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泉州初中学历家长1人扮3角 中学女教师被骗300多万跳江 中国新闻组 5/17/2024 泉州一名女教师被骗300多万元，跳江轻生；示意图。（取材自光明网） 初中文化的女子丁某燕因欠下赌债，先后向两名女子骗取钱财，其中一名受害人是福建某中学女老师阿蓉（化名），阿蓉因不堪被骗300多万元，一度抑郁成疾跳江轻生。警方查出，丁某燕是该所中学的学生家长，为取信于阿蓉，甚至一人分饰「三角」，不仅骗取钱财，还编造男警察身分与阿蓉谈恋爱，导致阿蓉与丈夫离婚。丁某燕因诈骗罪，一审被法院判刑13年。 据光明网报导，丁某燕的儿子在泉州某中学读书，2018年一次饭局上认识了该中学的老师阿蓉。丁某燕当时给阿蓉的名字是丁某茵，香港居民，是晋江一家金融公司股东。她告诉阿蓉，把钱存入该公司，每月利息至少2分，且随时可以提取本金，稳赚不赔，没有风险。 阿蓉信以为真，2018年8月31日至2019年7月3日间共向丁某燕转帐150万元。2019年12月以后，丁某燕说公司有业绩任务，需要拉客户存款，让阿蓉将钱转给她以完成业绩任务。阿蓉于同年12月15日至2020年4月28日间共向丁某燕转帐100万元。 除了骗钱，丁某燕还拆散了阿蓉的家庭。丁某燕一直给阿蓉洗脑说，阿蓉的老公不好，最终导致她与丈夫离婚。实际上，丁某燕是为了其更大的诈骗计划铺路。丁某燕知道阿蓉喜欢警察，2020年3月先后向阿蓉推送自己编造的泉州市公安人员「陈某荣」及金融公司股东「蔡某杰」微信帐号，自2020年4月至2021年10月7日间，丁某燕一人分饰「三角」分别与阿蓉聊天，「陈某荣」还和阿蓉发展成男女朋友关系。 丁某燕刻意向她营造其与「陈某荣」「蔡某杰」关系密切假象，令阿蓉陷入「丁某燕倾力帮助其男友『陈某荣』」，「『陈某荣』欠丁某燕大量钱款」，以及「『蔡某杰』有钱能够归还所谓投资款、投资项目稳赚不亏」等错误认识，进而对丁某燕的所说所为深信不疑。 此外，丁某燕利用阿蓉对她的信赖关系，多次虚构要给「陈某荣」、「蔡某杰」送礼、帮助「陈某荣」入股公司等事由，或冒用「陈某荣」借款，诈骗阿蓉共计159万余元。丁某燕承诺的利息仅断断续续给了点，阿蓉感觉其中有诈，2021年11月要求退回存放在该公司钱款。当月23日，丁某燕又让阿蓉转4万元，承诺五天内至少能归还其100万元否则退款。阿蓉又一次相信了丁某燕，但再次受骗。 至此，丁某燕诈骗阿蓉钱款共计4139498元。案发前，丁某燕以支付利息的名义归还阿蓉832216元。这被骗的330余万元对阿蓉来说，是一大笔巨款，这些钱有的是卖房款，有的是找亲朋好友借的，有的是刷爆银行卡的。找丁某燕拿不回钱，自己欠银行等又不能不还，阿蓉崩溃患上了抑郁症，2022年10月6日在留下遗嘱后跳江自杀，被群众救起。 2022年12月22日，阿蓉向警方报案。去年1月10日，警方将丁某燕抓获归案，并扣押丁某燕的白色及蓝色的法兰克穆勒机械手表各1只，白色LV、灰色圣罗兰、橙色爱马仕手提包各1个。 经进一步侦查，丁某燕还虚构其因离婚诉讼财产被保全的事由，向阿芝（化名）谎称需要钱款用于聘请律师，骗取阿芝25万元。 据查实，早在2018年，丁某燕就因欠债被法院列为失信人员。骗取阿蓉等款项后，丁某燕将骗取的钱款用于偿还个人债务、赌博、装修房屋等。庭审时，丁某燕拒不供述相关犯罪事实，辩称是阿蓉主动拿钱给其让其帮忙放贷的，阿蓉自杀不是其的原因，她也未一人饰「三角」骗阿蓉。 经审理，法院认定丁某燕无力偿还致阿蓉和阿芝的款项，造成她们损失共计3557282元，足见丁某燕主观上具有非法占有的目的，客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为，骗取被害人的钱款，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。丁某燕的行为造成阿蓉跳江自杀，应酌情从重处罚。法院一审判处丁某燕有期徒刑13年，并处罚金30万元，并需退赔受害人损失。 据一名与丁某燕有过接触的知情人士介绍，丁某燕虽然只有初中文化水平，但她很会来事，很会抓住别人的心理，让人觉得她讲话很真诚。 Source 家人警觉报警 华男诈走密州老妇近10万被起诉 世界新闻网 5/15/2024 郭东义今年3月被捕。(诺克斯郡警长办公室) 密苏里州东圣路易地区法院14日表示，该法院起诉一名中国籍的男子郭东义(Dongyi Guo，音译，27岁)，郭被指控骗取一名 …

资安专家:年长华人「多金好骗」 被犯罪集团盯上 世界新闻网 5/16/2024 洛杉矶县社区成人学校资讯安全专家徐士坦表示，犯罪集团现在盯住了「多金而好骗」的在美华人，尤其是年长华人。（记者杨青／摄影） 洛杉矶县社区成人学校资讯安全专家徐士坦16日在「反诈骗」讲座中分享表示，杀猪盘、假冒公检法、虚拟绑架、投资欺诈等等，是近年华人最常见的诈骗种类；在「吃遍」东南亚、中国大陆和台湾之后，犯罪集团盯住了「多金而好骗」的在美华人，尤其是年长华人，现在又进而发展到用英文诈骗，骗术如出一辙，民众需处处小心，避免落入陷阱。 徐士坦表示，各种手段和方法无孔不入，几乎无人能够幸免成为欺诈犯罪的钓鱼目标。最近从台湾回来，一个年长老朋友请他帮忙购买苹果公司礼品卡，这才发现这位朋友被诈骗集团盯上。后来这位朋友说，他在脸书上认识一个自称是中东的石油大亨，信以为真，等发现的时候自己已被骗了10多万元。 他表示，近年在华人设的诈骗流程和手法都有一定的规律，其中「杀猪盘」让华人社区哀鸿遍野。源自缅北的杀猪盘诈骗园区，用各种培养感情、创建信任的方式，最后将受害人的钱财诈干，一走了之。更有甚者，诈骗集团还在脸书等公众媒体上假扮「好心律师」，假装帮助诈骗受害人，结果再次诈骗，许多受害人雪上加霜，接连被剥两层皮。 徐士坦表示，假冒中国警察、检察官、法官和中国领事馆的戏法已上演多年，但至今仍有一些老华侨上当受骗。但近期最猖獗的是虚拟绑架和投资欺诈，或者多种欺诈手法联合使用。最近就有华人留学生接到电话，说他犯了法需要隔离，但不能告诉家人和朋友。结果在华人留学生独自离开寄养家庭的同时，骗子以AI仿真声音对留学生家人索赎8万美元。 根据FBI的最新报告，2023年全美60岁以上老人受害人因被骗损失高达34亿元，比2022年增加了11%。实际上受骗损失的数字大得多。而在受骗受害人中，以加州、佛州和德州的年长者最多。 徐士坦特别提醒，缅北诈骗集团当年从毒品和赌博开始，发展到近年的集体诈骗；而在榨干东南亚和大陆之后，美国成为他们的主要目标。诈骗集团今年进一步发展到英文诈骗，他们雇用印度人和菲律宾人，将目标转化为转英文人，所以不仅是年长者，年轻人也要非常小心。 徐士坦在讲座中特别提醒，不要随便接受QR Code扫描，犯罪团伙可能使用赠送小礼物或中奖作为诱饵，吸引民众扫描QR Code。实际上一旦扫描，手机很可能陷入钓鱼网站，把你的资讯全部调走。 其次是避免点击不认识或有怀疑的短信，比如说一个带有链接的短信发给你，你点击链接之后很可能导致你手机资讯被骇，欺骗集团可以通过你的手机进入你的资讯后门，随时监控你，或盗用你的帐号或个人信息，去诈骗别人。所以遇到不认识的有链接的短信，应该立即拉黑。 徐士坦表示，面对纷繁复杂的骗局，「零信任」是保护自己的好办法。所谓零信任，就是不见到真人不信任，比如电话、短信、邮件等等要求转帐，询问你的姓名出生年月地址社会安全号等等，一定要警觉，你的直觉如果告诉你情况可能不对，就要三思而行。 洛杉矶县社区成人学校资讯安全专家徐士坦表示，犯罪集团现在盯住了「多金而好骗」的在美华人，尤其是年长华人。（记者杨青／摄影） Source 家人警觉报警 华男诈走密州老妇近10万被起诉 世界新闻网 5/15/2024 郭东义今年3月被捕。(诺克斯郡警长办公室) 密苏里州东圣路易地区法院14日表示，该法院起诉一名中国籍的男子郭东义(Dongyi Guo，音译，27岁)，郭被指控骗取一名 …

中国富豪涉挪用补贴购买9座酒庄 遭法国没收 中国新闻组 5/16/2024 曲乃杰。(取材自百度百科) 巴黎法庭以财务违规没收了九座葡萄酒酒庄。酒庄的拥有者是被法国媒体誉为「波尔多酒庄最大的中国买家」，他叫曲乃杰，出生于辽宁省大连市，大连海昌集团董事长。没收酒庄的同时，曲乃杰被判三年缓期徒刑，被罚款100万欧元(约786万人民币、108万美元)。 法广网报导，据波尔多司法警察先前所透露的信息，海昌集团多年来投资法国葡萄酒庄一共25家，一直是司法调查人员严密关注的对象。作为集海运、房地产、主题公园主要支柱产业的私人集团，海昌支付了5500万欧元购得以上产业，其中大部分酒庄在利布尔讷产区。 而曲乃杰的被控罪名是涉嫌挪用辽宁省和大连市政府拨给海昌集团的3200万欧元（2014年时约等于2.68亿元人民币）的海外科技型企业补贴，并将这笔钱在5年内购买了多家葡萄酒庄。 据泰晤士报报导，除了涉嫌挪用的国家补贴外，曲乃杰还被指控使用伪造的葡萄园销售票据，从卢森堡子公司获得3000万欧元的额外贷款，如今这笔贷款已经偿还。 检察官声称，曲乃杰和其团队使用一家离岸公司掩盖资金来源。曾由波尔多商会主席Pierre Goguet领导的会计公司Exco Ecaf则被指控为其从犯。曲乃杰手下的一名雇员刘建(音译)被判18个月缓期徒刑，罚款5万欧元。 62岁的曲乃杰再次否认自己有任何不当行为。法广网引述报导指出，他准备上诉。曲乃杰于2010年以51.5亿人民币身家，位列福布斯中国富豪榜第189名。 Source 菲律宾捣毁网络诈骗中心 165名中国人被遣返 早报网 5/15/2024 3月14日，菲律宾移民局反犯罪政府特别工作组突击了北部班班镇的一处办公大楼，围捕了数百名涉案的菲律宾人和外国人，其中165名中国人已被遣返。（示意图／王彦燕摄） 菲律宾当局突击了北部一个网络诈骗中心，其中涉案的165名中国公民已被遣返。 法新社报道，菲律宾移民局星期三（5月15日）发布声明说，涉案的165名中国人在星期二（14日）被遣送回中国上海，并被永久禁止入境菲律宾。 3月14日，反犯罪政府特别工作组在突击菲律宾北部班班镇（Bamban）的一处办公大楼时，围捕了数百名涉案的菲律宾人和外国人。 移民局声明称，其中有165名中国人参与了“诈骗活动”，而且未合法持有旅游证件。 当局说，一些人被迫在这个网络诈骗中心工作，“他们的护照被没收，因此无法离开”。 当局是接获一名越南人的通报后，展开突击行动，而这名越南人称自己是从诈骗中心逃出的。报道没有提及其他涉案者的情况。 …