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爱情骗局冲昏头 台退休公务员才被拦下又汇钱 警傻眼 世界新闻网  5/27/2023 新北市淡水区60岁陈姓老翁遇到爱情骗子，9天内险导出21万到指定帐户，警方到场劝阻。记者曾伯恺／翻摄 本月9日60岁陈姓老翁欲汇款到指定帐户，银行临柜人员觉得有异报警，警方赶抵发现遭到「爱情诈骗」，当场劝阻保住12万元。未料9天后老翁又在同一间银行汇款，警到场一见又是他，询问之后果然又是被骗，员警无奈地说「阿伯！不是叫你不要再汇款了吗？」 据了解，陈姓老翁（60岁）是一名退休公务员，目前独居新北市淡水区的他，上个月通过脸书结识一名自称是联合国驻叙利亚的女医生，陈翁经不住女网友天天嘘寒问暖，瞬坠温柔乡。这个月9日女网友诓称，她将装有600万元美金的一只皮箱寄来台湾要请他代为保管，却被海关扣留，得缴纳12万元通关费才行。 陈翁不疑有他立即前往淡水区中山路一间银行临柜准备汇款，行员关心提问发觉有异通警协助。淡水警分局中山路派出所警员柯一和、李政鸿获报赶抵查看。经查看陈翁与女网友对话纪录发现是诈骗，经用「战地医生」关键字搜索诈骗新闻供陈翁看，陈翁才惊觉被骗。 怎料，这个月18日中午，陈翁又来到同一间银行准备汇款9万元，警立即驱车赶抵，见又是陈姓老翁耐着性子询问、查看两人对话纪录，对方灌以「亲爱的、我最亲爱的」爱情迷汤，让陈翁又误以为找到真爱，才又到银行汇款，这让两警无奈地说「阿伯！那搁系你？不是叫你不要再汇款了吗？」 淡水警方呼吁，不要相信任何从未见面的网络交友，诈骗集团善于利用人性弱点嘘寒问暖，佯称外国医生、企业家、军官等等身分诱骗汇款，典型的诈骗手法提醒大众勿轻信受骗，遇到疑似诈骗应保持冷静勿慌张，遵守「一听、二挂、三查证」，拨打「165反诈骗专线」或「110」向警方求证及咨询。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 秦刚说，中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，展开农业、教育、医疗等惠民项目，支持缅甸与孟加拉国改善关系。 在此之前，3月下旬时，中国驻缅甸大使曾因跨境网络诈骗犯罪问题，会见缅甸副总理梭突，中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署还于曼谷举行了「人口贩卖问题三国三边会议」。 …

社交媒体传授银行诈骗术 橙县男认罪临重判 世界新闻网  5/26/2023 橙县的一名男子因利用社交媒体宣传银行诈骗手法而被判有罪。（取自Pixabay.com） 美国检察官办公室（U.S. Attorney’s Office）25日表示，橙县的一名男子因利用社交媒体宣传银行诈骗手法而被判有罪；他曾与银行员工共谋进行了一系列涉及银行支票的诈骗，试图非法牟利超过120万美元。 美国检察官办公室在新闻稿中指出，今年26岁的Meshach Samuels来自橙县普拉辛西亚（Placentia），他对一项共谋欺诈银行罪和两项持有枪枝和弹药罪表示认罪。根据Samuels的认罪协议，从2021年5月至2022年3月，Samuels引诱他的Instagram追随者加入Telegram聊天群组；他向追随者收取高达数千美元的费用，指导他们如何招募同谋并进行支票诈骗获取银行资金。 Samuels及他的同谋们利用非法手段，如通过银行出纳员获取受害者的身份信息，然后利用这些信息伪造银行帐户的虚假支票。在Samuels的协助下，同谋者将这些伪造支票存入第三方账户，然后以低于1万美元的金额取出资金，以此避免引起银行的注意。参与诈骗活动的银行出纳员将获得部分现金报酬。该支票欺诈手法试图获得至少约 120 万美元的资金，造成至少 40 万美元的实际损失。 Samuels 同时还承认参与了另一项诈骗计划——诈领与流行病相关的失业保险。他利用已故者、居住在加州以外或没有资格获得失业保险的受害者的个人信息，从加州就业发展部 (California Employment Development Department，简称EDD) 诈取了 1万4250 美元。在 EDD …

「假金党」纽约法拉盛卷土重来 华裔小心被骗 世界新闻网  5/26/2023 男子将据称是从金元宝上切割下的一块小金片，要当事人前去估值。(李启基提供) 此前曾出现在纽约乃至全美的「假金」骗局，近日又在法拉盛重现，嫌犯以自己有一批在工地上挖来的金元宝为诱饵，拿出真金让受害人鉴定估值取信，再向其售卖假金获取暴利，警方及社区巡逻队提醒，民众应谨防诈骗，勿轻易取信他人。 据法拉盛PSP民间巡逻队(Public Safety Patrol)副会长李启基，他的友人是一名华人地产经纪，23日早上11时，与一名自称「杨福生」的男子约看房，她在办公楼大堂向他讲解对象时，杨男岔开话题，说在工地上操作挖土机时，挖到了「一些东西」想去邮局寄回中国的老家，并称不会说英语。 出于好意，李启基的友人驾车带他前往邮局，途中，男子又从铁皮盒中掏出一封信，表示也是工地上挖到的，称自己看不懂繁体字，请她代读，信中为一封老人的遗书，写到为儿子们留下了金银珠宝。 之后，男子拿出了20个金元宝以及两个小金佛，表示他就是挖到这些东西，但很难才从工地里再出来一次，恳请李启基的友人顺道将物品带去当铺估值。 二人来到法拉盛北方大道一家当舖，男子又再度说自己不懂英文，给了她一块据称是「从金元宝上切割下的小金片」，让她一人当舖去估值。 当舖告知该枚小金片是22k纯金，市值170元，杨男佯装兴奋，但又说自己不方便处理黄金，询问是否能将这些黄金元宝等都转给李启基友人保管，委托她售卖，并叮嘱她千万别与他人透露。 假金诈骗曾在华社横行，图为用来行骗的假金元宝和佛像。(本报档案照) 此时李启基的友人意识到是骗局后，找借口离开，但事后该男子还致电数次，指自己已回到工地并催促下文。当她想要调取行车记录仪，截取男子照片时，却发现视频已被清洗，录像功能也被人关闭。后来，她听取警方等意见，才从办公楼大堂的监控摄像头，调出男子的照片。 此后，男子还再次致电，表示只要给他5000元，便可以成交他手上的黄金元宝及小金佛。遭到拒绝后，男子又再次叮嘱她切勿告诉他人。 李启基表示，假金骗局此前在华社横行，没想到又卷土重来，并与几年前的手法如出一辙。据报导，当时三名华裔嫌犯在法拉盛向一名女子贩售据称是「在工地挖出的黄金」，该名女子的丈夫此前也曾遇到相同骗局，报警后警方将三名嫌犯当场抓获，并搜出24个假金元宝与一个假金佛像。 据悉，这些假元宝通常都是镀上金漆的廉价金属，一文不值。曾在2010年于全美各大华社作案的「金光党」，假金诈骗也是他们最常见的作案手法之一；2017年7月至12月，金光党至少在纽约犯下五案，都谎称挖到黄金，却因要回到中国而只能贱卖，诈骗多名华裔超过26万元。 当事人调取的售卖金元宝男子的录像。(李启基提供) Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) …

中国「AI换脸诈骗」横行 安徽男9秒失245万人民币 世界新闻网  5/26/2023 警方讲述歹徒例用AI人工智能变脸假扮熟人，向被害人要索取财物，防不胜防。（取材自荔枝网） 继早前一名福建商人10分钟被AI换脸诈骗430万元人民币（约61万美元）之后，安徽安庆的何先生亦接到类似视频电话，短短9秒钟被骗走245万元人民币（约34.77万美元）。「AI诈骗正在全国爆发」话题一度冲上微博热搜，引发网友热议。 安徽官媒「大皖新闻」报导，4月27日，何先生接到AI换脸冒充的熟人视频电话，让他帮忙转一笔钱。但9秒之后，对方以「在开会」为由，迅速挂断了电话，还称「微信和电话不能说，加一下QQ」。 对方在QQ上告诉何先生，目前有一个项目招标需要周转资金，希望何先生先行帮忙垫付。何先生没有犹豫，立刻让家人将245万元人民币转到对方指定的帐号上，「因为打了视频电话又是熟人」，「我就没多想，就转帐了」，直到事后拨打朋友电话才得知被骗。何先生迅速报警，当地项目民警第一时间冻结相关帐户，连夜赶赴北京市抓获三名犯罪嫌疑人，追回何先生被骗的132万元人民币。目前，该案件正在进一步侦办中。 随着人工智能发展，中国近期出现AI换脸新骗局。福州市一科技公司老板接到利用AI换脸技术佯装好友的视频电话，10分钟内被骗走430万元人民币。 据悉，诈骗集团的手法层出不穷，技巧每年都在演进，而且更懂得善用科技犯案。先前南京就发生了一宗女子被骗3000元人民币的案件，骗徒利用手机变脸程序制作假扮受害人朋友的影片，受害人虽然尝试核对对方身分，但最后仍然受骗。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 秦刚说，中方主张国际社会尊重缅主权，为缅实现和平和解发挥建设性作用。中方将继续为缅发展提供力所能及的帮助，加快推进中缅经济走廊重点合作项目，展开农业、教育、医疗等惠民项目，支持缅甸与孟加拉国改善关系。 在此之前，3月下旬时，中国驻缅甸大使曾因跨境网络诈骗犯罪问题，会见缅甸副总理梭突，中国公安部、缅甸国家警察局、泰国国家员警总署还于曼谷举行了「人口贩卖问题三国三边会议」。 Source …

医务总监警告：社群媒体恐致青少年饮食失调、自卑 世界新闻网 5/23/2023 美国医务总监日前警告，社群媒体可能会损害孩童和青少年的心理健康，且大脑会受到使用时间长短的影响。(Getty Images) 美国外科医师在23日提出的报告中警告，社群媒体可能会损害孩童和青少年的心理健康，且大脑会受到使用时间长短的影响。 美国全国公共广播电台（NPR）报导，外科医师、美国医务总监（U.S. Surgeon General）莫西（Vivek Murthy）23日表示，「每天使用社群媒体超过3小时的青少年，面临抑郁和焦虑症状的风险将增加一倍，考虑到孩童每天使用社群媒体的平均时间为3.5小时，这一点尤其令人担忧」。 根据莫西提出的报告，95%的13至17岁青少年表示有使用社群媒体，其中超过三分之一者称「几乎不断地」使用。该报告称，社群媒体可能会造成对身材不满、饮食失调、社会比较和自卑等问题，处于青春期的女孩更是首当其冲。 该报告称，近三分之一的青少年回报使用手机直到午夜或更晚。大多数人在那段时间都在使用社群媒体。 莫西呼吁科技公司、研究人员、家庭和政策立法者采取具体行动，以制定安全标准来帮助他们保持身心健康。 Source 盖兹：AI出个人数字助理 谷歌搜索和亚马逊会「惨死」 世界新闻网  5/23/2023 财经网站CNBC报导，微软共同创办人盖兹周一参加在旧金山举行、高盛与SV Angel以人工智能（AI）为主题合办的活动中预言，未来顶尖的人工智能（AI）公司可能创造出个人数字助理，替人运行任务。 盖兹说，这种尚未开发出来的AI助理将能够理解一个人的需求和习惯，协助阅读「你没空去念的东西」。该技术影响深远，第一家开发成功的公司将享能抢占先机，而「不管是谁家的AI助理赢了，都是大事，因为你再也不会上搜索网站，再不会去生产力网站，也不去亚马逊了」。 盖兹认为，新创公司和科技巨擘各有五成几率可以成为这个未来的AI赢家。他进一步表示：「如果微软没加入竞争，我会很失望。」他也提到对几家新创公司印象深刻，包括Inflection.AI，这是前DeepMind高端主管Mustafa Suleyman与其他人共同创办。 根据盖兹，还需要一段时间，强大的未来数字助理才会成为主流。在那之前，各公司将持续在自家产品里内置所谓的生成式AI技术，类似于OpenAI的聊天机器人ChatGPT。 盖兹也说，生成式AI技术的崛起将扭转局面，影响白领工作者，而企业未来用人形机器人会比用真人员工便宜，也将严重影响蓝领工人。 …

公共卫生署长：社群媒体导致青少年出现心理健康危机 世界新闻网 5/23/2023 公共卫生署长莫西(Vivek Murthy)23日公布研究报告并提出警告指出，社群媒体是导致美国青少年出现忧郁症、焦虑症等问题的主要原因。他表示，各界应该正视社群媒体对儿童与青少年心理健康带来的影响，主管机关与社群媒体平台公司应该让家长能够管理儿女的社群网站使用。 莫西公布报告中，直指社群媒体造成饮食失调(eating disorders)、身体畸形恐惧症(body dysmorphia)、缺乏自信等问题持续存在，某些研究则指出，过度使用社群媒体可能与青少年注意力不足过动症(attention-deficit/hyperactivity disorder)有关。 国家广播公司(NBC)报导，莫西形容青少年心理健康问题已变成「当代最严重的公共健康问题」，主管机关应该订定有效的安全标准规范以保护青少年，避免青少年接触有害内容或过度使用社群媒体。 报告指出，13岁至17岁美国青少年当中，高达95%使用社群媒体平台，其中有三分之一用户坦承，「几乎不断地」查看社群媒体动态、发文或回应贴文。 莫西受访时说，以目前状况来看，并没有足够证据显示社群媒体对儿童来说是充分安全的，「我们必须采取行动，确保我们能够保护孩子」。 根据非营利机构丕优研究中心(Pew Research Center)调查，最受青少年喜爱的社群媒体平台为TikTok(抖音)、Snapchat以及Instagram。 圣地牙哥州立大学(San Diego State University)心理学教授珍‧特温吉(Jean Twenge)指出，青少年忧郁症案例从2012年起增加，大约与智能型手机趋于普遍的时空背景相同。 特温吉指出，就在同一时间，社群网站按赞(likes)功能变得越来越常见，算法则变得日渐复杂，千方百计让用户能在社群媒体停留更久，「显然这并不是巧合」。 Source 盖兹：AI出个人数字助理 谷歌搜索和亚马逊会「惨死」 世界新闻网  …

国殇日防分时度假 (Timeshare)骗局 追踪网站可查找、举报 世界新闻网  5/23/2023 面对不断变化的诈骗，该如何防患于未然？商业改善局(Better Business Bureau，BBB) 推出的骗局追踪网站（ScamTrakcer）是一大利器，民众不仅可以利用该网站举报诈骗，还可以查找已被举报的骗局。即将到来的国殇节假期也会伴随着各种旅游和消费相关的骗局，而该追踪网站有助于消费者防患于未然。 随着国殇日小假期的到来，商业改善局调查发现一种关于分时度假（timeshare vacation）的骗局正在兴起，这些骗局在ScamTracker网站上也能查到。分时度假是指一个人在每年的特定时期，对某个度假资产所拥有的使用权，分时度假诈骗手段其实存在已久，通常骗子会通过诱骗或逼迫等手段使受害人购买分时度假服务，或让受害者在放松警惕时签订终身合同。 商业改善局指出从2020到2022年，他们收到了近三万份关于分时度假公司的投诉和近一万条负面评论，争议金额达3200万美元。商业改善局发言人米切尔（Amie Mitchell）表示，最常见的投诉是公司没有兑现在分时度假推介会上做出的承诺。 来自商业改善局的1100多份诈骗追踪报告显示，在过去三年中，骗子利用高压手段从消费者手中骗取了350万美元。米切尔建议，在购买分时度假前一定要做好充分研究，不要被销售策略左右，也不要轻易签署任何合约。 市面上还有一些帮助消费者退出或转售分时度假的公司，尽管其中一些公司是合法的，也混入一些骗子，装作能帮消费者转售，但骗走钱后就跑路。米切尔建议，如果想退出分时度假，最好还是直接联系度假村是否愿转售或回购，不要轻易相信第三方。 上面提到的ScamTracker网站是商业改善局推出的骗局查找和举报网站（https://www.bbb.org/scamtracker/lookupscam）。当民众无法判断正在经历的事情是否为诈骗时，可进入该网站查找。可以输入和骗局相关的关键词，例如网址、邮箱、电话号、对方企业名称、诈骗类别等，然后系统就会给出符合该关键词的诈骗记录，帮助民众判断是否为骗局。 民众如果已经受骗，也可以到该网站举报，会被纳入数据库，有助于更少的人重蹈覆辙。根据商业改善局估计，该网站每年为用户避免了数千万元损失。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 …

盖兹：AI出个人数字助理 谷歌搜索和亚马逊会「惨死」 世界新闻网  5/23/2023 财经网站CNBC报导，微软共同创办人盖兹周一参加在旧金山举行、高盛与SV Angel以人工智能（AI）为主题合办的活动中预言，未来顶尖的人工智能（AI）公司可能创造出个人数字助理，替人运行任务。 盖兹说，这种尚未开发出来的AI助理将能够理解一个人的需求和习惯，协助阅读「你没空去念的东西」。该技术影响深远，第一家开发成功的公司将享能抢占先机，而「不管是谁家的AI助理赢了，都是大事，因为你再也不会上搜索网站，再不会去生产力网站，也不去亚马逊了」。 盖兹认为，新创公司和科技巨擘各有五成几率可以成为这个未来的AI赢家。他进一步表示：「如果微软没加入竞争，我会很失望。」他也提到对几家新创公司印象深刻，包括Inflection.AI，这是前DeepMind高端主管Mustafa Suleyman与其他人共同创办。 根据盖兹，还需要一段时间，强大的未来数字助理才会成为主流。在那之前，各公司将持续在自家产品里内置所谓的生成式AI技术，类似于OpenAI的聊天机器人ChatGPT。 盖兹也说，生成式AI技术的崛起将扭转局面，影响白领工作者，而企业未来用人形机器人会比用真人员工便宜，也将严重影响蓝领工人。 Source 事发后，郭先生报警求助，因为是通过包头市蒙商银行对公帐户，当天12时21分，包头市电信网络犯罪侦查局接到福建州市公安局的请求，拦截了人民币336.84万元的被骗资金，福州、包头两地警方也针对被诈骗帐户内，还有人民币93.16万元剩余款项的流出消息进行追查中。 整起事件曝光后，「AI 诈骗正在全国爆发」的话题登上中国社交平台热搜，引发陆网热议。 在此之前，隶属湖北公安局的湖北网警巡查执法官方帐号也曾于本月6日发文提醒，AI技术正改变诈骗，且当新骗局来临下，一些诈骗行为的成功率接近100%。 该文章称，AI诈骗有几种方式，包括声音合成、AI换脸，骗子通过骚扰电话录音取得某人声音，从而伪造声音进行诈骗，甚至在视频通话中利用AI换脸，骗取信任。文章还称，骗子还会通过AI技术筛选受骗人权，别有用心地锁定特定对象，提醒民众要提高防范意识，转帐钱要通过多种渠道核验对方身分。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 …

你存入万元以上现金 银行会做这件事 世界新闻网  5/22/2023 你若在支票帐户存入1万元以上的金额，依据法律，银行必须通报超过一定金额的存款，此外，许多银行设有最高存款限制，因此存入高额款项可能需要支付某些费用，若经常存入高额金钱，则应该留意任何潜在的诈骗活动。 以下是存入高额金钱时需要注意的几点事项。 银行必须通报高额存款 根据「银行保密法」(Bank Secrecy Act)，银行必须针对任何超过1万元的现金存款提交「现金交易报告」(CTR)给隶属于财政部的「金融犯罪执法网络」(FinCEN)。CTR通常包括个人姓名、帐户号码、社会安全号码(SSN)、税务识别码，以上数据均被银行验证及记录。 CTR是银行的标准程序，旨在防止洗钱、伪造存款及类似的金融犯罪活动，让当局能更容易追踪金融交易动向。 存款拆分(Structuring)属于非法行为 拆分意即在短时间内(几日或几周)将总额超过1万元以上的现金拆分为较小金额存入，以规避联邦现金交易报告法规，属于非法行为。 若银行怀疑个人试图通过多次小额存款，回避1万元的防制洗钱(AML)限制，可能会向FinCEN通报，存户可能面临处罚与法律后果。 若试图通过拆分避免CTR，银行还会提交「可疑活动报告」(SAR)，FinCEN一旦收到报告，将调查该帐户是否涉及任何欺诈、洗钱或恐怖分子融资活动(terrorist funding)，而银行不需要通知帐户所有人。 可能需要提供其他文档 存户可能被要求提供与资金来源相关的额外资讯，例如发票、收据等文档，提供这些数据同时有助于政府识别违法或欺诈等潜在问题，因此最好留下任何超过1万元的交易纪录。 并非所有银行帐户都受保护 若打算存入高额金钱，务必确认该银行帐户是否安全可靠，应选择受联邦存款保险公司(FDIC)承保的银行，如此一来存款便自动受到高达一定金额(通常为25万或以上)的保护，以防银行倒闭。虽然FDIC并不为欺诈或窃盗造成的金融损失提供保险，但银行通常有其他保障措施。 提防诈骗 专家提醒，存入资金前务必核对交易和资金来源的合法性，尤其是高额存款，若资金来源不明或可疑就得留意。 举例来说，若有人提出要为了一项服务或产品支付大量金钱，或是收到来路不明的意外之财，切记保持谨慎并进一步调查情况。 收到支票时也务必确认其合法性，有些诈骗份子会寄支票让人存款，并要求寄回部分金钱，等到银行发现时往往为时已晚。 Source …

10分钟被骗61万美元 中国科技业老板遇「AI换脸诈骗」 世界新闻网  5/22/2023 在技术演进下，新型的「AI诈骗」模式正在中国崛起。据内蒙包头市公安局官方帐号「平安包头」发布，日前发生一起电信诈骗案，科技公司法人代表郭先生的好友突然用微信视频联系他，通过短暂聊天后，基于对视频聊天的信任，郭先生10分钟内惨被骗走人民币430万元（约61万美元），最后发现骗子竟是通过AI换脸技术，佯装成好友诱使他上当。 据包头市公安局指出，该案发生在当地4月20日上午11时40分左右，福州市某科技公司法人代表郭先生的好友突然通过微信，视频联系他，经过短暂聊天后，好友表示自己的朋友在外地投标，需要人民币430万元保证金，且需要公对公帐户过帐，因此想借用郭先生的公司帐户走帐。 在要了郭先生的银行卡号后，好友声称已经将钱打到户头，还附上转帐截屏，因此，基于视频聊天的信任，郭先生在没有自行核实钱是否到帐下，于11时49分，先后分两笔把人民币430万元打款回给对方，前后不到十分钟。 不料，转帐后郭先生给好友微信发消息，说事情办妥，对方却一头雾水回了一个问号，拨打电话后，好友说没有这回事，郭先生才意识到自己可能遇上了骗局，对方通过AI换脸技术，佯装好友实施诈骗。 事发后，郭先生报警求助，因为是通过包头市蒙商银行对公帐户，当天12时21分，包头市电信网络犯罪侦查局接到福建州市公安局的请求，拦截了人民币336.84万元的被骗资金，福州、包头两地警方也针对被诈骗帐户内，还有人民币93.16万元剩余款项的流出消息进行追查中。 整起事件曝光后，「AI 诈骗正在全国爆发」的话题登上中国社交平台热搜，引发陆网热议。 在此之前，隶属湖北公安局的湖北网警巡查执法官方帐号也曾于本月6日发文提醒，AI技术正改变诈骗，且当新骗局来临下，一些诈骗行为的成功率接近100%。 该文章称，AI诈骗有几种方式，包括声音合成、AI换脸，骗子通过骚扰电话录音取得某人声音，从而伪造声音进行诈骗，甚至在视频通话中利用AI换脸，骗取信任。文章还称，骗子还会通过AI技术筛选受骗人权，别有用心地锁定特定对象，提醒民众要提高防范意识，转帐钱要通过多种渠道核验对方身分。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 …

学费一天一万，这种培训正在收割打工人 腾讯新闻 5/21/2023 “ChatGPT、AIGC、大模型与搞钱”“风口已到？下一个高薪行业AIGC，月薪3W+！”“百分百就业！”这是多家AIGC培训机构打出的标语。 随着AIGC关注度升温，相关技能、人才培训也火爆起来，不少培训机构更是希望借机“收割”一把。招生标语里“月薪3W+”的“搞钱”目标能实现吗？又是谁制造了AIGC培训的狂欢？ 培训机构刚刚“满月”，学费“一天一万” AIGC培训机构的招生广告毫不回避“搞钱”字眼，一家培训机构直接将“搞钱”两字写在了标题里。在这家培训机构的教学大纲中，也专门留有多个篇章讲“如何搞钱”，如“拿到谷歌百万年薪offer”“第一波红利”“开撸网赚项目”等。 中新经纬以学员身份联系了该机构的陈老师，对方表示，这个课程主要面向企业，时长6个小时，一天讲完，费用是1.8万元，最多可以100人同时听。 从陈老师发来的过往案例看，这门教授如何用AIGC“搞钱”的课程已在银行、汽车、通信等多个行业的多家企业落地。 上述陈老师称，这门课程目前“一课难求”。“主讲老师5月已经约满了，最早能约6月。”陈老师说。 除面向企业的培训外，面向个人的培训也颇为火爆。 从唐萱提供的课程体系资料来看，她所在的培训机构共提供25种课程，课时从1天到5天不等，主要面向运维人员、系统工程师、开发人员、架构师、安全工程师、数据分析师等职业。 “有一个做医疗器械的团队，需求是用GPT生成文案来批量生产短视频，我们把课程压缩了，一天就学会了。”唐萱说。 中新经纬根据唐萱提供的信息查询发现，这个一天收费1万元的培训机构刚刚“满月”。天眼查显示，该培训机构背后的公司成立于2023年4月12日，主要员工只有两人。 此外，还有培训机构提供“上完课可以内推本公司”的“福利”。“我们公司是有人才需求的，学完课程之后可以内推，可以就业。”天津一AIGC培训班的工作人员说。 该公司推出了一门课时两天，名为“AI全媒体运营师”的培训课程，费用是3580元，主讲用AI自动生成图片、文案、视频。 “如果培训班能教会，我们还看论文干什么？” 火热的培训背后，是AIGC人才需求猛增以及居高不下AIGC人才薪酬。 据拉勾招聘4月发布的《2023第一季度 AIGC人才供需报告》显示，2023年3月，AIGC人才岗位需求量环比增加42%，其中，25%的AIGC算法工程师岗位月薪超6.8万元。 那在从业人员眼中，这些速成的“AIGC工程师”靠谱吗？ APUS技术专家张旭接受中新经纬采访时认为，培训班只能解决“原来不会用，培训以后会用”的问题。 “以设计师行业为例，一些特殊画风的设计图，公司原有的设计师做不出来，需要寻求外包设计者，但有了AI之后，这些图AI能做，原来的设计师只需学会使用AI就行了，这种情况下参加一下培训班是可以的。”张旭解释说，除此之外，很多人还不会使用像ChatGPT 类能大幅提高工作效率的AI工具，这类人也可以通过培训班来增强自身的职场优势。 “这种培训到底能把人提升到什么水平，能不能用也要看用人单位的具体需求。”张旭也强调。 …

中国多地公安要求家长 卸载小孩手机Telegram等软件 世界新闻网 5/21/2023 据上海《澎湃新闻》报导，江苏南京、福建福州、甘肃兰州，以及广西、山西等多地警方，近日相继发布通知，要求中国家长检查孩子手机是否有安装密聊猫、纸飞机（Telegram）、蝙蝠、事密达、海鸥等App，若发现这些App应立即卸载。部分地方公安列出的「黑名单」还包括WhatsAPP、推特等。 报导指出，中国公安称，这些软件为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利。例如，南京市公安局官方微信公众号本月19日就发布消息称，「密聊软件，因其加密通信的私密性强，尤其是『阅后即焚』的功能，为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利，使密聊软件成为『灰色地带』。」 南京市公安局表示，「如今，犯罪分子将服务器从境内转移至境外，将通信工具从大众软件改为境外密聊软件或境内小众聊天软件，将作案设备从传统『伪基站』改为使用『猫池』（Modem pool）、GOIP 、多卡宝、VoIP等，这类利用新空间、新设备实施的电信网络诈骗犯罪技术性极强，增大了案件查办的难度。」 南京市公安局甚至指出，未成年人涉世未深，不法分子在密聊软件上通过花言巧语哄骗未成年人提供个人信息等内容，使其成为违法犯罪行为的「帮凶」，甚至犯下「帮信罪」。 中国刑法规定：「明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通信传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金」。 澎湃新闻指出，不同地方通知家长检查的App名单略有出入。个别地方的通知甚至称，「如果发现孩子已经安装（上述软件），要高度重视，告知其危害，并带孩子到最近的公安机关查清孩子是否有从事违法犯罪的情况」。 根据网上流传的消息，广西贺州警方即要求，若发现孩子手机有安装密聊软件，必须带至公安机关查清孩是否有从事违法犯罪的情况。在贺州警方通知中，必须删除的App还包括WhatsApp与推特。 事实上，早前已有不少消息指称，中国各地公安都要求家长检查小孩手机上是否有密聊天软件。尽管公安机关的说词是为防堵网络诈骗，但不少人仍认为，这是中国进一步加强言论管控的最新作为。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 …

微信发布刷掌支付 伸手即可进出地铁站 中央社 5/21/2023 中国通信应用程序微信（ＷeChat）今天正式发布「刷掌支付」，号称可把所有的票卡与手掌绑定，实现一掌通行与消费。微信支付与北京地铁宣布，即日起在大兴机场线正式上线刷掌乘车。 「微信公开课」公众号21日宣布，微信刷掌支付正式发布，用户目前可以在刷脸设备上进行刷掌操作。需要现在设备绑定个人微信帐号，录入手掌纹样。消费时，将手掌对准支付设备的扫描区，确认后即可完成支付。 综合中国基金报、北京日报报导，相比刷脸支付，刷掌支付无论是安全或精准度上都更高一些。相对于指纹识别读取指腹的表皮纹路，掌纹读取的则是掌心血管纹路，能够避免暴露在外以及拷贝伪造。 微信并称，其刷掌支付已经实现了对不同环境光线的适应，也能够应对年轻年长不同的掌纹生理差异，面对不同用户不同的伸手习惯也可以快速识别。 腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖此前表示，用户可将会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，即可刷掌验证会员身分、便捷消费、过闸通行。目前正在逐步邀请商家联合打造刷掌应用场景。 北京轨道交通大兴机场线刷掌乘车发布会21日在北京举行，宣布大兴机场线「刷掌」乘车服务正式上线。乘客注册开通刷掌乘车服务后，即可在该条地铁刷掌过闸乘车。 报导称，刷掌过闸不需接触，卫生且安全。乘客即便遇到忘带实体卡、手机没电等特殊情况，也能乘坐地铁。 微信支付相关负责人表示，刷掌过闸乘车从多个角度优化了乘客的乘车体验，乘客伸手即可进出站，对老人更友好、对各类身体不便者更加无障碍。 微信此前率先于2022年10月上线「微信刷掌支付」小程序，在深圳市商家推广应用。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 …

中国多地警方据报要求家长 卸载孩子手机加密通讯软件 5/21/2023 中国媒体报道，中国多地警方近日发布通知，要求家长检查孩子手机是否安装密聊猫、纸飞机（Telegram）、蝙蝠等加密通讯软件，如果发现有关软件立即卸载。 澎湃新闻星期天（5月21日）报道，密聊猫、纸飞机、蝙蝠、事密达、海鸥等这几款加密通讯软件，近日频繁出现在中国各地警方公开发布的通知中，各地家长被要求检查孩子手机中是否安装有关软件。 报道指出，这些软件被指为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利。 此前，南京市公安局官方微信公号星期二（5月16日）发布通知称，密聊软件因其加密通讯的私密性强，尤其是“阅后即焚”的功能，为犯罪分子销毁犯罪证据提供了便利，使密聊软件成为“灰色地带”。 南京市公安局称，如今犯罪分子将服务器从境内转移至境外，将通讯工具从大众软件改为境外密聊软件或境内小众聊天软件，将作案设备从传统“伪基站”改为使用“猫池”、GOIP 、多卡宝、VoIP等。“这类利用新空间、新设备实施的电信网络诈骗犯罪技术性极强，增大了案件查办的难度。” 南京市公安局警告，未成年人涉世未深，不法分子在密聊软件上通过花言巧语哄骗未成年人提供个人信息等内容，使其成为违法犯罪行为的“帮凶”，甚至犯下“帮信罪”。 “帮信罪”指的是帮助信息网络犯罪活动罪。中国法律规定：对明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 据澎湃新闻报道，福建福州、甘肃兰州、广西、山西等地警方也分别发布了类似通知，要求家长检查孩子手机，若发现上述软件立即卸载。 报道还提到，有个别地方通知称，“如果发现孩子已经安装（上述软件），要高度重视，告知其危害，并带孩子到最近的公安机关查清孩子是否有从事违法犯罪的情况”。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 在此之前，与敏昂莱会见时，秦刚指出，中方支持缅甸探索符合国情、具有缅甸特色的发展道路，支持缅方继续推进政治转型进程，支持缅各方在宪法和法律框架下妥处分歧、实现和解。 …

华人杀猪盘新骗局：微信投资 iPhone 40%回报 世界新闻网 5/18/2023 社交媒体上针对华人的杀猪盘骗局又有新花样。联邦贸易委员会（FTC）18日专门发文提醒这种骗局。文中表明，有人在微信平台上鼓吹人们「投资」五花八门的居家用品和电子产品。民众为了投资，同意预付较零售价多出三倍的价格，购买 iPhone、笔电和家具等商品。对方承诺在 1到3 个月内，便可获得 20%到40% 的报酬率。但实际是骗局，总共从华人社区骗走数百万资金。 本报此前已多次独家报导针对华人或亚裔的杀猪盘骗局。骗子通过微信、LINE、脸书、Instagram或WhatsApp等社媒，与华人相识，有时是交朋友，有时是网恋，然后再宣扬比特币等在线投资机会。一开始，华人网络开账户后，投资有回报，在账户上也有体现。等华人加大筹码后，投入的资金石沉大海，受害者损失惨重，动辄数十万。 联邦贸易委员会和少数族裔媒体服务(Ethnic Media Services)此前曾在旧金山举行「针对亚裔社区的诈骗」的讨论会。在旧金山居住30年的日裔老人岩崎（Katsumi Iwasaki）说，一英俊男子在网上和他「热恋」，声称因救某个将军家人被奖励大批金子，不知如何存放，可以邮寄过来，但需要邮费、保险和税费等，总计骗走他毕生积蓄40万。 联邦贸易委员会表示，在微信上，有人短时间内密集出现并发表文章，鼓吹人们「投资」各式各样的居家用品和电子产品，并承诺在 1到3 个月内，可获得 20%到40% 的报酬率。诈骗者使用微信群，利用声称自己成功赚钱的投资人照片及故事，大肆宣传这些投资机会。有人为了投资，同意预付较零售价多出三倍的价格，购买 iPhone、笔电和家具等商品。诈骗者则保证投资人会在 1到3 个月内收回成本，并表示为了表达谢意，投资人可以免费持有这些产品。 诈骗者起初会将产品出货且付款给部分投资人，导致人们身陷骗局而投入更多资金。「实际上根本没有投资，这些骗子支付的金额，不过是从新进投资人手上骗取的九牛一毛，全是弥天大谎。诈骗者为了取信对方，常会利用彼此的共通点，像是共同的语言或文化。他们善用这些关系，竭力鼓吹不容错过的投资骗局。」 …

社交平台打卡分享日常消息 正提供骗徒引你入圈套素材 世界新闻网 5/18/2023 The Identity Theft Resource Center指出，社交平台的用户越来越多，不经意公开的个人资讯也越来越多，不论是最近你去了哪里吃饭，你和谁见了面，还有你家的猫狗是否生了病，这些都可以成为诈骗犯诱你入圈套的最佳素材。 因此专家Eva Valasquez指出，这修歹徒不会大张旗鼓地说「我就是看准了你的钱」，往往宣称一切都是自愿，但是就算是慈善捐款，也有可能造假。因此最好的办法就是「停看听」，电邮、短信、电话只要是来自陌生人的，都不要立刻动作，而是先去查证，问问银行、慈善机构或相关单位是否属实。 数据外泄也成为歹徒取信的工具，当对方顺畅地说出你的银行帐号，你很有可能就会相信对方真的是银行行员，但这时应该做的是请对方给你一个能够回调的电话，或是直接打1-800的服务电话。 联邦消费者金融保护局（CFPB）指出，募款诈骗通常在假期期间大量增加，暴风雪、野火、地震发生后也会暴增。因此，民众在这些时间必须特别注意募款通知，尤其是那些宣称你已经承诺过但你根本不记得有答应过的。这时也该「停看听」，一切等核实后再说。 多数的诈骗是窃取帐号，IRS的帐号最常被窃的联邦帐号，占84%；金融机构的存款帐号占46%；社交平台的帐号占81%。州政府相关的帐号则是失业给付占57%，车管局（DMV）占25%。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  5/04/2023 缅甸军政府领导人敏昂莱在内比都会见到访的中国国务委员兼外长秦刚。(新华社) 在会见缅甸军政府领导人敏昂莱后，据中国外交部网站3日公告，国务委员兼外长秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪，采取切实措施，并及时解救被困中方人员。 秦刚于2到5日访问缅甸，并赴印度出席上合组织外长会。据中国外交部，秦刚于当地时间2日，分别与缅甸军政府领导人敏昂莱、缅甸前国家和平与发展委员会主席丹瑞举行会见，与缅甸外长丹穗举行会谈。在与这些人的会谈中，中方新闻稿均未指出秦刚提及有关网络诈骗犯罪问题。 据中国外交部3日晚发布消息，秦刚在访问缅甸期间，要求缅方严厉打击网络诈骗犯罪。 秦刚指出，缅甸边境地区长期盘踞电信网络诈骗团伙，严重侵害中国公民利益，中国民众对此深恶痛绝。他强调，中国政府高度重视，决心严厉打击，中方要求缅方采取切实措施，协调各部门继续推进中缅泰联合打击行动，并及时解救被困中方人员。 据中国外交部，缅方表示，愿和中方加强执法安全部门合作，严厉打击边境地区网络诈骗等违法活动，维护边境秩序。 …

南加小企业主被电信诈骗4万8000元 媒体帮助挽回损失 世界新闻网 5/18/2023 电信诈骗手段层出不穷，不法分子冒充各种社会角色，比如警察、电信局、银行等部门，获取个人账户信息，从而迅速转走钱财。日前南加范杜拉县(Venture County)一位小企业主，被电信诈骗4万8000元，事发后银行认为这是被害人的责任，不愿退款，后在媒体帮助下，企业主终于挽回损失。 西米谷(Simi Valley) Skiff’s Cakes 的老板Steve Skaggs，是此案被害人。他回忆案发当天，接到一个自称是大通银行（Chase Bank）工作人员的电话，对方指出Steve的借记卡上有一笔欺诈性收费。 来电者指示Steve下载一个大通银行的应用程序，审查这笔费用。 Steve当时心存怀疑，他一边打电话一边马上开车赶到附近的银行，把遭遇告诉分行经理。经理确定这是骗局，建议Steve立即关掉手机和电脑，并冻结账户。 银行成功阻止了嫌犯的第一笔电汇，但第二笔4万8222元的转帐却得手。 Steve说，大通银行将电信诈骗的责任归咎于他，并在经过三个月的调查后，告诉他这笔钱银行不会退还。沮丧的Steve选择向媒体寻求帮助，在记者联系大通银行两周后，4万8222元的电信诈骗汇款最终回到原有账户。 大通银行发表声明，敦促消费者不要理会有人通过电话、短信或互联网等方式索要钱财，不要理会任何要求提供银行账户的请求，因为真正的银行不会提出这些请求，只有骗子才会这么做。 大通银行同时提示，客户需保护个人账户信息、ATM密码、登录密码和一次性密码。如果有人联系客户并询问这些信息，尤其对方自称是银行工作人员，千万不要与他们分享。如果想确定对方是不是工作人员，请拨打官网上的电话号码。此外，也不要点击短信或电子邮件中的任何可疑链接，或授予任何人远程访问自己的手机或计算机权限。 不少华人有过类似遭遇，洛县一对华人夫妇，曾先后接到自称是中国电信局的电话，能清楚地说出华人姓名、地址等具体信息，并指出华人的涉嫌诈骗，要求配合调查。警惕的丈夫很快挂断来电，但妻子险些上当，事后表示，骗子非常狡猾，就连来电号码都与电信局真正的电话号码非常接近。 据FBI称，电汇欺诈每年造成约20亿元的损失。对于一些被害人，这些诈骗可能会是毕生积蓄的损失。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  …

爱情陷阱…南加橙县女损失230万 华妇也被骗200万 世界新闻网 5/16/2023 南加橙县（Orange County）一名女子，在网上结交男友，她没想到这竟是一个爱情骗局，女子为此付出230万的代价；而加州一名八旬华妇，最近也被骗200万，她们同样遭遇了华人熟悉的「杀猪盘」，损失惨重。 一位来自南加橙县的女子，被骗230万元，出于隐私原因，受害人要求不透露真实身份，在本文化名Lily。去年夏天，Lily在网上认识一个自称住在纽约的男人，经营一家成功的家具公司，在线简历中，男子名叫Allen Bassam，自称是一个成熟、稳重、有绅士风度的人。 两人在Luxy约会网站上相识，该应用程序声称是一个能在「高档社区中结识富有、成功和有吸引力的百万富翁」的地方。这家网站表示，通过让用户发送带照片的身分证件、纳税申报单来核实收入。这对Lily很有吸引力，因为她本身就是一位成功的女商人，她相信在这个网站上遇到的人都拥有巨额财富、受过高等教育。 两人相识后不久，网上男友就要求Lily转到Whatsapp上进行交流，而他们的在线浪漫关系也迅速升级，甚至聊到买房、结婚、生孩子等事项，两人互称对方「丈夫」和「妻子」。Lily回忆，男友很会甜言蜜语，经常说一些浪漫的话，比如「我很荣幸遇见你，会用一生爱你、保护你、关心你、照顾你，让你开心快乐每一天。」 交往过程中，两人也谈及生意，男友曾问Lily有没有投资比特币的经验，并表示自己是一个金融专家，在这个领域多年投资都很成功。几天内，Lily就被说服将钱电汇到合法的加密网站进行投资，之后男友又让她转钱到另一个平台，可以赚更多的钱，因此她投入的钱财越来越多。 但事实上，这个新平台就是一个诈骗网站，Lily的网络情人只是在骗她的钱，五个月内，她总共电汇230万元。很快钱没了，这个网上男友也消失不见，就在Lily询问投资回报时，虚拟的网络情人再也没有回应。 在整个诈骗过程中，男友从不曾和Lily视频聊天，总是找各种借口不能见面，发送的个人照片，后来被发现是保加利亚的一名模特，根本不是什么纽约家具公司的首席运行官。记者尝试联系两人相识的Luxy网站，截至目前没有得到任何回应，该网站页面上有提醒用户的欺诈警告，并告诫提防任何转账请求。 Lily经历的杀猪盘骗局，加州一些华人也曾遭遇过。一名八旬华妇日前反映，在网上认识朋友，被骗毕生积蓄200万，诈骗方式几乎如出一辙，也是投资在虚拟货币中。老人如今追悔莫及，但为时已晚。 联邦贸易委员会 ( Federal Trade Commission，FTC) 报告指出，自 2020年以来，爱情骗局增加近80%，这是目前针对美国人最常见、成本最高的骗局之一。据悉，去年美国人因杀猪盘案件，损失惊人的13亿元，其中包括不少华人。 Source 拒绝杀猪盘 秦刚访缅甸：要求严厉打击网络诈骗 世界新闻网  …