2700万元投资移民10年骗局 150人上当…联邦逮2华人 世界新闻网 7/18/2022 纽约东区联邦法院18日指两名美国公民、长岛居民50岁的李雪锐(Sherry Xue Li)，以及45岁共犯王良宝(Lianbo Wang，音译，又名Mike Wang )，涉嫌参与为期近十年、2700万美元的投资移民欺诈，并向外籍人士出售结识美国政要的渠道，嫌犯与部分捐赠者一起参加2017年竞选筹款活动，并与时任美国总统川普合影，累计150多名投资者上当。联邦法院法官当日下午开庭审理此案。 两人18日在纽约蚝湾(Oyster Bay)被捕。根据联邦调查局探员的侦结报告，两人触犯电信欺诈共谋罪、洗钱共谋罪以及因妨碍联邦选举委员会(FEC)实行竞选财务法而犯有共谋欺诈美国政府罪。若罪成，最重可判45年刑期。 侦结报告指，嫌犯通过谎报他们的虚构项目得到知名政要的支持，诱使受害者投资一个欺诈性骗局。嫌犯以自己的名义向政治竞选活动非法提供外国资金，并邀请外籍人士作为他们的客人参加筹资活动，进而通过出售结识美国政要的渠道，实施了这一欺诈行为。检方致力保护民主进程不受非法外国势力的影响，保护投资者不会被掠夺性欺诈者骗取资金。 报告指：嫌犯承诺为一些投资者提供绿卡以及结识政治人物的渠道，并承诺为所有投资者提供分红。数千万美元的资金流入美国，这些资金来自投资者和虚假捐赠者，而他们希望自己的资金能够获得回报。然而，只有一个承诺得以兑现，那就是结识政治要人。 两人被指针对外籍人士实施大规模、多层次的欺诈骗局，包括虚假房地产投资、承诺付款利益、兜售结识美国政要的渠道，以及为竞选活动提供非法捐款、滥用投资者签证程序。两名嫌犯诈骗了受害投资者数百万美元，然后用这些非法所得过着奢侈的生活，并与知名政要「交往」。 欺诈投资者的骗局 侦结报告指，嫌犯精心策划了一场近十年的骗局，欺骗投资者投资一个虚构的项目，声称该项目在纽约沙利文县开发、建设和运营一家名为汤普森教育中心(Thompson Education Center，简称TEC项目）的私立教育机构。嫌犯通过虚假陈述TEC项目取得的进展及其获得政府官员的支持，包括向投资者和潜在投资者发送内含TEC项目总裁李雪锐与知名美国政要合影的宣传材料，来招揽受害投资者，其中许多受害投资者是居住在美国境外的外籍人士。许多外国受害者被说服投资TEC项目，原因之一是得到虚假保证，可通过EB-5投资签证获得绿卡。 两人和其他同谋成员通过李雪锐创建的多家公司名下的银行帐户转移骗取投资者的资金，以此方式转走这些资金，支付大量的个人开支，包括服装和饰品、珠宝、住房、度假旅行、高档餐饮以及捐给知名政要的政治捐款。实际花费在TEC项目上的投资本金只是用来编造和延续一个谎言，即TEC项目是一个实际在建的可行开发项目。例如，嫌犯雇佣了承包商、工程师和其他专业人员来绘制建筑图纸和制定建筑计划，并在开发场地上或周围开展少量工作，向潜在投资者展示这些工作，以误导他们相信TEC项目有完成的实际可能性并且有兑现向投资者承诺的投资回报的实际可能性。 截至2022年7月，150多名投资者为TEC项目投资至少2700万美元，其中大约1650万美元来自EB-5投资者，嫌犯承诺为他们提供绿卡作为投资回报，还有大约1100万美元来自股票投资者，嫌犯向他们承诺将会进行IPO。截至2022年3月，嫌犯及其共谋者挪用和洗白至少200万美元的TEC项目投资者资金。在同一时期，将250万美元的投资者资金用于各种个人花费，也没有向国税局申报这些收入。到目前为止，TEC项目的EB-5投资者并未获得临时或永久绿卡，TEC项目也没有进行IPO或在任何证券交易所上市。 出售结识美国政要的渠道 为了进一步推进他们的骗局，嫌犯冒充外籍人士的虚假捐赠者，为支持美国政要和政治委员会的竞选活动提供非法捐款。此外，还向外籍人士承诺，可以通过付费参加美国政治活动和结识美国政要。嫌犯利用从外籍人士骗取的资金作为政治捐款的资金，并谎称自己和其他美国公民是这些资金的捐赠者，违反了联邦选举竞选法(FECA)和FEC的法规。在某些情况下，嫌犯利用TEC投资者的投资资金进行政治捐款，并利用这些捐款获得参与政治活动的机会，在这些活动中，嫌犯与当选官员合影。然后，利用这些合影作为营销工具，吸引外籍人士对TEC项目进行投资。 例如，嫌犯向12名外籍人士每人收取了9.3万美元的入场费，以便与时任美国总统川普一起参加2017年6月28日的筹款活动。嫌犯利用从外籍人士骗取的资金，以自己的名义非法向联合筹资委员会当日举办的 活动提供60万美元的政治捐款，嫌犯及其外籍人士客人参加该活动，并与川普合影。之后利用在活动上与川普的合影为TEC招揽投资。 …
