林瑞阳、张庭网络传销案4日听证 恐被重罚百亿人民币 世界新闻网 11/01/2022 林瑞阳、张庭的「达尔威」公司旗下美妆品牌被控涉嫌网络传销案，将于本月4日在石家庄召开听证会，中国官媒引述知情者称，官方可能开罚100亿元人民币（约13亿美元）。 中新经纬报导，河北省石家庄市裕华区市场监督管理局31日发布「关于上海悦导电子商务有限公司等19主体涉嫌网络传销一案听证会公告」。公告显示，关于上海悦导电子商务有限公司、上海达尔威贸易有限公司、张淑琴（张庭）、林吉荣（林瑞阳）、陶虹（中国知名女星）等涉嫌网络传销一案听证会将于11月4日在石家庄召开。 今年4月19日午间，「张庭夫妇公司名下96套房产被查封」话题登上微博热搜第一。媒体报导指出，张庭、林瑞阳夫妇创办的品牌TST庭秘密，其运营主体公司—上海达尔威贸易有限公司因涉嫌传销，公司名下96套房产被查封。 报导称，有权威人士透露，这些房产的价值约为17亿元人民币，是TST庭秘密在上海的办公大楼，「整栋大楼都是达尔威公司的，分了96个房产本，在去年7月已被查封」。 4月19日晚，TST庭秘密官方微博发布「郑重声明」，并附图《律师函》。其中提到，由于案件复杂，目前上海达尔威有限公司不便回答各方问题，请媒体不要无端猜测。 4月21日，媒体进一步报导「陶虹从张庭夫妇经营的达尔威公司5年分红4.2亿」，石家庄裕华区市场监督管理局确认了陶虹与张庭事件相关，并透露正在调查当中。 媒体引述一名知情者透露，听证会过后就应该会对该事件的最后处理和所涉处罚金额等做出公示，估测所涉金额非常巨大，或逾100亿元。但具体金额和处理结果以官方公示为准。 Source 纽约10华人涉杀猪盘被捕 诈骗逾1800万 世界新闻网 10/14/2022 联邦执法人员13日在麻州逮捕七名涉洗钱与贩毒的华人，经调查，被捕的纽约主嫌张锦华(JinHua Zhang，姓名皆音译，以下同)还涉嫌与同伙以「杀猪盘」诈欺逾200名受害者，不法所得至少1800万元，被纽约东区联邦检方起诉，目前已逮捕张锦华与另十人，共十名华嫌，另有一嫌在逃。 法院文档指，一名华男因借高利贷无法偿还给张锦华的同伙黄力成(Licheng Huang)，去年5月同意成为麻州联邦调查局(FBI)卧底，当局随后在破获波士顿中餐厅的洗钱案中搜集更多证据，发现张锦华的团伙曾在纽约、麻州与康州出现，通过加密货币等方式洗钱。 张锦华的团伙分工明确，包括一名美国银行前雇员，在涉及纽约的案件中黄昌贵(Changgui Huang)、曾林敏(Linming Zeng)与陈炎彬(Yanbin Chen)等九人通过收取佣金，为张的「现金换支票」生意提供服务；法院纪录显示，团伙兑换至少5200万元的现金支票，并从中牟利。 恋爱交友设局 …
Tag: Text Scam
投标虚假房源 南加兄妹档地产公司诈骗逾1200万 世界新闻网 10/26/2022 洛杉矶县一家由舍内克（Adolfo Schoneke）和冈萨雷斯 (Bianca Gonzalez) 兄妹档经营的房地产公司，日前遭起诉，负责人舍内克10月24日（周一）更因涉嫌诱骗房屋买家投标虚假房源，遭判刑九年监禁。两人行骗以来，从中获利超过1200万元，共计超过750人受害。 这间由舍内克兄妹经营的房地产公司，在南加分别在喜瑞都（Cerritos）、拉帕马（La Palma）和长提市（Long Beach）设立分店。在经营期间多次提供房屋参观、开放投标等资讯，吸引买家下单。 联邦检察官24日表示，每当舍内克房地产发现适当的房产，都将其列在网站上，进行营销。事后诱骗房主以不同条件换取房屋参观权，并利用当日作为房屋参观日，让买家松下警惕。在买家投标后，舍内克会告知每位竞标者，他们的报价是唯一被接受的报价进行收款，而一些买家甚至付上全额希望尽快入住。 检察官补充说明，舍内克收款后会不断推迟购买程序，并以批准程序延迟等理由搪塞买家，让一些买家甚至等上数年，都未能成功购买。 类似诈骗手法造成约 750人受害，合计骗取超过1200 万元，其中只有部分受害者成功追回款项。 现年45 岁的舍内克与39 岁的同伙冈萨雷斯在骗局被揭穿后，分别在 5 月认下一项串谋电信欺诈罪、及在 4月认下曾协助电信欺诈罪。舍内克则于24日被判处 九年监禁。 检察官表示，该办公室工作人员为了隐藏同谋参与欺诈，更设立多起银行账户，指示办公室不同工作人员提取大量现金，让收益难以追踪源头。 …
「去沙龙吗」华妇遇杀猪盘痛失166万 美去年网骗逾4亿 世界新闻网 10/21/2022 随着人们愈来愈习惯通过移动通信进行虚拟会议和开展业务，俗称「杀猪盘」(pig butchering)的网络骗局投诉案过去两年急速飙升；家住德拉瓦州的华裔女性颜珍(Jane Yan，音译)今年1月20日收到一则陌生手机短信，对方声称是因疫情受困在西雅图的中国商人、不小心发错短信；对方与颜珍用中文聊天通信交互三个月，等她发现自己被骗时，金钱损失高达166万元。 颜珍受骗案堪称今年最新一波短信及社群媒体诈骗的「杀猪盘」网络骗局代表案件。 倡议团体和执法官员指出，这类网络骗局诈骗者通常位于亚洲，骗子通过网络交友，诱使受害者投资下注；骗局结束前，会先用虚假利润让受害者加密货币帐户「增肥」，最后骗光走人。根据联邦调查局(FBI)网络犯罪投诉中心(Internet Crime Complaint Center) 数据，去年全美消费者投诉网络犯罪受害损失逾4亿2900万元。 加州圣克拉拉郡地方检察官罗森 (Jeff Rosen) 指出，这类骗局一开始假装发错消息，「外头有很多孤独的人，虽然大多数人不会回复那种短信，但有少数人会。」向当局报案的这些骗局平均损失30万元。 现年51岁的商业分析师颜珍遇上的网络骗子自称艾瑞克(Eric)，对方先发短信到颜珍手机问道：「今晚我们去沙龙吗？」尽管颜珍通常会忽略发错的短信，但当下她回复说：「你一定是找错人了。」对方很有礼貌地道歉，然后开始问她问题，两人聊起天来，双方后来进一步通话。 颜珍说，艾瑞克喜欢讨论家庭、食物和流行文化，还为她提出生活建议。嫁给美国人的颜珍在德拉瓦州生活30多年，她很高兴有机会说中文母语，和艾瑞克很快变得友好；艾瑞克自称是鳏夫，有一个八岁女儿，他还会发送自己做菜的照片给颜珍，在电话里为颜珍唱最新流行歌曲。不到一个月后，艾瑞克开始谈钱。 艾瑞克说他有一笔钱超过1000万元，主要来自加密货币投资。由于颜珍认为艾瑞克值得信赖，2月15日，她在加密货币交易所Coinbase开设了第一个帐户，此后，她陆续在BQBEX.top投资平台投入金额大小不同的资本，一切开始回旋变色。4月29日，她发现自己已损失166万元；次日向警方报案，调查人员告诉她，艾瑞克这个人并不存在。 颜珍说：「自从发现受骗后，我就没有真正笑过，非常无助和绝望。」罗森表示，对陌生短信的最佳回应就是忽略它；「如果有人要求你在某地存钱，别照做，你该向当地警察局报案。」 致力协助受害者并提高公众对诈骗认识的非营利组织「全球反诈骗组织」(Global Anti-Scam Organization)表示，该组织迄今已统计2000多名受害者，这些人往往是成功专业人士，有人还有博士学位或是成功企业主。诈骗者通常在某些地区以企业模式运作，有时还会聘请心理学家编写脚本供骗子参考使用。 Source …