中国券商副总被从海外缉捕回国曾签字10家公司IPO

中国券商副总被从海外缉捕回国曾签字10家公司IPO

中国新闻网

8/30/2024

中国海通证券副总经理兼投资银行委员会主任委员姜诚君，近日在境外落网并被遣返回中国，大批中股IPO保荐人恐将人心惶惶。（图／取自中共中央纪委国家监委网站）

中国证券反腐正如火如荼进行中。据中共中央纪委国家监委网站28日消息，于今年7月外逃的海通证券副总经理兼投资银行委员会主任委员姜诚君，近日在境外落网并被遣返回中国。姜诚君被控涉嫌「严重职务犯罪」，上海第一财经指出，姜诚君作为保荐人代表，共签字过中微公司等10个IPO项目。

网上消息称，姜诚君是经云南逃往缅甸，后在泰国被捕。姜诚君现年56岁，今年8月遭上海市纪委监委对其立案审查调查，但他已早一步外逃。

中共中央追逃办负责人表示，姜诚君归案是落实中共20届中央纪委三次全会精神，持续开展「天网行动」的重要成果。中央追逃办将继续深化反腐败国际合作，健全追逃防逃追赃机制，「不管腐败分子逃到哪里，都要缉拿归案、绳之以法」。

第一财经指出，姜诚君作为保荐人代表，共签字过10个IPO项目，包括三家深市中小板公司、三家创业板公司，两家沪市主板和两家科创板公司，具体分别为：建设工业、中粮资本、闽发铝业、回天新材、高盟新材、ST易事特、岱美股份、太平鸟、中微公司、奕瑞科技。

报导称，这10家公司的上市时间从2008年8月至2020年9月，最早上市的是建设工业（2008年8月），最晚的是奕瑞科技（2020年9月），IPO募资金额合计达90.85亿元（人民币，下同，约12.7亿美元），海通证券作为主承销商收取的承销保荐费用总计6.09亿元。

截至8月28日收盘，10家公司中市值最高的是中微公司，目前市值约人民币800亿元。姜诚君被捕会否波及这10家上市公司受到关注。

北京当局近年来积极展开证券反腐，已经导致企业对于股票上市申请明显却步。据深圳商报报导，自去年8月27日中国证监会提出阶段性收紧IPO节奏的一年来，沪深北交易所累计有484家企业IPO终止。其中，今年以来IPO撤单企业达352家。

与此同时，IPO申报企业也出现锐减。一年来，沪深北交易所添加受理IPO申请135件，年比大减74.67%。其中，今年以来添加受理IPO申请仅32件。

中国证监会日前通报今年上半年行政执法情况时表示，对于涉嫌重大违法违规行为的发行人，即使撤回发行上市申请，也会坚持「一查到底」。

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财务造假违法成本过低中国财政部点名瑞幸、恒大

世界新闻网

8/27/2024

瑞幸咖啡。（路透）

中国近年恶性财务造假等会计违法行为频发，新修改《中华人民共和国会计法》自2024年7月1日起施行，当中加大对财务造假等会计违法行为的法律责任追究力度。中国财政部监督评价局并在近日系列解读文章中点名瑞幸咖啡、华融和恒大地产等公司。

中国财政部监督评价局发布〈加大法律责任追究力度为防范遏制会计违法行为提供有力法治保障〉一文指出，会计记录反映经济活动，一旦发生会计资讯失真甚至财务造假，常常伴随逃漏税、违规贷款、国有资产流失、资本市场虚假资讯披露等诸多连锁问题。而究其原因，财务造假的违法成本过低是重要影响因素之一。

文章指出，近年来，康得新、康美药业、瑞幸咖啡、华融、恒大地产等境内外上市公司财务造假，严重扰乱社会主义市场经济秩序，给投资者造成重大损失，引起社会广泛关注。但原会计法对财务造假当事人处罚标准明显偏低，违法成本与造假获利显著不匹配。如对财务造假企业的处罚上限为人民币10万元，难以形成有效震慑。

监督评价局在文中指出，为严厉打击财务造假等会计违法行为，维护社会主义市场经济秩序，在新会计法中加大对财务造假等会计违法行为的法律责任追究力度势在必行。新《会计法》根据违法行为情节轻重，设置罚款金额的幅度区间，大幅提高处罚力度。以具体政策来说，新《会计法》提高伪造、变造会计凭证、会计帐簿以及编制虚假财务会计报告等财务造假违法行为的罚款金额上限，由人民币10万元修改为「违法所得一倍以上十倍以下」。

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付钱给包商建ADU未施工疑似诈骗

世界新闻网

8/27/2024

屋主预付4万元只建出一个空壳。 (湾区NBC电视截屏)

在后院加建附属居住单元ADU(accessory dwelling unit)，是加州目前时兴的风潮。湾区有一家专做ADU生意的包商，收了许多顾客至少总共520万元的工程款，现在却准备申请破产。州政府规定建筑包商必须缴保证金（bond）。但保证金制度大有问题，顾客即使获得赔偿，也只是杯水车薪。

湾区NBC电视台报导，北加州有许多屋主跟Anchored Tiny Homes公司签约，让这家公司替他们兴建ADU，顾客预付一部分或全部的工程款。客户鲁卡斯(Katie Lucas)预付了4万元。她站在一间ADU的空壳里向记者指出，她觉得自己是被骗了。

建筑公司的首席执行官并没有逃逸无踪。他向湾区NBC电视台的记者表示，他并不是欺骗顾客，而是公司经营管理不善，现在面临破产。新闻在电视上报导过后，许多人应电视台邀请打电话来登记，这些人一共预付了120多万元。

另外，在脸书上已有一个受害人群组，他们所累积的预付款达到400多万元。另一位受害者米勒(Alan Miller)指出，发现有这么多人跟他一样，让他的心情稍好了一点，毕竟自己不是独吃闷亏的。但另一方面，有这么多人受害让他的赔偿变少了，这让他的心情又转趋恶劣。

这是让受害人不解的地方：加州政府要求建筑包商缴付保证金，如果包商无法完成工作，顾客可以申请以保证金补偿。但不论公司的规模大小，这个保证金都是2万5000元。Anchored Tiny Homes公司在广告上说，公司已承包过数百个ADU的案子，营业额超过1亿元。

如今有数百名顾客受害，这区区的2万5000元如果大家平均分配，每个人可能最多只能拿到几十元。一名顾客对州政府的措施不敢置信，他说，如果我加买一部车，保险公司就要多收保险费。那么建筑包商做的生意越大，应该缴存的保证金就应该成正比增加才对，州政府管理不当，让大家现在受害又无法获得补偿。

州政府与县政府认为这其中有许多可疑之处，执法单位应该会展开刑事调查。

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ADU兴建热房价重估税负恐增洛县估值官分享节税策略

世界新闻网

8/25/2024

洛县估值官潘杰夫表示，「房主警报」计划可在房产地契或产权变动时，通过电子邮件通知房主，防范潜在的欺诈行为，并呼吁民众注册。（记者张庭瑜／摄影）

在房价持续攀升、商业地产市场低迷的背景下，洛杉矶县房主和投资者面临着日益复杂的房产税挑战。洛县估值官潘杰夫（Jeff Prang）23日在「2024居家建材大展」深入剖析最新的房产税政策、市场趋势及节税策略，涵盖从住宅市场的热潮到商业地产的困境，以及附属住宅单元（ADU）的政策和防欺诈措施等议题。

潘杰夫强调，洛县房地产总值已突破2兆美元，但面临诸多挑战。做为全美规模最大的估值办公室，负责估价县内所有应税财产，管理的财产税系统每年产生超过200亿美元收入，用于支持地方公共服务。他特别指出，该办公室在房地产交易和新建工程中扮演关键角色，因这些活动都会触发重新估价，影响房产税额。

洛县房地产市场持续增长，2024年6月底房产价值已连续15年上升，今年成长4.85%，为县府带来970亿美元新价值，创下全美最高纪录。潘杰夫指出，房产价值的增长主要来自房地产交易导致的重新估价和加州第13号提案（Proposition 13）规定的生活成本调整，2024年的调整比率为1.89%。

在住宅市场方面，洛杉矶县独立屋房价中位数已达95万元，创历史新高，这对年轻购房者构成挑战。潘杰夫建议首次购房者量力而行，选择较不抢手的地区购房，待房产增值后再转售。相比之下，商业房地产市场则面临压力，通货膨胀和贷款到期导致高层办公楼价格下滑，如联合银行广场（Union Bank Plaza）和AON中心的成交价远低于估价。

为应对住房短缺问题，潘杰夫指出，2024年洛县新建项目中有15%为ADUs，显示受欢迎程度。然而，他也提醒房主，建设ADU的过程涉及复杂的规画和许可程序，并可能导致房产重新估价。他解释，任何新建工程，包括增加ADU，都可能引发房产的重新估价，导致房产税变动。

在税务减免方面，潘杰夫介绍包括针对老年人、退伍军人和残疾人士的计划，特别强调「自住房屋豁免」（Homeowners Exemption），可将房产估值减少7000美元，为房主每年节省约70美元房产税。许多房主并未申请该豁免，主因不了解政策，他呼吁房主通过估值办公室网站检查并申请。

潘杰夫更为民众介绍「房主警报」（Homeowner Alert）计划，是针对房产欺诈的防范措施。房主可以在该计划注册自己的电子邮件地址，一旦房产地契或产权发生变动，如登记信托契约、授予契约或留置权，屋主将在48小时内收到电子邮件通知，使房主能够及时发现并应对可能的欺诈行为。最后，他鼓励房主利用估值办公室的在线服务，并订阅办公室的月度通信，以获取最新税务信息。

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订单纸杯蛋糕1000个店家受骗损失7500元

世界新闻网

8/24/2024

纸杯蛋糕（本报档案照）

以可食用鲜花融入烘焙食品而闻名的洛杉矶知名烘焙师斯特恩（Loria Stern），近日因一笔看似利润丰厚的订单陷入骗局，成为一起精心策画诈骗案的受害者，损失超过7500元。

据斯特恩描述，上周她收到一份不寻常的在线订单，要求制作约1000个纸杯蛋糕。「这有点奇怪，因为我们并不以纸杯蛋糕闻名，」她说。尽管如此，斯特恩仍对这笔订单感到兴奋，认为这将为她的企业「吃你的花」（Eat Your Flowers）和员工带来可观收入。

在确认资金已经入帐后，斯特恩立即采购原料，并开始制作这笔大订单。然而，订单方随后要求减少订购量，并要求退回一半款项。由于已经购入所有原料，斯特恩拒绝了这个请求。

次日银行通知斯特恩，该笔资金已被撤回，因为这张支票是无效的。经调查，这张支票来自一本失窃的支票簿，诈骗集团专门针对各类供应商进行诈骗。

斯特恩随即联系支票上的具名公司，得知她是当天第15位受害者，其他受害者多为面包店和园林绿化公司。这些业者都因急于制作订单而购买原料，结果却发现自己落入了诈骗圈套，蒙受重大损失。

目前，斯特恩虽已售出了一部分纸杯蛋糕，但仍有大量剩余原料无法处理。这起事件给她带来一定经济损失和情感打击。斯特恩希望通过分享她的经历，提醒其他小型企业主提高警惕，避免重蹈覆辙。斯特恩表示，这次经历让她对人性感到失望，但她希望自己的故事能帮助他人远离类似的诈骗。

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华男涉骗近百人200万元逃回中国前被捕受害者遍全美

世界新闻网

8/23/2024

德利市28岁居民陈明涛（音译，Mingtao Chen）被指常利用网络行骗，估计骗取了200万元的不义之财，目前被拘捕不得保释。示意图。（取自Pexels）

「信使报」（Mercury News）报导，德利市（Daly City）的联邦检察官说，他们已经确认一名德利市居民是一名诈骗犯，估计骗取了200万元的不义之财，在全美各地的受害者有「数十名甚至数百名」。

28岁的陈明涛（音译，Mingtao Chen）被指控使用假护照及向银行作虚假陈述。但检察官表示，这两项指控都源于更为严重的指控。据报导，陈明涛被抓时使用的是假护照。他用假名开设了一个银行帐户。当局称，他的诈骗受害者被骗向该帐户汇款。

根据法庭纪录，陈明涛于7月中旬被捕，当时他刚订了飞往北京的机票。检察官成功申请在案件待审期间将其拘留，这在涉及金融犯罪的案件中较为罕见。他们说，陈明涛自2017年持旅游签证来美后一直留在美国，但「似乎在本区没有子女、家庭或合法、稳定的工作，也没有在这里上学」。

「相反，陈明涛似乎把大部分时间都花在了欺诈活动上，」检方动议说，「他的绝大部分（如果不是全部）收入似乎都来自参与犯罪活动。除了被指控的行为，陈明涛还涉及参与了其他犯罪活动，包括开设妓院和其他金融欺诈行为。」

法官西斯内罗斯（Lisa Cisneros）下令在指控未决期间拘留陈明涛，并在一份命令中写道，她担心即使她将陈明涛释放到条件严格的「中途之家」（halfway house），他也会切断GPS脚踝监视器，并实施逃离美国的计划。

纪录显示，假护照指控最高可判处十年联邦监禁，虚假陈述（false statement）指控最高可判处30年监禁。他目前被关押在都布尔（Dublin）的圣塔利达监狱（Santa Rita Jail），不能保释。

检察官说，陈明涛涉嫌欺诈的形式多种多样，但刑事起诉书中详细描述了检察官认为相当典型的一个案例。今年5月，联邦特工询问了一名西雅图妇女。她在被告知有逮捕令后，被骗向该帐户导入了9万8000元。联邦特工报告说，这名妇女「神志清醒」，但似乎患有痴呆症（dementia）。

随着陈明涛被拘留，检察官说他们正在调查的第二阶段：追踪资金。

检察官在法庭文档中说：「尽管陈明涛转移了数百万元，但执法部门只从他的住所查获了2万7790元。对于陈明涛的帐户和财务资源网络，探员似乎只触及了皮毛。审查他的手机很可能会发现执法部门以前不知道的其他银行帐户，或加密货币帐户。」

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中国驻美国大使馆吁留学生注意租房换汇风险

凤凰网

8/22/2024

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出租Airbnb收到天价电费帐单原来房客用她家「挖矿」

世界新闻网

8/21/2024

克拉斯收到高额电费帐单，才知道是房客在屋里挖矿。示意图，非新闻当事者。（取材自pexels.com@Karolina Kaboompics）

北卡罗莱纳州一名屋主将房子打造成Airbnb出租，房客离开时房子打扫得很干净，本来还让屋主窃喜遇到好房客，想不到后来却收到一张1500美元的天价电费帐单。原来这群房客在Airbnb里面「挖矿」，这次经历也让屋主决定，以后出租要加一条「禁止挖矿」的新规定。

据《商业内幕》（Business Insider）报导，一名屋主克拉斯（Ashley Class）在TikTok上分享了这段经历。她表示，自己将房子出租给房客，房客只住了3周，却留下高额电费帐单，让她十分傻眼。

她回头调阅监视器后发现，这些房客带了至少十台加密货币挖矿用的电脑来这里「挖矿」。柯拉斯无奈地说：「对这些房客来说，租Airbnb比自己付电费（挖矿）还便宜」，所以房客才会把歪脑筋动到租房上。

克拉斯联系房客，并告知他们必须支付这些超额的电费帐单，房客一开始还不愿意付钱，克拉斯在无可奈何之下只好联系Airbnb官方，并把监视器画面交给官方，才终于顺利让对方缴电费。

「挖矿」是指加密货币交易后，运行的「矿工」可以进行交易运算与确认。最先完成且将区块放在区块炼上的「矿工」，便能获得加密货币当作奖励。由于挖矿需要解决复杂的数学问题，因此不止需要高性能的电脑，还会消耗大量的电力。

克拉斯说，这次事件发生后，她已经在租约中添加一条「禁止挖矿」的规定，以避免未来又收到跌破眼镜的电费帐单。

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许家印被全球追债丁玉梅财产被冻结

香港01

8/16/2024

　　微信公众号《不良资产头条》日前报道，继香港法院之后，伦敦法院也向丁玉梅等发出禁令：在全球范围内暂时冻结丁玉梅名下所有财产。该公众号分析，这代表许家印的全球追索令正式开启。

　　8月5日晚间中国恒大在港交所公告，正在通过法律途径，向其执行董事许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣以及包括许家印配偶或前配偶丁玉梅在内共七名被告，追讨约60亿美元的股息及酬金。

　　冻结丁玉梅财产的不止是香港高等法院。 7月30日，位于伦敦的一间法庭也向丁玉梅发出了内容相似的禁制令。微信公众号《不良资产头条》分析，这个禁制令非同凡响，“由于英联邦国家和地区的商事法律互认程度很高，英国法庭发出的禁制令意味着，即便『前许太』选择天涯亡命，她通过离婚切割得到的财产也将无处遁形。”

　　微信公众号《不良资产头条》报道，过去一段时间，“EVENT”号频繁在南中国海出没，游走于菲律宾的苏比克、苏郎、印度尼西亚的比通以及新加坡的各个港口之间，直到今年6月30日才回到中国蛇口，此后一个多月未见出航，停在香港黄金海岸乡村俱乐部的游艇会码头。

　　该豪华私人游艇长近60米，12米宽，尽管注册在开曼群岛，它真正的主人却是许家印家族。一位持有加拿大护照的中国裔女性曾使用过这艘游艇，她还曾乘坐过一辆港牌HD3333的劳斯莱斯幻影轿车。她叫丁玉梅，许家印的前妻。

许家印、丁玉梅。

2018年，许家印与太太丁玉梅，回河南乡下探亲。（中国恒大官网图片）

　　目前这艘游艇已被香港高等法院冻结，一起被冻结的，还有丁玉梅名下的财产，以及那辆劳斯莱斯幻影轿车。 HD3333的车牌，HD是恒大首字母缩写，3333系港股中国恒大（3333. HK）代码。

　　中国恒大过去对老板夫妇离婚只字未提。直到2023年8月，中国恒大向纽顿集团出售恒大汽车股权，为此发了一份冗长的公告，一共1万多字，在最不起眼的地方，丁玉梅变成了“独立于本公司及其关联人士的第三方”，而不再是“许家印配偶”。恒大公告中将丁玉梅称为“第三方”。

　　9月，曾任中国恒大CFO的潘大荣就被带走; 9月底，许家印也被采取强制措施。次年1月，香港高等法院判令清盘中国恒大，并且委任了两位清盘人，华裔女性黄咏诗和白人男性杜艾迪，他们都是安迈咨询的董事总经理。

　　黄咏诗是一位“析产大师”，曾主持赌王何鸿燊家族遗产纠纷的处理，现在，夏海钧、潘大荣、许家印都进去了，黄咏诗、杜艾迪团队拿着清盘令填补了权力真空，中国恒大自此才终于不再是许家天下。 2024年3月，中国恒大在香港把许家印、夏海钧、潘大荣告上法庭，向他们追索2017年-2020年之间的工资和奖金，并要求冻结他们名下的所有财产。 6月24日，香港法院签发了包含如是内容的禁制令。

安迈顾问有限公司董事总经理黄咏诗（右）及董事总经理Edward Simon Middleon（左）。（朱棨新摄）

　　此时的丁玉梅还没在被告名单上。香港高等法院的法官，意识到了“前许太”可能转移财产，所以在7月12日专门以“涉案第三人”身份向丁玉梅签发了一道禁制令，暂时冻结她名下的财产。中国恒大回过味来之后，随即把丁玉梅和她控制的公司也列入被告名单。 7月29日，法官又向丁玉梅签发一道禁制令，冻结她名下的财产，直到诉讼结束。

　　全球追索令由此开启。 7月30日，位于伦敦的一间法庭向丁玉梅发出禁制令，内容与香港高等法院两道禁制令的内容相似：在全球范围内暂时冻结丁玉梅名下所有财产，在未获同意、获准的情况下，不得转让、折价交易等。法庭还要求，在法令送达四天之后，丁玉梅必须如实披露自己名下的所有财产。禁制令冻结的许氏家族财产至少包括：

恒大副主席兼总裁夏海钧。（陈嘉碧摄）

　　香港尖沙咀祥景楼的一间单元房; 香港大潭布利径10号的三套洋房; 伦敦Rutland Gate2-8A号的豪宅; 洛杉矶Sierra Alta Way 1307号的豪宅; Event号游艇; Evergrande No.1号游艇;两辆劳斯莱斯幻影轿车，一架Gulfstream G450公务机; 一架空客A319客机; 一架注册编号为VQ-BIG的空客A330客机。

伦敦Rutland Gate2-8A号的豪宅。（网络图片）

洛杉矶Sierra Alta Way 1307号豪宅，曾标价对外出售。（网络图片）

　　伦敦法庭的禁制令，有多厉害？

　　全世界一共有56个英联邦国家，法律基础相大都近，都是近似英国的普通法（Common Law）。更重要的是，多数英联邦国家在没有双边条约的情况下，会互认司法判决，尤其是在商事领域。这就意味着，英国伦敦法庭的禁制令一出，丁玉梅只要在英联邦国家，她的资产都会依照英国法庭的法令而被冻结。如果日后拿到英国法庭的判决，执行丁玉梅名下的财产，难度系数也会大为降低。

　　Event号游艇注册在开曼群岛，而上市公司中国恒大也是在开曼群岛的离岸公司基础上建立，许家印、丁玉梅多年来所享有的巨额分红，第一站也是流向开曼群岛，那里是许氏一族财富的重要一环。开曼群岛，是英国的海外领地; 丁玉梅持有的是加拿大护照，而加拿大，正是英联邦大家庭的一员。

　　当《EVENT》号在2023年春天抵达新加坡来福士港口时，他们已经办完了离婚手续。逃亡路上的丁玉梅，已经感受到了禁制令初步的威力。她的大额支出已受限制。最近，丁玉梅就提出了一项申请，问能不能同意她支出一项15万英镑的开销，用途是：“请律师”。 15万英镑。

　　微信公众号《不良资产头条》分析，丁玉梅在哪，似乎没人知道。不过，投资人向位于伦敦的法庭申请签发禁制令，这个选择又好像在暗示，丁玉梅的去向并不是秘密。从香港到伦敦，再到加拿大、开曼群岛，按图索骥，一张在全球范围内追索丁玉梅、许氏一族资产的法律大网，也在徐徐张开。从2011年到2020年的9年时间中，中国恒大年年分红，分红率高达50%上下。分红高峰出现在2017到2020年这四年。恰恰是在这四年中的两年：2019年和2020年，中国恒大分别虚增收入2139.89亿元、3501.57亿元，并以此财务数据为基础，继续分红、发债，发放薪酬和奖金。

许家印、丁玉梅在恒大股份情况。（网络图片）

　　2017到2020年，中国恒大累积分红额高达900亿元，大部分流向了许氏家族。夏海钧、潘大荣等也都拿到高额薪酬和奖金。

　　夏海钧年薪最高时，高达8.99亿元，这还只是其中一年。正因如此，在夏海钧潘大荣个人名下的财产，香港法庭也发出禁制令冻结了。不过，夏海钧向香港法院提出申请，希望解除对他名下财产的禁制令。这个案件将在10月2日，在香港最高法院开庭审理。

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恒大向许家印等7名被告追讨60亿美元股息及酬金

世界新闻网

8/05/2024

中国恒大集团今晚通过港交所公告，该公司寻求向创办人许家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根据财务报表支付的股息及酬金共约60亿美元。(路透)

中国恒大集团今晚通过港交所公告，该公司寻求向创办人许家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根据财务报表支付的股息及酬金共约60亿美元。

综合中国媒体报导，恒大集团在公告中表示，公司清盘人在3月22日以公司名义，在香港高等法院针对许家印、前行政总裁夏海钧及前首席财务官潘大荣等3名被告展开法律诉讼，此后逐步发展到加入4名被告，即许家印的「配偶或前配偶」丁玉梅，以及3个与许家印及丁玉梅有关联的实体。

恒大公告指出，在这一诉讼中，公司寻求向7名被告，收回根据被告「声称为误报的」，「截至2017年12月31日至2020年12月31日止」各财政年度的财务报表所支付的股息及酬金，共约60亿美元。

公告提到，清盘人以恒大名义，根据诉讼中的申索取得多项禁制令，限制许家印、丁玉梅及夏海钧各自处置、出售或削减其全球资产的价值时，不得超过相关规定限额。这些禁制令已于今年6月24日首次在香港针对许家印及夏海钧发出，并逐步发展到将丁玉梅加入其中。

这项公告说，与这一诉讼有关的令状及香港禁制令，先前受香港高等法院发出的保密令约束，而保密令已于8月2日解除。

公告提到，这一诉讼的法律程序正在持续进行中，目前对成功申索的可能性，以及公司最终可能收回的金额「存在不确定性」。

由于爆发财务危机，恒大已于1月29日起由港交所暂停交易至今。

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清华毕业生举报案调查结果公布苏州工业园区商务局局长被停职

早报网

8/03/2024

清华大学毕业生、苏州工业园区商务局科员马翔宇在多个社交平台上实名举报苏州工业园区商务局局长祝某存在政府采购中围标串标等问题后，苏州官方通报，已对祝某立案审查调查，并暂停其职务。

综合苏州日报、上游新闻和江苏新闻报道，马翔宇7月27日在多个社交平台上发布视频，实名向苏州市纪委监委举报祝某在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金，向省委巡视组提供虚假材料，涉案金额超过1700万元（人民币，下同，315万新元），同时还涉嫌学历造假。

苏州官方7月29日回应此事时说，苏州市委市政府已成立专项工作组，展开核查调查。

苏州市专项工作组星期五（8月2日）发布情况通报称，经初步核查，2021年至2023年，在苏州工业园区商务局两个咨询类项目（合同金额113万元）和三个服务类项目（合同金额734.1万元）采购中，存在违反相关规定内定供应商以及围标串标等问题。在此问题上，该局在接受苏州工业园区党工委巡察时存在提供不实材料的情况。

通报称，苏州市纪委监委已对苏州工业园区商务局党组书记、局长祝某立案审查调查，苏州市委已决定暂停其履行职务。

对于马翔宇反映的学历造假问题，通报指出，祝某2003年4月出国留学，2005年3月获得经济学硕士学位证书等相关情况可在教育部留学服务中心网站在线查验。

对于马翔宇反映其遭蓄意打压、年度考核结果不公正的问题，通报说，从核查情况看，年度考核民主测评为会议现场打分，未发现人为授意指使的情况，但该局未将2021年度考核结果及时通知马某某本人，情况属实，苏州工业园区党工委组织部已对该局进行严肃批评。

专项工作组还说，发现在前期处理马某某举报反映问题的过程中，相关单位和工作人员存在执行制度不严、工作质效不高、工作方式方法简单等问题，将依据相关规定对有关责任人进行处理。

通报发布后，马翔宇说：“已经看到了消息，心情很激动，给我一点时间平复一下心情。”

此前，马翔宇在实名举报的视频中说，苏州市纪委监委2023年3月13日正式受理了他的举报，但时至今日没有得到消息反馈。中国媒体报道称，据了解，马翔宇于2023年3月实名举报后，纪检监察机关等随即开展核查。在此过程中，马翔宇陆续反映新的情况，相关部门持续跟进。

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政治短信泛滥可转发电信公司举报停收

世界新闻网

6/22/2024

选举季节到来，许多人每天都因此受到各种政治短信轰炸，尤其研究表明，短信是确保信息送达目标受众的最佳方式，98％的短信在三分钟内会被阅读及送出回复，相比之下，电邮的打开率仅约两成，回复率更低到6％，且回复时间从几小时到几天不等。

有鉴于此，政治运动者很快将短信列入宣传广告的主要工具。而这些政治短信发送者如何拿到选民手机号码？主要因为多州在选民登记时，会需要提供电话号码，部分公共纪录也可获得这些资讯，数据经纪人在汇总这些数据后创建档案贩售，往往购买这些档案的经费占了竞选活动的大笔开销。

假使参加过任何类型的政治活动，或用手机做过政治捐款，或签署过任何电子请愿书，或参加过民调等，也都会要求提供电话号码；即使没有参与过上述各类活动，也可能在业务往来过程中提供了电话，而与对方签署的条款中，默默包含了分享这些资讯给第三方。

由于政治活动未受到「不要打电话名单」(Do not call list)限制，虽然法律规定这些短信必须提供「停止发送」(Stop to Quit)的选项，但有时还是无法停止接收这些信息，以下则为停收政治广告的其他方式参考：

●转发至7726：如果收到你觉得是垃圾短信，可直接转发到任何手机电信公司的7726(SPAM)举报。

●可从谷歌语音(Google Voice app)应用程序获取免费的「一次性号码」(burner number)，并在购物、预定或任何非个人通信时使用，这样就可以一定程度保护真实的手机号码。

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网恋陷甜蜜陷阱 82岁翁遭骗光积蓄…羞愤自杀

世界新闻网

6/22/2024

维吉尼亚州一名82岁退休男子在脸书结识自称「洁西」的女子，被诱骗投资加密货币，败光毕生积蓄，不敢告诉子女，羞愤自杀。(美联社)

维吉尼亚州一名82岁退休男子在脸书结识自称「洁西」的女子，被诱骗投资加密货币，败光毕生积蓄，不敢告诉子女，羞愤自杀。(美联社)

82岁退休男子丹尼斯‧琼斯（Dennis Jones）在脸书结识杀猪盘骗徒「洁西」（Jessie），被诱骗投资加密货币，败光毕生积蓄，不敢告诉子女，羞愤自杀。

有线电视新闻网（CNN）报导，丹尼斯的子女马特（Matt）与艾德里安（Adrienne）受访表示，他们在父亲自杀后，通过脸书消息才拼凑父亲最后岁月的遭遇。

琼斯一家人齐聚艾德里安位于维吉尼亚州北部马场的家中，讨论父亲遭遇杀猪骗局而轻生的悲剧。

马特坐在厨房桌边，回想过去几个月发生的事，说道：「当我发现这是自杀时，我百分百确定这是场骗局」。

马特说：「打从出生起到半年前，父亲向来是积极、快乐的人，而唯独那件事改变了他，也毁了他。」

丹尼斯热衷跑步和摄影，深受子孙爱戴；家人形容丹尼斯「像社运人士」，退休后大多积极协助难民，并在网络上与人辩论政治。

但丹尼斯轻生前却远离家人；离婚多年后，他在脸书结识名叫「洁西」的女子，两人成为好友甚至发展出网络恋情。

洁西最终说服丹尼斯投资加密货币，坠入情网的丹尼斯答应后将毕生积蓄给予素未蒙面的洁西；洁西食髓知味、得寸进尺，直到丹尼斯一无所有，立即瞬间消失。不堪人财两失，丹尼斯崩溃。

今年3月初，丹尼斯的孩子会面商议，盼助父亲重新振作，让他搬去与艾德里安及其家人同住。

马特说：「我们想让他知道，他会受到照顾。」

当天上午，马特与艾德里安联系不上丹尼斯。马特驾车前往丹尼斯的公寓，发现他不在家，所有电话都直接转语音信箱。

1小时后，警察登门告知，丹尼斯自杀了。

丹尼斯自杀后，马特与艾德里安只能翻查脸书消息拼凑始末，这也是兄妹俩首次得知父亲受骗的遭遇。

马特与CNN记者分享他们看到的父亲与骗徒对话截屏，内容显示丹尼斯决定轻生前几个月，持续传讯给洁西。

丹尼斯写道：「我对生活抱持阴沉想法，一切都已经结束了，我的财务生活也毁了。最痛苦的是，我背叛家人的信任，令人难以忍受。」

艾德里安说：「阅读这些数据令人心碎，这透露了精神崩溃的迹象。」

马特补充说：「父亲并未让我们知道。」

艾德里安说：「父亲不是对抗一个人，而是数十亿元的犯罪集团，玩弄情绪、对他洗脑。」

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又抓了150人缅甸累计已移交近5万名诈骗犯给中国

中国新闻组

6/18/2024

在缅甸执法部门配合下，中国又逮捕150名中国籍跨境电信网络诈骗分子。（图／取自央视新闻）

中国缉捕潜藏海外的诈骗分子成果丰硕。央视新闻18日报导，近日，中国公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，捣毁10个位于缅甸大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品均已通过云南西双版纳打洛口岸移交中国。

报导称，为坚决遏制缅北涉华电信网络诈骗犯罪多发高发态势，去年以来，中国公安部就持续深化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，联合开展一系列打击行动，累计已有4.9万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被逮捕并移交中方。

央视新闻指出，受打击行动震慑，一些电信网络诈骗分子向大其力等地分散转移。近日，在中国公安部大力推动下，缅甸相关执法部门在大其力地区逮捕150名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人。

经查，该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。目前，中国公安部已部署贵州公安机关将犯罪嫌疑人押回，展开案件侦办工作。

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七旬华女博士被诈痛失340万还欠债

世界新闻网

6/17/2024

犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）

以独居华人为目标的骗案猖獗，年长者杀猪盘又一桩。尔湾七旬华人女博士C女士从信用卡公司的一通电话开始陷入漩涡，欺诈集团假借「欺诈引渡」和「信用卡欺诈民事起诉」为由两面夹击，受害人三个月内所有帐户340万元被骗一空，还留下70万元的国税局税债，痛不欲生。

化学博士C女士退休后四年前从外州迁居尔湾。2023年11月28日，她接到一通英语电话，对方表示是America Express信用卡工作人员，说有一张署名C女士的信用卡，被警方侦测到在网上订购了五支枪。对方在电话中主动提供了自己的员工ID。C女士正准备电话结束之后去确认，但对方紧接着要求C女士三小时内要向他提供警察报告。电话同时转到「厦门市警察局」。

「那时其实我是有点奇怪的，通常美国不会这样」，C女士在美生活几十年，了解信用卡公司不会跟警察局直接连接。但这时电话很快接通，对方称自己的是厦门公安局「陈警官」。在C说明情况后，陈警官很快发了一个公文给她，表明自己的公安身份。几分钟后，陈警官接通了C女士电脑上的Skype（未来三个多月，C女士一直在Skype的监控之下）。陈警官然后说，帮你到公安系统查一查，看看什么情况。然后陈警官说，很不幸，妳的名字出现在一个跨国诈骗案中，该骗案金额巨大。然后陈警官将电话转给了一名「检察官」。

检察官开始向C描述案情，同时发来好些公文。「这些公文都有官印，很正规」，检察官说，诈骗案主犯用不同名字办了200多张银行卡，其中一张卡片是C的名字。

—当他说出我的护照信息，我开始相信是真的—

「我知道我没有做这些事，但是被人家盗用信息去欺诈是可能的，」C说，当对方发给她的文档上她的美国护照所有信息时，她开始相信对方讲的是真的，「因为我想只有官方才可能有我的护照信息」。

检察官对C说，因案情重大，很快要将C从美国引渡回中国。检察官同时给C发来美国政府授权中国处理这个跨国案的文档。

「这时候我怕了，因为我被别人认为犯罪了；第二要被遣送，」C表示，正在她担心的时候，检察官说，如果你不想被遣送，可以交保候审，数额是诈骗数额的20%。检察官说，两三个月就可以查清情况，偿还保证金。不知所措的C女士，如数将自己的多个银行帐户情况告诉了对方。

一周后，检察官又说，用C名字开的那一张卡片共有16名受害者，还提供了16人的相片、名字、受骗数额。还说，受骗人中有一名70多岁老人，不堪重负跳楼自杀了，老人的律师儿子找到了另外15名受害人，现在对C提出民事起诉，三天后C要到中国出庭。

—-签保密协议，隔断受害人与外界联系—-

C女士说，就在她焦头烂额求助无门的时候，那位检察官发来了一份保密协议，要求C对所有案情保守秘密。对方还要求C提供手机信息截屏，如果是用英文，还要翻译中文告知内容。

「在正常情况下我会觉得这很不正常，但我当时吓坏了，而且他们早把我放在24小时监控当中，」C女士说，那段时间她拒绝了很多活动，不敢讲电话，朋友问起也不敢告诉他们，连儿子都不敢讲。

C表示自己不可能到中国出庭应讯，对方则表示陈警官可代办。之后陈说，他在法庭上向受害人陈情C的清白，结果当庭被受害人痛打一顿。检察官说，C最好自己录一段小视频说明情况。然后对方说，受害人都相信你了，但律师说你的资产要一个单独的机构来证明不涉嫌诈骗，而且证明你有足够收入没有骗人动机。

「我当时想受害者担心的就是他们的钱能不能拿回来。我把相当于三分之二没追回来的骗款的钱汇过去，他们就不用怕我跑了。」就这样，C女士一次又一次将钱汇往香港恒生银行，从2023年12月至2024年2月底，先后七次，总额达340万元。「检察官」说，C的这些钱由厦门公安局专人保管。

C说，导出的这些资金，包括她的现金帐户、股票，401k，是她一生的所有积蓄。

今年2月底，C接到厦门公安电话说，你的帐户都没有问题，钱可以还你了。但很快，自称是保存钱的那个人说，你的帐户没有问题，但是我们怎么知道你没有把骗来的钱转到别人的名下？进而要求C说出自己亲戚朋友的信息，并表示需要交一笔保证金，以保证调查这些周边朋友的帐户。

—歹徒变本加厉，受害人如梦初醒—-

「我这时候开始觉得有点不对劲了，我是嫌疑犯，跟我的朋友有什么关系？」C说，这时候她的帐户已被掏空，但对方之前知道她有两间房子，所以开始逼拿两间房子去贷款，作为调查周边朋友的保证金。C当时很希望尽快拿回自己导出的钱，照办，向银行贷款30万元。

另一方面，在拿到C的340万元后，「厦门公安」明显放松了对她的监控，她也有机会和朋友交流。两位朋友一听情况，马上断定她上当被骗。C当天就向各级警方和FBI报案了。

「我醒过来了，但当时诈骗集团还不知道。」在C关掉Skype，对方继续打电话给C，但当得知C在和朋友说话时，对方似乎意识到了什么，马上切断了skype和所有联系电话。

C表示，她现在不但所有积蓄付诸东流，还因提前提取退休金欠国税局70几万税款，只好向自己儿子和兄弟姐妹借钱，痛不欲生。

—-340万付之东流，警方爱莫能助—-

C说，各级警方和FBI她都报了案，但警方表示，他们实在是无能为力，一是因为钱已经汇到香港，超出了美国警方管辖区；二是现在美中关系不好，很难合作。负责洛杉矶和橙县地区跨国诈骗案的FBI警探告诉她，诈骗集团现在针对的主要目标，正是南加州的华人独居年长者。

C说，她的数据转到香港警方后，他们表示很快转到项目组。但至今也没有任何消息。

C说，她是因为护照信息而开始相信对方。她的美国护照只有四年新，其间只去过经温哥华到阿拉斯加，另一次是去墨西哥参加姪子婚礼。

犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）

犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）

犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）

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医疗保险骗局: 接到这则“塑料红蓝卡”电话，请立即挂断

侨报网

6/16/2024

【侨报纽约讯】如果你接到一个电话，要求你验证身份，以获得一张新的塑料红蓝卡（Medicare），请立即挂断电话。联邦贸易委员会(FTC)已经发布了消费者警报，警告医疗保险受益人这是一个骗局。

根据silive报道，该机构最近表示:“骗子整天假装成别人，比如政府特工或医务人员，骗取信息和金钱。”“如果你或你认识的人有红蓝卡，这里有一些建议可以帮助保护你的时间、金钱和信息免受医疗保险骗子的侵害。”

为防止诈骗人士取得你的资料，联邦贸易委员会提供以下建议:

√ 不要分享你的红蓝卡号码。你的红蓝卡号码很有价值。不要因为任何原因在电话里告诉任何人。红蓝卡不会打电话给你核实你的卡，红蓝卡是纸质的，不是塑料的，而且卡本身是免费的。还有一些骗子声称，如果你给他们你的红蓝卡号码，他们就会赠送一个医疗保险批准的背带或护膝。但这些也都是骗局。如果你的医生想给你设备，他们会在预约时和你谈，而不是让别人突然打电话给你。在ReportFraud.ftc.gov上向联邦贸易委员会报告这类诈骗。

√ 检查你每月的红蓝卡医保账单。你最近的访问、服务和产品的详细信息与你的记录和收据相符吗? 你的账单是否显示了双重收费，你没有用到的物品的收费，或者你的医生没有要求的物品的收费——比如背带或护膝——如果有，请立即打电话给你的医生或医保健康计划。如果你怀疑医疗保健欺诈或滥用，请联系你所在州的高级医疗保险巡逻队（Senior Medicare Patrol）。

√ 报告医疗身份被盗。如果你认为有人利用你的信息获得医疗服务，请从每个医生、医院、药房和小偷可能使用过你本人信息的其他地方获取医疗记录的副本。检查记录并告诉你的医生任何错误。在IdentityTheft.gov网站上报告身份被盗事件，并制定一个从身份被盗可能造成的问题中恢复的计划。

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接到这几种电话可能是诈骗

世界新闻网

6/15/2024

不要回调任何陌生号码，除非来电者表明自己身分。（本报档案照片）

在个人信息安全堪忧的今天，几乎每个华人都会收到过各种垃圾短信和诈欺电话。除了大家基本熟知的假冒国税局和电力公司这类的电话诈欺手法，Reader’s Digest还总结了其他电话诈欺手法和如何破解办法，其中包括那些第一句就询问「你能听到我吗」的电话和只响一声就挂的电话都可能是诈骗电话的警示。

「能听到我说话吗？」

如果来电者一开始就问「你能听到我说话吗」，这个时候要在说话前暂停一下。身分盗窃资源中心首席执行官兼总裁Eva Velasquez表示，诈骗者正在寻找具体答案，通过让你在通话一开始就对这个问题回答「是」，而不是在对话中间的某个地方，这样更方便诈骗者记录你的肯定答案，可使用该录音来声称您同意为某些诈骗程序付费。如何避免这种情况？Velasquez建议，即使电话看起来像是你认识的人打来的，为安全起见，也应该将你的回答改为「我能听到你说话」，而不是简单的YES 。

银行电话

大家都知道国税局永远不会打电话给你，但银行可能会打电话，这使得大众更难判断这是否是真的。另外，银行需要确认你的身分以保护您的帐户，这是有道理的。如果银行打电话要求确认交易是否合法，请简单回答「是」或「否」，但不要透露更多信息。全球身分保护和数据风险服务公司CyberScout的创始人Adam Levin表示，有些骗子会告诉你信用卡号码和有效期限，然后要求你说出安全码做为确认；也有骗子声称他们冻结了你的信用卡，因为你可能是诈骗受害者，然后询问社安号码。

要注意，只有在你主动拨打电话给银行时才提供此类信息，且不要使用与你联系的那个号码。翻转信用卡或金融卡背面查看银行官方号码，致电客户服务，并询问他们是否刚刚给你打过电话。

只响一声的电话

大家时常遇到当你急于接听某个电话，却发现来电者在铃声一响后就挂断的现象，不要让好奇心驱使去回电，即使这个号码看起来很熟悉。机器人调用，可欺骗当地区域代码或特定银行和其他组织的名称。身分盗窃资源中心首席执行官兼总裁Eva Velasquez表示，回电可验证你的号码是否属于真人使用，且显示你是那种会回调未知来电者电话的人，这意味着你面临诈骗者再次打电话的风险。

Velasquez表示，即使你打回去，对方是真人也要保持警觉。骗子所作所为颠复信任原则，当他们打电话给你时，你自然会有不信任对方的倾向。但是当你打电话给他们时，你就忘记最初打电话的原因，所以你更有可能陷入索取资讯或金钱的诈骗问题。即使他们没有要求任何东西，回电也可能会让你付出代价。

Adam Levin表示，你可能回调的是900的号码（通常是性热线），第一分钟可能会收取17元费用，之后每分钟会收取9元费用。避免这种情况，要让未知号码直接转至语音信箱，如果重要的话，来电者会留言，不要回调任何陌生号码，除非来电者表明自己身分。要记住，黑客只需你的手机号码就能做很多事情。