去年被逮到洗钱 中国人去新加坡开家族办公室变少了
世界新闻网
4/29/2024
新加坡去年破获一桩规模逾22亿美元的洗钱案，之后中国籍人士到该国开办家族办公室的速度已放慢。(欧新社)
在新加坡政府去年破获的一桩数十亿美元规模洗钱案，和加强对开办家族办公室的申请者的审查后，中国籍人士已显著放慢在当地开办家庭办公室的速度。
南华早报报导，新加坡警方去年8月破获一桩规模超过30亿星元（22亿美元）的洗钱案，并逮捕了十名在中国出生的嫌犯。这起案件的部分嫌犯与该国数量多达约1,400家单一家族办公室有关。
新加坡法律事务所Dentons Rodyk首席运营官暨资深合伙人刘家铭表示，这些家族办公室中有大约10%管理的是中国籍人士的资产，这个比率预料未来不会有太大改变，但在新加坡提高对管理资产的要求后，增长的速度已确实放慢。
不过，新加坡似乎并不打算放弃扶植家族办公室。该国2月宣布，将把部分提供给家族办公室的减税措施延长五年至2029年底。刘家铭表示，这代表新加坡承诺会继续吸引和支持资金管理活动和私人财富管理。
除了加强监管外，业界人士表示，中国籍家族办公室放缓的原因也包括房地产价格高涨，以及去年实施的提高外国买家印花税。
洛华女诈骗超1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国
世界新闻网
4/28/2024
华人夫妻伪造邮资，对USPS造成超过1.5亿元的损失。图为示意图。（记者邵敏／摄影）
洛杉矶县圣盖博谷（San Gabriel Valley）一名华人女子，日前承认伪造邮资（counterfeit postage）诈骗罪，对美国邮政局（USPS）造成超过1.5亿元。她的同犯、也是她的丈夫，已潜逃回中国；夫妻俩在南加华人区拥有多处房产，均已被没收。
根据加州中区检察官办公室（U.S. Attorney’s Office Central District of California）消息，51岁的陈丽娟（Lijuan “Angela”Chen，音译）4月26日认罪，承认使用假邮资运送数千万个包裹，诈骗邮局超过1.5亿的巨额资金。陈丽娟来自核桃市（Walnut），自2023年5月被捕以来，她一直被联邦拘留。
作为认罪协议的一部分，陈丽娟同意执法部门没收她的银行帐户、保险单以及多处房产；这些房产分别位于核桃市、奇诺市（Chino）、奇诺冈（Chino Hills）、南艾尔蒙地市（South El Monte）、钻石吧（Diamond Bar）、以及西柯汶那市（West Covina）等城市。
根据陈丽娟的认罪内容，51岁的丈夫胡传华（Chuanhua “Hugh” Hu）是同犯， 2019年11月至2023年5月期间，两人在工业城（City of Industry）拥有并经营一家包裹运输公司，该公司为中国物流企业提供运输服务，包括通过美国邮政运送包裹。为逃避邮资成本，胡传华通过伪造的Netstamps邮票，制造虚假邮资运送包裹；Netstamps是一种可以从第三方供应商在线购买，并印在不干胶纸上的邮票。
2019年11月，胡传华得知执法部门正在调查他的违法行为，随即逃往中国，并在中国继续研究制作假邮资并逃避检测的方法。例如使用电脑程序伪造运输标签。期间，妻子陈丽娟则留在洛杉矶，管理两人用来运送假邮资邮件的仓库。
从2020年开始，夫妻俩开始在USPS投递的邮件上贴假邮资。他们从一些中国供应商接收包裹后，粘贴显示已付邮资的运输标签，然后将这些包裹转移到美国邮政局，以便运往全国各地。法庭文档显示，这些运输标签充满欺诈性，包含从先前邮寄的包裹中回收的「智能条形码」；一些邮资运输标签中使用智能条形码，证明已支付运输物品所需的费用。
例如，2022年10月25日，陈丽娟、胡传华两名嫌犯将4779个包裹通过邮局运送，大多包裹均贴有伪造的USPS Priority Mail邮资计价邮票。2020年1月至2023年5月，两人共邮寄超过3400万个含有假邮资运输标签的包裹，给邮政局造成超过价值1.5亿元的损失。
据悉，陈丽娟量刑听证会将于8月2日举行，每项罪名将面临长达5年监禁。同案犯胡传华仍在逃中国，他被控串谋诈骗联邦机构、传播和持有伪造托运义务（counterfeit obligations）、以及伪造邮票罪。美国邮政局和国税局刑事调查局正对此案进行调查。检察官Martin Estrada指出，被告参与诈骗计划，对国家邮政服务造成巨大损失，执法部门将继续致力追究欺诈者责任，为受害者伸张正义。
嫌犯在USPS投递的邮件上贴假邮资，运往全美各地。图为示意图。(Unsplash.com)
细节曝光! 华人亿万富豪被迫放弃绿卡, 永久驱逐…
华人生活网
4/27/2024
名列《福布斯》亿万富豪榜并经营香港娱乐实体SMI Culture的56岁中国公民覃辉(Hui Qin,音译）将于5月9日接受量刑，届时他将填写I-407表格放弃诈骗取得的绿卡身分。
量刑当日，覃某将由联邦特工护送至机场，立即被永久驱逐出境。具体遣返国家将取决于他的有效护照及该国入境规定，但媒体指出中国不在其中。
上个月，覃某承认了多项罪行，包括以他人名义进行竞选捐款、移民诈骗及制造假身分证件。自去年10月2日被捕后，他一直被关押在布碌仑的大都会拘留中心（MDC）。
上周，检方提交了书面陈述，建议在量刑后增加两年的监督释放期，并要求覃某配合并遵循移民当局的所有指示，未经许可不得非法重返美国。
检察官指出，虽然覃某将被立即遣返，“但他的屡次欺诈行为显示，两年的监督释放期是必要的，以防止他再次尝试以虚假藉口非法入境。”
从去年被捕至今6个月的时间，身家丰厚的覃某先后聘请了9名律师，包括纽约著名律师Henry E. Mazurek和前联邦助理检察官James Miskiewicz，目前还有6名律师。
他的律师呈交的量刑备忘录详述了其个人历史，包括他童年经历、第一任妻子过世、商业起家以及与第二任妻子的婚姻和移居纽约的经过。
除了覃某第一段婚姻已经被国内很多媒体报道过以外，律师还特别强调了他移居美国的后半段故事。
根据律师的描述，1996年第一任妻子去世后，他将蹒跚学步的女儿交给姐姐带到美国，自己则在国内发展”事业，疫情前公司规模达到2万人以上，他是公司的创办人和主要股东。
备忘录提到，覃与第一任妻子家人关系密切，在她因脑动脉瘤去世后，一直赡养她年迈的父母。
2010年他与第二任妻子结婚后就来到了纽约长岛长期生活，由于其的名气和财富，使他很快就出入长岛社区开展的许多慈善活动，律师还特意强调他向长岛学校捐赠了150多万美元，还向冷泉港实验室（ColdSpring Harbor Laboratory）提供了大量捐款。另据2021年星岛和侨报报导，他当时的妻子刘某还是长岛冷泉港实验室协会委员会和Green Vale学校董事会的唯一华裔董事。
今年2月，FBI对纽约市长亚当斯的幕僚郑祺蓉进行调查，而刘某正是其亚裔事务顾问委员会成员，也因此牵出了自2021年以来，覃某多次以个人名义向亚当斯等多名政客提供非法政治捐献。
但他的律师强调，其实他正在面临巨额债务和多起诉讼，只是为了“维持外表的尊严”而参与非法政治捐赠行为：在经济困境中，覃某和刘某努力维持他们社会中的地位，因此参与“稻草捐赠”。
在解释覃某经济压力的时候，律师表示其媒体公司在疫情中备受打击因此倒闭，个人面临巨大财务困境；刘某此前与他已经长时间分居并提出离婚，他现在还面临除了纽约以外，英属维尔京群岛等地的民事诉讼。
除了经济困境和感情困境外，永久驱逐出美国，也意味着他与三个孩子的分离，这对于当事人来说都是毁灭性的打击。
最后法官让他比原定的5月10日提早了一天量刑并驱逐出境。
覃某的故事其实不论是早期在中国的媒体上，还是后来生活在纽约时华文媒体上，都可以看到其曾风光过，但背后却是一片肮脏混乱，更没想到其早已破产背负巨额债务。
正如那句话：眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。
华裔探员张栋志 拆解杀猪盘等3大诈骗伎俩
世界新闻网
4/27/2024
张栋志26日分享目前发生在华社多项身分盗窃、杀猪盘等诈骗手法，提醒民众注意。(记者颜洁恩／摄影)
拥有13年从警经历、曾在布碌仑(布鲁克林)南区警署的重窃案部门服务多年的二级华裔探员张栋志，26日接受华媒采访，提及布碌仑华社近几年从邮筒钓鱼、手机诈骗，逐渐转向身分盗窃、杀猪盘诈骗的犯罪趋势，呼吁当地民众提高警惕，识别不法分子多样的犯罪套路，避免蒙受财物损失。
目前在布碌仑南区警署谋杀部门服务的张栋志表示，身分盗窃、手机卡交换攻击(SIM swap attack)、以及杀猪盘诈骗是布碌仑华社当前最频繁发生的犯罪；就身分盗窃，因华人的习性会将房间分租出去，住在外州的亲戚也可能共用同个住址，每日有大量的信封涌入一个住址中，上门偷信的歹徒很容易一口气，就将这些含有驾照、信用卡、支票、绿卡等敏感文档的信件全数盗走。
张栋志26日分享目前发生在华社多项身分盗窃、杀猪盘等诈骗手法，提醒民众注意。(记者颜洁恩／摄影)
张栋志指出，过去曾与管辖8大道的市警72、66分局合作，在当地找到一个华裔犯罪团伙的窝点，搜获大量的社安卡、驾照和信用卡，其中95%为华裔受害者。
懒得报案 后续更麻烦
根据警方分析歹徒的犯罪行径，经常会有专门的人在社区徘徊，以摸清邮差的工作路线，在邮差刚离开后，马上进屋偷信，接着在租借来的单人房(single room occupant)开始拆信，然后以分工的形式，派人到银行办理新帐户、提款、或到商场购物，非常具有组织性。
手机卡交换攻击方面，歹徒的惯用手段是盗窃当事人的身分后，伪造其身分证，再向手机公司自称手机损坏了或弄丢，要求重发号码一样的手机卡，这时受害者的手机会立即关掉，仿佛失去信号，歹徒便趁此将手机的机密数据转到新手机，获得受害者银行帐户、邮箱的访问权限。
他强调，很多华人是在多年之后，准备买车、买房时，才发现身分被盗窃和窜改，对于警方要求跟进案件、指证坏人觉得麻烦，很多人不愿报警配合，警方也束手无策；张栋志表示，但若现在不着手处理，日后可能会产生更多不必要的困扰，呼吁华人要改变观念。
新诈骗剧本层出不穷
全美华人深受其害的杀猪盘诈骗，如今也再不以打电话为主要手段，而是「放长线钓大鱼」，通过短信慢慢创建感情，最后说服当事者投资虚拟货币；张栋志说，不法分子一直都在做功课、编写新的诈骗剧本，而警局也紧随他们的脚步，不停侦破新的套路以警告民众加以防御，这也是鼓励受害者出事后报警的初衷，让警方能够获知更多歹徒的犯案手段。
他指出，歹徒擅长用各种聊天话术去搭讪当事人，当下的目标就是引人上钩，只要有人回应便有了下手的机会；在一些案例中，歹徒甚至能够说出当事者的真实姓名，以假乱真让不少人掉入陷阱，当事人应保持冷静，不要顺着对方的话确认信息，可直接忽略或简单说「你打错电话了」，立即挂掉。
建议民众应常查看帐户
张栋志呼吁，民众平时应检查自己的信用等级分数(Credit Score)、银行帐户，确保无异常的交易；再来，若离开了原来的住址，一定要向银行、邮政局、车管局(DMV)等机构更新地址，可很大程度避免重要信件落入不法之徒的手中。
「若对方提出的投资方案听起来过于美好，这就是个危险信号」，他说，对于在社群媒体上认识的人、对方提出的投资项目，民众不妨跟身边的家人朋友多多分享，寻求他们的意见，千万别一股劲就把所有信息透露给对方。
女子被搭讪，损失480万元！紧急提醒 …
潮新闻
4/24/2024
4月23日下午，杭州公安发布“情感交友类虚假投资理财诈骗预警”，公安部门针对近期发生的多起诈骗案件进行剖析，发现了共同点。
4月20日，刘女士报警称：一名男子通过微信与她搭讪，在聊了20 余天取得她感情信任后，介绍她投资“期货”赚钱，并发送链接让她下载“BPI”炒期货 APP，声称该平台需要用美金来进行操作，让刘女士把资金打到指定银行账户。初期，刘女士盈利丰厚，并且顺利提现6万余元，完全相信对方后逐步加大投资，转账29次，累计投入480 多万元(其中 240万元为借款)，却无法提现，方才意识到被骗。
据了解，仅4月以来，杭州就发生9起案损百万元以上的情感交友类虚假投资理财诈骗，多名受害人倾家荡产，并背负巨额债务。
该类诈骗嫌疑人通过微信、小红书、抖音、婚恋网站等各类社交软件搭识有交友相亲意愿的女性，编造有针对性的虚假人设与受害人深入交流，和受害人建立亲密关系后，诱惑受害人在虚假投资网站投资，并用话术诱导受害人借款、贷款，增加投资额度。通联期间，嫌疑人具有不打视频、不给电话、不线下见面等显著特征。
警方提醒:
- 凡是网络交友诱导你投资的，都是诈骗。
2. 对方提及“系统漏洞、内幕消息”等高风险关键词，都是诈骗。
3. 入金账户是个人账户或不相关的对公账而且经常更换，都是虚假投资平台。
如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询。一旦被骗，及时拨打110进行报警。
租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗
世界新闻网
4/23/2024
对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供）
网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。
Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。
Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。
奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。
又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。
Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」
在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。
对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供）
一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年
早报网
4/23/2024
中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。
据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。
同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。
中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。
2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。
截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。
除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。
其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。
晓雯不仅租了更大的房子与陈某同居，更是让自己哥哥从河南老家来厦门替陈某当免费司机，甚至还有未曾谋面的女网友，心甘情愿为陈某诈骗提供空壳公司和人头账户。
中国国家安全机关提示，冒充国安全机关及其工作人员身份，非法持有和使用警用标志、制式服装、警械、证件以及实施招摇撞骗等违法犯罪行为，都将受到法律的严惩。国安干警依法执行工作任务，需要公民和组织提供必要的支持和协助时，会主动出示执法证件、表明身份，依法依规开展工作。对于冒充国安干警招摇撞骗、敲诈勒索的，要擦亮双眼、提高警惕，主动举报线索，谨防上当受骗。
跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕
世界新闻网
4/18/2024
两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书)
马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。
根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。
在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。
在警方调查该事件期间，嫌疑人10日试图安排另一次大额现金交易，数目超过6万元；于是当地警方埋伏在受害者家中，并和受害者合作，逮捕了前来取钱的两名男嫌，他们分别是52岁的方景海(Jinghai Fang，音译，下同)和26岁的葛彬彬，均来自纽约。他们目前被关押在华盛顿县拘留中心。
本月初，同样是来自纽约市的两名华人男子，因涉嫌在康州假扮国土安全部工作人员并试图骗取价值10万元以上的黄金，被当地警方逮捕，他们均被控两项一级盗窃罪。
警方对此类诈骗案提出三个建议：首先绝不要拨打短信、通知或电子邮件中莫名提供的电话号码，或使用其中的链接，务必先上网查找该企业或组织的公共网站或电话号码，并仅使用这些方式进行沟通；第二，可信的企业并不会在非工作时间外联系民众、或要求以现金进行交易，或出于任何原因要求民众购买礼品卡，或要求通话数小时，甚至要求拍照以证明身分和位置，一旦出现这些要求，请警惕；第三，在应第三方要求进行任何大笔财务交易之前，请联系家人或朋友，听听他们的看法。
两名来自纽约的华裔男子方景海和葛彬彬(图)近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书)
政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗
世界新闻网
4/18/2024
新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社)
跨党派政府稽核处(Government Accountability Office , GAO)16日公布初估数据，美国政府每年恐因诈欺而损失2330亿至5210亿元，对债台高筑的华府发出严厉警讯。稽核处调查的期限横跨两任总统任期、并包括疫情发放纾困金的诈欺猖獗时期。
不过负责这项调查的GAO警告，由于欠缺可靠数据，再加上揭露联邦资金复杂盗用计划必然面临挑战，数据不够完整、也不全然精确。
GAO针对2018年至2022财年联邦预算推估诈欺损失，涵盖川普和拜登总统任期，也适逢新冠疫情期间，两党大手笔发放纾困金，瞄准纾困金的诈骗猖獗。
GAO依复杂的经济模型估算，过去几年诈欺规模占联邦支出的比重可能高达 7%，诈欺最高峰与滥用疫情纾困救助金的时间点一致。
GAO强调，这项分析报告无法预测联邦政府的未来损失，但仍以这一令人震惊的发现对华府提出严厉警告，联邦债务今年已飙增至34兆5000亿元。
这项报告声称美国财政「无法这样持续下去」，呼吁进行重大改革，借此减少联邦资金损失、改善联邦财政前景。
报告遭白宫行政管理和预算办公室(White House Office of Management and Budget)罕见严厉谴责；该办公室16日发出正式信函，对该报告所采方法表达严重担忧。
行政管理和预算办公室管理副主任米勒(Jason Miller)说，GAO坦承欠缺适当数据以找出特定联邦计划浪费、欺诈和滥用资金的精确情况，公布这样的报告将造成混乱、误导。
这份报告恐激怒国会山庄。GAO一再要求国会采取基本改革以改善联邦支出并强化政府发现诈骗的能力，然而一再被两党忽略。
白宫与参院民主党一周前宣布新立法以打击联邦诈欺。
身分盗窃问题长期困扰政府，已成新冠疫情期间一大祸害，诈欺犯罪分子窃取个人资讯诈骗政府援助受困企业的资金。
司法部上周宣布，已对3500多名被告提出指控，并扣押、没收逾14亿元，他们与2021年以来非法获得新冠救助金有关。
侵吞金额达GDP近6% 越南地产大亨张美兰被判死刑
世界新闻网
4/11/2024
越南房地产大亨张美兰（中）因巨额诈贷诈骗案，11日被胡志明市人民法院判处死刑。欧新社
越南房地产大亨、万盛发控股集团（Van Thinh Phat）主席张美兰（Truong My Lan）被控犯下诈贷诈骗案，造成677兆越南盾（270亿美元）损失，11日被法院判处死刑。
英国天空新闻与越媒VnExpress报导，张美兰案是越南史上最大的一桩诈欺审判。张美兰与同伙被控在2012至2022年间，非法控制西贡股份商业银行（SCB），通过数千家幽灵公司及行贿政府官员侵吞资金。BBC说，张美兰贷款金额达440亿美元，卫报说，其中270亿美元无法追回，相当于2023年越南GDP的近6%。
张美兰于2022年10月被捕，也是越南正在进行的反贪行动中最受瞩目的案件之一，全案于3月初开庭审理。根据此前新闻，此案牵连甚广，从中央银行到政府都有官员涉案，惊动房地产和公司债市场。
越媒报导，胡志明市人民法院法官指出，68岁的张美兰因犯下贿赂、违反银行法和挪用公款等3项罪名而受罚。
即使此案金额惊人，但死刑是不寻常的重判。BBC指出，不少人认为，法院可能想要借此施压张美兰，尽可能追回被她侵吞的资金。
张美兰家人在宣判前就告诉路透，她将会上诉。
根据天空新闻，越共发动了名为「熔炉」的镇压贪腐运动，导致数百名政府高官和知名商界领袖面临起诉或被迫下台。如上任仅一年的国家主席武文赏就因受到贪腐案牵连，3月主动请辞获准。
