FTX出现逾6亿6000万美元异常钱包交易 文 / 周文龙 11/13/2022 （早报讯）加密货币交易所FTX宣布破产后，出现疑似加密货币被提取的“异常钱包交易”。 据彭博社报道，平台上约6亿6200万美元（9亿零700万新元）的数码货币被提走。公司正展开进一步调查。 FTX的推特帐户于本地时间星期六（11月12日）中午转发它的美国分公司法律顾问米勒（Ryne Miller）的贴文说，公司“正在调查与跨交易所FTX余额合并相关的钱包异常变动。” 区块链分析公司Nansen估计，至少有6亿6200万美元从FTX的国际和美国交易所流出。 Nansen首席执行官斯瓦涅维克（Alex Svanevik）说：“目前尚不清楚谁在进行交易，但这个时候不应该会看到这些链上交易。” 如果最新事件被证实是黑客窃取了被困在该平台上的客户资金，这将是加密货币行业有史以来最黑暗时刻之一。 淡马锡控股是FTX的投资者之一。福布斯根据FTX创办人兼总裁弗里德（Sam Bankman-Fried）于今年8月提交给它的资料计算，淡马锡持有FTX约1%股权，投资额估计达2亿零500万美元。 淡马锡早前表示它正以股东的身份与FTX接触。针对事件最新进展，淡马锡发言人星期六回应《联合早报》询问时说：“目前我们没有进一步的补充。” FTX创立于2019年，全球用户超过100万。它日前爆出财务不稳定，发生用户挤兑情况，导致它面临高达80亿美元（约112亿新元）资金缺口，要至少40亿美元“保命”。 FTX的竞争对手币安（Binance）原本有意出手相救，拟展开收购计划，但不到一天时间，币安于星期三（11月9日）在推特发声明说：“基于精确审核结果和有关客户资金处理不当，以及美国监管部门正在调查的最新新闻报道，我们决定放弃对FTX.com的潜在收购。” 在币安宣布放弃收购计划后，FTX公司网站先是贴出公告说，公司暂时无法处理客户的提款要求，强烈建议客户不要再将款项存入FTX的账户。接着，它在星期五（11月11日）宣布在美国启动破产保护程序，弗里德已辞职，由约翰雷（John J Ray III）接替总裁一职。 FTX破产一事震动币圈，被形容为“币圈雷曼兄弟”，导致加密货币这几天价格大幅波动。截至星期六下午5时，比特币价格处于约1万6800美元的低位，与今年上半年约4万零600美元价位形成强烈对比。 FTX发行的代币FTT一周内狂跌90％。不少投资者也因无法提取FTX加密货币资产而遭受巨大损失。 Source AirClass Kids …
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跨国贼帮破门行窃 无视手表现金 只要金银珠宝 世界新闻网 11/11/2022 南加州范杜拉县（Ventura County）千橡市（Thousand Oaks）日前发生一起入室盗窃案件，三名跨国窃贼使用各种手段破门入屋，却与电脑、手表、现金擦肩而过，这令被害人十分惊讶，他们的目标只有一个，那就是珠宝。 案件发生在11月9日（周三）晚上，三名戴着口罩的小偷闯入James Fitzpatrick的家中，监控安全系统拍摄到盗窃的场景，经由视频发送到屋主的手机上。受害者 Fitzpatrick表示，「发生这样的事情令人震惊，我家后院当时有三名嫌犯出现。」 Fitzpatrick描述案发场景，从视频中可以看到，「嫌犯把其中一人擡到二楼的窗户上，我听到他们打破窗户的声音。」但窃贼发现他们无法通过二楼窗户进入时，就将注意力转向天井的推拉门。Fitzpatrick说：「嫌犯踢了推拉门的门底，他们用工具把它弄坏了，可以听到玻璃碎裂的声音。」 根据案发现场情况分析，窃贼很可能是从日落山高尔夫球场（Sunset Hills Golf Course）爬了大约 400 尺才进入房屋。「嫌犯的鞋子上沾满泥巴，并踩到碎玻璃，房子里到处都是痕迹。」Fitzpatrick还指出，家中所有的柜子都被拆掉，东西全部散落在地板上。 入室盗窃发生时，Fitzpatrick的儿子肖恩（Sean）当时正在进行排球训练，「我的电脑就放在柜台上，这些小偷竟然没有偷走。」肖恩说，「他们走进我父亲的房间，他的苹果手表放在床头柜上，也没有被偷走。我在壁橱里放了一个现金罐，小偷就从它旁边走过，也没有拿走，这令人十分惊讶。」被害人指出，小偷盗窃的主要目标是珠宝。 案发后，被害人及时报案，范杜拉县警局在最短时间抓获这三名涉案嫌犯，并认为他们是智利帮派的一部分，该帮派可能与上个月发生的两起河滨入室盗窃案件有关。警方提醒，假期即将到来，盗窃案件处于高发时期。 三名嫌疑人被捕时均携带盗窃工具和伪造的旅行证件，他们已被关押，保释金 15万元。其中两名嫌疑人是成年男性，第三人是一个14岁男孩。警长办公室确认两名成年人嫌犯分别是 25 岁的 Luis …
偷33.6亿比特币 乔州华人认罪电汇诈欺 最高刑期20年 世界新闻网 11/08/2022 司法部7日宣布，警方去年在乔治亚州华裔詹姆士‧钟(James Zhong，音译)家里搜得价值33亿6000万元的比特币并予没收。这是司法部历来第二大笔金融查缉没入案。 执法人员2021年11月9日，从位于乔州监斯维尔(Gainesville)的钟家扣押了5万676枚比特币，价值仅次于2016年加密货币交易所Bitfinex遭骇入案扣押的36亿元被盗加密货币。 钟4日就电汇诈欺指控认罪，若经定罪，最高可判刑20年。 调查人员说，钟从非法的「丝路」网络交易所盗取比特币。「丝路」是黑道、毒贩交易、洗钱的网络平台，成立于2011年，联邦调查局侦办后，于2013年强制封闭。创办人厄尔布瑞特(Ross William Ulbricht)被判终身监禁，正在服刑。 侦办本案的联邦检察官威廉斯(Damian Williams)说，经过将近十年，这笔失踪的比特币增值到超过33亿元。纽约南区联邦法院说，钟利用网络市场的弱点，侵入盗取这些加密货币。 国税局刑事侦查项目干员哈撤(Tyler Hatcher)说，钟以「高明」手法从丝路交易所盗取比特币：2012年9月，先在交易所开了九个诈骗帐户，分别存入200到2000个不等的比特币，然后快速进行140笔交易，骗取市场管理阶层依提存规定，在他的帐户中存入5万个比特币。詹姆士．钟马上把帐户中的比特币转入自己的其他钱包地址里。 詹姆士．钟对外宣称是2014年在乔州登记的JZ资本公司总经理暨首席执行官，并在领英社媒上宣传自己的专业是「投资与风险资本」，是比特币的「早期投资大户，熟稔比特币的运作细节。」他自诩具有「软件发展经验」，熟悉电脑编程语言。 他在社交媒体上，不时亮出自己在豪华游艇上、飞机前、广为人知的美式足球比赛现场照片。 丝路交易所被搞垮后，其他加密货币平台继续遭歹徒骇入、偷盗；2022年10月，世界最大的加密货币交易所Binance就被黑客偷走5亿7000万元；今年3月，Ronin Network平台也被黑客盗走6亿元。 Source AirClass Kids 双十一独家福利来啦! 福利1，免费$20亚马逊礼卡。 …
诓称电信公司来电 告知在中国涉诈…华人误信被骗40万 世界新闻网 11/08/2022 电话诈骗的套路层出不穷，自称使领馆人员提醒对方领取重要文档，或称自己是快递公司，包裹涉嫌违法被海关扣押等等。最近，又有一类自称电话公司人员的诈骗套路盛行，有华人甚至被骗走数十万元。 南加居民Stella最近一直接到800开头的电话，对方竟然能讲一口流利的普通话，还带「播音腔」，自称是T-Mobile的工作人员，并且能说出Stella的全名和信息。来电者表示，Stella在9月初办理了一个新的电话号码，但该名下的电话号码在中国上海涉嫌传播诈骗信息被举报。Stella表示，这不是自己的电话号码。但对方称她的信息有可能被盗用，并准确说出了她正在使用的电话号码。对方还称，必须立刻联系国内警方，将国内警方的处理结果告知他们，否则就将她的个人信息报给联邦调查局（FBI），届时所有的银行帐户都将被关闭，通信设备被停止使用，还会影响到个人的信用分数。 Stella揭发，对方还主动提出帮她转接国内警方，并且提醒她用纸笔记下相关信息，包括开卡日期、案件号码、开卡地点以及开卡号码等。她将信将疑拨通了电话，对方便要求Stella提供自己的生日数据和个人信息以便核实。由于自己说得很含糊，对方便要求她再三重复，这让她起了疑心，于是称信号太差，就挂了电话。 不止Stella，许多网友也表示收到过此类诈骗电话，对方的套路是声称信息被盗用，然后要求转接国内警方， 再进行下一步行骗。有网友表示，自己一接到电话就说「骗子别打过来了」，对方竟然还表示，自己不是骗子，而是华盛顿总部的T-mobile工作人员，令人哭笑不得。 虽然诈骗手段并不高明，但许多网友表示自己「差点就信了」。Stella还表示，自己身边有好几个年长者接到这类电话都相信了，一步一步陷入诈骗套路中，有人被骗40万元。 联邦贸易委员会提醒，如果遇到可疑的电话诈骗案件，可以通过致电 1-877-382-4357向联邦机构举报，民众还可以在线或致电 1-888-225-5322向联邦通信委员会报告。 Source AirClass Kids 双十一独家福利来啦! 福利1，免费$20亚马逊礼卡。 福利2，免费1对1线上课程，奥数，编程，数理思维，中文，口才，画画和其他更多选项。 福利3，独家双十一优惠，买120节课直赠25节，外加满1000立减100，只要在双十一前注册都可以享受优惠福利。 扫描二维码点击链接，马上领取！ 洛县华人夫妻同时遭遇电信诈骗 名字信息对方全知道 世界新闻网 11/07/2022 …
假冒学贷减免计划 诈财电话猖獗 世界新闻网 11/07/2022 政府官员警告，愈来愈多诈骗电话、短信或邮件利用拜登政府学贷豁免计划的名义，以学贷负债人为目标诈骗钱财，提醒民众勿上当。 这些自动语音电话以收取或免除学贷为借口，向人索取财务资讯。 联邦传播委员会(FCC)指出，若民众接到的自动语音电话要求提供金钱、通知付手续费以免除学贷款项，或者意图引导民众到StudentAid.gov以外的任何网站，则很有可能是诈骗电话。 除了FCC，几个联邦部门也在打击学贷诈骗案，白宫、联邦贸易委员会(FTC)、教育部上个月皆发布相关警告。 据官员称，每一次拜登政府推行学贷的相关行动，国内智能型手机的通话与短信便充斥诈骗消息，许多伪造邮件、短信、通话、弹出式广告均打着拜登总统名义。 拜登8月24日宣布学贷减免计划，数千万国人受惠，相关诈骗自此开始猖獗。 网络安全公司Aura首席科学家瑞森(Zulfikar Ramzan)表示，该公司在学贷减免计划宣布「几小时内」便收到诈骗电话通报。 瑞森指出：「自拜登政府8月宣布学贷减免以来，声称提供学生及校友债务减免的诈骗电话、电子邮件以及网站显著增加。」 瑞森说明，这些诈骗人士可能冒充学贷服务人员或联邦政府机构，以短信或电子邮件发送链接，引导民众到伪造网站，以窃取个人资讯，他警告切勿回应这些通知。 宣传这类诈骗的网络广告还利用如「趁减免计划停止之前立即行动」等标语、口号来制造迫切感。 非营利组织科技透明计划(Tech Transparency Project)近期审视242个在Google出现的学贷减免广告，发现将近12%的广告为诈骗消息。 反诈骗与短信封锁应用程序RoboKiller预估，与学贷诈骗相关的60亿通自动语音电话及3100万则短信已经使美国智能型手机用户损失50亿元以上。预估到今年年底将再增加5%到10%的自动语音学贷电话。 FCC呼吁接到诈骗电话的民众应避免分享任何个人或财务资讯，挂断电话并向联邦政府通报。 Source AirClass Kids 双十一独家福利来啦! 福利1，免费$20亚马逊礼卡。 …
彩票换钞票 纽约妇人损失7.5万 世界新闻网 11/07/2022 劲球彩金破纪录，引起购买热潮，警方提醒民众小心歹徒趁机行骗。史泰登岛近期发生一起彩票诈骗，一名67岁的妇人在商店落入两名骗徒的圈套，最后被骗走7万5000元。警方公布两名嫌疑人照片。 警方称，8月9日下午3时30分左右，在位于瑞启蒙大道(Richmond Ave)985号的ShopRite内，两名男子接近受害人，并讨论关于中奖彩票。受害者与两名嫌疑人离开商店后，在多家银行停留，从受害者的一个或多个帐户共提取约7万5000元。 警方认为这是与中奖彩票相关的骗局。一般来说，与彩票有关的骗局会有一个骗子自称在美国非法居留，无法兑现中奖彩票，因此向受害者出售「中奖」彩票。这时第二个人会冒充陌生人走过去，确认这张彩票有效。这时第一个人会提出预付现金来兑现中奖款项，并提出与受害者分享奖金。 Source AirClass Kids 双十一独家福利来啦! 福利1，免费$20亚马逊礼卡。 福利2，免费1对1线上课程，奥数，编程，数理思维，中文，口才，画画和其他更多选项。 福利3，独家双十一优惠，买120节课直赠25节，外加满1000立减100，只要在双十一前注册都可以享受优惠福利。 扫描二维码点击链接，马上领取！ 洛县华人夫妻同时遭遇电信诈骗 名字信息对方全知道 世界新闻网 11/07/2022 南加洛杉矶县罗斯密市（Rosemead）一对华人夫妻，10月的一天同时接到一个电话，对方称自己是电话公司，来电通知华人的手机号码即将被停用，并称华人名下的电话号码涉嫌集资诈骗。 罗斯密市高女士10月17日上午接到一通神秘电话，号码显示400数字开头，来电男子说普通话，称自己是位于德州总部AT&T电话公司的工作人员。高女士回忆说：「一接通电话，这名男子就问我是不是高某，他甚至说出我的全名，我开始没有想到会是诈骗，因为对方知道我的名字。」 男子表示公司正在调查一起集资诈骗案件，并指出高女士名下有个电话号码，涉嫌在中国福建一带实施诈骗。高女士回答说自己没有办过这样的号码，「他就问我是不是丢失过证件，或者把证件借给他人使用过，我说都没有。」高女士回忆对方在电话中非常热情，试图帮助她分析是否有人盗用证件申请号码，并实施诈骗。 电话交流了近十分钟，男子最后表示，公司目前准备停用高女士名下所有的号码，包括她现在使用的手机。高女士一听着急了，「如果手机停用，那我怎么和别人联系，日常生活都会受到影响。对方说，如果调查后发现情况不属实，手机就会恢复正常使用。」 情急之下，高女士提出报警，让当地警方介入调查所谓的集资诈骗案件，「我这么提议，他在电话中迟疑了一下，回答说可以，还说一小时后再打电话给我，询问报警情况进展。」高女士同时让男子留下一个联系电话，称会让警察直接跟电话公司联系，调查案情，「他给我的电话号码也是400开头的。」 …
洛县华人夫妻同时遭遇电信诈骗 名字信息对方全知道 世界新闻网 11/07/2022 南加洛杉矶县罗斯密市（Rosemead）一对华人夫妻，10月的一天同时接到一个电话，对方称自己是电话公司，来电通知华人的手机号码即将被停用，并称华人名下的电话号码涉嫌集资诈骗。 罗斯密市高女士10月17日上午接到一通神秘电话，号码显示400数字开头，来电男子说普通话，称自己是位于德州总部AT&T电话公司的工作人员。高女士回忆说：「一接通电话，这名男子就问我是不是高某，他甚至说出我的全名，我开始没有想到会是诈骗，因为对方知道我的名字。」 男子表示公司正在调查一起集资诈骗案件，并指出高女士名下有个电话号码，涉嫌在中国福建一带实施诈骗。高女士回答说自己没有办过这样的号码，「他就问我是不是丢失过证件，或者把证件借给他人使用过，我说都没有。」高女士回忆对方在电话中非常热情，试图帮助她分析是否有人盗用证件申请号码，并实施诈骗。 电话交流了近十分钟，男子最后表示，公司目前准备停用高女士名下所有的号码，包括她现在使用的手机。高女士一听着急了，「如果手机停用，那我怎么和别人联系，日常生活都会受到影响。对方说，如果调查后发现情况不属实，手机就会恢复正常使用。」 情急之下，高女士提出报警，让当地警方介入调查所谓的集资诈骗案件，「我这么提议，他在电话中迟疑了一下，回答说可以，还说一小时后再打电话给我，询问报警情况进展。」高女士同时让男子留下一个联系电话，称会让警察直接跟电话公司联系，调查案情，「他给我的电话号码也是400开头的。」 就在高女士挂掉电话后不久，在外工作的丈夫来电，说自己刚接到一个以400号码开头的诈骗电话，遭遇竟与高女士如出一辙，也是自称AT&T总公司的工作人员，表示高先生名下新办的电话号码涉嫌集资诈骗，「套路完全一样，应该就是同一个犯罪团伙。」 但与高女士不同的是，对方与高先生的通话时间只持续一两分钟，「那人直接提出需要核对个人信息，我丈夫马上回复，没有办过什么手机号码，无需核对信息，对方一听直接就把电话挂断了。」 夫妻俩同一时间段接到类似的诈骗电话，让高女士十分不安的是，对方在电话中也直呼丈夫的全名，「这一点让我们挺紧张的，说明我们的名字、电话号码等个人信息早已经泄漏，并被犯罪团伙利用，都不知道个资是怎么泄漏的，现在的诈骗实在太多了。」 对于当时提出报警，高女士说只是权宜之计，想证实来电者身分的真实性，果然一小时后，对方没有再打来电话，留下的电话号码也无法拨通，「其实我也没有报警，只是想用这个方法试验一下，而且他给我的电话就是一个虚拟号码。」 Source 纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 世界新闻网 10/14/2022 联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。 法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。 张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin …
华医涉保险诈欺 开庭前撞船失踪 世界新闻网 11/01/2022 此前被控诈骗医保的曼哈顿华裔医生梅马文(Marvin Moy，音译)，近日在一场游艇事故中离奇失踪。 纽约南区联邦检方今年初指控梅马文等五人团伙涉嫌诈骗医保，涉案金额7000多万元；梅马文是Rutland Medical PC诊所的创始人，在布碌仑中部地区和曼哈顿华埠等地设有诊所；根据起诉书，梅马文自2008年至2021年涉嫌误导病人接受不必要的电极诊断等医疗程序，籍此擡升医疗帐单继而获取保险公司的赔偿。 然而，纽约邮报报导，本月梅马文搭其海钓船，在距离长岛南部火岛(Fire Island)25哩海域与一艘大型船只相撞沉没；海岸警卫队发现船只残骸和燃油痕迹；不过梅马文的朋友表示，「事故」疑点颇多，许多事实并不清晰。 根据海岸警卫队的声明，梅马文的船于10月12日晚间出海，13日凌晨「被指一艘大型船只相撞」，船上另一人获救，但梅马文失踪；「我们使用船只和直升机进行30小时、总计4830海哩搜索无果。」翌日停止搜救，但仍在对事故进行调查。 梅马文的朋友表示，虽然梅马文爱好出海，但午夜出海不寻常，而且与他一同出海的人并非亲密朋友，只是他从长岛渔友圈认识的人；「也许还有极小几率他被困在小礁石上，我们只是想知道答案。」 梅马文原定在他失踪后一周出庭，目前事故仍在调查；10月19日开庭，梅马文的律师告知法官，根据海岸警卫队法务代表的说法，在事故调查结束前，不应认定梅马文已经死亡。 Source 纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 世界新闻网 10/14/2022 联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。 法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。 张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming …