EB5涉欺诈案和解 华商将付2.7亿、450名中国投资者获永居保障 世界新闻网 7/19/2024 皇后区地产开发商夏燚与SEC达成的和解，将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续进行。(记者高云儿／摄影) 经过多年审理，皇后区地产开发商夏燚(Richard Xia)及其经营的纽约大都会区域中心有限责任公司(Fleet New York Metropolitan Regional Center, LLC)，与美国证券交易委员会(SEC)就涉及450名EB-5投资者的公款遭挪用案达成和解，代价是支付超过2亿7000万元的罚款。这一和解将为400名投资者带来永居保障，也确保了涉案的房地产开发项目能够继续进行。 美国证券交易委员会在2021年提起诉讼，指控夏燚和他的公司通过EB-5融资，骗取了约450名中国公民超过2亿元的资金，以投资皇后区法拉盛的东方漪景项目(Eastern Mirage Project)和可乐娜的东方绿湾项目(Eastern Emerald Project)。SEC指出，夏燚在融资来源、开发和建设团队的经验和项目的实际规模方面误导了投资者，认为其涉嫌违反证券欺诈法例，要求法庭颁发永久禁令，冻结被告资产和赔偿利息。 据悉，东方漪景位于法拉盛友联街42-31号，原计划于2013年完工，但时至今日，仍然是一座「未完工的空玻璃大厦」。东方绿湾位于可乐娜北方大道的112-21号， 原计划于2024年完工，但现在仍未开工， 只是一个被混凝土墙包围的空土坑。 根据法庭文档，夏燚与SEC达成和解，条件是夏燚和公司同意将多达2亿2850万元的非法所得返还，同时支付2500万元的预判利息以及相应的罚款，总金额超过2亿7200万元。 另一方面，此一和解将保障东方绿湾和东方漪景两大开发项目的持续发展，并在EB-5投资移民计划下进行，受美国移民和公民服务局(USCIS)的严格监管；同时，由法院指定的分配管理员赛登(Robert Seiden)将负责监督资金的保存和分配，确保EB-5投资者能够无碍地获得他们的永久居留权。目前，所有东方漪景项目的投资者已获得绿卡。其他项目的投资者也已拿到临时绿卡，在稳步迈向永久居留权的同时，保证了投资的全额回收。 处理此案的法官表示，这一解决方案不仅确保了开发项目的持续进行，还为投资者打开了获得永久居留权的信道，「这在SEC的执法历史中是一个非常特别且积极的成果」。 …
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华人走加州收费公路 竟收催款诈欺短信 世界新闻网 7/18/2024 南加州的四条收费公路，小心不法分子以此诈骗。（FasTrack网页） 华人橙县收费公路（Toll Road）走一圈，随即收到催缴款的诈欺短信。华人Julia日前去橙县办事，为节省时间先后走了73和133两条收费公路，结果翌日就收到一个263开头的电话号码发来的短信，告知她车辆使用了收费路段，为避免额外收费要尽快结清7.99元的余额，并附上链接，没想到是诈骗短信。 Julia日前先后去尔湾和拉古那滩办事，虽然她的GPS设置了避开收费路段，但是考虑到能节省半个小时，她就先走了73收费公路，之后走了133收费公路。她说，她看到收费路上同时有Fastrak的标识，想着自己有Fastrak的帐户，直接扣钱就好，也很方便，结果她就收到一条短信，电话号码开头是263，短信内容是「纪录显示您的车辆已使用Toll Road，为避免额外收费79.90元，请结清7.99元余额」，并附上一个链接。她最初想收费路系统还挺高效，直接短信提醒了，但对点链接她还是比较警惕。为了以防万一，她先是登录TollRoad的网站查找自己的费率，结果显示要48小时以后才有，她又致电Fastrak客服，对方表示不会用短信通知用户，这下她就确定这条短信是诈欺短信。 Toll Road短信诈骗骗局在加州很普遍，根据福斯电视台镇FOX 5报导，有FOX5员工走完在高速公路回家，就收到短信提示需要支付FasTrak费用，他认为这可能是真的，自己可能不小心上了FasTrak，但其实是诈欺短信。其短信文本内容看起来都很相似，告诉人们在面临总计十倍于原始金额的额外费用前先结清余额，可能每次寄件者的电话号码都不同，但紧迫感是一样的，目的是让你想点击这个链接，该短讯的链接会将人们引导至「湾区FasTrak服务」（Bay Area FasTrak services），但该网站被官方认定是假的。 加州总检察长Rob Bonta曾发布消费者警报，提醒公众FasTrak不会要求通过带有网站链接的短信付款。除直接向收费机构查找外，官员还建议将不需要的短信报告为「垃圾」，且在删除短信前，可向联邦调查局、联邦贸易委员会或总检察长办公室提交报告。 TheTollRoads网站提示不会用短信催缴。（TheTollRoads网站图片） 诈欺短信内容大致是「记录显示您的车辆已使用Toll Road，为避免额外收费79.90元，请结清7.99元余额」。（翻拍图片） Source 诈欺、敲诈勒索…郭文贵9项罪名成立 世界新闻网 7/17/2024 中国商人郭文贵。(路透) …
湾区华人遇加密货币骗局 资金瞬间清零 世界新闻网 7/18/2024 唐先生出于好奇，自己登录系统尝试操作。不知道什么原因，盘面突然一泻千里，投入的资金瞬间几乎清零。此为示意图。(取自Unsplash) 日前湾区华人唐先生分享了自己近日遭遇加密货币骗局的经历。 唐先生去年3月因为工作的关系来到湾区。后来在社交求职网站LinkedIn上收到一条留言。对方自称和唐先生是来自同一所大学的校友，两人因此热络起来。后面还互相添加了社交软件Whats App来沟通。 这位「校友」对唐先生声称，自己在圣地牙哥的一家设计公司做部门主管，和一家加密货币公司有合作项目，因而可以看到对方的后台交易数据。通过观察交易数据发现，一些「专家」总能掐准时间入市和退出，每次收益都有18%至25%左右。对方还说和上司商议后，两人共同投入6万元，每次也能有10%至13%的收益。 唐先生听到后有些心动，就请对方也介绍自己加入。对方起初不同意，表示要考虑一下。一天以后同意了，但约定唐先生必须要同意对方代为操作。在对方的指导下，唐先生开设了加密货币交易帐户。对方还在唐先生帐户中放入了1500元作为试操作资金，后面果然收益不错。 唐先生因而放心，继而投入1万多元到帐户，很快获得逾1000元收益后又追加2万。而对方声称自己和上司已经分别追加20多万，还把交易纪录截屏给唐先生看。 唐先生出于好奇，自己登录系统尝试操作。第一笔操作赚了1000多元，第二笔就亏了2000多元。接下来不知道什么原因，盘面突然一泻千里，几秒钟就跌到谷底。投入的资金瞬间几乎清零。 由于之前唐先生只投入50%的资金，帐面还有2万多，所以马上联系客服希望能取出来。但客服说因为已经爆仓，所以这2万多也已经被转走。 联系之前的「校友」，对方却埋怨唐先生自行操作，要求他再追加2万资金，并允诺他会再给他10万元，保证替他操作获得收益，弥补损失。唐先生不同意，对方就开始批评他「胆小」、「懦夫」。 唐先生特别写下日记，自我反省：「这是借来的钱、也是我在美国生存的经济基础。突然一切化为灰烬，全都因为自己一个愚蠢、荒唐的决定，自作主张和不自律。」他希望能有更多的人看到引以为戒，以免重蹈覆辙。 Source 诈欺、敲诈勒索…郭文贵9项罪名成立 世界新闻网 7/17/2024 中国商人郭文贵。(路透) 经过近两个月的庭审，纽约南区联邦法院16日下午宣布陪审团裁决结果，中国商人郭文贵九项罪名成立，包括电汇诈欺、证券诈欺、跨国洗钱以及反黑连坐法(RICO)等。郭文贵共被控12项罪名，陪审团认为涉及流媒体平台「GTV」的电汇和证券诈欺、以及另一项非法货币交易的三项指控不成立。 法院宣布将于今年11月19日对郭文贵量刑。 中国商人郭文贵九项罪名成立。图为庭审结束后，诈欺受害者与郭文贵的支持者在法院外发生冲突。(记者许君达／摄影) Source 郭文贵一掷千金购豪宅 …
诈欺、敲诈勒索…郭文贵9项罪名成立 世界新闻网 7/17/2024 中国商人郭文贵。(路透) 经过近两个月的庭审，纽约南区联邦法院16日下午宣布陪审团裁决结果，中国商人郭文贵九项罪名成立，包括电汇诈欺、证券诈欺、跨国洗钱以及反黑连坐法(RICO)等。郭文贵共被控12项罪名，陪审团认为涉及流媒体平台「GTV」的电汇和证券诈欺、以及另一项非法货币交易的三项指控不成立。 法院宣布将于今年11月19日对郭文贵量刑。 中国商人郭文贵九项罪名成立。图为庭审结束后，诈欺受害者与郭文贵的支持者在法院外发生冲突。(记者许君达／摄影) Source 郭文贵一掷千金购豪宅 却同时申请破产 世界新闻网 6/25/2024 庭审中提供的多项证据显示，郭文贵在豪购新州豪宅及配套的奢华家具的同时，也在康州申请着破产。(检方提供) 中国商人郭文贵涉嫌诈骗的案件庭审进入第五周，在24日的庭审中，检方展示的大量证据显示，郭文贵2022年在新泽西州购买豪宅后，一边为新豪宅一掷千金，一边却同时申请破产。 据此前庭审中的证物和证词，郭文贵于2021年12月买入位于新州北部的一座庄园式豪宅，成交价格为2600万元；此后，新州房地产事务律师巴克(Amy Buck)受聘帮助郭文贵处理豪宅的法律及财务事宜，她在出庭时提供了大量的帐单，证明郭文贵家族在打理豪宅期间，大手笔消费。 帐单显示，郭文贵家族在入住该豪宅前，曾委托建筑公司进行多处内部结构改造，造价48万8300元，为新房购置的高级地毯报价25万元；而多组欧洲古董吊灯也价值不菲，每组价值均以万元为单位。 根据检方出示的搬家公司合同，郭文贵家族于2022年1月下旬曾进行为期一周的搬迁，搬迁路线从郭家位于康州格林威治(Greenwich)的另一处豪宅起始，终点为新州的新豪宅，搬迁费用为11万8000元。 在搬迁过程中，郭文贵家族订购了两张瑞典奢华品牌海丝腾(Hästens)的床垫，送货至新州大宅，帐单显示，两张床垫加上多件配套床品的总价格为8万829.21元，而在一个月后，郭家又添置了一张新的海丝腾床垫，价格3万6596元；此后，郭家又添置了一个98吋的三星(Samsung)高端电视，价格6万2787元，以及一组报价7万1150元的豪华书架，还有一组帐单显示，郭文贵为自己在曼哈顿哥伦布圆环(Columbus Circle)的一个办公空间购置了一台Faust Harrison钢琴，价值14万938元。 根据巴克提供的电邮纪录，她曾就向新州豪宅的财务事务多名人士请示和沟通，其中包括已经认罪的郭文贵案同伙王雁平；在所有帐单中，郭文贵本人的名字未曾出现过，但通过电邮纪录可知，一切有关豪宅事务的决策均由「家庭人员」(family)掌握，而根据此前的庭审纪录，郭文贵及其妻子和子女便是住在这所豪宅中的「家庭人员」。 与奢华生活形成鲜明对比的是，检方在当日的庭审中展示了郭文贵本人在康州联邦破产法院申请破产的相关纪录，法庭文档显示，郭文贵于2022年2月15日提交了破产申请，在申请材料上，郭文贵自行上报的欠款数额在1亿至5亿元之间，债权人超过50个；而在此之前的法律纪录表明，郭文贵因拒绝归还一艘游艇而被勒令缴纳每天50万元的罚金，从2021年3月至2022年2月申请破产前，郭文贵累积拖欠的罚金已达1亿3400万元。但他在申报破产期间，仍还在为新州豪宅进行着豪购。 据检方出示的申请表，郭文贵所填报的自己的财产总额为3809元，且名下无房产、收入和支出均为零，而欠债总额则为3亿7380万3498.09元，更详细的财产申报纪录则显示，郭文贵声称破产时仅拥有一个苹果手机、一些商务套装和一只宠物狗，此外还有2019和2020税务年度的退税各125元；他在法庭面谈时称，「我没有银行帐户」，所有的生活开支全由儿子郭强名下的金泉公司(Golden Spring)支付。 …
郭文贵一掷千金购豪宅 却同时申请破产 世界新闻网 6/25/2024 庭审中提供的多项证据显示，郭文贵在豪购新州豪宅及配套的奢华家具的同时，也在康州申请着破产。(检方提供) 中国商人郭文贵涉嫌诈骗的案件庭审进入第五周，在24日的庭审中，检方展示的大量证据显示，郭文贵2022年在新泽西州购买豪宅后，一边为新豪宅一掷千金，一边却同时申请破产。 据此前庭审中的证物和证词，郭文贵于2021年12月买入位于新州北部的一座庄园式豪宅，成交价格为2600万元；此后，新州房地产事务律师巴克(Amy Buck)受聘帮助郭文贵处理豪宅的法律及财务事宜，她在出庭时提供了大量的帐单，证明郭文贵家族在打理豪宅期间，大手笔消费。 帐单显示，郭文贵家族在入住该豪宅前，曾委托建筑公司进行多处内部结构改造，造价48万8300元，为新房购置的高级地毯报价25万元；而多组欧洲古董吊灯也价值不菲，每组价值均以万元为单位。 根据检方出示的搬家公司合同，郭文贵家族于2022年1月下旬曾进行为期一周的搬迁，搬迁路线从郭家位于康州格林威治(Greenwich)的另一处豪宅起始，终点为新州的新豪宅，搬迁费用为11万8000元。 在搬迁过程中，郭文贵家族订购了两张瑞典奢华品牌海丝腾(Hästens)的床垫，送货至新州大宅，帐单显示，两张床垫加上多件配套床品的总价格为8万829.21元，而在一个月后，郭家又添置了一张新的海丝腾床垫，价格3万6596元；此后，郭家又添置了一个98吋的三星(Samsung)高端电视，价格6万2787元，以及一组报价7万1150元的豪华书架，还有一组帐单显示，郭文贵为自己在曼哈顿哥伦布圆环(Columbus Circle)的一个办公空间购置了一台Faust Harrison钢琴，价值14万938元。 根据巴克提供的电邮纪录，她曾就向新州豪宅的财务事务多名人士请示和沟通，其中包括已经认罪的郭文贵案同伙王雁平；在所有帐单中，郭文贵本人的名字未曾出现过，但通过电邮纪录可知，一切有关豪宅事务的决策均由「家庭人员」(family)掌握，而根据此前的庭审纪录，郭文贵及其妻子和子女便是住在这所豪宅中的「家庭人员」。 与奢华生活形成鲜明对比的是，检方在当日的庭审中展示了郭文贵本人在康州联邦破产法院申请破产的相关纪录，法庭文档显示，郭文贵于2022年2月15日提交了破产申请，在申请材料上，郭文贵自行上报的欠款数额在1亿至5亿元之间，债权人超过50个；而在此之前的法律纪录表明，郭文贵因拒绝归还一艘游艇而被勒令缴纳每天50万元的罚金，从2021年3月至2022年2月申请破产前，郭文贵累积拖欠的罚金已达1亿3400万元。但他在申报破产期间，仍还在为新州豪宅进行着豪购。 据检方出示的申请表，郭文贵所填报的自己的财产总额为3809元，且名下无房产、收入和支出均为零，而欠债总额则为3亿7380万3498.09元，更详细的财产申报纪录则显示，郭文贵声称破产时仅拥有一个苹果手机、一些商务套装和一只宠物狗，此外还有2019和2020税务年度的退税各125元；他在法庭面谈时称，「我没有银行帐户」，所有的生活开支全由儿子郭强名下的金泉公司(Golden Spring)支付。 不过，破产法庭的文档证实，郭文贵在申请破产时，正在使用康州的豪宅，同时也拥有位于曼哈顿中央公园旁的雪莉荷兰酒店(Sherry-Netherlands)一间套房的使用权。 Source 会员费成提款机 郭文贵花400万买法拉利 世界新闻网 6/21/2024 郭文贵2021年年底花费2600万元购置了新州豪宅，20日的庭审中展示了大量豪宅内部的照片。(检方提供) 继「六月节」休息一日后，涉嫌诈骗的中国商人郭文贵案继续陪审团庭审。检方20日邀请多名联邦调查局(FBI)探员及专业人士作证，用详细的财务及资金流转纪录证实郭购买法拉利(Ferrari)超级跑车的400万元，来自其会员项目「G-Club」资金池。此外，郭文贵耗资2600万元购置的新泽西庄园豪宅内部奢华细节也被曝光。 …
会员费成提款机 郭文贵花400万买法拉利 世界新闻网 6/21/2024 郭文贵2021年年底花费2600万元购置了新州豪宅，20日的庭审中展示了大量豪宅内部的照片。(检方提供) 继「六月节」休息一日后，涉嫌诈骗的中国商人郭文贵案继续陪审团庭审。检方20日邀请多名联邦调查局(FBI)探员及专业人士作证，用详细的财务及资金流转纪录证实郭购买法拉利(Ferrari)超级跑车的400万元，来自其会员项目「G-Club」资金池。此外，郭文贵耗资2600万元购置的新泽西庄园豪宅内部奢华细节也被曝光。 根据执法纪录，FBI于2021年3月15日进入已认罪的郭文贵同案犯王雁平(Yvette Wang)位于曼哈顿东64街188号的公寓搜查，发现大量美元现金、爱马仕(Hermes)奢侈品包装盒，以及大量纸质文档和个人证件。 搜查所得的文档包含一些帐目纪录、财产清单、开户证明文档和电邮打印件。根据检方展示的部分文档，郭以「帮助中国政治犯」为名发起的「法治基金」(ROLF)及其姊妹基金「法治社会」(ROLS)，从2019年至2023年共获得捐款近3700万元。 根据另一份财务纪录，郭团队旗下的高端会员俱乐部项目「G-Club」在2020年至2023年，追随者缴纳的入会费及年费总收入达到9046万2483.18元。而根据「G-Club」前首席执行官此前的证词，该俱乐部对会员的服务承诺多数皆属「画大饼」，会员费收入则成为郭及其家人和亲信的「提款机」。 随后出庭作证的摩根斯坦利(Morgan Stanley)客户经理贝斯勒(Elizabeth Berstler)和FBI经侦探员雷耶斯(Jocelyn Reyes)则向陪审团详细梳理了「G-Club」会员费收入变成郭家超豪华跑车的资金流动史。 根据贝斯特提供的电邮纪录，从2021年1月21日至2月4日间，「G-Club」的运营公司分三次向一间名为「嘉年华」(Fiesta Property Developments Ltd)的英国公司汇款共1002万余元。申请方向金融机构提供的信息显示，「嘉年华」为「G-Club」实际控制人何浩然(Haoran He)名下的公司，而根据「G-Club」前首席执行官的证词，何是郭文贵之子郭强的大学好友。 而探员雷耶斯的调查结果则显示，「嘉年华」在桑坦德银行(Sandanter)的帐户在2021年2月收到来自「G-Club」的732万英镑后，当年4月23日又将其中的大约717万英镑转移至该公司名下位于大都会银行(Metro Bank)的另一帐户。根据调查结果，「嘉年华」名下的这两个帐户在收到源自「G-Club」的大笔转帐前，余额均极微小，很有可能是空壳帐户。 此前出庭的法拉利经销商曾作证称，郭文贵之子郭强从他那里购买的价值400万元的法拉利FXXK EVO超级跑车是以「嘉年华」公司的名义支付的购车款，雷耶斯的调查结果则完全证实了这点。调查显示，这辆车的50万元订金来自「嘉年华」在富国银行（Wells Fargo)的帐户。而其余的350万元，则正是来自当年4月刚刚收到了大笔英镑转帐的「嘉年华」大都会银行帐户。 2023年3月15日，FBI进入郭文贵家族花费2600万元在新州购置的豪宅搜查。FBI特工露西亚诺(Gabriella …
WSJ：郭文贵案反映与中国有关诉讼官司的翻译难题 世界新闻网 6/19/2024 郭文贵2017年摄于纽约。(路透数据照) 华尔街日报18日报导，中国流亡富商郭文贵遭控10亿吸金诈骗案在纽约开审，这起案件反映了联邦检察官起诉说中文的被告时，面临棘手的翻译挑战；曼哈顿联邦法院里几乎所有人都为审案进度延宕感到挫折，因为需要将中文翻译为英文的证据包括了影片、档案以及证人证词。 报导指出，郭文贵案是与中国有关且受到高度瞩目的诉讼之一，这些案件共同点是面临翻译难题，律师与检察官看不懂的中文证据堆积如山，翻译进度缓慢，有时还出现错误。 一流的法院中文口译非常有限，不同口译对于英译方式可能看法不同。诉讼期间，翻译成品是原告与被告双方法律攻防材料，庭讯过程时涉及向法官提出异议以及日后上诉。 原本就复杂的司法程序，出现任何外国语言都可能进一步增添混淆。报导指出，像中文一样的外语，困难度特别高，因为美国民众99%并不懂中文。 报导指出，法官安娜莉莎‧托瑞斯(Analisa Torres)经常与检察官与被告律师讨论翻译问题，包括翻译人员人手不够、翻译精准恐有疑虑等。托瑞斯也询问口译人员曾经接受哪些训练，要求口译人员之间彼此评分，已经有口译人员被她解除任务。 报导指出，托瑞斯在法庭侧议(sidebar)时对检方与被告律师指出，懂中文的四号陪审员(juror No. 4)曾说口译出现某些错误，但检方与律师都同意错误无伤大雅。懂得中英文的郭文贵支持者及法院旁听席的某些批评人士，偶尔则窃窃私语说出与口译不一样的翻译版本。 看到一名证人的冗长证词一再被口译打断，被告席上的郭文贵用手把脸遮住。 华尔街日报报导，像纽约一样的城市虽然有着可观的华人人口，合格的中文翻译服务却非常有限，而且价格昂贵。郭文贵受审的曼哈顿联邦法院虽有编制内的西班牙语口译，中文口译却采约聘制。 国家法庭口译员数据库(National Court Interpreter Database)里可以找到有证照的口译员，价格因服务内容有不同收费，最高薪酬为一天566元。 Source 很多细节不合理… 郭文贵案受骗者谈醒悟心路 世界新闻网 6/14/2024 郭文贵受审，前支持者现身讲述从信任到醒悟心路，但郭文贵仍有大量支持者。图为2023年郭文贵被捕后，其支持者在曼哈顿的纽约南区联邦法院外举牌示威。(记者许君达／摄影) …