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华人妈妈误信阔妇 换汇被骗10万 还被威胁若曝光这下场 世界新闻网 3/30/2023 Shirley表示，H经常会在微信群里发布换汇渠道，刚开始小额换汇时也很迅速。（受访者提供） 私人换汇被骗的案件在华人圈早已屡见不鲜，而这些骗局陷阱的「更新迭代」却从未停止。近日，多位华人妈妈表示被骗，骗子通过社交媒体及举办派对等方式打造「富家太太」的形象，并借助华人妈妈之间的微信交流群内交互博取信任后行骗。 华人Shirley是受害者之一，她在换汇时被骗走了10万元。Shirley说，她来洛杉矶的时间不长，好不容易安顿下来，就想结识一些华人妈妈彼此交流育儿经，或可以结伴出行带孩子玩耍。于是，她通过微信群认识了一位华人妈妈H。H时常会通过社交媒体帐号或是微信群分享自己和小朋友的照片，也会常常提起自己的老公，一切看起来都再平常不过。 Shirley表示，H一直以来会有意无意地「透露」家境优渥，海外资产雄厚、曾经请过多少任保母等等。她们见面时，H甚至还开着一辆价值近40万元的劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轿车，家里也非常豪华。随着大家经常见面，加上H创建自己「有钱又热心」的形象，也就获取了大家信任。后来在妈妈们的交流群中，H也经常会发一些提供换汇的渠道，也有一些华人妈妈会联系H换汇。 后来，当有一次Shirley需要10万元的大额换汇时，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把对应的人民币打入了对方的「支付宝」帐户，而H则给了Shirley一张支票。Shirley说，「我当时也没多想，领着支票就存入银行，好像也没有任何问题。」 没想到，两周后，Shirley突然接到银行通知她支票跳票了。Shirley赶忙去联系H，H则表示完全不知道发生了什么，需要Shirley去联系她的「老公」，而这位H的「老公」则以「我很忙」应付Shirley的质问，并说「我根本不差你那点钱」。之后，这对「H夫妇」就再也无法联系上，彻底从Shirley的世界消失了。 Shirley说：「后来我用了其他办法联系到对方，他们却说就算我告他们也没有用，因为他们的身分信息全是假的，名下也没有财产，帐户也没有钱。更可怕的事，H还威胁我说，如果我把这件事情曝光，会有人找我算帐。」 由于证据有限，并且私人换汇本身就存在一定法律风险。被骗后无助的Shirley决定在社交媒体上分享这段经历，将遭遇公开出去后，Shirley才发现，被H诈骗的华人妈妈远不止自己一人，手法都很相似。 更令人想不到的是，骗子竟然雇用了大量网络「水军」（通常指在互联网上通过批量注册虚假帐号，使用各种手段制造虚假信息和事件，从而影响网络舆论和声音的群体），在Shirley曝光骗子的帖子下对她留言攻击，这些「水军」的帐号注册地址全部来自中国辽宁，每天晚上定时就会来帖子下面留言。再到后来，Shirley的社交媒体帐号在26日被平台封禁，理由是有人举报她「传播不当信息」。 经记者调查发现，H平时依靠在社交媒体上「经营」自己的帐号，定期发布新的内容。在H的社交媒体帐号中，平日里发布出来的照片多为自己和小朋友的合影、购买的奢侈品、出门旅游、举办各类亲子派对等照片。通过打造自己的形象，获得华人妈妈们的信任，并邀请她们加入自己创建的多个与育儿和保母有关的群，之后再在微信群里不断「发掘」和添加新的「猎物」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …

微信庞氏骗局 上万华人上当 世界新闻网 3/29/2023 涉及全美各地上万华人的庞氏骗局案件，最近逐渐浮出水面，众多华人希望通过法律手段讨回公道，这些受害人少则损失几千，多则高达20万，涉案总金额已至上千万。据悉，联邦调查局( FBI )目前已着手调查此案。 此骗局以微信群方式邀请人们加入，按照群规，消费者可以在亚马逊（Amazon）、百思买( BestBuy )、以及群主创建的网站购物，后来发展到大客户可以在任何一家实体店消费。参与者购物同时，需缴纳高于商品价格多倍的圈货金给群主，圈货金也被称为高额押金，群主承诺一定期限后全部返还所有款项。同时，老客人介绍新人加入可抵扣圈货金，因此微信群里的人越来越多，这些群也越来越多，最后发展到几十个微信群。在免费商品的诱惑下，人们投入一笔笔钱财，但最后都血本无归。 案发后，很多被害人痛不欲生，他们不敢告诉家人，独自承受后果，陷入无尽的追悔中；有些人在坦陈事实后遭受家暴，甚至离婚家变。洛杉矶华裔律师刘龙珠指出，此案的被害人以家庭主妇为主，他们都是普通百姓，收入不高，但因卷入骗局导致家破人亡，造成的社会后果远大于经济损失。 根据被害人陈述，他们因为看到群里很多人发布返款图片，这才慢慢相信并卷入其中，事后才知道，一小部分人确实收到过退款，但更多晒图的人其实就是托，用来迷惑诱导众人不断投入钱财。被骗金额高达10万的洛杉矶华人May表示，半年多来自己共投入十几笔，但从未收到任何退款。此外，这些微信群还推出换购选项，很多受害者因迟迟拿不到返款，只能选择换购，不断投入新的资金继续购物。群里甚至推出各级别的会员制，会员费高达6000元一年，并有相应优惠措施，其实是另一种诈骗方式。 去年年底，这起被称为全美最大的庞氏骗局案件开始浮出水面。被害人分析，当时因为犯罪团伙内部分赃不均，资金链断裂，老板跑路，人们这才意识到投入的钱财可能打了水漂。到了今年1月初，微信群管理员陆续离职，从那时起，群里再不提返款承诺，一些提出质疑的受害人很快被踢出群，引起众人群情激愤，案件也因此逐渐被曝光。 骗局的幕后老板是谁，多方调查显示没人真正见过他（她）。被害人认为，微信群的多名管理员实际上就是帮凶，或是诈骗团伙的合伙人，因为很多人的圈货金都转帐进入管理员帐户。但一些管理员反驳，自己同样是受害人，也是卷入骗局的消费者。案发后，管理员表示自己受到被害人的人肉搜索，家庭地址、身分信息被曝光，甚至遭受人身威胁。 一名管理员特别指出，他所知道的老板微信名叫阿飞，但从未见过本人，他收到的圈货金都是通过刷卡链接、支付宝、微信或银行转账等方式转给老板，其中一部分作为返款，付给前期下单的客人。管理员自称也是消费者，同样也要支付下单圈货金，但只需付一半，此外，老板还将圈货金1%-2%的提成给管理员。 刘龙珠律师表示，管理员在本案中起到关键作用，因为他们负责发布各种公告、群规，审核各类消息，并收取圈货金，无疑是这场骗局的内核成员。可能管理员在这场庞大的骗局中也被骗，但更多的时候，他们代表幕后老板与众多消费者对接，因此需要承担相应法律责任。 刘龙珠指出，自从案发后，他已接到50多名被害人的电话咨询， 据他所知，FBI目前已对此案展开正式调查。他认为，因为有汇款帐号，只要顺藤摸瓜就有可能追回一部分钱，但此类案件耗时通常较长。刘龙珠建议被害人要不断打电话给FBI，催促他们尽快办案。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

CFTC控告币安与赵长鹏假装遵守规定 比特币重挫逾4% 世界新闻网 3/27/2023 美国27日针对加密货币交易所币安与该公司首席执行官赵长鹏采取迄今最强力的打击行动。比特币价格盘中应声重挫超过4%，一度跌破2万7000万美元关卡，目前跌幅已有收敛。 商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院提告指出，随着币安成长为全球最大加密货币交易平台，币安和赵长鹏经常违反美国衍生品规则。CFTC指出，币安几年前就应该要在该机构注册，而且持续违反CFTC规定。 CFTC执法部门法务长罗伊（Gretchen Lowe）在声明中表示：「被告自己的电子邮件和聊天纪录反映出币安的遵守法规行动一直是假装的，币安蓄意选择重视获利更甚于遵守法律。」 币安发表声明说，CFTC的提告「出乎意料且令人失望」。该交易所表示，已经配合CFTC两年，将继续与在美国和其他地方的当局合作。 币安说：「我们过去两年进行了大量投资，确保没有美国用户活跃在我们的平台上」，公司已扩大合规团队、砸重金强化监督，并采取重要行动来避免美国民众使用币安的全球交易平台。 比特币27日盘中一度跌4.5%至2万6543.19美元，在台湾时间28日清晨8时左右，下跌0.14%至2万7104.80美元。 赵长鹏在币安博客上发表的声明指出，CFTC的诉状「对事实的陈述显然不完整，我们不认同诉状中对许多问题的描述」。他说，他严格监督币安的政策，包括针对拥有上市细节等非公开资讯者的相关政策。 CFTC是民事政府机构，不能对企业提起刑事指控或寻求将个人判刑入狱。然而，该监管机构提起的案件可能导致对公司和个人的巨额罚款和其他惩罚。 CFTC除了控告赵长鹏和几个币安实体外，也控告币安前首席遵长Samuel Lim违反规定。该机构表示，赵长鹏、Samuel Lim和其他高层主管未能妥善监督币安的活动，并采取了违反美国法律的措施，其中包括指导美国客户使用虚拟专用网络（VPN）来掩盖其所在地，并指示与美国有关的「VIP客户」（通常是机构投资者）以空壳公司名义在币安开户。 CFTC还指出，币安未能实施有效的反洗钱计划，也没有采取必要的防护措施来确认客户的真实身份。诉状显示，至少截至2022年5月，币安一直都没有提交回报任何一桩在美国的可疑活动。 CFTC还表示，币安自家2020年8月的文档显示，该平台从衍生品交易赚得6300万美元手续费，其中约16%的帐户被认定是美国客户持有，「被告在培育币安美国客户群时藐视适用的联邦法律，因为这样做有利可图」。 此外，CFTC指出，币安故意摧毁文档，而且在赵长鹏的指示下，经常利用加密通信软件Signal与美国客户沟通。 CFTC至少从2021年以来就持续调查币安是否未能阻止美国居民买卖加密货币衍生品。按照CFTC的规定，如果平台允许美国民众交易这类产品，那么就必须在该机构注册。 除了CFTC外，美国几家机构也一直对币安进行调查，包括国税局及联邦检察官调查币安是否遵从反洗钱义务。证管会（SEC）则调查币安是否支持未经注册为证券的交易。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 …

快讯！美宣布起诉币安Binance及其CEO赵长鹏 香港01 3/27/2023 　　《华尔街日报》3月27日称美国商品期货交易委员会（CFTC）指控全球一大加密货币交易所币安（Binance）向美国交易员提供未经注册的期货和期权合约。 　　CFTC于3月27在芝加哥联邦法院提起诉讼，以涉嫌违反交易和衍生品规则，起诉交易平台币安及其CEO赵长鹏——美国政府针对数码货币运营的举措再添一宗。 　　消息传出后，加密货币急挫，比特币跌超3%至日低，美股加密货币交易所Coinbase现跌近9%。 　　美国证监（SEC）上周以非法销售加密货币证券的罪名起诉中国区块链项目波场（TRON）创办人孙宇晨及其他人士。 　　因违反监管规定被美CFTC起诉后，币安CEO赵长鹏在个人Twitter账号推文一字：4，疑似呼应其年初发布的2023专注目标及建议的第四条款作出回应：Ignore FUD, fake news, attacks, etc.，即忽略FUD（Fear, Uncertainty, Doubt）消息、假新闻、恶意攻击等。 Source 诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 3/26/2023 金融诈骗每年都导致美国民众巨大金钱损失，而且这种情况持续在增加中。联邦贸易委员会2021年的数据显示，该机构总共收到28亿份来自民众的投诉，报告指出因诈骗损失超过58亿美元，比前一年增加了70%。 为了了解常见的金融诈骗和该如何避免，理财网站GOBankingRates咨询了认证欺诈审查员协会的专家哈里斯(Laura Harris)，以下是几种常见的诈骗模式，每个人都需要知道以预防上当受骗。 1. 预先付费骗局 …

华邮：郭文贵掌控Gettr雇用米勒 送钱给巴农 打进川普内核 世界新闻网 3/27/2023 华盛顿邮报26日报导，前任员工爆料，日前在纽约遭到诈骗起诉的中国流亡商人郭文贵(Guo Wengui)，其实掌控美国极右派社群网站平台Gettr，做为推销加密货币及散布宣传的管道，但其背后资金是来自在逃的财务顾问余建明(William Je)所招募的海外基金，也提供资金给美国极右媒体人士。 米勒曾出任Gettr首席执行官 前任员工指出，Gettr社群平台是由郭文贵及财务顾问余建明当家作主，首席执行官兼对外置洽负责人是川普资深顾问米勒(Jason Miller)。早在Gettr于2021年7月4日正式推出前，米勒就担任首席执行官兼公关，直到本月稍早才回到川普竞选团队任职。报导并说，米勒本人、郭文贵的律师都没有回复华邮的查证。 巴农等极右派都有拿钱 根据前任员工爆料以及华邮取得内部数据，Gettr付给川普盟友巴农(Stephen Bannon)等右翼人物数万元酬劳，也送钱给跟郭文贵有关的包商，遭到执法机关锁定调查的Gettr用户，平台则帮忙更改用户数据。报导指，巴农的「战情室」(War Room)网上节目得到5万元资助；根据数据，其他接受郭文贵资金的还有极右派著名的新生代Turning Point USA 主事者柯克(Charlie Kirk)的多元媒体Resolute Media ，以及著名保守派评论员Dinesh D’Souza等人。 华邮报导，证据显示在亚洲、美洲都遭控从事大规模诈骗的郭文贵，有办法在川普政治内核圈取得重要地位，还主导了能够触及数百万美国民众社群媒体的消息发布。 检方文档未提Gettr不当 郭文贵3月15日在纽约第五大道豪华公寓遭到逮捕，调查人员寻找文档档案时现场却发生火灾。住在伦敦的余建明目前在逃。曼哈顿检察官以11项罪名起诉郭文贵及余建明，包括证券与电汇诈骗、洗钱等，余建明另外还遭控妨碍司法。检方文档并未提及Gettr有任何不当情事。 …

诈骗ing／诈骗6模式 小心变肥羊 世界新闻网 3/26/2023 金融诈骗每年都导致美国民众巨大金钱损失，而且这种情况持续在增加中。联邦贸易委员会2021年的数据显示，该机构总共收到28亿份来自民众的投诉，报告指出因诈骗损失超过58亿美元，比前一年增加了70%。 为了了解常见的金融诈骗和该如何避免，理财网站GOBankingRates咨询了认证欺诈审查员协会的专家哈里斯(Laura Harris)，以下是几种常见的诈骗模式，每个人都需要知道以预防上当受骗。 1. 预先付费骗局 哈里斯说，预先付费骗局(Advance-Fee Scams)是最常见的骗局之一。骗徒承诺了一些东西，但要求预先付费。例如某人可能赢得免费假期，但需要支付处理费，或是签约需要预付材料费。总之，就是消费者必须先付钱，在他们「收到」所预付的东西之前。 2. 慈善骗局 哈里斯警告说，民众应该意识到慈善、非营利和募款的这类慈善骗局(Charity Scams)已变得多么普遍。诈骗者会编造悲伤的故事，从网络上的社群媒体窃取照片，并态度谦卑地募捐。尤其是在感恩节、圣诞节假期前后，这可能是一种操纵民众心理的方式。 3. 爱情骗局 哈里斯说，记住，爱情骗局(Romance Scams)里的骗子通常都很有魅力，他们知道该说些什么才能让新朋友或男/女朋友借钱给他们或投资他们的生意。社群媒体、约会网站和应用程序，甚至是教会团体，都可以让聪明的骗子轻易找到一个孤独或内心脆弱的人。 4. 关系骗局 哈里斯说，就像爱情陷阱一样，这类套关系的亲和诈骗(Affinity Scams)模式中的欺诈者会针对可能与他们有联结的特定类型民众。例如弱势族群、老年人、语言沟通有障碍群体、宗教团体等，通过这份亲和力，欺诈者在剥削他们之前以此创建起关系。 5. 报复骗局 …

宾州巧克力工厂大爆炸 1建筑物遭摧毁、2死9失踪 世界新闻网  3/25/2023 宾州西雷汀市（West Reading）一家巧克力工厂于当地时间24日傍晚发生剧烈爆炸，浓浓黑烟直窜天际，几个街区外的房屋都在摇晃，并造成两人死亡、九人失踪。 纽约时报报导，警察局长霍尔本（Wayne Holben）在记者会上说，24日下午5时左右，位在费城西北方约95公里的R.M帕尔默公司（R.M. Palmer Company）巧克力工厂发生大爆炸，其中一栋建筑被摧毁，另一栋建筑也受损。详细爆炸原因仍在调查。 费城Fox 29 News的一名记者在推特分享一段影片，该影片由气象摄影机拍摄，可以看到爆炸将碎片、火焰和灰尘喷到空中。 西雷汀市市长萨曼莎（Samantha Kaag）表示，爆炸很剧烈，以至于建筑物向前移动四英尺，并指工厂建筑物的一部分直接被夷为平地，连她距离工厂四、五个街区的家都感受到摇晃，称没有听到轰隆声，但还是能感觉到房子在震动。 Source 南加民众看过来 遇到龙卷风 你可以这样做 世界新闻网  3/23/2023 极少发生龙卷风的南加州部分地区22日遭遇龙卷风袭击，让人们重新认识龙卷风的非规律性，和极强的瞬间强大破坏力。专家指出，学会应对龙卷风，是降低龙卷风损失，降低生命威胁的关键。 龙卷风往往以迅雷不及掩耳之势袭击人类，但气象预报也往往能够提前侦测到灾害的方向、速度和目标，所以注意天气预报，随时了解最新的灾害天气警报，非常重要。 专家表示，当龙卷风到来时，如果您正好在室内，不要出门，最好躲入房屋最中心的地方，壁橱或地下室都是相对安全的区域，尽可能远离任何窗户。如果在大的建筑物内，尽可能转到底层的内部走廊，结实的桌子、书桌或工作台下都会有帮助。 如果正在工作场所或学校，首先要尽快远离窗户，不要进入像健身房、礼堂或自助餐厅那样的大型开放式空间，这些地方往往更危险。 …

曼哈顿华埠小贩助卖假包 11华人遭香奈儿索赔600万 世界新闻网 3/25/2023 曼哈顿华埠小贩卖假名牌包，在去年遭到检警大规模扫荡，17名小贩遭到逮捕，日前法国精品品牌香奈儿(CHANEL)则针对11名华人车主提告，指这些私家车主车内装满假包，协助贩卖假货，并涉及制假售假、伪造商标等多项侵权行为，提出民事侵权告诉，索赔至少600万元。 起诉书显示，香奈儿公司8日在纽约南区联邦地区法院向11名华人提起诉讼，包括林(Lin)、丁(Ding)、黄(Huang)、高(Gao)、胡(Hu)、李(Li)、陆(Lu)、张(Zhang)、曲(Qu)、谢(Xie)和王(Wang)等车主，分别住在皇后区贝赛、法拉盛、白石镇、奥克兰公园(Oakland Gardens)或布碌仑(布鲁克林)班森贺等地，其中多人早有因售假被捕记录。 根据起诉书，市警从2022年和今年多次针对华埠贩假调查，发现由多人组成的分销网络散布在街头，向路人兜售包括香奈儿在内的品牌假冒仿制背包；贩卖链的下线手持目录或电子目录向路人推销，如有潜在买家有意购买，跑腿就前往装有假货的车中取货送至现场。 警方于今年1月12日拘捕多名华人，并扣押装有假品的私家车及货品；起诉书中，香奈儿公司要求被告对每项侵权商标赔偿200万元，总罚金至少为600万元。 在警方执法当天恰巧在场的社区人士陈家龄表示，此现象已在华埠存在多年，由于涉及金额庞大，小贩也能够过卖假货赚取大额佣金，即便被抓也仅会被罚款，不会被监禁，很难彻底根除。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者见面，谎称自己是富裕的退休独立艺术品经销商和投资人，在伦敦、法国南部和纽约市曼哈顿都有房产。 卡尼在骗取对方的信任后，谎称自己可以介绍投资机会，但拒绝提供具体细节，只表示这是「介于合法和非法之间的灰色地带」，并暗示自己有内部信息。他称自己掌握的投资机会包括阿里巴巴(Alibaba)，那时该公司正准备公开上市。 此外，他表示自己和前谷歌公司高管经营了一家新公司，主要经营在线彩票业务，只对潜在的大学生开放，以此为学生们赢得学费。受害者们最初都犹豫不决，但在卡尼坚持不懈的再三劝说下，最后每个人都同意投资。 …

中国多起青年被骗到缅甸 中方吁缅甸加强打击跨境犯罪 世界新闻网 3/24/2023 近日中国有多起青年被骗到缅甸务工并失联事件，引起社会极大关注，涵盖四川、安徽、广西等多地，而中国驻缅甸大使陈海则于23日与缅甸内政部长会面，呼吁对方加强打击网络诈骗等非法跨境犯罪活动。 综合中国新闻网、看度新闻等媒体报导，近期类似事件包含安徽合肥新站高新区工贸高级技工学校4名男学生、广西柳州4名小伙、四川茂县4名男生、陕西西安、甘肃兰州、云南昆明都有类似赴缅失踪案件。其中不少案例都是当事人从出发地飞到云南西双版纳后即失联。 另据都市快报消息，广西柳州赴缅甸的其中一名小伙「小覃」回复其母亲称自己工作做得很好，但他又表示「老板不给发定位」、「我们不会出事的」。报导指出，这4名青年可能受到一则高薪招聘出海捕鱼的广告诱骗，发布公司为「舟山渔业集团」，招聘要求18到46岁，身体健康，收入保底15到30万人民币年薪（约2.1万到4.3万美元），「包吃包住，还可以预支薪水」，但舟山市市场监管局表示，没有这家企业。 多起事件发生后，3月23日中国驻缅甸大使陈海在内比都会见缅甸副总理兼内政部长梭突中将。陈海指出，「近来发生的多起中方人员越境来缅事件背后都有缅甸境内网络诈骗、赌博等非法活动的背景。希望缅方高度重视相关活动的严重性和危害性，同中方进一步加强协调协作，加大力度打击相关非法活动，为中缅友好合作创造清朗环境」。 梭突则表示，缅方深知网络诈骗、赌博等非法活动的危害，高度重视中国多次表明的立场，业已加大力度开展打击。针对近来相关非法活动在缅境内持续，缅方愿同中国等相关邻国形成合力，坚决打击、切实遏制。 此前在3月20日，由中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署于曼谷联合举行「人口贩卖问题三国三边会议」。三方分别由缅甸国家员警总署副署长翁翁、打击跨国犯罪部门负责人昂泰敏，中国公安部国际合作局副局长牛海峰、泰国国家员警总署副署长素拉切警上将等出席此次会议，商议打击贩卖人口及相关犯罪。惟迄今中国官方尚未发布此次会议消息。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. Bragg)表示，卡尼在过去八年中以行骗为生，对不同女性谎称自己爱上她们，继而用虚假的投资机会引诱她们花钱，再将骗取的钱财用来偿还之前的受害者，得手后寻找下一个「杀猪盘」行骗对象，并依靠这些女性的钱生活。 检方起诉书中显示，2012年12月2日至2021年1月22日期间，卡尼使用在线约会软件，以Nelson Roth或Justin Roth的化名和受害者见面，谎称自己是富裕的退休独立艺术品经销商和投资人，在伦敦、法国南部和纽约市曼哈顿都有房产。 卡尼在骗取对方的信任后，谎称自己可以介绍投资机会，但拒绝提供具体细节，只表示这是「介于合法和非法之间的灰色地带」，并暗示自己有内部信息。他称自己掌握的投资机会包括阿里巴巴(Alibaba)，那时该公司正准备公开上市。 此外，他表示自己和前谷歌公司高管经营了一家新公司，主要经营在线彩票业务，只对潜在的大学生开放，以此为学生们赢得学费。受害者们最初都犹豫不决，但在卡尼坚持不懈的再三劝说下，最后每个人都同意投资。 …

Terraform Labs创始人权道亨 黑山落网在美被控欺诈罪 3/24/2023 （早报讯）加密货币生态系统运营商权道亨在美国纽约被控以欺诈罪名。他涉及去年两种数码货币崩盘，导致投资者损失约400亿美元甚至更多。 据路透社报道，韩国籍的权道亨（Do Kwon）在欧洲巴尔干半岛国家黑山被捕的消息星期四（3月23日）传出后，曼哈顿联邦地区法院当天公布了权道亨八项罪名的起诉书，他面对两项包括证券欺诈、电汇欺诈、商品欺诈和共谋的罪名。 韩国警方星期五说，在黑山被捕嫌疑人的指纹与韩国国家警察厅掌握的信息相符，已确认落网的人是权道亨。 TerraUSD和Luna崩盘 引发全球加密货币溃跌 权道亨是Terraform Labs的联合创始人兼总裁，发行了TerraUSD稳定币和Luna加密货币。去年5月这两种加密货币崩盘，引发全球加密货币溃跌。美国证券交易委员会上个月对他和Terraform提出了相关的民事诉讼。 权道亨被捕前逃亡了几个月，韩国法院去年9月对权道亨和其他五人发出逮捕令，指他们违反资本市场法等罪名。 Terraform Labs的总部设在新加坡。 Source 美证券会起诉孙宇晨等中美名人涉加密货币欺诈交易 3/23/2023 美国证券交易委员会当地时间星期三（3月22日）起诉中国加密资产企业家孙宇晨及其公司涉嫌欺诈交易。八名美国名人也同时被指控非法推广孙宇晨的加密资产证券。 美国证券交易委员会（SEC）星期三在官网宣布，对孙宇晨及其三家全资公司波场（Tron）、BitTorrent基金会和Rainberry Inc.（前身为BitTorrent）提起诉讼，指控其未经注册提供和销售加密资产证券Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT），以及通过大量的洗牌交易欺诈操纵TRX的二级市场，涉及同时或几乎同时买卖证券，使其看起来交易活跃，但实际受益所有权未发生实际变化。SEC还指控孙宇晨等策划了一项计划，向名人支付未披露的报酬以推广TRX和BTT。 孙宇晨也被指在社交媒体账户上隐瞒向名人支付推广TRX和BTT的费用，误导投资者认为这些名人自发地对投资TRX和BTT有兴趣，而不仅是付费推广。 八名美国名人被SEC指控非法推广TRX和/或BTT，未披露其获得报酬的事实和报酬金额，包括美国影视明星琳赛萝韩（Lindsay Lohan）、网红拳击手保罗（Jake Paul）、美国说唱歌手Soulja …

纽约皇后区法拉盛扫荡摊贩 逮5华人卖假货 世界新闻网 3/23/2023 皇后区法拉盛街头无证摊贩22日遭突击检查，市警局扣留和没收两卡车商品，逮捕涉嫌卖假货五人，多名小贩收到罚单和法院传票，警方指这样的突击检查还会持续，部分小贩表示近期不敢摆摊，路人纷纷叫好。市议员黄敏仪称此次联合执法行动是一年多宣导的高潮，鼓励小贩遵守法规，感谢此举让法拉盛的人行道变得更安全。 22日中午，市警局联合市清洁局(DSNY)、市消防局(FDNY)以及市健康与心理卫生局(DOHMH)共同执法，检查执照和摊位。之前原订于15日的执法，因为市长办公室要求额外宣导工作而延迟一周，市府17日宣布4月1日起执法单位由市消费者和工人保护局(DCWP)改为市清洁局(DSNY)，导致不少小贩以为还能摆到月底，因此被打得措手不及。 警方指，此次执法开罚单的是市清洁局，市警共扣留和没收两卡车商品，逮捕涉嫌卖假货的五名华人小贩，主要为假名牌包和鞋，将被没收。如果货品售卖价值超过1000元，则构成重罪(felony)；其他扣留的物品，只要缴过罚单就可前来领取。市警指，4月1日移交执法单位，不代表当天才执法，以后执法将成为常态，不定期出动。 一不愿透露姓名的小贩表示，刚把东西提到法拉盛图书馆前的路口，就被要求查看执照和身分证件，因为没有执照，商品被扣留，并收到250到1000元的出庭罚单，「警察说，要么东西留下，我把你铐回去，要么东西扣留，开罚单」。 在火车站旁摆摊的李先生，因为有一般执照没被罚款，但因摊位铺得太大被要求收摊，「他们说不能摆在地上」。在场的执法警员称没有没收货物，给他们一次机会。 旁边的小贩表示，警察在另一头逮捕卖假货的小贩时，路人帮她一起收摊，「有很多好心人」。她说，火车站平常摆摊卖食物的小贩在执法开始后均立刻收摊。她和其他小贩表示，暂时不敢摆摊，「太吓人了」。 经过的华人有不少表示赞成，一位30年法拉盛居民说近年缅街摆摊越来越离谱，而且东西品质没保障。还有路人表示早就改管，「都摆多久了现在才管？」 执法行动后，法拉盛火车站只剩持有退伍军人证的小贩，缅街和附近有一般执照的小贩，只要摊位不是太大，暂时未被驱赶。 Source 设局劝投资、浪漫杀猪盘 去年全美民众被骗88亿 世界新闻网 3/11/2023 2022年消费者因各种骗局损失高达88亿元，创下美国有史以来最高纪录。美国联邦贸易委员会(FTC)消费者保护局10日公布最新的全美骗局报告，期望全民联手应对甚嚣尘上的各种经济和财务诈骗，为受害人止血，给民众注射「防骗疫苗」。 联邦贸易委员会消费者保护局消费者反应和运营部代理副主任Maria Mayo、联邦贸易委员会消费者保护与商业教育局消费者教育专家Cristina Miranda、联邦贸易委员会消费者保护局消费者与商业教育部律师Rosario Mendez，10日出席了联邦贸易委员会和少数族裔媒体中心举办的报告会。 Mayo表示，联邦贸易委员会最新公布的消费者报告显示，2022年，全美消费者受骗报告数量为240万份，该数字比2021年下降50万件左右。 然而，消费者因为各种诈骗而损失的金额却高达88亿元，创下历史最高纪录。其中两种最主要且金额最大的骗局，一是投资骗局，二是冒充骗局。投资骗局损失最大，受害人损失高达38亿元，是2021年的两倍，平均损失5000元；冒充某个机构以及亲密关系行骗和浪漫感情骗局、网上约会骗局、各种杀猪盘致使受害人损失也高达6.6亿元，比2021年的4.5亿再长三分之一，每位受害人平均损失2000元。 Mayo提到，2022年以投资为名的诈骗案非常猖獗，且规模很大。2021年联邦商贸委员会收到的投资诈骗案报告为8万起，站各种诈骗排行第七位；2022年大增至10万起报告，在诈骗排行榜中升至第四。 …

南加民众看过来 遇到龙卷风 你可以这样做 世界新闻网  3/23/2023 极少发生龙卷风的南加州部分地区22日遭遇龙卷风袭击，让人们重新认识龙卷风的非规律性，和极强的瞬间强大破坏力。专家指出，学会应对龙卷风，是降低龙卷风损失，降低生命威胁的关键。 龙卷风往往以迅雷不及掩耳之势袭击人类，但气象预报也往往能够提前侦测到灾害的方向、速度和目标，所以注意天气预报，随时了解最新的灾害天气警报，非常重要。 专家表示，当龙卷风到来时，如果您正好在室内，不要出门，最好躲入房屋最中心的地方，壁橱或地下室都是相对安全的区域，尽可能远离任何窗户。如果在大的建筑物内，尽可能转到底层的内部走廊，结实的桌子、书桌或工作台下都会有帮助。 如果正在工作场所或学校，首先要尽快远离窗户，不要进入像健身房、礼堂或自助餐厅那样的大型开放式空间，这些地方往往更危险。 如果人正在室外，尽量寻找尽可能近的避难所。不要留在室外，也不要进入任何帐篷、棚屋、储藏室或移动房屋。 龙卷风期间在车内并不安全，所以如果正好在开车，尽快寻找附近的避难所；如果只能留在车内，最好趴在车板上并遮住耳朵和眼睛，以避免外面飞来的物品砸破车窗伤人。 此外，在接到龙卷风警报之前准备好饮水、食品、防寒、照明用品，同时准备好应急通信名单和电话；有孩子和老人的家庭，事先让他们知道如何保持安全。在时间允许情况下，帮助附近可能需要帮助的人，但首先要保护自己的安全。 Source 在缅北拿高薪？ 逃出过来人：戴着手铐敲键盘 中国新闻组 3/22/2023 山东济南人李伟（化名）为讨回客户17万货款，到云南后被绑架，卖到缅甸一家电信诈骗公司。他冒险从7楼出逃摔成骨折、脑震荡，最后拄着双拐逃出医院，辗转换车终于回到中国自首。「戴着手铐敲键盘」、「哭求不要嘎腰子」李伟将自身遭遇告诉网友，高薪到境外做客服一定要警惕，去了都是凶多吉少。 潮新闻报导，今年1月，被迫偷渡到缅甸的李伟，在果敢老街上见到了「全是拿枪的人开着皮卡，路上没有红绿灯」的街景，「一眼望去都是搞电信诈骗的公司，或是娱乐城，当时满脑子都觉得完了。 电信诈骗公司负责人留下数百张A4纸大小的骗人话术作为「培训数据」，说「想干10天发500元，不想干让家人交20万元赎金」。李伟发现这是一家专门从事婚恋电信诈骗的公司。 李伟回忆，写字楼的一楼是体罚区，有水牢、吊人的支架，一名全身缠满绷带的男子正在挨打。二楼则是办公区，约70名男员工同时在和网友聊天，每人办公桌前一台电脑、15个手机。有的人身上带伤，有的人戴着手铐在工作，「状态都很萎靡」。 被关的第三天，李伟决定出逃，将床单、枕套和席梦思卷边撕成条，打结成求生绳，从7楼窗户扔出去，顺着绳子往下滑。不料，李伟从5楼坠落重伤昏迷。李伟在病床上醒来时，第一反应是拉着医生的白大褂无力地哭求，「请不要噶我腰子」。 李伟被诊断为腰椎骨爆裂性骨折，腿骨、肋骨骨折、脑震荡。此后，他一直表现出身体虚弱的样子，让两名看守人员放松警惕。1月19日凌晨，李伟趁两名看守他的安保睡熟，拄着双拐逃出医院，在中缅边境的山区地带多次换车后，被辗转送到清水关回国。 今年1月，李伟回国自首，因「偷越国（边）境罪」被罚款4000元。他说回国这条路其实很近，车程不到两小时，但充满了危险和艰难。连办案警察都告诉李伟，「去了都是凶多吉少，能顺利逃脱回来，这运气相当于买彩票连中好几期」。 Source …