公司CEO请实习生帮忙买礼物却要保密 事后发现是诈骗
世界新闻网
7/25/2024
刚刚入职公司就被所谓「总裁」(CEO)热情联系并委托帮忙的潘小姐，差点就中了新型礼品卡诈欺的圈套。(记者高云儿／摄影)
刚刚入职公司就被所谓「总裁」(CEO)热情联系并委托帮忙的潘小姐，差点就中了新型礼品卡诈欺的圈套；事后她发现原来此来套路经常在各个公司上演，而且总是瞄准新人，让她怀疑是否有类似使入职信息泄密的专业系统。
今年尚在纽约读书的潘小姐说，她在本月月初进入一机构实习，没多久，收到自称是总裁的短信：称计划为在五月份为表现出色的员工准备礼品卡来给他们一个惊喜，希望她能协助并保密，不要破坏惊喜。
潘小姐不疑有他，一口答应，对方随后要求潘小姐确定附近最近的便利店，潘小姐回复附近五分钟路程内就有一家，还热心问到是否需要寄去公司总部华府。
潘小姐在回复信息的过程中和朋友分享此事，「她和我说有点怪怪的，为什么CEO会给我一个新人发信息，让我帮忙」。潘小姐按照朋友的建议，要求和这位「总裁」通话，对方用各种理由拒绝此事，潘小姐才确定是诈骗。
她回想此事，最开始这名自称总裁的骗子用谷歌邮箱结尾的邮箱询问她私人号码，随后传短信要求买礼品卡，「其实已经疑点重重，但是我因为从来没有和总裁有邮件往来，我们的工作邮箱也是谷歌邮箱(gmail)，所以我一开始没怀疑」。
她表示，原来远在纽约长岛的朋友公司之前就有类似骗局，「她和我说，公司有一位新入职的华人大姐，收到公司老板让她买礼品卡的要求，这位大姐英文不好，直接问公司同事，同事一看就知道不是老板发的」。
潘小姐在事后查找网络，发现这样的骗局并不新鲜，并有以下共同点：首先邮件通常从谷歌邮箱发出，其次要求购买礼品卡，接下来就会要求受害者拍摄卡片背面的号码给他们，这样他们就可以使用卡里的钱了，「而且很多案例都针对初入公司的新人，我怀疑是否特定系统有被泄密」。
潘小姐说，她在本月月初进入一机构实习，没多久收到自称是总裁的短信：称计划为在五月份为表现出色的员工准备礼品卡来给他们一个惊喜。(潘小姐提供)
这名自称总裁的骗子要求潘小姐确定附近最近的便利店。(潘小姐提供)
西安上百名大学生暑假打工受骗 涉事企业遭停业
世界新闻网
7/25/2024
中国西安发生上百名大学生暑假打工遭到诈骗，缴交体检及保险费用后便无下文。西安经济技术开发区管理委员会表示，已责令涉事企业暂停营业。
综合新京报、华商报等中国媒体报导，西安一名受害大学生表示，暑假期间想打工赚取生活费，在网络上看到「陕西星启远帆人力资源有限公司」的招聘消息，报名后进行「面试」，并交了体检费和保险费共人民币600多元（约83美元）。
这名受害者说，之后公司要他回去等工作的消息，但就再也没有任何消息。
报导指出，有200名多大学生受骗，这些大学生都是暑假打工，也都缴了约600多元的体检费与保险费用，但是工作却没有着落，为此大学生们组建维权群。
西安经济技术开发区管理委员会23日晚间回应此事表示，经初步查找，涉事企业存在未经许可擅自开展人力资源业务、违规预收费用等行为。
西安经济技术开发区管理委员会指出，目前经开区劳动维权部门已责令涉事企业暂停经营，并退还预收费用；待调查清楚后依法依规处理，如发现涉嫌犯罪将依法移送公安机关处理。
收到这短信别以为邮局提升服务 点进去你就上钩了
世界新闻网
7/22/2024
美国邮局提醒收到这个钓鱼短信勿回应，以免受骗。（取自美国邮政局网页）
福斯电视台FOX 11报导，若收到一条来自美国邮局（U.S. Postal Service，USPS）短信，称需要注意包裹递送问题，民众可得小心辨识是否为诈骗。根据软件公司Guardio近期一份钓鱼网络报告，美国邮局是第二季度钓鱼网络诈骗中，被模仿最多的对象之一。
上个月美国邮局发出警告，提醒客户小心来自「美国邮局」包含一些不熟悉或奇怪链接的短信，内容可能包括「需要回复以处理邮局配送」等。美国邮局警告，「若您从未对特定包注册美国邮局追踪请求，那么不要点击这些链接，因可能是种称为smashing的骗局。」
在某些情况下，诈骗者会制造短信告知客户，由于递送地址不完整，他们包裹无法递送，短信内会指导客户点击链接以填写递送地址。其他常见的诈骗短信还有「您的帐户已被暂停」、「您的帐户有可疑活动」及「邮局包有一个包裹」等。诈骗者利用这些短信试图获取受害者个资，如帐户密码、社安号码、出生日期、信用卡或身分证号码等，以进行更多金融诈骗。
Guardio产品副总裁齐伯斯坦（Karin Zilberstein）表示，愈来愈多人在线订购商品和服务，黑客利用此趋势制造相关骗局。这些骗局通常会模仿「标准」的日常活动，美国邮局成为主要目标，因许多人等待包裹，很容易被骗。
美国邮局表示，只有在发送和接收包裹时，该机构才会使用五位数短码从手机接收和发送短信。除非客户要求提供追踪号码，否则邮局不会向客户发送短信或电子邮件，「短信内也永远不会包含链接」。等待包裹的顾客最好上USPS.com追踪或取得其他资讯。
父汇50万赎金救儿 洛中领馆吁防范虚拟绑架
世界新闻网
7/22/2024
中国驻洛杉矶总领事馆发布一系列网络诈骗的案例，提醒海外华人提高防范意识。（取自Pixabay）
中国驻洛杉矶总领事馆近日发布了一系列针对电信网络诈骗的提醒，提醒海外华人提高防范意识。领管所举案例皆源自真实事件，包括杀猪盘、虚拟绑架、虚假网络投资等高频的诈骗手段。
女留学生刘女在交友平台上认识了自称名校留学生的孙某。孙某展现了优质男友形象，并频繁发送照片和关心消息，让刘女陷入恋爱。孙某提出一起经营火锅店、环美旅游等计划，使刘女深信不疑。某日，孙某称其母亲突发疾病急需用钱，刘女立即汇款。随后一年中，孙某以各种理由不断索讨钱财，累计达70万元。最终，刘女无钱可借时，孙某将其拉黑，刘女才意识到受骗。
领馆指出，在杀猪盘案件中，诈骗者常将自己包装成「优质男女」，快速创建恋爱关系以取得信任，进而以急需用钱等理由进行诈骗。此外，近期还频繁出现求职、租屋类新型诈骗，诈骗者利用受害者需求行骗。领馆提醒，应谨慎对待网络交友，避免轻易转帐。如遇诈骗，请立即报警，并保存诈骗者身分数据、转帐纪录等证据。如需协助，可联系国内亲友向警方求助。
被害人张先生接到自称绑匪的电话，称其子王男（与父不同姓）因赌博欠债100万元被控制，需支付赎金。所谓绑匪随后发来王男鼻青脸肿手持欠条的视频，张先生遂汇款50余万元，最终报警求助。
经过警方调查，这是一场「虚拟绑架」。王男接到自称AT&T客服的电话，对方称电话卡被用于诈骗，并将电话转接至「公安局」。对方称王男涉嫌重大犯罪，要求其藏匿酒店，断绝联系，并以拍摄虚假绑架视频进行恐吓，诈骗王男家长汇款。
虚拟绑架诈骗中，骗子常冒充公检法，通过「断绝联系、拍假影片、骗取赎金」等步骤作案，并利用篡改来电显示、伪造法律文书、AI模仿音视频等手段，使人难辨真伪。领馆提醒海外华人遇到可疑电话切勿轻信，应立即报警。
受害人李某为美国一所大学教授，通过社群网站认识了自称外汇交易商人的郭某。郭某声称有特殊管道，使用手机平台一年内获利百万，邀请李教授一起投资。在郭某诱导下，李教授使用该平台操作，初期能小额提现，遂信以为真，投资30余万元。一年后，平台因系统风险无法提现，郭某也将李教授拉黑，李教授方知受骗。
领馆指出，不要轻信非正规管道推荐的投资理财，对「稳定高回报」的诱惑应保持高度警惕，避免下载来路不明的投资软件，遇到陌生理财专家要谨慎。如遇诈骗，请立即报警。
中领馆通过分享真实案例，提醒华人提防各类诈骗行为。如果认为遭遇诈骗，应尽可能留存证据并进行报警。在洛杉矶的中国公民如果遭遇可疑情况，也可及时与中领馆联系，或拨打外交部全球领事服务热线（+86-10-12308，24小时在线），以获取专业指导和帮助。
中专生自曝「逆袭留学」遭打假 认了「为面子才说去好学校」
中国新闻组
7/21/2024
梁勇。（视频截屏）
在抖音有6万粉丝的博主梁勇，曾以「从县城中专到留学伦敦」逆袭人设引关注。不过他近日却被葡萄牙新里斯本大学跨海打假，称梁勇伪造该校录取通知书，应严正谴责。梁勇相关社群帐号已疑被封号。梁勇坦承为面子说去了更好的学校，自己实际上是被葡萄牙另一所大学录取，现又到英国伦敦大学学院进修英语。不少网民嘲讽「这是去国外学英语，不是上大学」。
红星新闻报导，梁勇自称留学的葡萄牙新里斯本大学商业经济学院（Nova School of Business & Economics，下简称Nova SBE）在官网上辟谣，否认梁勇是该学校学生，不承认其展示的录取通知书学校。
Nova SBE在官网声明，「梁勇的发文，还声称无需拥有学士学位甚至高中毕业证书即可录取Nova SBE的硕士课程。这些说法同样是错误的。我们强调，我校对申请者的学历背景有明确要求，不符合条件的申请者将无法被录取。」
梁勇的抖音帐号自称留学海外遭打假。（取材自澎湃新闻）
声明还指出，梁勇其他发文还提及了学院中并不存在的课程，甚至宣称可以帮助他人进入Nova SBE，并以此换取佣金。鉴于上述事实情节严重，具有极大的误导性，对Nova SBE的形象和声誉构成损害，我们已对此情况予以严正谴责。Nova SBE建议广大网友和潜在申请者保持高度警惕，切勿轻信其未经证实的言论，以免受到误导。
梁勇2022年参加过相亲节目「非诚勿扰」，还曾与女星胡慧中的女儿公开恋爱后分手。梁勇曾表示，自己和拾荒的爷爷生活在一起，爷爷给他办理了孤儿证，他靠救助金长大；原本能考上高中，却因为没钱选择了不需要付学费的中专。
对于假造留学的经历，梁勇表示，他确实为了面子说去了更好的学校，想让自己看起来更优秀，他拿到的是葡萄牙另外一所大学米尼奥大学的语言班录取通知，但由于基础差，上课经常听不懂，现在是前往英国伦敦大学学院进修英语。梁勇并表示，没有通过「反差人设」在抖音获利。
对于梁勇的回应，不少网民嘲讽：「明明是为了流量骗人，还面子」、「下次要拿美国的大学录取通知来了吧」，「是国外大学打假及时，暂时没骗到钱吗」、「这是去国外学英语，不是上大学」。
EB5涉欺诈案和解 华商将付2.7亿、450名中国投资者获永居保障
世界新闻网
7/19/2024
皇后区地产开发商夏燚与SEC达成的和解，将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续进行。(记者高云儿／摄影)
经过多年审理，皇后区地产开发商夏燚(Richard Xia)及其经营的纽约大都会区域中心有限责任公司(Fleet New York Metropolitan Regional Center, LLC)，与美国证券交易委员会(SEC)就涉及450名EB-5投资者的公款遭挪用案达成和解，代价是支付超过2亿7000万元的罚款。这一和解将为400名投资者带来永居保障，也确保了涉案的房地产开发项目能够继续进行。
美国证券交易委员会在2021年提起诉讼，指控夏燚和他的公司通过EB-5融资，骗取了约450名中国公民超过2亿元的资金，以投资皇后区法拉盛的东方漪景项目(Eastern Mirage Project)和可乐娜的东方绿湾项目(Eastern Emerald Project)。SEC指出，夏燚在融资来源、开发和建设团队的经验和项目的实际规模方面误导了投资者，认为其涉嫌违反证券欺诈法例，要求法庭颁发永久禁令，冻结被告资产和赔偿利息。
据悉，东方漪景位于法拉盛友联街42-31号，原计划于2013年完工，但时至今日，仍然是一座「未完工的空玻璃大厦」。东方绿湾位于可乐娜北方大道的112-21号， 原计划于2024年完工，但现在仍未开工， 只是一个被混凝土墙包围的空土坑。
根据法庭文档，夏燚与SEC达成和解，条件是夏燚和公司同意将多达2亿2850万元的非法所得返还，同时支付2500万元的预判利息以及相应的罚款，总金额超过2亿7200万元。
另一方面，此一和解将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续发展，并在EB-5投资移民计划下进行，受美国移民和公民服务局(USCIS)的严格监管；同时，由法院指定的分配管理员赛登(Robert Seiden)将负责监督资金的保存和分配，确保EB-5投资者能够无碍地获得他们的永久居留权。目前，所有东方漪景项目的投资者已获得绿卡。其他项目的投资者也已拿到临时绿卡，在稳步迈向永久居留权的同时，保证了投资的全额回收。
处理此案的法官表示，这一解决方案不仅确保了开发项目的持续进行，还为投资者打开了获得永久居留权的信道，「这在SEC的执法历史中是一个非常特别且积极的成果」。
东方漪景位于法拉盛友联街42-31号，原计划于2013年完工，但时至今日，仍是一座「未完工的空玻璃大厦」。(记者高云儿／摄影)
SEC指出，夏燚在融资来源、开发和建设团队的经验和项目的实际规模方面误导了投资者。图为东方漪景张贴的完工图纸。(记者高云儿／摄影)
华人走加州收费公路 竟收催款诈欺短信
世界新闻网
7/18/2024
南加州的四条收费公路，小心不法分子以此诈骗。（FasTrack网页）
华人橙县收费公路（Toll Road）走一圈，随即收到催缴款的诈欺短信。华人Julia日前去橙县办事，为节省时间先后走了73和133两条收费公路，结果翌日就收到一个263开头的电话号码发来的短信，告知她车辆使用了收费路段，为避免额外收费要尽快结清7.99元的余额，并附上链接，没想到是诈骗短信。
Julia日前先后去尔湾和拉古那滩办事，虽然她的GPS设置了避开收费路段，但是考虑到能节省半个小时，她就先走了73收费公路，之后走了133收费公路。她说，她看到收费路上同时有Fastrak的标识，想着自己有Fastrak的帐户，直接扣钱就好，也很方便，结果她就收到一条短信，电话号码开头是263，短信内容是「纪录显示您的车辆已使用Toll Road，为避免额外收费79.90元，请结清7.99元余额」，并附上一个链接。她最初想收费路系统还挺高效，直接短信提醒了，但对点链接她还是比较警惕。为了以防万一，她先是登录TollRoad的网站查找自己的费率，结果显示要48小时以后才有，她又致电Fastrak客服，对方表示不会用短信通知用户，这下她就确定这条短信是诈欺短信。
Toll Road短信诈骗骗局在加州很普遍，根据福斯电视台镇FOX 5报导，有FOX5员工走完在高速公路回家，就收到短信提示需要支付FasTrak费用，他认为这可能是真的，自己可能不小心上了FasTrak，但其实是诈欺短信。其短信文本内容看起来都很相似，告诉人们在面临总计十倍于原始金额的额外费用前先结清余额，可能每次寄件者的电话号码都不同，但紧迫感是一样的，目的是让你想点击这个链接，该短讯的链接会将人们引导至「湾区FasTrak服务」（Bay Area FasTrak services），但该网站被官方认定是假的。
加州总检察长Rob Bonta曾发布消费者警报，提醒公众FasTrak不会要求通过带有网站链接的短信付款。除直接向收费机构查找外，官员还建议将不需要的短信报告为「垃圾」，且在删除短信前，可向联邦调查局、联邦贸易委员会或总检察长办公室提交报告。
TheTollRoads网站提示不会用短信催缴。（TheTollRoads网站图片）
诈欺短信内容大致是「记录显示您的车辆已使用Toll Road，为避免额外收费79.90元，请结清7.99元余额」。（翻拍图片）
诈欺、敲诈勒索…郭文贵9项罪名成立
世界新闻网
7/17/2024
中国商人郭文贵。(路透)
经过近两个月的庭审，纽约南区联邦法院16日下午宣布陪审团裁决结果，中国商人郭文贵九项罪名成立，包括电汇诈欺、证券诈欺、跨国洗钱以及反黑连坐法(RICO)等。郭文贵共被控12项罪名，陪审团认为涉及流媒体平台「GTV」的电汇和证券诈欺、以及另一项非法货币交易的三项指控不成立。
法院宣布将于今年11月19日对郭文贵量刑。
中国商人郭文贵九项罪名成立。图为庭审结束后，诈欺受害者与郭文贵的支持者在法院外发生冲突。(记者许君达／摄影)
郭文贵一掷千金购豪宅 却同时申请破产
世界新闻网
6/25/2024
庭审中提供的多项证据显示，郭文贵在豪购新州豪宅及配套的奢华家具的同时，也在康州申请着破产。(检方提供)
中国商人郭文贵涉嫌诈骗的案件庭审进入第五周，在24日的庭审中，检方展示的大量证据显示，郭文贵2022年在新泽西州购买豪宅后，一边为新豪宅一掷千金，一边却同时申请破产。
据此前庭审中的证物和证词，郭文贵于2021年12月买入位于新州北部的一座庄园式豪宅，成交价格为2600万元；此后，新州房地产事务律师巴克(Amy Buck)受聘帮助郭文贵处理豪宅的法律及财务事宜，她在出庭时提供了大量的帐单，证明郭文贵家族在打理豪宅期间，大手笔消费。
帐单显示，郭文贵家族在入住该豪宅前，曾委托建筑公司进行多处内部结构改造，造价48万8300元，为新房购置的高级地毯报价25万元；而多组欧洲古董吊灯也价值不菲，每组价值均以万元为单位。
根据检方出示的搬家公司合同，郭文贵家族于2022年1月下旬曾进行为期一周的搬迁，搬迁路线从郭家位于康州格林威治(Greenwich)的另一处豪宅起始，终点为新州的新豪宅，搬迁费用为11万8000元。
在搬迁过程中，郭文贵家族订购了两张瑞典奢华品牌海丝腾(Hästens)的床垫，送货至新州大宅，帐单显示，两张床垫加上多件配套床品的总价格为8万829.21元，而在一个月后，郭家又添置了一张新的海丝腾床垫，价格3万6596元；此后，郭家又添置了一个98吋的三星(Samsung)高端电视，价格6万2787元，以及一组报价7万1150元的豪华书架，还有一组帐单显示，郭文贵为自己在曼哈顿哥伦布圆环(Columbus Circle)的一个办公空间购置了一台Faust Harrison钢琴，价值14万938元。
根据巴克提供的电邮纪录，她曾就向新州豪宅的财务事务多名人士请示和沟通，其中包括已经认罪的郭文贵案同伙王雁平；在所有帐单中，郭文贵本人的名字未曾出现过，但通过电邮纪录可知，一切有关豪宅事务的决策均由「家庭人员」(family)掌握，而根据此前的庭审纪录，郭文贵及其妻子和子女便是住在这所豪宅中的「家庭人员」。
与奢华生活形成鲜明对比的是，检方在当日的庭审中展示了郭文贵本人在康州联邦破产法院申请破产的相关纪录，法庭文档显示，郭文贵于2022年2月15日提交了破产申请，在申请材料上，郭文贵自行上报的欠款数额在1亿至5亿元之间，债权人超过50个；而在此之前的法律纪录表明，郭文贵因拒绝归还一艘游艇而被勒令缴纳每天50万元的罚金，从2021年3月至2022年2月申请破产前，郭文贵累积拖欠的罚金已达1亿3400万元。但他在申报破产期间，仍还在为新州豪宅进行着豪购。
据检方出示的申请表，郭文贵所填报的自己的财产总额为3809元，且名下无房产、收入和支出均为零，而欠债总额则为3亿7380万3498.09元，更详细的财产申报纪录则显示，郭文贵声称破产时仅拥有一个苹果手机、一些商务套装和一只宠物狗，此外还有2019和2020税务年度的退税各125元；他在法庭面谈时称，「我没有银行帐户」，所有的生活开支全由儿子郭强名下的金泉公司(Golden Spring)支付。
不过，破产法庭的文档证实，郭文贵在申请破产时，正在使用康州的豪宅，同时也拥有位于曼哈顿中央公园旁的雪莉荷兰酒店(Sherry-Netherlands)一间套房的使用权。
会员费成提款机 郭文贵花400万买法拉利
世界新闻网
6/21/2024
郭文贵2021年年底花费2600万元购置了新州豪宅，20日的庭审中展示了大量豪宅内部的照片。(检方提供)
继「六月节」休息一日后，涉嫌诈骗的中国商人郭文贵案继续陪审团庭审。检方20日邀请多名联邦调查局(FBI)探员及专业人士作证，用详细的财务及资金流转纪录证实郭购买法拉利(Ferrari)超级跑车的400万元，来自其会员项目「G-Club」资金池。此外，郭文贵耗资2600万元购置的新泽西庄园豪宅内部奢华细节也被曝光。
根据执法纪录，FBI于2021年3月15日进入已认罪的郭文贵同案犯王雁平(Yvette Wang)位于曼哈顿东64街188号的公寓搜查，发现大量美元现金、爱马仕(Hermes)奢侈品包装盒，以及大量纸质文档和个人证件。
搜查所得的文档包含一些帐目纪录、财产清单、开户证明文档和电邮打印件。根据检方展示的部分文档，郭以「帮助中国政治犯」为名发起的「法治基金」(ROLF)及其姊妹基金「法治社会」(ROLS)，从2019年至2023年共获得捐款近3700万元。
根据另一份财务纪录，郭团队旗下的高端会员俱乐部项目「G-Club」在2020年至2023年，追随者缴纳的入会费及年费总收入达到9046万2483.18元。而根据「G-Club」前首席执行官此前的证词，该俱乐部对会员的服务承诺多数皆属「画大饼」，会员费收入则成为郭及其家人和亲信的「提款机」。
随后出庭作证的摩根斯坦利(Morgan Stanley)客户经理贝斯勒(Elizabeth Berstler)和FBI经侦探员雷耶斯(Jocelyn Reyes)则向陪审团详细梳理了「G-Club」会员费收入变成郭家超豪华跑车的资金流动史。
根据贝斯特提供的电邮纪录，从2021年1月21日至2月4日间，「G-Club」的运营公司分三次向一间名为「嘉年华」(Fiesta Property Developments Ltd)的英国公司汇款共1002万余元。申请方向金融机构提供的信息显示，「嘉年华」为「G-Club」实际控制人何浩然(Haoran He)名下的公司，而根据「G-Club」前首席执行官的证词，何是郭文贵之子郭强的大学好友。
而探员雷耶斯的调查结果则显示，「嘉年华」在桑坦德银行(Sandanter)的帐户在2021年2月收到来自「G-Club」的732万英镑后，当年4月23日又将其中的大约717万英镑转移至该公司名下位于大都会银行(Metro Bank)的另一帐户。根据调查结果，「嘉年华」名下的这两个帐户在收到源自「G-Club」的大笔转帐前，余额均极微小，很有可能是空壳帐户。
此前出庭的法拉利经销商曾作证称，郭文贵之子郭强从他那里购买的价值400万元的法拉利FXXK EVO超级跑车是以「嘉年华」公司的名义支付的购车款，雷耶斯的调查结果则完全证实了这点。调查显示，这辆车的50万元订金来自「嘉年华」在富国银行（Wells Fargo)的帐户。而其余的350万元，则正是来自当年4月刚刚收到了大笔英镑转帐的「嘉年华」大都会银行帐户。
2023年3月15日，FBI进入郭文贵家族花费2600万元在新州购置的豪宅搜查。FBI特工露西亚诺(Gabriella Luciano)20日出庭，帮助检方指认了大量拍摄于豪宅内部的影像数据。
根据调查人员拍摄的照片，豪宅地下车库内停放有多辆豪华驾车和摩托车，建筑内部拥有多间规模巨大的客厅，拥有高档家具以及吊灯、壁炉和大量饰物，而位于一层的厨房内有楼梯直通地下酒窖。此外还有水疗室、桑拿房以及美容室等配套设施。
搜查所得还包括意大利高端俱乐部和订制服装品牌签发给郭文贵本人的会员卡和西装；保险柜内则发现了大量文档夹以及39万4040元现金。而在郭的浴室，所有浴巾均为奢侈品牌范思哲，而在他的衣柜内发现的服装则标价数十万元。
检方还展示了在豪宅内发现的大量郭家个人证件，包括郭本人的香港护照及身分证、郭妻子岳庆芝的美国社安卡和中国驾照、以及郭文贵之女郭美的美国签证和港澳通行证等，此外还有多张郭家人的照片和全家合照。在展示这些内容时，庭审期间通常神情轻松面无表情地坐在被告席上的郭文贵则一反常态，认真地盯着辩方律师桌上的屏幕看，直到展示完毕才恢复常态。
WSJ：郭文贵案反映与中国有关诉讼官司的翻译难题
世界新闻网
6/19/2024
郭文贵2017年摄于纽约。(路透数据照)
华尔街日报18日报导，中国流亡富商郭文贵遭控10亿吸金诈骗案在纽约开审，这起案件反映了联邦检察官起诉说中文的被告时，面临棘手的翻译挑战；曼哈顿联邦法院里几乎所有人都为审案进度延宕感到挫折，因为需要将中文翻译为英文的证据包括了影片、档案以及证人证词。
报导指出，郭文贵案是与中国有关且受到高度瞩目的诉讼之一，这些案件共同点是面临翻译难题，律师与检察官看不懂的中文证据堆积如山，翻译进度缓慢，有时还出现错误。
一流的法院中文口译非常有限，不同口译对于英译方式可能看法不同。诉讼期间，翻译成品是原告与被告双方法律攻防材料，庭讯过程时涉及向法官提出异议以及日后上诉。
原本就复杂的司法程序，出现任何外国语言都可能进一步增添混淆。报导指出，像中文一样的外语，困难度特别高，因为美国民众99%并不懂中文。
报导指出，法官安娜莉莎‧托瑞斯(Analisa Torres)经常与检察官与被告律师讨论翻译问题，包括翻译人员人手不够、翻译精准恐有疑虑等。托瑞斯也询问口译人员曾经接受哪些训练，要求口译人员之间彼此评分，已经有口译人员被她解除任务。
报导指出，托瑞斯在法庭侧议(sidebar)时对检方与被告律师指出，懂中文的四号陪审员(juror No. 4)曾说口译出现某些错误，但检方与律师都同意错误无伤大雅。懂得中英文的郭文贵支持者及法院旁听席的某些批评人士，偶尔则窃窃私语说出与口译不一样的翻译版本。
看到一名证人的冗长证词一再被口译打断，被告席上的郭文贵用手把脸遮住。
华尔街日报报导，像纽约一样的城市虽然有着可观的华人人口，合格的中文翻译服务却非常有限，而且价格昂贵。郭文贵受审的曼哈顿联邦法院虽有编制内的西班牙语口译，中文口译却采约聘制。
国家法庭口译员数据库(National Court Interpreter Database)里可以找到有证照的口译员，价格因服务内容有不同收费，最高薪酬为一天566元。
很多细节不合理… 郭文贵案受骗者谈醒悟心路
世界新闻网
6/14/2024
郭文贵受审，前支持者现身讲述从信任到醒悟心路，但郭文贵仍有大量支持者。图为2023年郭文贵被捕后，其支持者在曼哈顿的纽约南区联邦法院外举牌示威。(记者许君达／摄影)
以「灭共」为旗号、涉嫌巨额诈骗的中国商人郭文贵，曾经在海外华人世界中吸引大量对他深信不疑的追随者。在13日的庭审中，一名华人受害者作为证人出庭，她损失的金钱虽然不多，但详细讲述了她通过各种不合常理的细节，逐渐开始质疑郭文贵宣传与操作的心路历程。
住在新泽西州的吴敏然(音，Minran Wu)2001年移民来美，据她表示，最初在YouTube上接触到郭文贵的「爆料」后，她通过网络研究发现郭文贵的内容似「有据可循」，而有些听起来则更像街头传闻。不过，对郭最初推出的集资项目「法治基金时，她还是捐了1200元，帮助中国的受迫害者。
2020年，郭文贵推出了他的第一个投资项目GTV，号称要创建一个言论自由的网络平台，并许以高额的股份回报。当年5月，吴为此投资1万4000元，还加入了位于纽约的郭文贵追随者群组「香草山农场」，并帮助「农场」做志愿翻译工作8月，她将2万元积蓄以贷款的形式投给「农场」，而「农场」则许诺以相应价值的GTV股票作为回报。此后，吴还在郭的其他项目「G-Club」以及虚拟货币「喜币」(H-Coin)分别投资1万及4000余元。
吴敏然作证称，在相继投入了数万元后，她逐渐发现一些不合理之处。比如，郭在直播中大肆吹嘘GTV股票的价值「你无法想像」，而承诺的回报一次比一次夸张，先许诺17倍，后来又直接涨到100倍，后来直接宣称GTV的市值有200亿元。而在「农场」的贷款协议中，口头承诺中的GTV股票则只字未提，却用了大量篇幅详细要求成员不得攻击、抹黑、辱骂郭文贵本人、也不得随意评论GTV和郭文贵所成立的所谓「新中国联邦」事业。
2021年，美国证券交易委员会(SEC)开始调查并退还GTV的投资款。吴敏然表示，权威机构的调查坐实了她此前的疑虑，而大量违反常识的细节陆续积累，「一件接一件的小事连在一起」，令她终于意识到这是一场骗局。
吴敏然表示，她在参与志愿工作时曾接触大量「农场」内部的法律及财务文档，发现一名郭集团前骨干，一口气开了170多个帐户。而根据检方提供的帐单，追随者投的数千万元资金在各种关联帐户之间转来转去，还有一笔3080万元资金从美国直接打到了阿联的阿布达比。吴当时认为，这些现象「不太合理」。而她在投资时被许诺的回报则几乎无一兑现，在她提出退款要求后，也遭百般拖延。
吴还提到，她所认为不正常的现象，还包括组织内部没有言论自由，批评郭或要求退款都会遭遇报复。而在美国政府开始调查一些团队骨干后，郭手下的追随者开始围攻异己，甚至对执法机构或联邦法官的家庭都敢下手。令她印象深刻的还有一个细节，即在围攻过程中有人受伤，而郭在随后的直播中对于伤者毫无人道关怀，只是一味强调「抓中共间谍」。
「怎么会有那么多中共特务混在我们身边？我无法理解，它只是个骗局。」吴敏然对陪审团说。在被检察官问到未来是否还会继续反共时，吴给予肯定答复，但表示她不可能再信任郭文贵，「他很会表演和欺骗。」
庭审现场，大量郭的支持者聚集在旁听席。每当吴敏然提到「骗局」或「骗子」等词语，旁听席中都会发出一阵骚动，间或能听到中文的秽语。而郭本人在被告席上则保持沉默。
录音曝 郭文贵急欲将资金全部洗出美国
世界新闻网
6/12/2024
证人录音档曝郭文贵洗钱心切，情绪失控痛骂其亲信助手王雁平。图为郭文贵和王雁平庭审画像。(美联社)
在11日的庭审中，涉嫌电汇诈骗和洗钱的中国富商郭文贵，被曝急欲将支持者的投资款全数转移到美国之外、逃避监管，为此还曾在电话会议中突然陷入暴怒、用粗鄙语言辱骂其手下亲信。
在前一日亮相的污点证人哈立德(Haithim Khaled)11日继续出庭作证。哈立德曾在郭文贵的团队中担任财务高管，负责为郭文贵旗下机构复杂的法人架构开户，以及处理电汇转帐等过程中所遇问题，在郭团队涉嫌从事洗钱活动的过程中扮演重要角色。
哈立德在法庭上称，他早先曾经很信任郭文贵所宣称的「集资灭共」事业，但后来发现，支持者的投资款总在各种帐户里转来转去，没有用于此前所承诺的事项，因而产生了怀疑。哈立德于2021年4月至5月间，将部分他所参与过的内核团队电话会议秘密录音。录音内容后来成为检方指控郭文贵的重要证据。
根据前一日的证词，哈立德名下一间名为Crane的咨询公司，帮助郭团队代收了支持者用于投资「G-Club」会员项目的大量资金，共有超过1亿元。根据哈立德提供的电话录音，内核团队会议的其中一个重点议题，就是要如何用既稳妥又安全的方式，将这些资金转移至用于发行「喜币」(H-Coin)的「喜交所」的关联帐户内。
录制于2021年4月的一次会议音档显示，先前已认罪的郭文贵高级助理王雁平(Yvette Wang)建议不要将过于大笔的资金一次性转至基金帐户。王雁平在电话中说，「公司(指哈立德名下的Crane)成立不到半年，还没报税，就把全部营业额都拿走投到一个基金内，你说正常吗？」她还表示，如此操作一旦被监管机构调查，「后果你知道的」。
王雁平在会议中要求身在英国的在逃共犯余建明(William Je)帮助在郭文贵的「喜元」(H-Dollar)平台上开户，以购买加密货币的名义转帐，并行使董事会流程，以便为该交易的合法性背书。余建明则争辩，无论是直接转帐至基金还是购买虚拟货币，都是可能引起怀疑的投资行为。
此时，一直在听会议的郭文贵突然无预警陷入失控状态，开始大声咆哮，用中文大叫「不要脸的东西」、「贱货」，还陆续用河南方言爆出粗鄙语言辱骂两人，在他骂人时，还伴有物品碎裂的背景音。王雁平则回嘴称「谁是贱货？」但语带委屈，口气软弱。哈立德作证称，他在会议后回到曼哈顿上东区的办公室时，发现电视被砸坏了。
在郭文贵咆哮后，哈立德从2021年5月初起，曾多次在电话会议中向余建明等人抱怨，Crane只是个负责收钱转帐的公司，不出售任何产品，也不参与投资项目。根据美国的监管规定，哈立德名下公司只能向与「G-Club」有关的企业或法人实体转帐，不能随便将投资者用于购买会员资格的资金随意用于投资。与他对话的郭文贵之子郭强(Mileson Guo)表示，自己帐上的钱不能随便用，「这规定是垃圾」。而此后在哈立德直接与郭文贵的对话中，郭则有些气急败坏地大叫：「你必须把钱转到全球任意地方！」。
根据此后的会议录音，郭文贵要求团队将「G-club」会员费的投资主体，从1300余名购卡者个人，通过第三方委托等方式转移至由其高级亲信组成的「联盟委员会」，以解除投资限制。而2021年5月6日的录音显示，郭文贵继续在洗钱方面大动脑筋。由于美国的税率较高，郭文贵向律师请教，能否把「G-club」的钱先退给「联盟委员会」(而非投资者)，然后将位于波多黎各的「G-Club」公司关闭，移至避税天堂英属维京群岛(BVI)后再重新接收投资。
根据录音，郭文贵曾强调，我们必须把所有钱都转出美国，因为「中共的黑手已经渗透进了美国」。
郭文贵案 经销商展示郭文贵全球限量款超豪法拉利
世界新闻网
6/11/2024
郭文贵生活奢华，爱好超级跑车。图为他名下价值440万元的布加迪限量款。此外，他至少还拥有一辆价值400万元的法拉利特别订制款超级跑车。(司法部提供)
中国流亡富商郭文贵涉嫌电信欺诈的案件本周继续陪审团庭审，两名检方证人10日出庭。其中一名法拉利(Ferrari)车商进一步揭示了郭文贵的奢华生活，而另一名曾在郭文贵旗下公司任职高级财务经理的污点证人则疏理了郭文贵旗下众多的公司和帐户及其相互之间的复杂关系。
喜爱超跑 布加迪不够还要法拉利
继来自德州的销售商上周五(7日)证实郭文贵以其名下投资项目「G-Club」的名义购买了一辆价值450万元的限量款布加迪(Bugatti)超级跑车后，另一名来自加州的法拉利经销商马提奥利(Giacomo Mattioli)10日亦出庭作证，证实郭文贵使用旗下一家公司的名义于2021年购买了一辆限量订制款法拉利跑车，车辆价值400万元。
根据检方展示的销售合同，郭文贵于2021年5月17日亲自签名，同意从马提奥利所经营的加州比华利山(Beverly Hills)法拉利专卖店处购买一辆特别订制款的法拉利FXXK EVO超级跑车，车辆报价400万元，订金50万元。郭文贵方面的付款方署名为Fiesta Property Developments Ltd.，这是一家登记地址位于英国伯明翰的公司，并于随后被证实与郭文贵的投资项目「G-club」存在密切的财务关联。根据检方随后展示的电邮纪录，郭文贵支付购车款时非常爽快，甚至还为厂家在交车过程中的延误而专门发邮件表达愤怒。
马提奥利作证时表示，他从业25年，这是他所经手过的最昂贵的法拉利。由于车辆属于特殊订制款，甚至在美国登记注册时都很难匹配到现有的安全或排放标准。
广开帐户 前高管解密财务架构
当日第二名出庭的证人哈立德(Haithim Khaled)曾是花旗银行(Citi Bank)的客户服务专员，在被郭文贵团队招至旗下后，他帮助郭团队开通了大量帐户以便相互转帐，同时也帮助处置转帐失败等问题。由于在为郭文贵工作期间有欺骗行为，哈立德称，他与检方签署了不起诉协议，自愿作为污点证人指证郭文贵。
根据哈立德介绍，他于2018年通过在花旗银行的工作关系与已经认罪的郭文贵高级助手王雁平相识。2020年，王雁平向他发出工作邀约，并称「我们正在做大事业」。哈立德透露，工作合同上给予他的职位是银行关系经理，年薪35万元，雇主方署名为Saraca Media Group Inc.。而他自己在同意入职前，对郭文贵及其团队所做的了解只限于观看了一部分YouTube影片。
哈立德2020年8月1日入职后，工作地点位于曼哈顿上东区东64街的一栋豪宅内，而登记在该地址的机构还包括郭文贵早期创立的投资公司金泉(Gold Spring)以及宣称要集资帮助中国政治犯的法治基金(Rule of Law Fund)，此外还有一家名为Hudson Diamond NY的公司。而他在入职后不久，支付工资的机构就从GTV变成了一家由王雁平拥有的名为Lexington Properties的公司。哈立德称，他刚进公司后的最初印象是迷惑，感觉一切一团乱，缺乏明确的组织架构和规范。
哈立德介绍，他的工作任务主要是利用与银行间的人脉大量开户，并帮助处理在电汇方面所面临的阻碍。大量开户的目的一是为了与现有的投资项目进行隔离，此外，由于2020年时GTV的所谓募股计划已开始受到联邦证券交易委员会(SEC)的关注，其帐户存在被关闭的风险。
哈立德作证称，他经手申办的帐户超过十个，开户银行包括签名银行(Signature Bank)、第一银行(First Bank)、第一共和银行(First Republic)以及位于以色列和波多黎各等地的银行，哈立德自己也在名下注册了一个名为Crane Advisory Group的公司帐户，用于接收电汇。在作证过程中，检方大量展示电邮纪录以配合证词，在其中一封2021年的邮件中，哈立德以Crane公司的名义，帮助「G-Club」寻求银行开户。
郭文贵团队被指通过复杂的公司架构遥控支持者的投资帐户。根据检方公布的架构图，包括GTV在内的所有「G系列」投资项目都由雇用了哈立德的Saraca控制，Saraca的上层为一家注册在避税天堂英属维京群岛的名为Hudson Diamond Holding Inc.的公司，而在最上方的，则是由郭文贵的儿子郭强控制的UBO公司。
检方称，通过这一系列架构，郭文贵团队得以将支持者的投资款辗转到其他离岸公司，然后再由他挥霍。比如，检方提供的一系列电邮证据显示，2021年1月至2月间，「G-Club」投资帐户内的1000万元就被分三次汇到了位于英国的Fiesta帐上，而前述郭文贵所购置的法拉利超级跑车，便是由这间Fiesta支付的购车款。
郭文贵案 华人作证指投资被骗10多万
世界新闻网
6/05/2024
郭文贵案庭审出现控辩双方激烈攻防战。一名检方证人出庭指证自己被郭文贵诈骗数万元，但遭遇辩方的猛烈诘问攻击，以致多次出现冷场。(路透)
继上一庭审日展示大量影像数据，揭露中国流亡富商郭文贵打造「诈骗帝国」的手段后，检方在4日的陪审团庭审中邀请一名被骗十万余元的受害者出庭作证，指控郭文贵所宣传的一系列「投资」项目均是骗局。但这名华人证人在随后的质证环节遭到了辩方律师的猛烈诘问，一度难以招架。
当日出庭的证人名为Jenny Li，全程使用中文回答问题。她20年前从中国移民来美，2017年被郭文贵吸引，成为其网络直播的忠实观众，随后为他所许诺的多个募捐及投资项目慷慨解囊，共投入了超过10万元。2021年，Jenny Li逐渐意识到自己上当。
打造反共人设 获取同情支持
根据公开数据，郭文贵从2017年开始以「爆料」为名，在网络上大量散布各种有关中共高层官商的信息，将自己打造成一个「反共者」以及「中共迫害受害者」的形象，但其「爆料」的多数内容难以得到权威媒体的交叉印证。
根据Jenny Li的证词，已在美国的郭文贵，于2018年11月20日在直播影片中宣布成立「法治基金」，用于帮助中国的异议人士或政治犯家庭，并同时宣布，他本人带头为「法治基金」捐款1亿元，他的家族基金会再捐十亿元。而在2019年3月，Jenny Li第二次看到郭文贵宣布为法治基金捐款1亿元的内容，他还进一步宣称，会为所有其他捐款者配捐，「只要你捐一元，我就再匹配一元」。
随后，香港爆发「反送中」运动，Jenny Li表示，她在2019年8月从新闻中看到一名年轻女性抗争者的眼睛被橡皮子弹击中的画面，让她开始产生了为「法治基金」捐款以帮助这些抗争者的心思。此后，她分多次、陆续为「法治基金」捐款超过6000元。
根据检方此前提供的证据，郭文贵本人并未为「法治基金」真实捐款，基金内的资金也被他大量挪用。
成立多个项目 全方位捞钱
在此前一天的庭审中，检方提供了大量影片和网页，以证明郭文贵亲自开设并宣传自己旗下的GTV、「喜马拉雅农场」、「G-Club」会员等项目、吸收支持者的投资。Jenny Li则叙述了亲身被骗的经历，以指证这些项目属于骗局。
根据Jenny Li，2020年5月20日，郭文贵在其直播影片中介绍了他的网络直播平台GTV，并宣称该平台可以享有完全的言论自由，未来会像YouTube一样发展壮大。基于这个愿景，郭文贵开始宣称GTV的股票未来上市后潜力无限，并号召支持者积极投资。Jenny Li作证称，她自己在当年共为GTV分三次、共计投资2万元，以购买郭文贵所许诺的原始股。
2020年9月至11月，Jenny Li又与郭文贵的新「农场」项目签订了6万500元贷款合同。她作证称，投资的原因是郭文贵在直播节目中声称，GTV股票私募已截止，未来还想增投者，可将资金投入「农场」以换取更多的GTV股票份额。几乎与此同时，她又在郭文贵发起的「G-Club」俱乐部购买了价值2万元的会员，因为郭文贵同样许诺该俱乐部的会员费也可作为GTV股票的投资份额，还能享受购物八折优惠等福利。
根据Jenny Li，她共在这三笔投资中支付了10万500元，仅第一笔2万元GTV投资被联邦证券交易委员会(U.S. Securities and Exchange Commission, SEC)退回外，股票也没有得到。而另外两笔超过8万元的投资则没有获得任何回报和退款，甚至连一张承诺中的「G-Club」会员卡都没收到。她说，这些钱除了1万元是直接积蓄外，其他都是把自家房子做抵押的贷款所得。
Jenny Li称，在2021年，她还从另一名「农场主」处购买了价值大约5700元的「喜币」。
威胁报复异己 诬指中共特务
Jenny Li称，一名网名为「豆豆」的「农场」投资者，于2020年提出退款要求，结果被郭文贵在直播中指控为「中共特务」。郭文贵还组织他的追随者集体飞去夏威夷，围在「豆豆」家门外抗议示威，Jenny Li当时也是其中一员。她表示，当时她正身处狂热期，无论郭文贵说什么，她都全听全信。此后，她还曾追随郭的支持者前往德州和洛杉矶，包围其他被郭文贵指为「特务」的人家，其中在德州牧师傅希秋(Bob Fu)家门外的活动持续了29天，共有约200至300人参与。
从夏威夷回来不久，Jenny Li得知由郭文贵的亲信魏丽红(Sara Wei)管理的「农场」突然宣布解散，而她的投资正在该「农场」中。在2020年12月25日的一场在线会议中，一名同样在魏丽红「农场」投资的牙医提出退款要求，随后被郭文贵指使手下踢出会议。
根据法庭现场播放的当时会议录音，郭文贵在踢出要求退款者后还继续出言不逊，指其「就是来搅局的」。Jenny Li作证称，她当时本来也有相同的想法，但看到郭文贵的态度如此不好，「就不敢说话了」。在陈述至此时，她一度当庭抽泣。
Jenny Li在证词中还提到，她在见证了牙医的遭遇后，开始对郭文贵的投资承诺及其团队的「黑帮」作风有所怀疑。
辩方质问细节 挑战证词
在交叉诘问环节，辩方律师团队先后试图从「证人受到此前庭审内容的影响」和「郭文贵本人在投资诈骗中的角色」两个角度挑战证词。
Jenny Li回应，她从未与参与本案庭审的其他证人交流，也因为英语水平有限、没有看过有关庭审纪录的法庭文档。
随后，辩方质问证人是否了解郭文贵与魏丽红在财务处置过程中所发生的关联，得到了否定答案。而在追问「农场」的贷款是否直接交给郭文贵时，同样得到否定答案。此后，辩方开始以大量事实性细节问题猛攻证人，而Jenny Li在应答过程显得愈发不够明确，以至于多次被法官要求答其所问。
检方在4日的陪审团庭审中邀请一名被骗十万余元的受害者出庭作证，指控郭文贵所宣传的一系列「投资」项目均是骗局。(路透)
郭文贵涉诈 公司前高管作证挪用公款、与川普亲信挂勾
世界新闻网
5/30/2024
班农(右)未在郭文贵(左)旗下的机构做事，却得到了用追随者的捐款支付的100万元。(路透)
中国富商郭文贵涉嫌以反共为名进行天价诈骗的案件，30日继续在纽约南区联邦法院庭审，一名曾在郭文贵旗下机构任职高级管理人员的证人出庭，透露郭文贵与已认罪的共犯王雁平，通过网络直播诱捐和挪用投资基金的公款，用于私人事务。
30日出庭时，郭文贵一头短发、身着灰色西装，在陪审团入场前，他利用法官与检控双方庭旁议事的时机，转身环视旁听席上的支持者，并与他们通过眼神与双手合十的姿势打招呼；在陪审团入场后，他便回避与旁听席上的任何交流，正襟危坐、或斜坐凝视正在发言的辩护律师。
左手转右手 引诱追随者捐款
检方证人麦斯特雷罗(Karin Maistrello)当日继续出庭，她毕业于中国南开大学，精通中英双语及母语意大利语；她在2018年至2020年间曾在郭文贵旗下机构，包括「法治社区」(Rule of Law Society)以及金泉公司(Golden Spring)等，担任重要职务，还被王雁平推荐成为「法治社会」的董事会成员。
郭文贵以「帮助中国异议人士」为名创建「法治基金」(Rule of Law Fundation)，鼓动他的追随者为该基金捐款；麦斯特雷罗作证称，郭文贵在在线直播中为「法治基金」募捐，宣称获得了大笔捐款，然而事实上，通过直播屏幕展示给观众的金钱流动纪录，是王雁平私下要求麦斯特雷罗在郭文贵掌握的不同公司之间进行内部现金转帐的结果，郭文贵和王雁平的行为构成了诱捐，但自己实际一毛未拔。
挪用公款
麦斯特雷罗作证说，新冠疫情爆发后，「法治社区」遵照郭文贵的意愿，用基金的帐目购买了大量包括N95口罩在内的防护用品；随后，郭文贵指示她将一部分防护用品从曼哈顿的办公室直送到他位于康州的豪宅，另一部分捐给纽约市警，之后郭文贵要求麦斯特雷罗写文章宣传他用自己的钱慷慨解囊，捐赠给前线警员，遭到她拒绝。
此外，麦斯特雷罗还提到，她曾多次在高层会议中见到曾是前总统川普亲信的班农(Steve Bannon)，班农此前经常用自己的名气为郭文贵背书；对此麦斯特雷罗指出，班农在郭文贵旗下的所有机构中都不担任职务，自己也没见到他为机构做过任何事，却从基金的帐目中拿走了100万元。她说，自己作为身兼多个职务的公司管理人员，从郭文贵那里领到的年薪才不过6万余元。
极度自负 以自我为中心
据法庭文档，麦斯特雷罗在案件侦办时曾向检方表示，极度自负是郭文贵身上具备的最重要的性格，所做的一切都只为自己。
辩方律师在交叉盘问时，曾重点提问证人是否了解郭文贵的身世背景、以及他受到中共威胁的情况，但麦斯特雷罗的回答表示，仅听郭文贵本人提过，从未亲自了解；她说，记得2017年中国国安部门曾找过郭文贵，但她直到2018年才入职郭旗下的机构。
当被问及在任职期间是否清楚郭文贵有被绑架的风险、以及中国国安人员曾将郭的妻儿从中国带到美国威胁他的情况时，麦斯特雷罗均表示没有印象；最后她还提到，在入职之初，郭文贵声称「郭媒体」的网站遭到中共方面的网络攻击，要求她带领技术团队调查，可最终未得出什么结果。
卷入运毒到中国诈案 佛大留学生被禁止入校3年
世界新闻网
5/29/2024
佛罗里达大学涉案的一名中国籍学生因涉运毒到中国案，被校方禁止进入校园三年 。图为佛大校园。(取材自脸书)
佛罗里达州发生华人涉及、金额达数百万元的毒品运送案，佛罗里达大学(University of Florida，简称UF)涉案的一名中国籍学生已被校方禁止进入校园三年，不过该生目前尚未遭到联邦检方指控。
坦帕湾新闻网(Tampa Bay News)报导，UF中国学生学者联合会(Chinese Students and Scholars Association)会长郑浓浓(Nongnong “Leticia” Zheng)因卷入非法运送禁药品至中国的诈骗案，被校方禁止进入校园三年，UF发言人史蒂夫奥兰多(Steve Orlando)25日表示：「这是严重的事件，违法员工将被解雇，违法学生将被停学。」
报导指出，郑浓浓是主修行销的大四学生，原定明年5月毕业。被禁止进入校园的学生，有时可以上网课。
她25日接受访问时坦承，已被警告可能遭到停学：「罪名很严重，可能会禁止我在UF上课。」并泪流满面担心被遣返：「我可能被驱逐出境，所以这是我唯一最最担心的事，因为我非常想要继续完成学业。」
联邦检方侦调发现，郑浓浓原是主修市场行销，但她谎称是生物医学工程系学生更改UF电子邮件签名，并称正与生物技术研究员合作，骗取厂商信任后要求「一个好价格，因为我们会长期采购」。
法院文档显示，数千项危险药品及毒素被送到UF校园一处实验室，再以非法运至中国，犯案期间长达七年之久，而郑浓浓是从去年开始参与。
郑浓浓称，一直到司法部找上门，她才知道自己违法，并喊冤表示：「就像自己找的第一份工作，我不熟悉相关业务与其他员工，我没想到其中有诈。」
报导指出，佛州51岁华人男子余鹏(Pen “Ben” Yu，音译)与45岁男子穆纽斯(Gregory Muñoz)共谋向麻州生化公司采购折扣产品，再冒充德国默克药厂(Merck KGaA)旗下品牌密理博(Milliporesigma)名义，以伪造出口文档销往中国，双双犯下诈欺重罪，都已认罪不讳，最高面临20年徒刑与100万元罚锾。
检方表示，余姓男子是否替中国官方工作，目前还在调查，在调查文档中，余称中方接头人为「老板」(boss)。被捕被告均为美国公民，预定8月宣判刑期。
佛罗里达大学中国学生会长非法运药 将面临刑事起诉
世界新闻网
5/25/2024
司法部调查发现，数千项危险药品及毒素的生化样本送到佛罗里达大学校园实验室之后，遭人以非法手段运到中国，期间长达七年之久。图为示意图。(Ingimage)
「佛罗里达政治」(Florida Politics)新闻网站报导，佛罗里达大学(University of Florida)中国学生学者联合会(Chinese Students and Scholars Association)会长郑浓浓(Nongnong “Leticia” Zheng)24日接受访问时证实，去年收到非法运送药品到中国的司法部调查通知，即将面临大陪审团刑事起诉。
司法部宣布，住在佛罗里达州吉布森顿(Gibsonton)的51岁华人男子余鹏(Pen “Ben” Yu，音译)与45岁佛州男子穆纽斯(Gregory Muñoz)合谋向麻州生化公司进口折扣产品，以伪造出口文档冒充德国默克药厂(Merck KGaA)旗下品牌密理博(Milliporesigma)名义销往中国，两人遭汇款诈骗起诉后双双认罪，今年8月法院将宣判刑期，最高面临20年有期徒刑与100万元罚款。
佛罗里达大学多名雇员与学生卷入这起规模数百万元的诈骗案件。根据联邦法院纪录，司法部调查发现，数千项危险药品及毒素的生化样本送到佛罗里达大学校园实验室之后，遭人以非法手段运到中国，期间长达七年之久。
郑浓浓受访时表示，已获得指派来自坦帕的联邦公设辩护人马奎尔(Ryan Maguire)，调查探员曾对她警告恐将坐牢或遭驱逐。
「佛罗里达政治」报导，除了郑浓浓之外是否还有在法院纪录上列为「共谋」(co-conspirators)的其他佛罗里达大学研究人员或学生已遭起诉或逮捕，仍有待厘清。
郑浓浓是主修行销的商学院大四学生。她在公寓住处接受访问时含泪表示遭到案件主谋欺骗与利用，主谋声称可以帮中国学生会成员找到有支薪的实习机会。她说：「案件好像满严重的，我做的只是一点点事情而已，并没有得到很多酬劳。」
她说，如今回想起来确实出现某些疑点，例如没有文档数据、担任行政工作却没有固定收到薪水等，她不知道所作所为已经触法，直到司法部找上门。
FBI披露在美中国留学生成电诈目标 中使馆发布安全提醒
世界新闻网
5/24/2024
美国联邦调查局（FBI）发布公告披露针对在美中国留学生的新型诈骗案件后，中国驻美国大使馆提醒在美中国公民重视财产安全，并注意防范此类案件。
中国驻美国大使馆星期五（5月24日）在微信公众号发文称，近期电信诈骗案件频发，中国驻美使领馆已多次发布防范电信诈骗的提醒。近日，美国执法部门发布公告提醒公众，不法分子以美国华人社区尤其是中国留学生为目标进行金融诈骗，并列举了以下诈骗套路。
诈骗套路为诈骗分子首先冒充美国零售商、快递公司、银行或中国驻美使领馆工作人员，通知受害者有包裹待领取、有账单未结清、护照存在问题等。接下来，诈骗分子将受害者电话转接给另一名冒充中国公检法机关工作人员的同伙，告知受害者涉嫌违法犯罪案件细节，出示伪造的逮捕令等法律文书，威胁要将其遣送回国接受审判。
诈骗分子随后会强迫受害者接受24小时视频监视，要求受害者不得讨论或上网搜索有关案件，并诱导受害者参与针对其他人的诈骗活动，要求当事人拍摄其他受害者的照片或视频，接收加密货币或转账汇款等。
诈骗分子还会指使受害者将保释金汇入中国大陆或香港特区的银行账户，告知受害者转账步骤，教唆受害者向朋友和家人骗取钱款，甚至强迫受害者参与洗钱等违法犯罪活动。
中国驻美使领馆呼吁在美中国公民高度重视财产安全，不在电话中向不明身份人员透露自己和家人的个人信息和银行信息，避免被诈骗分子利用。
再涉权钱丑闻 华商被曝为纽约市长募捐并大获好处
世界新闻网
5/23/2024
一名华人地产商被曝为市长亚当斯提供「稻草人捐款」，并从市府获得巨额合约以及法律「绿灯」。图为涉事华商胡玮弘在皇后区新鲜草原的酒店，刚刚接受FBI调查的亚当斯华裔亲信郑祺蓉曾在此以居住数月并由市府游民服务机构埋单。(记者许君达／摄影)
根据多家媒体23日发布的一项联合调查报导，一名华裔地产商被指通过「稻草人捐款」和拉拢亲密盟友等方式，从亚当斯(Eric Adams)市府处获得百万级别的巨额合同以及法规层面的「开绿灯」。
这项大型调查由纽约本地媒体「纽约移民纪事网」(Documented)、「The City」以及「卫报」(the Guardian)美国版联合发起，审阅了数千页市政、法庭或商业纪录文档，采访到数十名当事人及官员。
据报，事件当事人胡玮弘(Weihong Hu)在纽约市内拥有多家酒店，她于2021年在筹款活动中结识了当时正在竞选市长的亚当斯的亲密政治盟友，并逐渐与亚当斯团队创建起紧密的人脉。根据多名证人的指控，胡玮弘曾指使大量人员为亚当斯提供政治捐款，然后再以多种方式予以报销，这种被称为「稻草人捐款」的行为违反了选举法。而与此同时，胡玮弘在皇后区的两处酒店也分别得到了价值数百万元的政府合同，作为安置刑满释放人员和无证客的庇护所；此外，胡玮弘家族在曼哈顿的两处地产工程也被迅速解除了因违反法规而得到的施工禁令。
报导称，亚当斯在2021年竞选市长期间，曾不止一次前往胡玮弘位于皇后区新鲜草原(Fresh Meadows)的酒店参加筹款宴会，而胡玮弘及其丈夫戈小庄(Xiaozhuang Ge)也向亚当斯竞选团队送上了以多人名义捐赠的选举捐款。公开纪录显示，当年6月民主党初选前，亚当斯在其中一场由胡玮弘夫妇主办的宴会中，收到了17人捐赠的3万4000元。但根据「纽约移民纪事网」的采访纪录，至少三名捐款者承认他们在不熟悉相关规定的情况下利用自己的人头为亚当斯捐了款，并得到了等额的报销。
此外，胡玮弘还与亚当斯的亲信交好。2023年，胡玮弘聘请曾任州参议员的亚当斯盟友桑普森(John Sampson)担任她在皇后区长岛市(Long Island City)一间酒店的首席执行官。桑普森此前曾因贪腐相关指控被判囚五年。在桑普森上任一个月后，该酒店获得市游民服务局(Department of Homeless Services)的大合同，成为一间无证客庇护设施。根据合同，市府每年将为该酒店支付750万元。
胡玮弘在新鲜草原的酒店从前任市长白思豪(Bill de Blasio)任内便成为刑满释放人员安置所，而在亚当斯上任后，市府连续四次与该酒店续签合同，每期合同六个月，每年的租赁金额大约620万元。然而，与亚当斯关系密切、此前刚刚接受过FBI调查的华裔市府高级顾问郑祺蓉(Winnie Greco)却于2022年底至2023年在该酒店内的一间高级套房内居住了超过八个月，在此期间，亚当斯的儿子柯尔曼(Jordan Coleman)也曾出现在该酒店内。根据报导，市府和胡玮弘的律师董克文(Kevin Tung)回应称郑祺蓉自己支付了住宿费，但无法提供相应收据，而调查团队根据获取的数据分析，郑祺蓉在住宿期间的费用被涵盖在市府的租赁合同中，总价值至少5万元。
报导点名的另一名亚当斯亲信为考克菲尔德二世牧师(Rev. Alfred Cockfield II)。胡玮弘在与他熟识后，曾至少两次向他求助。据市府内部人士透露，胡玮弘在曼哈顿西39街的一处酒店施工项目曾因存在严重安全问题被市楼宇局(DOB)叫停，但在考克菲尔德连夜向楼宇局高层「打招呼」后，停工令于一个小时后被解除。胡玮弘在曼哈顿西35街的另一处酒店开发项目则因违法拆除租金稳定公寓而被下发停工令，但消息人士透露，胡玮弘同样通过考克菲尔德的关系，令此案不了了之。
地税大涨迫她买房一年就卖掉
世界新闻网
5/22/2024
佛州妇女塔姆拉‧兰森去年5月在波尔克郡(Polk County)买下梦寐以求的房子，但房地产税涨太快，逼得她不得不把房子再推回市场求售。示意图。美联社
佛州妇女塔姆拉‧兰森(Tamra Ransom)表示，自己购屋时房地产税一年2700元，没想到接下来竟增加174%，变成一年7400元，让她觉得太昂贵无法继续住下去，迫使她购屋一年之后就得卖掉。
每日邮报报导，兰森向地方电视台WFLA-TV表示，她去年5月在波尔克郡(Polk County)买下梦寐以求的房子，但房地产税涨太快，逼得她不得不把房子再推回市场求售。
兰森表示真的很沮丧，因为她把大多积蓄投入房子了。房地产税是按房屋市值及城市税率来估算的，假如房地产涨价，税也走高。
兰森表示，她买房时，税大约2700元，当时预计会「变动些许」，可能增个几百元到1000元。但接到新鉴价后吓一大跳，税竟然加了174%，意味每年房地产税7400元。
在佛州，屋主每年要按1月1日的房子市值来评定房地产税。评税时按房屋大小、地点及现况，还有市场条件。
新冠疫情后，房地产大幅增值，也意味房地产加税，但屋主的现金困在房子里，要缴税很吃力。兰森别无选择，只能卖掉房子。
她表示，自己把储蓄投入屋子，例如头期款、警报系统之类，所以很沮丧；因为得卖房，那些设备投资都泡汤了，无法拿回来。
律师芬恩(Michael Finn)表示，购屋者绝对要了解这种状况，房地产价值飙涨，尤其是湖海水滨的屋子，有些五年前购屋的人现在会发现，屋子增值了二、三倍；嫌税金太高可以据理力争，但减不了多少，因为房地产鉴价官办公室很擅长估价。
人口缩水房价恐跌 这5城市不利置产
世界新闻网
5/21/2024
底特律。Image by ARTEK from Pixabay
精明的购屋者都知道，在寻找完美目标的过程中，地点几乎决定一切。理财网站Go Banking Rates指出，在决定售屋时，城市的人口数也会影响房屋的价值。
金融网站Insider Monkey根据贷款公司房地美（Freddie Mac）的调查指称，人口缩减城市的房价平均贬值2.7%，而人口增长城市的房价平均上涨3.8%。
人口缩水还可能带来其他经济上的副作用，包括消费支出减少、商家减少与工作职缺的流失。如果想搬到经济发展前景较佳的城市、提高房屋投资增值机会，最好避开以下这五个城市：
1. 密西根州 – 底特律（Detroit）
自1950年代底特律成为全美第五大城市以来，人口已减少了61%。Insider Monkey的数据显示，在过去五年中，当地人口平均减少了7.83%。
虽然底特律的住宅价格在2023年跃升了23%，在过去七年里，房价就翻两番，房市迄今未随人口减少而萧条，但并不代表这种趋势会一直持续下去。现在购买底特律的房屋，可能的结果是在未来几十年内售屋时，将损失一笔钱。
2. 阿拉巴马州 – 伯明翰（Birmingham）
Insider Monkey报导，尽管伯明翰气候温暖，距风景如画的格尔夫海岸（Gulf Shores）不到300英里，但其人口数在过去五年中仍以7.7%的速度持续下降。
房地产交易网站雷德芬（Redfin）的数据显示，伯明翰的房价虽仍在上涨，但中位数比全国平均低52%。房屋在市场平均停留时间为46天，平均售价比要价低3%；如果此一趋势沿续，伯明翰的房屋可能会越来越难售出。
3. 密苏里州 – 圣路易（St. Louis）
圣路易在过去五年中由于各种因素导致人口流失7.14%。根据雷德芬的统计，圣路易的房价已开始走跌，2024年3月较去年同期平均下降了3.9%。
4. 马里兰州 巴尔的摩（Baltimore）
根据Insider Monkey的数据，巴尔的摩的人口数在过去五年中减少了6.82%，创下1910年代以来新低。然而，巴尔的摩尚未成为房价下跌的受害者；邻近华府，是当地房屋能保值的主要原因。雷德芬的数据显示，巴尔的摩房价自去年以来上涨7.6%；不过随着人口的不断减少，房价可能无法一直维持在高档。
5. 俄亥俄州 克利夫兰（Cleveland）
克利夫兰的人口数在过去五年中下降了6.2%。2023年3月至2024年3月间，当地房价上涨了24.5%，这可能是经济复苏的迹象。房屋销售速度也在加快，与去年春季的41天相比，今年同期的销售天数仅33天。不过，最好别在这座城市的房产上投入太多钱，因为若想在未来数十年内脱手，可能会被套牢。
需求回升 加州独立屋中位价破90万创新高
世界新闻网
5/21/2024
加州房价自去年10月小幅降低后，今年4月又创新高。（取自KTLA 5电视网页）
KTLA 5电视台报导，尽管贷款利率上升，且似乎难以克服住房短缺问题，然随着销量增加，加州4月分房价仍创新高。根据加州房地产经纪协会（California Association of Realtors）17日发布的数据，4月分独立屋住宅中位数价格攀升至90万4210元，比3月上涨近6%，比2023年4月上涨11％。房屋销售量同比和环比均有小幅增长。
协会首席经济学家莱文（Jordan Levine）表示，「尽管我们一路上遇到美联储和利率上升阻力影响购买力，但房屋销量与价格仍在上升。」
至本月17日，30年期固定房贷利率为7.2%，比2023年10月有所下降，但仍远高于新冠肺炎疫情期间的2%至3%的历史低点。莱文说，「目前房屋供应问题可能更严重，因为有太多人被锁定在如此低利率中。因此，即使利率从7%左右下降至6%，需求也开始回升，进而推高房价」。
根据加州房地产经纪协会，4月分洛杉矶都会区房价中位数也达创纪录的84万元。加州的中央海岸（Central Coast）为107万7500元。中央山谷（Central Valley）49万3500元，内陆帝国为60万7000元也创新高。
专家指出，高昂的住房成本是加州负担能力危机的主要原因之一，要在金州有一套房子，特别是在主要大都会区成了一项好的投资，然莱文说，因住房短缺，买房门槛愈来愈高。「无论加州哪个地方，我们建设都不够，有些地区对新开发更友善。但整体来说，过去20年至25年，我们看见令人难以置信的就业和人口增长，这都使得我们需要更大量的住房建设。」
学费、房租难应付 越来越多加州大学生“以车为家”
LTN
5/19/2024
美国大学学费、房租双涨，加州北部传出州立大学学生开始被迫住在各式车辆中，以降低取得大学学位的成本负担。
据美国《CBS》报导，位于加州北部洪堡阿克塔（Arcata）的洪堡理工州立大学（Cal Poly Humboldt）近年掀起一股风潮，原本就已必须负担高昂学费的学生，在房租租金高涨的逼迫下，开始选择住在露营车（RV）等其他车辆中。
新闻系学生巴特菲尔德（Brad Butterfield）即是其中一名选择住在露营车上的学生，他受访时表示，并不觉得自己无家可归，但在法律定义上他确实没有居所。
巴特菲尔德指出，这已成为学生应付高昂大学学费的常态，（住在车上）相较之下很便宜，也是他得以就学的唯一方式。他说：“如果不这么做，我根本不可能在这（读书）。”
这些选择住在车上的学生此前可以将他们的“套房”停在校园中，但校方选择在2023年11月选择禁止在校“隔宿露营”，因此他们被迫在校园外游牧，找寻过夜的停车地点。
环境科学及管理学系的应届毕业生蒙地尔（Maddy Montiel）住在RV上，但她与翻修20年校园巴士以居住的生物系学生凯莉（Carrie）也指出，新制实施后在校园中被赶来赶去，出了校园换被市府赶，着实令人疲乏。
凯莉表示，最大的压力来源其实每天晚上必须担心停车的地点是否安全。她强调，随着高昂房租以及调涨的学费，这已经成为“人道危机”。
据悉，加州州立大学（CSU）系统各分校去年9月通过调涨学费，预计在五年内调涨34%，以2024至2025年度学费为例，学生一年不包含宿舍等开支需缴纳美金6084元（折合台币约19.5万元）。
根据加州大学洛杉矶分校（UCLA，与CSU系统不同）2020年统计，CSU系统各分校每10名学生就有1人曾经无家可归。
家人警觉报警 华男诈走密州老妇近10万被起诉
世界新闻网
5/15/2024
郭东义今年3月被捕。(诺克斯郡警长办公室)
密苏里州东圣路易地区法院14日表示，该法院起诉一名中国籍的男子郭东义(Dongyi Guo，音译，27岁)，郭被指控骗取一名 79岁密州妇女9万5000元。根据起诉书，郭东义假冒为金融机构及社会安全办公室代表，佯称受害妇女帐户遭盗，而骗取她领出所有存款交给郭东义来「确保财物安全」。
郭东义13日被起诉的罪名是一项共谋电信诈欺罪，但13日在法庭上，郭并未认罪。法庭文档显示，郭报住在纽约法拉盛41大道夹帕森斯大道(Parsons Blvd.)附近的公寓，且有许多犯罪纪录。
起诉书称，犯罪分子通过电话和电子信息与老年受害者联系，诱骗他们交出现金，起诉书称，像郭东义这类的车手，主要受雇到受害者处取走现金。
郭东义在今年3月7日被捕，当时面临三项对耆老进行经济剥削罪名。起诉书显示，郭从3月4日至7日起，前后四次前往受害的79岁老妇家中，非法获取数万元现金。他说服该受害者从艾迪纳市(Edina)的一家银行领出现金，执法部门称，郭总共从老妇身上拿走9万5000元。
根据案件纪录，受害者家属发现有异后向警方报了案，家属表示，有一名自称在联邦存款保险公司(FDIC)工作的男子，通过电子邮件联系了老妇，并表示受害者的帐户遭盗用，因此要求老妇领取银行帐户中所有的钱，郭会协助她把钱妥当保管，家属听到这种情况后，马上报了警。
警方随后对受害者住家进行监控，等到郭东义再度上门时，执法人员立即将其逮捕。警方当时也搜查了郭所驾驶的2021丰田凯美瑞汽车，并在后车厢发现一个罩着沃尔玛袋子的黑色手提箱，里面装了4万2600元现金。
根据受害者陈述，郭东义在多次谈话中，自称是金融机构和社会安全办公室的代表，因受害者银行帐户遭盗用，所以来协助处理，老妇上当后，郭3月4日首度上门向老妇收走了4万元，隔天又收走3.5万元，3月6日郭东义再度到老妇家取走2万元。幸而老妇家属及时发现有异报警，郭东义3月7日又到受害者家中想取走1万5000元时，被当场逮捕。
郭被捕后一直关押在密州路易斯郡监狱，因有潜逃风险不准保释。如共谋罪罪成，郭最高可被判处20年监禁、25万元罚款，或同时监禁和罚款。
诺克斯郡警长办公室(Knox County Sheriff’s Office)和联邦调查局共同调查此案，美国助理检察官怀斯曼(Derek Wiseman)正在起诉全案。
执法人员呼吁，如果自己或认识的人年满60岁并经历过金钱欺诈，可联系全国老年人诈欺热线：(833)372-8311。 此外，联邦贸易委员会也提供热线电话(877)382-4357，或上网：www.ftccomplaintassistant.gov 投诉。
菲律宾捣毁网络诈骗中心 165名中国人被遣返
早报网
5/15/2024
3月14日，菲律宾移民局反犯罪政府特别工作组突击了北部班班镇的一处办公大楼，围捕了数百名涉案的菲律宾人和外国人，其中165名中国人已被遣返。（示意图／王彦燕摄）
菲律宾当局突击了北部一个网络诈骗中心，其中涉案的165名中国公民已被遣返。
法新社报道，菲律宾移民局星期三（5月15日）发布声明说，涉案的165名中国人在星期二（14日）被遣送回中国上海，并被永久禁止入境菲律宾。
3月14日，反犯罪政府特别工作组在突击菲律宾北部班班镇（Bamban）的一处办公大楼时，围捕了数百名涉案的菲律宾人和外国人。
移民局声明称，其中有165名中国人参与了“诈骗活动”，而且未合法持有旅游证件。
当局说，一些人被迫在这个网络诈骗中心工作，“他们的护照被没收，因此无法离开”。
当局是接获一名越南人的通报后，展开突击行动，而这名越南人称自己是从诈骗中心逃出的。报道没有提及其他涉案者的情况。
在整个东南亚，诈骗中心如雨后春笋般涌现，犯罪团伙引诱、绑架或胁迫工人进行网络诈骗。
据联合国毒品和犯罪问题办公室，犯罪团伙在全球各地诈骗的金额规模前所未有，相当于数十亿美元。
伪造租约占屋 纽约皇后区霸房者被控18罪
世界新闻网
5/14/2024
一名男子因伪造租约非法占屋，被控入室盗窃、身分盗窃、重窃未遂等18项罪名，将面临最高15年监禁，图为涉案房源。(取自Zillow)
皇后区地区检察官凯兹(Melinda Katz)13日宣布，一名男子因伪造租约非法占屋，被控入室盗窃、身分盗窃、重窃未遂等18项罪名，罪成将面临最高15年监禁。此前，该名占屋者以非法驱逐及损害赔偿为由，反将房东夫妇及房产经纪告上民事法庭。
报住在布碌仑(布鲁克林)18街的24岁男子怀亨特(Lance White-Hunt)，13日在皇后区法院过堂，共被控18项罪名，其中包括二级入室盗窃、两项二级持有伪造文书罪、五项一级身分盗窃罪、三级重窃未遂、 三级企图非法占有被盗财产、 一级提供虚假备案文书、篡改物证、三项四级刑事毁坏、微窃、以及两项三级持有伪造文书罪，罪成将面临最高15年监禁。
根据法庭文档，2月23日，房东通过经纪人，挂牌出租她位于皇后区牙买加(Jamaica)湖木大道(Lakewood Ave.)的房源。3月1日，经纪人视察房源时，发现前门的锁被替换。3月4日，经纪人发现通往二楼的前门锁也被更换，她还在房间里看到了怀亨特。
警方接获报案后，怀亨特表示自己自今年1月就一直住在这里，并提供了一份与该经纪人签订的伪造租约。经纪人仔细看了租约后，确认她从未见过这份租约，她在上面的签名也是伪造，房东亦确认了这一说法。
3月5日，警方又来到这栋住屋，作为居住证明，怀亨特这一次提供了来自国家电网和AT&T的帐单。两家公司之后证实，帐单中的帐号并不在官方纪录之中。
3月14日，怀亨特将房东、经纪人等告上民事法庭，并提交一份租约作为证据。租约后被确定为伪造，并且与他在3月4日向警察提供的那份租约并不相同。地检处经调查，在本月13日将他逮捕。
此前据报导，在怀亨特反吿房东后，房东还花了4000元法务费来应对这场官司，他们花53万元翻新的房屋也被破坏。
凯兹表示，地检处不仅会对非法占屋者提出刑事指控，也会起诉在犯罪过程中使用伪造文档的任何一名嫌犯，「法律不允许非法居住，我们将继续在皇后区起诉这类案件。
纽约皇后区租霸嫌14万「搬家费」太少 续霸占200万豪宅
世界新闻网
4/26/2024
一对夫妇在去年花了200万元在道格拉斯顿购买退休房产，却因为遭遇租霸，在近半年后仍然无法搬入。图为示意图。(路透)
纽约市皇后区道格拉斯顿镇(Douglaston)一对夫妇在去年斥资200万元购买了一栋满意的退休居所，却因为遭遇租霸，在近半年之后仍然无法搬入；近日他们与租霸再次对簿公堂，这对夫妇表示愿意支付14万元请他搬出，但是租霸却因金额嫌少，一口拒绝。
苏珊娜(Susana Landa)和丈夫约瑟夫(Joseph Landa)在去年10月，在皇后区道格拉斯顿花费200万元购买了一栋居所，但该房产的前房主的居家护理员弗洛雷斯(Brett Flores)拒不搬出，让他们头疼万分。
据悉，弗洛雷斯曾是一名男模，他于2019年从洛杉矶搬到纽约市，并被当时居住在该房产的手表公司高管费尔南德斯(Bernard Fernandez)雇用，成为他的护理员，费尔南德斯于去年1月去世，弗洛雷斯声称，前主人在去世后把房子留给了他。
苏珊娜说，弗洛雷斯手上没有协议，没有租约，「什么都没有，严格来说，他只是一名前雇员，他为去世的人工作，仅此而已。」
不但不肯搬出，弗洛雷斯还破坏房产，让房子里的一个污水池堵塞，导致后院被淹，导致苏珊娜夫妇被迫拆除了一个门廊和房子的大部分景观，房子如今看起来破破烂烂，年久失修。而且，弗洛雷斯在房子的门上留下了一张纸条，上面写着新主人不得不经过他同意就进入，且如果试图联系他，会将被「视为骚扰」。
苏珊娜夫妇补充，他们之前看到弗洛雷斯在出租网站上出租房间，每晚50元，目前这些广告已经被删除，「弗洛雷斯很了解法律系统，他知道如何在没有律师的情况下独自生活，不用缴房租，同时出租房间赚取收入，还破坏公物。」
双方多次上庭，进展缓慢，弗洛雷斯还多次借故推迟，最近一次上庭在18日，弗洛雷斯律师说，苏珊娜夫妇同意支付14万元给弗洛雷斯，「他需要这笔钱为家人购买足够的住房，一旦他拿到了这笔钱，他就不会赖着不走了。」
然而苏珊娜方表示，为求速战速决，确实答应给他钱，但弗洛雷斯拒绝了这笔钱，还要求更多。
最近，州参议员刘醇逸及州众议员金兑锡在州参众两会分别提出的「S8996」以及「A9772」号法案被纳入新财年纽约州财政预算，该法案将在法理上区别「占屋者」及拥有住房权益的租客，强调「占屋者」不享有合法租户、居住人员或业主们所拥有的相关权益与保护。
华埠房东疑遇职业租霸 官司3年无进展斥「司法不作为」
世界新闻网
4/19/2024
「租霸」涉与华人房东交涉过程中，态度显十分激动。(邱俊文提供)
纽约华人房东邱俊文(Edward Yau)近日接受本报独家专访，披露其位于曼哈顿华埠的两室一卫公寓，涉遭白人「租霸」强占三年拖欠7万6000元的事件始末，他痛斥全州司法系统过分保护租户，忽视房东合法权益。
邱俊文回忆，2020年12月，自己将艾塞克斯街(Essex Street)公寓，租给了安永(EY)公司电脑工程师布彻(Thor Boucher)。但2021年3月，布彻以「楼屋摇晃有坍塌风险」为由，拒绝继续缴纳每月2000元的租金。
2021年4月，多次催租无果的邱俊文将布彻告上法庭，「但令我没想到的是，如今已经三年过去，法院对该案的审理毫无进展，布彻甚至把我的公寓挂牌出租档当起了『二房东』。一切都源于纽约州的司法系统从根本上更倾向于租客保护，我不知道什么时候能够合法再住进自己的房子。」
一、职业租霸
在官司进行的三年间，与布彻多次交涉的邱俊文，发现对方疑是个「职业租霸」，在操纵纽约州住房政策漏洞方面十分娴熟。「最新情况是，他申请了州紧急租赁援助计划(ERAP)以拖延案件审理，过去三年还申请了两次急救租金援助。可事实上，他并不符合这些项目资格，因为他的年薪有15万元，我的公寓也不是他主要且唯一的居住地。」
邱俊文表示，公寓楼的监控录像显示，布彻并不住在自己的公寓，而是从2021年11月起，把这间房子挂牌在爱彼迎(Airbnb)和Craigslist等平台短租，「他免费占据我的屋子，把两个房间分开出租，当二房东每月净赚3300元。直到现在，他的朋友和短租客都住在里面。」
令邱俊文没想到的是，布彻的妻子在本周找到他，称两人离婚后，布彻同样拒绝搬出妻子的房子，并将其放在了爱彼迎短租平台上，「她透露布彻是个高收入者，并有严重的可卡因问题。」
二、反告房东
根据邱俊文回忆及讲述，2023年4月，被提告的布彻到邱俊文的家中骚扰，在门外大喊大叫，吓坏了他的两个年幼孩子，「我叫来警察制止他，随后遭到他的打击报复，他向市房屋局投诉，称我的房子有墙壁开裂、晃动和坍塌风险，但同期，我在爱彼迎网站上看到的是网友的一致好评。」
经过市房屋局检查，邱俊文的房子仅需要粉刷墙壁，「收到市府结果的我，告诉布彻我需要进屋维修，但他说除非法庭见，否则不允许我进入公寓。」可到了开庭日，布彻并未出现，多次通知无果的邱俊文带领装修团队进行粉刷，却又再次遭到布彻的提告，「他报警指控我毁坏他的家，到法院向我发起了小额索赔。」
三、司法无用
事到如今，最令邱俊文生气的已经不是「租霸」，而是在求助维权过程中，几乎「无作为」的法官、警察、议员、公务员⋯⋯「作为一名华裔二代移民，省吃俭用购置的房产，希望实现美国梦，但发现在这样的体系中，维护自己的利益无比艰难。」邱俊文表示，他希望自己的故事给华人社区以警钟，期待司法系统进行公平而及时的改革。
「租霸」涉把华人房东的房子挂牌。在爱彼迎当起了「二房东」。(邱俊文提供)
「租霸」涉把华人房东的房子挂牌，在爱彼迎当起了「二房东」。(邱俊文提供)
