Category: Crime & Justice

去年被逮到洗钱 中国人去新加坡开家族办公室变少了 世界新闻网 4/29/2024 新加坡去年破获一桩规模逾22亿美元的洗钱案，之后中国籍人士到该国开办家族办公室的速度已放慢。(欧新社) 在新加坡政府去年破获的一桩数十亿美元规模洗钱案，和加强对开办家族办公室的申请者的审查后，中国籍人士已显著放慢在当地开办家庭办公室的速度。 南华早报报导，新加坡警方去年8月破获一桩规模超过30亿星元（22亿美元）的洗钱案，并逮捕了十名在中国出生的嫌犯。这起案件的部分嫌犯与该国数量多达约1,400家单一家族办公室有关。 新加坡法律事务所Dentons Rodyk首席运营官暨资深合伙人刘家铭表示，这些家族办公室中有大约10%管理的是中国籍人士的资产，这个比率预料未来不会有太大改变，但在新加坡提高对管理资产的要求后，增长的速度已确实放慢。 不过，新加坡似乎并不打算放弃扶植家族办公室。该国2月宣布，将把部分提供给家族办公室的减税措施延长五年至2029年底。刘家铭表示，这代表新加坡承诺会继续吸引和支持资金管理活动和私人财富管理。 除了加强监管外，业界人士表示，中国籍家族办公室放缓的原因也包括房地产价格高涨，以及去年实施的提高外国买家印花税。 Source 洛华女诈骗超1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国 世界新闻网 4/28/2024 华人夫妻伪造邮资，对USPS造成超过1.5亿元的损失。图为示意图。（记者邵敏／摄影） 洛杉矶县圣盖博谷（San Gabriel Valley）一名华人女子，日前承认伪造邮资（counterfeit postage）诈骗罪，对美国邮政局（USPS）造成超过1.5亿元。她的同犯、也是她的丈夫，已潜逃回中国；夫妻俩在南加华人区拥有多处房产，均已被没收。 根据加州中区检察官办公室（U.S. Attorney’s Office …

短暂婚姻却无夫妻之实，彩礼50万法院判还32万 九派新闻 4/29/2024 　　彩礼是中国古代婚嫁习俗之一，本是男女双方在缔结婚姻过程中男方送给女方的一份寓意喜庆的物品，以表示男方的心意，蕴含着对婚姻的美好祝福，但“高额彩礼”却偏离了彩礼的本意。 　　近日，鼓楼法院审结了一起有关彩礼的离婚纠纷。 　　基本案情 　　2020年1月，胡某（男方）与李某（女方）经媒人介绍相识并确立恋爱关系后决定于2021年1月结婚。经双方家庭协商，胡某需给付结婚彩礼50万元，胡某虽工作收入不高，父母也没有什么积蓄，但考虑到自己已30余岁，胡某还是想方设法凑了50万元作为结婚彩礼支付给李某。 　　婚后双方发生矛盾，李某认为这段婚姻难以继续，于2022年7月诉请离婚。胡某对离婚没有意见，但胡某认为其与李某虽办理了结婚登记手续，但婚后双方之间产生矛盾导致双方并未共同生活，符合法律规定的“双方办理结婚登记手续但确未共同生活”这一类应当返还彩礼的情形，故向法院提起诉讼，要求李某返还结婚彩礼。 　　李某向法院表示其同意离婚，但根据李某购买生活用品的记录表示相应物品都寄往胡某的家庭地址，并根据双方的聊天可知李某一直住在胡某家中，双方婚后一直有共同生活，胡某要求返还彩礼的诉请缺乏事实和法律依据。 　　法院审理 　　鼓楼法院经审理查明，胡某、李某双方因感情不和引发过一次离婚诉讼，现双方均同意离婚，可见感情已彻底破裂。对胡某主张的彩礼部分，法院认为，双方虽办理了结婚登记，亦有同居生活，但结婚时间不长，且没有夫妻之实，故判决准予胡某、李某离婚，李某向胡某返还彩礼32万元。 　　法官说法 　　民法典并未对“彩礼”作出明确界定，在处理民事纠纷时，法律没有规定的，可以适用习惯，但是不得违背公序良俗，所以在确定彩礼范围时，应以当地群众普遍认可的彩礼内容为基础，根据一方给付财物的目的，综合考虑双方当地习俗、给付的时间和方式、财物价值、给付人及收受人等事实综合认定是否为彩礼。 　　《最高人民法院关于适用婚姻家庭编的解释（一）》明确了三种应返还彩礼的情形：一是双方未办理结婚登记；二是双方虽已办理结婚登记但没有共同生活；三是婚前给付并导致支付彩礼人生活困难。办理结婚登记虽满足了婚姻的形式要求，婚姻依此可得到法律的保护，但应当考虑婚姻中夫妻双方是否共同生活。因此《最高人民法院关于审理涉彩礼纠纷案件使用法律若干问题的规定》综合考虑婚姻的形式要件及实质内容，新增了两类返还彩礼的情形：一是双方已办理结婚登记且共同生活，该情形下人民法院一般对返还彩礼的请求不予支持，但共同生活时间较短且彩礼金额过高，可以支持返还部分彩礼。如果双方婚后共同生活时间较短便走向离婚，婚姻中共同生活的目的没有实现，且综合地方经济水平、人均可支配收入等因素认定彩礼金额过高的，返还部分彩礼具有合理性。二是双方未办理结婚登记但已共同生活，一方请求返还按照习俗给付的彩礼的，应当根据彩礼实际使用及嫁妆情况，综合考虑共同生活及孕育情况、双方过错等事实，结合当地习俗，确定是否返还以及返还的具体比例。 　　法官提醒 　　彩礼作为传统习俗被群众普遍接受，代表了对婚姻的祝福，但婚姻家庭的幸福并非由彩礼的高低决定，适当数额的彩礼可以成为双方表情达意的重要载体，但更要重视家庭成员之间彼此的关爱，对家庭责任的承担，积极主动的沟通交流，共同创造幸福的家庭。 Source 洛华女诈骗超1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国 世界新闻网 4/28/2024 华人夫妻伪造邮资，对USPS造成超过1.5亿元的损失。图为示意图。（记者邵敏／摄影） 洛杉矶县圣盖博谷（San Gabriel …

全程目睹家被盗 窃贼速度快 洛县屋主：报警没用 世界新闻网 4/28/2024 两名窃贼趁着家中没人，大白天作案，且作案十分迅速。（截屏至屋主家监控） 入室盗窃在南加屡见不鲜，洛杉矶县雷克伍市（Lakewood）有屋主近日就不幸遭到。这起盗窃发生在大白天，并且屋主通过监控，目睹整个作案过程。而警察未能及时赶到，屋主只能眼睁睁看着窃贼将家中洗劫一空，偷走许多贵重物品和现金。 案件发生在25日（周四）上午11时30分左右，根据这名不愿透露姓名的屋主说法，当时她和丈夫不在家，通过Ring应用程序，看到窃贼闯入房屋。他们立即拨打911，但警员未能及时赶到Lakewood Drive的家中，让窃贼得以「满载而归」。 屋主称，窃贼在屋内停留大约4分30秒。两名嫌犯前往楼上卧室，拿走多个行李箱。屋主表示，窃贼搜查家里的各个角落，并偷走现金、珠宝和保险箱。 附近地区的居民表示，他们对窃贼如此猖狂感到担忧。伊森（Ethan）说，「光天化日之下，有两个人闯入房屋，这对他来说是疯狂的。 」 监控画面显示，嫌犯驾驶一辆深色休旅车（SUV）逃跑。洛杉矶县警局表示，正在调查这起入室盗窃案。 住在附近的另一位房主拉博斯 (Belinda Labos) ，二月底也经历过类似的入室盗窃，而且该案也发生在早上。拉博斯说，洗劫她家的窃贼，没有被屋内安全系统吓到。「他们还对摄影机挥手，进进出出的速度非常快，窃贼直奔放有财物的二楼，没有在一楼有过多停留，他们清楚知道要去哪里偷东西。」 两名受害者均表示，窃贼行动速度很快，让警员很难抓到他们。就在同一天，拉博斯表示，她位于Norwalk的一处住宅，也遭遇入室盗窃，且疑似为同一伙人作案。拉博斯说，窃贼可能专盯某个社区，他们知道民众何时在家。「我有四个孩子，他们都有不同的日程安排，因此发生入室盗窃，有可能会有孩子在家，这才是最可怕的事。」拉博斯说，窃贼从她家偷走各种贵重物品，其中许多是家族传家宝。 洛杉矶县警局（LASD）称，自去年以来，洛县入室盗窃案增加311%，而财产犯罪则增加2.6%。 警方呼吁，任何了解该入室盗窃案消息的人，都可以致电洛县警局雷克伍市分局562-623-3500。 Source 洛华女诈骗超1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国 世界新闻网 …

洛华女诈骗超1.5亿 多处房产被没收 丈夫潜逃中国 世界新闻网 4/28/2024 华人夫妻伪造邮资，对USPS造成超过1.5亿元的损失。图为示意图。（记者邵敏／摄影） 洛杉矶县圣盖博谷（San Gabriel Valley）一名华人女子，日前承认伪造邮资（counterfeit postage）诈骗罪，对美国邮政局（USPS）造成超过1.5亿元。她的同犯、也是她的丈夫，已潜逃回中国；夫妻俩在南加华人区拥有多处房产，均已被没收。 根据加州中区检察官办公室（U.S. Attorney’s Office Central District of California）消息，51岁的陈丽娟（Lijuan “Angela”Chen，音译）4月26日认罪，承认使用假邮资运送数千万个包裹，诈骗邮局超过1.5亿的巨额资金。陈丽娟来自核桃市（Walnut），自2023年5月被捕以来，她一直被联邦拘留。 作为认罪协议的一部分，陈丽娟同意执法部门没收她的银行帐户、保险单以及多处房产；这些房产分别位于核桃市、奇诺市（Chino）、奇诺冈（Chino Hills）、南艾尔蒙地市（South El Monte）、钻石吧（Diamond Bar）、以及西柯汶那市（West Covina）等城市。 根据陈丽娟的认罪内容，51岁的丈夫胡传华（Chuanhua …

8成交友软件 为谋利泄个资 还恐沦「诈骗工具」 世界新闻网 4/28/2024 许多交友应用程序都有个资外泄疑虑，甚至可能成为诈骗工具，呼吁网友要提高警觉。图为交友应用程序里的会员照片。(美联社) 交友应用程序(Dating apps)是现代人普遍的交友管道，不过根据调查，分享在Dating apps的个资有外泄疑虑，甚至可能成为诈骗工具，呼吁网友要提高警觉。 根据华盛顿邮报报导，非营利组织Mozilla Foundation「不包括隐私」(Privacy Not Included)计划，针对25个Dating apps调查隐私保护措施、个资外泄等纪录，结果被Tinder、Grindr、OkCupid、Hinge和Bumble等22个知名apps拒于门外。 不过研究团队仍发现，有八成Dating apps会出于广告收益而出售用户个资，甚至可能还有其他目的，例如母公司Spark Networks旗下Jdate、Christian Mingle和EliteSingles等专业约会服务公司，其隐私政策告知可能会收集用户「敏感」个资，包括政治立场、所属工会甚至「性偏好与经验」。 「不包括隐私」研究员麦唐纳(Zoë MacDonald)指出：「显示用户要分享很多个资，虽然理由是为了交友，他们获得个资不仅有用户同意，然后将个资用于跟交友毫不相关的用途」。 以Coffee Meets Bagel的作法为例，若用户希望双方见面更顺利，可以使用视频聊天，但是得同意业者收集「视频聊天中的内容与数据」，换言之，业者「可能」借此获得这些个资。 Dating apps除了有隐私外泄疑虑，还可能招来骚扰或诈骗等犯罪行为，根据资安公司「卡巴斯基」(Kaspersky)估计，北美约40%用户曾遭遇诈骗，其中有20%上当。 …

细节曝光! 华人亿万富豪被迫放弃绿卡, 永久驱逐… 华人生活网 4/27/2024 　　名列《福布斯》亿万富豪榜并经营香港娱乐实体SMI Culture的56岁中国公民覃辉(Hui Qin,音译）将于5月9日接受量刑，届时他将填写I-407表格放弃诈骗取得的绿卡身分。 　　量刑当日，覃某将由联邦特工护送至机场，立即被永久驱逐出境。具体遣返国家将取决于他的有效护照及该国入境规定，但媒体指出中国不在其中。 　　上个月，覃某承认了多项罪行，包括以他人名义进行竞选捐款、移民诈骗及制造假身分证件。自去年10月2日被捕后，他一直被关押在布碌仑的大都会拘留中心（MDC）。 　　上周，检方提交了书面陈述，建议在量刑后增加两年的监督释放期，并要求覃某配合并遵循移民当局的所有指示，未经许可不得非法重返美国。 　　检察官指出，虽然覃某将被立即遣返，“但他的屡次欺诈行为显示，两年的监督释放期是必要的，以防止他再次尝试以虚假藉口非法入境。” 　　从去年被捕至今6个月的时间，身家丰厚的覃某先后聘请了9名律师，包括纽约著名律师Henry E. Mazurek和前联邦助理检察官James Miskiewicz，目前还有6名律师。 　　他的律师呈交的量刑备忘录详述了其个人历史，包括他童年经历、第一任妻子过世、商业起家以及与第二任妻子的婚姻和移居纽约的经过。 　　除了覃某第一段婚姻已经被国内很多媒体报道过以外，律师还特别强调了他移居美国的后半段故事。 　　根据律师的描述，1996年第一任妻子去世后，他将蹒跚学步的女儿交给姐姐带到美国，自己则在国内发展”事业，疫情前公司规模达到2万人以上，他是公司的创办人和主要股东。 　　备忘录提到，覃与第一任妻子家人关系密切，在她因脑动脉瘤去世后，一直赡养她年迈的父母。 　　2010年他与第二任妻子结婚后就来到了纽约长岛长期生活，由于其的名气和财富，使他很快就出入长岛社区开展的许多慈善活动，律师还特意强调他向长岛学校捐赠了150多万美元，还向冷泉港实验室（ColdSpring Harbor Laboratory）提供了大量捐款。另据2021年星岛和侨报报导，他当时的妻子刘某还是长岛冷泉港实验室协会委员会和Green Vale学校董事会的唯一华裔董事。 　　今年2月，FBI对纽约市长亚当斯的幕僚郑祺蓉进行调查，而刘某正是其亚裔事务顾问委员会成员，也因此牵出了自2021年以来，覃某多次以个人名义向亚当斯等多名政客提供非法政治捐献。 …

最新骗局“杀鸟盘”，盯上了中国的宝妈们 极昼story 4/27/2024 鸟 与许多受骗者被动参与不同，杀鸟盘中的“鸟”经常是自投罗网。 被“诱饵”吸引，江苏常州的林敏是在微博，四川绵阳的曾晴在宝宝育儿群，杭州临安的陈晨在抖音，贵州遵义的文慧在58同城应聘了数据录入员岗位。她们都刷到过“靠谱兼职”的广告：随时随地有空就做、薪资日结多劳多得、一天三百元宝妈也能做……联系招聘者，会得到一份工作：刷单。 90后宝妈王晓毕业后一直做施工单位资料员，生完娃有半年没收入，她本想做老本行，投了简历。打来的招聘电话，却提供了能兼顾带娃和赚钱的工作，她很难抗拒——下载APP，可以领12元红包；每天准时打卡，领2元；APP上有无数任务，关注某家小镇民宿3元、给慈善组织捐10元返15元，全部都能正常提现。 在杀鸟盘的标准流程里，这一步叫“喂鸟”。宝妈吕瑶刷单4天赚了800元，然后在两小时内转给骗子15万4。一家江苏媒体报道了她的故事，丈夫一气之下，带着女儿离家出走，“哪怕我一天打20个电话，他都不会接”。最初，她只是被5-10元的点赞任务吸引，想赚点奶粉钱——咬饵的鸟，就是这样捡食着小块饵料，一步步入局。 “喂鸟”需要跟“醉鸟”交替进行，一次次加深信任，让鸟深陷笼中。在最高检的普法视频中，这一步，骗子和群演要打好配合，把气氛直接拉满——人人都在抢单，个个都在赚钱，返利成功的截图疯狂刷屏。 重庆沙坪坝区分局的一位反诈辅警，也被群演的演技骗过。央广网报道，辅警潜入群里，看到有人质疑：注册账号要发那么多个人信息，真的安全吗？辅警悄悄私信：假的，诈骗，不要下载。几分钟后他被踢出了群，原来质疑者也是骗子的托儿。 ●左：警方总结的诈骗分子工作笔记。图源光明网。右：最高检发布的普法视频截图。 在宝妈王晓的观察里，刷单公司的营业执照会毫不遮掩地发在群里，她专门查过，是合法合规的。 她本科学历，在北京闯荡过几年，回到西部省会城市生活，觉得自己也算是见过世面的人。她怀孕后，工资降到2000，生完孩子马上安排连续加班、长途出差，她离职了。“所有钱都是我家先生出，我不太好意思，想着要跟他平分”，王晓回忆，那是2022年，每天光花在买菜上的钱就差不多30元，她着急找工作。 根据不同的刷单任务，引导员拉王晓进了不同的群，有个群是用来闲聊的，家长里短的事，让她慢慢放松警惕。下午5点，管理人员会贴心地提醒下班，告知第二天早上9点准时打卡，又能领到2块钱红包。 后来她接了一个充值5000返7000元的任务，充值成功的几个人被单独拉了小群，完成几项操作就能返利。王晓一步步按指引来，群管却说她做错了，“一个人做错，大家的钱都退不回去”，解决方案是所有人一起做下一个任务，才能拿到前面投入的钱。 要充值的额度提高到13800，王晓从支付宝借了钱充进去，可是群里又有其他人做错了，只能大伙绑在一起继续做任务。接下来要投入31800，但返款高达5万，很有诱惑力。群里有几个人发了充值截图，“大家都充了，应该不会骗人”，王晓一心想把本金拿回来，又跟着充值，转出五万块。 高投入高返利的幸运单出现，往往意味着骗子要下手“杀鸟”了。 杀 投入5万后，王晓再也拿不出更多钱。她为影响到其他群友挣钱感到抱歉，想拿回本金退出这个“集体”，跟骗子说，“实在不好意思，对不起”。在另一则公开报道的案例中，盐城阜宁的全职妈妈罗红，也是被骗子指责操作失误，导致5人的联合任务完不成，她感到特别对不起群友，想再转1万块弥补过错。 被骗后，王晓在老公面前哭了很久，但不肯说出被骗的事实。老公心思细腻，也没逼问她，有意无意地安慰：钱啥的没了就没了。她又干回老本行，独自把后果承担下来，舍不得给自己花钱，工资都攒下来还贷款。 据王晓讲述，她的姑姑被骗得更多，大概有8-10万，但她至今不知道具体细节，姑姑觉得丢人，不肯讲。受骗后的羞耻感，在亲人之间，也隔绝了经验的传递。 ●王晓被骗刷单的转账记录。讲述者供图。 悄悄，是贯穿杀鸟盘始终的关键词。“你要悄悄发财，然后惊艳所有人”，不少宝妈被这样闷声发财的话术戳中。有收入和没收入，家里人讲的话，听到耳朵里完全是两种滋味。 广告词也抓住了这种心理，爽文女主翻身桥段应运而生——“31岁全职宝妈齐某雯，每天用手机录5分钟宝宝睡前故事，1个月能赚4、5千，想买什么就买什么，再也不用看婆婆脸色”。澎湃新闻报道，2023年8月，长沙一家培训公司因虚构了这样的受益者形象，被判罚37000元。 广东清远的宝妈王圆就此中招。她从妈妈、姐姐、弟弟那里借来50多万，瞒着所有人刷单。采访她的记者问，为何不及时止损，她说：“就想赌一下，怕又是真的呢。” …

华裔探员张栋志 拆解杀猪盘等3大诈骗伎俩 世界新闻网 4/27/2024 张栋志26日分享目前发生在华社多项身分盗窃、杀猪盘等诈骗手法，提醒民众注意。(记者颜洁恩／摄影) 拥有13年从警经历、曾在布碌仑(布鲁克林)南区警署的重窃案部门服务多年的二级华裔探员张栋志，26日接受华媒采访，提及布碌仑华社近几年从邮筒钓鱼、手机诈骗，逐渐转向身分盗窃、杀猪盘诈骗的犯罪趋势，呼吁当地民众提高警惕，识别不法分子多样的犯罪套路，避免蒙受财物损失。 目前在布碌仑南区警署谋杀部门服务的张栋志表示，身分盗窃、手机卡交换攻击(SIM swap attack)、以及杀猪盘诈骗是布碌仑华社当前最频繁发生的犯罪；就身分盗窃，因华人的习性会将房间分租出去，住在外州的亲戚也可能共用同个住址，每日有大量的信封涌入一个住址中，上门偷信的歹徒很容易一口气，就将这些含有驾照、信用卡、支票、绿卡等敏感文档的信件全数盗走。 张栋志26日分享目前发生在华社多项身分盗窃、杀猪盘等诈骗手法，提醒民众注意。(记者颜洁恩／摄影) 张栋志指出，过去曾与管辖8大道的市警72、66分局合作，在当地找到一个华裔犯罪团伙的窝点，搜获大量的社安卡、驾照和信用卡，其中95%为华裔受害者。 懒得报案 后续更麻烦 根据警方分析歹徒的犯罪行径，经常会有专门的人在社区徘徊，以摸清邮差的工作路线，在邮差刚离开后，马上进屋偷信，接着在租借来的单人房(single room occupant)开始拆信，然后以分工的形式，派人到银行办理新帐户、提款、或到商场购物，非常具有组织性。 手机卡交换攻击方面，歹徒的惯用手段是盗窃当事人的身分后，伪造其身分证，再向手机公司自称手机损坏了或弄丢，要求重发号码一样的手机卡，这时受害者的手机会立即关掉，仿佛失去信号，歹徒便趁此将手机的机密数据转到新手机，获得受害者银行帐户、邮箱的访问权限。 他强调，很多华人是在多年之后，准备买车、买房时，才发现身分被盗窃和窜改，对于警方要求跟进案件、指证坏人觉得麻烦，很多人不愿报警配合，警方也束手无策；张栋志表示，但若现在不着手处理，日后可能会产生更多不必要的困扰，呼吁华人要改变观念。 新诈骗剧本层出不穷 全美华人深受其害的杀猪盘诈骗，如今也再不以打电话为主要手段，而是「放长线钓大鱼」，通过短信慢慢创建感情，最后说服当事者投资虚拟货币；张栋志说，不法分子一直都在做功课、编写新的诈骗剧本，而警局也紧随他们的脚步，不停侦破新的套路以警告民众加以防御，这也是鼓励受害者出事后报警的初衷，让警方能够获知更多歹徒的犯案手段。 他指出，歹徒擅长用各种聊天话术去搭讪当事人，当下的目标就是引人上钩，只要有人回应便有了下手的机会；在一些案例中，歹徒甚至能够说出当事者的真实姓名，以假乱真让不少人掉入陷阱，当事人应保持冷静，不要顺着对方的话确认信息，可直接忽略或简单说「你打错电话了」，立即挂掉。 建议民众应常查看帐户 张栋志呼吁，民众平时应检查自己的信用等级分数(Credit Score)、银行帐户，确保无异常的交易；再来，若离开了原来的住址，一定要向银行、邮政局、车管局(DMV)等机构更新地址，可很大程度避免重要信件落入不法之徒的手中。 「若对方提出的投资方案听起来过于美好，这就是个危险信号」，他说，对于在社群媒体上认识的人、对方提出的投资项目，民众不妨跟身边的家人朋友多多分享，寻求他们的意见，千万别一股劲就把所有信息透露给对方。 …

中国女留学生澳洲失恋后被寻回,家人被骗超百万元 ZAKER  4/27/2024 日前，一则澳大利亚国立大学22岁中国女留学生安某疑似遭诈骗失联的消息在网络流传。4月26日，最早在网络发布寻人启事的安某朋友告诉南都记者，安某已被找到，并于21日回到中国。据了解，安某此前失联系被诱骗至泰国，遭诈骗近150万元人民币。安某朋友说，“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返校。 安某在泰国被找到。 安某朋友在寻人启事中写道，安某从4月15日开始与国内亲友断联，而后其父亲报警。她未参加于4月16日和19日举行的期中考试，且不在宿舍内。其海外社交媒体平台最新动态停留在2月16日的封面图与头像更换，而后无更新信息。 泰国媒体披露的消息称，4月17日安某母亲接到女儿电话，一名男子在电话中威胁索要800万元人民币赔偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。 父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异常，他们立即联系了泰国犯罪受害者援助协会，帮助追踪安某的下落。当地警方调查发现，安某于4月13日入境泰国，次日在机场附近酒店住了一晚，之后失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某，所幸未受到伤害。 警方调查显示，三位谎称为电信运营商工作人员、政府机构人员、警察的诈骗人士从今年2月便开始对安某进行诱骗。骗子称从安某手机号码上发出的非法信息导致某人自杀，警告若不支付800万元人民币，她将面临可怕的后果。随后，安某被迫在网上签署了一份800万元人民币的债务确认书。其间，骗子要求她不向外界或家人透露对话中交流的信息，否则其将面临法律诉讼。 安某被骗子要求多次向指定的账户汇款，最后一次转账50万元因金额过高未获银行批准。而后骗子称他们可通过泰国当地的人脉帮助她不留案底，免于受到法律的制裁，进而将她诱骗到泰国。在骗子的诱导下，4月13日，安某抵达泰国曼谷。4月20日晚，当地警方发现在Bang Rak地区的一家酒店找到她，将其带到Bang Rak派出所查办案件。 26日，最早在网络发布安某失联消息的安某朋友向南都记者表示，她已于21日返回国内，“万幸拯救及时，未受到伤害”。“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返回澳大利亚。 南都记者曾在《起底盯上留学生的“虚拟绑架”术：手段不复杂，被恐吓易中招》报道中梳理发现，近年来多地中国留学生曾遭遇类似的“虚拟绑架”电信诈骗，他们或被冒充警方等权威部门的诈骗分子欺骗，或被告知家人受到威胁，最终均被诱导自行与外界切断联系，并将“自导自演”的勒索信息发送给家人，正中骗子下怀。 安某朋友提醒，刚到国外的中国留学生应以官方渠道发布信息为准，不可轻信任何电话卡和陌生朋友，在外一切事宜应与亲友保持及时的沟通联系，以保障自身安全，避免被骗。 Source 以为在跟马斯克网恋 原来是AI换脸… 南韩女子痛失5万 世界新闻网 4/26/2024 网络骗局在各国盛行，骗子手法层出不穷，AI被不法分子使用更是助长恶势力。近日，南韩一名女子坦诚，自己以为在跟马斯克谈恋爱，没想到视频那头竟是用AI换脸的骗子，向自己示爱又教自己投资，她就这样被骗走高额存款。 南韩电视台KBS近日一集调查新闻节目「深度60分钟」披露，一名女子被伪装成马斯克的骗子骗走7000万韩元(约5.08万美金)。她表示自己最开始是在去年7月17日被骗子在Instagram上主动联系，为了成功欺骗她，骗子给她发了多张自己身分证照片，以及自己在工作的照片。骗子还表示，自己坐直升机去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子会在周末来公司看他，并且他有时候会随机联系粉丝，以便「放松头脑」。 当女子问他，他在2023年4月跟南韩总统尹锡悦(Yoon Suk …

以为在跟马斯克网恋 原来是AI换脸… 南韩女子痛失5万 世界新闻网 4/26/2024 网络骗局在各国盛行，骗子手法层出不穷，AI被不法分子使用更是助长恶势力。近日，南韩一名女子坦诚，自己以为在跟马斯克谈恋爱，没想到视频那头竟是用AI换脸的骗子，向自己示爱又教自己投资，她就这样被骗走高额存款。 南韩电视台KBS近日一集调查新闻节目「深度60分钟」披露，一名女子被伪装成马斯克的骗子骗走7000万韩元(约5.08万美金)。她表示自己最开始是在去年7月17日被骗子在Instagram上主动联系，为了成功欺骗她，骗子给她发了多张自己身分证照片，以及自己在工作的照片。骗子还表示，自己坐直升机去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子会在周末来公司看他，并且他有时候会随机联系粉丝，以便「放松头脑」。 当女子问他，他在2023年4月跟南韩总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)见面情况如何，骗子谎称「尹锡悦说『希望在首尔和济州岛建超级工厂』。」 多次对话后女子仍然存有疑心，但是一通电话让她彻底相信对方就是马斯克，因为骗子使用了AI换脸来糊弄她。通话过程中，骗子还对女子表白说「我爱你」。 骗子最终说服女子进行投资，给他发了一个「南韩员工的银行帐号」，女子最终通过分期支付，一共转出7000万韩元(约5.08万美金)。 骗局最终被识破，是因为骗子给她发了一条听得出来是AI合成的语音；骗子推荐使用的一个加密货币交易平台，后来也被证实是钓鱼网站。 该调查报导表示，目前南韩缺乏阻止此类网络诈骗的法律法规。许多像这样的浪漫骗局，受害者通过骗子设立的网站转钱，但这样的钱财交易法律难以介入。最近一项高丽大学的研究指出，光是在2022年的1月至6月期间就有280宗网络犯罪，其中71.4%受害者都是女性。 Source 美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁 早报网 4/24/2024 法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。 路透社星期三（4月24日）报道上述消息。 美国检察官告诉华盛顿西区地方法院，鉴于赵长鹏故意违反美国法律及其后果的严重性，有必要对其判处36个月的刑期。 赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。 去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。 …

美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁 早报网 4/24/2024 法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。 路透社星期三（4月24日）报道上述消息。 美国检察官告诉华盛顿西区地方法院，鉴于赵长鹏故意违反美国法律及其后果的严重性，有必要对其判处36个月的刑期。 赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。 去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。 美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。 赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。 赵长鹏出生于中国，12岁移民加拿大。2017年，他成立币安，任首席执行官。2021年，赵长鹏身价一度达到900亿美元，超越农夫山泉董事长钟睒睒，成为华人首富。 Source 租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。 Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。 奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。 又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。 Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」 在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。 对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供） …

女子被搭讪，损失480万元！紧急提醒 … 潮新闻  4/24/2024 4月23日下午，杭州公安发布“情感交友类虚假投资理财诈骗预警”，公安部门针对近期发生的多起诈骗案件进行剖析，发现了共同点。 4月20日，刘女士报警称：一名男子通过微信与她搭讪，在聊了20 余天取得她感情信任后，介绍她投资“期货”赚钱，并发送链接让她下载“BPI”炒期货 APP，声称该平台需要用美金来进行操作，让刘女士把资金打到指定银行账户。初期，刘女士盈利丰厚，并且顺利提现6万余元，完全相信对方后逐步加大投资，转账29次，累计投入480 多万元(其中 240万元为借款)，却无法提现，方才意识到被骗。 据了解，仅4月以来，杭州就发生9起案损百万元以上的情感交友类虚假投资理财诈骗，多名受害人倾家荡产，并背负巨额债务。 该类诈骗嫌疑人通过微信、小红书、抖音、婚恋网站等各类社交软件搭识有交友相亲意愿的女性，编造有针对性的虚假人设与受害人深入交流，和受害人建立亲密关系后，诱惑受害人在虚假投资网站投资，并用话术诱导受害人借款、贷款，增加投资额度。通联期间，嫌疑人具有不打视频、不给电话、不线下见面等显著特征。 警方提醒: 2. 对方提及“系统漏洞、内幕消息”等高风险关键词，都是诈骗。 3. 入金账户是个人账户或不相关的对公账而且经常更换，都是虚假投资平台。 如遇可疑情况请拨打反诈专线96110进行咨询。一旦被骗，及时拨打110进行报警。 Source 租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 …

租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗 世界新闻网 4/23/2024 对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供） 网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。 Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。 Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。 奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。 又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。 Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」 在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。 对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供） Source 一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年 早报网 4/23/2024 中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。 据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。 同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。 中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。 2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。 截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。 除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。 其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。 …

一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年 早报网 4/23/2024 中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。 据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。 同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。 中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。 2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。 截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。 除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。 其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。 晓雯不仅租了更大的房子与陈某同居，更是让自己哥哥从河南老家来厦门替陈某当免费司机，甚至还有未曾谋面的女网友，心甘情愿为陈某诈骗提供空壳公司和人头账户。 中国国家安全机关提示，冒充国安全机关及其工作人员身份，非法持有和使用警用标志、制式服装、警械、证件以及实施招摇撞骗等违法犯罪行为，都将受到法律的严惩。国安干警依法执行工作任务，需要公民和组织提供必要的支持和协助时，会主动出示执法证件、表明身份，依法依规开展工作。对于冒充国安干警招摇撞骗、敲诈勒索的，要擦亮双眼、提高警惕，主动举报线索，谨防上当受骗。 Source 跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 …

4600台手机同涌直播间刷好评 他不到4个月赚300万 中国新闻组 4/20/2024 密密麻麻的手机一同「工作」。（取材自宁波晚报） 浙江省宁波市王某因听说直播间刷流量「助阵」非常赚钱，于是购买多达4600台手机、虚假帐号和「云控软件」等设备，邀朋友一起设立群控机房专做「网络水军」，不到4个月就进帐300万（人民币，下同）。不过王某最后仍被依非法经营罪判刑1年3个月，缓刑1年6个月，并处罚金5万。 极目新闻报导，2022年底，王某从朋友处听说直播间刷流量「助阵」非常赚钱，立刻向长沙某科技公司购买了大量手机、路由器、交换机等网络设备、翻墙工具和「云控软件」，在鄞州区多地设立群控机房。 「这个玉米真的很好吃 」、「这款粉底我用过，很服贴文 」与以往「拉人头」进入直播间增加人气的情形不同，王某只需要在电脑上使用「云控软件」，就能操控机房里上千部手机自动进入某短视频平台直播间，并进行关注、按赞、留言等任务。 在软件的操纵下，原本只有个位数的人气立刻暴涨，顺势吸引更多「野生」流量。 王某表示，两个工作室加起来差不多有4600台手机，从2022年11月至2023年3月，不到四个月的时间里，收入近300万。 王某的工作室。（取材自宁波晚报） Source 跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 …

跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕 世界新闻网 4/18/2024 两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) 马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。 根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。 在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。 在警方调查该事件期间，嫌疑人10日试图安排另一次大额现金交易，数目超过6万元；于是当地警方埋伏在受害者家中，并和受害者合作，逮捕了前来取钱的两名男嫌，他们分别是52岁的方景海(Jinghai Fang，音译，下同)和26岁的葛彬彬，均来自纽约。他们目前被关押在华盛顿县拘留中心。 本月初，同样是来自纽约市的两名华人男子，因涉嫌在康州假扮国土安全部工作人员并试图骗取价值10万元以上的黄金，被当地警方逮捕，他们均被控两项一级盗窃罪。 警方对此类诈骗案提出三个建议：首先绝不要拨打短信、通知或电子邮件中莫名提供的电话号码，或使用其中的链接，务必先上网查找该企业或组织的公共网站或电话号码，并仅使用这些方式进行沟通；第二，可信的企业并不会在非工作时间外联系民众、或要求以现金进行交易，或出于任何原因要求民众购买礼品卡，或要求通话数小时，甚至要求拍照以证明身分和位置，一旦出现这些要求，请警惕；第三，在应第三方要求进行任何大笔财务交易之前，请联系家人或朋友，听听他们的看法。 两名来自纽约的华裔男子方景海和葛彬彬(图)近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书) Source 政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗 世界新闻网 4/18/2024 新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社) 跨党派政府稽核处(Government Accountability …

政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗 世界新闻网 4/18/2024 新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社) 跨党派政府稽核处(Government Accountability Office , GAO)16日公布初估数据，美国政府每年恐因诈欺而损失2330亿至5210亿元，对债台高筑的华府发出严厉警讯。稽核处调查的期限横跨两任总统任期、并包括疫情发放纾困金的诈欺猖獗时期。 不过负责这项调查的GAO警告，由于欠缺可靠数据，再加上揭露联邦资金复杂盗用计划必然面临挑战，数据不够完整、也不全然精确。 GAO针对2018年至2022财年联邦预算推估诈欺损失，涵盖川普和拜登总统任期，也适逢新冠疫情期间，两党大手笔发放纾困金，瞄准纾困金的诈骗猖獗。 GAO依复杂的经济模型估算，过去几年诈欺规模占联邦支出的比重可能高达 7%，诈欺最高峰与滥用疫情纾困救助金的时间点一致。 GAO强调，这项分析报告无法预测联邦政府的未来损失，但仍以这一令人震惊的发现对华府提出严厉警告，联邦债务今年已飙增至34兆5000亿元。 这项报告声称美国财政「无法这样持续下去」，呼吁进行重大改革，借此减少联邦资金损失、改善联邦财政前景。 报告遭白宫行政管理和预算办公室(White House Office of Management and Budget)罕见严厉谴责；该办公室16日发出正式信函，对该报告所采方法表达严重担忧。 行政管理和预算办公室管理副主任米勒(Jason …