亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …
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行贿中国官员4000万 FTX创办人 检方追诉 世界新闻网 3/29/2023 联邦检察官28日向曼哈顿纽约南区联邦法院提交新起诉书，对加密货币「FTX」创办人班克曼-佛莱德(Sam Bankman-Fried)追加「行贿外国」指控，称他2021年指示下属向中国官员行贿4000万元，且行贿成功，打通关节，使他在中国被冻结加密货币帐户，得以马上解冻。班克曼-佛莱德的刑事控罪因此增加到13项。检方没有指名受贿的中方官员。 纽约时报报导，联邦检察官的新起诉书显示，班克曼-佛莱德2021年为解冻FTX姊妹公司避险基金阿拉美达研究(Alameda Research)持有的交易帐户，指示下属用加密货币向中国官员行贿4000万元；未具名的中国官员受贿后，解冻了交易帐户；那些帐户共约有10亿元加密货币。 行贿外国指控是根据联邦法律「海外反腐败商业行为法」(Foreign Corrupt Business Practices Act)提出，该法主要用来追查大公司通过行贿在他国开展业务。现年31岁的班克曼-佛莱德共计被控证券欺诈、洗钱和违反竞选财务法等13项罪名；罪名一再追加，可能对他带来更大认罪压力。他已被保释，被限制居住在加州帕巴洛阿图市(Palo Alto)父母家中。 曼哈顿联邦检察官最早在去年12月、也就是FTX加密货币交易所倒闭破产一个月后，对班克曼-佛莱德提出第一批刑事指控；其中最严重指控是挪用数十亿元客户存款供个人使用、并弥补阿拉美达巨额损失。 检方表示，2021年初，中国因调查阿拉美达贸易伙伴，中国官员冻结该公司设在中国两大加密货币交易所的交易帐户。 班克曼-佛莱德为解冻阿拉美达帐户资金，先后聘请律师游说中国官员、开设欺诈帐户试图瞒骗中国当局，但都没有成功，于是决定行贿。 新起诉书称，贿款至少分两部分支付，前金后谢；第一部分在2021年11月交付；班克曼-佛莱德利用人头与假个资，调度款项后，打入指定帐户，当下获得解冻；他确认帐户解冻后，再支付剩余贿款。解冻资金随后被用于推动阿拉美达更多交易。 指控文档并未指明协助行贿的中国官员身分，但提到至少一名阿拉美达员工人在美国。 班克曼-佛莱德2017年与他人共同创立的阿拉美达，总部最早设在加州柏克莱，随即迁到香港运作，直到FTX在2021年11月倒闭。 当局表示，班克曼-佛莱德及其助手向客户、投资人和贷方隐瞒了阿拉美达与FTX的密切关连，也未透露阿拉美达任意动用客户资金进行交易、弥补损失。迄今已有三名曾与班克曼-佛莱德密切合作的前高层主管认罪并与当局合作；其中包括前阿拉美达首席执行官艾莉森(Caroline Ellison)。 Source FTX新团队：创办人通过关联实体转走22亿元 …
微信庞氏骗局 上万华人上当 世界新闻网 3/29/2023 涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。 此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。 案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔律师刘龙珠指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。 根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。 去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。 骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转帐进入管理员帐户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。 一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。 刘龙珠律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。 刘龙珠指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询， 据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘龙珠建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …
FTX创办人遭控贿赂中国官员 第13项罪名 中央社 | 纽约 3/28/2023 根据今天更新的起诉书，美国官员指称加密货币平台FTX创办人班克曼-佛瑞德授权向中国官员贿赂至少4000万美元，试图取得遭中国官员冻结的姊妹公司「阿拉美达研究」加密货币交易帐户资金。 法新社报导，根据美国检察官威廉斯（Damian Williams）签署的最新刑事起诉书，中国官员2021年初冻结「阿拉美达研究」（Alameda Research）控制的加密货币交易帐户约10亿美元资金，班克曼-佛瑞德（Sam Bankman-Fried）遂授权贿赂中国官员。此举因「图谋违反海外反腐败行为法（Foreign Corrupt Practices Act）中的反贿赂条款」，成为班克曼-佛瑞德遭控的第13项罪名。 班克曼-佛瑞德也被控串谋、电信诈欺、图谋洗钱和违反竞选财务法等罪名，检察官指控他欺骗投资者并滥用属于FTX和「阿拉美达研究」客户的资金。 班克曼-佛瑞德被控8项刑事罪名，其中5项每项最高可判处20年徒刑，他8项罪名都不认罪。另外5项罪名尚未提审。 据班克曼-佛瑞德了解，中国当局是为调查「阿拉美达研究」的交易对手，才冻结「阿拉美达研究」帐户。 班克曼-佛瑞德和同伙「尝试无数方法」以再度取得帐户资金，包括保留律师群和与中国交易所沟通。 根据起诉书，经过数月的挫折，班克曼-佛瑞德「终于同意并指示巨额贿络，以促使帐户解冻」，但是帐户还是没有解冻。 FTX及其姊妹公司「阿拉美达研究」去年11月破产，终止了一度被市场估值为320亿美元的虚拟交易业务。FTX 2019年成立后，一跃成为加密货币领域的龙头企业。 去年12月12日，在纽约联邦检察官要求下，班克曼-佛瑞德于FTX总部所在地巴哈马被捕。后来他以2.5亿美元交保，在他父母位于加州的住家居家监禁。 Source FTX新团队：创办人通过关联实体转走22亿元 中央社 …
精打细算…想省钱就别进这5家美国最贵超市 世界新闻网 3/28/2023 食物和生活费用越来越贵，大家的钱包都明显有所感受。通货膨胀更是让不少人开始查看购物方式，除了放弃昂贵食材、减少食量，更得要学会明智购物，选对商店能让你的帐单成功瘦身。 所以，你若想省钱，就千万别去下列美国五家最昂贵的超市购物。 1. Erewhon Erewhon于1966年在波士顿成立，两年后搬到了洛杉矶，40年来一直都是社区最受欢迎的超市。Erewhon 以其极其昂贵的杂货闻名，像是要价25元的面包、17元的「Hailey Bieber美肌冰沙」和200元的会员年费。这里是洛杉矶菁英人士和好奇游客的必访之地，但远远超过了美国普通消费者的价格范围。 2. Whole Foods Whole Foods会被戏称Whole Paycheck不无原因。Whole Foods自1980年成立以来，一直都名列美国最昂贵超市名单之中。2017年被亚马逊收购后价格虽然有下降，但对多数消费者来说仍是难以负担。 3. Acme 拥有130年历史的Acme，一直以来都是德拉瓦、新泽西和宾州最受欢迎，同时也是最昂贵的连锁超市。根据「消费者支票簿」(Consumers’ Checkbook)在2022年针对德拉瓦谷超商的研究，Acme是该地区价格最高的超市，但其产品质量却是最糟的。 随着Acme母公司艾柏森(Albertsons)在近期被美国最大超市运营商克罗格(Kroger)收购，Acme的价格有望在克罗格的资源支持下调降，但就目前来说，仍旧过高。 4. The Fresh …
中国网信办将把组织网络水军的公司列入黑名单 3/28/2023 中国国家互联网信息办公室将把组织网络水军的公司、MCN（Multi-Channel Network）机构列入黑名单，涉及违法犯罪的，移交有关部门查处。 据中新社报道，网信办网络综合治理局局长张拥军星期二（3月28日）在国新办新闻发布会上介绍“清朗·打击网络水军操纵信息内容”专项行动时说，网络水军操纵网络信息内容是导致网络乱象的主要原因。从目前状况看，网络水军仍然存在，有的还很猖獗，包括操纵信息、刷量控评，也包括恶意营销内容等。 张拥军说，本次专项行动将阻断招募推广渠道。网信办将继续和网站平台一道，对水军操纵信息进行治理，加强内容拦截处置，打掉水军容易聚集的群组版块。他提醒，广大网民不要为所谓的“兼职”迷惑，而实质上充当了水军。 张拥军说，专项行动还将全面查处实施水军活动工具。他指出，一些小的平台成为水军集散地；有的群控软件控制多个账号进行批量发帖，操纵机器人进行刷量刷评；一些工具非法采用技术手段操纵正常的账号充当水军；还有一些工具专门用于水军接发任务和支付结算等。今年网信办将从严整治，对这些性质严重的平台将坚决关闭。 张拥军说，将严惩违规账号及背后主体。账号是水军操纵信息内容的主要载体，对于恶意蹭炒热点、刷转评赞数据的水军账号，将从严处置、坚决关闭。对于组织水军的公司、MCN机构，一经发现将列入黑名单，禁止这些公司或者MCN机构从事和网络有关的活动，涉及违法犯罪的，将移交有关部门。 Source 中国网信办整治自媒体造谣传谣 3/13/2023 中国互联网信息办公室发布通知，即日起展开为期两个月的专项行动，除了打击“自媒体”造谣传谣信息，也要整治“自媒体”制造热点博流量。 据中国网信网星期天（3月12日）公布的《关于开展“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动的通知》，网信办自即日起展开为期两个月的“清朗·从严整治‘自媒体’乱象”专项行动。 根据通知，这项行动聚焦社交、短视频、网络直播等类型重点平台，针对“自媒体”造谣传谣、假冒仿冒、违规营利等突出问题打击并处置。 通知指出，要打击“自媒体”造谣传谣，比如编造虚假事件、离奇故事，臆造案事件原因、细节、进展或结果，无中生有制造谣言；同时，也要打击那些打着“国学经典”“红色文摘”等旗号，杜撰老一辈革命家诗词或者言论。 通知也说，要打击“自媒体”炮制有害信息，像是搭蹭公共政策、宏观经济形势、重大灾难事故、社会热点事件等，断章取义歪曲解读、颠倒是非抹黑攻击、渲染悲情煽动对立，制造损害党和政府形象、干扰经济社会发展的有害信息。 此外，也要整治“自媒体”制造热点博流量。一是在重大案事件发生后以恶意揣测、散播阴谋论、关联集纳等方式挑动公众情绪、制造次生舆情；二是刻意选取民营经济、家庭矛盾、婚恋生育等高关注度话题，发布争议性、误导性言论煽动对立、撕裂社会共识；三是打造违背公序良俗的“励志网红”、低俗人设等，哗众取宠收割流量。 通知还提到，要取缔无专业资质假冒仿冒的“自媒体”。例如，无教育、司法、医疗卫生等领域资质，擅自使用“教师”“教授”“律师”“医生”“医师”等称谓假冒仿冒专业人士，发布育儿、教育心理学、法条解读、案件剖析、医学知识科普、疫情形势解读等专业领域信息的“自媒体”。 Source 中国网信办整治虚拟货币炒作 查处1.2万违规帐号 8/09/2022 中国官方持续加强虚拟货币领域整顿，国家网信办称集中整治涉虚拟货币炒作乱象，已查处1.2万个违规帐号，清理违规信息5.1万余条。 中国网信网星期二（8月9日）发布公告称，与虚拟货币相关的投机、炒作、诈骗等活动愈演愈烈，一些网民受到投资虚拟货币可获高额报酬等虚假宣传迷惑，盲目参与相关交易活动，造成财产损失。 公告说，国家网信办今年以来出重拳清理处置一批宣传炒作虚拟货币的违法违规信息、账号和网站。其中，微博、百度等网站平台根据用户协议，关闭1.2万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息5.1万余条。 …
CFTC控告币安与赵长鹏假装遵守规定 比特币重挫逾4% 世界新闻网 3/27/2023 美国27日针对加密货币交易所币安与该公司首席执行官赵长鹏采取迄今最强力的打击行动。比特币价格盘中应声重挫超过4%，一度跌破2万7000万美元关卡，目前跌幅已有收敛。 商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院提告指出，随着币安成长为全球最大加密货币交易平台，币安和赵长鹏经常违反美国衍生品规则。CFTC指出，币安几年前就应该要在该机构注册，而且持续违反CFTC规定。 CFTC执法部门法务长罗伊（Gretchen Lowe）在声明中表示：「被告自己的电子邮件和聊天纪录反映出币安的遵守法规行动一直是假装的，币安蓄意选择重视获利更甚于遵守法律。」 币安发表声明说，CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。该交易所表示，已经配合CFTC两年，将继续与在美国和其他地方的当局合作。 币安说：「我们过去两年进行了大量投资，确保没有美国用户活跃在我们的平台上」，公司已扩大合规团队、砸重金强化监督，并采取重要行动来避免美国民众使用币安的全球交易平台。 比特币27日盘中一度跌4.5%至2万6543.19美元，在台湾时间28日清晨8时左右，下跌0.14%至2万7104.80美元。 赵长鹏在币安博客上发表的声明指出，CFTC的诉状「对事实的陈述显然不完整，我们不认同诉状中对许多问题的描述」。他说，他严格监督币安的政策，包括针对拥有上市细节等非公开资讯者的相关政策。 CFTC是民事政府机构，不能对企业提起刑事指控或寻求将个人判刑入狱。然而，该监管机构提起的案件可能导致对公司和个人的巨额罚款和其他惩罚。 CFTC除了控告赵长鹏和几个币安实体外，也控告币安前首席遵长Samuel Lim违反规定。该机构表示，赵长鹏、Samuel Lim和其他高层主管未能妥善监督币安的活动，并采取了违反美国法律的措施，其中包括指导美国客户使用虚拟专用网络（VPN）来掩盖其所在地，并指示与美国有关的「VIP客户」（通常是机构投资者）以空壳公司名义在币安开户。 CFTC还指出，币安未能实施有效的反洗钱计划，也没有采取必要的防护措施来确认客户的真实身份。诉状显示，至少截至2022年5月，币安一直都没有提交回报任何一桩在美国的可疑活动。 CFTC还表示，币安自家2020年8月的文档显示，该平台从衍生品交易赚得6300万美元手续费，其中约16%的帐户被认定是美国客户持有，「被告在培育币安美国客户群时藐视适用的联邦法律，因为这样做有利可图」。 此外，CFTC指出，币安故意摧毁文档，而且在赵长鹏的指示下，经常利用加密通信软件Signal与美国客户沟通。 CFTC至少从2021年以来就持续调查币安是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。按照CFTC的规定，如果平台允许美国民众交易这类产品，那么就必须在该机构注册。 除了CFTC外，美国几家机构也一直对币安进行调查，包括国税局及联邦检察官调查币安是否遵从反洗钱义务。证管会（SEC）则调查币安是否支持未经注册为证券的交易。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 …
快讯！美宣布起诉币安Binance及其CEO赵长鹏 香港01 3/27/2023 《华尔街日报》3月27日称美国商品期货交易委员会（CFTC）指控全球一大加密货币交易所币安（Binance）向美国交易员提供未经注册的期货和期权合约。 CFTC于3月27在芝加哥联邦法院提起诉讼，以涉嫌违反交易和衍生品规则，起诉交易平台币安及其CEO赵长鹏——美国政府针对数码货币运营的举措再添一宗。 消息传出后，加密货币急挫，比特币跌超3%至日低，美股加密货币交易所Coinbase现跌近9%。 美国证监（SEC）上周以非法销售加密货币证券的罪名起诉中国区块链项目波场（TRON）创办人孙宇晨及其他人士。 因违反监管规定被美CFTC起诉后，币安CEO赵长鹏在个人Twitter账号推文一字：4，疑似呼应其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新闻、恶意攻击等。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 3/26/2023 金融诈骗每年都导致美国民众巨大金钱损失，而且这种情况持续在增加中。联邦贸易委员会2021年的数据显示，该机构总共收到28亿份来自民众的投诉，报告指出因诈骗损失超过58亿美元，比前一年增加了70%。 为了了解常见的金融诈骗和该如何避免，理财网站GOBankingRates咨询了认证欺诈审查员协会的专家哈里斯(Laura Harris)，以下是几种常见的诈骗模式，每个人都需要知道以预防上当受骗。 1. 预先付费骗局 …