多国警方携手捣毁“医用大麻”诈骗团伙 受害人损失逾9亿新元
早报网
4/13/2024
警方透露，犯罪团伙利用豪车、酒店派对和音乐视频来为骗局做宣传，受害人也被带到涉案的合法大麻种植园参观。图为一处大麻种植园。（档案照片）
国际犯罪团伙利用投资医用大麻为噱头行骗，从35个国家的受害人手中骗走6亿4500万欧元（约9亿3700万新元），最终被多国警方携手捣毁。
路透社报道，西班牙警方发布声明说，这个犯罪集团建立了一个营销系统，并参与国际大麻展会，以说服受害人进行投资。
在欧洲刑警组织和其他五国警方的协助下，西班牙警方率领了这次的行动，捣毁有关犯罪团伙。
西班牙、英国、德国、拉脱维亚、波兰、意大利和多米尼加共和国警方，星期四（4有11日）以涉嫌诈骗拘留了九名嫌犯。
西班牙警方发言人说，这个团伙提出的“商业模式”，包括利用投资者的资金来发展伙伴关系，为大麻种植产业注资。“他们向受害人承诺每年可获利70%至168%，具体取决于他们投资的大麻品种。”
参与行动的英国国家犯罪调查局说，有18万人向“JuicyFields”进行投资，并称这是“一个精心策划的庞氏骗局”。
警方还透露，犯罪团伙还用豪车、酒店派对和音乐视频来为骗局做宣传，受害人也被带到涉案的合法大麻种植园参观。
侵吞金额达GDP近6% 越南地产大亨张美兰被判死刑
世界新闻网
4/11/2024
越南房地产大亨张美兰（中）因巨额诈贷诈骗案，11日被胡志明市人民法院判处死刑。欧新社
越南房地产大亨、万盛发控股集团（Van Thinh Phat）主席张美兰（Truong My Lan）被控犯下诈贷诈骗案，造成677兆越南盾（270亿美元）损失，11日被法院判处死刑。
英国天空新闻与越媒VnExpress报导，张美兰案是越南史上最大的一桩诈欺审判。张美兰与同伙被控在2012至2022年间，非法控制西贡股份商业银行（SCB），通过数千家幽灵公司及行贿政府官员侵吞资金。BBC说，张美兰贷款金额达440亿美元，卫报说，其中270亿美元无法追回，相当于2023年越南GDP的近6%。
张美兰于2022年10月被捕，也是越南正在进行的反贪行动中最受瞩目的案件之一，全案于3月初开庭审理。根据此前新闻，此案牵连甚广，从中央银行到政府都有官员涉案，惊动房地产和公司债市场。
越媒报导，胡志明市人民法院法官指出，68岁的张美兰因犯下贿赂、违反银行法和挪用公款等3项罪名而受罚。
即使此案金额惊人，但死刑是不寻常的重判。BBC指出，不少人认为，法院可能想要借此施压张美兰，尽可能追回被她侵吞的资金。
张美兰家人在宣判前就告诉路透，她将会上诉。
根据天空新闻，越共发动了名为「熔炉」的镇压贪腐运动，导致数百名政府高官和知名商界领袖面临起诉或被迫下台。如上任仅一年的国家主席武文赏就因受到贪腐案牵连，3月主动请辞获准。
“网络奴隶”：被困缅甸电信诈骗园区的亲身经历
BBC中文
4/09/2024
拉维称自己被虐待了16天。
“他们脱光了我的衣服，让我坐在椅子上，还电击我的腿。我以为这就是我生命的终结。”
拉维（Ravi，非真名）赴泰国希望从事一份IT工作，但这位24岁的斯里兰卡年轻人并没有坐在曼谷的摩天写字楼里工作，而是发现自己被困在缅甸一处荒凉的大院里。
他在泰国边境城镇湄索（Mae Sot）附近被绑架，并被贩运到河对岸。
他说，自己在那里被卖到了一个由讲中文的网络诈骗团伙控制的园区。他们强迫像拉维这样的被贩卖者长时间从事诈骗活动，在网上利用虚假身份冒充女性，欺骗美国和欧洲的单身男子。
他们将说服这些诈骗对象把大笔资金投入到虚假交易平台中，并承诺他们可以获得快速回报。
拉维陷入的“网络奴隶”园区位于缅甸妙瓦底（Myawaddy）的丛林深处。该地区不在缅甸军政府的直接控制之下。
国际刑警组织（Interpol）称，有成千上万来自亚洲、东非、南美和西欧的年轻男女被许诺给予一份与计算机相关的工作，但实质上却被诱骗到这些网络犯罪园区工作。
拒绝服从命令的人会被殴打、折磨或强奸。
谁是受害者？
据联合国2023年8月的估计，缅甸有超过12万人、柬埔寨有超过10万人被迫从事这些网络诈骗活动，以及非法赌博到加密货币欺诈等其它骗局。
国际刑警组织去年的一份报告发现，老挝、菲律宾、马来西亚、泰国和越南（相对较少）都存在网络诈骗园区。
国际刑警组织发言人告诉BBC，这一趋势已从地区问题演变成全球安全威胁，许多其它国家也卷入其中，成为诈骗园区所在地、中转国或被贩运受害者的来源国。
印度政府本月早些时候宣布，该国迄今已解救了250名被贩卖到柬埔寨的印度公民，而在三月，中国从缅甸的诈骗园区带回了数百名本国公民。
中国政府也一直在向缅甸军政府和武装团体施加压力，要求他们关闭这些诈骗园区。
斯里兰卡当局获悉，至少有56名斯里兰卡公民被困在缅甸的四个不同地点。不过，斯里兰卡驻缅甸大使贾纳卡·班达拉（Janaka Bandara）告诉BBC，其中八人最近在缅甸当局的帮助下获救。
对于那些园区经营者来说，他们的目标是那些源源不断的寻求工作机会的外来务工者。
每年都有数十万来自南亚的工程师、医生、护士和IT专家移民到国外寻找工作。
当计算机专家拉维得知泰国一家招聘公司在曼谷提供数据录入工作时，他急切地想离开陷入经济危机的斯里兰卡。
招聘方和一位来自迪拜的同事向他保证，公司将支付他37万斯里兰卡卢比（约1200美元）的基本工资。
作为新婚夫妇，拉维和妻子梦想着这份新工作可以让他们有自己的房子，于是他们借了各种贷款来支付给当地中介。
从泰国到缅甸
2023年初，拉维和一群斯里兰卡人先被送往曼谷，然后被带到泰国西部城市湄索。
“我们被带到一家酒店，但很快就被交给了两名枪手。他们带我们渡河前往缅甸。”拉维说。
然后，他们被转移到由讲中文的帮派分子控制的园区，并被明确指示不得拍照。
“我们吓坏了。大约40名年轻男女，包括来自斯里兰卡、巴基斯坦、印度、孟加拉国和非洲国家的人，都被强行关押在这个园区。”他说。
中缅边境旁的缅甸小城老街，已经成为了赌博、毒品交易和电信诈骗的中心。
拉维称，高高的围墙和铁丝网让人们无法从园区逃跑，持枪人员昼夜守着园区入口。
拉维说，他和其他人被迫每天工作长达22个小时，每个月只有一天休息。他们每天至少要有三个目标。
不服从命令的人将面临殴打和酷刑，除非他们能付钱离开。
2022年8月，来自印度西部马哈拉施特拉邦的21岁男子尼尔·维贾伊（Neel Vijay）与其他五名印度男子、两名菲律宾妇女一起，被贩卖到缅甸。维贾伊选择了付钱逃生。
他告诉BBC，他母亲儿时的一个朋友向他许诺在曼谷有一份呼叫中心的工作，并向他们收取了15万印度卢比（约合1800美元）的中介费。
“有几家公司是由讲中文的人经营的。他们都是骗子。我们被卖给了那些公司。”尼尔说。
“当我们到达那里时，我失去了希望。如果不是我母亲给了他们赎金，我也会像其他人一样被折磨。”
尼尔的家人在他拒绝参与诈骗活动后，支付了60万印度卢比（约合7190美元）赎金让他获释。但在此之前，他目睹了那些没有达到目标或无力支付赎金的人所遭受的残酷惩罚。
在他获释后，泰国当局帮助他返回印度，他的家人对当地的招募者提出诉讼。
尼尔的家人支付赎金帮他回到了印度。
泰国官员正与其它国家合作，帮助从缅甸遣返受害者。然而，泰国司法部的一位高级官员告诉BBC，与邻国难民营中被强行拘禁的人数相比，获救者人数微乎其微。
泰国特别调查厅（DSI）副厅长皮亚·拉卡萨库尔（Piya Raksakul）说：“我们需要加强与世界各国的沟通，教育人们了解这些犯罪团伙，这样他们就能保护自己不成为受害者。”
他说，人贩子经常利用曼谷作为该地区的交通枢纽，因为包括印度和斯里兰卡在内的多国人士都可以通过落地签证进入泰国。他补充说：“因此，犯罪分子利用这一点，偷运人口为他们工作。”
诈骗是如何运作的
拉维透露，有人指示他以富裕男子为目标，尤其是西方国家的富裕男子，通过窃取电话号码、社交媒体和信息平台来建立恋情。
他们直接联系受害者，通常让他们相信第一条信息——通常只是简单的“你好”——是误发的。
拉维说，有些人对这些信息置之不理，但孤独的人或寻找性爱的人往往会上钩。
当他们上钩时，诈骗园区里的一群年轻女性就会被迫拍摄露骨的照片，以进一步引诱目标。
尼尔获释后，泰国当局帮助他返回印度。
在短短几天内聊了数百条信息后，骗子们就会获得这些人的信任，并说服他们在虚假的在线交易平台上投入大笔资金。
然后，虚假应用程序会显示假的投资和盈利信息。
“如果有人转账10万美元，我们会返还5万美元给他们，说这是他们的利润。这给人的印象是他们现在有15万美元，但实际上，他们只能拿回最初10万美元的一半，另一半留给了我们。”拉维解释道。
当骗子从受害者身上攫取了尽可能多的钱财后，他们的聊天账户和社交媒体个人资料就会消失。
外界很难估计这种活动的规模，但美国联邦调查局（FBI）在《2023年互联网犯罪报告》（2023 Internet Crime Report）中称，美国有超过1.7万起关于信任或爱情诈骗的投诉，损失总额达6.52亿美元。
心理和身体创伤
拉维说，在被囚禁一个月后，他被卖给了另一个团伙，因为他最初为之工作的所谓公司“破产”了——在被困缅甸的六个月里，他被转手给了三个不同的团伙。
拉维告诉他的新“老板”，他不能再继续欺骗别人了，并乞求允许他返回斯里兰卡。
有一天，拉维与组长发生冲突，双方打了起来。后来拉维被带到一间牢房，遭受了长达16天的折磨。
最后，这位“中国老板”来找拉维，给了他“最后一次”重新工作的机会——鉴于他在计算机软件方面的专长，这是个新机会。
“我别无选择，当时我的半个身体都瘫痪了。”他补充说。
一位获释者离开诈骗园区后，在前往边境时拍摄的图片。
在接下来的四个月里，拉维使用VPN、人工智能应用程序和3D摄像头管理Facebook账户。
与此同时，拉维乞求允许他去斯里兰卡探望生病的母亲。
团伙头目表示，如果拉维能支付60万卢比（约合2000美元）的赎金，并额外支付20万卢比（约合650美元）过河进入泰国的费用，就同意放他走。
他的父母只好把房子作为抵押来贷款，并把钱转给了他。拉维被带回了湄索。
由于没有签证，他在机场被罚款2万泰铢（550美元），拉维的父母不得不再次举债。
“当我抵达斯里兰卡时，我欠下了185万卢比（6100美元）的债务。”他说。
他现在能回家了，但却很难见到新婚妻子。
“为了还债，我没日没夜地在车库里工作。为了支付利息，我们把结婚戒指都典当了。”他痛苦地说。
纽约检调破获逾千万元「杀猪盘」 华人受害多 骗子帐户可能设在中国
世界新闻网
4/05/2024
蒋莎乐(右)4日宣布破获一起涉及千万元的杀猪盘骗案。(记者颜洁恩 / 摄影)
杀猪盘诈骗已是现时代愈来愈普遍的犯罪，华人受害者尤多。纽约布碌仑(布鲁克林)地区检察官蒋莎乐(Eric Gonzalez)4日宣布，近日破获了一起恐涉及千万元的杀猪盘骗局，当中华人是受害目标之一；调查人员循着受害者们提供的线索，查封了某投资网站、其衍生出的近21个相关网址和所管理的三个虚拟服务器的使用，并呼吁公众提高警惕，为免受财务损失，不要听信陌生人的话。
蒋莎乐办公室指，杀猪盘是骗子在在线与民众对话，博取信任后说服他们在投资网页、应用程序上投资加密货币的欺诈手段；通常，受害者被骗子保证的巨额投资回报所吸引，可当他们试图从投资帐户中提取资金时，却因各种理由被拒绝，最终连投入的钱都拿不回来。
华人经常是杀猪盘锁定的对象，对于不明消息最好不要理会。（路透）
全美每年被诈骗数十亿元
「杀猪盘是一个日益渐长的诈骗手段，每年盗取布碌仑居民、全美民众约数十亿元」，蒋莎乐表示，其办公室的策略是追踪并关闭不法分子的网络基础设施，同时教育公众不要上当。
蒋莎乐指出，自收到大量布碌仑居民的报案后，于2023年秋季起成立了「虚拟货币部门」(Virtual Currency Unit)，专门调查杀猪盘犯罪；他以一名51岁女子的案件为例，她被骗子拉进讨论加密货币的聊天群组，接着被游说从一个叫coinformant.com的网页上下载程序，分八次往投资帐号存钱，共投入2万2680元。
加群组投入2万多被盗走
仅在短时间内，她便看见帐户的金额激增至38万7495元，可当要提现时，却被告知需导入更多的钱缴税；该名女子在聊天群组中投诉有关情况，随即便被拉黑删除，存入帐户的钱也被盗走。
检方调查披露，受害者的投资金额以洗钱的方式，在多个加密地址间移动，最后存进一家国外的交易所帐户，由美国管辖范围地区之外的人兑现，而骗子很有可能是在中国设立的帐户；通过审核该网页的「域名注册纪录」(Domain Registry Records)，调查人员成功揭发了更多骗局，包括来自加州、宾州和伊利诺伊州的受害者，发现至少80个与原网站相关的网址，损失的金额高达106万3846元。
诈骗集团主谋来自东南亚
调查也发现，诈骗集团主谋源自东南亚，因涉及跨国犯罪，调查力度受限；不过目前其办公室已查封了coinformant.com网页、其近21个相关网址、和三个虚拟服务器。
据统计，地检办公室目前收到布碌仑区的相关报案，光是布碌仑即损失金额高达400万元，其中以华裔和俄裔受害者为主；检方呼吁公众提高警惕，骗子会藉「发错短信」，试图与当事人聊天创建起友谊，或声称投资加密货币赚了大笔钱，引入上钩。
有时当事人会莫名被加入Whatsapp或Telegram的群组，这些不请自来的投资建议，民众应一律忽视；而且，对于素未谋面，却急切地要分享有利可图的投资项目的人，动机往往就不单纯，若民众需验证加密货币交易所的真实性，可向纽约州金融服务局(NYS Department of Financial Services)求证。
偷客户钱炒股 华裔银行高管认罪
世界新闻网
4/04/2024
纽约华裔银行职员因银行诈骗罪名成立被判入狱。(路透)
纽约市摩根大通银行(JPMorgan Chase)一名前华裔银行高层，于去年因涉嫌银行诈骗，盗取客户超过200万元积蓄被捕；被告赵凯文(Kevin Chiu，姓名皆音译)近期向法官认罪，被判处两年监禁、出狱后接受缓刑三年，且偿还160万元的赔偿金。
据悉，现年33岁的赵凯文曾在曼哈顿的摩根大通银行担任客户关系经理和私人客户专员，他利用职务之便，在未经顾客授权或不知情的情况下，从五个顾客的至少六个银行帐户中盗窃他们的资金，转为己用；他将大部分偷来的钱用来买股票，例如2022年3月买特斯拉的股票，但都亏光，此外也会将资金用于支付个人开支。
银行随后调查发现，为掩人耳目，赵凯文期间会将钱从一个受害者帐户中转到另一个帐户来填补亏空，以便顾客或同事不会发现，犯罪时间跨度至少从2020年10月28日到2022年6月29日。
据检方起诉书，其中一名受害者是74岁、行动不便需坐轮椅的老妇，因相信赵凯文的工作能力，任由他管理自己大部分的财务；老妇在布碌仑(布鲁克林)和以色列均有住所，她曾要求赵凯文不要将银行月结单寄到以色列，让她亲自来到银行时打印出来即可。
赵凯文利用老妇对他的信任，会在她来到银行时签署空白的表格，盗窃她的签名；直到一次银行将月结单寄到她以色列的家中，她惊觉帐户余额只剩下1万多元，剩余的90多万元被赵凯文盗窃，这起案件才东窗事发。
经过一年的庭讯后，赵凯文近期在纽约南区联邦地区法院认罪，被法官Denise L.Cote判处48个月有期徒刑，出狱后还要接受三年缓刑，且要做出160万元的赔偿。
利用ATM窃取器盗低收入者福利 跨国罪犯获刑六年
世界新闻网
4/01/2024
罗马尼亚男子因非法窃取上千低收入者银行账户，被判刑六年。（Pexels）
近日来自罗马尼亚的跨国犯罪集团出现在南加各县，通过盗取民众的信用卡数据、低收入福利计划的电子转账卡等获取巨款。3月29日，一名罗马尼亚男子被判处六年以上监禁，他是一个ATM非法窃取器团伙的主导者，该团伙窃取了上千南加州低收入家庭的数据和福利。
根据美国加州中区检察官办公室发布的消息，38 岁的奥普雷亚(Marius Oprea) 使用非法设备「收集数据」，并使用被盗账户持有人的信息创建伪造的借记卡。司法部表示，「克隆卡」随后被用来从低收入个人的账户中提取现金。联邦调查局表示，账户被盗的受害者多为依靠政府付款生存的人。
根据检察官提交的量刑备忘录，奥普雷亚将「复杂的窃取设备」运送到他租用的短期住所，并保留了一份被盗账户资讯的清单，检察官称该计划「非常专业」。
美国司法部称：窃听团伙的重点是美国银行的账户，该银行为加州反贫困计划提供借记卡，包括为失业和残疾人提供福利的计划。
据当局称，奥普雷亚最后居住在加州文图拉县（Ventura County）怀尼米港（Port Hueneme）的一处短租屋内，他承认2023年6月犯下的一项串谋银行欺诈罪。他还被判处支付2万8974元的赔偿金。
量刑备忘录称：「奥普雷亚非法进入我国的目的只有一个——利用这里较弱的ATM安全性，因为ATM不需要含有计算机芯片的卡。他像从事全职工作一样进行欺诈活动，盗取了数千名受害者的账户。」
根据美国检察官办公室的说法， 此案是弱势社区工作组调查的一部分，该工作组的重点是「起诉那些通常不太可能向执法部门报告犯罪行为，并且历来很少有法律途径来解决针对他们的犯罪者的社区的个人和实体」。
国税局：远离「乐于助人」的骗子 避免身分被盗
世界新闻网
4/01/2024
国税局发现，一些骗子们冒充「乐于助人」的第三方，主动提出帮助纳税人在IRS.gov上创建在线帐户。（取自pexels）
今年报税截期进入最后两周，国税局1日特别通过华文媒体提醒纳税人远离以「帮助」设立在线帐户为名的骗局，避免经济损失和身分被盗。
针对甚嚣尘上的报税诈骗案，国税局提醒纳税人提防试图兜售或以帮助设立IRS.gov在线帐户为名的骗子，这些犯罪者的目标是获取纳税人的个人税务和财务信息，以实施身分盗窃。在线帐户是一个可以轻松访问个人税务信息的工具，这些资讯对于身分窃贼来说也很有价值，他们利用这些资讯、以受害者的名义提交欺诈性税表，以获得大额退税。
国税局进一步解释，国税局的IRS.gov的在线帐户可以帮助纳税人查看有关其税务状况等重要资讯，允许纳税人访问有关其税务帐户的资讯。账户主人可以登录并取得最新的付款记录、当前余额、查看特定国税局通知的副本等。而诈骗者下手的目标就是进入这个有用且易于使用的工具谋取利益。
国税局发现，骗子们冒充「乐于助人」的第三方，主动提出帮助纳税人在IRS.gov上创建在线帐户。诈骗者故意让开设帐户看起来很复杂，让当事人望而却步，骗子进而提出给与帮助，要求纳税人提供个人信息，包括地址、社会安全号码或个人报税识别号码 (ITIN) 以及带照片的身份证件等。
国税局特别提醒民众警惕自称来自国税局和其它金融机构的没有预期的联系。纳税人应避免通过电话、电子邮件或社群媒体分享敏感的个人数据，避免陷入这些骗局。
国税局表示，纳税人应该通过IRS.gov自行创建在线帐户，过程并不如想象中复杂。
国税局同时鼓励民众举报行骗分子，联系国税局推广发展中心：Internal Revenue Service Lead Development Center，Stop MS5040，24000 Avila Road，Laguna Niguel, California 92677-3405
Fax: 877-477-9135。
FTX加密货币案 弗里德被判监25年及没收资产
早报网
3/28/2024
纽约法官卡普兰指弗里德没有表现出悔意。图为法官卡普兰28日在曼哈顿联邦地区法院宣布量刑的法庭绘图。（路透社）
美国“加密货币金童”弗里德被纽约法院判处25年监禁及没收110亿美元（约148亿新元）资产。
路透社报道，FTX联合创办人弗里德（Sam Bankman-Fried）被控从自己创立、现已破产的加密货币交易平台FTX窃取投资者80亿美元，用于在他创立的对冲基金Alameda Research进行高风险押注和支付个人开支。
纽约法官卡普兰（Lewis Kaplan）星期四（3月28日）在曼哈顿联邦地区法院，驳回弗里德关于FTX客户实际上并未蒙受资金损失的理由，指他在庭审证词中撒谎，并随即宣布判决。
卡普兰还下令没收弗里德110亿美元资产，并授权政府用扣押他的资产以偿还受害者。FTX的股权投资者损失了17亿美元，Alameda Research对冲基金的贷方损失了13亿美元。
陪审团于去年11月2日裁定，32岁的弗里德七项刑事罪名，包括诈欺与共谋等罪名全部成立。检察官称FTX案是美国历史上最大的金融欺诈案之一。
卡普兰在宣布量刑时说，弗里德没有表现出悔意。
卡普兰说：“他知道这是犯罪行为。他后悔的是，他对于自己的罪行可能被揭发做了一个十分糟糕的赌注。但他不会承认自己犯了法，因为是他的权利。”
弗里德的母亲芭芭拉（左）和父亲亚伦（右），在曼哈顿联邦法院宣布判决后离开法院。他的父母都是斯坦福大学的法学教授。（彭博社）
身穿米色短袖监狱T恤的弗里德，在庭上向法官承认FTX客户蒙受了损失，并向他的前FTX同事道歉，但他没有承认自己有刑事不当行为。弗里德誓言要对定罪裁决和判刑提出上诉。
检察官原本寻求判弗里德入狱40年至50年
联邦检察官原本寻求判处弗里德入狱40年至50年。
彭博社认为，曼哈顿联邦法院的判决是一个公平的结果，虽然不符检察官要求的五十年徒刑，但星期四的判决对于传统金融业以及去中心化分支金融领域的潜在欺诈者来说，具有明显的威慑作用。
FTX创办人窃客户80亿 检求刑40-50年、没收110亿资产
中央社
3/16/2024
加密货币平台FTX创办人班克曼-佛莱德。(美联社)
美国联邦检察官15日表示，加密货币交易平台FTX创办人暨首席执行官班克曼-佛莱德（Sam Bankman-Fried）因窃取客户80亿美元被判有罪后，应对他判处40到50年徒刑。
路透社报导，检方在呈交给法官的量刑备忘录中写道：「即使是现在，班克曼-佛莱德对自身作为仍拒不认错。他近几年的生活充满无比的贪婪、傲慢、野心及自圆其说，一再用他人的钱从事冒险与赌博。」
检方也请求没收班克曼-佛莱德110亿美元资产，以弥补FTX投资人及他的另个加密货币交易所「阿拉美达研究」（Alameda Research）金主的损失。
法新社报导，班克曼-佛莱德去年11月初被判7项罪行成立，包括诈欺、共谋诈欺及洗钱。他的刑期将在28日宣判，据报他的律师团队请求法官判处约6年徒刑。
