中国领导干部配偶、子女及其配偶经商要报备
世界新闻网
6/19/2022
鉴于层出不穷的「夫人腐败」、「子女腐败」，近日，中共中央办公厅印发了《领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理规定》，并发出通知，要求有关党委（党组）及其组织（人事）部门提高政治站位，压实管理责任，完善工作机制，严肃纪律要求，不折不扣抓好《规定》贯彻落实。
据新华社，《规定》明确，领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业管理的适用对象，主要是党政机关、群团组织、企事业单位厅局级及相当职务层次以上领导干部；经商办企业情形，主要是投资开办企业、担任私营企业或外资企业等高级职务、私募股权基金投资及从业、从事有偿社会中介和法律服务等行为。 《规定》对不同层级、不同类别领导干部配偶、子女及其配偶经商办企业分别提出了禁业要求，领导干部职务层次越高要求越严，综合部门严于其他部门。
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《规定》要求，领导干部每年报告个人有关事项时，应当如实填报配偶、子女及其配偶经商办企业情况，年度集中报告后新产生的经商办企业情况要及时报告。对领导干部报告情况要进行随机抽查和重点查核，「发现有关经商办企业违反禁业规定的，责令领导干部作出说明，由其配偶、子女及其配偶退出经商办企业，或者由领导干部本人退出现职、接受职务调整，并视情况给予领导干部相应处理处分」。
其中，对拟提拔或进一步使用的领导干部，结合干部选拔任用「凡提四必」进行查核，不符合拟任岗位禁业规定的，应退出经商办企业，不同意退出的不予任用。
《规定》要求，对领导干部不如实报告配偶、子女及其配偶经商办企业情况，配偶、子女及其配偶违反禁业规定经商办企业和以委托代持、隐名投资等形式虚假退出，以及利用职权为配偶、子女及其配偶经商办企业提供便利、谋取私利等行为，依规依纪依法进行严肃处理，对管理不力造成严重后果或不良影响的责任单位和责任人员进行严肃问责。
中国“红通人员”范继萍被引渡回国
12/02/2021
被中国列为“红通（红色通缉令）人员”、黑龙江省哈尔滨市纪委原常委刘杰前妻范继萍昨天被引渡回国。
根据央视新闻客户端消息，外逃涉腐洗钱犯罪嫌疑人范继萍是在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经公安部和黑龙江省监察机关、公安机关与塞尔维亚执法机关密切合作被引渡。
今年65岁的范继萍也曾是哈尔滨龙粤送变电安装有限公司原股东。中央纪委国家监委发布的通报指出，经查，范继萍涉嫌将刘杰的受贿所得用于购买有价证券、房产等，2019年7月外逃。2019年12月，中方通过国际刑警组织对其发布红色通缉令。去年10月，塞尔维亚警方应中方请求，根据红色通缉令将其抓获。去年11月，中国主管机关向塞方提出引渡请求。
通报称，范继萍涉嫌转移巨额腐败犯罪所得并潜逃境外，性质极其恶劣，将其引渡回国是国际追逃追赃和打击涉腐洗钱的重要战果。中央追逃办负责人表示，将坚持法治思维和法治方式，继续会同有关国家共同打击跨境腐败和洗钱犯罪，决不让外逃腐败分子逍遥法外。
据此前报道，范继萍前夫刘杰曾任哈尔滨市南岗区人民检察院党组书记、检察长，哈尔滨市人民检察院党组成员、副检察长，哈尔滨市监察委员会委员，哈尔滨市纪委常委，2019年8月被免职。
去年4月，刘杰的“双开”通报称，经查，刘杰违反政治纪律，打探案情、通风报信、指使他人逃匿，转移、隐匿、销毁证据，对抗组织审查；违反廉洁纪律，违规参与土地买卖活动，利用职务上的便利为亲友的经营活动谋取利益；违反工作纪律，违规干预插手执法活动；违反生活纪律。利用职务上的便利以及职权或地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人在违规办理取保候审、工程项目承揽等方面谋取利益，并非法收受巨额财物，涉嫌受贿犯罪。
通报指出，刘杰身为检察机关、纪检监察机关党员领导干部，政治上蜕变，经济上贪婪，工作上擅权，生活上放纵，执纪违纪，执法犯法，严重损害检察机关、纪检监察机关干部的形象，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在党的十八大乃至党的十九大后仍然不收敛、不收手、不知止，性质特别严重，影响特别恶劣，应予严肃处理。
中国法院裁定没收红通嫌犯徐进八套房产
11/16/2021
中国法院今天（16日）就“百名红通”犯罪嫌疑人徐进的案件裁定，没收武汉市一块国有土地的使用权，以及徐进受贿所得的八套房产、三个车位和一辆奥迪轿车。
综合中国央视新闻和“长安街知事”微信公众号报道，被列入百名红通人员名单的徐进，被发现利用担任武汉市黄陂区区长的职务便利，与他人合谋，指使有关人员通过虚设土地平整工程、伪造相关工程材料等方式骗取近2亿元人民币（4200万新元）的国有资金，用于支付他人实际控制公司获取的780.67亩国有土地使用权的土地出让金。
徐进也被发现从2006年至2009年，同样利用担任黄陂区区长的职务便利，为他人实际控制的公司在土地出让、商业项目等事项上提供帮助。2006年10月至2011年5月，徐进多次收受他人给予的财物共计人民币6381万余元、港元8887万余元、美元255万余元。其中部分款项用于购买八套房产、三个车位及一辆奥迪轿车。部分款项汇入徐进指定的其近亲属及关系人在境外的账户。
徐进2011年5月19日逃匿境外，至今不到案。中国自2012年以来，三次向美国提出刑事司法协助请求，但美国被指始终拖而不复，未提供实质性协助。
武汉市中级人民法院认为，本案有证据证明徐进实施了贪污、受贿犯罪，被通缉一年后不到案，检察机关申请没收的财产属于徐进的违法所得，依法应当适用违法所得没收程序裁定没收。法庭遂作出上述裁定。
中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室早前发出的公告显示，徐进是武汉市发改委原主任，涉嫌滥用职权、受贿罪，2011年与妻子刘芳外逃至美国。刘芳也涉嫌受贿罪。
Chinese court rules to confiscate illegal gains of Red Notice fugitive
Source: Xinhua
11/16/2021
WUHAN, Nov. 16 (Xinhua) — A court in central China’s Hubei Province has ruled in favor of an application to confiscate the illegal gains of Red Notice fugitive Xu Jin, who is suspected of embezzlement and bribery.
The Wuhan Intermediate People’s Court on Monday ruled to confiscate the right of use to over 780 mu (52 hectares) of state-owned land as well as eight real-estate properties, three parking spaces and a vehicle obtained through bribery.
The court trial found that Xu took advantage of his position as the government head of Wuhan’s Huangpi District to embezzle over 197 million yuan (about 30.83 million U.S. dollars) to pay the charges for the assignment of land-use rights, and provided assistance in matters such as land transfers and commercial projects for others. In return, Xu accepted large amounts of money and gifts between October 2006 and May 2011.
The evidence proves that Xu committed the crimes of embezzlement and bribe-taking, according to the court, adding that the ruling on confiscation was arrived at in accordance with relevant legal procedures.
Xu fled overseas in May 2011 and remains at large.
「觉得美不会抓我」 中国巨贪行长逃美20年 隐身中餐馆
中国新闻组
11/15/2021
原中国银行开平支行行长许国俊2001年逃到加拿大再辗转至美国后，一直过着清贫的逃亡生活 ，他住着被律师形容为「家徒四壁」的小公寓，在一家送外卖的中餐馆做厨师，每天工作10到15个小时，还烫伤过手臂。许超凡则认为，中美之间没有引渡条约，逃往美国是最安全的，「我觉得美国政府不会抓我，但是情况还是不一样了」。
中餐馆当厨师 1天工作10小时
政知见报导，许国俊逃往美国后，在美国中部堪萨斯州威奇塔， 租下一间小公寓住了近一年，夫妻俩在这里没有车没有钱，他们后来的律师形容其为「家徒四壁」。许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师，一周工作7天，一天工作10至15个小时，期间还烫伤过手臂。
许超凡是三人中的首犯，30岁时就当上中国银行开平支行行长。许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元（人民币，下同）。许超凡更是十分「大方」挥霍公家钱财，他手下要突击加班，有人加班费高达70至80万元；包给司机结婚的红包金额一出手就是66万元。
报导指出，许超凡、余振东和许国俊三人犯案后出逃是早有准备的。1994年，三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。一到美国，许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌，为的是将转移到美国、加拿大、香港等地的巨额黑钱洗白。然而他们在赌场和帐户的钱，一周后全部被冻结。
曾认为逃往美国是安全的
据电视专题片「红色通缉」介绍，在许超凡看来，中美之间没有引渡条约，之前也没有听说过有人从美国被抓回来，逃往美国是最安全的。「我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法。但是情况还是不一样。突然间就来了几个美国FBI的一些探员，来核实我的身分，就这样把我跟我老婆就抓起来了」，许超凡说。
余振东是三人中首个被遣返回国的。他早在2002年12月就在洛杉矶被美方拘押，2004年被驱逐出境并押送至中国。法院认定，余振东被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受中国司法机关审判，如实供述自己的罪行，应视为自首，依法可从轻、减轻处罚。
许国俊被美国强制遣返 为拿绿卡让妻子假结婚
文章来源: 政知见
11/14/2021
据中央纪委国家监委消息，11月14日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调下，经有关部门和广东省监察机关共同努力，外逃20年的职务犯罪嫌疑人许国俊被强制遣返回国。
“中国银行开平支行案”被称为新中国成立后最大的银行资金盗窃案，涉案资金折合人民币超过40亿元。
该案主犯余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，许国俊是三名主犯中最后一个回国的。
新中国最大银行资金盗窃案
许国俊，中国银行开平支行原行长，涉嫌会同开平支行前后两任行长许超凡、余振东贪污、挪用巨额公款， 2001 年外逃美国。
2001年10月12日，中国银行将全国1040处电脑中心统一成一套系统，联网后，电脑中心很快反映出账目4.83亿美元亏空。通过对账目分析，案发范围锁定到广东开平。
同年10月12日，银行方面发现中国银行广东开平支行前后三任行长许超凡、余振东、许国俊下落不明，随即向有关部门报案。经紧急侦查，发现涉嫌挪用巨资的这三任行长已潜逃到香港，随后转机到了加拿大、美国。
后来，由中央纪委统一协调，最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门成立了专案组，协调美方开展联合调查。
2001年11月，时任国务院总理的朱镕基在广州考察指导工作。看完案情反映材料，朱镕基气愤不已，批示了很多话，第一页报告的空白处都批满了，要求有关部门严查此案。
同月，公安部通过国际刑警组织发出红色通缉令。
报道显示，余振东、许超凡分别于2004年、2018年被遣返回国，办案机关和中国银行已从境内外追回涉案赃款20多亿元人民币。
中央追逃办负责人指出，许国俊涉案金额特别巨大，畏罪外逃且负隅顽抗，影响十分恶劣，其归案标志着开平支行案追逃追赃工作历经20年取得重大成果，也充分证明不管腐败分子逃到哪里、逃匿多久，都难逃法律的制裁。
许国俊逃亡美国做厨师“家徒四壁”
据报道， 许国俊自从2001年逃到加拿大再辗转至美国，一直过着清贫的逃亡生活。
被捕之前，许国俊在美国中部堪萨斯州一个叫威奇塔的地方， 租下一间小公寓住了近一年，夫妻俩在这里没有车没有钱，他们后来的律师形容其为“家徒四壁”。
逃亡中，许国俊曾在一家送外卖的中餐馆隐姓埋名做厨师，一周工作7天，一天工作10个小时-15个小时，期间还烫伤过手臂。
2002年12月，美国内华达州联邦检察官办公室签发了对余振东、许超凡、许国俊三人的逮捕令。
2004年9月下旬，许国俊夫妇被捕。
根据中美达成的异地追诉共识，中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等部门，先后向美方提供了15万页的证据材料，组织有关证人向美国法庭作证。
2009年5月，许国俊被美国拉斯维加斯联邦法庭以共谋结伙犯罪、共谋洗钱和共谋转移赃款等罪名判处22年有期徒刑， 其妻子余英怡被判处8年有期徒刑。
首犯许超凡获刑13年
许超凡是三人中的首犯， 30岁时就当上中国银行开平支行行长。
据报道，许超凡沉迷于赌博，曾在澳门赌博4个小时就输了6000多万元人民币。
挥霍公家钱财，许超凡更是十分“大方”。他手下要突击加班，有时加班一周或10天，有的人加班费高达70万元-80万元。司机结婚，许超凡说：“不好意思啊，我不能去了，给个小红包意思一下。”司机打开一看，竟是66万元。
1993年起，许超凡以代客买卖的形式进行外汇交易，大肆贪污挪用银行资金，结果亏损1亿多美元。
之后，许超凡又与手下的副行长余振东、下属公司经理许国俊联手，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在香港的潭江实业有限公司等名下。
后来，许超凡升任中国银行广东省分行公司业务处处长，余振东、许国俊相继接替他的位置。3人相互勾结掩护，盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年间将4.83亿美元资金转移到海外。
出逃是早有准备的。
在1994年，许超凡、余振东和许国俊三人的妻子通过假离婚、假结婚获取美国绿卡，然后通过离婚并复婚等方法，帮助许超凡他们获取绿卡。1997年，许超凡、余振东和许国俊三人用假身份证件到香港，获得了伪造的香港护照。
据电视专题片《红色通缉》介绍，在许超凡看来，中美之间没有引渡条约，之前也没有听说过有人从美国被抓回来，逃往美国是最安全的。
“在当时来说，两个国家之间的执法合作，各个方面都有一定的困难，这是我自己的想法。把我抓回来，这个难度会更大。”许超凡说。
一到美国，许超凡等人立即前往拉斯维加斯日夜豪赌。之前他们把巨额资金也转移到了美国、加拿大、中国香港的多个账户，其中一部分存在赌场贵宾账户，这些钱无法提现，只能通过赌钱取出，目的是把黑钱洗白。然而很快他们发现，不论是赌场的钱还是其它账户的钱，一周之后全部被冻结。
在许超凡逃亡三年后，2004年10月，许超凡夫妇在俄克拉荷马州的一个小镇被逮捕。
许超凡说：“ 我觉得美国政府不会抓我，当时我是这么一个想法。 但是情况还是不一样。 突然间就来了几个美国 FBI 的一些探员，来核实我的身份，就这样把我跟我老婆就抓起来了。 ”
2009年5月，美国法庭对许超凡判处25年有期徒刑。与此同时，其妻子邝婉芳被判处8年有期徒刑。
2015年9月，许超凡的妻子邝婉芳在美国的刑期提前结束，被遣返回国。
2018年7月，外逃美国17年之久的许超凡被强制遣返回国。
2021年10月13日，许超凡被判处有期徒刑十三年。许超凡表示服从法院判决，不上诉。
余振东获刑12年
余振东 是三人中首个被遣返回国的。
早在2002年12月，余振东在洛杉矶被美方执法人员拘押。
2004年2月，因非法入境、非法移民及洗钱三项罪名，余振东被美国法院判处144个月监禁。
2004年12月6日，美方将余振东驱逐出境并押送至中国。
据报道，余振东是我国政府签署《联合国反腐败公约》及《中美关于刑事司法协助协定》后，首个被从国外押解回国并绳之以法的外逃贪官。
2004年4月17日，余振东被广东检方正式批捕。
2006年3月31日下午，江门市中级人民法院以“贪污”和“挪用公款”两项罪名判处余振东有期徒刑12年。
根据公诉机关的指控，自1992年开始，余振东与许超凡、许国俊合谋，利用中国银行联行资金管理上的漏洞，违规占用广东省辖联行账户的大量资金，并通过伪造有关账册平账的手段，贪污公款8247万美元，据为己有，用于其在境外设立的私营公司。
同时，余振东还伙同许超凡、许国俊挪用巨额资金美元1.32亿多元、人民币2.73亿多元、港币2000万元，用于其在境外设立的私营公司的经营，并从中获得公司分红等非法利益共6730万港元，全部用于个人炒卖外汇、股票以及赌博等。
法院认定，余振东案发后潜逃国外，被国外执法机关拘押后能自愿选择回国接受我国司法机关审判，如实供述自己的罪行，其行为符合自首的法律特征，应视为自首，依法可从轻、减轻处罚。
余振东对一审判决结果无异议，表示不再上诉。
涉案400亿的红通大佬 是怎么在美国玩栽的？
来源：财经天下周刊
11/03/2021
日前，大洋彼岸传来一则消息，“一位57岁的中国商人”在美国内华达州拉斯维加斯被捕。这位年近花甲的中国商人便是施建祥。他是电影《叶问3》的投资人，曾因投资该电影被查出非法集资诈骗434亿元。目前，施建祥仍是“红色通缉令”名单上的逃犯。美国司法部的一份声明披露了更多细节，施建祥在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕。而他的“一战成名”加密货币，并没有让他在美国一战成名。
2021年10月下旬的一天，美国拉斯维加斯，一个全球投资会议正在举行。
来自中国的“快鹿系”资本大佬施建祥，毫不避讳自己的“红通”身份，身着黑色外套白色打底，衣冠楚楚，像往常一样高调出现在会议现场。
他刚刚与一位来自中东的投资者签署了新的合作协议，并微笑着合影留念。背景屏幕展示的正是其在美国一手创办的“Fight To Fame”加密货币。
然而，他当时可能没有想到，美国警察已经盯上了他。
11月2日，大洋彼岸传来一则消息，“一位57岁的中国商人”上周在美国内华达州拉斯维加斯被捕。这位年近花甲的中国商人便是施建祥。他是电影《叶问3》的投资人，曾因投资该电影被查出非法集资诈骗434亿元，一度震惊国内投资圈。目前，施建祥仍是“红色通缉令”名单上的逃犯。
据媒体报道，美国司法部10月29日发表声明，施建祥被指控通过撒谎获得美国签证。指控称，2016年，施建祥在申请两张非移民签证的过程中存在撒谎行为，并由迈阿密国际机场进入了美国。在两次签证申请中，施建祥都表示其从未使用过另一个姓名。而实际上他却在2017年2月凭借另一份姓名为“Long Niu”的证件进入了美国，并以“Morgan Shi”的身份生活在美国加州和内华达州。
目前，施建祥已被拒绝保释，而如果罪名成立，他将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。
“一战成名”未成名
作为“快鹿案”首犯的施建祥在逃至美国后，不仅投资了好莱坞影视，还玩起了加密货币，试图打造“第二个比特币”。
“Fight To Fame”是施建祥在美国创立的一个加密货币项目，中文名为“一战成名”。据项目官网介绍，“一战成名是全球唯一打造培养动作明星的梦工厂”。
实际上，这是施建祥通过“区块链+电影+赛事”，打造的一个加密货币应用场景。比特币是广为人知的加密货币之一，不过施建祥发售的代币是FF通证（FF Token）。在这个应用场景中，FF通证可用于动作明星真人秀、各类体育赛事（拳击锦标赛、足球联赛等）的门票兑换，以及线上线下娱乐游戏的流通与应用。
2019年，施建祥曾邀请当年《叶问3》的主演之一美国拳王迈克·泰森就加密货币项目进行合作，以发行粉丝代币“泰森代币”，但被泰森拒绝。
在海外社交平台Instagram上，“Fight To Fame”的宣传片对施建祥的介绍颇有些修饰，但却可以一览其希望重演“叶问梦”的企图。
“一战成名是一位白手起家的中国亿万富翁、剑桥终身院士施摩根博士的心血结晶。他来自资本市场，但他也喜欢拍动作电影。他制作了400多部电影，且全部都有盈利。他是《敢死队》和《叶问》电影系列的制作人，叶问是李小龙的老师。《叶问3》由迈克·泰森出演，他还给了施博士他的拳王金腰带。施博士希望帮助每个人实现他们的人生目标，他也希望为大家带来财富。”
“Fight To Fame”还在微博创建了官方账号“一战成名电影”，该账号已经是拥有千万级粉丝的大V。从“Fight To Fame”官网可以链接跳转至其微博主页，而其内容都为电影的剪辑片段。
《财经天下》周刊联系该博主，博主只表示该账号是“粉丝聚集地”。针对施建祥与“一战成名电影”的关系，该博主表示“我不清楚，我只是编辑”。不过该账号自动回复的一句话却很有意思：“欢迎一起见证下一位好莱坞动作巨星的诞生。”目前，该帐号已经换去原“Fight To Fame”的logo头像。
据官网介绍，“Fight To Fame”的投资人群和用户粉丝已经破亿。FF通证曾在7天内，便在部分国家和地区被认购一空，通证价格同期增长3233%，未上市前创造了在全球加密货币行业中私募预售时间最短、价值增长最快的纪录，超出同期比特币1500%的增长收益一倍以上，被许多国家和地区的投资人誉为“第二个比特币”。其官网还宣称，FF通证在上市前，排名进入全球超10000家加密货币排行榜前八，上市后预计市值将突破3000亿美金。
施建祥的加密货币项目似乎正搭载着他的“第二个比特币梦想”，朝着一片大好的趋势发展。
然而，美国司法部的声明或许让施建祥的“梦想”折翼，在这份声明中，美国司法部表示：“施建祥在拉斯维加斯的一个会议上被捕，当时他正在推广一个加密货币企业。”
资本大佬的“上海滩”往事
“Fight To Fame”将施建祥塑造为一位白手起家的中国亿万富翁。然而，所谓的亿万富翁，实际上却是434亿元巨额诈骗案的逃犯。
434亿元是什么概念？
以大家熟知的互联网公司字节跳动为例，字节跳动2020年全年的净利润为450亿元。施建祥的涉案金额大抵与字节跳动一年的净利相当。
施建祥被捕，令沉寂了多年的“快鹿系”集资诈骗案再度进入公众视野。
事件缘起于2016年3月4日电影《叶问3》的上映。这部集结了甄子丹、张晋、熊黛林、谭耀文、迈克·泰森等明星的功夫电影上映16小时票房破亿，34小时破两亿，第三日的票房就达到了4.43亿元。
《叶问3》背后的投资人便是施建祥建立的快鹿集团。快鹿集团依托旗下多个互联网金融平台，推出了基于该电影收益的多款理财产品，吸引了数万散户的投资购买。
电影票房不断上涨，彼时的快鹿集团正等着进一步“收割”投资人。
然而，与此同时，网络上却流传起了大量有关《叶问3》票房造假的内容。有网友晒出《叶问3》凌晨实时售票图，其单张电影票卖价达到了203元，且同一个影厅竟然每十分钟就排映一场。
票房造假舆情迅速发酵，快鹿集团同时也被传出利用票房炒高旗下上市公司股票以获取收益。快鹿集团召开发布会回应称，上述情况是同行的诽谤，并称将采取法律手段。
不过，此时的施建祥却已经察觉到了“异样”，他跑路至中国香港，之后通过撒谎获得签证进而逃至美国。美国司法部指控的事件便发生在其跑路的这一时间段内。随后，施建祥主导发售的理财产品被曝出现大面积的兑付危机。
2017年初，国际刑警组织发布了对施建祥的红色通缉令。
2019年7月，上海市第一中级人民法院公开了“快鹿系”集资诈骗非法吸收公众存款案二审刑事裁定书。刑事裁定书显示，2013年9月至2015年8月间，施建祥为实施非法集资活动，组建了个人实际控制的快鹿集团。2014年3月至2016年4月，快鹿集团通过实际控制的被告单位东虹桥小贷公司、东虹桥担保公司和金鹿系、当天系、中海投系等融资平台，非法集资共计人民币434亿余元。
判决书显示，施建祥的主要“圈钱”途径便是利用旗下多个融资平台，包装各种理财产品，并在未经有关部门批准的情况下进行宣传和销售，从而进行非法集资。
上海一中院表示，上述非法集资所得钱款均被转入涉案人施建祥、快鹿集团实际控制的银行账户，除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等。
至案发，该案实际经济损失共计152亿余元，受害人数量也高达4万人。
披着“电影投资”的外衣行骗
为什么4万多人纷纷跳入了施建祥的“庞氏骗局”？
这也许要用施建祥此前宣传的“互联网+电影+金融”的概念来解释。
2003年12月，39岁的施建祥成立了快鹿集团，注册资本已然高达20亿元。快鹿集团的早期业务涉及生产电线电缆、房地产、国际贸易等。之后，快鹿集团开始进军金融领域，并于2010年与2012年分别拿到了小贷和融资担保两块牌照。
与此同时，施建祥看重了影视行业，并开始投资一系列电影，其中包括《敢死队4》《第一滴血》《魔咒钢琴》《大轰炸》等电影。据“Fight To Fame”宣传片介绍，施建祥至今已经参与过400多部电影的投资。
施建祥的“互联网+电影+金融”模式开始逐渐成型。《叶问3》便被施建祥寄予厚望，他买下了《叶问3》10亿元的票房保底价。如果电影票房超过10亿元，施建祥将获得大部分收益；而如果票房低于10亿元，施建祥也只能自担风险。
为了降低风险并收回成本，施建祥的快鹿集团通过旗下融资平台包装了多个《叶问3》理财产品进行销售；同时，施建祥还通过苏宁、京东等平台进行众筹融资。据媒体相关报道，2015年一款在苏宁众筹平台上的《叶问3》影视众筹产品，募集仅十二天就超额募资810%，共筹集资金4050万元，预期年化增值收益为8%。
《叶问3》的制作班底与系列电影的成果，成为施建祥吸引散户购买理财产品的“诱饵”；而上映初通过票房造假营造的热度，又进一步巩固了散户的投资信心。数万的投资人便掉进了施建祥精心设置的圈套。
但这似乎还不够，真正被外界质疑的是施建祥以“左手倒右手”的资本运作方式，保障从其从电影投资中获益。施建祥在买断电影的内地发行权后，先后入股了神开股份、十方控股、巨力索具三家上市公司。后三个公司在《叶问3》上映前购买了票房收益权，其中十方控股以1.1亿买下内地票房收益的55%，而其股价在四个月内上变涨了8倍，施建祥在背后赚得盆满钵满。
依托电影的明星效应，通过融资平台进行集资，自购自融抬升股价，施建祥的《叶问3》投资布局似乎“天衣无缝”。
但是，出来混，迟早是要还的。《叶问3》电影票房被曝出造假后，以此为基础的理财产品便爆雷了，而施建祥早已出逃海外。
拉斯维加斯的“赌局”
2018年6月6日，中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单，施建祥为31号通缉犯，疑似藏身美国洛杉矶。
由于中美之间没有引渡协议，施建祥并没有受到法律的惩罚。而且，携带巨款的施建祥来到美国后，行事非常高调，连续投资了多家好莱坞影视公司，其中包括在美股上市的Moregain电影公司，以及其他二十多家美国商业机构。
一位了解施建祥的企业界人士分析说，“如果施建祥没有如此高调，此时他可能依旧逍遥法外做着造富梦”。
但实际上，施建祥在美国的骗局也并没有上演太久。今年9月，美国证监会宣布，取消施建祥在美国控制的影视投资公司Moregain 的上市资格，因为2019年以来，这家上市公司一直没有发布财务报告。
现如今，施建祥更是因为2项指控，已被美国警方逮捕拘留，后续将面临法庭审判。分析人士认为，如果获刑，中国要引渡施建祥的难度或许会更大，或许要等待其在美国刑满释放之后，再进行抓捕引渡。
美国司法部官网的声明披露了施建祥案件的更多细节。10月28日，施建祥首次在美国联邦法院出庭，联邦治安法官认为他有逃跑的可能，下令将其逮捕拘留，他将继续在迈阿密监狱等待审判。
无疑，暂时逃脱中国法律制裁的施建祥，在美国也遭遇了穷途末路。
电影《离开拉斯维加斯》的主人公，变卖家产来到拉斯维加斯，以酗酒寻求其不如意人生的结束。不同于此，施建祥带着违法获取的巨款，怀揣着所谓的电影情结，来到拉斯维加斯，欲利用法律的漏洞“东山再起”并“ 一战成名”，但如今，或许只剩“铁窗泪”。
Department of Justice
U.S. Attorney’s Office
Southern District of Florida
FOR IMMEDIATE RELEASE
Friday, October 29, 2021
Bond Denied for Chinese Businessman Charged in South Florida Federal Court with Visa Fraud
Miami, Florida – A 57-year-old Chinese businessman who is charged in a federal grand jury indictment with entering the United States using fraudulently-obtained visas will remain behind bars pending trial in Miami.
Jianxiang Shi was arrested this week at a convention in Las Vegas, Nevada where he was promoting a cryptocurrency venture. He made his first federal court appearance yesterday before a magistrate judge in Las Vegas. During the appearance, the federal magistrate judge ordered Shi detained pending his trial in Miami, finding that Shi presents a risk of flight if released. Future court proceedings will occur in the Southern District of Florida.
According to the superseding indictment unsealed yesterday, Shi lied in order to obtain two non-immigrant visas, which he then used to enter the United States, at Miami International Airport, in 2016. Shi represented in both applications that he had never used another name when, in fact, he had an alternate identity and travel documents under the name “Long Niu,” it is alleged. Shi used travel documents with the Long Niu identity to enter the United States in February 2017, and has been living in California and Nevada as “Morgan Shi” since leaving China, prosecutors alleged during yesterday’s court hearing.
The superseding indictment charges Shi with two counts of fraud and misuse of United States nonimmigrant visas. If convicted, he faces up to 10 years in federal prison and a fine of up to $250,000.
Juan Antonio Gonzalez, U.S. Attorney for the Southern District of Florida, and Jessica Moore, Chief of the Criminal Investigations Division of the U.S. Department of State’s Diplomatic Security Service (DSS), made the announcement.
DSS investigated this matter with assistance from the Drug Enforcement Administration, Special Operations Division (DEA-SOD). Assistant U.S. Attorney Will J. Rosenzweig is prosecuting the case. Assistant U.S. Attorney William Zloch is handling asset forfeiture.
A superseding indictment is only an accusation and defendants are presumed innocent unless and until proven guilty.
Related court documents and information may be found on the website of the District Court for the Southern District of Florida at www.flsd.uscourts.gov or at http://pacer.flsd.uscourts.gov, under case number 21-cr-20421.
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中国外逃红通商人施建祥在美被捕
11/02/2021
被列入红色通缉令的中国外逃商人施建祥，因涉嫌以欺诈方式获取签证入境美国，上周在美国被捕。
综合《华尔街日报》等多家媒体报道，美国司法部在声明中说，施建祥（57岁）是在拉斯维加斯一个有关加密货币投资的会议活动上被捕，并在上周四（28日）于拉斯维加斯出庭面控。当地法官认为，他有逃跑的可能，下令将他拘留，等待审判。
司法部指施建祥在取得美国非移民签证的过程中撒谎，并用了以此得到的两张签证，在2016年通过迈阿密国际机场进入美国。施建祥在申请签证时声称，他从未使用过其他姓名。不过，他持有以“牛隆”（Long Niu，音译）为名的旅行证件，并在2017年2月以这份证件进入美国。施建祥也以“摩根·施”（Morgan Shi）的名字，居住在美国加利福尼亚州和内华达州。
施建祥面对两项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名。一旦罪名成立，他将面临最高10年的监禁和最高25万美元（33万新元）的罚款。
中共中央纪委国家监委网站2018年公布的公告显示，施建祥是民营企业快鹿集团原董事长，涉嫌集资诈骗罪，2016年3月7日外逃至美国。施建祥也被纳入国际刑警组织的红色通缉令名单内。据报道，国际刑警组织是在中国政府的要求下，于2017年1月将施建祥纳入该名单。
美国司法部在声明中没有提到中国执法单位。《华尔街日报》认为，这表明美国逮捕施建祥，与中国想要提控施建祥几乎没有关联。
美国与中国之间没有引渡协议，但美国政府在某些情况下会与中国合作，起诉涉嫌金融犯罪人员。美国政府曾说，不愿成为中国贪腐官员的避风港。
施建祥来到美国后行事高调，在好莱坞经营影视投资公司。2017年12月，施建祥在纽约的一场募款活动上与美国总统特朗普合影。施建祥也尝试与美国拳王泰森合作，推出加密货币，但被泰森拒绝。泰森曾在快鹿集团投资拍摄的电影《叶问3》中露面。
PHOTO: VCG/GETTY IMAGES
震惊投资圈！400亿诈骗大案“首犯”施建祥在美被捕 被抓时还在宣传虚拟币
券商中国
11/02/2021
震惊投资圈！400亿诈骗大案“首犯”被捕，曾致4万投资者踩雷！案发后逃至美国，还想“傍上”特朗普
常在河边走，哪有不湿鞋。
一则报道，令沉寂多年的400亿诈骗大案再度浮出水面。11月1日，外媒报道称，现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕。据美国司法部的声明显示，施建祥被指控是因为2项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名，若罪名成立，施建祥或将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。
根据报道的细节可以判断，被逮捕的施建祥正是“快鹿系”集资诈骗案的“首犯”，这起诈骗案始于2015年，涉案金额高达434亿元，导致4万投资者“踩雷”，损失152亿，一度轰动中国投资圈。
在“快鹿系”资金链断裂前夕，施建祥逃逸到了美国，被“红色通缉”接近5年。其在美国行事非常高调，接连投资了多家好莱坞影视公司，甚至试图寻求美国政治资源，曾向美国前总统特朗普关联的政治行动委员会捐款，并与特朗普合影。
施建祥被美国警方逮捕
出来混，迟早是要还的。昔日400亿的集资诈骗大案的“主谋”之一施建祥，竟被美国警方逮捕，再一次引发关注。
11月1日，外媒发布消息称，现年57岁的中国商人施建祥在美国拉斯维加斯被捕，他被指控以欺诈手段获得的签证进入美国。
这则报道指出，被捕的施建祥是中国电影《叶问3》的投资者之一，曾向美国前总统特朗普关联的政治行动委员会捐款5万美元。
由此大致可以判断，施建祥是曾经在中国轰动一时的“快鹿系”集资诈骗案的操盘人之一，涉案金额高达434亿元。
美国司法部官网的一份声明中披露了施建祥被捕的更多细节，上周，施建祥在拉斯维加斯举行的一次有关加密货币投资的会议活动上被捕。10月28日，施建祥首次在美国联邦法院出庭，联邦治安法官认为他有逃跑的可能，下令将其逮捕拘留，将继续在迈阿密监狱等待审判。
关于施建祥被捕的原因，美国司法部在声明中表示，施建祥在获取美国非移民签证的过程中撒谎，并用以此获取的两张签证于2016年在迈阿密国际机场进入美国。美国联邦大陪审团指控施建祥2项欺诈和滥用美国非移民签证的罪名。
根据起诉书，施建祥在2016年通过欺骗从而持有2张非移民签证，在2017年2月使用“Long Niu”身份的旅行证件进入美国，后续以“Morgan Shi”的身份居住在加利福尼亚、内华达州。如果罪名成立，施建祥或将面临最高10年的联邦监禁和最高25万美元的罚款。
值得一提的是，因涉嫌集资诈骗而逃往美国，施建祥早在2017年便被国际刑警组织纳入红色通缉令名单。
逃逸美国期间，施建祥一度消失在了公众视野之内，现如今，美国司法部门的逮捕，令这位434亿集资诈骗案的“首犯”，再度浮出水面。
400亿集资诈骗大案的“首犯”
在逃逸美国之前，施建祥及其背后的“快鹿系”一度在中国投资圈掀起巨浪，主导了一桩金额高达434亿的集资诈骗大案。
施建祥出身于1964年，白手起家，通过拿到美国西方石油公司的华东区代理权获得第一桶金，起势于1999年的国企改革大潮，通过低价收购上海4家濒临破产的国有企业，其中包括了上海快鹿电线电缆有限公司，这便是后来的快鹿集团“雏形”。
2010年、2012年，施建祥的快鹿集团分别拿到了小贷和融资担保两块牌照，正式进军金融行业。随后几年内，快鹿集团依靠当时爆火的互联网金融、影视投资快速壮大，通过“左手明星、右手资本”的模式疯狂吸纳民间资金。
施建祥曾介绍称，快鹿集团的核心主业是“互联网+金融+影视”，并不讳言其投身影视三个好处：明星效应为快鹿增信、影视投资获得票房收益权，进而并购推动上市公司股价；再包装影视项目成理财产品向公众集资。
快鹿系将票房作为资产证券化，以票房收益的预期从旗下P2P、众筹平台等渠道从而筹集资金，其融资方为合禾影视、大银幕发行，通道方为基金公司，资金方来自P2P平台，约定的年化收益甚至超过8%。
这一过程中，快鹿集团炮制了大量的关联公司，注册的关联企业数量多达328家，并先后入股神开股份、十方控股，并拿下控制权，再操控上市公司投资快鹿系的影视剧，然后通过虚假票房推高上市股价，快鹿系便借此获得丰厚“浮盈”。
快鹿系崩盘的导火索自于2016年2月的《叶问3》，其偷票房被多家媒体曝光，融资的全链条也被深挖曝光，并引发警方调查，最终“爆雷”。当年3月，快鹿集团下属融资平台出现大面积兑付危机。
2019年1月，“快鹿系”集资诈骗案在上海公开审理宣判：涉案人施建祥组建个人控制的快鹿系集团，非法集资434亿元均被转入其个人及快鹿集团实际控制的银行账户，除282亿余元被用于兑付前期投资者本息外，其余款项被用于支付各项运营费用、股权收购和影视投资等经营活动、转移至境外和购置车辆以及个人挥霍、侵吞等，判处15名被告人无期徒刑至有期徒刑9年不等，并处罚金等。
被红色通缉近5年，“傍身”特朗普
尽管“快鹿系”集资诈骗案完成了审判，但投资者追缴回投资资金难度也不小，多达上100个空壳公司掩护施建祥与快鹿集团将资金汇到境外，共造成投资人实际经济损失超152亿元。
另外，这则集资诈骗大案“首犯”并未落网，在“快鹿系”资金链断裂前夕，施建祥已经逃往香港，并在香港期间谎称生病治疗，通过指派新的集团高管遥控指挥快鹿集团运营；其后以欺诈手段获得的签证进入美国。
2018年6月6日，中纪委国家监委网站发布“百名红通”人员名单，施建祥为31号通缉犯，疑似藏身洛杉矶，引起外界关注。但中国与美国之间没有引渡协议，因此抓捕施建祥的难度较大。
值得一提的是，身怀巨款的施建祥来到美国后，行事非常高调，连续投资了多家好莱坞影视公司，其中包括在美股上市的Moregan电影公司，以及20多家美国商业机构。
另外，施建祥还试图寻求美国政治庇护，其曾通过Moregain Capital Group投资公司为一个与美国时任总统特朗普相关的政治行动委员会捐款5万美元，且其曾在一场募款活动上与特朗普合影。
但在特朗普下台后，施建祥渐渐低调。直到今年9月，美国证监会的一则退市公告让其进入公众视野。美国证监会宣布，取消施建祥在美国控制的影视投资公司Moregain 的上市资格，因为2019年以来，这家上市公司一直没有发布财务报告。
现如今，施建祥更是因为2项指控，已被美国警方逮捕拘留，后续将面临法庭审判。如果获刑，中国要引渡施建祥的难度或许会更大，或许要等待其在美国刑满释放之后，再进行抓捕引渡。
据悉，“红色通缉令”的有效期一般是5年，期满后如果仍没抓到犯罪嫌疑人，可以再续5年。从2017年1月对施建祥发出红色通缉令至今，即将接近5年期限。
北美法律公益讲座安排
时间：周二到周五 晚间
5:30-7:00(西部时间）8:30-9:30(东部时间）
重播：第二天
上午9:00（西部时间）
中午：12:00（多伦多时间）
周二:遗嘱和授权书（Lisa讲）
周三:数据泄露和个人身份保护&事业机会说明会
周四：北美常见法律问题和案例分享(3686601060，密码在群里@我
周五：小企业法律常见法律问题
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卷1.4亿出逃,华人女总裁在美认罪 可能被判20年…
文章来源: 温哥华港湾
10/28/2021
被拘捕一年多之后，美国南加州亚凯迪亚（Arcadia）华人地产经纪史瑞雪（Ruixue “Serena” Shi，音译）10月26日认罪。
2020年6月，美国FBI批准逮捕了她，史瑞雪被控电汇欺诈。如果罪名成立，史瑞雪将面临最高20年的监禁。
美国司法部的公告显示，37岁的史瑞雪涉嫌以房地产开发为名，吸引中国人投资，并谎称可以拿到美国绿卡，从中国诈骗了2160万美元，折合人民币超过一亿元（约1.4亿元人民币），供自己日常挥霍。
据悉被拘捕时史瑞雪的豪宅中名牌云集，其奢华程度令人咋舌。
根据检方指控：史瑞雪仅旅游花销，就高达220万美元。另有数十万美元购置的服饰、29.5万美元的两辆奔驰汽车等……
美国地区法官R. Gary Klausner定于明年3月28日宣判。根据认罪协议，史瑞雪将支付超过2280万元赔偿受害者。
史瑞雪是总部位于中国的万国置地（Global House Buyer）总裁兼所有者，还曾是位于比佛利山庄的海德摩根开发公司（Hyde Morgan Development, LLC）首席执行官。
几年前史瑞雪风头正劲之时，她的万国置地公司号称是“中国首家也是唯一的海外地产交易中心”，“中国财富500强高净值人群推荐的海外置业专家”。
此外，该公司还自称具有数十年的海外投资经验，专业的投资团队和律师，在上海、纽约、洛杉矶、伦敦、里斯本、马德里、巴塞罗那等地设有分公司，可以为客户提供国内外24小时无时差服务。
在认罪过程中，史瑞雪坦言，在2015年11月至2018年7月期间，她投资在科切拉河谷（Coachella Valley）建设加州棕榈泉海德度假村和公寓项目（Hyde Resorts and Residences Coachella Valley）。
该项目是207个单位的豪华公寓和酒店综合体，原本应该有9万5000平方英尺的现场会议设施、游泳池、水疗中心、健身中心和其他便利设施。
加州棕榈泉海德项目将由万国置地开发，海德公司则寻求投资。
史瑞雪将自己的诈骗目标放在了中国。
史瑞雪告诉投资者，加州棕榈泉项目计划于2017年开始建设。
投资者只要花40到70万美元，就能在美国洛杉矶买到一套公寓。投资人需要预先支付40%的预付款，剩下的60%，万国置业可以帮助买家在美国的银行办理贷款。
史瑞雪承诺，万国置地可以回租投资者的公寓20年，每月以1%的总房款作为固定收益返还给投资者，一年的收益就相当于12%，20年后万国置地还可以用原价回购投资者手中的房产。
这还不算，加州棕榈泉最能吸引中国投资者的地方就在于，史瑞雪宣称只要花四五十万美元投资此项目，就肯定能获得美国的投资移民绿卡。
这简直像是天上掉馅饼的好事啊，这么轻轻松松地就能拿到美国绿卡，外加不菲的投资回报？
按理说高净值人群肯定不是人傻钱多好欺骗的，那史瑞雪到底是用什么手段骗到2000多万美元的呢？
史瑞雪承认，她通过在酒店做销售广告、电台和微信等社交平台做广告来吸引中国的投资者。
但事实可能远不止如此，按照博士顾颖琼等自媒体的说法，当时国内大牌的经济学家、文化名人、学者都曾经为这位美女总裁站台。
其中就包括马光远、郎咸平、叶檀、高晓松等知名人士。从海外资产配置、海外教育、文化等角度，引入万国置地的项目。
2017年，万国置地还邀请到了胡润排行榜的创始人胡润，与万国置地联合发布《万国置地全球房产投资白皮书》，专程为万国置地定制行业解读。
这份白皮书用数据来告诉投资者海外置业投资已经迫在眉睫，而万国置业是专业为中国投资者提供海外投资的机构。
如此高端大气上档次的宣传让很多人就此打消了疑虑。大量投资者慷慨解囊，向史瑞雪账户打入钱款。两年多时间，总计达到2160万美元。
然而这终究只是一个骗局。史瑞雪告诉投资者，万国置地在科切拉山谷购买了一块47英亩的土地，但实际上她只购买了20亩。
原定于2017年开工的项目，完全没有获得开发批准许可，始终没有开工。相反，投资者们还接到万国置业运营困难的传闻。
她还向投资者发送了声称正在施工的照片。事实上，该项目从未动工。
按照之前的承诺，第一期的客户2017年1月1日起就应该开始返还租金，但史瑞雪并没有实现兑付。
被骗的投资者发现一切成空之后，集体向北京市东城区公安分局报案，稍后警方以万国置地涉嫌“非法吸收公众存款”立案侦查。
然而还没等到案情出现进一步进展，史瑞雪已经飞往美国，在洛杉矶豪宅过上了幸福的生活。
愤怒的中国买家们不肯就此罢手，一直追到美国洛杉矶，向FBI提交史瑞雪利用万国置地诈骗的相关证据和资料。
美国警方通过一年详细的调查，发现史瑞雪将投资者的大量资金转入个人账户中，供她在美国奢侈的生活。最终确定了史瑞雪的不法行为，稍后她被FBI抓捕归案。
根据美国司法部公告，史瑞雪将投资者的资金转到她个人帐户，然后挪用很大一部分资金用于她个人奢华的生活。
她花费220万元用于中国、法国、泰国等地旅游，花费29.5万美元购买了两辆奔驰豪车，豪掷数十万美元用于购买衣服、餐厅和酒店消费等。
消息：中国监管促恒大创始人许家印用个人资产偿债
10/26/2021
消息人士透露，中国监管部敦促恒大创始人许家印拿出个人身家缓解中国恒大不断加剧的债务危机。
据彭博社报道，知情人士透露，中国恒大未能在9月23日按期兑付一笔美元债利息后，有关部门之后对许家印做出如上指示。
知情人士还说，中国多地政府正在监管恒大的银行账户，确保公司资金用于在建住宅项目完工，而不是转变用途偿还债权人。
彭博社评论说，尽管中国恒大的危机向其他开发商蔓延，也让房地产市场风声鹤唳，但许家印被敦促动用自身财富偿还恒大债务，进一步表明北京方面不愿安排政府层面的纾困。
目前尚不清楚许家印的身家是否足够庞大以及流动性是否充足以大幅降低恒大的负债。截至6月，恒大的负债规模已超过3000亿美元（4040.16亿新元）。由于投资者预计恒大可能会进行中国有史以来规模最大的债务重组之一，该公司旗下美元债目前较票面价值大幅折让。
根据彭博亿万富豪指数测算，许家印的净资产已从2017年巅峰时期的420亿美元缩水到78亿美元左右。但这个数字有相当大的不确定性。
许家印的大部分财富来自对恒大持有的控股股份，以及自2009年恒大在香港上市以来收到的现金派息。 根据彭博计算，由于恒大在派息方面比较阔气，许家印过去10年拿到大约80亿美元股息。许家印如何将这些股息再投资尚不知晓。
恒大：六人员已全额归还提前赎回款项
10/08/2021
中国恒大集团今天（9日）凌晨发布公告称，六名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员，已于10月8日前将所有提前赎回的款项全额归还到恒大财富指定账户。
声明并称，公司已对上述六名管理人员进行问责惩处。
据证券时报网报道，恒大集团9月18日曾发布公告称，截至2021年5月1日，恒大高管44人持有恒大财富58笔投资产品；5月1日至9月7日期间，有八人的九笔投资产品到期正常兑付，有九人新认购13笔投资产品，有六人提前赎回12笔投资产品；
公告称，针对部分管理人员提前赎回恒大财富投资产品一事，集团公司高度重视，已要求该六名管理人员提前赎回的所有款项必须限期返还，并给予严厉惩处。
恒大集团陷入负债危机，恒大财富也因资金链困难而暂停理财产品兑付，引发广大投资者恐慌。而更让舆论哗然的是，恒大一些高管早知情况不妙，提前赎回了投资产品。
恒大出售盛京股权 沈阳国资接盘
9/29/2021
中国恒大以接近100亿人民币（约20亿新元）的价格，出售了盛京银行已发行股份的19.93%。
据第一财经报道，中国恒大公告，公司一家全资子公司将其持有盛京银行约17.53亿股的非流通内资股转让予受让方沈阳盛京金控投资集团有限公司，将其持有盛京银行17亿5315万7895的非流通内资股，占盛京银行已发行股份的19.93%转让予受让方。
公告公布，出售盛京银行非流通的内资股的对价为每股人民币5.70元，合计人民币99亿9300万0001.50元。对价是经转让方与受让方公平磋商后决定。次增持后，沈阳市国资在盛京银行的持股比例合计达到29.54%。
盛京银行是根据中国法律于1997年9月10日在中国注册成立的股份有限公司。盛京银行及其附属公司主要是在中国内地提供公司及个人存款、贷款和垫款、支付结算、资金业务及中国银保监会批准的其他银行服务。
恒大表示，公司流动性问题对盛京银行造成巨大负面影响，引入国企受让方作为大股东，有助稳定盛京银行的经营，同时有助于本公司仍持有的盛京银行14.57%股权的增值保值。
出售事项的交割需要得到盛京银行的配合，盛京银行要求，出售事项全部所得款项需用作偿还恒大集团对盛京银行的相关债务。
盛京金控是一从事产业投资、资本经营、资产管理等业务的国家控股企业，由沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会持股58.3346%、沈阳市财政局持股30.73788%、沈阳市城市建设投资集团有限公司持股6.25%及辽宁省财政厅持股5.0366%。
路透：中国正要求国企收购部分恒大资产
9/28/2021
中国恒大的危机未解，知情人士称，北京正敦促国有企业或国家支持的房地产开发商如万科等购买一些恒大的资产。
据路透社报道，背负3050亿美元（4137亿新元）负债的恒大，正处于崩溃的边缘。 但据六位知情人士称，中央政府不太可能以直接干预的方式解决恒大危机。
但知情人士说，当局希望通过购买恒大资产，能够避免或至少减轻其崩溃可能带来的社会动荡。
其中一名知情人士透露，少数国有企业已经对恒大在广州的资产进行了尽职调查。
知情人士说，在一个具有代表性的例子中，广州城建投资集团即将收购恒大的广州足球俱乐部场地和周边住宅项目。
该场地耗资约120亿元人民币（25亿新元）建设，可容纳超过10万人，是世界上容量最大的足球场。
该知情人士称，恒大广州核心资产的潜在买家已在“政治和商业考虑”下被“安排好了”，并补充当局不希望看到只有少数公司竞标相同资产。
传恒大集团将一分为三 变为国企
9/22/2021
Asia Markets引述消息來源報導，中國大陸當局打算將恒大集團分為三個實體，進行重組。方案可能會在幾天內公布。
報導指出，重組方案將以國有企業為基礎，實際上就是將這家地產開發商變成一家國企。
當局希望保護向恒大買房的購屋者和理財產品的投資者，更重要的是消除這家公司若無力償債會對中國大陸經濟造成的廣泛效應。
彭博資訊報導，離岸人民幣一度應聲升值0.38%，至6.4567元兌1美元。
China government set to take control of Evergrande in an imminent deal – Asia Markets
By Dhwani Mehta
9/22/2021
In a fresh update on China Evergrande story, the indebted property development giant is likely to be restructured into three separate entities, in a fresh deal that could be announced within days, Asia Markets reports on Wednesday, citing sources close to the Chinese government.
The sources added that the Chinese Communist Party (CCP) is set to take control of Evergrande in an imminent deal.
Key quotes
“The deal is being designed to protect Chinese nationals who have bought apartments from Evergrande, like the ones you see protesting on the streets and also those who have invested in Evergrande’s wealth management products.”
“But the big thing is stemming any widespread economic flow-on effects that insolvency would cause on the China economy.”
Market implications
The risk sentiment remains elevated on the renewed optimism surrounding China Evergrande. Although the above report has little to no impact on the risk trades, so far.
The S&P 500 futures are holding the higher ground near 4,380, up 0.57% on the day while AUD/USD is struggling to extend gains above 0.7250 amid falling iron-ore and copper prices.
中国恒大的潜在违约对西方债券基金构成冲击
9/21/2021
房地产开发商中国恒大可能发生的违约，正让欧美地区追逐中国公司债市场高收益的基金付出代价。
《华尔街日报》指出，围绕中国恒大本月可能无法如期兑付债券的担忧引发了针对其他中国房地产公司债的抛售潮，拖累了由Ashmore Group、贝莱德（BlackRock）、品浩等公司管理的基金。
虽然进入9月以来，中国恒大债券大多数时间的交投价格一直为面值的25%左右，但抛售潮在周一波及了其他大型开发商。据来自Advantage Data Inc.的信息，禹洲地产2024年到期、票面利率为8.5%的债券价格下跌约10%，至面值的75%。
对不良影响可能扩散的担忧周一冲击了美国股市以及国债收益率，据Tradeweb的数据，这推动基准10年期美国国债收益率从上周五的1.369%降至1.308%。
近年来，尽管中国出现了房地产泡沫的迹象，但西方投资管理机构对中国公司债券的购买却是有加无减。这些买家寻找的投资比其国内市场微薄的收益率更高，并且与发达市场相比，这些投资有望从中国的高经济增长中获益。《华尔街日报》称，许多人还认为，鉴于恒大的规模，中国政府会在恒大轰然倒下时出手救助。截至6月份，该公司欠债约890亿美元。
一些看好中国的投资者是新兴市场专家，比如Ashmore，其他投资者则是在发达市场和发展中市场进行交易的全球债券基金。
根据晨星公司的数据，Ashmore旗下一只规模较大的基金上周下跌了约1%，今年以来的表现比同类基金逊色3.62个百分点。英国金融家库姆斯(Mark Coombs)麾下的这家公司在2020年也表现不佳，其在阿根廷、厄瓜多尔和黎巴嫩的大笔押注接连失利。根据S&P Capital IQ的数据，其股票价格今年已经下跌了约20%。
贝莱德管理的一只全球收益基金上周下跌了约0.31%，2021年的表现落后于竞争对手约一个百分点。Ashmore的这只基金约有5%的资金投资于中国企业，贝莱德的这只基金约为7%。
Ninety One的投资组合经理Alan Siow表示，有人担心恒大违约可能会在中国触发系统性危机，与当年雷曼兄弟在美国造成的影响类似，这种担心可能过度了，因为目前中国的其他房地产开发商运行良好。
Siow说：“我们不认为雷曼是一个恰当的类比。”Siow管理的新兴市场公司债基金不持有任何恒大债券，而是专注于寻找在“这种环境下最有可能取得成功的公司”。
不良债务对冲基金也把目光转向了中国的公司债券，希望趁着低价买入，之后通过债务重组或债市反弹卖出获利。纽约一家基金的投资组合经理说：“我们正在（对中国）做大量繁琐的研究工作。”
《华尔街日报》引述一名知情人士称，最近几周，一众恒大债券持有人成立了一个委员会，打算建立一个有组织的谈判小组，参与到恒大与中国政府的重组谈判中。这名知情人士称，投资银行Moelis & Co.和律师事务所凯易正在为该委员会提供顾问服务。
深圳千万豪宅业主集体请愿退房，专家：或与二手房指导价有关
来源：极目新闻
9/20/2021
极目新闻消息，近日，均价超10万元的深圳高端楼盘龙华金茂府，多位业主发布“集体退房请愿书”，要求开发商集体退房，引发关注。
相关请愿书显示，业主们认为该项目交付现状与开发商作出的承诺存在严重出入。同时，他们指出，开发商存在乱收品质提升费、利用学位营销、装修品质低劣等问题。
请愿书提出配套学校、建筑质量等问题
公开资料显示，龙华金茂府是金茂集团在深圳的高端楼盘，均价在10万元至11万元，户型面积在155至240平米，每套总价都在1500万元以上。
这次的请愿书中，业主退房理由的第一条，是当初开发商宣传入学的华东师范大学附属学校目前办学进度不明，已出现延迟开学的现状。
请愿书指出，龙华金茂府广大购房者之所以愿意接受高价，是开发商当初宣传的华东师范大学附属龙华学校。开发商在营销过程中承诺，学校将于2021年秋季开学，购房即可入学。但今年初，业主却被告知无法如期开学。
极目新闻记者查询“金茂深圳”相关公众号发现，该项目确实曾在早期发布与该校相关的文章，但并没有直接文字证明其购房即可入学。
2021年3月，龙华区教育局曾发布声明称，华东师范大学附属龙华学校因疫情等原因延误工期，今年秋季无法按时交付使用，计划于2022年秋季正式开办，于2022年上半年开始招生。同时，该声明还表示，该校的学区划分工作将于2022年初启动。
业主的第二条退房理由，则是收取品质提升费的问题。业主表示，在购房时，开发商曾收取100万元至200万元不等的房屋品质提升费用。
9月20日下午，极目新闻记者联系了该楼盘销售处，工作人员表示，品质提升费并非强制缴纳。“这个费用主要是在装修这一块。”销售表示，缴纳了品质提升费的房子，在装修时用材用料会更加高级。
除此之外，业主还指出楼盘存在漏水、漏烟、返臭、甲醛超标、设计缺陷、施工质量糟糕等情况。销售处工作人员告诉记者，业主确实对楼盘装修品质存在疑惑，目前开发商正在与业主积极磋商中。
“二手房指导价政策”或是原因之一
对业主们集体请愿退房，网友们看法不一。不少网友表示质疑：“房子买贵了就要退，那要合同做什么？”“如果房子涨价了，开发商要求退房你会答应吗？”
极目新闻记者了解到，2019年11月20日，金茂府以10.3万元的均价刷新了龙华新房价格的纪录，有网友称其为“龙华第一豪宅”。
尽管价格比同区域的房子高了2万至3万元，但该楼盘仍吸引了不少人抢购。销售人员告诉极目新闻记者，截至9月20日，该楼盘仅有50套房在售卖。
为何当初如此火爆的楼盘，会面临如此退房热潮？是否真的与业主们提出的问题存在必然关联？极目新闻记者就此询问深圳一房产经纪人。
“部分业主购买这个房子确实是为了孩子可以上名校。”该经纪人表示，业主提出的学位及质量问题合理，但二手房指导价政策应该也是一个原因。
今年2月8日，深圳住建局发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》，在二手房网签价格的基础上，结合周边新房价格，对深圳3595个小区编制了“成交参考价”。在一系列强力调控措施下，深圳的房价已经出现明显降温和回调。
相关数据显示，深圳在今年2月率先成为全国首个发布二手房指导价的城市之后，二手住宅成交量一路狂降。在8月，深圳二手房仅成交2043套，同比下降约81.96%。国家统计局公布的数据也显示，今年8月，深圳二手房均价环比下降0.4%，已连续4个月下降。
“高价购入后难以卖出，部分业主可能害怕投资亏损，因此才希望退房。”该房产经纪人表示。
总价超1500万一套的深圳豪宅，业主要求集体退房！什么情况？
证券时报网
9/20/2021
9月18日，一则名为《龙华金茂府集体退房请愿书》的文档在深圳的微信群和朋友圈流传。
请愿书为龙华金茂府广大购房者于9月17日发布，文档显示，要求集体退房的原因为：
开发商在销售过程中欺瞒购房者、乱收品质提升费、利用学位营销、装修品质低劣、诸多承诺未兑现，交房后甚至还出现避难层乱拆乱建、盗窃小区集体财产等等问题。
目前，对于业主的相关要求，龙华金茂府尚未进行回应。
根据中国基金报归纳，业主列的第一条退房原因是当时销售背书的华东师范大学附属学校，办学进度不明，已出现延迟开学。
请愿书指出龙华金茂府广大购房者之所以愿意接受高价购买，究其根因就是金茂开发商当初销售背书的华东师范大学附属学校。
开发商在营销过程中承诺学校将于2021年秋季开学，入伙即可入学，却在今年年初被告知不能在2021年初如期开学，是否能够保证2022年开学也无从得知。
翻看金茂府的官方公众号金茂深圳，该项目确实在前期就其学校的卖点有较多营销。如2020年1月3日的推文中就提及，学校预计于2020年中开工建设，2021年9月投入使用；2020年8月11日的推文中提及，学校预计2021年9月投入使用。
第二条则是疑似变相收取“喝茶费”
根据业主提供的资料显示，在购买金茂府之前，他们并不知情：原来房价已经包含精装修的事实。
除了政府备案价之外，还安排其100%控股子公司（广州哈铂科技有限公司）额外一次性收取了每位业主约100~200万元不等的所谓“品质提升费”，才能购买金茂府。
剩下的退房依据，广大购房者指出了项目漏水、漏烟、返臭，甲醛超标，设计缺陷，施工质量糟糕，维保进度缓慢，装修品质存在严重问题，列举下来，问题多达18项。销售承诺的地铁全封闭隔音、公寓不对外销售/不与业主共用花园及停车位、商铺不对外销售并统一运营等诸多承诺未实现，共五大退房理由。
买贵了才是关键？
不过，值得注意的是，对于业主此次的维权，也有不少质疑的声音。有网友认为，业主之所以要求退房，买贵了才是关键。
据报道，深圳龙华金茂府是金茂集团在深圳的高端楼盘，均价在10-11万/平米，户型面积在155-240平米，每套总价都在1500万以上。
2019年11月20日，金茂府以10.3万的均价刷新了龙华新房价格的记录，坐实了龙华第一豪宅的称号。
多套深圳顶级学区房遭遇流拍
近期，据央视财经报道，多套深圳顶级学区房遭遇流拍，其中一套起拍价相比市价便宜了500万元以上。
8月1日，《深圳经济特区社会建设条例（草案征求意见稿）》公开征求意见。针对各界关注的教育公平问题，《草案》明确提出推行大学区招生和办学管理模式，建立义务教育学校教师交流制度，以合理均衡配置教育资源，优化教育结构。尽管相关草案仍在征集意见阶段，具体细则尚未出台，但有意入手学区房的购房者已经开始观望。在购房者陷入观望的同时，不少学区房业主开始果断割肉，抢先抛售。
连续4个月下跌！深圳二手房价一降再降
另外，今年2月8日，深圳住建局发布《关于建立二手住房成交参考价格发布机制的通知》，在二手房网签价格的基础上，结合周边新房价格，对深圳3595个小区编制了“成交参考价”。这也是全国第一个建立二手房指导价机制的城市。
9月15日，国家统计局发布《2021年8月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况》。
其中二手房房价环比上涨城市数量由7月的41个锐减至27个，为过去5年多来二手房价格下调城市最多月份（除疫情影响最大的2020年2月），楼市总体延续回落态势。
一片跌幅中，深圳二手房价格环比下跌0.4%，位列全国70城前列，也是连续4个月保持走低趋势，且跌幅未有缩小。
而深圳房地产信息网数据显示，2021年8月，深圳二手房仅成交2043套，同比下降约81.96%。
