专家:国税局如何布下「天罗地网」防逃漏税

专家:国税局如何布下「天罗地网」防逃漏税 世界新闻网  12/11/2022 国税局近年来在报税查税领域不断加强监察和管理力度。在北美华人会计师协会偕同洛杉矶华侨文教服务中心10日举办的「年末财税法律专业讲座」,会计师就国税局近年在查税工作上采取的升级措施,展开详尽解读与分析。 会计师叶俊麟说,首先在人力方面,今年国税局获拜登政府支持,最新通过的「2022年降通膨法案」(The Inflation Reduction Act of 2022)拟为国税局拨款近800亿元,其中过半预算计划用于增聘查税执法人员。 而且自今年1月起,Venmo、PayPal、Cash等手机支付平台须向国税局上报一年中金额超过600元的商业交易,国税局因此掌握了更多商业用途的网上转账记录。这意味着一些电商付款记录、房租转账记录,都在国税局数据库。 此外,国税局还设有检举奖励机制,以此发动民众曝光不合规的纳税行为。检举人可以通过211表格申请检举奖金,最高可获得被追回税款的30%。 另外,国税局还要求纳税人上报过去所有曾为纳税人提供税收规划的咨询师、会计师等相关专业人员的名单,以此追溯违规纳税的责任。 关于国税局是如何抽查税表,叶俊麟介绍,数字校正查税 (Mathematical Correction Audits)是国税局最常用的方法,通过电脑程序自动检测有问题的税表,例如纳税人姓名和社会安全号的偏差、报税身份是否正确、预估税和预扣税款的偏差。另外,收入相关文档匹对(Income Document Matching Audit)也是一种无需人工的查税方法。国税局利用内部检测系统匹配有纳税人姓名或社会安全号的相关表格,发现有未申报的收入则自动将漏报金额加进税表里,并发信通知纳税人补税。 叶俊麟补充,高收入人群向来是国税局的主要目标,但低收入者也是审查重点。数据显示,国税局近年对没有收入盈余的群体审计概率大幅提高。国税局通过核实纳税人申报收入,和其生活水平之间的差异,决定是否需要进一步查税。 「但不管怎样,国税局是不会通过电子邮件或短信,通知纳税人欠缴或漏缴的税款。若纳税人收到电话或信件以外的审计通知,一定不是来自国税局,纳税人应提高警惕。」 Source 史上首次 联邦政府将支持100万元以上抵押贷款 …

NASA猎户座太空船掠月后返回地球 安全溅落太平洋

硅谷 101 — 有趣的前沿科技深度视频 NASA猎户座太空船掠月后返回地球 安全溅落太平洋 中央社 | 华盛顿 12/11/2022 国家航空暨太空总署「猎户座」太空船今天安全溅落在太平洋,完成了「阿提米丝1号」任务,这项为期超过25天的近距离掠过月球之旅,着眼于未来几年把人类送回月球。 国家航空暨太空总署电视台(NASA TV)画面显示,猎户座太空船(Orion)以每小时4万公里的速度冲过地球大气层后,在3顶降落伞的帮助下溅落在海面上。 经过几个小时的检测后,海军一艘船舰会在墨西哥瓜达鲁普岛(Guadalupe Island)附近海域收回这艘无人飞船。 成功完成「阿提米丝1号」(Artemis-1)任务对NASA至关重要,因为NASA已投资数以百亿计美元推动「阿提米丝」计划,目的是让人类重返月球,并准备有朝一日展开火星之旅。 Source 马斯克超会赚 财富3年暴增近2000亿 世界新闻网 10/29/2022 全球首富、推特(Twitter)新东主、特斯拉(Tesla)首席执行官马斯克(Elon Musk)去年曾解释他的致富秘诀很简单:「我拥有一家公司20%的股份,这家公司变得非常值钱。」马斯克不曾明确表达自己的党派观点,还曾说共和党和民主党候选人他都支持;但他最近的政治倾向偏右,已令共和党兴奋、民主党担忧。 富比世(Forbes)和彭博亿万富翁指数(Bloomberg Billionaires Index)都将马斯克评为全球首富;富比世28日的最新统计马斯克的资产达2238亿元,彭博稍早指马斯克的财富达2400亿元。2020年初,马斯克的财富只有现在的十分之一,约256亿元,排名低于亚马逊创办人贝佐斯(Jeff …

外州外国犯罪团伙盯上南加华人聚居城市?民众好担心

外州外国犯罪团伙盯上南加华人聚居城市?民众好担心 世界新闻网 12/11/2022 圣盖博谷东区华人聚居富裕城市财产犯罪层出不穷,华洋民宅盗窃和抢劫爆增,警方发现,近期的财产犯罪与传统本地盗窃集团偷盗和单打独斗的小偷小摸不同,新一波的财产犯罪以外州,甚至外国犯罪团伙,锁定华人聚居城市为特点,具有较为明显的目标性和季节性。 核桃市市长伍立伦表示,从去年开始至今,当地破获的多起入室偷盗和抢劫案,都显示犯罪团伙来自外州甚至外国,包括德州、佛罗里达州和智利。这些犯罪团伙成员先是搭乘飞机到旧金山,然后使用伪造身份证租车后前往南加州,在南加州一边偷盗抢劫、一边将珠宝细软等赃物和现金寄回家中。来自美国本土的团伙,则在偷满一整车的「战利品」后,满载而归,打道回府。 伍立伦表示,核桃、钻石吧和罗兰冈等华人聚居城市,近期都成为这些财产犯罪团伙锁定的目标。 核桃市前市长秦振国和市议会一度大力推行在全市主要街道,安装全天候的安全监视摄像头,一度有效遏阻犯罪,使当地的财产犯罪率稳步下降。不过从今年2、3月开始,当地的安全摄像装备屡被破坏,至今已有70%的摄像头被破坏无法正常使用。伍立伦表示,警方正在调查的情况显示,核桃市一名居民为破坏该安全监视系统的主嫌,目前警方正在进一步调查取证当中。 不知是否巧合,核桃市近期的财产犯罪层出不穷,过去大半年,华人社区住家被盗频传。伍立伦表示,虽然警方的档案数字并没有显示当地的财产犯罪明显增加,但民众和社区爆出的被盗被偷案非常明显增加。不少民众表示,财产犯罪最不受重视,报案也没用,不止一位民众表示,他们被偷被盗的财产从来没有得以返回。 加州近年对财产犯罪的宽松执法不仅让偷盗和抢劫猛增,犯罪团伙几乎是肆无忌惮偷盗,且相互炫耀的同时,一些年轻的小偷也纷纷效仿,加入社区偷盗行列,富裕地区华洋住家受害雪上加霜。 Source 诈领新冠贷款、补助94万 新州男判囚41个月 世界新闻网 11/30/2022 新泽西先锋报(NJ Advance)报导,新泽西州46岁男子班内特(Stephen Bennett)与38岁女子罗丹娜‧汤玛斯(Rhonda Thomas)合谋,以假造企业数据向政府申请新冠疫情纾困贷款及补助,不法所得计94万2141元;法院判处41个月有期徒刑,并科1万5000元罚金,另须将诈欺所得如数归还,刑满出狱后接受监管五年。 联邦地检署表示,班内特与汤玛斯呈交伪造数据,自称管理一间有16名员工的企业,平均年收入173万元、每月薪资支出约14万4000元,并由汤玛斯依「薪资保护计划」(Paycheck Protection Program)及「经济灾难贷款」(Economic Disaster Loan)申请贷款,但实际上这间「企业」既没有收入,更没有员工或工资开销。 两人以此数据向新州政府诈欺得手51万元后,班内特给汤玛斯15万元当作回扣,剩下的自己花掉;检察官称班内特用这笔钱买了两辆宝马(BMW)和一对价值4万2800元的劳力士(Rolex)对表。 尝到甜头的班内特,后续又故技重施向宾州政府提交74份不实申请表,再度以失业救济金名义得手42万5339元。 …

内蒙古出现120亿人民币洗钱大案 涉及虚拟货币

内蒙古出现120亿人民币洗钱大案 涉及虚拟货币 12/11/2022 内蒙古通辽市公安局科尔沁分局破获一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,该团伙洗钱金额高达120亿元(人民币,下同,约23亿新元)。 据通辽市公安局官方微信公众号星期六(12月10日)通报,内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心于2022年7月15日向通辽市公安局科尔沁分局下发人民银行呼和浩特支行预警称,发现犯罪嫌疑人石某园在当局辖区办理的建设银行卡内资金流水异常,月流水交易量1000余万元,涉嫌洗钱犯罪。 内蒙古自治区公安厅专案组在9月至10月出动警力230人,分赴黑龙江、广东、北京、河南等17个省区市,并将潜逃至泰国曼谷的主要犯罪嫌疑人张某以及技术运维人员劝返回中国。至此,以季某、张某为首的特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙被捣毁,共计收缴违法所得约1.3亿元。 经侦查发现,该团伙通过利用数字虚拟货币交易兑换,帮助中国境内外犯罪集团洗钱。2021年5月开始,以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联发展下线人员,将涉嫌网络传销、涉诈、涉赌等犯罪资金通过波场链(USDT-TRC20)、以太坊链(USDT-TRC20)转换为虚拟数字货币泰达币(USDT),最后利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链账户地址,兑换人民币付给上游犯罪集团金主,从中攫取非法利益。 据通报,该团伙在中国多地有窝点,在完成“接单”后,洗钱任务会分配到各地的洗钱小组,小组长再各自招募底层洗钱人员,在线上或线下进行洗钱操作。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达120亿元。 目前,犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。 据中国证券报报道,案件相关负责人表示,“匿名购买虚拟币之后再卖出,等于设置了一个物理隔离,没办法通过传统的手段查询资金流或找到收款人,虚拟货币的查询调取也很复杂,给取证带来了很大的困难。” 链法律师团队负责人郭亚涛说,中国禁止虚拟货币发行融资和兑换活动,但由于各个国家和地区对比特币等虚拟货币采取的监管政策存在差异,通过境外虚拟货币服务商、交易所,可实现虚拟货币与法定货币的自由兑换,因此虚拟货币极易被用于跨境洗钱。 他也说,目前这种形式的交易已经引起监管层面的高度重视。在法律层面,刑法修正案也加大对洗钱犯罪的惩处力度。 Source FTX大量资产遭窃 律师:掌握「没经验、不老到」的嫌犯 世界新闻网 11/23/2022 FTX加密货币交易平台声请破产保护案22日举行首场法庭听证,公司律师在法庭上说,大量公司资产被窃光或失踪,新管理团队已掌握「没经验、不老到」的一批嫌疑人,在客户挤兑时未替公司保住命脉,甚至加入破坏公司的行列。 律师布若姆礼(James Bromley)在德拉瓦州威明顿市破产法院首度代表新团队出庭时表示,在公司危急时刻,这批人中,「部分或全部」表现很不及格。 他说,导致公司危机的主要原因是,共同创办人班克曼-佛瑞德领导的管理阶层,存在愧对公司的「重大失职」。「FTX是全球性的国际机构,却被班克曼-佛瑞德当作私人地盘来经营」。 华尔街日报报导,FTX加密货币交易平台从一开始就出现企业个体紊乱、客户资产纠缠不清,班克曼-佛瑞德本人也有问题。 布若姆礼说,新经营团队及顾问群,针对公司的会计、稽核、现金管理、人事、风险管理及数据管理系统,已着手实施「符合市场标准的管控」。 他说,FTX垮台是「美国及全球企业史上最突然也最艰困」的企业倒闭案例之一。 他指出,FTX宣布破产当天、声请破产之后,就连续受到网络攻击,到今天仍持续受到攻击。公司不断和司法部以及联邦检察署纽约办事处的网络犯罪部门联系,后者已针对此事,展开刑事调查。 …

出卖东风导弹机密的中国专家 他的下场有多惨?

出卖东风导弹机密的中国专家 他的下场有多惨? 华人星光 12/10/2022 有这么个故事, 一个两米的壮汉欺负你, 你和他讲道理, 结果只能换来一顿怒斥暴打; 还是一个两米壮汉欺负你, 但是你肩上扛着一杆枪, 结果他会笑眯眯耐心听你讲道理。 以微知著, 我们中国在羸弱年代曾备受欺凌, 是强大的国防武器, 让我们可以站在平等的地位, 同别人讲讲和平的道理, 在这护国盾卫的力量中, 很多人最为熟悉的,便是东风导弹。 还记得2019年国庆阅兵仪式上, 东风-41洲际战略核导弹, 作为压轴出场, 吸引了全世界的目光, 如此国之重器, 让有些人错愕到2022年都没回过神来。 作为捍卫和平的重要盾牌, …

王毅:中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”

王毅:中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空” 12/10/2022 中国国务委员兼外交部长王毅说,中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”,而是基于共同利益并肩同行。 综合中国外交部网站和中新社报道,中国国家主席习近平星期六(12月10日)结束沙特之行,王毅向随行记者介绍此访情况。 王毅说,习近平出席中阿、中海、中沙领导人“三环峰会”,体现了中阿双方面对全球挑战加强团结协作的战略抉择,谱写了中阿关系崭新的历史篇章,必将对国际格局和地区形势产生深远影响。 王毅说,习近平表态支持各国走符合本国国情的发展道路,维护好各国的主权、安全、发展利益,坚决反对外部势力干涉内政。这些表态道出了中国同阿拉伯国家的一致心声。历史上饱受外部干预之苦使阿拉伯国家对实现独立自主更加渴望、倍加珍惜,这也成为广大发展中国家团结凝聚在一起的最有力共识。 王毅称,中国不搞地缘政治的小圈子,不打地缘私利的小算盘,对阿拉伯国家以心相交、以义为先,受到地区国家的真心支持和广泛欢迎。中国和阿拉伯国家合作不是为了填补“势力真空”,而是基于共同利益并肩同行。习近平此次中东之行受到热烈欢迎和广泛认同,预示着世界多极化已成为不可阻挡的必然趋势。 王毅说,习近平在中共二十大前后三次出访期间,累计同40多个国家领导人双边会见,付出了辛劳,增进了互信、推动了合作、收获了友谊。“德不孤,必有邻”,中国的朋友圈越来越广,新朋友越来越多,老朋友越来越铁。 习近平是应沙特阿拉伯国王萨勒曼邀请,于12月7日至10日赴沙特首都利雅得,出席首届中国—阿拉伯国家峰会、中国—海湾阿拉伯国家合作委员会峰会。这是习近平自2016年以来首次访问这个世界最大石油出口国。 Source 美打芯片战拉帮结派 为了艾司摩尔与荷兰关系卡卡 世界新闻网 12/04/2022 财经网站CNBC报导,美国显然已努力说服荷兰,不要将高科技芯片制造设备卖给中国,但双方关系还不到荷兰唯美国是从的地步,这让美国心焦难耐。 荷兰人口仅1700万,但拥有半导体供应链的明星企业艾司摩尔(ASML),这个欧陆国家正在权衡,如果与全球第二大经济体的中国不相往来,会对经济前景产生何种影响。 艾司摩尔不生产芯片,而是生产并销售价格高达2亿美元的EUV微影设备给台积电(2330)之类半导体制造商。EUV是制造世上最先进芯片的必备工具,艾司摩尔是EUV的唯一制造商,具垄断地位,所以是世上最重要的芯片公司之一。 根据艾司摩尔发言人,由于荷兰的各种出口限制,自2019年以来,艾司摩尔一直无法出货中国,但预期新出口管制措施对艾司摩尔2023年出货计划的直接冲击有限。 美国对荷兰的施压似乎始于2018年川普执政期间。根据路透2020年的一份报导,在美国政府的大力游说下,荷兰撤销艾司摩尔的出口EUV给中国的许可证。在川普的主导下,美中打起贸易战,后来演变成科技霸权之争,华盛顿试图切断对中国企业的关键技术供应。 拜登主政,对中国芯片产业的攻击又向前迈进一步。10月,美国商务部公布全面性规定,要求想卖高端运算半导体或相关制造设备给陆企要先申请许可证。艾司摩尔也因为美国新规,告知美国员工停止为中国顾客服务。本月,商务部副部长艾斯特维兹(Alan Estevez)、国安会资深主任查布拉(Tarun Chhabra)都和荷兰官员会晤。 印度Takshashila研究所高科技地缘政治项目主任Pranay Kotasthaneq受访指出,「美国政府对美企实施了单边终端控管,但如果中国可以从艾司摩尔或东京威力科创拿到这些机器,从美国的角度看,控管就徒劳无功。因此,美国想拉荷兰、南韩和日本入伙,将单边控制变成多边」。 上周,美国国务卿庆称赞面对中国构成的挑战,与欧盟之间的「应对方式日益趋同」。 …

劳工市场急缺 钟点工、临时工不必面试直接上班

劳工市场急缺 钟点工、临时工不必面试直接上班 世界新闻网 12/10/2022 美国劳工市场持续短缺,部分需人孔急的公司干脆省略了「面试」这一关,只要肯来就可直接上班。不需要面试的职位基本上都是钟点工或临时性的蓝领工作,尤其是离职率较高的行业,如仓储业和零售业。 其中,优比速(United Parcel Service,UPS)征求包裹处理员和季节性司机、服饰零售业Gap征求仓储人员,都已经取消面试这一关;家得宝(Home Depot)的店面和配送中心急需人手,在应聘者提出申请后24小时内就会发出工作邀请,先把人抢到手再说。 数据显示,11月全美雇主增加了26万3000份职缺,失业率保持在3.7%,显示整体就业市场继续保持强劲。10月职缺达1030万个,远超过当月找工作的610万失业劳工。后疫情时期的劳动力市场紧张,促使雇主在学历、经验和背景调查等方面都降低要求。 求职网站ZipRecruiter首席经济学者波拉克(Julia Pollak)指出,许多企业为了招人,自认已使出浑身解数,包括加薪、签约奖金和更多福利待遇等,「现在面对圣诞节假期,企业抢夺钟点工的绝招就是『快』!」 波拉克还表示,这种现象也出现在医疗保健领域;部分组织机构只要应征者有护士执照就当场聘用,面试也省了。以前企业征人毋须面试很可能会被人认为「其中有诈」,但现在的确有愈来愈多大型合法雇主放弃「面试」这个关键环节。 今年22岁、住在密西西比州的史塔克斯(Keontae Starks)就亲身体验了UPS的快速招聘过程。缺乏工作经验的他,在Indeed.com人力网站看到UPS招聘包裹处理员,而且没有要求经验,他决定填写申请表。「我就只是填了张表格,然后砰的一声,就收到了工作邀请,」他说:「我很惊讶。真的快得不得了。」 UPS全球采购招聘主管雷佛瑞(Matt Lavery)表示,大约80%的UPS季节性工人包括仓储工人和部分送货司机,都是在没有面试的情况下录用,而且可以在提出申请后的25分钟内获得工作机会。 雷佛瑞还指出,UPS今年打算招聘10万多名季节性工人,结果发现比去年更难招到人。求职者在当前劳动力市场上,显然有很多选择。 Source 旧金山湾区科企裁员潮 料持续到明年4月 世界新闻网 12/09/2022 加州就业发展部加州就业发展局(Employment Development …

中国驻美大使秦刚:政治因素不应影响百姓过上更好生活

中国驻美大使秦刚:政治因素不应影响百姓过上更好生活 12/10/2022 中国驻美国大使秦刚说,中美经贸合作事关美国普通民众的生活生计,不应该让政治因素影响老百姓过上更好生活。 综合中新网和中国驻美大使馆官网报道,秦刚星期四(12月8日)访问美国马萨诸塞州波士顿港,与波士顿港务局、国际码头工人协会和中远海运(北美)有限公司负责人等深入交流。 秦刚说,很高兴得知波士顿港与包括中国在内的世界各国开展广泛经贸合作,充分发挥自身区位优势和辐射效应,这对美国东北部经济繁荣意义重大。港口的兴衰与贸易息息相关,中美两国互为最重要的贸易伙伴,去年双边贸易额超过7500亿美元(约1万亿新元),为美创造了260万个就业机会。中美经贸合作事关美国普通民众的生活生计,不应该让政治因素影响老百姓过上更好生活。双方应持续推动中美经贸往来,助力两国经济发展,创造更多就业机会。 波士顿港务局局长莫里斯说,中远是波士顿港的重要客户和合作伙伴,就在10多天前,中远阿尔卑斯号集装箱船成为有史以来停靠波士顿港的最大货船。而在阿尔卑斯号抵达前两周,中远玫瑰号刚刚打破此前靠港最大货轮的纪录。“我们感谢过去几十年持续发展的对华合作伙伴关系,致力于未来数十年继续深化合作,把握更多机遇,保持并进一步加强港口作为波士顿和新英格兰地区与中国货物流动的重要门户地位”,莫里斯说。 国际码头工人协会副会长奥唐奈说,协会和工人深深了解中国和中远带来的工作机会对码头工人的意义,感谢秦刚大使和相关人员始终将协会及工人记在心里,二十年来码头工人也履行了对中远的服务承诺。波士顿港业务持续拓展绝非偶然,当工人和管理方朝同一个目标努力,就会带来好结果。希望未来20年港口业务继续拓展,给工人带来更多的实惠。 在工作人员引领下,秦刚实地考察了波士顿港康利码头运营情况。“你们工作都很辛苦,我来这里就是要支持你们,支持中美开展更多贸易,未来能有更多的船只在这里停靠,你们也能通过劳动让自己和家人过上更好的生活。”秦刚对工人们和在场人员说。 今年是中远海运与波士顿港合作伙伴关系二十周年。秦刚说,希望下一个二十年双方继续深耕和拓展务实合作,为彼此带来更多互利共赢的成果,给两国民众带来更多实惠。 Source 美打芯片战拉帮结派 为了艾司摩尔与荷兰关系卡卡 世界新闻网 12/04/2022 财经网站CNBC报导,美国显然已努力说服荷兰,不要将高科技芯片制造设备卖给中国,但双方关系还不到荷兰唯美国是从的地步,这让美国心焦难耐。 荷兰人口仅1700万,但拥有半导体供应链的明星企业艾司摩尔(ASML),这个欧陆国家正在权衡,如果与全球第二大经济体的中国不相往来,会对经济前景产生何种影响。 艾司摩尔不生产芯片,而是生产并销售价格高达2亿美元的EUV微影设备给台积电(2330)之类半导体制造商。EUV是制造世上最先进芯片的必备工具,艾司摩尔是EUV的唯一制造商,具垄断地位,所以是世上最重要的芯片公司之一。 根据艾司摩尔发言人,由于荷兰的各种出口限制,自2019年以来,艾司摩尔一直无法出货中国,但预期新出口管制措施对艾司摩尔2023年出货计划的直接冲击有限。 美国对荷兰的施压似乎始于2018年川普执政期间。根据路透2020年的一份报导,在美国政府的大力游说下,荷兰撤销艾司摩尔的出口EUV给中国的许可证。在川普的主导下,美中打起贸易战,后来演变成科技霸权之争,华盛顿试图切断对中国企业的关键技术供应。 拜登主政,对中国芯片产业的攻击又向前迈进一步。10月,美国商务部公布全面性规定,要求想卖高端运算半导体或相关制造设备给陆企要先申请许可证。艾司摩尔也因为美国新规,告知美国员工停止为中国顾客服务。本月,商务部副部长艾斯特维兹(Alan Estevez)、国安会资深主任查布拉(Tarun Chhabra)都和荷兰官员会晤。 印度Takshashila研究所高科技地缘政治项目主任Pranay Kotasthaneq受访指出,「美国政府对美企实施了单边终端控管,但如果中国可以从艾司摩尔或东京威力科创拿到这些机器,从美国的角度看,控管就徒劳无功。因此,美国想拉荷兰、南韩和日本入伙,将单边控制变成多边」。 上周,美国国务卿庆称赞面对中国构成的挑战,与欧盟之间的「应对方式日益趋同」。 …