最新骗局“杀鸟盘”，盯上了中国的宝妈们
极昼story
4/27/2024
鸟
与许多受骗者被动参与不同，杀鸟盘中的“鸟”经常是自投罗网。
被“诱饵”吸引，江苏常州的林敏是在微博，四川绵阳的曾晴在宝宝育儿群，杭州临安的陈晨在抖音，贵州遵义的文慧在58同城应聘了数据录入员岗位。她们都刷到过“靠谱兼职”的广告：随时随地有空就做、薪资日结多劳多得、一天三百元宝妈也能做……联系招聘者，会得到一份工作：刷单。
90后宝妈王晓毕业后一直做施工单位资料员，生完娃有半年没收入，她本想做老本行，投了简历。打来的招聘电话，却提供了能兼顾带娃和赚钱的工作，她很难抗拒——下载APP，可以领12元红包；每天准时打卡，领2元；APP上有无数任务，关注某家小镇民宿3元、给慈善组织捐10元返15元，全部都能正常提现。
在杀鸟盘的标准流程里，这一步叫“喂鸟”。宝妈吕瑶刷单4天赚了800元，然后在两小时内转给骗子15万4。一家江苏媒体报道了她的故事，丈夫一气之下，带着女儿离家出走，“哪怕我一天打20个电话，他都不会接”。最初，她只是被5-10元的点赞任务吸引，想赚点奶粉钱——咬饵的鸟，就是这样捡食着小块饵料，一步步入局。
“喂鸟”需要跟“醉鸟”交替进行，一次次加深信任，让鸟深陷笼中。在最高检的普法视频中，这一步，骗子和群演要打好配合，把气氛直接拉满——人人都在抢单，个个都在赚钱，返利成功的截图疯狂刷屏。
重庆沙坪坝区分局的一位反诈辅警，也被群演的演技骗过。央广网报道，辅警潜入群里，看到有人质疑：注册账号要发那么多个人信息，真的安全吗？辅警悄悄私信：假的，诈骗，不要下载。几分钟后他被踢出了群，原来质疑者也是骗子的托儿。
●左：警方总结的诈骗分子工作笔记。图源光明网。右：最高检发布的普法视频截图。
在宝妈王晓的观察里，刷单公司的营业执照会毫不遮掩地发在群里，她专门查过，是合法合规的。
她本科学历，在北京闯荡过几年，回到西部省会城市生活，觉得自己也算是见过世面的人。她怀孕后，工资降到2000，生完孩子马上安排连续加班、长途出差，她离职了。“所有钱都是我家先生出，我不太好意思，想着要跟他平分”，王晓回忆，那是2022年，每天光花在买菜上的钱就差不多30元，她着急找工作。
根据不同的刷单任务，引导员拉王晓进了不同的群，有个群是用来闲聊的，家长里短的事，让她慢慢放松警惕。下午5点，管理人员会贴心地提醒下班，告知第二天早上9点准时打卡，又能领到2块钱红包。
后来她接了一个充值5000返7000元的任务，充值成功的几个人被单独拉了小群，完成几项操作就能返利。王晓一步步按指引来，群管却说她做错了，“一个人做错，大家的钱都退不回去”，解决方案是所有人一起做下一个任务，才能拿到前面投入的钱。
要充值的额度提高到13800，王晓从支付宝借了钱充进去，可是群里又有其他人做错了，只能大伙绑在一起继续做任务。接下来要投入31800，但返款高达5万，很有诱惑力。群里有几个人发了充值截图，“大家都充了，应该不会骗人”，王晓一心想把本金拿回来，又跟着充值，转出五万块。
高投入高返利的幸运单出现，往往意味着骗子要下手“杀鸟”了。
杀
投入5万后，王晓再也拿不出更多钱。她为影响到其他群友挣钱感到抱歉，想拿回本金退出这个“集体”，跟骗子说，“实在不好意思，对不起”。在另一则公开报道的案例中，盐城阜宁的全职妈妈罗红，也是被骗子指责操作失误，导致5人的联合任务完不成，她感到特别对不起群友，想再转1万块弥补过错。
被骗后，王晓在老公面前哭了很久，但不肯说出被骗的事实。老公心思细腻，也没逼问她，有意无意地安慰：钱啥的没了就没了。她又干回老本行，独自把后果承担下来，舍不得给自己花钱，工资都攒下来还贷款。
据王晓讲述，她的姑姑被骗得更多，大概有8-10万，但她至今不知道具体细节，姑姑觉得丢人，不肯讲。受骗后的羞耻感，在亲人之间，也隔绝了经验的传递。
●王晓被骗刷单的转账记录。讲述者供图。
悄悄，是贯穿杀鸟盘始终的关键词。“你要悄悄发财，然后惊艳所有人”，不少宝妈被这样闷声发财的话术戳中。有收入和没收入，家里人讲的话，听到耳朵里完全是两种滋味。
广告词也抓住了这种心理，爽文女主翻身桥段应运而生——“31岁全职宝妈齐某雯，每天用手机录5分钟宝宝睡前故事，1个月能赚4、5千，想买什么就买什么，再也不用看婆婆脸色”。澎湃新闻报道，2023年8月，长沙一家培训公司因虚构了这样的受益者形象，被判罚37000元。
广东清远的宝妈王圆就此中招。她从妈妈、姐姐、弟弟那里借来50多万，瞒着所有人刷单。采访她的记者问，为何不及时止损，她说：“就想赌一下，怕又是真的呢。”
起初想低调努力证明自己，被骗后，为了尽快拿回本金，宝妈们依然不敢声张，赶在争吵和指责到来前尽快补救。重庆宝妈高欢被骗走8万，和王晓一样选择了隐瞒，理由很简单，“肯定会被家人埋怨”。她谁也没有告诉，瞒过了4个月，直到丈夫急用钱才发现——这种心理让“杀鸟”进展非常顺利。
公安部2023年发布的十大高发电诈类型中，刷单返利类发案率最高，约占三成，也被称为“电诈发案之王”。论文《电信网络诈骗被害人群体特征及防范对策》指出，杀鸟盘受骗者以女性为主，多为全职宝妈，还有待就业群体和学生。其中宝妈是最好骗的，一位HR近日对经济观察报表示，“因为宝妈真的很想找工作”。
而在“被杀”时刻，骗子的步步紧逼，也没有给宝妈们留下思考时间。一毕业就做全职妈妈的李颖被骗走12万，直到她找表姐借钱，要得急又支支吾吾，家人才报了警。她回忆说，“骗子每一步都催得特别急”，“提现失败他还骂我”。
孤立无援中，最了解受害者处境的，可能是骗子。河南的张雯叫骗子“可可”，那是骗子的网名，用的女孩头像。在河南广电发布的一条视频中，张雯展示了和骗子的聊天记录，觉得“可可”说话亲切诚恳，想“交心地联系一下”。先是两万五，她报了警，“可可”说有办法追回这笔钱，只需再做一个组合三联单。“可可”热心地帮她付了一部分本金，最终张雯又被骗走6万。
永远还会有下一个充值任务，骗子会一直杀到“鸟”醒，才删好友拉黑。
另一则媒体报道的高频转账案件中，郑州的李丽丽刷到第40单时，已经充值10万，却被告知刷满50单才能提现。账户上有一个升级进度条，跨越普通、黄金、铂金，李丽丽已经是第四级钻石会员，离至尊会员只差三十多万。派单金额越来越大：刷单买一只名表，要53664元；一块100克的金条，68700元；一个集成烹饪中心，要16万多。李丽丽也怀疑上当了，“和赌博一个样”，但为了把之前的40多万提出来，她又充了钱。
受骗者坚信做完最后一单任务，所有的钱都会回到账户上，回到之前平静的日常。山东菏泽成武县的一位宝妈，被要求充值两百万才能提现，她把125万买房钱都投了进去。
也是在山东，泰安岱岳区的一位宝妈，经历了比失去金钱更不可承受的灾难。她于2022年12月跳楼，捡回一条命，但全身粉碎性骨折。她是两个孩子的妈妈，一个儿子上幼儿园，一个上小学。丈夫翻看她的手机才知道，妻子被骗走10万，无法向家里交代，选择了轻生。
检察日报报道，犯罪嫌疑人后来归案，被判2年10个月，罚金1万元，把钱款归还了受害者。但为了治疗，这个家庭欠下几十万的医疗费，双方父母年事已高，身患多种疾病。丈夫原本是货车司机，事发后为了照顾妻子，也失去了工作。
网
除了刷单骗局，在求职网站、社交媒体上搜索针对“宝妈岗”的骗局，还有试衣模特、配音员、客服、文员等多种款式。细细拆解下来却发现，多数都是刷单骗局的“皮肤”——它被包装成多种颇具迷惑性的工作，总有一款特制的捕鸟网，能打捞起宝妈们隐秘的渴望。
喜欢拍照、爱美的容易被试衣模特吸引。齐鲁晚报记录过一则案例，宝妈赵美在看小孩的间歇刷短视频，看到了试衣寄拍的招聘：“衣服、包包、鞋子、视频、美瞳、口红……寄拍商品免费送，只需留下买家秀，每单返80-320佣金”。
为了效果真实，这份工作对身高、体重、颜值均没有要求。应聘后她被拉进两个群，新一轮的杀鸟盘开始转动，但搜索媒体报道，似乎还没有哪位新上岗的“模特”，收到过要拍的衣服。
●赵美进入的试衣员骗局。图源齐鲁晚报
拥有配音梦的宝妈，也会被骗子定向撒网。厦门的屈兰是配音爱好者，上过培训课。收到兼职邀请后，好消息很快传来，她轻松通过了试音考核，当上了正式的“声播”，还收到30块试音报酬。但是想要接“长篇单”——佣金高、没有接单量限额、还会免费提供专业设备的单，那就需要提高信誉分，这一步得靠刷50单来完成。
客服工作同样会被骗子盯上。四川宝妈陈念已经5年没有收入了，招聘者说，被分配客服工作之前，要先做几天任务——在APP上给主播点赞、打赏，一边娱乐一边赚钱。在一次次充值、返现的循环里，她渐渐忘了是来做客服的。
而文化程度和收入较低的家庭妇女，更倾向于通过体力劳动赚钱，也有可能遭遇骗局。
手工活，它像是“刷单”的实物版本，投入资金变成了摸得到的串珠、笔芯、钻石画、十字绣。一分钱不押，适合宝妈、宝奶奶空余时间做。很多人被亲朋好友们推荐入局，一位受骗者说，总是在家里做家务、带孩子，能认识的人都是全职妈妈，“有工作的都联系不上”。
谢祖萍的孩子上小学，丈夫每天念叨她不工作，今天说去校门口弄个早餐店，明天说去扫大街，嫌弃她只看孩子，啥也不干。谢祖萍跟丈夫说不通。她做过育儿嫂，但客户瞧不起人，总眯着眼睛瞪她。在家做手工不仅身体轻松，也不用寄人篱下，按照平台的承诺，一个月能赚5万多，她把给孩子攒的12万买房钱都投进去。
看上去是零垫付，但这类手工活骗局，往往用高额的加工费作为诱饵，放出有吸引力的促销活动，让受骗者大量下单囤积材料。在谢祖萍卷入的普乐电商骗局中，合伙人2023年卷款逃走。
平台暴雷前，这份活曾是宝妈曲红的希望，她对上游新闻讲述，“我女儿帮我搞，我爸爸给我穿”，还请了七八个宝妈帮忙，全家人都说：终于找到了一个好活挣钱。另一位做串珠被骗的38岁宝妈，想为亲人筹集十几万元手术费，投了35万，其中大部分来自网贷。
●串珠骗局中，受骗者串好的成品。图源自极昼工作室。
手工活骗局形式多样，值得注意的是，在一起高金额案件中，涉案公司两个月内在23个省份发展代理3万多人，手工活只是幌子，目的是赚取各级代理费。“代理”多是宝妈和无固定收入的女性——她们未必知道，做点手工贴补家用的念头，会让她们卷入传销，转而为骗子“织网”，诈骗其他同类。
在能查询到的公开骗局中，确实存在从被围猎者变为“帮凶”的宝妈群体。在求职的时候，会接受诸如出租自己的银行卡、用支付宝和银行卡帮人过流水，这样灰色地带的工作。一位有三个孩子的宝妈被骗后受到启发，应聘成为“托儿”，最后晋升“托头”，她管理的诈骗团队主要由“宝妈”组成，成员有100余人。
一则中国长安网报道的案件中，宝妈龚静被暴雷平台骗走10万，2022年，她突然接到了“平台客服”的电话，告诉她能办理退款，将她拉进一个“资金清退官方群”。群里的“回款专员”教她挽回损失的方法——支付“滞纳金”“解除风控金”，又陆续骗走她87万。
给她打电话的“平台客服”，就是来自一个宝妈电话小组。话务员们普遍只有初中或小学学历，自己在家全职带娃，在网上找兼职时应聘了这份工作，一天的工资是200元，收入不错，工作简单，只需按照话术单打电话即可。
电话组长心里明白是诈骗，但她觉得自己就是个打电话的。她有三个孩子，老二患有脑瘫，渴望帮老公分担一些经济压力。在浙江安吉县看守所中，被问及参与诈骗的理由，她说“一天500元，可以在家‘上班’，‘下班’就能拿到钱……诱惑蛮大的。”这位组长因诈骗罪被判了三年四个月，截至案发，她一共领到了8000多块“工资”。
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长沙的宝妈温怡有次跟骗子周旋了3天，反复哭诉钱都在老公手上，自己是独自带娃的宝妈，拿不出钱——这个人设，是她整合受害者们经历得出的人群画像，“没有经济来源，又渴望证明自己”。
温怡发现自从生了孩子，自己格外容易被骗子找上门，不知信息在哪里泄露了。有的发短信通知中奖，有的装街道办事人员来加微信，然后拉进群。在潇湘晨报的记录中，温怡通常反手就是一个投诉举报，后来她察觉了骗子的意图，开始反击。
温怡陆陆续续薅了骗子1000元，专薅“喂鸟”的那一点点甜头。也有网友拉群成立了“反薅联盟”，但有时骗子却不按剧本来了——“想再薅一单，没想到他就收网了”。经历过完整套路、被骗走12万的宝妈李颖不敢再尝试，她不相信自己还有能力突围：万一这些“反薅羊毛”的分享，是骗子的又一套诱饵呢？
被骗后，宝妈通常不再被家庭信任，“这么容易被骗，考公也很难考上，不如找个前台或者行政的工作干着算了”，这一类反馈在多则案例中均有体现。骗局一旦公开，还会遭遇网友指责——“又一条恐婚新闻”“赌徒果然不值得同情”“女人别管财务就对了”。某种意义上，她们成为了互联网景观，总有人在她们身上找到优越感。
2021年3月，宁波舟孟社区的受骗者还被当作了宣传素材。央广网报道，该小区挂出横幅，“几位女士觉得刷单能赚钱，结果钱没赚到还总共被骗了两万多……2021年了，不会还有人相信刷单能赚钱吧？嗯，还有人。”
●图源自央广网。
求职骗局里，每一个妈妈都有自己飞不出去的笼子。结构性的困境一直都在：时间绑在育儿和家务上，工作难找；和社会脱节，工作难找；经济不独立，依附感越来越强，就越来越想找工作。中国人民大学的一项研究表明，在使用相同背景简历的情况下，变量为性别，男性求职者收到的面试邀请是女性求职者的1.42倍。
天罗地网之中，还有一款骗局以“0元入学、边学边接单”为噱头，内容包括Pr、Ae、C4D、短视频等课程，以及时髦的AI数字人直播教学，这让不少宝妈心动——现在飞不出笼子，学习技能提升自己总可以了吧？
骗子再度放出定制的“诱饵”：没有能力支付几千元学费，就设置“先学后付”名额，分期付款。扫码签订扣款协议后，前期承诺的培训内容和收益往往无法兑现，受骗者想申请退课，却被索要违约金和课程费。
90后宝妈牛娜娜是一名设计师，本来只想赚点外快，顺便学学技能，却在休产假的6个月里，一下子遭遇了三种骗局：挣脱了刷单骗局，但没躲过“提升自己”的抖音视频课。有人联系她，要教她做爆款视频，发过来三条素材，都是用AI配音讲人生大道理，只要严格按老师的方法，“三条中一定有一条会爆”。
结果真的有一条播放量过万，在“老师”的话术里，这叫“破播放”，接下来是流量窗口期，要好好把握。牛娜娜果断花1800买了课，没想到全是录播，像是把免费的官方教程编辑了一下售卖。再按指导发视频，会显示“非原创”，发不出去——同一个素材被卖给过许多人，已经被别人发过了。后来“老师”账号显示异常，再也联系不上。回看那条爆款视频，播放过万却没有评论，实际是骗子买的推流。
她还经常刷到一些直播课，教带货的，讲如何做出自己特色，比如穿着邋遢衣服跳来跳去，或拎个鸡拿个鸭在村里乱窜。教课的男主播说，做直播必须互相帮助，“你先来支持我，我后面会去支持你，你都不愿意付出，怎么可能收获？”
牛娜娜开了直播，发现全是互粉互赞过的宝妈粉丝来支持，“相当于我的钱进一下你的口袋，你的钱再回我的口袋。”只有讲课的大主播赚了钱，全是想学习的宝妈“先付出的”。
被骗的经历分享到社交平台，下面总有宝妈跟帖：“求带”。她们没有看完，误以为是新的兼职机会。
中国女留学生澳洲失恋后被寻回,家人被骗超百万元
ZAKER
4/27/2024
日前，一则澳大利亚国立大学22岁中国女留学生安某疑似遭诈骗失联的消息在网络流传。4月26日，最早在网络发布寻人启事的安某朋友告诉南都记者，安某已被找到，并于21日回到中国。据了解，安某此前失联系被诱骗至泰国，遭诈骗近150万元人民币。安某朋友说，“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返校。
安某在泰国被找到。
安某朋友在寻人启事中写道，安某从4月15日开始与国内亲友断联，而后其父亲报警。她未参加于4月16日和19日举行的期中考试，且不在宿舍内。其海外社交媒体平台最新动态停留在2月16日的封面图与头像更换，而后无更新信息。
泰国媒体披露的消息称，4月17日安某母亲接到女儿电话，一名男子在电话中威胁索要800万元人民币赔偿金，若不支付，将强迫安某拍摄色情视频，并将她送到柬埔寨贩卖器官。
父母收到勒索后便查看安某的银行账户，发现他们所提供的留学资金中，有超过750万泰铢（约150万元人民币）曾分别多次被转入其他个人账户。察觉异常，他们立即联系了泰国犯罪受害者援助协会，帮助追踪安某的下落。当地警方调查发现，安某于4月13日入境泰国，次日在机场附近酒店住了一晚，之后失去下落。4月20日晚上，警方找到了安某，所幸未受到伤害。
警方调查显示，三位谎称为电信运营商工作人员、政府机构人员、警察的诈骗人士从今年2月便开始对安某进行诱骗。骗子称从安某手机号码上发出的非法信息导致某人自杀，警告若不支付800万元人民币，她将面临可怕的后果。随后，安某被迫在网上签署了一份800万元人民币的债务确认书。其间，骗子要求她不向外界或家人透露对话中交流的信息，否则其将面临法律诉讼。
安某被骗子要求多次向指定的账户汇款，最后一次转账50万元因金额过高未获银行批准。而后骗子称他们可通过泰国当地的人脉帮助她不留案底，免于受到法律的制裁，进而将她诱骗到泰国。在骗子的诱导下，4月13日，安某抵达泰国曼谷。4月20日晚，当地警方发现在Bang Rak地区的一家酒店找到她，将其带到Bang Rak派出所查办案件。
26日，最早在网络发布安某失联消息的安某朋友向南都记者表示，她已于21日返回国内，“万幸拯救及时，未受到伤害”。“她现在有点受到惊吓”，将等情绪稳定后再返回澳大利亚。
南都记者曾在《起底盯上留学生的“虚拟绑架”术：手段不复杂，被恐吓易中招》报道中梳理发现，近年来多地中国留学生曾遭遇类似的“虚拟绑架”电信诈骗，他们或被冒充警方等权威部门的诈骗分子欺骗，或被告知家人受到威胁，最终均被诱导自行与外界切断联系，并将“自导自演”的勒索信息发送给家人，正中骗子下怀。
安某朋友提醒，刚到国外的中国留学生应以官方渠道发布信息为准，不可轻信任何电话卡和陌生朋友，在外一切事宜应与亲友保持及时的沟通联系，以保障自身安全，避免被骗。
以为在跟马斯克网恋 原来是AI换脸… 南韩女子痛失5万
世界新闻网
4/26/2024
网络骗局在各国盛行，骗子手法层出不穷，AI被不法分子使用更是助长恶势力。近日，南韩一名女子坦诚，自己以为在跟马斯克谈恋爱，没想到视频那头竟是用AI换脸的骗子，向自己示爱又教自己投资，她就这样被骗走高额存款。
南韩电视台KBS近日一集调查新闻节目「深度60分钟」披露，一名女子被伪装成马斯克的骗子骗走7000万韩元(约5.08万美金)。她表示自己最开始是在去年7月17日被骗子在Instagram上主动联系，为了成功欺骗她，骗子给她发了多张自己身分证照片，以及自己在工作的照片。骗子还表示，自己坐直升机去特斯拉和SpaceX上班，自己的孩子会在周末来公司看他，并且他有时候会随机联系粉丝，以便「放松头脑」。
当女子问他，他在2023年4月跟南韩总统尹锡悦(Yoon Suk Yeol)见面情况如何，骗子谎称「尹锡悦说『希望在首尔和济州岛建超级工厂』。」
多次对话后女子仍然存有疑心，但是一通电话让她彻底相信对方就是马斯克，因为骗子使用了AI换脸来糊弄她。通话过程中，骗子还对女子表白说「我爱你」。
骗子最终说服女子进行投资，给他发了一个「南韩员工的银行帐号」，女子最终通过分期支付，一共转出7000万韩元(约5.08万美金)。
骗局最终被识破，是因为骗子给她发了一条听得出来是AI合成的语音；骗子推荐使用的一个加密货币交易平台，后来也被证实是钓鱼网站。
该调查报导表示，目前南韩缺乏阻止此类网络诈骗的法律法规。许多像这样的浪漫骗局，受害者通过骗子设立的网站转钱，但这样的钱财交易法律难以介入。最近一项高丽大学的研究指出，光是在2022年的1月至6月期间就有280宗网络犯罪，其中71.4%受害者都是女性。
美国检察官寻求对币安前CEO赵长鹏判处36个月监禁
早报网
4/24/2024
法庭文件显示，美国检察官寻求对全球最大加密货币交易所币安（Binance）的前首席执行官赵长鹏判处36个月监禁。
路透社星期三（4月24日）报道上述消息。
美国检察官告诉华盛顿西区地方法院，鉴于赵长鹏故意违反美国法律及其后果的严重性，有必要对其判处36个月的刑期。
赵长鹏预计将于4月30日在西雅图接受判决。
去年6月，美国证券交易委员会针对币安、赵长鹏及币安美国交易所提出13项指控，包括涉嫌人为夸大交易量、转移客户资金、未能限制美国客户使用其平台，并在其市场监督控制方面误导投资者。
美国政府指出，币安违反了反洗钱和制裁法，没有向有关当局通报10万多笔可疑交易。这些交易都与美国视为恐怖分子的组织有关，包括巴勒斯坦的哈马斯（Hamas）、伊拉克的伊斯兰国（ISIS）和叙利亚的卡伊达组织（al-Qaeda）。币安也从未通报有关贩卖儿童性虐待内容网站的交易，它还是勒索软件非法收益的最大接收平台之一。
赵长鹏去年11月承认违反美国反洗钱法，以43亿美元（约58亿新元）与美国司法部达成和解，并辞去首席执行官职务。作为认罪协议的一部分，赵长鹏个人同意支付5000万美元罚款，他也被禁止参与币安的任何事务。
赵长鹏出生于中国，12岁移民加拿大。2017年，他成立币安，任首席执行官。2021年，赵长鹏身价一度达到900亿美元，超越农夫山泉董事长钟睒睒，成为华人首富。
租客预付几倍押金 南加华人房东反被骗
世界新闻网
4/23/2024
对方要求Jason购买苹果礼卡。（受访者提供）
网络诈骗招数层出不穷，近日南加州的一位华人房东Jason就遇到了一个诈骗新招数，对方自称是诚心租房的租客，并且即刻寄来了多于租金几倍的支票。然而，则是一个精心设计的骗局，利用房东的同情心，诈骗了2300元。
Jason回忆道，不久前，他想要出租一个房间，在网络发布招租贴。没过几天有一名男子用邮件联系他，称他在欧洲的姪女将搬到南加州，有意租下这个房间。由于时差的原因，他先和Jason联系，预定房间，之后姪女将会和房东直接联系。随后，Jason收到了来自该男子的姪女杨女士的邮件，对方说想要租房并可以先支付押金。
Jason出租的房间月租几百元，而杨女士竟然十分爽快地表示，可以先委托自己的叔叔寄来3000多元支票，就当是预定房间的押金。没过几天，Jason就收到了该支票，当时他将信将疑去银行尝试存支票。根据Jason的说法，他办理手续之后，询问银行柜员支票是否存进了帐户？柜员回复「帐户里有钱，你用吧。」Jason说，当时柜员的话让他相信了支票的真实性，但是事后回想才发现，柜员说的话含糊其辞，没有直接回答他的问题。之后他又在手机银行中查找了一次，支票显示存入了帐户，但还在「pending」（未定）中。
奇怪的是，几天后，杨女士发来邮件，称她的妈妈生病住院了，因此前几天没有回复邮件，并告诉Jason可能要晚些时候入住。杨女士还说，她要先将一些家具寄过来，请他帮忙垫付运费，理由是她之前寄来的支票比租金多了好几倍，一部分就是搬家费用。由于支票的真实性，再加之对方看起来很有诚意，Jason用Zelle给她陆续转了两次，金额都是几百元。
又过了几天，杨女士的叔叔再次登场，他发短信给Jason，称姪女杨女士的妈妈过世了，现在需要用钱，问Jason是否能够再转帐800元。但是这一次，由于对方帐户显示有问题，Jason的转帐并未成功。这时对方说，Jason可以用购买苹果（Apple）品牌礼卡的方式转钱，只需要将礼卡的卡号发送即可。Jason便前往CVS等商店购买了几张礼卡，发送给了对方。
Jason说，就在发送礼卡的当天，他打开手机银行准备看下支票是否还在「pending」状态，却发现该支票已退票，从帐户中消失了。他意识到了这应该是一个诈骗事件，他愤怒地发给对方「你这个骗子，支票退票了」，对方竟还淡定地回复称「请和我的秘书联系。」
在这起事件中，Jason先后共损失了2300元。事已至此，钱是追不回来了，回想整个诈骗过程，其实有诸多疑点，但是对方表现出的诚意则让他一步一步陷入了骗局，他希望能够用自己的经历提醒民众，小心此类诈骗。
对方发短信称姪女的妈妈去世了，需要Jason的帮助，询问Jason能否转帐800元。（受访者提供）
一男子冒充中国国安干警招摇撞骗获刑逾十年
早报网
4/23/2024
中国一男子冒充国安干警招摇撞骗去年1月落网，该男子最终以犯诈骗罪、招摇撞骗罪被判处有期徒刑十年六个月，并处罚金20万元人民币（下同，约3.84万新元）。
据中国国家安全部官微星期二（4月23日）消息，上述男子陈某2022年2月开始以“厦门市国家安全局九处处长”的身份在社会上活动。同年11月，渔船主杨某经人介绍，认识了陈某，并请托其“疏通关系”，以尽快拿回因违规电鱼被查扣的渔船。陈某索要了20万元高额“关系费”，但杨某如数汇款后却依然因涉嫌非法捕捞水产品罪被移送起诉。
同样被骗的还有因赌博被抓获的商人林某。陈某答应林某的家人能帮助“协调”办理取保候审、获得“特殊关照”，共骗取钱财155万元。此外，陈某还先后以此套路骗取了许某、李某等人大量钱财和燕窝、名酒等贵重物品。
中国国安部披露，为了做实自己的“国安干警”身份，陈某不仅时常佩戴党徽，更多次谎称处理公务，让朋友将车停到政府单位附近，借此营造在机关工作的假象。
2022年1月，商人阿清通过朋友认识了陈某。当年10月，陈某找到阿清，称有个项目可以获得高额回报，但前期必须先进行技术投资。阿清被其话术迷惑，不仅成立了一家供陈某实施犯罪的网络公司，还将朋友小潘、小方等人介绍给陈某。其中小方在上述网络公司替陈某进行非法交易时被查获，还被追究了法律责任。但在陈某的花言巧语下，小方仍以为自己在为国家执行“秘密任务”，案件结束后还可以领取分红，仍对陈某的身份深信不疑。
截至案发，陈某已从近20人身上骗取310万元，这些钱都被他用于个人消费，几近挥霍一空。
除诈骗钱财之外，陈某还把目光瞄向了年轻女性。一年时间里，他同时骗取了三名女性受害人的信任，甚至利用她们为自己实施犯罪提供便利。
其中，一网络主播晓雯和陈某确定了恋爱关系后，陈某故意在视频中露出“警车”“公文”等内容，使晓雯误以为男友是个“有能量的公家人”，对其好感与日俱增。
晓雯不仅租了更大的房子与陈某同居，更是让自己哥哥从河南老家来厦门替陈某当免费司机，甚至还有未曾谋面的女网友，心甘情愿为陈某诈骗提供空壳公司和人头账户。
中国国家安全机关提示，冒充国安全机关及其工作人员身份，非法持有和使用警用标志、制式服装、警械、证件以及实施招摇撞骗等违法犯罪行为，都将受到法律的严惩。国安干警依法执行工作任务，需要公民和组织提供必要的支持和协助时，会主动出示执法证件、表明身份，依法依规开展工作。对于冒充国安干警招摇撞骗、敲诈勒索的，要擦亮双眼、提高警惕，主动举报线索，谨防上当受骗。
跨州电信诈骗 纽约2华男马里兰被捕
世界新闻网
4/18/2024
两名来自纽约的华裔男子方景海(图)和葛彬彬近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书)
马里兰州(Maryland)当地警方近日抓捕了两名涉嫌电信诈骗的华人男子，嫌犯企图诈骗的涉案金额达6万余元，他们还涉嫌假冒联邦执法人员；据悉，两名华男均来自纽约，目前正关押在当地的拘留中心。
根据马里兰州华盛顿县警长办公室(Washington County Sheriff’s Office)，3月30日，一名女性受害者在她的平板电脑上收到通知，称其一个帐户被黑；她随即拨打了通知中提供的电话号码，对方称她要提供数千元现金才能解决问题。
在本月1日和2日，经过多次通话和数小时的交流，受害者被嫌犯说服，并提取了大量现金让对方取走，前来的取钱人还自称是联邦执法官员。此交易之后，受害者意识到自己被骗，随即联系华盛顿县警长办公室报案。
在警方调查该事件期间，嫌疑人10日试图安排另一次大额现金交易，数目超过6万元；于是当地警方埋伏在受害者家中，并和受害者合作，逮捕了前来取钱的两名男嫌，他们分别是52岁的方景海(Jinghai Fang，音译，下同)和26岁的葛彬彬，均来自纽约。他们目前被关押在华盛顿县拘留中心。
本月初，同样是来自纽约市的两名华人男子，因涉嫌在康州假扮国土安全部工作人员并试图骗取价值10万元以上的黄金，被当地警方逮捕，他们均被控两项一级盗窃罪。
警方对此类诈骗案提出三个建议：首先绝不要拨打短信、通知或电子邮件中莫名提供的电话号码，或使用其中的链接，务必先上网查找该企业或组织的公共网站或电话号码，并仅使用这些方式进行沟通；第二，可信的企业并不会在非工作时间外联系民众、或要求以现金进行交易，或出于任何原因要求民众购买礼品卡，或要求通话数小时，甚至要求拍照以证明身分和位置，一旦出现这些要求，请警惕；第三，在应第三方要求进行任何大笔财务交易之前，请联系家人或朋友，听听他们的看法。
两名来自纽约的华裔男子方景海和葛彬彬(图)近日因涉嫌电信诈骗，被马里兰州警方逮捕。(取自马里兰州华盛顿县警长办公室脸书)
政府被诈骗损失 1年达5210亿元 疫期盗用身分诈取纾困金最猖獗
世界新闻网
4/18/2024
新冠疫情期间，申请联邦疫情纾困金的诈骗情况严重，GAO报告屡次发出警讯，但国会迟无作为。(美联社)
跨党派政府稽核处(Government Accountability Office , GAO)16日公布初估数据，美国政府每年恐因诈欺而损失2330亿至5210亿元，对债台高筑的华府发出严厉警讯。稽核处调查的期限横跨两任总统任期、并包括疫情发放纾困金的诈欺猖獗时期。
不过负责这项调查的GAO警告，由于欠缺可靠数据，再加上揭露联邦资金复杂盗用计划必然面临挑战，数据不够完整、也不全然精确。
GAO针对2018年至2022财年联邦预算推估诈欺损失，涵盖川普和拜登总统任期，也适逢新冠疫情期间，两党大手笔发放纾困金，瞄准纾困金的诈骗猖獗。
GAO依复杂的经济模型估算，过去几年诈欺规模占联邦支出的比重可能高达 7%，诈欺最高峰与滥用疫情纾困救助金的时间点一致。
GAO强调，这项分析报告无法预测联邦政府的未来损失，但仍以这一令人震惊的发现对华府提出严厉警告，联邦债务今年已飙增至34兆5000亿元。
这项报告声称美国财政「无法这样持续下去」，呼吁进行重大改革，借此减少联邦资金损失、改善联邦财政前景。
报告遭白宫行政管理和预算办公室(White House Office of Management and Budget)罕见严厉谴责；该办公室16日发出正式信函，对该报告所采方法表达严重担忧。
行政管理和预算办公室管理副主任米勒(Jason Miller)说，GAO坦承欠缺适当数据以找出特定联邦计划浪费、欺诈和滥用资金的精确情况，公布这样的报告将造成混乱、误导。
这份报告恐激怒国会山庄。GAO一再要求国会采取基本改革以改善联邦支出并强化政府发现诈骗的能力，然而一再被两党忽略。
白宫与参院民主党一周前宣布新立法以打击联邦诈欺。
身分盗窃问题长期困扰政府，已成新冠疫情期间一大祸害，诈欺犯罪分子窃取个人资讯诈骗政府援助受困企业的资金。
司法部上周宣布，已对3500多名被告提出指控，并扣押、没收逾14亿元，他们与2021年以来非法获得新冠救助金有关。
侵吞金额达GDP近6% 越南地产大亨张美兰被判死刑
世界新闻网
4/11/2024
越南房地产大亨张美兰（中）因巨额诈贷诈骗案，11日被胡志明市人民法院判处死刑。欧新社
越南房地产大亨、万盛发控股集团（Van Thinh Phat）主席张美兰（Truong My Lan）被控犯下诈贷诈骗案，造成677兆越南盾（270亿美元）损失，11日被法院判处死刑。
英国天空新闻与越媒VnExpress报导，张美兰案是越南史上最大的一桩诈欺审判。张美兰与同伙被控在2012至2022年间，非法控制西贡股份商业银行（SCB），通过数千家幽灵公司及行贿政府官员侵吞资金。BBC说，张美兰贷款金额达440亿美元，卫报说，其中270亿美元无法追回，相当于2023年越南GDP的近6%。
张美兰于2022年10月被捕，也是越南正在进行的反贪行动中最受瞩目的案件之一，全案于3月初开庭审理。根据此前新闻，此案牵连甚广，从中央银行到政府都有官员涉案，惊动房地产和公司债市场。
越媒报导，胡志明市人民法院法官指出，68岁的张美兰因犯下贿赂、违反银行法和挪用公款等3项罪名而受罚。
即使此案金额惊人，但死刑是不寻常的重判。BBC指出，不少人认为，法院可能想要借此施压张美兰，尽可能追回被她侵吞的资金。
张美兰家人在宣判前就告诉路透，她将会上诉。
根据天空新闻，越共发动了名为「熔炉」的镇压贪腐运动，导致数百名政府高官和知名商界领袖面临起诉或被迫下台。如上任仅一年的国家主席武文赏就因受到贪腐案牵连，3月主动请辞获准。
