以假换真盗首饰 布碌仑8大道8旬华妪上当
世界新闻网
8/20/2024
家住布碌仑(布鲁克林)8大道社区的一名八旬华裔老妇，近日遭遇骗局，一名外族裔骗子假装给老人首饰，但结果却偷走了这位老人身上的多种首饰。(谷歌街景)
家住布碌仑(布鲁克林)8大道社区的一名八旬华裔老妇，近日遭遇骗局，一名外族裔骗子假装给老人首饰，但结果却偷走了这位老人身上的多种首饰。社区人士提醒民众，小心此类骗局，如果遇到应当立即报警。
8大道黄先生介绍说，他80岁的老母住在7大道52街附近，12日(周一)上午11时多，老人家来到路口一家杂货店门口，坐下和熟人聊天。这时，一辆白色轿车在离老人不远处停下，一名貌似中东裔的中年女性下车后，和老人打招呼，要老人过去。
老人看这人一脸笑容，也没有疑心什么。老人走到这名外族裔女性身边后，这名女性拿出一枚戒指，说要送给老人，要给老人戴上。信以为真的老人没想到的是，这名女骗子给她戴上的是假戒指，但却从她手上换下了真戒指。戴完戒指后，女骗子还和老人拥抱，从老人脖子上取走了项链，从手腕上取走了手链。
黄先生说，老母亲等那个骗子开车离开后，才发现身上的首饰都不见了。老母亲慌忙给儿子打电话，黄先生才知道老母亲受骗上当了。黄先生见到母亲后，根据老母亲的零星回忆，再加上自己对此类骗局的了解，还原出了事情的经过。
黄先生在社群媒体上和大家讨论了这场骗局，有不少人都认为这种骗局，已经在布碌仑华社出现过多次了，但还是有人上当，应该让更多人知晓这种骗局，了解骗子的伎俩，让大家提高警惕，尤其是老人，才能让骗子无法得手。黄先生说自己当时因为忙，而且离得远，所以没有报警，而且也觉得报警没有用。
不过，有社区人士指出，无论如何还是应该报警，首先警方有破案的可能，其次，至少让骗子在警察局的信息库里挂号，这样一旦骗子再次行骗，警方破案的机会就会大很多。
七种诈骗术易上当 玩家操控华人心理
世界新闻网
8/20/2024
警探Aily Baldwin深入讲解诈骗心理学，为民众敲警钟。（记者刘子为/摄影）
加州是全美范围内诈骗最盛行的州，2023年官方记录的诈骗案例数高达7万7271起，位居美国第一，诈骗损失的总金额高达21亿元。华裔警探Aily Baldwin日前在「2024财经论坛」分享加州诈骗案件的最新数据与实例，深入讲解诈骗心理学，解析骗子如何让受害者步步沦陷，为民众敲响警钟。
Baldwin警探介绍了最常发生在华人社群的七种诈骗类型，包括杀猪盘、杀鱼盘、金融诈骗、祖父母诈骗、假冒公务人员诈骗、技术支持诈骗和商业邮件诈骗，Baldwin接着指出，每一种诈骗都是基于对人性心理的操控，所以往往令民众防不胜防。
杀猪盘并不陌生，它是一种针对情感和财务的复合型诈骗手法。这类诈骗通常涉及骗子在社交媒体或交友平台上，伪装成对象，与受害者创建感情联系，从而达到骗取钱财的目的。Baldwin指出，杀猪盘主要利用受害者的孤单和情感需求，因此独居长者更容易上当。杀鱼盘则是当下一种新诈骗方式，与杀猪盘的目标和手法略有不同。这类诈骗专门针对已经陷入其他诈骗、并因为各种原因未能报案或没有足够证据追讨损失的受害者，利用其追钱心切作为诱饵，从而让受害者再度受骗。
金融诈骗简单而言就是教唆受害者进行投资，Baldwin指出，这往往利用民众投机取巧的心理，想要不劳而获的人更容易上当。金融诈骗涉及使用欺骗手段来非法获取金钱、财产或其他资产，作案手法通常包括伪造文档、虚假承诺、误导性宣传以及利用受害者的信任或无知等。
祖父母诈骗是一种针对老年人的诈骗手法，骗子利用受害者救子心切作为诱饵，谎称受害者的家人被绑架或遭遇危机。这种诈骗手段通常非常情感化，还常利用现代科技，比如利用AI深伪技术模仿受害者家人的声音和样貌，让老年人因担心家人安危而不加思索地付出金钱。假冒公务人员诈骗也常会通过科技手段增加迷惑性，骗子会假装成政府机构或执法部门的公务人员，利用受害者对官方身份的信任和不懂法律来进行诈骗。这类诈骗通常以恐吓或制造紧急感为主要手段，诱使受害者迅速配合假公务人员，以达到骗取金钱或个人信息的目的。
Baldwin表示，技术支持诈骗相对更小众，骗子会伪装技术人员表示为受害者提供维修电脑、安装软件等技术服务，这类诈骗也多针对长者，利用其不懂电脑的心理，从而远程操控受害者电脑获取个人信息或财产。最后一种商业邮件诈骗则更普遍，这是一种针对企业的网络诈骗手法，该手法利用电子邮件的方式进行欺诈，目的是获取企业财务资源或机密信息。这类诈骗通常涉及骗子假冒公司内部员工或合作伙伴的身份，进行非法转帐或窃取敏感数据。
许家印被全球追债 丁玉梅财产被冻结
香港01
8/16/2024
微信公众号《不良资产头条》日前报道，继香港法院之后，伦敦法院也向丁玉梅等发出禁令：在全球范围内暂时冻结丁玉梅名下所有财产。 该公众号分析，这代表许家印的全球追索令正式开启。
8月5日晚间中国恒大在港交所公告，正在通过法律途径，向其执行董事许家印、前行政总裁夏海钧、前首席财务官潘大荣以及包括许家印配偶或前配偶丁玉梅在内共七名被告，追讨约60亿美元的股息及酬金。
冻结丁玉梅财产的不止是香港高等法院。 7月30日，位于伦敦的一间法庭也向丁玉梅发出了内容相似的禁制令。 微信公众号《不良资产头条》分析，这个禁制令非同凡响，“由于英联邦国家和地区的商事法律互认程度很高，英国法庭发出的禁制令意味着，即便『前许太』选择天涯亡命，她通过离婚切割得到的财产也将无处遁形。”
微信公众号《不良资产头条》报道，过去一段时间，“EVENT”号频繁在南中国海出没，游走于菲律宾的苏比克、苏郎、印度尼西亚的比通以及新加坡的各个港口之间，直到今年6月30日才回到中国蛇口，此后一个多月未见出航，停在香港黄金海岸乡村俱乐部的游艇会码头。
该豪华私人游艇长近60米，12米宽，尽管注册在开曼群岛，它真正的主人却是许家印家族。 一位持有加拿大护照的中国裔女性曾使用过这艘游艇，她还曾乘坐过一辆港牌HD3333的劳斯莱斯幻影轿车。 她叫丁玉梅，许家印的前妻。
许家印、丁玉梅。
2018年，许家印与太太丁玉梅，回河南乡下探亲。 （中国恒大官网图片）
目前这艘游艇已被香港高等法院冻结，一起被冻结的，还有丁玉梅名下的财产，以及那辆劳斯莱斯幻影轿车。 HD3333的车牌，HD是恒大首字母缩写，3333系港股中国恒大（3333. HK）代码。
中国恒大过去对老板夫妇离婚只字未提。 直到2023年8月，中国恒大向纽顿集团出售恒大汽车股权，为此发了一份冗长的公告，一共1万多字，在最不起眼的地方，丁玉梅变成了“独立于本公司及其关联人士的第三方”，而不再是“许家印配偶”。恒大公告中将丁玉梅称为“第三方”。
9月，曾任中国恒大CFO的潘大荣就被带走; 9月底，许家印也被采取强制措施。 次年1月，香港高等法院判令清盘中国恒大，并且委任了两位清盘人，华裔女性黄咏诗和白人男性杜艾迪，他们都是安迈咨询的董事总经理。
黄咏诗是一位“析产大师”，曾主持赌王何鸿燊家族遗产纠纷的处理，现在，夏海钧、潘大荣、许家印都进去了，黄咏诗、杜艾迪团队拿着清盘令填补了权力真空，中国恒大自此才终于不再是许家天下。 2024年3月，中国恒大在香港把许家印、夏海钧、潘大荣告上法庭，向他们追索2017年-2020年之间的工资和奖金，并要求冻结他们名下的所有财产。 6月24日，香港法院签发了包含如是内容的禁制令。
安迈顾问有限公司董事总经理黄咏诗（右）及董事总经理Edward Simon Middleon（左）。 （朱棨新摄）
此时的丁玉梅还没在被告名单上。 香港高等法院的法官，意识到了“前许太”可能转移财产，所以在7月12日专门以“涉案第三人”身份向丁玉梅签发了一道禁制令，暂时冻结她名下的财产。 中国恒大回过味来之后，随即把丁玉梅和她控制的公司也列入被告名单。 7月29日，法官又向丁玉梅签发一道禁制令，冻结她名下的财产，直到诉讼结束。
全球追索令由此开启。 7月30日，位于伦敦的一间法庭向丁玉梅发出禁制令，内容与香港高等法院两道禁制令的内容相似：在全球范围内暂时冻结丁玉梅名下所有财产，在未获同意、获准的情况下，不得转让、折价交易等。 法庭还要求，在法令送达四天之后，丁玉梅必须如实披露自己名下的所有财产。 禁制令冻结的许氏家族财产至少包括：
恒大副主席兼总裁夏海钧。 （陈嘉碧摄）
香港尖沙咀祥景楼的一间单元房; 香港大潭布利径10号的三套洋房; 伦敦Rutland Gate2-8A号的豪宅; 洛杉矶Sierra Alta Way 1307号的豪宅; Event号游艇; Evergrande No.1号游艇;两辆劳斯莱斯幻影轿车，一架Gulfstream G450公务机; 一架空客A319客机; 一架注册编号为VQ-BIG的空客A330客机。
伦敦Rutland Gate2-8A号的豪宅。 （网络图片）
洛杉矶Sierra Alta Way 1307号豪宅，曾标价对外出售。 （网络图片）
伦敦法庭的禁制令，有多厉害？
全世界一共有56个英联邦国家，法律基础相大都近，都是近似英国的普通法（Common Law）。 更重要的是，多数英联邦国家在没有双边条约的情况下，会互认司法判决，尤其是在商事领域。 这就意味着，英国伦敦法庭的禁制令一出，丁玉梅只要在英联邦国家，她的资产都会依照英国法庭的法令而被冻结。 如果日后拿到英国法庭的判决，执行丁玉梅名下的财产，难度系数也会大为降低。
Event号游艇注册在开曼群岛，而上市公司中国恒大也是在开曼群岛的离岸公司基础上建立，许家印、丁玉梅多年来所享有的巨额分红，第一站也是流向开曼群岛，那里是许氏一族财富的重要一环。 开曼群岛，是英国的海外领地; 丁玉梅持有的是加拿大护照，而加拿大，正是英联邦大家庭的一员。
当《EVENT》号在2023年春天抵达新加坡来福士港口时，他们已经办完了离婚手续。 逃亡路上的丁玉梅，已经感受到了禁制令初步的威力。 她的大额支出已受限制。 最近，丁玉梅就提出了一项申请，问能不能同意她支出一项15万英镑的开销，用途是：“请律师”。 15万英镑。
微信公众号《不良资产头条》分析，丁玉梅在哪，似乎没人知道。 不过，投资人向位于伦敦的法庭申请签发禁制令，这个选择又好像在暗示，丁玉梅的去向并不是秘密。 从香港到伦敦，再到加拿大、开曼群岛，按图索骥，一张在全球范围内追索丁玉梅、许氏一族资产的法律大网，也在徐徐张开。 从2011年到2020年的9年时间中，中国恒大年年分红，分红率高达50%上下。 分红高峰出现在2017到2020年这四年。 恰恰是在这四年中的两年：2019年和2020年，中国恒大分别虚增收入2139.89亿元、3501.57亿元，并以此财务数据为基础，继续分红、发债，发放薪酬和奖金。
许家印、丁玉梅在恒大股份情况。 （网络图片）
2017到2020年，中国恒大累积分红额高达900亿元，大部分流向了许氏家族。 夏海钧、潘大荣等也都拿到高额薪酬和奖金。
夏海钧年薪最高时，高达8.99亿元，这还只是其中一年。 正因如此，在夏海钧潘大荣个人名下的财产，香港法庭也发出禁制令冻结了。 不过，夏海钧向香港法院提出申请，希望解除对他名下财产的禁制令。 这个案件将在10月2日，在香港最高法院开庭审理。
恒大向许家印等7名被告 追讨60亿美元股息及酬金
世界新闻网
8/05/2024
中国恒大集团今晚通过港交所公告，该公司寻求向创办人许家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根据财务报表支付的股息及酬金共约60亿美元。(路透)
中国恒大集团今晚通过港交所公告，该公司寻求向创办人许家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根据财务报表支付的股息及酬金共约60亿美元。
综合中国媒体报导，恒大集团在公告中表示，公司清盘人在3月22日以公司名义，在香港高等法院针对许家印、前行政总裁夏海钧及前首席财务官潘大荣等3名被告展开法律诉讼，此后逐步发展到加入4名被告，即许家印的「配偶或前配偶」丁玉梅，以及3个与许家印及丁玉梅有关联的实体。
恒大公告指出，在这一诉讼中，公司寻求向7名被告，收回根据被告「声称为误报的」，「截至2017年12月31日至2020年12月31日止」各财政年度的财务报表所支付的股息及酬金，共约60亿美元。
公告提到，清盘人以恒大名义，根据诉讼中的申索取得多项禁制令，限制许家印、丁玉梅及夏海钧各自处置、出售或削减其全球资产的价值时，不得超过相关规定限额。这些禁制令已于今年6月24日首次在香港针对许家印及夏海钧发出，并逐步发展到将丁玉梅加入其中。
这项公告说，与这一诉讼有关的令状及香港禁制令，先前受香港高等法院发出的保密令约束，而保密令已于8月2日解除。
公告提到，这一诉讼的法律程序正在持续进行中，目前对成功申索的可能性，以及公司最终可能收回的金额「存在不确定性」。
由于爆发财务危机，恒大已于1月29日起由港交所暂停交易至今。
清华毕业生举报案调查结果公布 苏州工业园区商务局局长被停职
早报网
8/03/2024
清华大学毕业生、苏州工业园区商务局科员马翔宇在多个社交平台上实名举报苏州工业园区商务局局长祝某存在政府采购中围标串标等问题后，苏州官方通报，已对祝某立案审查调查，并暂停其职务。
综合苏州日报、上游新闻和江苏新闻报道，马翔宇7月27日在多个社交平台上发布视频，实名向苏州市纪委监委举报祝某在政府采购中围标串标、虚设项目套取资金，向省委巡视组提供虚假材料，涉案金额超过1700万元（人民币，下同，315万新元），同时还涉嫌学历造假。
苏州官方7月29日回应此事时说，苏州市委市政府已成立专项工作组，展开核查调查。
苏州市专项工作组星期五（8月2日）发布情况通报称，经初步核查，2021年至2023年，在苏州工业园区商务局两个咨询类项目（合同金额113万元）和三个服务类项目（合同金额734.1万元）采购中，存在违反相关规定内定供应商以及围标串标等问题。在此问题上，该局在接受苏州工业园区党工委巡察时存在提供不实材料的情况。
通报称，苏州市纪委监委已对苏州工业园区商务局党组书记、局长祝某立案审查调查，苏州市委已决定暂停其履行职务。
对于马翔宇反映的学历造假问题，通报指出，祝某2003年4月出国留学，2005年3月获得经济学硕士学位证书等相关情况可在教育部留学服务中心网站在线查验。
对于马翔宇反映其遭蓄意打压、年度考核结果不公正的问题，通报说，从核查情况看，年度考核民主测评为会议现场打分，未发现人为授意指使的情况，但该局未将2021年度考核结果及时通知马某某本人，情况属实，苏州工业园区党工委组织部已对该局进行严肃批评。
专项工作组还说，发现在前期处理马某某举报反映问题的过程中，相关单位和工作人员存在执行制度不严、工作质效不高、工作方式方法简单等问题，将依据相关规定对有关责任人进行处理。
通报发布后，马翔宇说：“已经看到了消息，心情很激动，给我一点时间平复一下心情。”
此前，马翔宇在实名举报的视频中说，苏州市纪委监委2023年3月13日正式受理了他的举报，但时至今日没有得到消息反馈。中国媒体报道称，据了解，马翔宇于2023年3月实名举报后，纪检监察机关等随即开展核查。在此过程中，马翔宇陆续反映新的情况，相关部门持续跟进。
政治短信泛滥 可转发电信公司举报停收
世界新闻网
6/22/2024
选举季节到来，许多人每天都因此受到各种政治短信轰炸，尤其研究表明，短信是确保信息送达目标受众的最佳方式，98％的短信在三分钟内会被阅读及送出回复，相比之下，电邮的打开率仅约两成，回复率更低到6％，且回复时间从几小时到几天不等。
有鉴于此，政治运动者很快将短信列入宣传广告的主要工具。而这些政治短信发送者如何拿到选民手机号码？主要因为多州在选民登记时，会需要提供电话号码，部分公共纪录也可获得这些资讯，数据经纪人在汇总这些数据后创建档案贩售，往往购买这些档案的经费占了竞选活动的大笔开销。
假使参加过任何类型的政治活动，或用手机做过政治捐款，或签署过任何电子请愿书，或参加过民调等，也都会要求提供电话号码；即使没有参与过上述各类活动，也可能在业务往来过程中提供了电话，而与对方签署的条款中，默默包含了分享这些资讯给第三方。
由于政治活动未受到「不要打电话名单」(Do not call list)限制，虽然法律规定这些短信必须提供「停止发送」(Stop to Quit)的选项，但有时还是无法停止接收这些信息，以下则为停收政治广告的其他方式参考：
●转发至7726：如果收到你觉得是垃圾短信，可直接转发到任何手机电信公司的7726(SPAM)举报。
●可从谷歌语音(Google Voice app)应用程序获取免费的「一次性号码」(burner number)，并在购物、预定或任何非个人通信时使用，这样就可以一定程度保护真实的手机号码。
网恋陷甜蜜陷阱 82岁翁遭骗光积蓄…羞愤自杀
世界新闻网
6/22/2024
维吉尼亚州一名82岁退休男子在脸书结识自称「洁西」的女子，被诱骗投资加密货币，败光毕生积蓄，不敢告诉子女，羞愤自杀。(美联社)
82岁退休男子丹尼斯‧琼斯（Dennis Jones）在脸书结识杀猪盘骗徒「洁西」（Jessie），被诱骗投资加密货币，败光毕生积蓄，不敢告诉子女，羞愤自杀。
有线电视新闻网（CNN）报导，丹尼斯的子女马特（Matt）与艾德里安（Adrienne）受访表示，他们在父亲自杀后，通过脸书消息才拼凑父亲最后岁月的遭遇。
琼斯一家人齐聚艾德里安位于维吉尼亚州北部马场的家中，讨论父亲遭遇杀猪骗局而轻生的悲剧。
马特坐在厨房桌边，回想过去几个月发生的事，说道：「当我发现这是自杀时，我百分百确定这是场骗局」。
马特说：「打从出生起到半年前，父亲向来是积极、快乐的人，而唯独那件事改变了他，也毁了他。」
丹尼斯热衷跑步和摄影，深受子孙爱戴；家人形容丹尼斯「像社运人士」，退休后大多积极协助难民，并在网络上与人辩论政治。
但丹尼斯轻生前却远离家人；离婚多年后，他在脸书结识名叫「洁西」的女子，两人成为好友甚至发展出网络恋情。
洁西最终说服丹尼斯投资加密货币，坠入情网的丹尼斯答应后将毕生积蓄给予素未蒙面的洁西；洁西食髓知味、得寸进尺，直到丹尼斯一无所有，立即瞬间消失。不堪人财两失，丹尼斯崩溃。
今年3月初，丹尼斯的孩子会面商议，盼助父亲重新振作，让他搬去与艾德里安及其家人同住。
马特说：「我们想让他知道，他会受到照顾。」
当天上午，马特与艾德里安联系不上丹尼斯。马特驾车前往丹尼斯的公寓，发现他不在家，所有电话都直接转语音信箱。
1小时后，警察登门告知，丹尼斯自杀了。
丹尼斯自杀后，马特与艾德里安只能翻查脸书消息拼凑始末，这也是兄妹俩首次得知父亲受骗的遭遇。
马特与CNN记者分享他们看到的父亲与骗徒对话截屏，内容显示丹尼斯决定轻生前几个月，持续传讯给洁西。
丹尼斯写道：「我对生活抱持阴沉想法，一切都已经结束了，我的财务生活也毁了。最痛苦的是，我背叛家人的信任，令人难以忍受。」
艾德里安说：「阅读这些数据令人心碎，这透露了精神崩溃的迹象。」
马特补充说：「父亲并未让我们知道。」
艾德里安说：「父亲不是对抗一个人，而是数十亿元的犯罪集团，玩弄情绪、对他洗脑。」
又抓了150人 缅甸累计已移交近5万名诈骗犯给中国
中国新闻组
6/18/2024
在缅甸执法部门配合下，中国又逮捕150名中国籍跨境电信网络诈骗分子。（图／取自央视新闻）
中国缉捕潜藏海外的诈骗分子成果丰硕。央视新闻18日报导，近日，中国公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，捣毁10个位于缅甸大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品均已通过云南西双版纳打洛口岸移交中国。
报导称，为坚决遏制缅北涉华电信网络诈骗犯罪多发高发态势，去年以来，中国公安部就持续深化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，联合开展一系列打击行动，累计已有4.9万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被逮捕并移交中方。
央视新闻指出，受打击行动震慑，一些电信网络诈骗分子向大其力等地分散转移。近日，在中国公安部大力推动下，缅甸相关执法部门在大其力地区逮捕150名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人。
经查，该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。目前，中国公安部已部署贵州公安机关将犯罪嫌疑人押回，展开案件侦办工作。
七旬华女博士被诈 痛失340万还欠债
世界新闻网
6/17/2024
犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）
以独居华人为目标的骗案猖獗，年长者杀猪盘又一桩。尔湾七旬华人女博士C女士从信用卡公司的一通电话开始陷入漩涡，欺诈集团假借「欺诈引渡」和「信用卡欺诈民事起诉」为由两面夹击，受害人三个月内所有帐户340万元被骗一空，还留下70万元的国税局税债，痛不欲生。
化学博士C女士退休后四年前从外州迁居尔湾。2023年11月28日，她接到一通英语电话，对方表示是America Express信用卡工作人员，说有一张署名C女士的信用卡，被警方侦测到在网上订购了五支枪。对方在电话中主动提供了自己的员工ID。C女士正准备电话结束之后去确认，但对方紧接着要求C女士三小时内要向他提供警察报告。电话同时转到「厦门市警察局」。
「那时其实我是有点奇怪的，通常美国不会这样」，C女士在美生活几十年，了解信用卡公司不会跟警察局直接连接。但这时电话很快接通，对方称自己的是厦门公安局「陈警官」。在C说明情况后，陈警官很快发了一个公文给她，表明自己的公安身份。几分钟后，陈警官接通了C女士电脑上的Skype（未来三个多月，C女士一直在Skype的监控之下）。陈警官然后说，帮你到公安系统查一查，看看什么情况。然后陈警官说，很不幸，妳的名字出现在一个跨国诈骗案中，该骗案金额巨大。然后陈警官将电话转给了一名「检察官」。
检察官开始向C描述案情，同时发来好些公文。「这些公文都有官印，很正规」，检察官说，诈骗案主犯用不同名字办了200多张银行卡，其中一张卡片是C的名字。
—当他说出我的护照信息，我开始相信是真的—
「我知道我没有做这些事，但是被人家盗用信息去欺诈是可能的，」C说，当对方发给她的文档上她的美国护照所有信息时，她开始相信对方讲的是真的，「因为我想只有官方才可能有我的护照信息」。
检察官对C说，因案情重大，很快要将C从美国引渡回中国。检察官同时给C发来美国政府授权中国处理这个跨国案的文档。
「这时候我怕了，因为我被别人认为犯罪了；第二要被遣送，」C表示，正在她担心的时候，检察官说，如果你不想被遣送，可以交保候审，数额是诈骗数额的20%。检察官说，两三个月就可以查清情况，偿还保证金。不知所措的C女士，如数将自己的多个银行帐户情况告诉了对方。
一周后，检察官又说，用C名字开的那一张卡片共有16名受害者，还提供了16人的相片、名字、受骗数额。还说，受骗人中有一名70多岁老人，不堪重负跳楼自杀了，老人的律师儿子找到了另外15名受害人，现在对C提出民事起诉，三天后C要到中国出庭。
—-签保密协议，隔断受害人与外界联系—-
C女士说，就在她焦头烂额求助无门的时候，那位检察官发来了一份保密协议，要求C对所有案情保守秘密。对方还要求C提供手机信息截屏，如果是用英文，还要翻译中文告知内容。
「在正常情况下我会觉得这很不正常，但我当时吓坏了，而且他们早把我放在24小时监控当中，」C女士说，那段时间她拒绝了很多活动，不敢讲电话，朋友问起也不敢告诉他们，连儿子都不敢讲。
C表示自己不可能到中国出庭应讯，对方则表示陈警官可代办。之后陈说，他在法庭上向受害人陈情C的清白，结果当庭被受害人痛打一顿。检察官说，C最好自己录一段小视频说明情况。然后对方说，受害人都相信你了，但律师说你的资产要一个单独的机构来证明不涉嫌诈骗，而且证明你有足够收入没有骗人动机。
「我当时想受害者担心的就是他们的钱能不能拿回来。我把相当于三分之二没追回来的骗款的钱汇过去，他们就不用怕我跑了。」就这样，C女士一次又一次将钱汇往香港恒生银行，从2023年12月至2024年2月底，先后七次，总额达340万元。「检察官」说，C的这些钱由厦门公安局专人保管。
C说，导出的这些资金，包括她的现金帐户、股票，401k，是她一生的所有积蓄。
今年2月底，C接到厦门公安电话说，你的帐户都没有问题，钱可以还你了。但很快，自称是保存钱的那个人说，你的帐户没有问题，但是我们怎么知道你没有把骗来的钱转到别人的名下？进而要求C说出自己亲戚朋友的信息，并表示需要交一笔保证金，以保证调查这些周边朋友的帐户。
—歹徒变本加厉，受害人如梦初醒—-
「我这时候开始觉得有点不对劲了，我是嫌疑犯，跟我的朋友有什么关系？」C说，这时候她的帐户已被掏空，但对方之前知道她有两间房子，所以开始逼拿两间房子去贷款，作为调查周边朋友的保证金。C当时很希望尽快拿回自己导出的钱，照办，向银行贷款30万元。
另一方面，在拿到C的340万元后，「厦门公安」明显放松了对她的监控，她也有机会和朋友交流。两位朋友一听情况，马上断定她上当被骗。C当天就向各级警方和FBI报案了。
「我醒过来了，但当时诈骗集团还不知道。」在C关掉Skype，对方继续打电话给C，但当得知C在和朋友说话时，对方似乎意识到了什么，马上切断了skype和所有联系电话。
C表示，她现在不但所有积蓄付诸东流，还因提前提取退休金欠国税局70几万税款，只好向自己儿子和兄弟姐妹借钱，痛不欲生。
—-340万付之东流，警方爱莫能助—-
C说，各级警方和FBI她都报了案，但警方表示，他们实在是无能为力，一是因为钱已经汇到香港，超出了美国警方管辖区；二是现在美中关系不好，很难合作。负责洛杉矶和橙县地区跨国诈骗案的FBI警探告诉她，诈骗集团现在针对的主要目标，正是南加州的华人独居年长者。
C说，她的数据转到香港警方后，他们表示很快转到项目组。但至今也没有任何消息。
C说，她是因为护照信息而开始相信对方。她的美国护照只有四年新，其间只去过经温哥华到阿拉斯加，另一次是去墨西哥参加姪子婚礼。
犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）
犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）
犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供）
医疗保险骗局: 接到这则“塑料红蓝卡”电话，请立即挂断
侨报网
6/16/2024
【侨报纽约讯】如果你接到一个电话，要求你验证身份，以获得一张新的塑料红蓝卡（Medicare），请立即挂断电话。联邦贸易委员会(FTC)已经发布了消费者警报，警告医疗保险受益人这是一个骗局。
根据silive报道，该机构最近表示:“骗子整天假装成别人，比如政府特工或医务人员，骗取信息和金钱。”“如果你或你认识的人有红蓝卡，这里有一些建议可以帮助保护你的时间、金钱和信息免受医疗保险骗子的侵害。”
为防止诈骗人士取得你的资料，联邦贸易委员会提供以下建议:
√ 不要分享你的红蓝卡号码。你的红蓝卡号码很有价值。不要因为任何原因在电话里告诉任何人。红蓝卡不会打电话给你核实你的卡，红蓝卡是纸质的，不是塑料的，而且卡本身是免费的。还有一些骗子声称，如果你给他们你的红蓝卡号码，他们就会赠送一个医疗保险批准的背带或护膝。但这些也都是骗局。如果你的医生想给你设备，他们会在预约时和你谈，而不是让别人突然打电话给你。在ReportFraud.ftc.gov上向联邦贸易委员会报告这类诈骗。
√ 检查你每月的红蓝卡医保账单。你最近的访问、服务和产品的详细信息与你的记录和收据相符吗? 你的账单是否显示了双重收费，你没有用到的物品的收费，或者你的医生没有要求的物品的收费——比如背带或护膝——如果有，请立即打电话给你的医生或医保健康计划。如果你怀疑医疗保健欺诈或滥用，请联系你所在州的高级医疗保险巡逻队（Senior Medicare Patrol）。
√ 报告医疗身份被盗。如果你认为有人利用你的信息获得医疗服务，请从每个医生、医院、药房和小偷可能使用过你本人信息的其他地方获取医疗记录的副本。检查记录并告诉你的医生任何错误。在IdentityTheft.gov网站上报告身份被盗事件，并制定一个从身份被盗可能造成的问题中恢复的计划。
接到这几种电话 可能是诈骗
世界新闻网
6/15/2024
不要回调任何陌生号码，除非来电者表明自己身分。（本报档案照片）
在个人信息安全堪忧的今天，几乎每个华人都会收到过各种垃圾短信和诈欺电话。除了大家基本熟知的假冒国税局和电力公司这类的电话诈欺手法，Reader’s Digest还总结了其他电话诈欺手法和如何破解办法，其中包括那些第一句就询问「你能听到我吗」的电话和只响一声就挂的电话都可能是诈骗电话的警示。
「能听到我说话吗？」
如果来电者一开始就问「你能听到我说话吗」，这个时候要在说话前暂停一下。身分盗窃资源中心首席执行官兼总裁Eva Velasquez表示，诈骗者正在寻找具体答案，通过让你在通话一开始就对这个问题回答「是」，而不是在对话中间的某个地方，这样更方便诈骗者记录你的肯定答案，可使用该录音来声称您同意为某些诈骗程序付费。如何避免这种情况？Velasquez建议，即使电话看起来像是你认识的人打来的，为安全起见，也应该将你的回答改为「我能听到你说话」，而不是简单的YES 。
银行电话
大家都知道国税局永远不会打电话给你，但银行可能会打电话，这使得大众更难判断这是否是真的。另外，银行需要确认你的身分以保护您的帐户，这是有道理的。如果银行打电话要求确认交易是否合法，请简单回答「是」或「否」，但不要透露更多信息。全球身分保护和数据风险服务公司CyberScout的创始人Adam Levin表示，有些骗子会告诉你信用卡号码和有效期限，然后要求你说出安全码做为确认；也有骗子声称他们冻结了你的信用卡，因为你可能是诈骗受害者，然后询问社安号码。
要注意，只有在你主动拨打电话给银行时才提供此类信息，且不要使用与你联系的那个号码。翻转信用卡或金融卡背面查看银行官方号码，致电客户服务，并询问他们是否刚刚给你打过电话。
只响一声的电话
大家时常遇到当你急于接听某个电话，却发现来电者在铃声一响后就挂断的现象，不要让好奇心驱使去回电，即使这个号码看起来很熟悉。机器人调用，可欺骗当地区域代码或特定银行和其他组织的名称。身分盗窃资源中心首席执行官兼总裁Eva Velasquez表示，回电可验证你的号码是否属于真人使用，且显示你是那种会回调未知来电者电话的人，这意味着你面临诈骗者再次打电话的风险。
Velasquez表示，即使你打回去，对方是真人也要保持警觉。骗子所作所为颠复信任原则，当他们打电话给你时，你自然会有不信任对方的倾向。但是当你打电话给他们时，你就忘记最初打电话的原因，所以你更有可能陷入索取资讯或金钱的诈骗问题。即使他们没有要求任何东西，回电也可能会让你付出代价。
Adam Levin表示，你可能回调的是900的号码（通常是性热线），第一分钟可能会收取17元费用，之后每分钟会收取9元费用。避免这种情况，要让未知号码直接转至语音信箱，如果重要的话，来电者会留言，不要回调任何陌生号码，除非来电者表明自己身分。要记住，黑客只需你的手机号码就能做很多事情。
评审团资格的电话
一些骗子声称他们来自陪审团委员会，当他们要求提供社安号码，以确认你是否有资格担任陪审员时，请记住不要透露任何资讯，切勿通过电话透露社安号码。如果有人就陪审团职责问题和你联系，请留意是否收到法院寄来的陪审团正式信件，而不是相信任何打电话给你并询问敏感资讯的人。
