Category: REAL ESTATE

联邦破获墨国毒贩中国洗钱组织 起诉24嫌包括11华人 世界新闻网 6/18/2024 洛杉矶联邦检察长艾斯特拉达说明贩毒洗钱网络的运作方式（联邦司法部提供） 联邦司法部（DOJ）加州中区检察官办公室18日新闻发布会，起诉墨西哥锡那罗亚贩毒卡特尔（Sinaloa drug cartel）驻洛杉矶的同伙以及与中国地下钱庄有关连的洗钱组织共24名犯罪嫌疑人，并揭露了该贩毒-洗钱网络，所涉毒品收入超过5000万美元。这次国际行动被称为「Operation Fortune Runner」，在中国与墨西哥执法部门的配合下，目前24名被告已全被收押，其中包括11名中国人/华人。 检察长艾斯特拉达（Martin Estrada）介绍道，墨西哥贩毒集团急于将在美国贩毒所得运回墨西哥；同时，中国洗钱组织帮助想要避开每年每人5万美元的现金流动管制、以及在美国获取现金的富人。本案主嫌Edgar Joel Martinez-Reyes在大洛杉矶地区管理一个洗钱集团，并与中国公民、洗钱网络头目PJ Tong一起与墨西哥锡那罗亚贩毒卡特尔成员会面，谈洗钱合约。其运作方式是，中国人把人民币导入中国洗钱组织的指定帐户，在美国兑换美元购买房、车等奢侈品；中国洗钱组织提供的美元则是来自墨西哥毒犯所得，而收到的人民币则用于从中国购买商品、制毒所需的前体化学品（precursor chemicals）运去墨西哥。 联邦缉毒局（DEA）局长米尔格拉姆（Anne Milgram）特别感谢中国和墨西哥的执法机构。自去年11月拜登总统与习近平主席会面以来，他们与中国公安部多次接触，她本人也曾作为国安会（NSC）代表前往北京。她还介绍道，与传统洗钱组织收取5%-10%佣金不同，中国洗钱组织仅向锡那罗亚卡特尔收取1%-2%。但同时，那些想要把钱带出中国的中国富人，则需要向洗钱组织支付4%。 11名华人被告为Peiji Tong（即上文的PJ Tong，又称Dr. P或Po）、 Sai Zhang（Tommy）、Chengwu He（Ocean）、Panyu …

又抓了150人 缅甸累计已移交近5万名诈骗犯给中国 中国新闻组 6/18/2024 在缅甸执法部门配合下，中国又逮捕150名中国籍跨境电信网络诈骗分子。（图／取自央视新闻） 中国缉捕潜藏海外的诈骗分子成果丰硕。央视新闻18日报导，近日，中国公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，捣毁10个位于缅甸大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。目前，全部犯罪嫌疑人及涉案物品均已通过云南西双版纳打洛口岸移交中国。 报导称，为坚决遏制缅北涉华电信网络诈骗犯罪多发高发态势，去年以来，中国公安部就持续深化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，联合开展一系列打击行动，累计已有4.9万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被逮捕并移交中方。 央视新闻指出，受打击行动震慑，一些电信网络诈骗分子向大其力等地分散转移。近日，在中国公安部大力推动下，缅甸相关执法部门在大其力地区逮捕150名中国籍电信网络诈骗犯罪嫌疑人。 经查，该批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。目前，中国公安部已部署贵州公安机关将犯罪嫌疑人押回，展开案件侦办工作。 Source 七旬华女博士被诈 痛失340万还欠债 世界新闻网 6/17/2024 犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供） 以独居华人为目标的骗案猖獗，年长者杀猪盘又一桩。尔湾七旬华人女博士C女士从信用卡公司的一通电话开始陷入漩涡，欺诈集团假借「欺诈引渡」和「信用卡欺诈民事起诉」为由两面夹击，受害人三个月内所有帐户340万元被骗一空，还留下70万元的国税局税债，痛不欲生。 化学博士C女士退休后四年前从外州迁居尔湾。2023年11月28日，她接到一通英语电话，对方表示是America Express信用卡工作人员，说有一张署名C女士的信用卡，被警方侦测到在网上订购了五支枪。对方在电话中主动提供了自己的员工ID。C女士正准备电话结束之后去确认，但对方紧接着要求C女士三小时内要向他提供警察报告。电话同时转到「厦门市警察局」。 「那时其实我是有点奇怪的，通常美国不会这样」，C女士在美生活几十年，了解信用卡公司不会跟警察局直接连接。但这时电话很快接通，对方称自己的是厦门公安局「陈警官」。在C说明情况后，陈警官很快发了一个公文给她，表明自己的公安身份。几分钟后，陈警官接通了C女士电脑上的Skype（未来三个多月，C女士一直在Skype的监控之下）。陈警官然后说，帮你到公安系统查一查，看看什么情况。然后陈警官说，很不幸，妳的名字出现在一个跨国诈骗案中，该骗案金额巨大。然后陈警官将电话转给了一名「检察官」。 检察官开始向C描述案情，同时发来好些公文。「这些公文都有官印，很正规」，检察官说，诈骗案主犯用不同名字办了200多张银行卡，其中一张卡片是C的名字。 —当他说出我的护照信息，我开始相信是真的— 「我知道我没有做这些事，但是被人家盗用信息去欺诈是可能的，」C说，当对方发给她的文档上她的美国护照所有信息时，她开始相信对方讲的是真的，「因为我想只有官方才可能有我的护照信息」。 检察官对C说，因案情重大，很快要将C从美国引渡回中国。检察官同时给C发来美国政府授权中国处理这个跨国案的文档。 「这时候我怕了，因为我被别人认为犯罪了；第二要被遣送，」C表示，正在她担心的时候，检察官说，如果你不想被遣送，可以交保候审，数额是诈骗数额的20%。检察官说，两三个月就可以查清情况，偿还保证金。不知所措的C女士，如数将自己的多个银行帐户情况告诉了对方。 一周后，检察官又说，用C名字开的那一张卡片共有16名受害者，还提供了16人的相片、名字、受骗数额。还说，受骗人中有一名70多岁老人，不堪重负跳楼自杀了，老人的律师儿子找到了另外15名受害人，现在对C提出民事起诉，三天后C要到中国出庭。 …

四川男买屋11年未入住 邻居拿去当杂物间 世界新闻网 6/18/2024 男子与法官现场查看屋况。(取材自红星新闻) 四川一名张先生打算装修11年前购买的房屋，但到了现场却发现家门被换了锁，屋内还堆放杂物，阳台更种满蔬菜。民警调查，「凶手」是住在楼下的一对老夫妇。 据红星新闻报导，2023年4月，四川张先生准备装修涪城区丰谷镇某小区已买了11年的房屋，可当他到达小区7楼，拿出钥匙开门时，却发现怎么也打不开房门，无奈之下只好报警求助，进屋之后发现房间堆放着杂物，阳台更是种满了蔬菜。 民警到达现场后，经过调查了解，确认是6楼的舒婆婆夫妇将张先生的房屋换了锁。更让张先生吃惊的是，自己屋里堆放着杂物，阳台还种满了蔬菜。 舒婆婆称，他们是2009年买的房屋，一直没有发现楼上有人居住。2019年开始，只要一下雨，楼上就漏水，自己家墙体也因渗水破裂，他们夫妇都是80岁左右的高龄，漏水的情况让他们十分困扰。 舒婆婆夫妇也曾找到物业，但并没有联系到业主，由于这是一个很小的小区，他们还以为房屋并没有卖出去。于是，为了解决楼上漏水的问题，他们决定自己动手。 于是，老俩口找人将张先生的房屋锁打开，请人安装了雨棚，修补裂缝，并进行了防水处理。舒婆婆误认为该房屋还没有卖出去，为了不浪费修补裂缝的泥土，于是用这些泥土在张先生家中阳台种植蔬菜至今，还换了张先生家的门锁。 双方多次协商未果，今年1月，张先生将舒婆婆夫妇起诉至四川绵阳涪城法院，起诉索赔租金。 「从2019年开始，你的房子就严重漏水，我家墙体因渗水破裂，因为联系不上你，无法打开房门，我们才换了锁，花了那么多钱帮你处理。你既然买了房子，为什么十多年不闻不问，我们的损失和花费的钱谁来负责，你有没有错？」庭审中，舒婆婆夫妇也不甘示弱地辩称。 近日，经法院多次调解，双方达成协议，舒婆婆夫妇向张先生支付2500元（人民币，约345美元）。 Source 七旬华女博士被诈 痛失340万还欠债 世界新闻网 6/17/2024 犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供） 以独居华人为目标的骗案猖獗，年长者杀猪盘又一桩。尔湾七旬华人女博士C女士从信用卡公司的一通电话开始陷入漩涡，欺诈集团假借「欺诈引渡」和「信用卡欺诈民事起诉」为由两面夹击，受害人三个月内所有帐户340万元被骗一空，还留下70万元的国税局税债，痛不欲生。 化学博士C女士退休后四年前从外州迁居尔湾。2023年11月28日，她接到一通英语电话，对方表示是America Express信用卡工作人员，说有一张署名C女士的信用卡，被警方侦测到在网上订购了五支枪。对方在电话中主动提供了自己的员工ID。C女士正准备电话结束之后去确认，但对方紧接着要求C女士三小时内要向他提供警察报告。电话同时转到「厦门市警察局」。 「那时其实我是有点奇怪的，通常美国不会这样」，C女士在美生活几十年，了解信用卡公司不会跟警察局直接连接。但这时电话很快接通，对方称自己的是厦门公安局「陈警官」。在C说明情况后，陈警官很快发了一个公文给她，表明自己的公安身份。几分钟后，陈警官接通了C女士电脑上的Skype（未来三个多月，C女士一直在Skype的监控之下）。陈警官然后说，帮你到公安系统查一查，看看什么情况。然后陈警官说，很不幸，妳的名字出现在一个跨国诈骗案中，该骗案金额巨大。然后陈警官将电话转给了一名「检察官」。 检察官开始向C描述案情，同时发来好些公文。「这些公文都有官印，很正规」，检察官说，诈骗案主犯用不同名字办了200多张银行卡，其中一张卡片是C的名字。 …

在缅北冒充军人电诈 150名中国籍嫌犯被移交给中国 早报网 6/18/2024 中国公安部与缅甸执法部门展开打击行动，150名在缅北冒充军人进行电信网络诈骗的中国籍嫌犯被逮捕，并被移交给中国。 据中国央视新闻星期二（6月18日）报道，公安部强化与缅甸相关执法部门的警务执法合作，推动开展打击行动，成功捣毁10个位于缅甸大其力地区的电诈窝点，抓获150名实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人，其中网上在逃人员14名。 全部犯罪嫌疑人及涉案物品已通过云南西双版纳打洛口岸移交中国。这批犯罪嫌疑人藏匿于大其力地区一处电诈园区内，冒充军人通过交友方式实施虚假投资理财诈骗。公安部已部署贵州公安机关将犯罪嫌疑人押回，全力开展案件侦办工作。 为坚决遏制涉及中国的缅北电信网络诈骗犯罪多发高发态势，公安部去年以来与缅甸相关执法部门联合开展了一系列打击行动，累计4.9万名中国籍涉诈犯罪嫌疑人被抓获并移交给中国。 公安部4月23日在官网公布，中国和老挝两国公安警方成功捣毁三个位于老挝金三角经济特区的犯罪窝点，抓获250名实施跨境裸聊敲诈和电信网络诈骗的中国籍违法犯罪嫌疑人。相关人员及涉案物品均已通过云南西双版纳边境口岸顺利移交给中国。 Source 七旬华女博士被诈 痛失340万还欠债 世界新闻网 6/17/2024 犯罪集团向C女士提供的「中方文档」。（C女士提供） 以独居华人为目标的骗案猖獗，年长者杀猪盘又一桩。尔湾七旬华人女博士C女士从信用卡公司的一通电话开始陷入漩涡，欺诈集团假借「欺诈引渡」和「信用卡欺诈民事起诉」为由两面夹击，受害人三个月内所有帐户340万元被骗一空，还留下70万元的国税局税债，痛不欲生。 化学博士C女士退休后四年前从外州迁居尔湾。2023年11月28日，她接到一通英语电话，对方表示是America Express信用卡工作人员，说有一张署名C女士的信用卡，被警方侦测到在网上订购了五支枪。对方在电话中主动提供了自己的员工ID。C女士正准备电话结束之后去确认，但对方紧接着要求C女士三小时内要向他提供警察报告。电话同时转到「厦门市警察局」。 「那时其实我是有点奇怪的，通常美国不会这样」，C女士在美生活几十年，了解信用卡公司不会跟警察局直接连接。但这时电话很快接通，对方称自己的是厦门公安局「陈警官」。在C说明情况后，陈警官很快发了一个公文给她，表明自己的公安身份。几分钟后，陈警官接通了C女士电脑上的Skype（未来三个多月，C女士一直在Skype的监控之下）。陈警官然后说，帮你到公安系统查一查，看看什么情况。然后陈警官说，很不幸，妳的名字出现在一个跨国诈骗案中，该骗案金额巨大。然后陈警官将电话转给了一名「检察官」。 检察官开始向C描述案情，同时发来好些公文。「这些公文都有官印，很正规」，检察官说，诈骗案主犯用不同名字办了200多张银行卡，其中一张卡片是C的名字。 —当他说出我的护照信息，我开始相信是真的— 「我知道我没有做这些事，但是被人家盗用信息去欺诈是可能的，」C说，当对方发给她的文档上她的美国护照所有信息时，她开始相信对方讲的是真的，「因为我想只有官方才可能有我的护照信息」。 检察官对C说，因案情重大，很快要将C从美国引渡回中国。检察官同时给C发来美国政府授权中国处理这个跨国案的文档。 「这时候我怕了，因为我被别人认为犯罪了；第二要被遣送，」C表示，正在她担心的时候，检察官说，如果你不想被遣送，可以交保候审，数额是诈骗数额的20%。检察官说，两三个月就可以查清情况，偿还保证金。不知所措的C女士，如数将自己的多个银行帐户情况告诉了对方。 一周后，检察官又说，用C名字开的那一张卡片共有16名受害者，还提供了16人的相片、名字、受骗数额。还说，受骗人中有一名70多岁老人，不堪重负跳楼自杀了，老人的律师儿子找到了另外15名受害人，现在对C提出民事起诉，三天后C要到中国出庭。 …