Category: SCAMS AND FRAUDS

纽约日间中心回扣乱象 将大规模严打 世界新闻网 02/05/2023 纽约市华人社区的成人日间中心，通过现金奖励等方式诱使持有「白卡」(Medicaid)的长者参与中心项目手法，日前遭到联邦调查局(FBI)和地方政府调查，但乱象仍持续；知情人士4日透露，已有多位长者被州检察部门接触调查，当局近期将展开大规模的严打行动。 知情人士表示，尽管早前已有涉案成人中心被查封、多名业者被起诉，但FBI和当局对日间护理中心的调查仍在持续当中。 据了解，自今年初起，便有多名参加日间中心的华裔长者，接到来自相关单位调查小组的电话，询问各日间中心情况，其中州检察长办公室的医疗欺诈控制组(Medicaid Fraud Control Unit)也是参与调查的部门之一。 根据部分长者的反馈，调查人员在电话中询问长者，是否按时前往日间护理中心并接受五至六个小时的服务，以及是否有收取中心派发的现金或购物券等问题。 该知情人士还表示，被调查长者分布在皇后区、布碌仑(布鲁克林)和曼哈顿，且调查小组早已掌握各长者所在日间护理中心的运作情况，并告知长者医疗补助持有者如有获得现金或有现金价值可转让的购物券及礼物卡，需向相关部门申报，如隐瞒不报，恐面临刑事起诉、退款或永久取消白卡资格等处罚。 知情人士指，前一段时间的打击已对日间护理行业造成了很大冲击，但如今乱象又有复燃趋势，仍有许多中心负责人在以身试法，甚至有长者抱有私欲，倒逼中心老板以现金作回馈。 该知情人士表示，不想看到有更多中心或长者因此而受到惩处，希望相关业者和长者能够分清利弊、及时停止违法行为，否则失去福利资格，将会给个人和子女带来庞大影响和损失。 知情人士透露，FBI及当局将在未来两个月内展开大规模的收网严打行动，如此现象若不停止，将有更多长者被殃及。 Source 瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉，他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信，指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息，没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失，让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说，他被骗了1万9000元，现在害他连工资都发不出来了，他说，据他所知还有其他同行也上当。 受害美容业者詹尼切克(Daniel Janicek)说，他日前在店里接到电话号码显示为大通银行的来电，询问了一堆有关大通业务费用问题，「这让我有点慌张」，所以他当时没有挂断电话。 对方接着说，为了解决这些可能的错误费用，已送确认号码到他的手机，并要求詹尼切克回报所收到的号码，等他一切照做后不久，才发现帐号里的1万9000元全被转走。 …

史上最大规模诈骗纳税钱…纾困金恐错发千亿 千人认罪 世界新闻网 02/02/2023 国会众院共和党议员1日履行承诺，开始调查拜登政府，聚焦自前总统川普任内开始推行的联邦新冠肺炎疫情纾困计划出现「广泛诈欺」的现象；部分共和党众议员形容是「美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱」的案件。 美联社报导，截至目前为止，已有超过1000人认罪联邦罪刑或遭联邦指控诈骗疫情纾困补助，另有超过600名个人或企业面临联邦诈欺罪。 共和党议员抨击民主党掌控众院多数席次时，未关注这些问题，而民主党众议员则怪罪川普政府造成混乱。 「疫情因应稽核委员会」(Pandemic Response Accountability Committee)主席、司法部督察长霍若维兹(Michael Horowitz)告诉议员，诈欺规模和错误核发的资金「显然上看数百亿元，如果超过1000亿元，我也不会讶异」。 出席众院监督与问责委员会(House Oversight and Accountability Committee)首场听证会作证的调查人员表示，调查才刚开始；众院自2020年3月起，从川普任内到拜登就职后，共通过总额4.6兆元的六项疫情纾困法，包括拜登就职后不久批准的1.9兆元的纾困法。 该委员会共和党籍主席柯默(James Comer)说：「我们欠国民一个解释，将探究美国史上最大规模、诈骗纳税人辛苦钱的案件。」 非党派国会独立监督机构「政府稽核处」(Government Accountability Office)主席多达罗(Gene L. Dodaro)表示，诈骗规模究竟有多大，需要时间厘清。 联邦中小企业署(Small Business …

「请拨打877…」千万别照做 粮食券金额恐被偷光 世界新闻网 01/31/2023 乔治亚州公共服务部门(DHS)警告，近日有犯罪分子使用短信，骗取该州营养补充协助计划(Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP，又称粮食券)用户的电子EBT卡号，然后窃走卡内可用金额。 官员表示，如果持卡人收到短信，要求拨打一个877号码将卡解锁，千万不要照做，应该直接删除。持卡人也不应通过电话或短信与任何人分享他们的EBT卡号或密码(PIN)。官员说，这些手法都是网络钓鱼诈骗。 如果民众认为自己是公共福利的网络钓鱼诈骗受害者，可电邮：inspectorgeneralhotline@dhs.ga.gov，或致电：1-844-694-8947，联系DHS监察长办公室。 这已经不是诈骗分子首度针对乔州DHS账户进行黑客攻击或网络钓鱼诈骗。 Channel 2 Action News在去年10月曾报导，数千名乔州民众声称其SNAP账户遭到黑客攻击或删除，或是他们持有的乔州政府提供现金援助计划(Cash Assistance Program)的一次性350元付款遭到盗用。 Source 瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉，他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信，指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息，没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失，让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说，他被骗了1万9000元，现在害他连工资都发不出来了，他说，据他所知还有其他同行也上当。 …

瞄准小商家诈骗 芝多名Chase客户大失金 世界新闻网 01/30/2023 多名芝加哥地区的大通银行(Chase)商家用户控诉，他们近期均因收到显示为银行号码的电话或短信，指称其帐户疑遭盗用要求逐一认证信息，没料到却导致大笔银行帐上现金立刻被转移消失，让受骗商家懊悔不已。 芝城一家美容沙龙店老板说，他被骗了1万9000元，现在害他连工资都发不出来了，他说，据他所知还有其他同行也上当。 受害美容业者詹尼切克(Daniel Janicek)说，他日前在店里接到电话号码显示为大通银行的来电，询问了一堆有关大通业务费用问题，「这让我有点慌张」，所以他当时没有挂断电话。 对方接着说，为了解决这些可能的错误费用，已送确认号码到他的手机，并要求詹尼切克回报所收到的号码，等他一切照做后不久，才发现帐号里的1万9000元全被转走。 达米科(Michele Damico)及德达克(Seneka Drdak)也遭遇类似电信诈骗，他们均收到短信告知，要求拨打一个他们以为是大通银行的电话号码，拨通后，对方询问了许多问题，包括某笔金额是否在佛罗里达州的消费等，达米科说她都一一回答不是她刷的卡。 达米科说，佯装为银行的诈骗份子，在电话中要求她转五万元到名下的商业帐户上，并告知「一旦有人准备连接盗走该笔款项时，你就可以监视并阻止对方」。殊不知就在他把钱转到帐户后，这笔五万元马上就被转走消失，后悔不已的达米科说，这笔钱原本要用来开一家时尚咨询公司。 德达克说，由于对方表示发现了其帐户的可疑活动，他因此要求银行「如果可以的话，就把帐户关掉」，然后对方就开始叫要求德达克提供个资证明为帐号持有人。 德达克说，在他还没有搞清楚发生什么事之前，诈骗份子称，要从他的帐户送出两笔超过一万元的汇款进行测试，对方随即给了他一组汇款参考号码(reference number)做为汇款证明，当时他仍一片混乱，手上也没有纸跟笔记录，想当然尔这笔钱也不翼而飞。 对此状况，大通银行再次提醒顾客，银行员工绝对不会打电话、发短信或送电子邮件给客户索取密码或其他个资，也不会要求客户汇款来监视或防止诈欺，根据芝加哥CBS新闻台报导，很不幸的这些受骗的业者都不会获得大通退款。 Source 我写信给花旗银行总裁 她调查后还我被盗款 世界新闻网 01/22/2023 支票在美国使用得非常普遍，有时银行对支票签名及审核处理不够严格，让不法之徒有机可乘，利用假造支票鱼目混珠，或者偷取他人支票涂改金额后盗取现金。据报导，每年被不法盗取的金额在10亿美元以上，对银行和一般民众造成重大损失，是个令人相当头痛的问题。 被假造支票盗领现金 不久之前，有不法之徒趁我在国外疏于查核银行支票帐户之际，在一个半月内连续用三张伪造的支票，从我帐户内取走了5000多美元。我发现后向银行通报申诉要求赔偿，但被银行以追诉期限已过为由拒绝，直到我写信向银行的总裁求助，这件事才得到平反。 …