国会共和党3号人物 2万元邮寄支票被偷…捐款者恐遭殃 世界新闻网 12/14/2022 本报前天报导纽约华人社区及全美各地邮件失窃及支票被变造盗领案件泛滥现象后,代表纽约市法拉盛的华裔国会众议员孟昭文于13日致函美国邮政服务局(USPS),呼吁采取更多措施,打击在各地频发的邮件盗窃犯罪,尤其针对加强深绿色邮箱的安全提出了具体要求。 孟昭文发函邮政服务局 吁深绿邮箱加锁 深绿色邮箱(Relay Boxes)用于存放信件,常设于传统的蓝色邮箱边上,无需钥匙就能打开,安全漏洞较大。 孟昭文13日发函给邮政服务局局长德乔依(Louis DeJoy)说,她在今年7月已致信美国邮政服务局纽约市皇后区的地区业务经理,尽管之后邮政局在加强安全方面有整改措施,但她呼吁当局另追加三项措施,更有效打击及预防邮件盗窃。 第一项措施是,减少邮件滞留深绿色邮箱的时间,从而降低窃贼偷信风险;二是在她的选区内,为所有深绿色邮箱加锁;三是当发生深绿色邮箱被窃案件时,当局须向当地居民及受影响的民众发送通知,以尽告知之责。 孟昭文表示,过去一年邮件盗窃问题在她的选区日益严重,选民需要确保邮件、财产及信息安全。邮政局已采取一些整改办法,但必须继续加强措施。同时邮件盗窃也对邮递人员造成安全威胁,他们经常成为窃贼的目标,有时甚至遭遇暴力袭击,邮政局和警方都应严肃对待。 近年华人社区邮筒钓鱼案(Mail Fishing)频发,窃贼的一般手法是,在绳子一头放置粘性材料,再将邮件「钓出」;仅去年11月,皇后区法拉盛市中心就有九个邮筒遭窃,大量华裔民众的信件丢失,邮寄支票遭人兑领。此前,孟昭文曾提出「保护邮件安全法案」(Keep Mail Safe Act),要求美国邮政服务局局长德乔依研究改装全国所有蓝色邮箱的可能性,将邮件投掷口变窄,以减少相关罪案的发生。 联邦众议员也受害 邮件窃盗泛滥,连国会共和党第三号人物、纽约上州的联邦众议员史提法尼克(Elise Stefanik)也成为受害者。她说寄往她的竞选总部的一封邮件被人打开,偷去了多张价值总额达2万元的捐款支票,捐款者的身分也有被窃盗之虞。 史提法尼克的律师前不久在写给邮政总局局长德乔依的信中表示,史提法尼克的竞选办公室在今年6月至11月间曾遭遇四次邮件被窃案,装有捐款支票的邮件在邮局寄送过程中被打开,支票不翼而飞,其中有三次是在同一周的时间里在田纳西州的孟菲斯地区被窃。她的办公室怀疑有邮局员工涉入,要求彻底调查。 史提法尼克表示,尽管美国邮政检察局(USPS Office of …
Tag: 加密货币
纽时:FTX商业帝国是家族事务 史丹福任教父母当最强后盾 世界新闻网 12/14/2022 总部位于巴哈马的加密货币交易平台FTX破产事件,首席执行官班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)13日被控八项罪名,纽约时报报导,班克曼-佛瑞德的名誉扫地,也连带让他的父母受到牵连,毕竟他的商业与政治帝国,自始至终都是「家族事务」。 班克曼-佛瑞德能以不到30岁的年纪,创建市值一度超过320亿元的加密货币帝国,其父亲、史丹福大学税法教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)与同是史丹福法学教授的母亲芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脉、公关、法务支持甚为关键。 这对教授夫妻档早已是史丹福大学的风云人物,每周周末都会在家中举行晚会,邀请朋友同事共襄盛举;班克曼会将班克曼-佛瑞德引介给各种非营利组织,佛瑞德的民主党政治组织Mind the Gap,则以她的儿子为主要捐助人之一,而FTX的法务后盾之一,就是与夫妻俩友好的史丹福法学院学者们。 在商业帝国创建后,班克曼依然以带薪职员的身分参与FTX的运作,消息人士说,他曾经与一批FTX员工前往国会参加会议,指点班克曼-佛瑞德如何在国会作证;他每个月还会前往巴哈马一次,与FTX的员工交流,营造「慈祥长者」的形象,或是提供税务咨询等。 种种过往表明,尽管班克曼-佛瑞德曾在受访时说,他的父母没有参与公司内涉及金钱的业务;但除父母外,班克曼-佛瑞德的弟弟亦经营受他捐助的非营利组织,担任政治顾问的姑姑也协助他拓展人脉,该报导说,他的商业与政治帝国自始至终都是「家族事务」。 FTX的破产,揭露了可能存在诈欺、不当挪用客户资金等问题,班克曼-佛瑞德因此遭到美国检察官提出刑事控诉而在巴哈马被捕,外界甚至将他与有史以来最大的庞氏骗局策画者马多夫(Bernie Madoff)相提并论。 这也让父母受到牵连、面临调查,班克曼推迟预定在史丹佛开设的冬季课程,佛瑞德则辞去Mind the Gap主席职务。 这对教授夫妻档,如今成为史丹福大学内茶余饭后的话题;前史丹福大学法学院长、与班克曼家族关系密切的克雷默(Larry Kramer)就说,朋友们开始回避这对父母,「怎么能不叫他们跟著名誉扫地」。 Source FTX创办人双亲 明年暂停史丹福执教 世界新闻网 …
FTX无纸化破产 新CEO揭惊人弊端:严重商业失败 世界新闻网 12/14/2022 接下加密货币交易平台FTX破产烂摊子的新任首席执行官瑞伊三世 (John Ray III),13日在众议院金融服务委员会听证会详细说明他接管公司一个月来,发现FTX种种缺乏监督、决策错误、财务控管不力的惊人弊端。 与此同时,现年30岁的FTX前首席执行官兼创始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)原订出席作证,却在听证会前几小时于巴哈马被捕;逮捕是应美国政府的要求进行,美国政府13日对班克曼-佛瑞德提出刑事指控,指他犯下电汇欺诈和洗钱等罪名。 瑞伊三世指出,FTX的「无纸化破产」是他见过最严重的一场商业失败,公司缺乏文档纪录的情况前所未见。 曾是全球第二大加密货币平台的FTX遭遇类似银行挤兑危机,资金耗尽,11月11日申请破产保护;不仅引起全世界关注,也让外界担忧加密货币界会否出现骨牌效应。据估计,FTX客户损失最终可能达数十亿元。 企业重组专家瑞伊向委员会表示,FTX的问题是经年累月的错误决策与财务控管不力的结果,「这不是在一夜之间发生的事。」 瑞伊说,FTX的情况比他20年前在安然(Enron)公司破产丑闻时发现的还糟。安然公司曾是全球最大的电力天然气及电讯公司之一,它2001年声明破产,是美国史上最大的企业诈欺案之一;瑞伊当年也在安然倒闭时接手重整。 当密苏里州众议员华格纳(Ann Wagner)要求瑞伊详细说明FTX现况时,瑞伊指FTX「没有保存任何纪录」,员工使用(中小企业常用软件)QuickBooks来管理FTX财务。FTX市值在巅峰时期逾300亿元。 依据瑞伊形容,FTX几乎是在毫无监督的情况下行事。他表示,「FTX集团的倒闭,似乎源于控制权绝对集中在极少数极度缺乏经验和不成熟的个人手中。对接受他人金钱或资产委托的公司来说,制度和控制是必要的;但FTX几乎未能实施任何制度或控制。」 瑞伊还担心加密货币价格急剧下跌,势将影响客户收回的金额。他指出,FTX目前持有价值约50亿元的多项加密货币投资,但此投资组合价值恐将进一步受损。 班克曼-佛瑞德在FTX申请破产保护后,曾在受访时承认该公司缺乏适当财务控制和管理,但否认有任何诈欺行为。但美国检察官和金融监管机构显然并不同意这样的说法。 13日美国政府公布的起诉书,指控班克曼-佛瑞德犯有一连串金融犯罪和财务违规行为。起诉书指控班克曼-佛瑞德在FTX迅速崩溃事件中扮演内核角色,还向公众和投资者隐瞒问题。美国证券交易委员会表示,班克曼-佛瑞德非法使用投资者资金,为自己和家人购买房地产。 瑞伊赞同起诉书说法,他表示,「这正是老派的盗用公款;从别人那里拿钱,然后归为自己使用。一切毫不复杂。」班克曼-佛瑞德的律师马克·科恩 (Mark S. Cohen) 13日表示,他和法律团队正查看所有指控,并考虑所有的法律选项。 …
再释松绑信号 秦刚:不久的将来 国际旅行将变容易 世界新闻网 12/14/2022 据中国驻美国大使馆官网消息,中国驻美大使秦刚12日出席「旗语」新闻社非洲峰会论坛,与该社特邀编辑克莱门斯(Steve Clemens)进行「炉边谈话」时表示,中国政府不断因时因势调整优化相关防控举措。「现在部分防控措施得到了优化调整,相信在不久的将来,会有更多的优化措施出台,国际旅行将变得更加容易。」 秦刚在会谈中指出,中国的防疫政策和措施一直是动态的,不是僵化的。「封控」或「居家」不是「动态清零」政策的全部,这也与事实不符。我们了解人民的关切,也知道统筹疫情防控和经济社会发展的重要性。他也指出国际旅行指的是从全球各地前往中国。 此外,会上秦刚也提到中美对话。秦刚表示,中美元首会晤有效缓和了中美紧张局势。希望双方能够切实落实两国元首达成的重要共识。这需要进行「全过程」管理,两国元首的重要共识是双方工作的出发点,中方更关注这些共识如何得到落实,美国采取哪些措施,会如何对待中国等等。 外界多有非洲陷入中国债务陷阱的说法,秦刚也为此做了辩驳。秦刚说,中国对非投融资给非洲人民带来的不是「陷阱」,而是福祉,中国向非洲提供贷款,帮助其经济社会发展。非洲各国到处可见建设项目,包括医院、高速公路、机场、体育馆等。 此外,秦刚也强调,中国并非是非洲国家的最大债权国。他引用英国慈善机构「债务正义」近期发表的报告指出,非洲国家借自西方私营金融机构的债务是中国的三倍,且贷款利率是中国的两倍。 Source 76岁柯林顿确诊新冠 推特发文:症状轻微 感恩有打疫苗 中央社 11/30/2022 前总统柯林顿(Bill Clinton)今天在推特发文说,他检测COVID-19(2019冠状病毒疾病)呈阳性,但症状轻微,并鼓励民众接种疫苗。 综合路透和法新社报导,柯林顿推文写道:「我整体上没事,在家找事做。我很感恩有接种疫苗和打加强针,使得我的症状轻微,我鼓励大家也这样做,尤其是在我们进入冬季的时候。」 数周前,美国疾病管制暨预防中心(CDC)主任瓦伦斯基(Rochelle Walensky)和食品暨药物管理局(FDA)局长克里夫(Robert Califf)也确诊感染新型冠状病毒且有症状。 76岁的柯林顿最新健康消息引发关注,他去年10月曾因尿路感染扩散到血流中住院。 民主党籍的柯林顿于1993年到2001年担任美国总统,过往曾有健康问题,包括2004年接受心脏绕道手术,2010年也因心脏动脉阻塞动手术装支架。 …
FTX破产 美投资人数十亿元能追回?检介入调查 世界新闻网 12/14/2022 虚拟货币交易所FTX的新首席执行官瑞伊(John J. Ray III)13日在国会听证会上表示,美国客户能取回他们投资在FTX的这个念头纯属「臆测」,美国FTX并不具备偿还能力,但将试着尽快还钱;检方表示,FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)由投资人盗走数十亿元自肥,将调查款项下落。 华尔街日报报导,瑞伊指出,公司资产负债表还有大坑;瑞伊虽表有意尽快还钱,但态度很谨慎,毕竟他没有虚拟货币帐户及客户资金的总表。 瑞伊指出,可能有些电子钱包没挂公司的名,而公司现也不知其下落,至于能瞧、已曝光部分,公司正取得掌控;他很关切这次事件对整个加密货币产业的伤害,而加密货币价格大跌,势将影响客户能取回多少钱。 瑞伊指出,FTX控有的加密货币投资总额,约在50亿元,但他关切整个投资组合的价值会进一步受损。 FTX创办人班克曼-佛瑞德12日在巴哈马总部被捕;检调表示,由起诉的罪名能清晰看出被告如何经营他的金融帝国,而不让被告的花言巧语所迷惑:曼哈顿联邦检方指控被告四项网络诈欺罪名、四项洗钱阴谋、商品证券选战资金诈欺罪名。 曼哈顿区联邦检察官威廉斯(Damian Williams)在起诉书写道:「由2019年到今年稍早,班克曼-佛瑞德与其共犯由FTX客户窃走数十亿元,再用那些钱为个人牟利,包括用于个人投资,支付他对冲基金Alameda Research的开销及债务。」 班克曼-佛瑞德目前被控误导FTX客户,以便哄骗他们的钱;诈得客户款项后,被告用钱来购买股票、房宅、捐款给政治人物、分钱给公司高层。 检方指出,Alameda Research在骗局中至关重要,充当注资创投的、贮藏加密资产的渠道,而客户还以为资产放在FTX。 联邦证券交易委员会(SEC)指出,班克曼-佛瑞德能致富,基本上是靠着设法给Alameda Research源源不绝的资金,不必偿还,取得一切好处,至少他自己那么想;Alameda Research由FTX取得数十亿元的「贷款」,而FTX从不向投资人揭露资金被转借给Alameda Research一事。 Source FTX「乾坤大挪移」:偷改电脑软件 …
德媒:中国是卡塔尔世界杯“秘密赢家” 参考消息 12/14/2022 德国《世界报》网站12月8日发表阿德里安·盖格斯的文章,题为《世界杯的秘密赢家已经确定》。全文摘编如下: 谈起世界杯,人们未必会想到中国,迄今为止,中国仅有一次参加过世界杯,即2002年在日本和韩国举办的那次。对于本次卡塔尔世界杯,中国队也没有获得参赛资格。 尽管如此,中国驻卡塔尔大使周剑提到,“中国元素如同繁星照亮卡塔尔”,从基础设施到通信,从新能源业务到太阳能发电站,从赛事用品到纪念品——“中国制造”在卡塔尔随处可见。 本届世界杯的决赛将在卢赛尔体育场举行,届时将有超过8万名观众。体育场是由中国铁道建筑集团承建。中集集团使用集装箱修建了拥有超过4万个座位的拉斯阿布阿布德体育场,赛事结束后,这些集装箱又能发挥原来的作用,实现环保。 中国葛洲坝集团帮助卡塔尔从盐水中提取饮用水,承建的水池成为吉尼斯世界纪录认证的“世界单体最大的蓄水池”。中国宇通客车为卡塔尔制造了1500台客车,其中包括888台纯电动客车。 世界杯开幕的同时,中国能源巨头中国石化同卡塔尔签订订单,卡塔尔每年供应400万吨液化天然气,订单有效期长达27年。 中国是沙特阿拉伯最大的原油客户,沙特阿拉伯的原油有四分之一流向中国。作为回报,中国修建一条连接麦加和麦地那的高速铁路,全长450公里。 阿拉伯世界首次举办足球世界杯,这是他们的成功故事之一,中国给予了巨大支持。中国企业也在体育场馆内打广告。中国企业为本次赛事赞助近14亿美元,是最大赞助国。 Source 潜水「冒泡」被当大鱼 男子2度遭「钓」上岸 中国新闻组 12/04/2022 青岛一名男钓客日前到礁石滩钓鱼,途中看到一处海面上冒起泡泡,认为是有大鱼在海面下,于是立刻将用来当诱饵的铁板和鱼钩甩过去,想不到拉上岸的竟是一名身穿潜水装的男子。潜水男无奈地把缠在身上的钓鱼线与铁板还给钓客后再度下水,没想到不久后又被其他钓客拉上岸,让潜水男不敢再下水。 极目新闻报导,李姓男子日前礁石滩到青岛西海岸新区的礁石滩海钓路亚。据介绍,路亚是一种钓鱼方法,模仿弱小生物引诱大鱼攻击并吃钩,有时会用铁板作鱼饵。 李男说,当时他朋友看到距离岸边60多米的水面浮出泡泡,以为有大鱼在海面下,就把铁板抛了出去,然后慢慢往回拉,却意外勾上来一名潜水男子。潜水男背着氧气瓶坐在礁石上,腰间还拴着篮筐,艰难转身将勾住腋下的钩子和铁板递还给钓鱼人。 李男回忆,潜水男子上岸后再次入海,刻意跟他们保持了距离,没想到不一会又被对面礁石的钓友勾住,被迫上岸后,就不敢下去了。 李男将记录过程的视频上传后,许多网友围观评论:「水下的越挣扎,岸上的越兴奋。」「钓鱼人收竿的时候,感觉今天的鱼护带小了。」 潜水被钓鱼线或钓鱼钩缠住听起来很危险,但青岛西海岸新区海洋发展局相关人士受访时表示,当地潜水人员作业时,海面上一般会有浮标。李男的另一位朋友也说,潜水男子可能是在捞海参或鲍鱼,正常潜水会带一个浮标,但当天水面上没有浮标只看到冒泡,他朋友才会误会为大鱼。 Source 举办世界杯能否回本?卡塔尔算了一笔“账”…… 上观新闻 …
香港虚拟币交易平台AAX倒闭 合伙人失联 12/13/2022 全球第二大虚拟货币交易平台FTX申请破产保护引发倒闭潮,香港交易平台AAX上月中突然倒闭,高层跳船,员工遭遣散,投资者无法提取存资产。 AAX幕后主脑苏伟毅(Victor Su)亦担任香港另一券商的股东兼董事,该公司CEO承认,苏伟毅失联,或致挤提和资金链断裂,公司面对经营困难。 AAX的高层亦与一间香港和一间新加坡的虚币平台有关联,但两间公司都予以否认。 据香港01报道,AAX是香港虚拟货币交易所,2018年创立,AAX为“Atom Asset Exchange”(原子资产交易所)之意。 11月13日AAX发通告称要“系统维护”无法交易,员工被通知即日起在家工作,但到11月28日,员工无法再登入公司系统和电邮,才知道公司出事。 公司副总裁卡斯特林(Ben Castlin)亦在推特(Twitter)上称已辞职,声称曾经为社群努力争取,但没有任何一项被公司接受,又称目前交易所不复存在,品牌信任已荡然无存。 多名在香港和台湾的受害投资者透露,AAX以高息吸引存放美元等值稳定虚拟货币USDT,年息高达80%,但目前无法提取所有资产。他们组成的网上群组,有超过2000人,不少人表示损失几万至几百万港元,估计过亿港元资产被冻结。 记者就事件向AAX官方电邮发信查询,该邮箱已无法接收邮件。 记者调查发现,AAX股权复杂,高层与香港、新加坡的其他虚拟货币、加密货币平台有关联,更牵连的香港的证券公司。 AAX的老板为苏伟毅(SU Weiyi),英文名为Victor,1985年在福建出生,持有中国大陆护照和香港身份证,在香港、台湾、大陆、新加坡和多个离岸岛国开设多间公司。 AAX以非洲岛国塞舌尔注册的”AAX Limited“,与客户签署交易协议,而在香港,部份业务则以本港注册的原子国际科技有限公司(Atom International Technology Limited)、Qumulate Limited名义招聘和营运。原子国际科技唯一股东兼董事为苏伟毅,陈振雄是前董事;Qumulate董事兼股东,为AAX前副总裁卡斯特林(Ben Castlin)。 …
负责追钱的FTX首席执行官:美国客户最有可能拿回钱 世界新闻网 12/13/2022 加密货币交易平台FTX声明破产后,创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)被控8项罪名,负责为此案追钱的FTX现任首席执行官瑞伊(John J. Ray III)13日在国会作证表示,FTX平台上的美国客户最有可能把钱拿回来。 瑞伊负责处理FTX破产重整,他在众院金融服务委员会的听证会上表示,FTX有两个平台,FTX.US平台供美国客户使用,FTX.com平台供国际客户使用,他乐观预期FTX.US平台上的客户比FTX.com的国际客户更早把钱拿回来,而且拿回来的钱较多。 他说,「有关美国交易平台损失较小的说法,一般而言是正确的」。 美国客户曝险较小的原因是,FTX高层从FTX.com平台拿走更多钱去投资主要由班克曼-佛瑞德控制的Alameda Research避险基金,从FTX.US平台转投资的钱较少。FTX.com约有760万用户,FTX.US有270万用户。 不过,瑞伊不同意班克曼-佛瑞德声称FTX.US平台已有完全偿还债务的能力,美国客户的帐户可以随时解除冻结的说法。 他说,迄今已追回逾10亿美元资产,若要说美国客户可以拿回他们在平台上的所有资产,还言之过早。 Source FTX「乾坤大挪移」:偷改电脑软件 无上限动用客户的钱 世界新闻网 12/13/2022 2020年中,FTX首席工程师Nishad Singh秘密更动了这家加密货币交易所的电脑软件。 路透报导,调整程序让FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)拥有的Alameda Research能免于FTX交易平台的一项设置,该设置会在Alameda借的钱亏损太多时,自动出售其资产。 Singh作了记录,强调FTX绝不能卖出Alameda的部位。他在程序评论栏写下:「要格外小心不能清仓。」 …
FTX「乾坤大挪移」:偷改电脑软件 无上限动用客户的钱 世界新闻网 12/13/2022 2020年中,FTX首席工程师Nishad Singh秘密更动了这家加密货币交易所的电脑软件。 路透报导,调整程序让FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)拥有的Alameda Research能免于FTX交易平台的一项设置,该设置会在Alameda借的钱亏损太多时,自动出售其资产。 Singh作了记录,强调FTX绝不能卖出Alameda的部位。他在程序评论栏写下:「要格外小心不能清仓。」 这让Alameda能持续不断地从FTX借钱出来,不管抵押品的价值高低。美国证券交易委员会(SEC)指出,这项更动意味Alameda拥有「实际上无上限的信贷额度」。此外,FTX接下来两年偷偷借给Alameda的数十亿美元,也不是自己的储备金,而是其他FTX客户的存款。 监管机构形容FTX搭起危如累卵的纸牌屋,指控班克曼-佛瑞德瞒天过海,将FTX客户资金挪去Alameda,进行未披露的风险投资、买豪奢房地产、捐政治献金,客户全不知情。美国检察官和商品期货交易委员会也分别提出单独的刑事和民事指控。 SEC的诉状说,写进FTX程序里免于自动清仓的功能,使得Alameda的信贷额度增加到数百亿美元。这是班克曼-佛瑞德将客户的钱转进Alameda的两个方式之一。 另一个是一㮔机制,把FTX用户的80多亿美元存进Alameda可秘密控制的帐户。这些存款反映在FTX内部帐户,隐瞒Alameda的债务责任。 班克曼-佛瑞德将FTX发展成全球最大加密货币交易所之一时,曾不断呼吁加密货币监管要重视消费者保护,强调FTX的软件有自动清仓功能,会保护每个人。他5月12日赴国会作证时说,FTX软件「安全、经过测试,而且保守」。 Source FTX创办人被捕 遭控8项罪名、最高面临115年刑期 世界新闻网 12/13/2022 FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)在巴拉马被捕后13日首次出庭,他被控8项罪名,包括电信诈欺、洗钱和和串谋诈骗等,最高面临115年刑期。 曼哈顿联邦检察官威廉姆(Damian Williams)在记者会上表示,美国联邦调查局(FBI)、美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)日以继夜工作,以查明这项「美国历来最大宗金融诈骗案」的来龙去脉。SEC和CFTC于13日分别起诉佛瑞德,指控他在FTX垮台中所扮演的角色。 美国联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长德里斯科(Michael …
香港证监会警示投资者注意虚拟资产相关风险 12/13/2022 香港证券及期货事务监察委员会周二发表声明,提醒投资者注意虚拟资产平台提供虚拟资产“存款”、“储蓄”、“收益”或“质押”服务的相关风险。 据彭博社报道,香港证监会写道:“证监会希望提醒投资者,务必注意与投资此类虚拟资产安排相关的重大风险。尤其是,在虚拟资产平台出现欺诈或倒闭时,投资者可能会蒙受重大甚至是全部损失,这从近期多个虚拟资产平台倒闭所带来的震荡可见一斑。” 香港证监会补充说,绝大部分提供虚拟资产安排的虚拟资产平台均不受监管。 香港证监会提示,虚拟资产承受着较高的风险,包括流通性不足,价格大幅波动,定价欠缺透明度,潜在的市场操纵,黑客攻击和欺诈,以及可能损失所有价值。 Source FTX创办人被捕 遭控8项罪名、最高面临115年刑期 世界新闻网 12/13/2022 FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)在巴拉马被捕后13日首次出庭,他被控8项罪名,包括电信诈欺、洗钱和和串谋诈骗等,最高面临115年刑期。 曼哈顿联邦检察官威廉姆(Damian Williams)在记者会上表示,美国联邦调查局(FBI)、美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)日以继夜工作,以查明这项「美国历来最大宗金融诈骗案」的来龙去脉。SEC和CFTC于13日分别起诉佛瑞德,指控他在FTX垮台中所扮演的角色。 美国联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长德里斯科(Michael J. Driscoll)表示,「诈欺就是诈欺。投资计划的复杂程度和涉及的金额都不是重点。」 威廉姆说,佛瑞德12日在拉哈玛被捕,被控滥用数十亿美元的客户资金来支付旗下交易公司Alameda Research的费用和债务并影响美国公共政策。美国司法部发布声明说,佛瑞德面临两项电信诈欺罪、两项电信诈欺共谋罪和一项洗钱罪,每项罪名最高可判处20年徒刑。他还被控共谋证券诈欺、商品诈欺以及共谋诈欺美国和违反竞选财务规定,每项罪名最高判处5年徒刑。 美国国会设置法定最高刑期,但法官将最终决定刑期长短。 Source 加密货币平台FTX首席执行官被捕 将引渡回美 史丹福父母受牵连 …
FTX创办人被捕 遭控8项罪名、最高面临115年刑期 世界新闻网 12/13/2022 FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)在巴拉马被捕后13日首次出庭,他被控8项罪名,包括电信诈欺、洗钱和和串谋诈骗等,最高面临115年刑期。 曼哈顿联邦检察官威廉姆(Damian Williams)在记者会上表示,美国联邦调查局(FBI)、美国证券交易委员会(SEC)和美国商品期货交易委员会(CFTC)日以继夜工作,以查明这项「美国历来最大宗金融诈骗案」的来龙去脉。SEC和CFTC于13日分别起诉佛瑞德,指控他在FTX垮台中所扮演的角色。 美国联邦调查局(FBI)纽约分局助理局长德里斯科(Michael J. Driscoll)表示,「诈欺就是诈欺。投资计划的复杂程度和涉及的金额都不是重点。」 威廉姆说,佛瑞德12日在拉哈玛被捕,被控滥用数十亿美元的客户资金来支付旗下交易公司Alameda Research的费用和债务并影响美国公共政策。美国司法部发布声明说,佛瑞德面临两项电信诈欺罪、两项电信诈欺共谋罪和一项洗钱罪,每项罪名最高可判处20年徒刑。他还被控共谋证券诈欺、商品诈欺以及共谋诈欺美国和违反竞选财务规定,每项罪名最高判处5年徒刑。 美国国会设置法定最高刑期,但法官将最终决定刑期长短。 Source 加密货币平台FTX首席执行官被捕 将引渡回美 史丹福父母受牵连 世界新闻网 12/13/2022 总部位于巴哈马的加密货币交易平台FTX破产事件,首席执行官班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)于本月13日遭当局逮捕,可能将引渡回美;纽约时报报导,班克曼-佛瑞德的名誉扫地,也连带让他的父母受到牵连。 班克曼-佛瑞德能够以不到30岁的年纪,创建市值一度超过320亿元的加密货币帝国,其父亲、史丹福大学税法教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)与同事史丹福法学教授的母亲芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脉、法务支持甚为关键。 …
「投资专家」诓骗投资加密货币 华女40万毕生积蓄没了 世界新闻网 12/13/2022 纽约布鲁克林(布碌仑)班森贺又有华人落入加密货币诈骗圈套,以为在「投资专家」的引导下会赚大钱,结果投入的钱有去无回,甚至有受害者投入毕生积蓄,最后40多万元分文无归。 报案住在19大道交89街的一名61岁华妇指出,5月在微信上结识一名自称是「投资专家」的陌生男子,对方一直谈起投资加密货币获利可观,建议她也尝试这个新兴市场;几番游说下华女答应,通过电汇分别汇款五次给对方。 都先承诺可取款 实则无下文 为了看起来可信,对方表示在投行公司工作,并提供Gemini Trust Company LLC、以及New CL Trading INC两家公司的简介,并谎称提供的银行帐号将汇钱至这两家公司的帐户内;受害者深信不疑,分别在5月18日汇了1万元、5月26日3万元、6月7日5万元、7月10日13万元、以及10月17日3万5000元,到对方提供的帐户内,总值25万5000元。 她告诉警方探员,那名男子一开始承诺可随时从加密帐户把钱转回自己的帐户,可她想这么做时却遭到拒绝,汇了最后一笔款额不久后对方便失联了,于是在家人的陪同下到62分局报案;警方指,已向受害者获取线索展开调查,该名男子在微信上的帐号是AL_LEN1314。 第二起案件中,报住在20大道交67街的一名46岁华女,于8月30日在交友网站match.com上结识一名华男;两人在网络上谈得甚欢,一段时间后对方也向她介绍加密货币市场,强调能在短时间内暴利。 在说服她后,对方发来要求华女电汇款额的链接(Link),她在一步步指示下将毕生积蓄汇给对方,三个月内多次汇款,共损失40万6000元;最近她试图从加密货币帐户取钱时,发现提款要求未能通过,不久后帐户也被冻结。情急之下发消息给男子询问,不料对方却将她拉黑,华女才知道被骗,到警局报案。 过于美好的投资 往往藏骗局 62分局辖区内经常发生各种类型的网络诈骗案,杀猪盘、投资诈骗近几年更是盛行,尽管当地警员已多次警告,但仍有华人不断受骗。警方建议,不要轻易相信网络认识的陌生人,也不该将敏感数据提供给对方,切记「天下没有白吃的午餐」,若投资方案听起来过于美好,往往存在骗局。 Source 先给饵引诱 再设陷阱坑杀 华翁被骗25万痛诉杀猪盘套路 …
香港明起旅客赴澳门与中国大陆 不再于口岸核酸检测 世界新闻网 12/13/2022 香港明天起前往中国大陆和澳门无须在口岸进行核酸检测,旅客只须持48小时内核酸检阴性证明即可通行,此举有利恢复自香港转机至大陆的安排。 据@大湾区之声微博,明天(14日)起,香港将调整防疫措施和相关安排。香港特区政府医务卫生局局长卢宠茂、卫生署卫生防护中心总监徐乐坚和医院管理局行政总裁高拔升今天出席香港疫情简报会,介绍防疫措施最新调整及具体安排。 卢宠茂在简报会上说明,明天起除香港市民出行无须扫描「安心出行」二维码,以及香港取消黄码之外,香港明日起还将调整以下三个方面的防疫措施,包括:(1)撤销从香港前往内地(大陆)和澳门人士在口岸、机场的「检测待行」安排,旅客持48小时内核酸检测阴性证明即可通行;(2)调整本地核酸检测策略,将资源集中在高风险场所或人群,特区政府将减少向住宅大厦发出强制检测公告,改为在社区增加发放快速检测包;(3)撤销居家隔离检疫人士佩戴电子手环的要求。 Source 76岁柯林顿确诊新冠 推特发文:症状轻微 感恩有打疫苗 中央社 11/30/2022 前总统柯林顿(Bill Clinton)今天在推特发文说,他检测COVID-19(2019冠状病毒疾病)呈阳性,但症状轻微,并鼓励民众接种疫苗。 综合路透和法新社报导,柯林顿推文写道:「我整体上没事,在家找事做。我很感恩有接种疫苗和打加强针,使得我的症状轻微,我鼓励大家也这样做,尤其是在我们进入冬季的时候。」 数周前,美国疾病管制暨预防中心(CDC)主任瓦伦斯基(Rochelle Walensky)和食品暨药物管理局(FDA)局长克里夫(Robert Califf)也确诊感染新型冠状病毒且有症状。 76岁的柯林顿最新健康消息引发关注,他去年10月曾因尿路感染扩散到血流中住院。 民主党籍的柯林顿于1993年到2001年担任美国总统,过往曾有健康问题,包括2004年接受心脏绕道手术,2010年也因心脏动脉阻塞动手术装支架。 Source 染疫病故数激增 美国寿险理赔金额去年攀抵1000亿美元 世界新闻网 …
加密货币平台FTX首席执行官被捕 将引渡回美 史丹福父母受牵连 世界新闻网 12/13/2022 总部位于巴哈马的加密货币交易平台FTX破产事件,首席执行官班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)于本月13日遭当局逮捕,可能将引渡回美;纽约时报报导,班克曼-佛瑞德的名誉扫地,也连带让他的父母受到牵连。 班克曼-佛瑞德能够以不到30岁的年纪,创建市值一度超过320亿元的加密货币帝国,其父亲、史丹福大学税法教授约瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)与同事史丹福法学教授的母亲芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脉、法务支持甚为关键。 在商业帝国创建后,班克曼依然深度参与FTX的运作,消息人士说,他每个月都会前往巴哈马一次,与FTX的员工交流,营造「慈祥长者」的形象。 但是现在,班克曼-佛瑞德身陷囹圄,也让父母受到牵连而面临调查,班克曼推迟预定在史丹佛开设的冬季课程,佛瑞德则辞去民主党政治组织Mind the Gap主席职务。 前史丹福大学法学院长、与班克曼家族关系密切的克雷默(Larry Kramer)就说,朋友们开始回避这对父母,「怎么能不教他们跟著名誉扫地」。 Source FTX创办人双亲 明年暂停史丹福执教 世界新闻网 12/10/2022 加密货币FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的父亲、史丹福大学法律系教授班克曼(Joseph Bankman)已取消他原订于今年冬季教授的一门课程,这意味着原在史大执教的班克曼-佛瑞德双亲,下学期都不会在史大法学院执教。此消息传出,正是班克曼家族在FTX倒闭之前、自FTX收购价值1640万元的度假屋,而遭到批评之际。 在史大担任讲师的班克曼-佛瑞德母亲芭芭拉(Barbara …
中国疫情爆发 各地抢药 连花清瘟胶囊一盒难求 世界新闻网 12/13/2022 中国疫情爆发,各地抢药,其中连花清瘟胶囊供应不及。中国工信部昨天证实,已要求各省市推荐有条件的中成药企业与河北以岭药业接洽,大幅扩产连花清瘟产品。另,为保防疫药物供应,北京市药监局近日派出12名官员进驻11家药企。 经济观察网报导,中国疫情急速升温后,连花清瘟一盒难求,网上每盒炒至上百元(人民币,下同)也未必买到。 中国工信部近日出台「关于商请协助推荐连花清瘟胶囊(颗粒)委托生产企业的函」,函件下发各省、市、自治区工信主管部门,称「近期,石家庄以岭药业股份有限公司生产的连花清瘟胶囊(颗粒)市场供应紧张,为推动增产扩能、缓解供应紧张局面,请各单位协助推荐本地符合相应条件的中成药生产企业,与以岭药业对接委托生产事宜。工信部负责牵头协调相关生产合规手续,委托生产的产品优先保障你省需求。」 以岭药业的一位负责人称,此举是源于工信部的要求,希望能够加大产能。 「连翘现在是上午一个价,下午一个价。」上海财联社引述多位药材业人士称,近期清热解毒类药材走货加快,价格普涨。其中连翘价格已涨至每公斤185至210元人民币,较上月底价格涨幅一倍。 各地市场监管局发出通知强调,类似连花清瘟的中成药还有上百种,凡是在说明书上写明有治疗风热感冒、疏风、清热、化湿、解毒等作用的,都能够缓解新冠病毒导致的不适症状,例如金银花、金花清感、柴胡口服液等。 Source 76岁柯林顿确诊新冠 推特发文:症状轻微 感恩有打疫苗 中央社 11/30/2022 前总统柯林顿(Bill Clinton)今天在推特发文说,他检测COVID-19(2019冠状病毒疾病)呈阳性,但症状轻微,并鼓励民众接种疫苗。 综合路透和法新社报导,柯林顿推文写道:「我整体上没事,在家找事做。我很感恩有接种疫苗和打加强针,使得我的症状轻微,我鼓励大家也这样做,尤其是在我们进入冬季的时候。」 数周前,美国疾病管制暨预防中心(CDC)主任瓦伦斯基(Rochelle Walensky)和食品暨药物管理局(FDA)局长克里夫(Robert Califf)也确诊感染新型冠状病毒且有症状。 76岁的柯林顿最新健康消息引发关注,他去年10月曾因尿路感染扩散到血流中住院。 民主党籍的柯林顿于1993年到2001年担任美国总统,过往曾有健康问题,包括2004年接受心脏绕道手术,2010年也因心脏动脉阻塞动手术装支架。 …
先给饵引诱 再设陷阱坑杀 华翁被骗25万痛诉杀猪盘套路 世界新闻网 12/12/2022 网络社交的普遍性造就「杀猪盘」诈骗案不停发生,居住在皇后区的一名7旬华翁,几个月前被陌生女子说服投资加密货币,对方一开始介绍正当投资平台,初期自由提钱,几轮下来尝到甜头的华翁逐渐感到信任;后来答应对方多次转到新的交易平台,直到无法顺利提钱,华翁才意识到这是诈骗分子蓄谋已久的骗局,25万元有去无回。 华女嘘寒问暖 先套好交情 79岁的李先生告诉本报,希望通过他本人身的亲身经验,提醒民众注意,别再受骗。李先生是一名退休的保险公司经纪人,领有执照,9月初在微信上结识一名住在洛杉矶的华女李丹(Janice Li);李女自称很富有,准备购买200万元的人寿保险,由于女儿在纽约念书,她迟早都会过来,想咨询资深的经纪人询问报价。 跟其他感情诈骗不同的是,李丹知道李先生与妻子恩爱,并未提供他感情上的慰藉;但经常给他发消息、甚至生活照,并叫李先生也拍照分享日常,像是妻子煮的饭菜,李先生说,「她每天以这种嘘寒问暖、套交情的方式找我聊天。」 说服投资货币 小赚几百块 李先生觉得对方是潜在客户,并没删除,后来李丹认为微信管制多,要求转到社交平台Line聊天,他也照做;有一次李丹提到通过加密货币的投资方法,经常赚多过赔,因而累积不少财富,投资股票亏损不少的李先生听后感兴趣,于是投入300块钱,到其介绍的Coinbase开设帐户,「当时还正经八百寄来小册子、收据。」 他全程按照李丹的指令进行货币交易,一开始确实赚了几百块,浅尝甜头后,李丹以该平台手续费高为由,帮助他转移到另一个正当的虚拟货币平台NY Mesh;期间她展示自己投资获利的收据,跟李先生说「买股票多亏,货币赚钱」,鼓励他加码再投资。 诱转非法平台 加码再投资 李先生这次投入了10万元,随后也赚了几万块,李丹便说「你应该提1万块出来,买东西犒赏家人」,他见投资的钱也拿得出来,对李丹的信任再次提升;不久后,李丹抱怨该平台每次提款抽取5%费用,为省钱再转移到另个平台Fame,此时李先生已深信不疑,转到新平台后投入的钱增至25万元。 不出一阵子,他的平台显示累积到79万元的余额,李丹建议他取20万元来付买房的头款;正当李先生兴奋之际,却收到客服的指令「必须先交10万块的税,才可以提款」。 领钱要先缴钱 始知上大当 此时他才意识到苗头不对,询问儿子被告知Fame是假冒平台,叫他不要再投钱;见李先生拒绝支付这笔钱,客服中心的「员工」突然更改口径,说交4万元就可以了,却让诈骗的痕迹愈来愈明显。期间李丹还假好心说「我借3万给你,你放1万就行了」,令他直呼「连1万块都不放过」,直到最后还想捞一笔。 李先生说,杀猪盘手法愈来愈普遍,听闻芝加哥有名华女为此自杀身亡,非常可怜;他希望把自身的遭遇说出来,揭露诈骗分子的犯罪手法,避免更多人重蹈覆辙。 Source …
FTX创办人在巴哈马遭到逮捕 可能引渡回美受审 世界新闻网 12/12/2022 巴哈马司法部发布新闻稿说,加密货币交易平台FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)已遭到逮捕。 巴哈马司法部表示,接到美国方面通知说,已对他刑事告诉,美方可能接下来会提出引渡回美的要求。 美国众院金融服务委员会早先宣布,班克曼-佛瑞德将出席美东时间13日上午10时举行的听证会,说明FTX破产一事,听证会为现场与远距混合。班克曼-佛瑞德首度获该委员会邀请出席听证会时,陷入犹疑,表示他还没有所有能帮上忙的数据,但委员会主席华特丝的施压,让他的态度软化。 Source FTX创办人双亲 明年暂停史丹福执教 世界新闻网 12/10/2022 加密货币FTX创办人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)的父亲、史丹福大学法律系教授班克曼(Joseph Bankman)已取消他原订于今年冬季教授的一门课程,这意味着原在史大执教的班克曼-佛瑞德双亲,下学期都不会在史大法学院执教。此消息传出,正是班克曼家族在FTX倒闭之前、自FTX收购价值1640万元的度假屋,而遭到批评之际。 在史大担任讲师的班克曼-佛瑞德母亲芭芭拉(Barbara Fried),在明年课程目录中,并未列出任何课程。她在发给史丹福学生报「每日报」(The Daily)的声明表示,这是「计划已久」(long-planned)的退休决定,与其他发生的事情无关。芭芭拉是名誉退休教授,她没有固定教学职责,但未来可自由授课。她写道,「期望」能返回教学岗位,但并未计划在本学年度任教。 同样在史大执教的班克曼-佛瑞德父亲班克曼,则未回应有关取消教学的评论。 班克曼-佛瑞德创办的加密货币交易所FTX于11月倒闭之后,可能面临严重的刑事指控。他一直担任FTX首席执行官,直至今年11月11日公司申请破产。根据「Nerdwallet」报导,原本价值320亿元的FTX,因为缺乏流动性与资金管理不善而崩垮,随之而来的是惊慌的投资人大量撤资。 根据「CNBC」报导,至少有80亿元的客户资金消失不见,这些资金用来支持班克曼-佛瑞德的对冲基金「Alameda Research」。两家公司目前都已破产。 法务专家推测,班克曼-佛瑞德可能因诈欺而面临数年监禁。前联邦检察官、曾在金融衍生产品相关索赔与证券诉讼代表客户的出庭律师马里奥蒂(Renato Mariotti)告诉CNBC,此事件看起来确实是可被控罪的诈欺案件。 …
旧手机商收钱不供货诈骗近100万 判囚44个月 世界新闻网 12/12/2022 一名德州的旧苹果手机批发商收钱却没有供应足够的货,六个月之内多拿了客户将近100万的款项,他接受检方的认罪协议后,本月初被判处44个月的牢刑。 2020年疫情大爆发之后,圣安东尼奥的小索托(Sergio Soto Jr.)创设了iPhone Buyerz与Phone Dropz公司,从那年5月起经营旧苹果手机的批发生意。当消费者在手机店换新机以后,手机店把旧机卖给回收商(recycler),回收商清洁、整理过旧手机之后,卖给批发商转售,由于苹果手机的需求相当高,回收商和批发商都有利可图。 那年夏天回收商怀疑小索托是否在做正规的生意,业主找人向小索托买货,结果小索托收到货款后只供应了一部分的货,短缺的部分后来也没补足,经过几次买货都是如此,遂停止给小索托供货,并向执法部门投诉。这家公司在那年10月停止给小索托供货。 向小索托买货的批发商中,位于墨西哥里昂市(Leon)的一个生意人,以4万6750美元向小索托购买200支iPhone手机,他把钱汇给小索托以后,始终没有等到货。另外,位于宾州纳撒勒市(Nazareth)的一位批发商,以将近130万元的价格向小索托订了5144支iPhone,他把钱汇过去以后,只收到1050支手机,也就是只得到36万6500元价值的商品。 另外,在墨西哥独立殖民市(Colonia Independencia)开手机店的一位美国公民,以555美元的单价购买30支iPhone,他把1万6650美元汇进小索托的帐户后,却连一支手机都没收到。从以上所列的这三位买主身上,小索托等于诈骗了将近100万元。小索托的律师指出,赌博成瘾造成小索托变成罪犯,民众应以他的下场作为警惕,他请求法官给小索托改过自新的机会。 联邦法官普里安(Jason Pulliam)本月初宣判,小索托坐牢3年又8个月,应该赔偿客户99万0690元的损失,出狱以后受执法单位监控三年。联邦司法部德州西部地区(Western District of Texas)的检察官贺夫(Ashley C. Hoff)指出,网络行销的方式让电汇诈欺的事件大增,做生意的人应该谨慎行事,许多这类的事件,受害人得不到任何赔偿。 Source 开药换现金 纽约2华人药房员工涉诈1050万元 世界新闻网 12/10/2022 …