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冒充政府网站收高额规费 纽约州检长开铡 世界新闻网 4/06/2023 检察长办公室发布的真假网站范例，左为正版政府网站，右为「山寨」网站。(州检察长办公室供图) 州检察长詹乐霞(Letitia James)办公室5日宣布，关闭了两个冒充州务院政府官方网站的「山寨」网站，并开罚4万4387元；该办公室也提供了一系列识别真假政府网站的窍门，提醒公众在办事时擦亮双眼、避免上当。 根据州检察长办公室，被取缔的网站在版面设计上，采用与2021年正版州政府官方网站高度相仿的视觉效果，还加上了与州府官方徽章非常相似的图样以蒙骗用户。 其中一个网站以不存在的「公司服务部」为名，引诱上当的用户以远高于正规收费的金额，办理商业认证等的业务；例如政府对公司执照的认证副本，仅收10元手续费，但「山寨」网站上却收费高达135元。 该办公室建议用户，在办理业务时注意以下内容：在搜索引擎的结果显示中，要注意规避其中标注有「赞助」(sponsor)字样的链接，通常情况下，政府网站不会作为赞助方出现在搜索结果中。 在网站的地址栏中，看该网址是否以「.gov」为后缀，如果不是，则要格外小心；另外，政府官方网站的地址前缀通常会是https，而非http。 其次，在寻找各部门的网站时，最好直接通过政府官网的统一渠道进入，州市府所有部门的正规网站都可以在统一的官方网站中进入，州府网址为www.ny.gov，市府网址则为www.nyc.gov。 此外，还可以检查一个网站的联系方式页面，政府官方网站一般会出现在主页最下方，正版政府网站都会详细公布该部门的地址、联系方式以及社交媒体链接等信息，如果这些信息异常，则很有可能遭遇冒牌网站。 民众在网站付款时也要留心，如果某项服务费用看起来过高且不太合理，则最好暂停支付，仔细审查自己先前的操作，看看是否为诈骗网站。 最后，该办公室也呼吁，如果发现有「山寨」网站，可及时向该机构下属的网络和技术局(Bureau of Internet and Technology)举报，网址为https://ag.ny.gov/file-complaint。 Source 脸书诈骗猖獗…一页式购物网 硅谷生化博士也中招 世界新闻网 4/04/2023 唐小姐接着发现，一个2023年才注册的帐号，卖的水果跟之前诈骗她的卖家一样，连照片、叙述内容都一样，只有网址不同，才赫然发现被诈骗。（唐小姐提供） …

纽约检控郭文贵拥11本护照 恐潜逃 世界新闻网 4/05/2023 检方表示郭文贵拥有11国护照，潜逃风险高。图为郭文贵2018年出席纽约活动。(Getty Images) 中国流亡商人郭文贵被控巨额诈骗一案，4日上午在曼哈顿南区联邦法庭召开审前听证会，控辩双方就郭文贵方面此前提出的以2500万元为条件保释进行辩论。检方指郭文贵拥有多本护照，认为其潜逃风险极大，辩方则称郭文贵受到中国政府迫害，不可能逃回中国。法官托雷斯(Analisa Torres)没有当庭作出裁决，郭文贵及其同案被告王雁平继续还押。 郭文贵提出的保释条件包括2500万元保释金，并在监控设备和一名武装保卫的监视下，允许被告住在其在康州的价值900万元的豪宅中。郭文贵的代理律师库克(Stephen Cook)拿出了一个清单，枚举历史上曾因欺诈指控而得以保释候审的被告人名单。 郭文贵和王雁平庭审画像。(美联社) 代表检方的联邦助理检察官芬克(Ryan Finkel)出示了郭文贵所持有的香港、瓦努阿图以及阿拉伯联合酋长国(UAE)护照，并补充说他可能拥有多达11国的护照。检察官指，郭文贵并没有留在美国的强烈动机，不仅拥有多国护照，还有一名共同被告在阿联，考虑到他一旦罪名成立所将面临的数十年刑期，认为郭文贵有极大的潜逃风险，反对保释。 辩方则否认郭文贵拥有任何外国护照。库克表示，郭文贵不可能回到他的祖国，因为他公开反对中国的执政党，并因此而受到强暴、绑架、行贿等多种指控，一旦潜逃回中国，可能面临生命威胁。他说，郭文贵已有五年没有离开美国，潜逃风险不高。对于检方提到的在郭文贵家中搜出大量干扰器、刻录手机等高科技间谍装备的事实，库克指，这正说明郭文贵担心受到中国政府的攻击和迫害，才会使用这些设备自保。 检察官则反驳，郭文贵五年未离开美国，是因为他在2017申请美国的政治庇护，在案件审理期间很难出境，期间他也一直利用美国「作为一个数十亿元欺诈帝国的中转站」。 芬克说，郭文贵撒谎，不可被信任；据了解，郭文贵在审讯时称，从2016年起就失业，只有1万元资产，且不是流动现金，并否认拥有房产或车辆。 当天有部分郭文贵的支持者前往法院门前举牌支持。(记者许君达／摄影) 不过据起诉书公开的部分内容，郭文贵拥有豪宅、游艇、超级跑车以及大量奢侈品。检察官还透露，郭文贵的妻子在康州拥有地产，他被捕前居住的曼哈顿奢华公寓由他儿子所有，而他每月高达10万元的开支也由家人支付。 此外，检察官还指控郭文贵在关押期间试图干预司法，还威胁和骚扰对他不利的证人。 Source 华邮：郭文贵掌控Gettr雇用米勒 送钱给巴农 打进川普内核 世界新闻网 3/27/2023 …

「过于美好」 节税骗局锁定高收入 IRS提醒小心违法 世界新闻网 4/04/2023 高收入纳税群体应警惕网络上宣传的一些「过于美好」的节税方法。（图片来源：unsplash） 国税局（IRS）近日发布公告提醒纳税人警惕针对高收入群体的纳税骗局。一些税务从业者声称可以通过慈善剩余年金信托（Charitable Remainder Annuity Trusts，简称CRAT） 、货币化分期付款销售（Monetized Installment Sales，简称MIS）等方式，帮助纳税人节省税款，但实际上是不合法的避税手段。 CRAT允许捐赠人将资产（如现金、证券、不动产等）捐赠给慈善机构，并在捐赠人生命期间或特定时间内，获得固定的年度收入。 CRAT 是一种非常灵活的资产管理工具，捐赠人可以将不同的资产放入CRAT中，也可以享受一些税收优惠，如慈善扣除和资本利得税的延迟。 然而，这些信托有时会被税务从业者和纳税人滥用，试图规避财产出售时的普通收入以及资本收益。在此类操作中，增值部分的资产先是被转移到CRAT，这时该资产看起来像是被出售给了CRAT，纳税人于是声称该资产的公允价值基础已提升。CRAT随后出售该财产，但不认可因声称的基础提高而产生的收益。接下来，CRAT使用资本收益购买单一保费即时年金（Single Premium Immediate Annuity，简称SPIA），受益人仅需将从SPIA收到的一小部分年金作为收入申报。通过误用税法中第72和第664章节的规定，剩余部分被视为无需纳税的资产。 这类骗局主要针对那些在出售增值资产时想要推迟收益的纳税人，诱骗者通过收取一定的费用来为纳税人促成一笔所谓的货币化分期付款销售。这些分期付款销售通过一个中间人以分期票据的形式从卖方处购买增值资产，而这些票据通常只需通过利息支付，本金则在期末支付。在此类操作中，卖方通过不正当的方式延迟了增值资产的收益，直到分期票据的最后（通常是多年后）才一次性支付。 如今网络上出现大量违规避税的广告，纳税人和从业者应始终警惕参与到那些看起来「过于美好而不可信」的交易。国税局建议正在考虑此类税务安排的纳税人，仔细核实其背后的法律规定，在运行任何所谓的税务优惠策略前咨询信赖的税务专业人士。国税局强调，纳税人对自己税表上的内容负有法律责任，而非诱使他们涉入滥用交易的人。 对于此类不正当避税行为，国税局会根据缺额税款的具体金额对纳税人罚款，罚款金额为缺额税款的20%至40%之间，或者处以民事欺诈罚款，罚款额度为缺额税款的75%。 此外，国税局为举报者提供奖励。举报者可通过填写表格14242，报告涉嫌滥用税法的报税从业者或中介商，邮寄或传真至国税局领导发展中心（IRS Lead …

脸书诈骗猖獗…一页式购物网 硅谷生化博士也中招 世界新闻网 4/04/2023 唐小姐接着发现，一个2023年才注册的帐号，卖的水果跟之前诈骗她的卖家一样，连照片、叙述内容都一样，只有网址不同，才赫然发现被诈骗。（唐小姐提供） 近来各种诈骗案件频传，不少人通过社群媒体，如脸书、假网页吸引人点击，进而骗取个资、诈骗小额金钱；也有通过手机短信装熟，进而骗取人的信赖，而投入感情、金钱。有位硅谷生化博士，就因为相信网络购物，最后付款了一直没收到货，虽然只被骗了上百元，但还是提醒大家，网络购物务必小心，尤其要注意「一页式购物网站」，最容易被诈骗。 所谓的「一页式购物网站（One-page Web）」，是指在一个页面里呈现所有的网站内容，有不少一页式网站都是从脸书或Line、微信引入人气与流量，让人误以为是官网而购买，进而被骗钱。 此为3月24日诈骗唐小姐的假卖家，诈骗完成后，就消失无影无踪。（唐小姐提供）。 在硅谷从事生化研究的博士唐小姐就是被类似的网站诈骗。她表示，3月24日在脸书突然被推播水果广告，因为是稀有的热带水果，平常超市看不到，觉得很有兴趣，私讯那位卖家，卖家马上回复说人在德州，要在德州取货，不然要到他成立的网页下单，从德州寄至加州硅谷。 唐小姐说，她连上网页后，其实就是连入了「一页式购物网站」，但她浑然不觉，等到付款时直接连到Paypal帐号，就突然付款了，卖家接着装作煞有其事的样子，询问送货地址并给予出货追踪码（Tracking Number），但过了好几周，都没有下文。 唐小姐说，等她发现有异状时，卖家早已消失，网站也消失了，人去楼空，但她上脸书看相关广告时，发现又有类似的水果广告，同样的照片、价格、内容，但网站完全不同，也是不同卖家在卖，她才惊觉这是一起诈骗案件，立刻将诈骗经过上传至联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）。 虽然被诈骗的金额仅109元，不过唐小姐说，身为一位博士，因为相信网络购物而被诈骗，感觉实在很傻，希望能以切身之痛提醒华人，要小心「一页式购物网站」的诈骗问题。脸书上充斥许多假消息与假购物网站，千万不要太相信来源不明的购物网站，购物前也可以查找网站是否可靠，例如上https://www.bbb.org/查找公司，都是阻挡被诈骗的方法。 除了网站购物外，近来也有不少华人接到来路不明的电话，尤其是伪装成快递公司、电信公司等。硅谷民众蒋舜兰表示，日前才接到有中国口音的男子，假藉AT&T员工，直接打电话来询问门号，即便拒绝对方询问，对方仍不断换号码狂打电话进来骚扰，直到先生接手电话后用英文询问对方到底要做什么，对方才吱吱呜呜的用「破英文」挂掉电话，再也没打来。 她说，同一通电话不只她接到，身边许多邻居、好友也都有接到这通「来自AT&T的电话」，怀疑都是因为网络购物时，个资外泄影响。蒋舜兰说，类似电话还有假冒中国领事馆领包裹、快递公司询问包裹以及假装成好友，传简体字中文短信询问要不要约出来喝咖啡、喝茶、教小孩弹钢琴、教小孩英文等，这些都是诈骗现在惯用的手法，民众千万得小心。 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 …

华裔落杀猪盘骗局 为补救2次被骗 高学历也难逃 世界新闻网 4/03/2023 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。（记者刘先进／摄影） 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)，最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。住房和经济权利倡导者（Housing and Economic Rights Advocates）运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇杀猪盘骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。 布朗说，住房和经济权利倡导者为中低收入者提供免费法律服务的非营利机构。专注于家庭财务稳定，帮忙解决大量的债务和信用问题，从学生贷款债务到债务清算的公司问题，以及身分盗窃、信用报告中的错误等。即使民众欠了债，不管是合法获得的债务，还是明知故犯的债务，「仍然有许多合法的选择来管理债务」。 亚裔老人 陷房屋装修骗局 她说，目前，有不少针对亚太裔社区屋主的资产剥离骗局（equity stripping scams）。这种骗局最终一是强迫出售家庭住房，二是通过贷款的方式从屋主住房中获取价值资产；贷款金额远高于房主认为的金额，每月还款额也远高于承诺的金额。老年人更容易成为目标，不仅是因为老人是弱者，且他们有更多的资产可以被盗。 布朗说，房子和身体一样在老化，需要花钱维护。有一些诈骗者会去敲老人家的门，提供看似很不错的业务。但因为维修需要花费，房主贷款的数额比想像中多得多。骗局有很多种，比如，承包商告诉你装修价格是某一数额，然后在DocuSign档上伪造签名，导致屋主花费很多钱。 住房和经济权利倡导者运行总监布朗（Maeve …

窃邮件洗支票又见猖獗 加州去年遭窃500万元 世界新闻网 4/03/2023 专家指出，窃贼窃取住家邮件和「洗支票」是老手法，但收益却大。（NBC） NBC电视台报导，几十年前作案手法，「邮件盗窃」案重返民众眼前。专家称，新冠肺炎疫情期间，约有100万新的诈欺者涌上街头，他们偷窃载有失业救济金的现金卡（debit cards，另译借记卡），如今则是支票窃案猖獗。 提兰姆（Jeff Tilem）在劳雷尔峡谷（Laurel Canyon）家中看电视时，他听见邮箱被打开的声音，通过监控摄影，他看见有人偷走他的邮件。 他说，疫情期间，他家附近邮件盗窃案可说呈「失控」状态，该市其他居民告诉NBC I-Team调查记者称遇过类似情况。 诈欺专家戴维斯（Justin Davis）说，一旦经济刺激措施消失，骗子转向其他类型诈骗。一个非常简单的方法，就是窃取住家的支票邮件。 戴维斯说，骗子使用化学品洗掉支票（check washing）上收款人和美元金额，同时也会在网站上出售「洗过」的支票。 他指出，诈欺者试图找到最简单方法快速赚钱。现在很容易就能洗一张支票，存进去。 消费者对于通过「洗支票」方式，从银行帐户中盗取的金额，不用承担经济责任。但银行可能需几个月时间调查并退款。 银行贸易组织「美国银行协会」（American Bankers Association）告诉I-Team，「复杂支票诈欺案增加是一个严重问题。」 戴维斯估计，仅今年一年，支票诈欺就将达到240亿元。 提兰姆认为，窃取邮件应是一项联邦犯罪，但并未强制运行。 去年秋天，地方、州和联邦机构联手逮捕进90人，他们在加州（包括洛杉矶县）进行邮件盗窃和洗支票等犯罪行为。加州检察长邦塔（Rob Bonta）说，该组织使用洗过的支票，窃取近500万元。 …

杀猪盘新路数：华裔先被骗走10万 为补救再次中圈套 世界新闻网 4/02/2023 住房和经济权利倡导者运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。（记者刘先进 ／摄影） 联邦贸易委员会（FTC）和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)最近举行名为「针对亚裔社区的诈骗」现象讨论会。住房和经济权利倡导者（Housing and Economic Rights Advocates）运行总监布朗（Maeve Elise Brown）说，有华裔混血受害者，遭遇杀猪盘骗局，以投资数字货币的方式被骗走至少10万，后来为补救，还二次被骗。 布朗表示，受到杀猪盘骗局的人，有的甚至念过很多书。她认识一个中韩混血的朋友，受过良好教育，已经退休，陷入了一个数字加密货币骗局。他投资颇多资金，「我永远不知道实际金额多少，但是一个相当大的六位数金额（即至少10万）。朋友听从他人建议，将此事报告给了联邦调查局（FBI）和执法机构。」 布朗回忆，那位朋友，从记者报导中得知某个离岸公司，于是希望该公司能补救投资的钱，又给了一笔钱给此公司，再次受骗，「我甚至怀疑两次诈骗他的公司，是合作伙伴，或者同一个的不同部门。」 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 …

征兼职采购员 主妇沦诈骗集团洗钱工具 世界新闻网 4/02/2023 兼职「在线采购员」锁定主妇、妈妈，让她们当「车手」，看似购买礼物卡，实则协助盗刷信用卡。(记者张晨╱摄影) 近日纽约出现盯准全职妈妈和主妇聊天群的新型诈骗，诈骗分子以担任「兼职采购员」为由，引诱她们在电商亚马逊(Amazon)上充值个人帐号下单礼物卡，实则涉及非法洗钱及盗刷信用卡，不少华人妈妈在不知情下被当「车手」，因此被封锁帐户。 家住曼哈顿的华人郭女士日前通过网络社群平台加入本地主妇妈妈群，其中一名称住在下城的全职妈妈Viki私讯她询问，「是否有兴趣于业余时间赚些零用钱。」 交谈之下郭女士得知，这种亚马逊兼职采购员，是诈骗分子提供亚马逊礼物卡给参与者，让参与者充值到个人亚马逊帐户，再用个人帐户帮诈骗分子购买大型连锁公司的礼物卡，包括Apple、Target、梅西百货等，每次刷单可拿5至20元不等的佣金。 「一开始比较顺利，也赚了些小钱，但是几次之后就收到亚马逊的警告邮件，称帐户有异常支付行为」，郭女士说，亚马逊要求她在72小时内上传充值礼物卡的购买信息，否则帐户将被冻结。 郭女士向对方反应，但诈骗分子说只是亚马逊内部系统问题，哄骗她继续刷单，由于无法证明礼物卡的合法来源，最后郭女士的亚马逊帐号被永久封号。 据了解，该类型诈骗「有组织且很有规模」，有些人甚至在中国，针对海外华人群体寻找「车手」；这群诈骗分子专门盗刷信用卡，因需求量很大，需要到处拉人刷单，把将这些黑卡充值变现。 在网络上搜索「亚马逊兼职采购员」，可以找到大量征求「在美华人」担任兼职采购员的文章，要求应征者只需拥有半年以上的亚马逊帐号、一台手机或电脑即可，称「不需代垫费」、「工作时间自由安排」；据了解，有不少落入圈套的受害者都是留学生、宝妈，或家庭主妇。 Source 德州公安厅坦承 遭犯罪集团骗走亚裔驾照 受害达4800人 世界新闻网 4/01/2023 德州公安厅长麦克罗承认该部门受骗，误将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。该集团除利用这些驾照窃取个资，还将其出售给中国非法移民。(路透) 德州公共安全厅(DPS，Department of Public Safety)3月先后发信通知数千名大部分为亚裔的受害者，表示该部门在不知情状况下，将数千份属于他们的驾照，寄送给一个有组织犯罪集团。其中一位受害者匿名向媒体披露，因为驾照被盗，她不但银行帐户被关、信用卡遭冒名诈欺、eSIM卡也被使用，估计损失达5万元。 国家广播公司(NBC)31日报导，DPS声明指出，受害者人数现已上升至4800人；其中逾2000人已与DPS联系解决问题。 DPS厅长麦克罗(Steve …

郭文贵申请保释 如获保释将被监禁于这里 文学城  4/02/2023 2023年3月12日，郭文贵的直播。图：影片截图 流亡美国的中国知名商人郭文贵，上月因涉嫌诈骗约10亿美元遭到美国警方逮捕。该案现有了最新进展，郭文贵律师团队已向美国法院申请保释。 据自由时报今天引述消息报道称，郭文贵日前遭美国司法部指控其与同伙余建明涉嫌坑骗数10万网络支持者，怂恿粉丝捐款或投资他控制的加密货币、媒体平台与旗下多间公司，包括加密货币平台“喜马拉雅交易所”，以及巴农担任公司董事、2020年时被质疑违法吸金而遭到调查的媒体公司GTV Media；郭、余将资金挪用于采购各种奢侈品，包括1艘游艇、1栋面积超过1400坪的豪宅，以及1辆价值350万美元的法拉利。 报道引述起诉书显示，郭文贵被控欺诈、洗钱等11项罪名，而检方已扣押6.34亿美元的犯罪所得与资产，包括一辆蓝宝坚尼。 据消息指出，郭文贵如获保释，将在他的妻子位于康乃狄克州的住所居家监禁，并将受到24小时监视，且至少有一名保安会在现场监视。 消息称，郭文贵妻子和女儿目前都在美国寻求政治庇护。 Source 华邮：郭文贵掌控Gettr雇用米勒 送钱给巴农 打进川普内核 世界新闻网 3/27/2023 华盛顿邮报26日报导，前任员工爆料，日前在纽约遭到诈骗起诉的中国流亡商人郭文贵(Guo Wengui)，其实掌控美国极右派社群网站平台Gettr，做为推销加密货币及散布宣传的管道，但其背后资金是来自在逃的财务顾问余建明(William Je)所招募的海外基金，也提供资金给美国极右媒体人士。 米勒曾出任Gettr首席执行官 前任员工指出，Gettr社群平台是由郭文贵及财务顾问余建明当家作主，首席执行官兼对外置洽负责人是川普资深顾问米勒(Jason Miller)。早在Gettr于2021年7月4日正式推出前，米勒就担任首席执行官兼公关，直到本月稍早才回到川普竞选团队任职。报导并说，米勒本人、郭文贵的律师都没有回复华邮的查证。 巴农等极右派都有拿钱 根据前任员工爆料以及华邮取得内部数据，Gettr付给川普盟友巴农(Stephen …

德州公安厅坦承 遭犯罪集团骗走亚裔驾照 受害达4800人 世界新闻网 4/01/2023 德州公安厅长麦克罗承认该部门受骗，误将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。该集团除利用这些驾照窃取个资，还将其出售给中国非法移民。(路透) 德州公共安全厅(DPS，Department of Public Safety)3月先后发信通知数千名大部分为亚裔的受害者，表示该部门在不知情状况下，将数千份属于他们的驾照，寄送给一个有组织犯罪集团。其中一位受害者匿名向媒体披露，因为驾照被盗，她不但银行帐户被关、信用卡遭冒名诈欺、eSIM卡也被使用，估计损失达5万元。 国家广播公司(NBC)31日报导，DPS声明指出，受害者人数现已上升至4800人；其中逾2000人已与DPS联系解决问题。 DPS厅长麦克罗(Steve McCraw)2月27日先告知德州众议会拨款委员会，公共安全厅受骗，将至少3000张德州驾照寄给纽约一个华人有组织犯罪集团。麦克罗说，DPS去年12月发现诈欺作案，犯罪集团使用德州驾驶人个资获取驾照后，将其出售给中国非法移民。 向NBC透露自己上述遭遇的32岁受害者表示，她早在去年11月就发现自己面临各种数据被盗和诈欺的可疑状况，害她连续好几个月，都在设法解决各种金钱损失，期间还收到通知，说有诈骗者试图用她名义申请数十张Capital One信用卡。 第一次买房者可申请到 $12500-$15000 的买房补助，并且首付可放到低至3%. 两个不同的补助项目： 1. 一个是高达 $15000 补助，目前对马里兰州的所有County和滨州的York County开放. 2. …

加州10大骗局 杀猪盘占3成…这个信号 确定就是骗子 世界新闻网 3/31/2023 旧金山市府律师邱信福提醒，一定要及时报告骗局。（记者刘先进／摄影） 根据联邦贸易委员会（FTC）的数据，仅在2022年，加州被冒名顶替诈骗（imposter scams）的报告数量就达1万4663起，居十大种类骗局之首，占所有报告骗局数量4万7710起的30.3%。该委员会消费者和商业教育部门律师门德兹（Rosario Mendez）对本报表示，所谓冒名顶替诈骗，其实也就是杀猪盘骗局。 加州其他主要的骗局报告数量为：网购和负面评价骗局7186起，奖金、赌博或抽奖骗局3356起，互联网服务骗局2765起，投资相关骗局2275起，电话或手机服务骗局2131起，等等。前10大骗局共造成受害者损失2.981亿。具体到北加旧金山、屋仑和柏克莱地区的统计数据中，杀猪盘骗局依然最高，报告数量为2184起，远超第二名的网购和负面评价骗局987起。 门德兹表示，冒名顶替诈骗就是杀猪盘骗局，因为骗子都是冒充别人的身分。比如日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）被骗，诈骗者使用有高级军衔的军官照片。「这种骗局的共同点是，很快会向你要钱，他们用一些常见的相关故事或复杂的情节，向你拿钱。」 她说，一些骗局是跨国运作，打击侦破颇有难度。美国当局曾与印度合作，关闭一个当地的调用中心，因为他们发消息来骗取美国人的钱财。还有一个骗子团伙针对拉丁裔社区，但人搬到秘鲁，试图逃避刑事指控；司法部与秘鲁合作，将他们带回美国绳之以法。 「来电显示号码，可以商业操纵，可从世界任何地方打电话来，即使来电显示是来自政府机构，或来自你所在社区的某人。如果有人突然给你打电话或发短信要钱。急切地问你，若不采取行动，会有可怕的事情发生；特别是如果他们要求你用加密货币电汇或用礼品卡支付，这就是最确定的信号，你正在和一个骗子打交道。」 门德兹鼓励民众，通过FTC的官网https://consumer.ftc.gov/features/languages了解情形，上面有中文内容。 旧金山市府律师邱信福表示，若民众遭遇消费者骗局，认为他们被一个公司或一个不良行为者所害，且钱被盗走，也可联系市府律师。该部门官网有中文版本。市府律师常与联邦机构，比如联邦调查局（FBI）合作。就在29日，司法部长、FBI及他的办公室还在讨论社区的仇亚犯罪问题。「当涉及海外的犯罪分子时，FBI与其他联邦机构同心协力，往往是唯一拥有长臂的机构，可以与其他国家合作，将犯罪者绳之以法。因此，即使你认为被外国的人骗了，请报告，因为这有助于提醒当局发生了什么。」 联邦贸易委员会消费者和商业教育部门律师门德兹说，来电显示可以商业操纵，如果有人突然打电话或发短信要钱，就是骗子的信号。（记者刘先进／摄影） Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） …

诱骗台湾人到柬埔寨从事诈骗 “蛇头”被判囚逾七年 3/31/2023 台湾“蛇头”张惟甄以高薪工作方式诱骗台湾民众到柬埔寨，拘禁并强迫他们从事诈骗工作，被判刑七年六个月。 综合台湾彰化地方法院发布的新闻稿和《联合报》报道，彰化地方法院星期四（3月30日）判决首谋张惟甄涉犯共同犯图利以诈术使人出国等共五罪，合并应执行有期徒刑七年六个月；共犯邱守毅涉共同犯图利以诈术使人出国等罪，处有期徒刑四年六个月，林佑颖共同犯图利以诈术使人出国未遂等罪，处有期徒刑三年六个月。 据报道，张惟甄等诈骗集团成员在2022年5月至6月，通过网络社交媒体以高薪工作为由诈骗被害人，前往柬埔寨等地工作。邱守毅和林佑颖按照张惟甄的指示接送被害人前往指定旅馆住宿及办理护照等事宜，每成功介绍一人可获10万元新台币（约4359新元）报酬。 被害人到达柬埔寨后，被没收护照、手机，行动和通讯都受管制，工作内容为从事对海外人士诈骗。如有不从，则可能遭到警告、罚款或殴打等处罚，甚至可能转卖至其他从事诈欺等不法工作的公司。 若被害人要求返台，需骗取在台友人前往顶替，或由家属交付赎金。案件中有两名被害人的家属交赎金后，被害人得以返台，另一名女子迄今未返台。 张惟甄等人2022年5月至8月间陆续诈骗四名男士、三名女士出境，其中两男一女离境前及时被检察官以拘票拦阻，没有离开台湾。 彰化法院法官认为，张惟甄等三人所为严重破坏人际间的信任关系，对台湾社会秩序造成危害，更严重影响台湾的国际声誉。 Source 华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 …

华人圈「杀熟盘」 4套路博信任 陌生人献殷勤 都得小心 世界新闻网 3/30/2023 在被「熟人」诈骗的案件中，骗子最具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。（Pixabay） 南加州是美国华人社区高密度地区之一，各类针对华人社区的诈骗案在南加层出不穷。近期，一种被所谓「熟人」骗取大笔钱财的骗局，多次出现在人们的视线。这类骗子先是将精力放在创建自己的「人物设置」和「搭建关系」，之后借助他人的信任出手行骗，令人防不胜防。 1.扮有钱人 这类骗术中，第一种具有代表性的伎俩就是假扮有钱人。这类骗子往往会先潜伏在受害人身边，利用这段时间创建自己在目标人群中「非常富有」的人物设置，利用部分人认为「家境富有就不会是骗子」的意识误区，再慢慢引「猎物」上钩。曾因私下换汇被骗走10万元的Shirley说，骗子会不断向她显示展示自己的家产雄厚，开豪车、住豪宅、请管家打理家事等等，她就以为这么有钱的人总不至于看上这点小钱。后来才发现这些资产全都不在骗子名下，一切都是为了伪装的「障眼法」。 2.创建共情 第二种伎俩是创建共情，创造身分上的亲切感。比如，有的骗子会「化身」为家庭主妇，加入各类华人社区的保母信息分享群，慢慢获取相关人群的信任。还会不断在平台或者社交群里发布自己的亲子照片或者育儿心得，佯装成自己是一位「忙着带娃」的年轻妈妈。之前的受骗者Shirley表示，她刚到美国时就是通过育儿交流的微信群，认识了骗子。 3.热中活动 第三类常见招数则是在「热中参加社区活动」的掩护下行骗。另一位被社区内的熟人诈骗了25万元的华人W先生表示，骗子M平日就非常热中参加社区的各类活动，在朋友圈不断更新自己与政客名流的合影，甚至还自创社团，举办各类活动。实际上，这一方面在藉创办社团为自己的信用背书，另一方面又利用社团的吸引力引诱更多「猎物」。 W先生说，当时对方以虚假投资方式骗走了他的钱，当时骗子甚至告诉W先生，「这次赚了钱后，要买一栋房子专门给社团作为公共活动的场所。」 4.极度热心 这些骗子的另一个共同特点就是，他们都有一副「热心肠」。骗子们往往会表现得非常热心和乐于助人，在交往中对受害人表现出异常关心。 W先生说，骗子在开始行骗前，经常来他家嘘寒问暖。即便是在行骗过程中，骗子也会时不时装作设身处地的为他着想，「换位思考」装作更多的考量他的利益，实际上每一次关心的背后，都有着不可告人的目的。 这些伎俩都是南加华人社区里「杀熟盘」诈骗中颇具代表性的几个陷阱。其实稍加观察不难发现，这些骗子们都不会开始就直奔主题，他们的伎俩更多是先通过一定时间创建起与目标的信任关系，先「熟」再「杀」。这也提醒了华人民众需在日常生活中，对身边突然出现的那些过于「热情主动」甚至「无事献殷勤」的陌生关系多加留心。 Source 杀熟盘诈案 「骗子先报警」 华人社区疑20多人受害 世界新闻网 3/19/2023 …

履历与投资多处不实，矿大“千万捐款门”主角的人设与生意 南方周末 3/30/2023 2019年4月10日，江苏徐州，中国矿业大学党委书记代表学校接受吴幽（右）1100万元捐赠。（中国矿业大学官网/图） 因为一笔1100万元的捐赠，中国矿业大学90后校友吴幽登上热搜，掀起全社会关于慈善伦理的讨论。 2019年，中国矿业大学（以下简称矿大）110周年校庆之际，校友吴幽承诺捐赠1100万元。然而，这笔捐赠一直未能履行，吴幽因此被母校基金会告上法庭。2023年3月初，吴幽成为失信被执行人。 2023年3月14日，吴幽在社交媒体公开回应此事。吴幽说，因为旗下基金出现流动性危机，导致无钱履约，未来会想办法将1100万捐款落实到位。 在四年前的捐赠报道以及此次舆论关注当中，吴幽的传奇履历被反复提及。吴幽在不同场合宣称，他靠着相声特长加分考取中国矿业大学，20岁创业做电子商务，23岁开始做投资，24岁成立“镜湖资本”，管理资金规模达到46亿元。 在吴幽的公开宣传中，他收购英超俱乐部股权，孵化、并购上市公司集团，投资热门电影和综艺节目，投资领域横跨区块链、医药、影视和体育多个领域。 南方周末记者调查发现，吴幽的履历存在不实，其旗下的投资公司“镜湖资本”没有备案，其公开宣传的投资项目也多有不实之处。矿大“千万捐款门”背后，隐藏着在创业和投资圈屡见不鲜的人设生意。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 1100万元的捐赠额度，是该校校史上最大的单笔捐赠，矿大对此格外重视。当时的捐赠仪式盛况空前，在矿大校友圈乃至中国慈善界引发轰动。 在捐赠仪式之后，矿大在南湖校区图书馆报告厅举行了吴幽聘任仪式暨报告会。校长宋学锋为吴幽颁发“中国矿业大学特别校务参事”聘书，副校长李强为吴幽颁发“中国矿业大学创新创业导师”聘书。吴幽为参会学生作了题为《做个好人，改变世界》的报告。 吴幽的捐赠行为，在公益和慈善界也引发关注，不少媒体对他的事迹进行宣传和报道。他入选了《中国捐赠百杰榜（2019）》，位列第90位，是榜单中唯一的90后。 不过，得到学校荣誉和媒体关注后，吴幽承诺的1100万元捐赠一直都没能兑现。 “学校的工作人员多番与被告联系，被告有很多时候采取的是回避态度。而且，校方一直在与吴幽进行交涉。2022年3月27日，吴幽收到了律师催款函之后，也没有任何的实际履约行为。”徐州市铜山区人民法院分别于2022年7月28日、2022年8月9日进行两次开庭，在2022年8月9日的庭审记录中，校方代理律师表示。 在庭审中，校方律师认为吴幽应该履行捐赠承诺。其理由之一是，吴幽的捐赠行为获得了中国矿业大学的充分肯定和高度评价，学校对捐赠事迹进行宣传，吴幽获得了“中国矿业大学特别校务参事”的聘书。 “捐赠的时候，当时手上现金是不够的。但是因为有项目要退出，就（对资金情况）比较乐观，结果后面该项目重组失败了。”吴幽在庭审时解释，“承诺捐款之后，本人管理的基金遇到较多的困难，我们几个重要的LP（有限合伙人），也就是基金出资人面临着爆雷的情况。”特别需要指出的是，在庭审过程中，吴幽声称他所管理的基金规模是2亿元。 徐州市铜山区人民法院最终判决吴幽应于2022年12月31日前支付1100万元。由于未按期履行给付义务，吴幽于2023年2月23日成为失信被执行人，被法院下达限制消费令。 “没想到这件事情，在国内和海外发酵得那么厉害。”2023年3月26日，吴幽向南方周末记者表示，目前有很多工作和事情需要处理，拒绝了采访请求。南方周末记者致电中国矿业大学及中国矿业大学教育发展基金会，截至发稿未获回应。 未履行的捐赠曾被广泛宣传 “当时手上现金是不够的” 据中国矿业大学官方网站介绍，2019年4月10日，矿大在喜迎110周年校庆之际，2008级校友吴幽捐赠1100万元，支持学校事业发展。 …

华人妈妈误信阔妇 换汇被骗10万 还被威胁若曝光这下场 世界新闻网 3/30/2023 Shirley表示，H经常会在微信群里发布换汇渠道，刚开始小额换汇时也很迅速。（受访者提供） 私人换汇被骗的案件在华人圈早已屡见不鲜，而这些骗局陷阱的「更新迭代」却从未停止。近日，多位华人妈妈表示被骗，骗子通过社交媒体及举办派对等方式打造「富家太太」的形象，并借助华人妈妈之间的微信交流群内交互博取信任后行骗。 华人Shirley是受害者之一，她在换汇时被骗走了10万元。Shirley说，她来洛杉矶的时间不长，好不容易安顿下来，就想结识一些华人妈妈彼此交流育儿经，或可以结伴出行带孩子玩耍。于是，她通过微信群认识了一位华人妈妈H。H时常会通过社交媒体帐号或是微信群分享自己和小朋友的照片，也会常常提起自己的老公，一切看起来都再平常不过。 Shirley表示，H一直以来会有意无意地「透露」家境优渥，海外资产雄厚、曾经请过多少任保母等等。她们见面时，H甚至还开着一辆价值近40万元的劳斯莱斯库里南（Rolls-Royce Cullinan）SUV轿车，家里也非常豪华。随着大家经常见面，加上H创建自己「有钱又热心」的形象，也就获取了大家信任。后来在妈妈们的交流群中，H也经常会发一些提供换汇的渠道，也有一些华人妈妈会联系H换汇。 后来，当有一次Shirley需要10万元的大额换汇时，她又想到了H。按照H的要求，Shirley把对应的人民币打入了对方的「支付宝」帐户，而H则给了Shirley一张支票。Shirley说，「我当时也没多想，领着支票就存入银行，好像也没有任何问题。」 没想到，两周后，Shirley突然接到银行通知她支票跳票了。Shirley赶忙去联系H，H则表示完全不知道发生了什么，需要Shirley去联系她的「老公」，而这位H的「老公」则以「我很忙」应付Shirley的质问，并说「我根本不差你那点钱」。之后，这对「H夫妇」就再也无法联系上，彻底从Shirley的世界消失了。 Shirley说：「后来我用了其他办法联系到对方，他们却说就算我告他们也没有用，因为他们的身分信息全是假的，名下也没有财产，帐户也没有钱。更可怕的事，H还威胁我说，如果我把这件事情曝光，会有人找我算帐。」 由于证据有限，并且私人换汇本身就存在一定法律风险。被骗后无助的Shirley决定在社交媒体上分享这段经历，将遭遇公开出去后，Shirley才发现，被H诈骗的华人妈妈远不止自己一人，手法都很相似。 更令人想不到的是，骗子竟然雇用了大量网络「水军」（通常指在互联网上通过批量注册虚假帐号，使用各种手段制造虚假信息和事件，从而影响网络舆论和声音的群体），在Shirley曝光骗子的帖子下对她留言攻击，这些「水军」的帐号注册地址全部来自中国辽宁，每天晚上定时就会来帖子下面留言。再到后来，Shirley的社交媒体帐号在26日被平台封禁，理由是有人举报她「传播不当信息」。 经记者调查发现，H平时依靠在社交媒体上「经营」自己的帐号，定期发布新的内容。在H的社交媒体帐号中，平日里发布出来的照片多为自己和小朋友的合影、购买的奢侈品、出门旅游、举办各类亲子派对等照片。通过打造自己的形象，获得华人妈妈们的信任，并邀请她们加入自己创建的多个与育儿和保母有关的群，之后再在微信群里不断「发掘」和添加新的「猎物」。 Source 纽约70岁老翁「杀猪盘」恋爱骗局 5女被骗180万 世界新闻网 3/14/2023 纽约69岁老翁卡尼(Nelson Counne)八年间通过「杀猪盘」恋爱骗局，引诱五名女性投资诈骗共计180万元；曼哈顿地区检察官日前对其进行起诉，卡尼被控一级诈骗等多项罪名。 曼哈顿地检白艾荣(Alvin L. …

亚马逊下单10次被骗逾10万 华女暴瘦20多磅 世界新闻网 3/29/2023 微信群里发布的买家秀。（受访者提供） 一宗震惊全美华人圈的庞氏骗局案件日前曝光，让人怵目惊心。涉案人员以微信群方式诱骗众人加入，并承诺在亚马逊（Amazon）等网站购物后返还费用，相当于免费获取商品。南加洛杉矶县一名华女指出，自己下单十余次，总共被骗十万多美金，而像她这样上当受骗的华人遍及全美各地，可能多达上万人。 洛县华人女子 May，日前接受本报记者采访时表示，在得知自己被骗后，短短几周内她瘦了20多磅，每天睡不着吃不下，痛不欲生，天天盯着手机看群聊里的各种信息。 May回忆去年1月去朋友家做客，看到一个喜欢的柜子，朋友告诉她只要加入微信群，就可以免费获得。柜子原价200元，在群主网站下单，先支付高于原价两三倍的价格，等收到货物后，群主退还全部费用。听说有这样的好事，May欣然加入朋友推荐的微信群，但她表示，因心存疑虑，很长时间都处于观望中。 期间，May不断看到几百人的微信群里经常有人晒货，分享收到的货物图片，也有人发布返款截屏，大家都乐在其中，享受众多免费商品。 2022年5月，群主推出新的消费方式，除了在指定网站购物外，还可以根据提供的表格和链接在亚马逊平台下单，这让May动了心。 May首先看中一套户外桌椅，标价500元，按照群内规定，她在亚马逊上支付货款的同时，将下单截屏发给微信群管理员，之后再转帐1500元给管理员，这个费用被称为圈货金。 May得到的承诺是收货60天后将得到返款，包括货款和圈货金共2000元，自己只需承担相应税费。 May很快就收到这套桌椅，质量也让她很满意，接下来的两个月内，她一共下了十单，买了桌椅、床、厨房用品等不少家电，在亚马逊上支付五、六千元，圈货金转帐2万。 May表示，那段时间正值疫情居家办公，群里大家都在分享家具，自己看了也很心动，很多时候一些抢手货还买不到。 就在第一单货物60天到期后，May并没有如期收到承诺的退款，群主解释，返款需提供没有退货的截屏纪录、金额信息，等工作人员审核通过后就会返款，但大家都在排队等候，因此需再等待一段时间。May表示，微信群里很多人在不停催款，也有些人表示已拿到返款，直到那个时候，她也没有怀疑自己已经卷入一场规模巨大的庞氏骗局。 根据May的叙述，群规显示，如果不申请退款，可以抵扣下一单的圈货金，比如May的第一单货物有2000元退款，那她可以在购买新产品时，少支付2000元圈货金。群主之后不断推出新产品，包括可以在百思买( BestBuy )购买苹果手机、在Lady M买蛋糕等，到了后期，甚至推出大客户福利，支付六倍的圈货金，就可以在全美国任何一家实体店购买喜欢的东西，同样承诺60天后全部返款，相当于免费享有任何想要的东西。 面对这样的层层诱惑， May选择暂时不申请退款，用来抵扣圈货金，她继续购买喜欢的产品，以致越陷越深，她在这场滚雪球式的骗局中总共投入十万多，全部血本无归。 群主网站上的商品，圈货金通常高于商品价格多倍。（受访者提供） 群主网站上的商品，支付一定的圈货金即可免费获得。（受访者提供） Source …