Category: SCAMS AND FRAUDS

FBI：浪漫骗局 7个月骗走1.3亿 世界新闻网 01/14/2022 联邦调查局（FBI）旧金山办事处发言人波兰（Cameron Polan）对本报表示，类似的案件，被称为浪漫骗局或信任骗局。犯罪者欺骗受害者，使其相信两者之间有信任关系，无论是家庭、友好还是浪漫关系。骗子最初接触受害者，是通过约会应用程序和其他社媒网站。获得受害者信任后，骗子会声称知道投资或交易机会，可获得巨大利润。然而，这些机会是捏造的，目的是说服受害者汇款。 与其他互联网推动的犯罪相比，浪漫或信任诈骗导致的经济损失最高。从2021年1月1日到7月31日，联调局互联网犯罪投诉中心收到超过1800份投诉，与在线恋爱诈骗有关，导致约1.334亿的损失。 不幸的是，浪漫或信任诈骗是难以证明的犯罪。 当犯罪分子躲在电脑后时，可以是世界上任何地方的任何人，他们会持续寻找方法保持匿名，让执法当局难以找到。 波兰表示，教育公众、防止犯罪发生至关重要，联调局依靠教育和提高公众意识来阻止个人成为浪漫/信任骗局的受害者。如果受害者已汇款，联调局将通过与其他执法机构和金融机构合作，尽一切努力，确保将钱归还给受害者。 受害者应立即向其金融机构报告任何资金转移，然后联系执法部门。在准备报案时，受害者应确保有收据、带有信件的电子邮件和银行档，以提供给执法部门。联调局鼓励受害者与执法部门联系，并向该局互联网犯罪投诉中心（IC3）投诉，www.ic3.gov，也可致电联邦调查局当地办事处。公众可以用任何语言拨打电话。联调局旧金山办事处的电话是415-553-7400。 受害者也可登录网址，得知自己下一步该如何做。 https://www.fbi.gov/scams-and-safety/common-scams-and-crimes/romance-scams。 Source Romance Scams  01/14/2022 Romance scams occur when a criminal adopts a …

遭杀猪盘惨骗 受害人泣诉：绝望濒死 老公要跟我离婚 世界新闻网 01/14/2022 「12月17日的时候，在我的MT5帐户原本有26万多美金的资本瞬间化为乌有。于是每日寝食难安、夜晚辗转无眠，压抑到要爆炸却总是难以启齿，濒临死亡绝望无所求的状态。」 来美国三年半的华人新移民、前媒体人「S女士」向本报展示过去数周来与「杀猪盘」骗徒的对话纪录与「投资」截屏。她对于遭骗一事非常懊悔，更愤怒骗子的无良，「在那一天、12月17日时，我可以说是被谋杀了。报警了，但是员警却和我说没有足够的证据，很遗憾我只是心灵脆弱、我就是自杀的。我说我怎么就是自杀的呢？不可能，请你调查清楚还我真相。」 S女士说，骗徒是在11月初通过社交软件Whatsapp加她为朋友，最初先是积极嘘寒问暖、聊天创建信任感，后来逐渐展现出在黄金投资非常容易获利、找到了投资致胜节奏的假象，诱骗她入金。前后放进9万5000美元进去后，「本金加获利」一度升至26万多美元，「骗徒每次都告诉我什么时候买，什么时候卖，带进带出的，一开始都赚钱。」 然而，就像所有类似的骗术一样，「猪」养肥了自然就到了宰杀的时间。帐上大笔金额真要提现，或者骗徒发现受害人已经没钱入金、也已经借不到钱没法入金时，帐号就爆仓清零，或者直接无法提现。 先取得信赖，等到骗够了就「收网」 她说，骗徒是诱导她到MT5平台上投资，MT5全名是MetaTrader5，从Apple App Store就能够下载，除了MT5还有MT4，同一家公司在Apple App Store与Google Play上都有大量的下载量。投资人可以利用MT5进行外汇、股票、期货以及其他金融商品的投资。虽然平台正规，但是骗徒再通过交易XAUUSD品种来投资黄金，并加上其他复杂的操作方式，将被害人的钱完全骗光。 「这不是犯罪吗？ 我有足够的证据，而且目前这个诈骗集团仍然依旧还在营业，受害者不断的涌现。 我第一次报警，12月21日员警说我信错了人，做了坏的投资，钱无法追回。 我第二次报警，1月5日员警直接把我拒之门外，不同的是第一次12月21日帐面没钱。而1月5日我的帐面时有18万，可我却无法提现，我依然诉讼无门。在12月21日后我再用「杀猪盘」关键字查看Google网页，我看到了和我一样被骗的人继续出现，悲剧就没有停止再发生。」 S女士气愤地说，这些诈骗这么猖獗，就是因为无法抓到骗徒，背后老板更在后面逍遥法外。更可恶的是，这样的诈骗手法等于是将诈骗平台与App Store等正规平台架在一起，降低大众疑心。她认为大的平台也应该肩负起责任，主动监管。 S女士以前在国内在电视台工作，为了子女的教育来美国，至今才三年半，「前年因为疫情，都不好过，看到投资机会不是就想多赚些钱吗？」她说，直到帐户完全清零，才发现自己确实被骗，「这些养猪男、养猪女，就是杀人，只是用的刀不一样而已。我自己也是挺绝望的。发生事情的过程中，老公有怀疑我被诈骗，劝我我没听。老公很生气，现在都准备跟我离婚了。我是真的给他们搞到家都散了！」 Source 「杀猪盘」骗局 …

「杀猪盘」骗局 诱炒数字货币、期货 湾区华人丢数十万 世界新闻网 01/14/2022 连日来，本报记者调查发现，湾区多名华人遭遇「杀猪盘」骗局。陌生人加了华人微信或脸书等社媒后，声称有投资高回报的机会，鼓动华人炒作数字货币或期货等，一开始让华人赚钱、尝到甜头，诱骗华人加大投资，最终卷走华人巨款。仅记者采访的两个受骗华人，就被骗走超31万。 加私人微信搭讪 屋仑华人Marina 表示，在美国生活数十年，没想到遭遇杀猪盘骗局。有陌生人通过股票群加她私人微信，声称要移民来旧金山。两人熟悉之后，陌生人鼓动她卖掉数字货币，在网络平台投资炒期货，最终她被骗走18万，陌生人杳无音信。 去年9月中，有人通过股票微信群加Marina为朋友。声称在比利时做餐厅，想移民到旧金山，希望Marina介绍移民律师，帮忙在旧金山带路看房。此人的微信数据详细，朋友圈有抱着孩子的照片，有看牙医的图片，一幅热爱家庭生活的样子，不像一个骗子。 经过几天的聊天，此人开始鼓动Marina说，他知道一个网站平台，可以设立帐户投资赚钱，本大利大。经过一番说服，Marina将手中的2个比特币、斤1400个文档币（Filecoin）卖掉，转成18万美元，在网站平台投资炒期权。登录帐户后，可以看到自己的本金和赚钱利润情况，帐户貌似也可以转账出来。Marina看着自己的帐户，赚钱越来越多，本金18万，营利10万，总额达到28万。 骗刷信用卡套现 骗子后来还要求，Marina再转10万到帐户。Marina觉得不对头，因为她的所有金融资产都放在帐户中。她开始有些担心是杀猪盘。于是和对方说，要申请新贷款接着炒期权，但需要拿部分钱出来。对方就一拖再拖，甚至要Marina去刷信用卡套现金出来、继续投资。两人多番交涉，骗子用各种理由拒绝转账。最终，Marina发现，根本联系不上骗子，相关理财平台也难以登录。才确认，自己真的上了当。 Marina说，5、6月有旧金山朋友被骗。没想到此事发生在自己身上。一直以为，杀猪盘是帅哥美女，欺骗感情，再来骗钱。没想到利用华人投资的心理，也能骗这么多。「我后来发现，骗子的微信朋友圈照片，和另一个微信号一模一样。估计是同一个人，用好几个手机号注册微信号，利用同样的朋友圈，编造人设，获取陌生人的信任。也希望提醒华人朋友，遇到有人声称投资高回报的，要特别小心，不要上当受骗。」 警方爱莫能助 Marina说，被骗18万后，试图询问联邦调查局（FBI），但没有回复。骗子的微信号地址，位于中国贵州，也不知道如何报警。 湾区华人J女士的经历类似，被骗走13万多。她说，去年11月底，有陌生人通过Facebook联系她，自称金融界人士，年薪800万。有一段时间天天嘘寒问暖，熟悉之后。此人鼓动J女士开户操作比特币赚钱。她转账到该户口1000元，但不能操作，这笔钱原封不动退回。骗子又让她开另外一个户口，电汇5000元，经过一番操作，赚了800，利润超10%。连本带利5800元都转回给J。 J又电汇1万元，但还是不能操作，钱又退回来。因为骗子多次将钱转回，J深信不疑，最终电汇超13万存款，交给对方操作。骗子说，连续两天赚取共3万。她希望退钱，对方却说钱卡在系统中，要加钱10万才能继续操作，甚至不惜让J去借钱。J才意识到自己上当，但数次报警给湾区当地警局，对方也爱莫能助。 多位在美国被骗的华人，组建了微信群，分享资讯，希望督促政府部门破案。 Source 两中国公民南加州经营非法汇款业务遭FBI通缉 世界新闻网 01/14/2022 据加州中区联邦检察官办公室13日（周四）提交的一份起诉书，指控 31岁的王殿伟（Dianwei …