少横跨四个州，还涉及从他州及德州受害者处拷贝的伪造驾照。联邦调查局（FBI）和国土安全部（Department of Homeland Security）也涉入调查。 民主党籍众议会拨款委员会副主席冈萨雷斯（Mary Gonzalez）抨击安全厅浪费那么久时间，德州人不知他们身分遭盗用。 麦克罗说，安全厅官员并未将此事称「数据泄漏」，因他们表示，该事件并未涉及黑客，也没有大量数据被盗。相反，犯罪集团使用地下来源获取资讯，绕过一个简单的密码安全系统，暴露出「本不该发生」的安全漏洞。 …
诈骗ing／税务个人识别码被盗 如何补救 世界新闻网 02/26/2023 近年来与税务相关的身分盗窃案屡见不鲜，不少华人深受其害。在少数族裔媒体服务组织（Ethnic Media Services）举办的一场税务讲座上，国税局官员分享当纳税人的「个人识别码」(IP PIN)被盗后的正确处理方法。 国税局纳税人协助及教育总监Susan Simon提醒，为防止在线帐户被不法分子盗用，纳税人应通过设置「个人识别码」来提升帐户安全。 「个人识别码」是国税局分配给纳税人的六位数编码，以防止纳税人的社会安全号码或纳税人识别号被盗用，避免欺诈性税务申报发生。 向当地税务协助中心求助 Simon表示，在「个人识别码」被盗后，纳税人应去当地税务协助中心（Tax Assistance Centers）寻求帮助，那里的工作人员可以为身分消息被盗的纳税人提供帮助，如查看是谁盗用「个人识别码」，以及盗窃身分的不法分子在税务系统中进行哪些操作。另外，当「个人识别码」被盗后，纳税人只能通过纸质报税，因为国税局的电脑系统无法鉴别纳税人的身分是否被盗用。 须携报税文档、2身分证件 Simon还补充道，在访问税务协助中心之前，受害的纳税人需要携带近期的报税文档，以及至少两种可以进行身分验证的证件，特别是社会安全卡（SSN）。这样国税局的工作人员才可以通过内部系统，撤回由身分盗窃者提交的报税纪录。 疫情期间的税务诈骗非常普遍，比较常见的手段是通过电子邮件、网络钓鱼和恶意软件，盗取纳税人的身分消息，并通过假冒慈善机构、威胁性电话、盗取退税款等方式诈骗，其中针对非英语人士的诈骗活动尤为猖獗。 遇到可疑情况提高警觉 以下是国税局枚举的一些纳税人需要警惕的可疑情况： •收到国税局来信询问一份未申报的纳税表； •在报税时，系统显示因社会安全号重复而无法在线提交纳税申报表； •收到未申请的税务纪录邮件； •在未进行任何操作时，却收到国税局通知名下创建在线帐户； •收到国税局通知在线帐户被访问或禁用； •在未报税的年份，收到国税局关于税金欠款、退税抵销或是追讨的通知； …
iPhone手机、密码遭窃… 歹徒靠「偷看」搬空银行帐户 中国新闻组 02/24/2023 华尔街日报报导，全球逾10亿使用中的iPhone智能手机，不但是宵小转卖目标，近来愈来愈多iPhone用户向警方报案声称，手机失窃或被抢后，很快就进不去自己的Apple帐户，银行里的钱立即被盗；原因是，歹徒只须以窥看等低技术手段窃得用户密码并偷走手机，即可迅速盗走受害者以Apple ID创建的「数字生活」。该报指称，iPhone手机软件安全防护设计似乎存在漏洞。 前纽约警局侦探阿吉罗(Alex Argiro)去年秋天退休前，曾参与调查备受瞩目的iPhone盗窃集团，他向华尔街日报表示，过去这两年，纽约市发生数百起此类犯罪活动，数字持续成长中。他说：「只要进入手机，就好像进了宝盒，因为人人使用金融应用程序；这是投机犯罪。」 Apple公司标榜自己是数字隐私和安全领域领导者，视其软硬件和iCloud网络服务为对客户数据的最佳保护。Apple发言人表示，这类同时窃走手机和密码的犯罪并不常见，但「我们对有这种经历的用户表示同情，也非常重视所有针对用户的攻击，无论有多罕见；我们将继续推进保护措施，协助确保用户帐户安全。」 华尔街日报指出，Apple为方便健忘客户特别设计功能，允许使用密码重置Apple帐户密码。因此，只要有iPhone及手机密码，入侵者即可在几秒钟内更改任何与iPhone持有者Apple ID相关联的密码，受害者就会被挡在自己帐户外，无法进入存储在iCloud内的所有内容；密码还可解锁手机内所有存储密码的访问权限，窃贼得以通过手机内的金融应用程序盗走钱财。 「骗徒及窃贼使用肩窥，或以各种借口骗取信任让受害者自愿透露机密数据，只是时间问题，」乔治华盛顿大学计算机科学副教授阿维夫(Adam Aviv)指出，把手机当成可信赖设备保存各种资讯于其中的人，就会遭殃。 华尔街日报采访的受害者都表示，他们的iPhone是在夜间社交时被盗；有些人的手机是被刚认识的人从手中夺走，有人表示自己遭人身攻击，被恐吓交出手机和密码。另有人相信自己被人下药，次日醒来发现手机不见了。 谷歌的Android移动操作系统也存在类似漏洞。但iPhone转售价值较高，成为更常见目标。 Source 45秒骗走$85万? 千万别回这种短信！ 北美省钱快报 02/19/2023 从去年年末开始，涉及Chase银行用户的诈骗案层出不穷，诈骗手法让人难以辨别。 此前有不少华人小伙伴都被波及，损失从几千美元到几万美元不等。 然而，这些诈骗不但没有消停，近期反而越演越烈。 01 1个短信1通电话，45秒骗走$85500 …
为诈钱 骗徒伪造了一座派出所…温州女险损失129万 中国新闻组 02/24/2023 2月23日，一则「骗子为骗钱竟造一整个派出所」视频冲上热搜。浙江省温州市公安局反诈中心证实确有其事，事发在去年8月温市永嘉县，一名假警察以涉嫌非法洗钱为由要骗取熊女士转帐129万（人民币，下同，约18万美元），为取信熊女士，骗徒甚至假造了一个高仿派出所，还有警察装扮的「临演」在背景墙穿梭。最后是真民警接到熊女士的反诈预警赶上门，才及时阻止。 综合媒体报导，当天，正在公司上班的熊女士突然接到一名自称厦门公安「王警官」的电话，其在准确报出熊女士的身信息后，「王警官」称熊女士涉嫌一起「非法洗钱」案件，要求她配合调查，「王警官」让熊女士下载一款名为「随锐瞩目」的软件进行视频通话，视频对面是一名身着警服的男子，而男子身后则是蓝底白字写着「厦门公安」的背景墙，中间还不乏其他身穿警服的男子和对话男子打招呼，而这个公安局是骗子伪造出来的。 「你现在必须要把钱转入到安全帐户，验证完你就解除嫌疑了」，听到这句话，熊女士立即按照对方的操作，准备将钱转入所谓的「安全帐户」，而熊女士所有操作手机的画面，都已被「随锐瞩目」软件实时共享给「王警官」，他轻松获得了熊女士的银行卡帐号和密码。 就在熊女士将验证码发给对方的同时，永嘉县公安局瓯北派出所的值班民警戚如泼，也接到了关于熊女士的反诈预警，戚如泼一连给熊女士拨了20多通电话才接通，「你马上把软件卸载掉，在办公室里等我过来」。 就在民警劝阻熊女士的同时，视频另一头的「王警官」则诱导熊女士走到安静的地方，并打开手机通话免打扰功能，就在熊女士纠结谁才是真警察时，民警已经敲开了熊女士办公室的房门，最终成功保护了熊女士的129万元未被转走。为了对民警表示感谢，熊女士后来还给警方送来了锦旗。 Source 45秒骗走$85万? 千万别回这种短信！ 北美省钱快报 02/19/2023 从去年年末开始，涉及Chase银行用户的诈骗案层出不穷，诈骗手法让人难以辨别。 此前有不少华人小伙伴都被波及，损失从几千美元到几万美元不等。 然而，这些诈骗不但没有消停，近期反而越演越烈。 01 1个短信1通电话，45秒骗走$85500 据自媒体《北美省钱快报》近日发文，12月12日早上8点48分，在Gig Harbor开餐厅的Erik收到了来自Chase银行的短信。 短信询问Erik是否授权在弗洛里达州Pensacola的一家沃尔玛消费了$499。 Erik立即回复No。 在他回复后的45秒内，Erik接到了一个疑似Chase客服打来的电话，对方说Erik的账户上存在活跃的欺诈行为，有人正试图汇出大笔资金，现在需要阻止这种情况。 紧接着，电话里的人告诉他，他们有双重身份验证，并给他发了个PIN码，要求他进行身份验证。 …
全球最先解套 FTX日本部门21日起恢复用户提现 世界新闻网 02/21/2023 已破产加密货币交易所FTX的日本部门计划周二（21日）重新开放提款，使其成为FTX集团第一家还款给客户的公司。 根据FTX Japan K.K.的声明，该公司将允许客户中午起在东京提回法币和加密货币基金。 FTX于去年11月11日声请破产保护，对全球各地逾100万债权人造成伤害并加剧加密产业的不景气。在美国受审的FTX创办人班克曼-佛瑞德对诈欺罪名提出无罪抗辩。 重新开放提款可标示为日本金融监理机关的一大胜利，他们迅速行动颁布严格规定以保护客户，包括资产隔离。但如果收到大量客户的提款要求，FTX日本部门可能需要时间处理。 FTX日本部门正在求售，这是该集团公司在美国进行破产程序的一部分，法庭文档显示，吸引到至少41方的兴趣。根据该公司官网，截至9月底，它有净资产大约100亿日圆（约7400万美元），11月21日时有现金和存款约178亿日圆。 Source FTX创始人天价保释金的另两名担保人身份曝光 文 / 李月霞 02/16/2023 （早报讯）为加密货币交易所FTX联合创办人弗里德2.5亿美元（3.33亿新元）保释协议签字的另两位担保人身份曝光，他们是斯坦福大学法学院的前院长和一名高级研究科学家。 彭博社报道，纽约联邦法院法官卡普兰（Lewis A. Kaplan）星期三（2月15日）公开了两人的身份，2004至2012年间担任斯坦福法学院院长的拉里·克莱默（Larry Kramer）和斯坦福大学电脑科学家安德烈亚斯·帕普克（Andreas Paepcke）的名字公之于众。 在弗里德（Sam Bankman-Fried）的律师主张法院对他们的姓名保密后，保释文件签字人是谁的猜测一直在发酵。法官是在彭博社等多家媒体组织提出反对信息保密的申请后，公布担保人身份。 根据保释方案的条款，担保人必须“财力雄厚”，其中一名不能是亲戚。克莱默和帕普克分别签署了50万美元和20万美元的担保人协议。 …
45秒骗走$85万? 千万别回这种短信！ 北美省钱快报 02/19/2023 从去年年末开始，涉及Chase银行用户的诈骗案层出不穷，诈骗手法让人难以辨别。 此前有不少华人小伙伴都被波及，损失从几千美元到几万美元不等。 然而，这些诈骗不但没有消停，近期反而越演越烈。 01 1个短信1通电话，45秒骗走$85500 据自媒体《北美省钱快报》近日发文，12月12日早上8点48分，在Gig Harbor开餐厅的Erik收到了来自Chase银行的短信。 短信询问Erik是否授权在弗洛里达州Pensacola的一家沃尔玛消费了$499。 Erik立即回复No。 在他回复后的45秒内，Erik接到了一个疑似Chase客服打来的电话，对方说Erik的账户上存在活跃的欺诈行为，有人正试图汇出大笔资金，现在需要阻止这种情况。 紧接着，电话里的人告诉他，他们有双重身份验证，并给他发了个PIN码，要求他进行身份验证。 由于给Erik发送PIN码的短信号，和之前Chase用来联系他的是同一个号码，于是他默认这是来自Chase银行分享的一次性密码，并没有起疑。 但他万万没想到，就在他试图保护自己账户安全的时候，另一端的人已经进入Erik的账户，向德州的富国银行账户发送了2笔电汇，总额$85500。 Erik立即联系了Chase分行，虽然对方说会努力召回这笔交易，但基本所有的钱都已经转到了富国银行。 Erik用Chase银行用了20多年，但这次整个过程中却让他倍感心寒，他感觉银行没有采取任何有效的保护措施，自己就像是被背叛了。 自盗窃以来已经过去2个月了，Erik依然没能追回这笔钱。 他警告所有Chase用户，如果银行打来电话，在披露自己的信息以前，请先挂断电话，然后查看他们的电话号码。 但是，Erik这一招可能并不起效，在另一起案件中，受害者接到电话后特地查看了电话号码，发现和Chase信用卡客服电话一样后，才继续交谈。 02 12月19日，华州居民Trevor Sneva收到了一条短信。 …
密州大中枪中国留学生 胸部以下瘫痪 肺部受损 世界新闻网 02/19/2023 密西根州立大学校园枪击案造成三名学生死亡及五位学生重伤，其中伤者包括了年仅20岁的中国留学生郝强(John Hao，音译)，根据其室友表示，郝强脊椎中弹并伤及肺部，目前虽脱离生命危险，但胸部以下瘫痪，从中国赶抵密州的郝强父母精神崩溃，尤其面对未来长期照护的庞大医疗费用压力沉重，郝强好友18日发起募款，短短8小时涌入超过35万捐款。 为此，郝强好友兼室友钱亚健(Argent Qian，音译)18日在众筹网站GoFundMe发起捐款，由他及郝强家人发起的捐款主页描述，郝强2月13日在密西根州立大学校园枪击案中背部中弹重伤。钱亚健说，他与郝强在过去三年是好友兼室友，事发后郝强父母从中国赶到美国密州大，两老精神崩溃。 钱亚健说，子弹切断了约翰的t7-t8的脊椎，使他胸部以下瘫痪，此外郝强的肺部也受损，需要插管呼吸，目前他在加护病房ICU的情况稳定，但是他的家人面临着沉重的经济负担。捐款文内写着，因为疫情，郝家父母已经背上了巨额债务，而儿子的受伤更是加重了家庭压力，他们的父母未来不仅要还债，还要照顾郝强，他们不会说英语，也没有收入。 钱亚健说，郝强是Spartan(MSU人对自己的暱称)社区深受喜爱的成员，也是学生组织的领导者及体育爱好者，这次受伤让他再也不能像以前一样开车去州立公园看星星。未来的医疗与身体状况，让他的家人经济负担沉重，而他几乎也无法再有可能实现环游世界及从事体育管理工作的梦想。 作为郝强的好友，钱亚健希望大家能够伸出援手，帮助这一家人度过困境，所有募得资金将直接用于支付他的医疗费用，支持他家人这段艰难时期，并寻找任何可能改善他伤势的治疗。 捐款活动推出短短约八小时，该网站就涌入9000多笔捐款，金额超过35万元，由于已经达到原始目标23万元，该笔捐款开放九小时后，就暂停接收新捐款。钱亚健稍后更新信息表示，言语无法表达感激之前，在筹款过程中，郝强已经拿掉插管了，在告知有许多人热心捐款后，他看起来平静许多，他知道家人现在的经历，感谢大家帮他减轻许多压力。 想了解郝强相关信息者，可查找捐款网页：https://gofund.me/5b9ce256 Source 驻芝中领馆：密州大2中枪中国留学生已脱离险境 世界新闻网 02/16/2023 中国驻芝加哥总领馆发言人16日表示，密西根州立大学两名遭枪击的中国留学生，经手术治疗后已经脱离生命危险，驻芝中领馆也与受伤学生家属取得联系，并为家属来美提供必要协助。 驻芝中领馆表示，密西根州立大学的严重枪击事件令人震惊，中国驻芝加哥总领馆对凶嫌滥杀无辜的残忍犯罪行径表达强烈愤慨和严厉谴责。在枪击事件发生后，驻芝中领馆高度重视，立即启动应急机制，第一时间联系当地警方、密西根州立大学校方和中国学联会与当地侨社等，多方了解案情及中国留学生伤亡情况。 经与当地警方核实，枪击事件的三名罹难者中无中国留学生，但五名中枪伤者中包括两名中国留学生，两人在医院接受手术治疗后已脱离生命危险，医院正进一步评估下步治疗方案。 驻芝中领馆说，已与受伤中国留学生家属取得联系，并向家属表示慰问，同时为家属来美提供必要协助。领馆与校方保持密切联系，协助做好家属来美相关保障事宜。枪击事件发生后，密州大中国学联会已及时发布安全通报，提醒该校中国留学生加强自我安全防范，如有需要第一时间向警方或驻芝中领馆寻求协助。 此外，驻芝中领馆也敦促美有关方面采取切实有效措施，保障包括留学生与中国公民在美正常旅居工作生活的安全和合法权益。 驻芝中领馆提醒领区包括中国留学生及中国公民密切关注当地治安状况，进一步提高风险意识，加强安全防范与自我防护，确保自身安全。如遇安全威胁，请立即拨打美国报警求助电话，并联系总领馆寻求领事协助。 领馆将继续密跟踪密州大枪击案后续进展，做好相关领事保护与协助工作。 …