史上最大规模诈骗纳税钱…纾困金恐错发千亿 千人认罪 世界新闻网 02/02/2023 国会众院共和党议员1日履行承诺,开始调查拜登政府,聚焦自前总统川普任内开始推行的联邦新冠肺炎疫情纾困计划出现「广泛诈欺」的现象;部分共和党众议员形容是「美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱」的案件。 美联社报导,截至目前为止,已有超过1000人认罪联邦罪刑或遭联邦指控诈骗疫情纾困补助,另有超过600名个人或企业面临联邦诈欺罪。 共和党议员抨击民主党掌控众院多数席次时,未关注这些问题,而民主党众议员则怪罪川普政府造成混乱。 「疫情因应稽核委员会」(Pandemic Response Accountability Committee)主席、司法部督察长霍若维兹(Michael Horowitz)告诉议员,诈欺规模和错误核发的资金「显然上看数百亿元,如果超过1000亿元,我也不会讶异」。 出席众院监督与问责委员会(House Oversight and Accountability Committee)首场听证会作证的调查人员表示,调查才刚开始;众院自2020年3月起,从川普任内到拜登就职后,共通过总额4.6兆元的六项疫情纾困法,包括拜登就职后不久批准的1.9兆元的纾困法。 该委员会共和党籍主席柯默(James Comer)说:「我们欠国民一个解释,将探究美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱的案件。」 非党派国会独立监督机构「政府稽核处」(Government Accountability Office)主席多达罗(Gene L. Dodaro)表示,诈骗规模究竟有多大,需要时间厘清。 联邦中小企业署(Small Business …
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世说新闻/华女银行出来被尾随 这一动作吓跑他 世界新闻网 02/01/2023 南加州居民刘女士在银行取钱后被可疑车辆尾随,她绕着公路开了好久,期间走走停停都没能甩掉尾随车辆。那么刘女士是如何发现自己被尾随,面对甩不掉的车子,她又是如何应对的呢?今天的世说新闻,就带大家来看刘女士惊心动魄的经历。 Source 「请拨打877…」千万别照做 粮食券金额恐被偷光 世界新闻网 01/31/2023 乔治亚州公共服务部门(DHS)警告,近日有犯罪分子使用短信,骗取该州营养补充协助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP,又称粮食券)用户的电子EBT卡号,然后窃走卡内可用金额。 官员表示,如果持卡人收到短信,要求拨打一个877号码将卡解锁,千万不要照做,应该直接删除。持卡人也不应通过电话或短信与任何人分享他们的EBT卡号或密码(PIN)。官员说,这些手法都是网络钓鱼诈骗。 如果民众认为自己是公共福利的网络钓鱼诈骗受害者,可电邮:inspectorgeneralhotline@dhs.ga.gov,或致电:1-844-694-8947,联系DHS监察长办公室。 这已经不是诈骗分子首度针对乔州DHS账户进行黑客攻击或网络钓鱼诈骗。 Channel 2 Action News在去年10月曾报导,数千名乔州民众声称其SNAP账户遭到黑客攻击或删除,或是他们持有的乔州政府提供现金援助计划(Cash Assistance Program)的一次性350元付款遭到盗用。 Source …
「请拨打877…」千万别照做 粮食券金额恐被偷光 世界新闻网 01/31/2023 乔治亚州公共服务部门(DHS)警告,近日有犯罪分子使用短信,骗取该州营养补充协助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP,又称粮食券)用户的电子EBT卡号,然后窃走卡内可用金额。 官员表示,如果持卡人收到短信,要求拨打一个877号码将卡解锁,千万不要照做,应该直接删除。持卡人也不应通过电话或短信与任何人分享他们的EBT卡号或密码(PIN)。官员说,这些手法都是网络钓鱼诈骗。 如果民众认为自己是公共福利的网络钓鱼诈骗受害者,可电邮:inspectorgeneralhotline@dhs.ga.gov,或致电:1-844-694-8947,联系DHS监察长办公室。 这已经不是诈骗分子首度针对乔州DHS账户进行黑客攻击或网络钓鱼诈骗。 Channel 2 Action News在去年10月曾报导,数千名乔州民众声称其SNAP账户遭到黑客攻击或删除,或是他们持有的乔州政府提供现金援助计划(Cash Assistance Program)的一次性350元付款遭到盗用。 Source 瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉,他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信,指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息,没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失,让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说,他被骗了1万9000元,现在害他连工资都发不出来了,他说,据他所知还有其他同行也上当。 …
邮包窃盗频传 华人两个月被偷三次 直呼受够了 世界新闻网 10/04/2023 湾区的邮包盗窃早已是见怪不怪的现象,但有圣荷西华人两个月之内就被偷了三次,大到液晶电视,小至智能锁头,都是刚送来就不翼而飞。最后她只得上网填被窃的报告,向商家提出证明,由商家吸收损失再寄一次。 住在圣荷西的陈小姐指出,光是过去不到两个月的时间,邮包就已经被窃三次。一次是约60元的智能门锁,另外一次是约100元的运动鞋,前面两次被偷就已经相当沮丧,没想1月27日时,她与室友一起买的新电视机又被偷了,「送货的人就把电视机放在门口,但没想到没多久就不见了。」 她表示,住处是租的,而房东并没有安装监控摄影机,因此不晓得被偷时候的画面。对门邻居是有监视器,不过几次与对方联系都未果,所以也没法要到画面。所幸与商家联系后,网络商家Amazon看了报警证明后,就直接重新寄一份。但电视机是从沃尔玛买的,沃尔玛的规定不同,他们提出了送货到门口的照片,坚持已经送达不会另外负责。 「我们在门上贴了警告,但小偷又来。这次门口还留有个工具,可能是小贼丢的。」陈小姐说,被偷后她与室友就在门口粘贴告示,希望能吓阻窃贼不要再下手,可惜似乎没起到任何作用,还是遭窃。目前似乎也没有别的方法,只能多留意快递的时间,「以后货一送到就赶快把快递拿回家吧。同时我也希望呼吁大家能尽量装监控,应该可以降低被窃的机会。」 另一位住在南湾的Sandy Liu也说,她住在社区最靠马路的一户,即使明显有装监控设备,但同样也是在过去几个月间就被偷了三次,「一次是上班穿的衣服,第二次是一个小暖炉,还有一次是牙膏跟漱口水!」 她表示,被偷的物品价值都不高,自己是自认倒霉,但实在也感觉治安实在太过松散。特别是她住的社区算是「好区」,平时理论上也没有太多闲杂人等在附近游荡,但还是频繁发生这类偷鸡摸狗的情况。 「这好像已经是普遍现象了,防不胜防。」她指出,邮包盗窃的情况实在太为常见,报警也多半只是要受害人上网填数据,实际上很难遏止歪风。而装监视器虽是可能有一些吓唬的效果,但如果小偷还是要动手,也只能看出到底是怎么被偷的,改变不了被偷的事实。她说,未来如果再多次被偷,会考虑寄送到像是Amazon Locker的邮箱再前往取货,「只是这样好像本末倒置,还要跑一趟去取货的话,又干嘛网上购物呢?」 Source 邮件窃盗盛行 别让重要信件在邮箱过夜 世界新闻网 10/04/2022 美国邮政设置给民众投递邮件的蓝色邮箱,几乎已是街头熟悉的一道风景。不过现在这项便民的措施,可能会让人付出高昂代价。因为当你将信件、支票和其他文档丢进邮箱时,便已冒着它们会被偷窃的风险。 近日丹佛的一位妇女Kathleen Bailey当她把装着一张支票的信封丢进邮箱后,结果被偷了,窃贼将她的支票金额涂改为5000元,并且迅速提领。 这类案件或许不像我们想像的那么少,今年四月,华盛顿邮局一份报告显示,歹徒锁定的目标正是像Bailey这样的例子,他们从全美各地邮箱偷取支票、窜改金额、提领现金。 幸运的是Bailey的大通银行将这笔交易注记为「可疑」,让她没有损失一毛钱,她在事后告诉当地的电视台她学到了教训。 「当我去丹佛警局报案时,他们告诉我这种案子现在是个大问题,平均每天都有2至3人来投诉。我再也不会使用美国邮政服务(USPS)的蓝色邮箱了,绝不!下次要寄信或支票时,我会亲自到邮局去寄。」 …
FTX创办人班克曼-佛瑞德担保房屋 竟向史丹福大学租的 世界新闻网 01/31/2023 去年圣诞节前,遭联邦控告诈欺和洗钱的FTX创办人班克曼-佛瑞德(Samuel Bankman-Fried)以2亿5000万元的巨额保释金获释,保释金是由其父母位于湾区巴洛阿图的房屋作为担保。 由于班克曼-佛瑞德的保释金是当年「庞氏骗局」(Ponzi scheme)嫌犯马多夫(Bernie Madoff)保释金的25倍,引起各方高度关注。检方称这是美国「有史以来最大金额的审前保释金」。 但没有引起注意的是,班克曼-佛瑞德的父母,史丹福大学法学院教授班克曼(Joseph Bankman)和佛瑞德(Barbara Fried),并非这栋房屋真正的屋主,真正的屋主是拥有房屋土地的史丹福大学,班克曼和佛瑞德等于只是租住这栋教职员宿舍的房客,尽管他们告诉法庭,这栋拥有五间卧室、面积3000平方呎的房屋价值355万元。 万一班克曼-佛瑞德违反保释规定,被迫要卖掉房子,或由政府接收房子,潜在买家只能是其他符合条件的史丹福大学教职员,而且交易都必须通过史丹福大学进行。 然而,尽管使用史丹福大学教职员宿舍作为保释金很不寻常,而且保释金金额大大超过担保资产的价值,但专家表示,这项安排是完全合法的。 哥伦比亚大学法学院教授里奇曼(Daniel Richman)说,班克曼-佛瑞德的2亿5000万元保释金金额基本上只是一个任意数字。他说:「检方实际的目的是让他的父母也必须承担责任。」 曾任联邦检察官的里奇曼表示,用家人的住宅当作担保,是让班克曼-佛瑞德身边的人作出承诺的一种方式,帮助确保班克曼-佛瑞德不会窜逃。里奇曼说:「这只是一种象征性的意义。」 史丹福大学校园内有800多栋提供给教职员居住的房屋。根据史丹福杂志(Stanford Magazine)的解释,史丹福教职员可以「购买租赁权」,买家与大学签订「土地租约」,除了支付租金,还必须负责支付所有物业税。这种特殊的结构可追溯回史丹福夫妇(Leland and Jane Stanford)当初创办这所大学的时候。 班克曼和佛瑞德于1991年和史丹福大学签订了为期51年的租约。史丹福大学一名代表表示,使用这栋房屋作为保释担保并不需要校方的批准。 Source 末日博士罗比尼:90%加密币是骗局 …
瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉,他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信,指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息,没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失,让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说,他被骗了1万9000元,现在害他连工资都发不出来了,他说,据他所知还有其他同行也上当。 受害美容业者詹尼切克(Daniel Janicek)说,他日前在店里接到电话号码显示为大通银行的来电,询问了一堆有关大通业务费用问题,「这让我有点慌张」,所以他当时没有挂断电话。 对方接着说,为了解决这些可能的错误费用,已送确认号码到他的手机,并要求詹尼切克回报所收到的号码,等他一切照做后不久,才发现帐号里的1万9000元全被转走。 达米科(Michele Damico)及德达克(Seneka Drdak)也遭遇类似电信诈骗,他们均收到短信告知,要求拨打一个他们以为是大通银行的电话号码,拨通后,对方询问了许多问题,包括某笔金额是否在佛罗里达州的消费等,达米科说她都一一回答不是她刷的卡。 达米科说,佯装为银行的诈骗份子,在电话中要求她转五万元到名下的商业帐户上,并告知「一旦有人准备连接盗走该笔款项时,你就可以监视并阻止对方」。殊不知就在他把钱转到帐户后,这笔五万元马上就被转走消失,后悔不已的达米科说,这笔钱原本要用来开一家时尚咨询公司。 德达克说,由于对方表示发现了其帐户的可疑活动,他因此要求银行「如果可以的话,就把帐户关掉」,然后对方就开始叫要求德达克提供个资证明为帐号持有人。 德达克说,在他还没有搞清楚发生什么事之前,诈骗份子称,要从他的帐户送出两笔超过一万元的汇款进行测试,对方随即给了他一组汇款参考号码(reference number)做为汇款证明,当时他仍一片混乱,手上也没有纸跟笔记录,想当然尔这笔钱也不翼而飞。 对此状况,大通银行再次提醒顾客,银行员工绝对不会打电话、发短信或送电子邮件给客户索取密码或其他个资,也不会要求客户汇款来监视或防止诈欺,根据芝加哥CBS新闻台报导,很不幸的这些受骗的业者都不会获得大通退款。 Source 我写信给花旗银行总裁 她调查后还我被盗款 世界新闻网 01/22/2023 支票在美国使用得非常普遍,有时银行对支票签名及审核处理不够严格,让不法之徒有机可乘,利用假造支票鱼目混珠,或者偷取他人支票涂改金额后盗取现金。据报导,每年被不法盗取的金额在10亿美元以上,对银行和一般民众造成重大损失,是个令人相当头痛的问题。 被假造支票盗领现金 不久之前,有不法之徒趁我在国外疏于查核银行支票帐户之际,在一个半月内连续用三张伪造的支票,从我帐户内取走了5000多美元。我发现后向银行通报申诉要求赔偿,但被银行以追诉期限已过为由拒绝,直到我写信向银行的总裁求助,这件事才得到平反。 …
浙男盼女儿入职阿里 骗子表哥诳称有门路 设局3年连环套诈700万元 中国新闻组 01/30/2023 浙江男子老赵(化名)为给女儿找工作,被亲戚设局骗了3年,以入职阿里、购买私募基金等各种理由,骗走700多万元,实施这个连环骗局的宣某(化名),近日被判刑12年。 上观新闻报导,2018年,老赵的女儿即将大学毕业,宣某是老赵的远房表亲,他自称在阿里巴巴航旅部上班,可以帮表妹也就是老赵的女儿入职阿里。随后为表妹安排了一场「面试」,找来同伙斯某、刘某冒充阿里巴巴航旅事业部组长和人事部主任,在杭州为老赵一家当面「引荐」骗取信任。 见面后,宣某先是称表妹的学历和工作经验不足,入职前需要她先考证。过两年,还会安排她到英国留学。就这样,宣某以办理留学资质、签证资金冻结审查、购买保险等理由,骗取老赵一家20余万元。 后来,留学因疫情推迟,宣某便先帮表妹「入职」阿里当「旅游师」,不用到公司打卡上班,甚至还能全国旅行。她只需要到指定地点完成打卡,再对景区、酒店进行测评,撰写旅行体验。所有出行费用由宣某帮表妹「走流程报销」,还会给她按月发放工资,而实际上羊毛出在羊身上。 之后,宣某的诈骗理由变得更加五花八门,他以内部基金认购、员工福利用房、用车购买费、双十一活动投资、缴纳养老保险、缴纳公积金等理由向表妹索要相关费用。宣某还伪造阿里基金购买合同,以购买私募基金对表妹工作有利,劝导老赵夫妇借钱集资购买,共计骗取老赵一家700余万元。 而这些被骗的钱财,都是老赵全家借款、贷款来的。 宣某为持续获得老赵一家信任,前期每月都会给老赵转几千元钱,称是投资返利。然而,骗到钱的宣某到处赌博、挥霍,2021年7月,宣某没有按期转帐甚至失联,老赵一家才意识到被骗到派出所报案。同年8月,宣某及其同案犯被抓获。诸暨市城中派出所民警齐亨贤成功帮赵先生一家追回200余万元现金,并扣押宣某价值近300万元房产一套。 2022年年底,宣某的行为因构成诈骗罪,被诸暨市人民法院依法判处有期徒刑12年。大年初一,老赵一家人给齐警官快递了一面锦旗,向他表示感激。 Source 邮局有内鬼? 邮寄支票被窜改 信用卡被盗刷 多位华人受害 世界新闻网 12/25/2022 纽约市近期有华人亲自到邮局投递装有支票的信件,但支票却遭人盗窃及窜改内容;24日有更多华人表示,碰到支票被窜改,甚至在信用卡未收到前,就已经被人开卡盗用,希望执法单位尽早采取行动,解决支票遭涂改盗窃及个人数据被盗用等问题。 牙买加庄园协会副会长郑向元24日向本报指出,前一阵子大通银行(Chase Bank)拨电给他,表示银行帐户出现一笔不寻常的交易,确认不是他本人消费的帐款后,银行立即注销这张卡片,并补寄新卡。 有人未收到新卡 已被开卡消费 …
可怕!华人商家两张数千元支票 无任何修改就被盗领 世界新闻网 01/28/2023 华人商家开数千元支票给电力公司等支付账单,结果支票毫无任何涂改痕迹就莫名被盗领,让人不寒而栗。蒙特利公园市(Monterey Park)华人商家去年6月初去蒙市邮局邮寄数张支付电力等帐单的支票,结果电力公司表示没有收到付款,查找下才发现支票被人盗领。 华人商家鹿强表示,去年6月,他将打印有客户名称的支票亲自拿到蒙市邮局的邮筒投递,其中有两张金额是2852元和2751元的美国银行(Bank Of America)支票,分别是开给巴士停车场管理公司的费用和南加电力公司的支票。很快在6月3日和6日这两张支票被领取,他当时以为和往常一样是商家将钱取走了,直到后来电力公司联系他说没有收到支票才发现支票被人盗领。 他说,因为支票上明确打印着收钱人的擡头,并非手写,所以他去询问美国银行支票被什么人领走。美国银行公事公办的让他填写表格去申请理赔(Claim),然后告知他会用60个工作日调查此事。如果60天后查找后是银行的责任就会把钱退回。结果60天后,银行真的把钱退回给他。被领取的支票上没有涂改的痕迹,收钱人擡头和金额都没有修改。让他惊奇现在别人盗领支票竟然如此容易和零成本,实在让人恐怖。银行也没告诉他是什么原因及如何让支票被人盗领。 鹿强说,很奇怪的是那天同一时间丢失的几张小额支票则无人领取,被人直接丢掉。他怀疑可能是邮局的人监守自盗在那天偷了他的支票,然后选面额大的支票去兑现。 以前只听说有人使用技术手段「洗」掉支票上的字迹,然后窜改增加票面上的金额和擡头,例如之前亚凯迪亚市发生一名华人的房租支票被人盗领,三个月后才得知消息。因为支票上的收款人姓名、金额都被人恶意篡改。但是这种毫无涂改痕迹就领取支票,且还不是开给个人的支票,实在匪夷所思,防不胜防。 现在他只能尽量减少邮寄支票,能网上支付就在网上支付。因为现在邮寄支票太没有保障,偷支票情况太严重。最可怕的是有人竟然能冒充电力公司把钱取走,试问这个漏洞到底出现在哪里? Source 邮局有内鬼? 邮寄支票被窜改 信用卡被盗刷 多位华人受害 世界新闻网 12/25/2022 纽约市近期有华人亲自到邮局投递装有支票的信件,但支票却遭人盗窃及窜改内容;24日有更多华人表示,碰到支票被窜改,甚至在信用卡未收到前,就已经被人开卡盗用,希望执法单位尽早采取行动,解决支票遭涂改盗窃及个人数据被盗用等问题。 牙买加庄园协会副会长郑向元24日向本报指出,前一阵子大通银行(Chase Bank)拨电给他,表示银行帐户出现一笔不寻常的交易,确认不是他本人消费的帐款后,银行立即注销这张卡片,并补寄新卡。 有人未收到新卡 已被开卡消费 …