Category: Public Safety

爱情陷阱…南加橙县女损失230万 华妇也被骗200万 世界新闻网 5/16/2023 南加橙县（Orange County）一名女子，在网上结交男友，她没想到这竟是一个爱情骗局，女子为此付出230万的代价；而加州一名八旬华妇，最近也被骗200万，她们同样遭遇了华人熟悉的「杀猪盘」，损失惨重。 一位来自南加橙县的女子，被骗230万元，出于隐私原因，受害人要求不透露真实身份，在本文化名Lily。去年夏天，Lily在网上认识一个自称住在纽约的男人，经营一家成功的家具公司，在线简历中，男子名叫Allen Bassam，自称是一个成熟、稳重、有绅士风度的人。 两人在Luxy约会网站上相识，该应用程序声称是一个能在「高档社区中结识富有、成功和有吸引力的百万富翁」的地方。这家网站表示，通过让用户发送带照片的身分证件、纳税申报单来核实收入。这对Lily很有吸引力，因为她本身就是一位成功的女商人，她相信在这个网站上遇到的人都拥有巨额财富、受过高等教育。 两人相识后不久，网上男友就要求Lily转到Whatsapp上进行交流，而他们的在线浪漫关系也迅速升级，甚至聊到买房、结婚、生孩子等事项，两人互称对方「丈夫」和「妻子」。Lily回忆，男友很会甜言蜜语，经常说一些浪漫的话，比如「我很荣幸遇见你，会用一生爱你、保护你、关心你、照顾你，让你开心快乐每一天。」 交往过程中，两人也谈及生意，男友曾问Lily有没有投资比特币的经验，并表示自己是一个金融专家，在这个领域多年投资都很成功。几天内，Lily就被说服将钱电汇到合法的加密网站进行投资，之后男友又让她转钱到另一个平台，可以赚更多的钱，因此她投入的钱财越来越多。 但事实上，这个新平台就是一个诈骗网站，Lily的网络情人只是在骗她的钱，五个月内，她总共电汇230万元。很快钱没了，这个网上男友也消失不见，就在Lily询问投资回报时，虚拟的网络情人再也没有回应。 在整个诈骗过程中，男友从不曾和Lily视频聊天，总是找各种借口不能见面，发送的个人照片，后来被发现是保加利亚的一名模特，根本不是什么纽约家具公司的首席运行官。记者尝试联系两人相识的Luxy网站，截至目前没有得到任何回应，该网站页面上有提醒用户的欺诈警告，并告诫提防任何转账请求。 Lily经历的杀猪盘骗局，加州一些华人也曾遭遇过。一名八旬华妇日前反映，在网上认识朋友，被骗毕生积蓄200万，诈骗方式几乎如出一辙，也是投资在虚拟货币中。老人如今追悔莫及，但为时已晚。 联邦贸易委员会 ( Federal Trade Commission，FTC) 报告指出，自 2020年以来，爱情骗局增加近80%，这是目前针对美国人最常见、成本最高的骗局之一。据悉，去年美国人因杀猪盘案件，损失惊人的13亿元，其中包括不少华人。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  …

老人被汇款诈骗 姪女控2家银行疏失 代亡叔追讨360万元 世界新闻网 5/16/2023 一名华盛顿州妇女对富国银行(Wells Fargo)及海军联邦信贷(Navy Federal Credit Union，NFCU)提告，因为她的叔叔生前遭到诈骗，将360万元转帐到盘谷银行(Bangkok Bank)。 珍妮‧萨特菲德(Janine Satterfield)指出，叔叔库克(Larry Cook)生前住在维吉尼亚州费郡(Fairfax County)，由于银行疏忽，叔叔户头竟允许汇款转帐74次，而且转帐是发生于叔叔被银行主管列为需要接受成年人保护服务处(Adult Protective Services)访查目标之后。 库克在2019年7月中风，后来行动不便，身体机能受损。库克在2021年4月过世，享寿76岁。库克遗产将近1000万元，他也负责管理母亲遗留财产将近200万元。不过，中风之后，库克不再处理母亲遗产，与外界隔离，不再申报所得税。 萨特菲德在维州东区法院提告的诉状中指出，库克中风之前对于财务非常保守、谨慎，2020年库克收到家属后来研判为诈骗的电邮，电邮冒充来自亚马逊(Amazon)网站，要求库克汇款。 诉状中指出，库克从收到电邮到过世的半年当中，持续汇款到海外，几乎所有金额都是4万9500元，注明为「借款偿还」。 2020年12月，海军联邦信贷一名客服人员通知费郡成年人保护服务处，说明可能有老年人遭到财务剥削。 诉状指出，在此之前海军联邦信贷从来不曾质疑、通报或设法阻止库克的海外转帐，甚至在向成年人保护服务处通报之后，还持续处理了另外42笔汇款，直到库克过世。 萨特菲德要求银行赔偿库克遭汇款诈骗的所有损失。 萨特菲德律师墨菲(Kimberley Ann …

共有度假权房产 遭诈350万 世界新闻网 5/15/2023 「共有度假权」（Timeshare）是一种房屋产权共有模式，允许多人共同购买和使用某处度假房产。然而，一般而言，解除「共有度假权」协议是一项非常复杂的任务，被不法分子利用而欺诈谋利。 8日，一名42岁男子对电信诈骗罪表示认罪，他曾在橙县和洛杉矶县控制了多家电话营销公司，并利用这些公司欺诈了数十名「共有度假权」（Timeshare）的长者屋主。根据美国司法部和法庭纪录，前长滩居民Michael McDonagh及四名同谋利用误导性和高压销售策略，对拥有「共有度假权」的屋主进行电话营销诈骗，承诺协助他们解除「共有度假权」，以此手段诈骗超过350万美元。 法庭记录显示，自2015年至2019年5月，McDonagh在尔湾（Irvine）、柯斯塔梅莎(Costa Mesa )、圣塔安那（Santa Ana）和信号山(Signal Hill)设立或控制了多家电话营销公司。他利用「开场员」（电话营销人员）联系「共有度假权」的业主，向他们提出可以通过支付一笔固定费用来获得解除「共有度假权」协议的服务。那些对该服务表达兴趣的业主会被转接至「成交员」，后者会说服受害者与电话营销公司签订合同，支付数千美元的一次性费用，以帮助他们解除「共有度假权」的合同。 法庭记录显示，受害者在支付了首笔一次性费用的几周内，还会收到诈骗公司的电话，并被告知可以通过支付额外费用从「共有度假权」公司获得巨额赔偿。例如，在一起案件中，一名同谋通过虚假陈述向一名受害者额外索取了4475美元，并声称受害者的「共有度假权」公司已同意支付6万6725美元的赔偿款项，且额外收取的费用也将被返还。 法庭纪录显示，McDonagh指示公司员工在与受害者交互时应「不留情面」、「没有悔意」，McDonagh还告诉员工们要从受害者那里「拿走每一分钱」，以防止受害者提告电话营销公司。在电话营销公司遭到消费者投诉后，McDonagh和他的同谋会在网上发布虚假的正面评价，并成立新的电话营销公司继续诈骗。 新闻稿指出，McDonagh一旦被判刑，将面临联邦监狱最高20年的刑期。与McDonagh一起被指控的四名共犯已也对电信诈骗罪表示认罪。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 …

自助结帐新骗术 别当冤大头帮别人买了礼卡 世界新闻网 5/15/2023 骗子无所不在，而且骗术不断翻新。一位抖音（TikTok）用户发帖提醒购物者当心「自助结帐（self-checkout）」的新骗局；他表示，如果不小心，也许会损失数百元。他说的不是过去网友常分享的商家哄擡价格，也不是网购送货的附加费；而是不小心付了别人的礼卡，让结帐时收据上的金额暴增。 一位抖音网友表示，他最近几乎付了他所购买物品的双倍金额，因为有人在他的自助结帐机上先扫描了一张礼卡，然后他才扫描自己要结帐的物品。下面是他所经历的细节。 沃尔玛自助结帐骗局 在沃尔玛（Walmart）使用自助结帐机是节省时间的好方法，或者不想与收银员交互，希望减少接触。然而抖音这位网友艾迪（Eddie）说，应该要提防有人企图通过自助结帐机先扫描一张礼卡，但没付钱就离开，希望下个倒楣鬼在结帐时不知不觉地帮他付了钱。 艾迪说，他想让在沃尔玛购物的消费者多注意点，他最近去沃尔玛买了一些简单的杂货，花55元左右，但当他扫描了所有的东西后，发现总金额要高出许多，将近130元。 当他找一位沃尔玛员工来弄清楚这个问题时，怪事发生了。他说，这位工作人员走过来，在屏幕上删除了最上面写着「Card（卡）」的项目。他说，这位工作人员仔细检查他所购买的，其中并没有礼卡，她告诉艾迪，可能有人在你来这里前扫描一张卡，然后就离开了。 这并非第一次有人抖出这类自助结帐骗局，一位目标（Target）百货的顾客也曾碰上。另一位抖音用户希瑟（Heather）在2月发布了一段影片，她说她注意到在自助结帐机结算的两件商品总金额比她预期的要高，仔细检查后，发现一张约39元的目标百货礼卡费用。 在希瑟要求工作人员将这笔费用从她的帐单上删除后，她感觉附近一对也在自助结帐的夫妇怪怪的。希瑟说，那女的手里拿着一张礼卡，当她说「它不能用」，男的就说「哦，我去车上了」，两人立即丢下所有东西走出去。希瑟说，这些坏蛋只想骗人帮他们买的东西埋单。 希瑟把她观察到的情况告诉目标百货的工作人员，并提醒其他网友在自助结帐时千万要「盯紧一点」。 虽然任何人都可能设下这种骗局，但艾迪和其他网友怀疑工作人员或许涉嫌。他说，如果没什么人时，他们先过去扫描一张礼卡，如果被购物者发现蹊跷，他们就帮你解决问题，无论如何都有理由脱罪。 有位网友留言说，如果他看着你、直接迅速删除，毫无疑问那就是他干的；另一人指出，如果他没有检查你买的物品就知道要删除什么，这就说明了一切。 还有位网友提供一个不错的建议，开始结帐前先清除屏幕上所有项目；另一位则说，「我已厌倦了这些骗局和骗子！谢谢你的提醒！」 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 …

中国首例直播打赏洗钱案告破 涉案金额近一亿元 环球网 5/15/2023 　　2022年6月，上海警方在侦查一起集资诈骗案的过程中，为追查资金流向挽回经济损失，发现被非法募集的资金居然被用于在某网络直播平台充值打赏主播，资金量接近1亿元。警方调查发现集资诈骗犯罪嫌疑人在充值打赏网络主播后不久，其个人账户中便会收到网络主播们转来的巨额钱款。 　　经查，集资诈骗的犯罪嫌疑人为转移隐匿犯罪所得，结识了在某网络直播平台担任主播的李某等人，提出由其在李某等人的直播间内打赏礼物，再由李某等人将所收取的打赏钱款返还至集资诈骗犯罪嫌疑人的个人账户中。事成后，李某等人还可从中收取部分佣金作为报酬。随后，李某等人在明知打赏钱款系集资诈骗犯罪所得的情况下，为其清洗和转移赃款。由于打赏金额巨大，直接为网络主播抬高了人气和曝光率，主播又赚取了直播平台榜首奖励，因此有主播主动联系到犯罪嫌疑人要求参与洗钱，甚至在直播间公开邀请洗钱。 　　为了掩人耳目，集资诈骗的犯罪嫌疑人通过中间人以原价6至7折的价格出售使用赃款充值大量打赏币的平台账户，中间人则再以原价的7至8.5折的价格转手对外销售，从中赚取差价，以此掩饰、隐瞒犯罪所得。 　　目前，警方已对网络主播李某等4名犯罪嫌疑人以涉嫌洗钱罪依法执行逮捕，对范某等17名犯罪嫌疑人以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法采取刑事强制措施。下一步，警方将持续深挖利用网络直播洗钱的上游违法资金线索，全链条打击违法犯罪。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 秦刚说，中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，展开农业、教育、医疗等惠民项目，支持缅甸与孟加拉国改善关系。 在此之前，3月下旬时，中国驻缅甸大使曾因跨境网络诈骗犯罪问题，会见缅甸副总理梭突，中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署还于曼谷举行了「人口贩卖问题三国三边会议」。 Source 别点开Gmail这封信 帐户钱财恐不保 …

中国使馆解救多名被诱骗偷渡至缅甸的中国公民 5/14/2023 中国驻缅甸大使馆近日解救了多名被困在缅甸妙瓦底地区的中国公民，他们都是被以“高薪聘请”为由诱骗偷渡至当地，被要求从事电信诈骗活动。 中国驻缅甸大使馆微信公号星期天（5月14日）下午发布上述消息，并称大使馆接到求助信息后，第一时间启动应急预案，协调缅甸警方开展营救。 中国驻缅甸大使馆表示，中国高度重视电诈团伙盘踞在缅甸边境地区，从事违法犯罪活动，侵害中国公民利益。为此，中国正与缅甸等方面开展联合执法行动，严厉打击不法团伙，解救被困中国人员。 中国驻缅甸大使馆也提醒中国公民，切勿轻信所谓网络高薪招聘信息，偷渡至境外从事各类违法犯罪活动，以免生命财产安全受到损害。 根据中国外交部官网5月3日发布的消息，中国国务委员兼外交部长秦刚5月初在缅甸访问期间说，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。 他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击网络诈骗犯罪。中国要求缅甸采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中国人员。 另据极目新闻和中国新闻网早前报道，安徽合肥有四名学生3月听信诈骗团伙“出国务工三个月暴富”的谎言，自云南西双版纳偷越中国边境去缅甸务工，四人到缅甸后失联。 据上游新闻报道，其中三名学生偷渡到缅甸后曾去电信诈骗集团窝点，但因年龄小被拒收。四人已安全返回中国国内。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 秦刚说，中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，展开农业、教育、医疗等惠民项目，支持缅甸与孟加拉国改善关系。 在此之前，3月下旬时，中国驻缅甸大使曾因跨境网络诈骗犯罪问题，会见缅甸副总理梭突，中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署还于曼谷举行了「人口贩卖问题三国三边会议」。 Source …

遭美证交会指控后 加密货币平台Bittrex声请破产 中央社／纽约 5/08/2023 美国证券交易委员会（SEC）指控Bittrex Inc.经营未注册的证券交易所三周后，这家加密货币交易平台今天声请破产保护。 路透报导，Bittrex于4月30日停止美国营运，但表示声请破产并不会影响它服务美国以外客户的Bittrex Global营运。 Bittrex指出，仍持有美国客户的加密资产，这些美国客户在4月30日前未撤出资金。 Bittrex表示，这些资产「安全有保障」，并称打算请求破产法院有限重启客户帐号，如此才能将加密货币发还客户。 美国证交会4月17日控告Bittrex，指前首席执行官希哈拉（William Shihara）鼓励加密资产发行人利用其平台交易货币，以免除可能引发监管机关调查他们将加密货币当作证券交易的公开声明。 Bittrex否认美国证交员会指控，表示他们平台上的加密资产并非证券或投资合约。 Bittrex Global成立于2019年10月，目前总部设在欧洲国家列支敦士登。 Source 别点开Gmail这封信 帐户钱财恐不保 Google警告用户注意 联合新闻网 4/26/2023 Google向用户发出警告，若收到「在线奖励计划」祝贺邮件切勿点开，该信件属于诈骗钓鱼消息。 示意图（取材自ingimage） 又是钓鱼诈骗，如果你最近Gmail信箱收到来自Google的祝贺邮件，千万要当心了。若是不慎点开这封信件主题为「在线奖励计划」，看似Google官方寄来的邮件，你极有可能被诈骗集团盯上了。 根据每日镜报报导，Google遭到钓鱼诈骗短信冒名利用，一封以「在线奖励计划」为主题的信件悄悄寄到用户的Gmail信箱，内容提到「您刚刚在Google上进行了第182.5亿次搜索，全球每达1000万次搜索，我们就会挑选一名幸运用户送出感谢礼，而你就是那位幸运用户」。 …