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巴拿马取缔协助中国走线客走捷径的犯罪组织 早报网 8/08/2024 中南美洲国家巴拿马取缔了一个犯罪组织，该组织帮助中国走线客通过一条难度更小的捷径穿越达连峡口。 据法新社报道，被逮捕的15名嫌疑人都是巴拿马人，他们声称为哥伦比亚帮派工作。如果罪名成立，他们将面临15至20年的监禁。 逮捕行动星期三（8月7日）在达连省梅特蒂市附近的圣达菲镇进行，该地位处巴拿马和哥伦比亚交界。这块地区被茂密的达连丛林（Darien Forest）覆盖，这片丛林是数十万名走线客的必经之路。 单是去年，就有超过50万人通过这片丛林，但该地充斥着野生动物和犯罪团伙。一些犯罪团伙还会抢劫、强奸、杀害路过当地的走线客。 不过，此次被逮捕的组织开发了一条“VIP路线”，走线客能通过支付2600美元（3450新元）至8000美元乘坐全地形车、马匹等交通工具从另一条更便捷的路线穿越丛林，让原本长达五至八天的旅程缩短至平均两天。 巴拿马检察官马尔克斯（Emeldo Marquez）说，中国的移民与其他移民群体相比，购买力普遍较高，成了付费购买“VIP路线”的主要群体。 报道称，约700人使用这条“VIP路线”。 巴拿马政府数据显示，近年来，穿越达连峡口的中国移民人数激增，从2010年至2019年的296人增至2024年迄今的1万2000人。 冠病疫情暴发以来，一些中国移民从厄瓜多尔出发，通过中美洲数国，从墨西哥边境偷渡进入美国，这段艰险之路被称为“走线”。 走线客一般从中国入境厄多瓜尔后，会乘车至哥伦比亚并付钱给当地“向导”，跟随拉丁美洲民众偷渡客的脚步，买船票进入对岸哥伦比亚与巴拿马边界，进入达连丛林。 从丛林出来后，再包车或自驾，一路向北通过中美洲数国，抵达美墨边境。 Source 厄瓜多尔停止免签 玻利维亚成为中国走线客新跳板 世界新闻网 8/06/2024 厄瓜多尔暂停中国公民免签入境的新措施，让中国的「走线客」急忙调整路线。(路透) 厄瓜多尔6月间暂停中国公民免签入境，意图遏止中国非法移民当跳板「走线」美国。但美媒报导，有中国「走线客」7月起改从距美国更遥远的玻利维亚入境，再经秘鲁、厄瓜多尔由原路线偷渡美国，路程最长达约7000英里（约1.13万公里）。 华尔街日报报导，厄瓜多尔暂停中国公民免签入境的新措施，让中国的「走线客」急忙调整路线，他们许多人考量川普（Donald Trump）可能再度当选美国总统，而甘冒新的风险。而以玻利维亚当跳板的做法，有人成功，有人却告失败。 …

普华永道解聘潮蔓延至基金业 三家基金公司宣布解聘 早报网 8/08/2024 卷入恒大财务造假事件的普华永道解聘潮蔓延至基金业，宝盈基金、创金合信基金等纷纷改聘审计机构。 综合澎湃新闻和《国际基金报》报道，宝盈基金星期三（8月7日）发声明说，旗下宝盈祥泽混合型基金的审计机构由普华永道中天会计师事务所改聘为容诚会计师事务所，改聘日期为8月7日。 公告说，上述变更事项已由宝盈基金董事会审议通过，并已按照相关规定及基金合同约定通知基金托管人。 宝盈基金已在8月7日进入基金财产清算程序。根据公告，截至8月6日，宝盈祥泽混合已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元（人民币，下同，923亿新元），触发基金合同终止情形。 Wind数据显示，截至8月7日，宝盈基金旗下超过50只基金的会计师事务所为普华永道。 除了宝盈基金，创金合信基金和红土创新基金近期纷纷改聘审计机构，选择与普华永道终止合作关系。 创金合信基金星期二（8月6日）发公告称，旗下51只基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所改聘为安永华明会计师事务所，改聘日期为8月2日。 经过此次改聘，普华永道中天会计师事务所已完全退出创金合信基金聘用的会计师事务所行列。 红土创新基金则于6月29日发公告称，旗下22只基金的会计师事务所由普华永道中天会计师事务所改聘为安永华明会计师事务所，改聘日期为6月25日。 普华永道解聘潮源于中国证监会今年3月披露，恒大地产2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元。在相关债券发行文件中，恒大地产引用这些存在虚假记载的年报数据，涉嫌欺诈发行。 自恒大地产于2009年上市起，普华永道一直担任其审计机构，直至2023年1月，双方合作关系长达14年。对恒大地产2019年、2020年的年报，普华永道出具了标准无保留意见的审计报告。 普华永道随后接连“丢单”。据中国媒体统计，自3月18日公告恒大地产财务造假后至今，已有30余家上市公司结束与普华永道的合作。 但Wind数据显示，截至8月7日，市场上1万2093只基金中，5433只基金的审计机构为普华永道中天会计师事务所，占比仍超过四成。 Source 恒大集团清盘人对普华永道提起诉讼 世界新闻网 8/07/2024 中国恒大集团的清盘人已向陷入造假争议的普华永道提起诉讼。 据彭博社星期三（8月7日）报道，一份香港法庭文件显示，恒大清盘人的律师已开始对普华永道提起法律诉讼。这项诉讼于今年3月提起，直到最近才公之于众。 法律文件显示，清盘人对普华永道在恒大审计工作上存在的疏忽和失实陈述提起诉讼，主要与普华永道对恒大2017年和2018年前六个月财务报表的审计报告有关。 今年3月，中国证监会对恒大地产涉嫌债券信息披露违法违规案的调查结果显示，恒大地产披露的2019年、2020年年报共虚增收入5641亿元（人民币，下同，1044亿新元）。而恒大地产在相关债券发行文件中，分别引用上述存在虚假记载的年报相关数据，涉嫌欺诈发行。 …

Costco新规：入门刷会员卡 解决分享会员卡难题 世界新闻网 8/07/2024 湾区多家好市多已在入口的两侧摆放会员卡扫描机，扫描仪背部还连接一台平板显示器，用于核对会员卡照片与持卡人是否一致。（记者王子涵╱摄影） 全美量贩连锁批发商好市多（Costco）为解决会员卡违规出借的问题，再次搬出新规：入门即刷会员卡。 本报记者发现，湾区多家好市多已在入口的两侧，摆放会员卡扫描机。扫描仪背部还连接一台平板显示器，用于核对会员卡照片与持卡人是否一致。现场还有多名工作人员引导顾客适应新规。实体会员卡、电子会员卡、Citi Costco信用卡都可适用。 据报导，洛杉矶地区也开始践行新规，被认为是好市多打击会员卡违规出借的最新举措。 好市多此前也规定在入口处检查会员卡，但要求相当宽松，会员只需远远向工作人员展示会员卡即可，无需展示背面印有会员头像的一面，总体流于形式。 对于好市多来说，这似乎是一小步，但对于长期顾客来说，已经是翻天覆地的变化。记者观察，新规在购物高峰期造成不小的拥堵，在进入仓库前就要排队，已经惹怒了一部分顾客。不过大多数顾客还是表示理解。 好市多曾在1月公开表示，滥用会员卡，尤其是非会员共用会员卡的行为，成为公司需要解决的一个难题。据「The Ascent」报道，会员费是该公司的主要收入来源，每年的会员费营收约为46亿元。就在上个月，好市多宣布将从9月1日开始提高会员费的价格，这是公司近七年来的首次涨价。 这不是好市多第一次尝试解决会员卡滥用的问题。几年前，好市多就逐渐要求进入美食广场的顾客出示会员卡，并规定只有会员才能享受1.50元的热狗套餐。 湾区多家好市多已在入口的两侧，摆放会员卡扫描机，扫描仪背部还连接一台平板显示器，用于核对会员卡照片与持卡人是否一致。（记者王子涵╱摄影） Source 继2.5年沙发之后这个更过份 5年床垫退货Costco照收 世界新闻网 8/04/2024 会员再度测试好市多退货政策的底线。（好市多脸书） 继今年稍早一名女子成功退了坐两年半的沙发，FOX 11电视台报导，一对夫妻近期测试好市多（Costco）退货政策极限，将使用五年的床垫拿回店里退货，声称床垫睡着「不舒服」，成功退回当初购买的499.99元。 他们在抖音（TikTok）上纪录退货情况。妻子以@purrfectreads帐号发送影片，标注「非常时期要用非常手段」。影片中她说「我们决定测试一下，看是否能退回使用几年的物品，且没有收据。」根据影片，床垫被推进好市多店内。妻子称「感到紧张，但他们最终接受这张已使用五年的床垫」。尽管没有当初购买的实体收据，然会员卡数据能找到当初购买纪录。 最后，这位妻子拍下他们成功退货的标准双人床尺寸（Queen）床垫与退货收据，店员将退货金存入好市多礼卡，他们再用这张礼卡购买新的加大双人床垫（King …

戴兵：巴勒斯坦超一万名妇女被杀害 推动加萨立即实现停火 世界新闻网 8/07/2024 中国常驻联合国副代表戴兵。（新华社） 中国常驻联合代表团副代表戴兵在联合国安理会「和平行动加速撤出背景下推进妇女、和平与安全」 公开会上的发言表示，加萨冲突已持续逾300 天，超过一万名妇女被杀害，超百万巴勒斯坦妇女和女孩面临饥荒。我们再次呼吁所有各方顺应国际社会压倒性共识，共同推动全面有效落实安理会相关决议，立即实现停火，终止人道灾难，遏制冲突外溢。 戴兵指出，妇女是和平行动重要的利益当事人。安理会第1325 号决议明确支持妇女平等、充分参与和平进程，呼吁加强对冲突地区妇女和女孩的保护。这也是不少特派团的职责之一。我们支持安理会结合和平行动转型过渡情势、需求和挑战，就如何更好地推进妇女、和平与安全议程交流有益做法，总结经验教训。 他表示，中国支持联合国妇女署、开发计划署等机构继续发挥作用，帮助当事人有效应对妇女面对的贫困、歧视、数字落差等挑战。已开发国家要实际兑现官方援助承诺，向开发中国家特别是非洲国家提供资金、技术和能力建设支持。我们强烈呼吁加速推动国际金融架构改革，增强发展中国家在全球经济治理的决策权，为冲突后国家实现发展繁荣营造有利条件。 他说，必须指出，全力预防和化解冲突，为包括妇女在内的平民营造和平的环境，是推动妇女、和平与安全议程的关键前提。和平行动无论如何转型调整，推动热门议题政治解决都应是最根本的授权。联合国特派团要加强斡旋调解，与区域组织形成合力，支持当事人推动解武复原，促进社会包容和解。要为当事国执法部门提供能力建构支持，提升其保护平民安全、维持社会秩序的能力。 Source 强硬派辛瓦获任哈玛斯新领袖 恐加剧停火难度 世界新闻网 8/06/2024 哈玛斯6日宣布任命加萨领导人辛瓦接替政治局主席一职。图为辛瓦2022年在加萨办公室主持会议画面。(美联社) 继政治首领哈尼雅（Ismail Haniyeh）7月31日在伊朗德黑兰遇刺身亡后，巴勒斯坦武装团体哈玛斯最新于6日宣布任命加萨领导人辛瓦（Yahya Sinwar）接替政治局主席一职，他是去年10月7日策画突袭以色列的主使，目前藏身加萨，强硬立场恐加剧以哈达成停火的难度。 哈玛斯6日发表简短声明：「伊斯兰抵抗运动哈玛斯（Islamic Resistance Movement Hamas）宣布选出辛瓦（Yahya …

玛丽皇后号前华人老板涉欺诈 金额超7000万 多华人上当 世界新闻网 8/07/2024 「玛丽皇后号」是南加知名邮轮。（取材自Queen Mary脸书） 洛杉矶华人吴浩伟（Howard Wu，音译）及白人伍兹（Taylor Woods），6日被美国证管会（SEC）指控诈骗。他们通过拥有的十多家旅馆骗取投资，让受害者损失超过7000万美元；他们用于行骗标的之一，包括位于南加长堤市的知名邮轮「玛丽皇后号（Queen Mary）」。 SEC表示，被告吴浩伟和伍兹，以Urban Commons公司名义开展业务，实施两起旅馆投资诈欺。在第一起欺诈中，被告通过虚假陈述，向受害者出售包括玛丽皇后号在内的13间旅馆股权，总价值约1.69亿美元。被告向投资者承诺，已经为旅馆找到第三方买家，且旅馆出售案肯定盈利，投资者可按比例分成。 实际情况却是，两名被告不仅没有找到第三方买家，还以旅馆东主身分，将13间旅馆打包成为不动产信托（REIT）Eagle Hospitality Trust（后文简称EHT），并前往新加坡上市筹集资金。 在随后运营中，玛丽皇后号等旅馆的债务问题慢慢浮现，EHT的股价暴跌交易暂停，EHT因拖欠银行贷款不得不申请破产。 第二起诈骗，发生在EHT申请破产后。被告从另一批新的投资者处，筹集至少177.5万美元，称将用这些资金，竞标购买破产的EHT所包含的13间旅馆。尽管他们向投资者表示，募集到的资金，只会用于酒店竞标，并将其放入托管帐户（escrow）；一旦竞标失败，将全额返还给投资者。不过被告在竞标开始前，就挪用所有资金，并将其中大部分用于个人和无关的商业用途。最终，被告无法向投资者偿还至少175万元。 SEC称，被告违反「交易法（Exchange Act）」和「证券法（Securities Act）」。SEC还将寻求永久禁令，让被告无法直接或间接参与任何证券发行或交易。 根据长堤邮报报导，吴浩伟的律师否认任何不当行为，称此案是基于「对交易结构缺乏理解」所致。 「玛丽皇后号」前华人东主吴浩伟及白人伍兹被控诈骗。（取材自Queen Mary脸书） 2016年，由吴浩伟和伍兹合伙的地产公司Urban …

「我用Zelle 钱被骗走」大银行如何回复客户？联邦要查 世界新闻网 8/07/2024 大通银行2日表示，已回应消保局有关Zelle的询问。(美联社) 联邦消费者金融保护局正在调查大通、美银、富国等大银行如何处理网络支付平台Zelle受骗顾客的帐户。这三家银行和其他银行共同拥有Zelle。 华尔街日报7日报导，Zelle成立于2017年，如今营业额已超过Vemo等竞争对手，但用户遭诈骗事件频传，消费者金保局接到不少申诉案，遂发动调查，知情人士说目的只是大致了解一下各大银行如何处理转帐纠纷。 大通银行2日表示，已回应消保局有关Zelle的询问；其他大银行预料也将公开表示各自如何因应消保局的查找。 被骗客户投诉的主要理由是，各银行不够积极帮助他们取回被骗走的钱。依规定，银行客户的帐户，未经授权被领走的钱，银行有义务要退还给他们，但客户自己动手转出去的钱，要银行退还，目前没有法律规定。错误转出去的钱，通常不可能收回来。 消保局想确认的是，银行是不是积极主动的关闭诈骗分子控制的帐户。此外，不良分子开设存款帐户时，银行尽了几分力查核其身分与背景，消保局也想了解。 各银行说，通过Zelle进行的支付，绝大多数都是合法的，银行无法合理地防范所有通过Zelle平台发生的不法行为。它们能做的是不断警告客户，汇钱给陌生人之前，一定要确认对方的身分。这个保护客户措施，各银行最近都已加强。 诈骗集团假冒政府官员或银行行员行骗，受害者因而授权从自己的帐户转出某一金额，事后发觉不对劲，找银行理论，类似纠纷渐多，去年夏天起，Zelle规定各银行，遇到类似情况时，要主动归还这笔钱给受害人。 大通银行上周回应消保局查找时说，可与消保局达成和解协议，或诉诸法院，也准备好走第二条路。大通发言人说，管理单位「应该预期」受到法律挑战。 Source 中国打击整治养老诈骗 上半年起诉343人 世界新闻网 8/07/2024 中国多部门开展打击整治养老诈骗行动，最高人民检察院今年上半年就此类犯罪起诉343人。 据中国最高检官网星期三（8月7日）消息，近年来，养老领域非法集资犯罪在一些地方多有发生，严重侵害老年人合法权益，严重影响社会和谐稳定。 最高检说，检察机关协同最高法院、公安部等部门开展打击整治养老诈骗专项行动，保持对养老领域非法集资犯罪的高压态势，2023年起诉该类犯罪1932人，2024年1月至6月起诉343人。 最高检指出，此类犯罪主要呈现三个特征。一是非法集资手法多样、迷惑性强。有的不法分子利用老年人不了解股权投资、私募等概念，打着“投资赠送养老服务”的旗号实施非法集资；有的以贴近老年人日常生活的旅游、养生、家政等服务为噱头，私设资金池非法集资。 第二个特征是“以房养老”非法集资犯罪风险更高。有的不法分子瞄准老年人的养老需求，将高风险理财项目等包装成安全可靠且能获取高息的投资项目，诱骗老年人办理个人房产抵押并将抵押款用于项目投资；“爆雷”后，抵押房产被处置变现，导致老年人不仅拿不到高息，反而陷入无家可归、背负巨债的境地。 第三个特征是追赃挽损难度较大。这类案件中，不法分子往往将吸收的资金用于个人挥霍，或者填补投资亏空，案发时资金链断裂，赃款赃物无从追缴。此外，部分受害老年人在钱财损失、合法权益受到侵害时，未及时报警通过法律途径寻求救济，或未妥善保存收据、合同等关键证据，增加了司法机关追查涉案资金难度。 检察机关提示，投资有风险，理财需谨慎，并呼吁老年朋友要注意增强反诈意识，对“高额返利”“千载难逢”等说辞保持高度警觉，不信“大饼”、不贪“小利”，多了解社会热点、金融知识、国家政策等，选择正规机构、渠道开展投资理财活动，自觉远离非法集资，切实捂紧自己的“钱袋子”。 …