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郭文贵请求撤诉 美国法官：检方指控充分 驳回申请 香港01 4/15/2024 在中国涉嫌非法交易、合同诈骗被通缉而流亡美国的郭文贵，近年来又因经济犯罪在美国被指控。美国法官于4月2日驳回郭文贵提出的驳回起诉书请求。美国曼哈顿地区法官託雷斯（Analisa Nadine Torres）表示，检察官充分指控郭文贵通过四项欺诈计划进行敲诈勒索，并证明这一点有待审判。 被捕后一直被监禁在布鲁克林的郭文贵，将于当地时间5月20日上午9时在位于纽约的美国法院15D法庭接受审判。郭文贵即便拒不认罪，在美国法官驳回其驳回起诉书请求后，也必须受到美国法庭的审判。 美国司法部纽约南区检察官办公室公布郭文贵资产。（纽约南区检察官办公室） 郭文贵对12项刑事指控拒不认罪 据路透社等媒体报道，起诉书显示，美国检方指控郭文贵涉嫌电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项指控。美国检察官达威廉姆斯（Damian Williams）称，郭文贵涉嫌领导策划複杂阴谋在线诈骗金额超10亿美元。郭文贵被捕时曾表示对美国检方指控不认罪。 根据美国检方披露讯息，郭文贵在美期间，通过社交媒体公开反共吸引大量支持者。郭文贵向粉丝虚假承诺，只要投资他的媒体平台GTV、社区共建计划“喜马拉雅农场联盟”、高端会员计划G CLUBS和加密货币平台“喜马拉雅交易所”等项目，就可以获得丰厚回报，凭此敛财超10亿美元。 郭文贵把集资所得用于购买豪宅、游艇、跑车等享受奢侈生活，并将其中一部分资金通过各种方式洗白转送给曾任美国前总统特朗普顾问的班农（Stephen Bannon）、米勒（Jason Miller）等美国右翼主要人物和竞选团队。 美国政府已扣押郭文贵超6.3亿美元资产 美国纽约南区检察官办公室曾于2023年3月发文表示，美国当局在2022年10月至2023年3月期间，从郭文贵和其一位合伙人关联实体中，共扣押了超过约6.34亿美元的非法收益。美国检方在起诉书中要求，没收郭文贵一艘价值3,700万美元的游艇、新泽西州的一座豪宅、一辆布加迪、一辆兰博基尼和一辆劳斯莱斯以及银行账户等各种资产。 郭文贵曾申请保释被拒 据路透社早期报道，郭文贵被捕后曾提出了2,500万美元的保释方案申请保释。法官託雷斯以检察官以郭文贵存在严重潜逃风险为由拒绝。 Source 郭文贵提2500万元保释被驳回 恐面临逾100年监禁 …

Cindy陈潜逃记／男友Harris涉助逃 遭24小时监控 世界新闻网 5/19/2023 在欺诈联邦救济巨款控罪的基础上再加上「阻碍司法公正」及「电汇欺诈」等控罪，目前圣玛利诺居民Cole Harris的保释金从原来的35万元提高到463万5000元，被告同时从在原来每天三次向审前服务处报到，再加上全天候电子脚镣，其圣玛利诺住宅作为出庭担保。 在Cindy陈潜逃之后，Harris再度被捕，检方请求法庭不予保释。联邦检察官表示，作为欺诈联邦救济款的共同被告，不排除Harris和陈计划一起潜逃的可能性，Harris暂时留在美国显然是他们计划的一部分，无论他们的计划是让Harris永久留下来，照顾他们两人的孩子，还是将来带着孩子潜逃后与陈会合，陈都有充分的动机让被告获释，所以陈说自己的逃跑与Harris无关是另有目的。 检察官指出，鉴于陈现在已经潜逃出境，除了逃犯身分，她还是巨额诈骗案共同被告，明显没有返回意图，几乎没有什么风险可以阻止她为Harris向法院撒谎。 本案法官认为，尽管被告Harris提供了他目前的恋人暨最小孩子的母亲Jasmine West的证词，来支持陈可以在被告不知情的情况下抛弃她的家庭的说法，但该证词没有什么帮助。一方面，West对被Harris和陈的关系观察只是表面；事实是，多年来，陈和被告仍然住在同一处房产，并且在某种程度上共同抚养他们的孩子，共同合作欺骗联邦救济金，法院难以相信陈与被告关系疏远，以至于被告不知道陈有意逃跑。 检察官指出，事实上，还有其他旁证对陈和Harris表面关系的可信度提出质疑，并进一步表明Harris知道陈的潜逃意图并可能参与策划。Harris曾向法庭提交了一项请求，希望将用作两人保释抵押的圣玛利诺的房产换成亚凯迪亚的「投资财产」。这个要求很容易被解释为陈潜逃做准备。 检方表示，被告Harris在保释期间再获联邦重罪起诉，而且面临多项民事欺诈起诉，没有任何理由可以确保此人，不会对社区和其他人的安全构成危险，而且有逃跑的可能性。 洛杉矶联邦法庭最后裁决，将Harris的出庭保释金，从原来的35万元提高到463万5000元，以其圣玛利诺的住宅作为出庭保证抵押。除支付辩护律师费用外，被告不得转让、赠送或出售任何价值超过1000元的资产。 被告同时接受更加严格的监控，包括24小时全天候携带GPS电子定位脚镣，禁止出国旅行；住宅安装安全摄像头，接受每周七天、每天24小时监控。每天三次向审前服务处签到，案件审理期间没收护照和旅行文档，同时禁止在整个审理期间申请新护照和其他旅行文档；没有监管部门批准不能搬家。 此外，法庭也规定Harris在案子审理期间，不能直接或间接与任何证人和受害人有任何形式的接触；除非法庭需要，也不能与其他被告直接或间介接触。（系列五） Source Cindy陈潜逃记系列四／自述暗网助逃？检认定男友帮忙 世界新闻网 5/18/2023 被控与其男友Cole Harris及另外两名合伙欺诈联邦救济巨款的圣玛利诺市民Cindy陈，表示自己利用暗网（Dark web）的GPS Joystick程序骗过联邦执法部门潜逃离美国。但检方表示，有证据证明陈在潜逃过程中得到Harris的协助，通过虚假照片信息帮助陈向审前服务中心报到，导致执法部门错失时机；而陈自称的GPS Joystick「神器」并没有真正使用。 本案联邦检察官向法庭表示，证据显示，Harris有「相当可能」知道陈的潜逃计划，并且向审前服务处撒谎，甚至还帮助陈伪造了她的生物特征登记报到，直到她安全登上飞往中国的航班。 …

Cindy陈潜逃记系列四／自述暗网助逃？检认定男友帮忙 世界新闻网 5/18/2023 被控与其男友Cole Harris及另外两名合伙欺诈联邦救济巨款的圣玛利诺市民Cindy陈，表示自己利用暗网（Dark web）的GPS Joystick程序骗过联邦执法部门潜逃离美国。但检方表示，有证据证明陈在潜逃过程中得到Harris的协助，通过虚假照片信息帮助陈向审前服务中心报到，导致执法部门错失时机；而陈自称的GPS Joystick「神器」并没有真正使用。 本案联邦检察官向法庭表示，证据显示，Harris有「相当可能」知道陈的潜逃计划，并且向审前服务处撒谎，甚至还帮助陈伪造了她的生物特征登记报到，直到她安全登上飞往中国的航班。 Cole Harris再次被警方逮捕，法庭一度不予保释。检察官向法庭表示，再次释放Harris有可能导致其在保释期间再次犯下重罪。检方在Harris原有的诈骗联邦救济款的基础上增加了妨碍司法罪。 检察官指出，Harris声称自己最后一次见到陈的时间是在14日晚上9时，但陈15日凌晨12时从墨西哥城起飞前往日本，中间从圣地牙哥过境，这么短的时间显然不可能，Harris显然在最后一次与逃犯Cindy陈见面的时间点上欺骗了执法人员，而且涉嫌帮助陈伪造生物特征向审前服务处报到，欺骗执法部门。 根据检方向法庭提供的证据，陈在3月15日加州时间凌晨12时，登上从墨西哥城飞往日本东京的全日空航班号 NH179。陈最后一张Smartlink生物识别签到现场照片，似乎是在3月14日上午9时32分，然后，陈前往墨西哥城赶15日凌晨12时的航班。2023年3月14日上午办理登机手续后，加州时间16日下午4时50分她又登上了NH957号航班从东京到北京。 检方指出，就在陈离开圣玛利诺前往墨西哥城的途中，晚上8时09分却有人帮助她向审前服务处报到，报到使用iphone14手机，不是陈之前多日报到使用的安卓手机。检方提供的最新证据表示，用陈的名义登录报到的人，多次使用了一款iphone14手机以及陈之前事先拍好的照片，帮助她向审前服务中心报到。 检方指出，如果陈潜逃时带着iPhone14前往墨西哥和日本，那么她可以随时拍照报到。但她把那支电话留在圣圣玛利诺住所，以便有人协助她避开预审服务处的监视。GPS标记显示，有人在圣玛利诺住所的游泳池屋内和周围操作那支iPhone14。 检方表示，所有四张带有照片的签到都是在Harris居住的泳池房内或周围提交的，但陈本人早先的报到大多是从她居住的主屋进行。这些作假助陈在联邦执法机构在行动之前即离开了日本（日美有引渡条约）。按照时间表，陈在加州时间3月15日下午1时45分达到东京，当天下午4时50分又从东京飞北京。中国与美国没有引渡条约。 根据审前服务处和smartlink公司BI Incorporated提供的证据，事件的时间表与陈关于她在办理登机手续时，从飞机上伪造了自己的位置说法相矛盾。陈声称在自己的手机上下载了GPS操纵杆，但法院没有证据表明，她像自己描述的那样实际使用过该应用程序。证据是，她在逃跑期间所使用的签到照片，都来自于与她日常使用的安卓手机不同的手机，由此推断其行骗过程并非她为自己描述的那样神通，而主要是有人帮她提交虚假签到。 检方表示，尽管Harris的情人West作证说，从2018年开始陈和Harris的关系已经破裂，但是事实上Harris与陈一直住在圣玛利诺的同一住址，而且3月14日和15日多次签到的信息，是从圣玛利诺该住址中发出，而那时陈显然已在潜逃路上。 在潜逃离美后，陈曾与Harris的律师通过电话。但检方表示，陈的说辞可信度低，很多与目前执法部门掌握的确凿证据相矛盾。法院对其重视程度很小。 Source Cindy陈潜逃记•系列三／证词意外揭露 牵出复杂三人世界 世界新闻网 …

Cindy陈潜逃记•系列三／证词意外揭露 牵出复杂三人世界 世界新闻网 5/17/2023 被控欺诈联邦救济巨款，南加州圣玛利诺Cindy陈在洛杉矶联邦法庭原定的3月16日出庭应讯前潜逃出境，牵出复杂的情人关系。 与Cindy陈同列被告的前加州副州长竞选人Cole Harris（轲海瑞）的辩护律师，近期向法庭提交了一份由一名叫Jasmine West的女子提供的证词，证词显示，从2018年开始，Cindy陈、Cole Harris、Jasmine West三人不时同居在一个屋檐下，之前声称与Cindy陈生育有两个孩子的Harris，新冠疫情期间再与有非裔血统的West生下一女孩。 据其间专程前往洛杉矶联邦法庭旁听的刘姓律师表示，West中等个子，出庭时身穿的似是工作制服。 Jasmine West向法庭表示，她与Cole Harris是浪漫伙伴关系（Romantic Partner），是17个月的女孩的母亲。她说，她已知道了Harris在3月17日再次被捕的消息。法官Margo Rocconi在前一天的听证中表示，他不理解Cindy陈为何能够抛弃自己的两个孩子逃往中国，而且看起来Cole Harris应该对陈的潜逃有所参与，并给与帮助，而在他看来，Cindy陈很久前就已放弃了她和Cole Harris共同的家庭。 West向法庭表示，大约在2020年5月，她和Harris开始了浪漫关系，当时Harris和陈的关系出现问题已有很长时间。West作证说，Harris和陈有两个分别是13岁和八岁儿子，他们两人共同抚养这两个男孩，从外面看，两人就像一个家庭那样生活，但事实上并非如此。 Harris、Cindy陈 很久以前就分居 West向法庭表示，根据她知道的情况， Harris和陈很久以前就已分居，两人同意在孩子面前仍是关系很好，但实际上两人都可以在外面各玩各的，所以她和Harris的关系快速加温。 她向法官表示，据她所知，Harris大约从2018年开始，从原来圣玛利诺住宅的主屋搬到游泳池屋居住，不再和陈同住在一个房间，陈则继续住在主卧室。据她所知，Harris和陈两人平常也很少交互，过去几年中，两人保持的是「有距离的关系（Distant relationship）」。West表示，她从2020年夏天之后频繁出入Harris和陈的圣玛利诺豪宅，她和Dax和Dylan两个孩子所花的时间比Cindy陈还多。 …

Cindy陈潜逃记•系列二／钻监控漏洞 Cindy陈骗过所有人 世界新闻网 5/16/2023 洛杉矶联邦法庭近日连续对Cole Harris涉嫌协助Cindy陈逃庭过程举行听证，其中包括向联邦法院审前服务部（Pretrial Services）负责人的询问。审前服务部向法庭说明相关监控系统的运作，并提供Harris协助陈使用虚假手段签到，导致其成功潜逃的可能性的相关证据；Harris的辩护律师则试图证明，审前服务部门使用的监控系统有漏洞。 法庭向审前服务官梅尔卡多（Brenda Mercado）询问有关之前未向法院提供的材料，这些材料包括3月12日早上7时58分、下午4时04分、晚上10时11分的签到截屏，以及3月12日下午3时的GPS数据地图。有争议的签到时间是3月14日上午8:09以及11:32、3月15日上午6:51和8:46。 梅尔卡多表示，Cindy陈3月14日晚上8:09提交的照片，最初在3月12日下午4:04提交；3月14日晚11:32提交的图像，之前已于两天前早上7:58提交；3月15日早上6点51分提交的图像，先前已于3月12日早上7点58分提交以供签到（并在3月14日晚上11点32分再次提交）；3月15日上午8:46提交的图像，已在3月12日下午4:04使用过（3月14日晚8:09再次使用）。 头像重复使用 骗过监管部门 换言之，陈从3月14日至15日六次向监管部门的报到，都使用之前已经使用过的头像，监管部门浑然不知。陈就这样在监管部门的眼皮下潜逃出美。 检方向法庭指出，3月12日下午4:04，Cindy陈似乎还使用了一张自己的翻拍照片，向审前服务部门报到，实际上是开始测试她的新手机iPhone 14欺骗Smartlink的能力，结果没有人发现。此时陈已购买了前往墨西哥和日本的机票。 梅尔卡多向法庭说明被监控人签到流程表示，当客户首次安装Smartlink应用程序时，必须激活定位服务、推送通知和拍摄自己的像头输入系统，这些都必须一直保存在被监视者的手机上。被监控者收到监视部门签到通知时，他们的手机会通知他们，然后他们必须打开该应用程序并登录，「自拍」相机随后会自动打开并拍照，如果照片不够清楚，该程序最多可以拍摄五张照片，然后自动从中选取最清晰的一张。被监控者不能将手机中的文档作为图片提交。 审前服务部签到服务应用程序BI Smartlink公司，代表Joseph Newell在法庭上作证表示，Smartlink并非「跟踪应用程序（Tracking App）」，而是在应用程序打开时收集用户的位置信息。他说，用户可以使用该应用程序在任何设备上登录并签到，也因此，Harris可以在另一台设备上为陈登录并代替她签到。 使用不同手机 呈报虚假定位 他向法庭展示了一张截屏，该模板照片与3月14日晚11:32左右提交的图像匹配度为94.10%，显示陈当时是在其圣玛利诺1385 Chelsea路的住家中。他观察到陈提交的那张照片周围的边框似乎表明它是翻拍照片。遗憾的是，Smartlink程序无法提醒监控部门照片是翻拍而来，仅能表示图片的相似程度。 Newell作证说，报告显示Cindy陈在3月9日至12日期间使用安卓手机报到；3月12日至13日期间，则多次使用iPhone 14登录报到；3月14日及15日的后续登录，都是使用3月13日使用的同一部iPhone …

Cindy陈潜逃记•系列一／涉诈案Cindy陈逃亡 从墨返中 世界新闻网 5/15/2023 【引言】 今年2月华人社区闹得沸沸扬扬的圣玛利诺前加州副州长竞选人Cole Matthew Harris（轲海瑞）、其华人女友Cindy陈（Meila Chen, 亦名Ying Chen），及另外两名同伙被控诈骗联邦政府救济巨款案，由于两人之前在华人圈非常活跃，诈骗案一出震惊社区，而Cindy陈在3月16日审前听证前潜逃离美，再次备受瞩目。 只是，Cindy陈已经遭相关单位监管，却能在审前听证会前逃离美国，令外界大感意外，本报追踪一个月，通过法庭纪录拆解Cindy陈的潜逃过程，推出系列报导，发现整个执法的过程漏洞百出。事实上，她潜逃出境后，再回到美国出庭的几率微乎其微，Cindy陈的潜逃记，证明了法网恢恢，不再是疏而不漏。 ● 数周来，洛杉矶联邦法庭调动包括联邦调查局、联邦法庭审前服务局等执法机构，以及被告Harris及其新情人等多方听证，试图还原Cindy陈潜逃过程，从中是否有人协助，执法部门是否有漏洞等。本案审理预计旷日持久。 今年2月7日被捕的Cindy陈和Cole Harris同日交保释放后，按照联邦法庭规定要在3月16日出庭应讯，接受法庭审前听证审理。审前听证前，两人均在联邦法庭审前服务部（Pretrial Services）的手机定位（Smartlink）监控下，并每天三次向该处报到。但3月16日，两人均没有按时到庭。警方稍后在两人圣玛利诺的住家找到Harris，但发现Cindy陈已在前一天逃亡墨西哥城，并转机前往日本，再前往中国大陆。 根据检方向法庭提供的全日空航空公司记录，Cindy陈大约是3月12日购买了多程机票，3月15日凌晨1点搭乘全日空NH179航班从墨西哥城（MEX）飞往东京成田机场（NRT），之后转机全日空NH957航班从东京到中国北京。全日空航空公司表示，Cindy陈搭机使用Ying Chen的名字，其护照上的信息，包括出生日期、地址和电子邮件地址均与Cindy陈匹配。 陈在逃离美国后通过电话对Harris的辩护律师说，她是3月14日(周二）晚上离开洛杉矶，她说她是在圣地牙哥过境，从蒂华纳飞往墨西哥城，然后从墨西哥城飞往日本。 FBI机场追人 仍让她跑了 事实上在Cindy陈潜逃的同时，联邦调查局已经有所警觉。3月15日，联邦调查局通知法庭审前服务处，陈在当天凌晨1时左右、墨西哥当地时间午夜12点，搭乘航班从墨西哥城飞往日本。但墨西哥执法部门的最初信息没有显示陈登上这架航班。 当时联邦调查局的一名探员，曾前往全日空在洛杉矶国际机场的后台办公室，询问他们陈是否在飞机上。航空公司回应说Cindy陈在他们的电脑上显示已在该航班上托运了一个包，安排了座位，但不知她是否已经登机。但不知什么原因，该探员没有做出任何努力，未查明为什么墨西哥执法部门确定陈不在该航班上，或者是否还有其他后来的航班，从墨西哥城出发前往东京。联邦调查局最后证实，陈确实登上了该航班。 为了找到Cindy陈，3月15日，法庭审前服务向Harris询问陈的下落，Harris说他前一天身体不舒服，所以前一天晚上睡在他们的泳池房里，他表示最后一次见到陈是在前一天晚上9点左右。当被问到住处是否有摄像头，Harris称有摄像头，但已停摆。 但检方调查发现，14日早晨，有人假冒Cindy陈的名字提交报到照片，骗过了审前服务部门的检查，审前服务处后来确定GPS信息显示，这些签到是在Harris和陈住所的泳池房附近，这也正是Harris平时居住的地方。 …

藏匿泰国近20年 中国一名“红通”逃犯被缉捕 4/23/2023 南京海关缉私局将一名外逃近20年、被红色通缉令追捕的重大走私犯罪嫌疑人林某平缉捕归案，押解回中国。 据央视新闻星期天（4月23日）报道，林某平是2003年6月南京海关缉私局侦办的一起案值7352万元（人民币，下同，约1423万新元）的走私冻海产品案的主要犯罪嫌疑人。当时他任浙江某远洋渔业公司总经理，闻讯潜逃到中国境外。 南京海关缉私局镇江分局副局长吴郝华说，林某平在2000年12月至2003年1月间，利用远洋渔业自捕水产品免税政策，将在泰国、印度等国家订购的13296吨冻海鱼，伪报成企业的自捕鱼走私进口，偷逃1670万元的国家税款。 吴郝华说，林某平在2003年9月被检察机关依法批准逮捕，国际刑警组织在12月对其发出红色通缉令。 他也介绍，南京海关缉私局组织专班、梳理林某平的社会关系和资金往来，研判他极有可能藏匿在泰国境内，通过海关总署缉私局报请公安部猎狐办，商请有关部门对他列控，压缩外逃空间，也通过家属展开劝返工作。 在获悉林某平藏身泰国后，南京海关缉私局派出境外追逃组赴泰国，在中国驻泰使馆警务联络官和泰国执法部门的协助下，成功将林某平缉捕归案，依法接受进一步调查。 Source 郭文贵提2500万元保释被驳回 恐面临逾100年监禁 世界新闻网 4/21/2023 郭文贵的保释条件，遭到法官驳回。图为郭文贵近照。(YouTube截屏) 纽约曼哈顿南区联邦法庭，近日拒绝中国流亡富商郭文贵的2500万元保释申请，表示其有潜逃风险，且司法部对郭文贵的指控证据充分，若罪成，将面临最高超过100年的监禁。 郭文贵案于本月5日召开审前听证会，控辩双方针对郭文贵此前提出的保释条件辩论，当时法官托雷斯(Analisa Torres)未当庭作出裁决，将郭文贵及同案被告王雁平继续还押。 郭文贵提出的保释条件，包括2500万元保释金，并在监控设备和一名武装保卫的监视下，住在位于康州价值900万元的豪宅中。他的代理律师库克(Stephen Cook)更在听证会上拿出清单，枚举过去曾因欺诈指控，得以保释候审的被告人名单。 托雷斯20日做出裁决，以郭文贵有极高潜逃风险的可能，拒绝保释申请。 他表示，郭文贵与美国的关联有限，且仍在等待庇护审批的结果，一旦申请被拒，将不再合法在美国居留；尽管他以妻女都在美国为由表示不会逃离，但他在过去从香港逃往美国时，妻女都留在香港。 托雷斯还指，郭文贵在美国境外有大量的关系和资源，他在上个月被捕后，联邦探员在郭文贵住所，发现两本护照，一本为仍在有效期的香港特区护照，一本为阿拉伯联合酋长国(UAE)护照副本，虽然后者正本已交出，但法官相信郭文贵仍能够轻易取得其他旅行证件，外加他也曾声称拥有11本护照。 托雷斯认为，有足够理由相信郭文贵具有潜逃手段，也有充足动机，因为他将面临最高超过100年的监禁，且对他不利的证据非常充分。 对于郭文贵提出的保释条件，托雷斯则说：「没有任何条件可以确保被告会回到法庭，或保证社区的安全。」 …