美中杜拜史无前例联手 打击杀猪盘诈骗 逮276人
5/02/2026
FBI目前正持续调查位缅甸克伦邦（Karen State）的「泰昌诈骗集团（Tai Chang Scam Enterprise）」。图为缅甸专门从事加密货币投资诈骗的员工住宿区。美联社
美国加州南区联邦检察官办公室4月30日发布消息，美国联邦调查局（FBI）、杜拜警局及中国公安部展开史无前例的国际执法，成功捣破至少九个专门从事加密货币投资诈骗的机房，逮捕至少276名嫌犯。这项联合行动打击针对美国公民的「杀猪盘」诈骗，受害者损失金额高达数百万美元。
此次国际扫荡行动，由阿拉伯联合酋长国内政部辖下的杜拜警局主导。在杜拜当局逮捕的275人中，已有三被告在加州南区联邦法院被控电信诈骗及洗钱罪；另有一嫌由泰国皇家警察逮捕归案。
根据圣地牙哥联邦法院5月2日解封的起诉书，主要被告包括：
Thet Min Nyi（27岁，缅甸籍，外号「Pixy」，机房管理员及招募负责人）、Wiliang Awang（23岁，印尼籍）、Andreas Chandra（29岁，印尼籍）、Lisa Mariam（29岁，印尼籍）。
此外，还有两名共犯在逃。加州南区联邦检察官戈登（Adam Gordon）强调：「这些诈骗者以为身处半个地球之外就安全无虞，但他们的处境已经改变。全球化的犯罪将面临全球化的正义。」
调查显示，被告分别为「Ko Thet公司」、「三多集团（Sanduo Group）」及「巨人公司（Giant Company）」等三家诈骗机构工作。其犯罪模式采用典型的「杀猪盘」手法：
1、创建信任：诈骗者通过社群平台与受害者创建长期联系，发展虚假友谊或浪漫关系。
2、诱导入金：在取得信任后，推销虚假的加密货币投资，诱使受害者将资金转入诈骗集团控制的假平台。
3、扩大诈骗：诈骗者会展示虚假的获利数据，鼓励受害者向亲友借贷或办理贷款，以投入更多资金。
4、转移洗钱：一旦资金进入假平台，受害者便失去控制权，诈骗者随即将款项转移至其加密钱包进行洗钱。
脸书与Instagram的母公司Meta Platforms为此案提供关键资讯。FBI圣地牙哥分局表示，自2025年启动国土安全项目小组调查以来，已通过金融与加密货币纪录分析，锁定多个位境外的机房。
FBI刑事处助理处长Heith Janke表示：「我们无法独自完成这项工作。与伙伴国家的协作，是让这些跨境诈骗者负起法律责任的关键。」
根据FBI统计，另一项名为「Level Up」的项目行动（2024年起启动）已在2026年4月前主动通报近9000名潜在受害者，成功挽回估计5亿6200万美元的损失。FBI目前正持续调查位缅甸克伦邦（Karen State）的「泰昌诈骗集团（Tai Chang Scam Enterprise）」。
司法部提醒，民众若不幸遭遇此类诈骗，请立即向FBI网络犯罪投诉中心（ic3.gov）报案。
FBI目前正持续调查位缅甸克伦邦（Karen State）的「泰昌诈骗集团（Tai Chang Scam Enterprise）」。图为缅甸专门从事加密货币投资诈骗的机房。美联社
Astar Education Institute
CNA, CMA & PCA
Astar Education Institute
Address:7864 Donegan Drive
Direct: 703-368-6838
Fax: 703-368-6837
Web: www.astarinstitute.org
Authorized testing center for:
爱思达职业培训学院
详情可电：202-628-8180 (中文); 703-368-6838 (English)
地址：7864 Donegan Drive, Manassas, VA 20109
