Category: SCAMS AND FRAUDS

华人新年爱发红包 歹徒觊觎…出门别带大量现金 世界新闻网  01/15/2023 农历新年将至，纽约市频繁发生针对亚裔的犯罪，特别是有给红包习惯的华人；在华人健康协会的邀请下，布碌仑(布鲁克林)市警61分局日前在羊头湾的喜悦之家老人活动中心举办「新年社区安全讲座」，提醒多个重要事项，例勿携带大量现金、出入社区及银行要更谨慎。 警员提醒，歹徒们知道华人新年期间随身携带红包的习惯，常潜伏在街道上抢劫，所以别携带大量现金在身；若遇抢劫，请将自身安全摆在首位，勿与对方正面冲突，另外设法记住他们的样貌体型特征，以提供给警方协助调查。 在银行领钱或办理业务时，全程提高警惕，并观察自动提款机(ATM)的入卡口，可用手指轻轻触碰，若设备松动或能轻易被拔下来，则不要再使用；警方说，这是歹徒窃取民众身分信息的惯用手法，遇到此类情况，第一时间通知银行工作人员。 另一方面，正确填写支票也避免民众损失惨重，警方提醒要用圆珠笔填写支票信息及签名，其他种类如签名、墨水笔，都较容易被歹徒去处，更改信息。 华人春节都会互相拜年，警方强调，驾驶停好车后必须熄火上锁车门；过去很多人双排停车(double parking)，未熄火就下车办事，结果让歹徒有机可乘，跳上车子就直接离开，为保自身财产安全，应该将车子停在合规的停车位，确认车门锁好后才离开。 此外上网购置年货，虽方便但也引起安全隐患，歹徒会可能趁机盗取民众家门前的包裹；若刚好撞见有人偷包裹，应保持冷静快点锁上门窗，不要急于质问、激怒对方，怕盗窃案件升级成暴力案，可在确保安全后报警。 最后，华康会将于20日(周五)上午11时邀请市警捷运局第34分局，在班森贺会所举办「安全乘坐地铁」讲座，呼吁有兴趣的民众出席；地址是布碌仑86街2336号，请拨电至(718)373-2562预约座位。 Source FTX创办人提无罪抗辩…受害人多达百万 将网上通知 世界新闻网 01/03/2023 破产加密货币交易所FTX的创办人班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）周二对所有刑事指控提出无罪抗辩，引发了一场高风险的法律战。法官将四星期审判期的起始日订在10月2日。 现年30岁的班克曼-佛瑞德穿蓝色西装，打着圆点领带，由律师陪同接受法院传讯。他的母亲，史丹福法学院教授，也现身法庭旁听，就坐在他身后。 12月13日在巴哈马被捕、后来引渡返美受审的班克曼-佛瑞德遭控八项罪名，其中包括电汇诈欺罪、证券证欺、共谋进行商品和证券诈欺、共谋洗钱和违反竞选捐款法。检察官指控他从FTX窃取客户资金以支付关系企业Alameda Research借贷的款项，同时利用这些资金对其他公司进行投资，还捐款给两党政治人物以影响公共政策。他们表示，未来几周将提出数十万份文档做为证据。检察官Danielle Sassoon说，政府还在发出传票并申请搜索令以「扩大搜查」。 如果所有的罪名都成立，他最高可能被判115年的刑期。 FTX去年11月声请破产后，班克曼-佛瑞德曾多次公开发言，坚称没有诈欺，不知道客户资金遭不当挪用。但他加密货币事业的两位高端主管，FTX共同创办人Gary …

庞氏骗局富豪集团创办人陈力死于狱中 世界新闻网  01/14/2023 曾经在圣盖博谷地区喧嚣一时的美国富豪集团（USFIA）创办人陈力（Steve Chen），因为经营数码货币「珍宝币」，从华人社区诈骗大量钱财，在2020年向联邦法院认罪后，又于2021年被判刑十年。近日传出，2022年11月19日陈力在狱中过世，得年65岁。 据数家英文网站媒体近日报导，仍在狱中服刑的陈力，登记号29693-509，已于2022年11月19日去世，年龄65岁，死因不明。但注明，陈力：亚裔；性别：男；曾于2013年在加州创办和运作富豪集团（USFIA），主要针对亚裔社区发行珍宝币敛财，数额巨大，涉及面广泛。 根据检察官起诉书，曾在亚凯迪亚（Arcadia）创办美国富豪集团（USFIA）经营「珍宝币」的华人陈力（Steve Chen），因涉及1.47亿美元的货币欺诈阴谋和逃税指控，2020年2月18日向洛杉矶联邦法院认罪。陈力承认自己欺骗性地向全球超过7万名受害者许诺了一项投资计划，即通过他的富豪集团跨国公司，发行一种伪造的数码货币即「珍宝币」，谎称该珍宝币是由数十亿美元资产支持，包括琥珀和其他珍贵宝石，吸引投资者购买珍宝币可升值，但其价值根本是子虚乌有。2021年1月11日，陈力被联邦法院判刑10年，并勒令向美国国税局返还188万5094元税款，以及向投资者们偿还被诈欺的款项。 2021年2月18日，洛杉矶联邦法官R. Gary Klausner批准了富豪集团破产接管人THOMAS A. Seaman公司提出的申请动议，分为四顶：（1）接管人对许可的索赔建议；（2）接管人对有争议的索赔建议；（3）将索赔范围限制为已确定的索赔实体的授权；（4）金额分配计划。在联邦法官批准富豪集团破产接管公司索赔动议后，至少有8500人申请赔偿，金额从1000元到40万元不等。 Source FTX创办人提无罪抗辩…受害人多达百万 将网上通知 世界新闻网 01/03/2023 破产加密货币交易所FTX的创办人班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）周二对所有刑事指控提出无罪抗辩，引发了一场高风险的法律战。法官将四星期审判期的起始日订在10月2日。 现年30岁的班克曼-佛瑞德穿蓝色西装，打着圆点领带，由律师陪同接受法院传讯。他的母亲，史丹福法学院教授，也现身法庭旁听，就坐在他身后。 12月13日在巴哈马被捕、后来引渡返美受审的班克曼-佛瑞德遭控八项罪名，其中包括电汇诈欺罪、证券证欺、共谋进行商品和证券诈欺、共谋洗钱和违反竞选捐款法。检察官指控他从FTX窃取客户资金以支付关系企业Alameda Research借贷的款项，同时利用这些资金对其他公司进行投资，还捐款给两党政治人物以影响公共政策。他们表示，未来几周将提出数十万份文档做为证据。检察官Danielle Sassoon说，政府还在发出传票并申请搜索令以「扩大搜查」。 如果所有的罪名都成立，他最高可能被判115年的刑期。 …

加密币退烧 职业运动员砸上亿元购地当包租公 世界新闻网 01/14/2023 过去两年，在新兴的数字货币领域崛起的公司，例如加密币交易所Coinbase、改名为「Block」的金融服务公司Square，以及去年底声请破产的加密币交易所FTX，均和许多顶尖职业运动员签下赞助合约，并提供公司股票或加密币作为赞助。 对职业美式足球联盟（NFL）准名人堂四分卫布雷迪（Tom Brady）在内的运动员而言，这种「虚无缥缈」赞助的效益不高。现在，有些体育圈名人转而投资「货真价实」的对象。 MarketWatch报导，一些职业运动员近来合资500万美元，在爱阿华州合买一块玉米和黄豆田，占地104英亩。此收购案通过投资平台Patricof Co完成。根据跨平台媒体品牌FOS，这些体育明星计划将土地分租给农民，全年报酬率尽管只有个位数，但至少稳定踏实。 报导指出，共有24名运动员参与这次购地案，包括NFL辛辛那提猛虎队四分卫乔‧伯罗（Joe Burrow）、美国职篮NBA波士顿塞尔提克大前锋葛里芬（Blake Griffin）、 NBA密尔瓦基公鹿队小前锋米德尔顿（Khris Middleton）、美国职业冰球联盟（NHL）纽约岛人队边锋安德鲁斯‧李（Anders Lee ），以及美国职棒大联盟（MLB）多伦多蓝鸟队投手凯文‧高斯曼（Kevin Gausman）。 Source FTX创办人提无罪抗辩…受害人多达百万 将网上通知 世界新闻网 01/03/2023 破产加密货币交易所FTX的创办人班克曼-佛里德（Sam Bankman-Fried）周二对所有刑事指控提出无罪抗辩，引发了一场高风险的法律战。法官将四星期审判期的起始日订在10月2日。 现年30岁的班克曼-佛瑞德穿蓝色西装，打着圆点领带，由律师陪同接受法院传讯。他的母亲，史丹福法学院教授，也现身法庭旁听，就坐在他身后。 …